Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Tisdagen den 14 november 2017, klockan 17:00 Plats A-salen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Nygårdens äldreboende Ana-Maria Estrella Ekonomisk rapport Siv Jönsson, ekonomichef Antal väntande till särskilda boenden Helena Reuterham, sektionschef 4 Verksamhetsplan 2018 för Äldreomsorgsnämnden AN-2017/ Förslag till upphandlingsplan 2018 för Äldreomsorgsnämnden AN-2017/ Ansökan om att utföra hemtjänst Alminia Söder AB AN-2017/

2 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 7 Ansökan om att utföra hemtjänst CL Assistans AB AN-2017/ Ansökan om att utföra hemtjänst CuraNova Omsorg AB AN-2017/ Ansökan om att utföra hemtjänst - Real Omsorg i Stor Stockholm AB AN-2017/ Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 30 september 2017 AN-2017/ Delgivningar och anmälda delegationsbeslut AN-2017/ Övriga frågor Huddinge den 25 oktober 2017 Love Bergström Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (3) Handläggare Linn Byström linn.bengtsson-bystrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Verksamhetsplan 2018 för äldreomsorgsnämnden Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Social- och äldreomsorgsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan inklusive budget för äldreomsorgsnämnden för Förslaget bygger på gällande lagar och föreskrifter samt mål, delmål och budgetram beslutad av kommunfullmäktige. Nämnden har övervägt vilka mål och delmål som hör till nämndens uppdrag. Nämnden har också beaktat de särskilda prioriteringarna som fullmäktige har beslutat om ska gälla för För flertalet mål, delmål och prioriteringar som är inom nämndens ansvarsområde har mått, etappmål samt utvecklingsåtaganden utarbetats. Vissa mål, mått och åtaganden riktas till både förvaltningen och alla utförare, medan andra riktas enbart till förvaltningen. Kommunens begränsade ekonomiska utrymme 2018 medför att ingen uppräkning av budgetramen har skett för ökade löner, priser och hyror. Inom verksamheten behöver ett antal åtgärder vidtas för att nå en budget i balans. Budgetramen för 2018 uppgår till 720,0 miljoner kronor. Ett flertal anpassningar i verksamheten är nödvändigt för att klara budgeten. Beskrivning av ärendet Äldreomsorgsnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret November 2017 ska nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen är ett styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året. Efter att fullmäktige i juni fattade beslut om kommunens mål och budget 2018, har förvaltningen övervägt vilka av målen och de särskilda prioriteringarna som ingår respektive inte ingår i nämndens ansvar. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (3) Mål, delmål och särskilda prioriteringar i äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan Bra att leva och bo: delmålen om bostadsbyggande och utbyggd samhällsservice, trivsel och trygghet i Huddinges områden, delaktighet, jämlikhet, nöjdhet med bemötande samt valfrihet. Fler i jobb: delmålen om fler arbetstillfällen samt fler och växande företag. God omsorg för individen: delmålen fler upplever god hälsa och fler upplever god vård och omsorg. Nämnden har därutöver brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är god tillgänglighet, gott bemötande, hög delaktighet samt god kvalitet på insatser och tjänster. Dessa speglar kärnverksamheten för äldreomsorgen i kommunen, och gäller för nämndens samtliga utförare samt myndighetsutövning. Ekosystem i balans: delmålen om minskad klimatpåverkan samt giftfri miljö. Systematisk kvalitetsutveckling: delmålen om systematisk planering och uppföljning, ökad processorientering samt användning av digitaliseringens möjligheter. Attraktiv arbetsgivare: delmålen om medarbetarskap, ledarskap samt goda förutsättningar. Sund ekonomi: delmålen budgethållning och långsiktig balans I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller. Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av verksamhetsuppföljningar och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under Budget 2018 I verksamhetsplanen finns förslag till budget och investeringar för verksamhetsåret Det finns också förslag på åtgärder som behöver vidtas inom äldreomsorgen för att nå en budget i balans. Äldreomsorgsnämndens budget för 2018 uppgår till 720,0 miljoner kronor. I nämndens budgetförutsättningar finns ingen kompensation för ökade löner, priser eller hyror. Under 2017 tilldelades nämnden ett ettårigt tillskott om 2,0 miljoner kronor för att stärka anhörigstödet. Dessa medel tas bort från budget Förvaltningens synpunkter I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2018 vad gäller mål och tilldelad budget.

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (3) Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström Tf kvalitetschef Linn Byström Utvecklingsledare, kvalitetsenheten Bilagor Bilaga 1. Verksamhetsplan 2018 för äldreomsorgsnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

6 AN-2017/347 Verksamhetsplan 2018 för äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten NOVEMBER 2017

7 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Ansvarsområde...4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...4 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat...5 Bra att leva och bo...6 Fler i jobb...9 God omsorg för individen...10 Ekosystem i balans...15 Systematisk kvalitetsutveckling...15 Attraktiv arbetsgivare...18 Sund ekonomi...21 Plan för intern kontroll...25 Nämndens internkontrollarbete...25 Riskreducerande åtgärder...26 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...28 Systematiska kontroller...29 Plan för uppföljning och insyn...29 Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal...30 Organisation...32 Källförteckning...33

8 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på, både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Ansvarsområde ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 3

9 Äldreomsorgsnämnden erbjuder olika former av stöd, vård och omsorg så att de äldre invånarna i Huddinge ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Det görs i form av hemtjänst, äldreboenden, dagverksamhet, korttidsoch växelvårdsplatser, trygghetslarm, anhörigstöd och öppen verksamhet för seniorer. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för hela äldreomsorgsprocessen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. En del insatser utförs i egen regi och en del insatser utförs i såväl egen som extern regi. De lagar som styr verksamheten är framförallt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Äldreomsorgsnämnden har också ansvar för utredningar av färdtjänst och beslut om riksfärdtjänst, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt förvaltningen av Stiftelsen Lars Larssons fond, Stiftelsen Klara Hults fond och Stiftelsen Elin Maria Rataplangs fond. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att sträva mot visionen kräver engagemang och uthållighet från medarbetare och verksamheter. Äldreomsorgsnämndens arbete för att nå visionen Att kommunen har en god måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visionen. Äldreomsorgsnämnden bidrar till kommunens vision och varumärke genom att erbjuda olika former av stöd, vård och omsorg så att de äldre invånarna ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Vi har ett kund- och brukarorienterat synsätt, som baseras på omtanke om alla som kommer i kontakt med äldreomsorgen. Det betyder att alla beslut och insatser så långt som möjligt anpassas efter den enskildes individuella förutsättningar och behov, att vi tar hänsyn till individens rätt till självbestämmande och att vi alltid bemöter kunderna och brukarna på ett respektfullt sätt. Äldreomsorgs-nämndens verksamheter ska välkomna den mångfald som finns i Huddinge. Att göra varje möte till bästa möjliga, både för medarbetaren och för den äldre, är vår främsta målsättning. Vi ser till individens egna resurser och möjligheter, och utgår från en tro på människans förmåga, vilja och ansvar att styra sitt eget liv. Våra tjänster ska bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Vi ska erbjuda god tillgänglighet, ett gott bemötande, hög delaktighet och god kvalitet på insatser och tjänster. Alla verksamheter inom äldreomsorgsnämndens ansvarsområde ska följa den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Vi medverkar aktivt i, och följer olika forsknings- och utvecklingssamarbeten, för att ständigt kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Vi identifierar risker och brister i verksamheten på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Äldreomsorgsnämndens måluppfyllelse mäts på flera olika sätt, bland annat genom enkäter och statistik av olika slag. Så långt som det är möjligt redovisas och analyseras resultat utifrån kön, ålder, geografiskt område och jämförelser görs med främst andra kommuner i Stockholms län. Utöver detta följer vi också resultaten för socialtjänsten i kommunens medborgar- och befolkningsundersökningar. Resultat i dessa undersökningar presenteras i verksamhetsberättelsen. Under 2018 kommer vi att ha ett ökat fokus på digitalisering, service och tillgänglighet. Exempel på insatser är att förbättra förvaltningens e-posthantering och utveckla och utvärdera förvaltningens närvaro i sociala medier. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att lyfta fram goda exempel från verksamheterna för att öka förtroendet för äldreomsorgen. Arbetsgivarvarumärket är en viktig del i arbetet med att nå Huddinges vision. De planerade åtagandena och insatserna för 2018 finns beskrivna i avsnittet Attraktiv arbetsgivare. 4 VERKSAMHETSPLAN 2018

10 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Den gemensamma strukturen och innehållet i nämndens verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål och delmål ska vara vägledande för var nämnden beskriver sina mål och åtaganden. För vart och ett av de övergripande och strategiska målen har kommunfullmäktige tydliggjort vad som särskilt ska prioriteras Fokus under kommande år ska ligga på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser ska prioriteras. Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Planen för att säkra den långsiktiga finansieringen sätter ramen för kommunens skuldsättning. Tydliga steg ska tas under 2018 för att ge fristående aktörer möjligheter att utveckla våra skattefinansierade verksamheter. prioriteringar och kommit fram till att följande har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Bra att leva och bo: delmålen om bostadsbyggande och utbyggd samhällsservice, trivsel och trygghet i Huddinges områden, delaktighet, jämlikhet, nöjdhet med bemötande samt valfrihet. Fler i jobb: delmålen om fler arbetstillfällen samt fler och växande företag. God omsorg för individen: delmålen fler upplever god hälsa och fler upplever god vård och omsorg. Ekosystem i balans: delmålen om minskad klimatpåverkan samt giftfri miljö. Systematisk kvalitetsutveckling: delmålen om systematisk planering och uppföljning, ökad processorientering samt användning av digitaliseringens möjligheter. Attraktiv arbetsgivare: delmålen om medarbetarskap, ledarskap samt goda förutsättningar. Sund ekonomi: delmålen budgethållning och långsiktig balans. Äldreomsorgsnämnden bedömer att övriga mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om ligger utanför nämndens ansvarsområde, och återfinns därför inte i verksamhetsplanen. På flertalet mål är mått framtagna. Varje mått har granskats om det är relevant och möjligt att redovisa resultat utifrån kön, ålder och geografiskt område. Nämndens tolkning av målen Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 5

11 Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har äldreomsorgsnämnden gjort en planering inför 2018 för fullmäktiges delmål Ökat bostadsbyggande, Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet, Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden, Ökad delaktighet, Ökad jämlikhet, Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen samt Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och utvecklingsåtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Delmålen avser allmänheten och inte enbart brukare av nämndens insatser och tjänster. Mål, etappmål och utvecklingsåtaganden som avser nämndens brukare återfinns under målet God omsorg för individen. Ökat bostadsbyggande Huddinge kommun är en attraktiv kommun för bostadsbyggande och etablering av verksamheter och marknadsförutsättningar förväntas vara fortsatt goda. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det krävs ett affärsmässigt arbetssätt i kommunens planering. Samarbetet mellan förvaltningarna ska förbättras. För att komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. Socialtjänsten och dess verksamheter vänder sig till många människor och grupper i särskilt utsatta livssituationer. Social- och äldreomsorgsförvaltningen kommer att vara delaktig i att fortsätta utveckla den kommungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden, inklusive lokalförsörjning och val av utförare för byggande av lokaler. I den processen kommer social- och äldreomsorgsförvaltningen att bidra med viktig sakkunskap om förhållandet som rör samhällsförändringars påverkan och betydelse för människor. Utvecklingsåtagande - Samordna förvaltningens medverkan i kommunens samhällsplaneringsprocess med fokus på social- och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper. med processen för kommunens lokalförsörjning för att tillhandahållandet av särskilda boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) ska säkras i takt med den expansiva samhällsbyggnadsutvecklingen. I utvecklingsåtagandet ingår även att se till så att uppdraget beaktar delmålet miljöanpassad samhällsplanering, för att på så sätt i högre grad arbeta mot visionen om ett Hållbart Huddinge Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Ökat bostadsbyggande. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Den offentliga miljön ska vara trygg och trivsam. Färre personer ska känna rädsla att utsättas för brott och färre brott ska begås. Programmet för trygghet och säkerhet ska implementeras i nämndernas verksamhetsområden under året och kommunstyrelseförvaltningen svarar för att utveckla trygghetsråd i de olika kommundelarna och ska även vidareutveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Äldreomsorgen egen regi har seniorträffar med god spridning i Huddinges områden och kommer under 2018 att erbjuda forum för delaktighet och trygghet. Ökad delaktighet De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete. Förvaltningen arrangerar nämnddagar där verksamheterna berättar om sitt arbete, och vid behov erbjuds utbildningar och studiebesök för hela eller delar av nämnden. Enligt utvecklingsåtagandet 2018 har kvalitetsenheten uppdraget att hålla samman arbetet inom social- och äldreomsorgsförvaltningen för att, tillsammans med alla verksamhetsdelar, utveckla en metodik för en mer proaktiv hållning i kommunens samhällsplaneringsprocess. Arbetet ska göras i samstämmighet med den process för samhällsplanering som finns. Detta ska även ske i enighet 6 VERKSAMHETSPLAN 2018

12 Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet Etappmål VB VB Totalt (andel) Många av nämndens verksamheter vill använda sig av sociala medier för att möta sina målgrupper där de finns och öka möjligheterna till delaktighet och dialog. Förvaltningens kommunikationsenhet kommer under året att erbjuda utbildningar och rådgivning till verksamheter som vill använda sociala medier och ge tips på hur verksamheterna kan bli mer synliga i sociala medier. Bland Sveriges kommuner har Huddinge en av landets största Facebooksidor med över följare och vi var tidigt ute med Twitter, LinkedIn och Instagram. Arbetet med att utveckla närvaron i dessa kanaler fortsätter under Utgångspunkten är att vi möter invånarna på det sätt och i de kanaler som passar dem bäst. Vi ska finnas där invånarna finns, och bidra till att de kan vara delaktiga och att de upplever att de får ett gott bemötande. Utvecklingsåtagande - Arrangera politikersamtal om äldrefrågor inför valet. Ökad jämlikhet Alla anställda inom kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik. Jämställdhet är en självklar del i jämlikhetsarbetet och arbetet med jämställdhetsintegrering kommer att fortsätta under året. Förvaltningen fortsätter att delta i den kommungemensamma satsningen för kompetensutveckling gällande jämlikhet. Seminarierna Introduktion i jämlikhet och normkritik, Fördjupningsutbildning i jämlikhet och normkritik och Jämlik styrning kommer även att hållas under Arbetet med att analysera resultat utifrån kön, ålder och geografiskt område fortsätter med stöd av handboken för jämlikhetsanalys. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med att stötta verksamheterna i jämlikhetsarbetet. Det konkreta jämlikhetsarbetet och arbetet med HBTQ sker inom respektive verksamhet. Utvecklingsåtagande - Samtliga verksamheter ska under 2018 genomföra minst en aktivitet för ökad jämlikhet i basuppdraget. Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse för HBTQ-arbetet Inom äldreomsorgens egen regi finns en HBTQ-certifierad äldreboendeenhet. Certifieringen måste återaktualiseras med regelbundenhet, vilket kommer att göras under Enheten kommer att delta i Prideveckan i Stockholm. Under 2018 planeras även ett utvecklingsarbete där den kunskap som finns på enheten sprids vidare i organisationen. Nationella minoriteter Kommunen ska värna grundskyddet för samtliga nationella minioriteter. Huddinge kommun är ett så kallat finskt förvaltningsområde utifrån lagstiftningen om nationella minioriteter. Länsstyrelsen beviljar årligen riktade statsbidrag som ska gå till merkostnader i kommunen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Inom äldreomsorgen kommer de särskilda boendena som har finskspråkiga boende att som tidigare år ha olika aktiviteter. Statsbidraget används även till personalkostnader vid aktiviteter och till anhörigverksamhet med samtalsgrupper och olika aktiviteter för anhöriga. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Detta delmål rör i första hand allmänhetens nöjdhet i bemötande med förvaltningen. Kundens nöjdhet återfinns under målet Fler upplever god vård och omsorg. Service via digitala kanaler Invånarna vill i allt större utsträckning komma i kontakt med kommunen via digitala kanaler, och de förväntar sig då relativt snabba svar. Det gäller bland annat servicecenters frågeforum som finns på huddinge.se och kommunens Facebooksida. Där kommer såväl frågor som synpunkter och klagomål in från invånarna. För att kommunens servicecenter ska fungera väl, behöver de få uppdaterad information från förvaltningarna. Under 2018 fortsätter arbetet med att utveckla förvaltningens samarbete med servicecenter, för att bidra till invånarna får ett så snabbt och bra bemötande som möjligt. Hur förvaltningen kommer att arbeta med digitaliseringen beskrivs under avsnittet Systematisk kvalitetsutveckling. Utvecklingsåtagande - Samverkan med övriga förvaltningar i byggandet av digitala Huddinge kommun. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 7

13 Telefoni och e-post När en kommuninvånare kontaktar förvaltningen via telefon eller e-post är utgångspunkten att vi besvarar kontakten på samma sätt. Om man till exempel har skickat e-post förväntar man sig att också få svar via e-post. Vi ska svara snabbt, korrekt och ge all den efterfrågade informationen. Hur väl vi lyckas med detta mäts i kommunens e-post- och telefoniundersökningar som genomförs varje år. Förvaltningen utgår från resultatet i dessa underökningar i det kontinuerliga förbättringsarbetet kring bemötande. Förvaltningens värdegrundsarbete En väl fungerande verksamhet förutsätter engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Ett aktivt värdegrundsarbete är därmed en förutsättning för ett gott bemötande. Äldreomsorgsnämndens samtliga verksamheter fortsätter att arbeta med såväl förvaltningens gemensamma värdegrund som äldreomsorgens lokala värdighetsgaranti. Dessutom kommer verksamheterna fortsätta att arbeta med kommunens nya personalpolicy och etiska kod som togs fram under Synpunkter och klagomål Arbetet med översynen av riktlinjen för synpunkter och klagomål påbörjades under hösten 2017 och är en del av översynen av avvikelsehanteringen som helhet. Ett förslag till avvikelsehantering kommer att lämnas till förvaltningens ledningsgrupp för beslut. Under 2018 kommer ett implementeringsarbete att ta vid genom att de nya riktlinjerna och rutinerna ska presenteras vid verksamheternas ledningsgrupper. Ökad valfrihet Sedan 2009 har nämnden kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller hemtjänst. Kundval enligt LOV innebär att brukarna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Att underlätta medvetna val av utförare Förvaltningen ser att det finns ett behov av bättre information om utförarna inom de olika kundvalen. En förutsättning för att ett kundval ska fungera optimalt är att informationen till brukarna om de olika utförarna är enkel, relevant och väsentlig så att de kan göra välinformerade val. För att informationen ska upplevas som relevant måste den utgå från brukarnas och kundernas behov. Biståndskansliet gör årligen en telefonenkät där man bland annat ställer frågor om den information som ges om kundvalen. Utvecklingen av informationen om utförarna kommer att utgå från resultatet i enkäten. Förvaltningen kommer också att se över möjligheten att genom fokusgrupper ta reda på vilka krav och önskemål kunderna och brukarna har på vad informationen ska innehålla. Funktionen Jämför service på huddinge.se gör det möjligt för invånarna att jämföra olika utförare. Under 2018 kommer jämförelsefaktorerna att ses över. För att hjälpsökande invånare lätt ska få en överblick av kundvalsprocessen är det också viktigt att informationen om hur valen görs blir lättillgänglig på exempelvis huddinge.se. Utvecklingsåtagande - Förenkla informationen om nämndens verksamheter för att den ska vara tillgänglig, korrekt och relevant. Uppdelning av kundval hemtjänst Under 2016 har äldreomsorgsnämnden beslutat om att dela upp det tidigare hemtjänstkundvalet i tre nya; hemtjänst, boendestöd enligt SoL samt ledsagar- och avlösarservice enligt LSS (varav de sista två faller under socialnämndens ansvar). De nya kundvalen träder i kraft april Syftet är att brukarna ska kunna välja mellan fler och mer specialiserade utförare. Dessutom ges kunden valmöjlighet mellan olika utförare för respektive insats i de fall flera hjälpbehov finns. Enklare och tydligare kundval lockar också en större variation av utförare med högre spetskompetens att söka sig till Huddinge kommun. Förvaltningens nya uppföljningsstruktur medför därtill en mer transparent, sammanhållen och enklare etableringsprocess för utförarna. I slutändan innebär det ett minskat regelkrångel för företagandet, en nivåhöjning av kvaliteten på välfärdstjänsterna och tryggare omsorg för invånarna i kommunen. Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Totalt (antal) 13 7 VB Godkända utförare Totalt (antal) VB Utförda hemtjänsttimmar Egen regi (%) VB Externa utförare (%) VB Resultatet för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse VERKSAMHETSPLAN 2018

14 2017 års mått för utförda timmar kommer att skilja sig åt från tidigare års. Detta eftersom förvaltningen sedan 1 januari 2017 tillämpar ersättning för utförd tid och alla utförare numera registrerar sin tid via Phoniro. Tidigare mått har utgått från beviljad tid. Dock är tendensen (till och med augusti 2017) att privata utförare står för majoriteten av den utförda tiden. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 9

15 Fler i jobb Detta övergripande mål är riktat enbart till förvaltningen. Fler arbetstillfällen Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. När man har ett arbete att gå till ökar individens delaktighet i samhället. Dessutom ökar kommunens intäkter. Huddingejobb inom äldreomsorg egen regi Totalt (antal) VB 20 Kvinnor Etappmål 2018 Män Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Äldreomsorgsnämndens verksamheter i egen regi bidrar till att fler Huddingebor får jobb. Enheterna tar emot OSA 1 - anställda, praktikanter, nystartsjobbare, ferieungdomar och Huddingejobbare. Utvecklingsåtagande - Bidra till att fler Huddingebor får jobb. Fler och växande företag Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Ett särskilt fokusområde för 2018 är näringslivsklimatet. Samtliga förvaltningar ska aktivt medverka till att säkra ett bättre klimat för företagare. Samtliga förvaltningar ska ha insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen, arbeta med hur man bemöter kommunens företagare samt lyfta fram på vilket sätt Huddinge är en bra kommun att driva såväl små som stora företag i. Näringslivsklimatet Alla nämnder har i uppdrag att stärka, utveckla och förbättra sina kontakter med näringslivet. Uppdraget har ett tydligt fokus på företagens behov av effektivare processer och ett professionellt mottagande. I arbetsgruppen för näringslivsfrågor, som leds av kommunstyrelsens förvaltning, kommer en representant från varje förvaltning ingå och gemensamt bidra till att genomföra kommunens handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Förvaltningarnas uppföljning av handlingsplanen kommer även redovisas i kommunens ledningsgrupp. 1 OSA betyder offentligt skyddad anställning. Utvecklingsåtagande - Fortsätta utveckla näringslivsklimatet, bland annat utifrån ny näringslivsstrategi. Förvaltningen strävar ständigt efter att stärka samarbetet med såväl offentliga som privata aktörer. Det sker bland annat genom att förvaltningen bjuder in både egen regin och privata utförare i olika utvecklingsprojekt för ett ömsesidigt lärande. Stockholm Digital Care Huddinge kommun deltar tillsammans med Stockholm stad, Nacka kommun och Stockholms Läns Landsting i samverkansprojektet Stockholm Digital Care (SDC). Projektet som löper till år 2020 är delfinansierat av Tillväxtverket och riktar sig till små och medelstora företag i Stockholmsregionen som utvecklar digitala lösningar för vård och omsorg. Genom att erbjuda en testmiljö för dessa lösningar skapas förutom utvecklingsmöjligheter för företagen också ett mervärde i form av kontakter med Huddinge kommun och dess invånare. Utvecklingsåtagande - Fortsätta arbeta med att erbjuda små och medelstora företag en testmiljö i Huddinge kommun inom ramen för Stockholm Digital Care (SDC). Handläggningstider Ett förbättrat näringslivsklimat genom tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkten inför mötet med det lokala näringslivet. Ansökningar om kundval som har handlagts inom fastställd tid Etappmål Totalt (procent) VB 100 Inkomna ansökningar om att bli utförare inom kommunens äldreomsorg har sedan mätningarna inleddes handlagts inom fastställd tid. Handläggningsprocessen har sedan 2016 stärkts genom ett tydligare och närmare samarbete med kommunstyrelsens förvaltnings upphandlingsenhet. Nämndens engagemang och planering utifrån delmålen som omfattar konkurrensprövning och upphandling beskrivs under delmålet Ökad valfrihet. 10 VERKSAMHETSPLAN 2018

16 God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål: Fler upplever god hälsa, samt Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Målen avser brukare av nämndens insatser och tjänster samt deras anhöriga och närstående. Vidareutveckling och konkretisering av arbetet rörande delmålen sker i verksamheternas kvalitetsplaner och arbetsplaner. Fler upplever god hälsa Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som det på lång sikt leder till minskade kostnader. Uppsökande verksamhet inom psykisk ohälsa Biståndskansliet startade våren 2016 en uppsökande verksamhet för att nå vuxna personer med psykisk ohälsa som inte på eget initiativ söker stöd. Verksamheten är ett projekt som finansieras av PRIO-medel 2 under två år. Projektet har utökats till att fortsätta under hela verksamhetsåret Den uppsökande verksamhetens uppdrag är att nå ut med information kring socialtjänstens insatser till enskilda, samverkanspartners och allmänhet. Syftet är att personer med psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Verksamhetens uppdrag är även att arbeta vräkningsförebyggande för att förebygga hemlöshet bland personer med psykisk ohälsa. Detta arbete sker i samverkan med boendeteamet i förvaltningen och hyresvärdar i kommunen. Målgruppen för verksamheten är vuxna över 18 år, det vill säga även personer över 65 år. Uppsökarna informerar, motiverar och hjälper enskilda med psykisk ohälsa till stöd och hjälp från kommunen eller andra aktörer. 2 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. En statlig satsning som inleddes Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet prioriterar tidiga insatser genom att den uppsökande verksamheten för vuxna med psykisk ohälsa fortsätter under hela Samverkan Biståndskansliet ser ett behov av att under 2018 starta upp ett närmare samarbete med förvaltningens frivilligsamordnare i syfte att upparbeta bra kontaktvägar och former för samverkan. Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet ska utöka samverkan med förvaltningens frivilligsamordnare och öppna verksamheter. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård I januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävs den nuvarande lagen om kommunernas betalningsansvar. Syftet med den nya lagen är att ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus, och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt. Detta ställer höga krav på samverkan mellan öppenvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg när patienter skrivs ut från sjukhus. Med anledning av den nya lagstiftningen finns ett behov av att inom förvaltningen utveckla tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet ska i samverkan med övriga verksamheter i förvaltningen utveckla tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Stärkt personcentrerad vård och omsorg Då befolkningen blir allt äldre ökar också antalet personer med demenssjukdom. Det ställer stora krav på äldreomsorgsnämndens verksamheter att arbeta medvetet och evidensbaserat för att hjälpa och stödja de demenssjuka och deras anhöriga. Medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar för att individens behov av hälso- och sjukvård är personcentrerad och utgår från individen, samt att närstående erbjuds aktivt deltagande i planering av vården. Äldreomsorgens egen regi kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att utifrån de nationella riktlinjerna och genom ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 11

17 att använda BPSD-registret 3, Svenskt Demenscentrums utbildningspaket Nollvision samt kvalitetsregistret SveDem 4 vidareutveckla metoder och förhållningssätt med målet att nå en personcentrerad vård och omsorg utan tvång och begränsningar. Kompetensutveckling för att tidigt möta behov Inom äldreomsorgens egen regi finns ett fyrtiotal medarbetare som har genomgått en tvådagars grundutbildning om våld i nära relationer och har en ombudsroll på enheterna. Ombuden samlas till nätverksträffar som leds av förvaltningens samordnare mot våld i nära relationer tillsammans med verksamhetens utvecklingsledare. Under 2018 kommer äldreomsorg egen regi att ingå i styrgruppen för förvaltningens PRIO-projekt om psykisk ohälsa. Stöd till anhöriga och närstående Anhörigkonsulent erbjuder samtalsstöd både i grupp och enskilt, utifrån den anhöriges livssituation. Anhörigkonsulent fortsätter också att stötta chefer och anhörigstödjare på enheterna i arbetet med att ge ett gott stöd och bemötande till anhöriga och närstående. Utvecklingsåtagande - Anhörigstöd är en naturlig del i arbetet för samtliga medarbetare och anhöriga upplever att de får stöd. Seniorträffar för kommunens seniorer Seniorträffarna i Huddinge finns med god geografisk spridning i kommunens områden och är uppskattade och välbesökta. Under året fortsätter arbetet med att fånga upp och möta deltagarnas olika behov avseende språk, kultur och intressen. Arbetet kommer att ske i samarbete med frivillig- och intresseorganisationer. Utvecklingsåtagande - Besökare är delaktiga i utformning av aktiviteter på seniorträffarna. Varje år genomför förvaltningen en undersökning av hur nöjda besökarna på seniorträffarna är med bemötandet och en undersökning av hur nöjda anhöriga och närstående är med bemötandet från anhörigkonsulent. Resultaten av dessa undersökningar har tidigare redovisats i anslutning till utvecklingsåtaganden. Då resultaten av undersökningarna 2016 visar på 100 procent nöjdhet ses de inte längre som utvecklingsmått och redovisas i år därför under avsnittet Verksamhetsstatistik. Måltidsverksamheten inom äldreomsorgen Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för de äldres livskvalitet. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa, måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Äldreboenden i egen regi kommer att arbeta med att utveckla måltids-situationen genom att använda metoden FAMM, (Five Aspects of a Meal Model) som består av fem aspekter: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Kunder nöjda med måltidsverksamheten Etappmål 2018 Totalt (Index 1-10) 7,7 7,3 7,7 7,8 Kvinnor - - 7,7 - Män - - 7,5 - Undersökning inom måltidsverksamheten görs vartannat år, och nästa resultat redovisas i verksamhetsberättelse Under 2018 kommer kommunens äldreboenden inom egen regi att fortsätta sin medverkan i OPEN 6, en forskningsstudie som syftar till att belysa kostens och den fysiska aktivitetens roll för äldres hälsa. Utvecklingsåtagande - Äldreboenden i egen regi utvecklar måltidssituationen genom metoden FAMM. Fallolyckor Fallolyckor är ett samhällsproblem. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar, särskild riskgrupp är de som är 80 år eller äldre. Av den anledningen är fallolyckor av intresse för förvaltningen och därför vidtas en rad åtgärder som riskbedömningar via Senior Alert 7 eller mer konkreta åtgärder som att till exempel dela ut broddar till äldre personer. 3 BPSD- står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom. 4 SveDem står för Svenska Demensregistret. 5 Resultat uppdelat per kön saknas för 2012 och OPEN står för Older People Exercise and Nutrition 7 Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention. Omfattar fem områden som berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård. 12 VERKSAMHETSPLAN 2018

18 Fallolyckor bland personer 80 år och äldre Totalt (antal) VB Ranking i länet 9 16/26 15/26 13/26 VB Uppgift för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Antal fallskador per invånare 80 år och äldre som skrivits in på sjukhus, genomsnittliga värden för åren Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 9 1=lägst antal fallskador, 26 högst antal fallskador ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 13

19 Individens behov i centrum (IBIC) Arbetet med att införa IBIC som arbetssätt inom förvaltningen fortgår under Arbetssättet är framtaget av Socialstyrelsen och innebär bland annat användandet av en gemensam struktur och ett gemensamt språk (ICF7) i dokumentationen. IBIC bidrar exempelvis till bättre möjlighet till delaktighet för individen, ökad rättssäkerhet och bättre möjlighet att beskriva individens behov. Sedan slutet av 2017 dokumenterar biståndshandläggarna behov enligt ICF uppdelat på elva livsområden. En ny modul i verksamhetssystemet planeras att tas i drift under Modulen kommer att ge ytterligare stöd till det nya arbetssättet. Under året kommer implementeringen av IBIC att fortsätta på biståndskansliet, samt även innefatta utförare av hemtjänstinsatser både i egen och privat regi. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för implementeringen kommer införandet av IBIC att övergå till att drivas i projektform. En projektledare kommer att utgå från biståndkansliet och en projektplan ska tas fram och fastställas. En projektorganisation med deltagare från biståndkansliet samt utförare inom egen regi kommer att skapas. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för delmålet, har nämnden brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster, vilka överensstämmer med intentionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Kvalitetsområdena mäts via Socialstyrelsens nationella årliga brukarundersökning, med undantag för myndighetsutövning där kundernas nöjdhet följs upp via undersökning upphandlad av förvaltningen. Målgruppen utgörs av kunder inom äldreomsorgsnämndens verksamhetsområden, och planeringen avser alla utförare samt myndighetsutövning. År 2020 planeras delar av landstingets hemsjukvård att övergå till att vara ett kommunalt åtagande. Detta kräver stora förberedelser och god planering. Äldreomsorgen egen regi ingår i kommunförbundets länsövergripande arbetsgrupp som tillsammans med landstinget planerar och definierar det kommande uppdraget. En arbetsgrupp har också bildats på social- och äldreomsorgsförvaltningen eftersom övertagandet av hemsjukvården berör flera av förvaltningens verksamhetsområden. Arbetet enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen (HSL) Medicinskt ansvarig sjuksköterska bevakar att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet upprätthålls genom att bland annat utarbeta riktlinjer samt följa upp verksamhetens rutiner och följsamhet till rutinerna. I patientsäkerhetsarbetet ingår att arbeta för god tillgänglighet, gott bemötande och en hög delaktighet för individen. God tillgänglighet För den som har behov av stöd och insatser från äldreomsorgen ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post, digitala kanaler eller snabbt få tid för ett personligt möte. Tillgång till och kvalitet på informationen om verksamheten är ytterligare en viktig aspekt för hur tillgängligheten upplevs. Det kan handla om muntlig information eller information i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. För att få lägre kostnader och en effektivare hantering kommer anhörigwebben att flyttas över och bli en del av huddinge.se. I och med detta kommer anhörigwebben att uppfylla kraven på digital tillgänglighet. Överflytten till huddinge.se innebär också att anhörigwebben kommer att följa kommunens grafiska profil. Utifrån resultatet av fokusgruppen hösten 2017 kommer anhörigwebben att uppdateras. Kunder inom hemtjänst nöjda med tillgängligheten Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder vid äldreboenden nöjda med tillgängligheten Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder nöjda med tillgängligheten i samband med myndighetsutövning Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse VERKSAMHETSPLAN 2018

20 Nämnden kommer att besluta om etappmålsnivåer i särskilt ärende efter att resultat för 2017 har analyserats och redovisats. Gott bemötande Den nationella värdegrunden, social- och äldreomsorgsförvaltningens värdegrund och äldreomsorgens lokala värdighetsgarantier ska vara grunden för alla kontakter med boende, kunder, anhöriga och närstående. Kvalitetsområdet gott bemötande är en viktig faktor för hur äldreomsorgens kunder upplever kontakten med verksamheten. Bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan kund och personal. Alla har i kontakten med äldreomsorgen rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Likabehandling ska gälla samtidigt som var och en har rätt att bli bemött utifrån sina förutsättningar. Alla kontakter ska också bygga på hög grad av självbestämmande och integritet. Enheterna ska ha arbetssätt och forum som främjar delaktighet och medbestämmande för alla boende och kunder utifrån var och ens individuella förutsättningar. Under året kommer ett arbete med att ytterligare förankra värdegrunden och värdighetsgarantierna i verksamheten att göras. Kunder inom hemtjänst nöjda med bemötandet Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder vid äldreboenden nöjda med bemötandet Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder nöjda med bemötandet i samband med myndighetsutövning Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Nämnden kommer att besluta om etappmålsnivåer i särskilt ärende efter att resultat för 2017 har analyserats och redovisats. Hög delaktighet Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med kundernas beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in kunden till att föra fram sina åsikter och önskemål. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för en hög grad av brukarmedverkan och brukarinflytande i det dagliga arbetet. Det gäller både vid val av insats eller tjänst och vid utförandet av vald insats och tjänst. Verksamheten ska bygga på respekt för rätten till självbestämmande och integritet. Hög grad av individoch situationsanpassning är särskilt viktigt när det gäller delaktighet för kunderna. Utföraren ska tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan som beskriver kundens önskemål om hur de beslutade insatserna ska utföras. Kunder inom hemtjänst nöjda med delaktigheten Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder vid äldreboenden nöjda med delaktigheten Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder nöjda med delaktigheten i samband med myndighetsutövning Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Nämnden kommer att besluta om etappmålsnivåer i särskilt ärende efter att resultat för 2017 har analyserats och redovisats. God kvalitet på insatser och tjänster Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och kundernas nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje kunds ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 15

21 individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. I den mån evidensbaserade metoder finns, så ska dessa så långt som möjligt användas i verksamheten. Äldreomsorgsnämndens insatser och tjänster ska leda till att de äldre får leva ett värdigt liv, får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamhetsprocesserna för myndighetsutövning och för utförandet av insatser och tjänster ska vara väl fungerande, rättssäkra och ge avsedd effekt utifrån varje kunds behov. Kunder inom hemtjänst nöjda med kvaliteten på tjänsterna Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder vid äldreboenden nöjda med kvaliteten på tjänsterna Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Kunder nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen Etappmål 2018 Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Nämnden kommer att besluta om etappmålsnivåer i särskilt ärende efter att resultat för 2017 har analyserats och redovisats. Att använda resultat i förbättringsarbete Alla enheter inom äldreboende och hemtjänst i egen regi ska analysera sina egna resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning och jämföra mot etappmål, kommunen som helhet och andra kommuner i Stockholms län. Vid behov ska åtgärdsplan tas fram till delår 1. Planerade åtgärder följs upp inför delår 2 samt verksamhetsberättelse Nöjdhet inom hemtjänst och äldreboende Resultaten per delmål utgörs av genomsnittsvärden av flera olika frågor i kundundersökningarna. Nedan redovisas resultatet på en enskild fråga vilken avser att visa kundens sammantagna nöjdhet. Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Totalt och per kön Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Ranking i länet 17/26 19/26 VB - Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Per åldersgrupp Etappmål år VB - 80 år och äldre VB - Kunder vid äldreboenden nöjda med verksamheten Totalt och per kön Etappmål Totalt (%) VB - Kvinnor VB - Män VB - Genomsnitt för Stockholms län VB - Ranking i länet 11/25 8/25 VB - Kunder vid äldreboenden nöjda med verksamheten Per åldersgrupp Etappmål år VB - 80 år och äldre VB - Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Nämnden kommer att besluta om etappmålsnivåer i särskilt ärende efter att resultat för 2017 har analyserats och redovisats. 16 VERKSAMHETSPLAN 2018

22 Ekosystem i balans Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Förvaltningen arbetar ständigt för att öka medvetenheten och kunskapen om kommunens miljöpåverkan hos anställda och förtroendevalda i kommunen. För att skapa en enhetlighet i, och förenkla miljöarbetet på enheterna har en kommunövergripande checklista tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning med avstamp i det nya miljöprogrammet. Såväl miljöprogram som checklistan ska förankras i förvaltningens ledningsgrupp i november Under 2018 ska miljöprogrammet och en förvaltningsanpassad modell av checklistan förankras i de olika verksamheternas ledningsgrupper. Checklistan är ett omfattande material som måste anpassas till verksamheterna. Utvecklingsåtagande - Samordna uppdraget för att kommunens miljöstrategiska program ska bli känt inom alla verksamheter. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Samtliga kommunala enheter ska ha en egen energiredovisning. Nämndens verksamheter har i dagsläget inte möjlighet att genomföra etappmålet då det inte är möjligt att särredovisa energianvändningen inom flera enheter. Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras. Ett led i Giftfri miljö Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Medvetna val vid inköp av varor och tjänster till förvaltningens verksamheter ska ständigt beaktas. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel i äldreboenden i egen regi fortsätter under Inom äldreomsorg egen regi kommer också arbetet med att kvalitetssäkra processen mellan kök och boendeenheter för att säkerställa att rätt beställd måltid går till rätt person att fortlöpa även under Därigenom beräknas matsvinnet att minska. Andelen ekologiska livsmedel vid kommunala äldreboenden Etappmål Totalt (%) 34,1 37,3 VB 41 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Genom äldreomsorgsnämndens ambition om att skapa en medvetenhet i arbetet för en giftfri miljö, har miljöombud utsetts inom varje verksamhet. Verksamheternas miljöombud inbjuds årligen till ett halvdagsseminarium där kommande års miljömål i Mål och budget och verksamhetsplaner presenteras. Deltagarna ges även möjlighet att i en workshop utbyta erfarenheter med varandra. detta är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt. För att kunna jämföra Huddinge med andra kommuner behövs en ordentlig genomlysning av samtliga verksamheter. Det är kommunstyrelsens uppgift att hjälpa nämnderna med denna genomlysning. Etappmål enligt Mål och budget 2018 För att säkerställa att kommunens verksamheter håller god kvalitet och är kostnadseffektiva ska en genomlysning genomföras. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 17

23 Äldreomsorgnämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Sund ekonomi, Långsiktig balans. Systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Hösten 2017 slutförde kommunen en upphandling av ett digitalt verktyg, en systemlösning för planering och uppföljning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive ett processverktyg. Första steget är att tillsammans med leverantören bygga upp och anpassa systemet till kommunens processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning samt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Första steget pågår och ska vara slutfört i slutet av maj Därefter påbörjas arbetet att implementera systemlösningen. Arbetets bedrivs i ett kommungemensamt projekt där social- och äldreomsorgsförvaltningen deltar, främst vad gäller de delar som ingår i ledningssystemet. Till det kommungemensamma projektet har förvaltningen startat ett delprojekt där samtliga verksamheter och nyckelpersoner ingår med förvaltningsledningen som styrgrupp. Det projektet syftar till bred delaktighet för att underlätta implementeringen. Planen är att verksamhetsplanen 2019 ska utarbetas i det nya systemstödet istället för Word- och Excelmallar. Utvecklingsåtaganden - Införa systemstöd för effektiv planering, uppföljning samt stöd för processer. - Införa systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsuppföljningar Under våren 2017 färdigställdes modellen för verksamhetsuppföljning. Modellen har tagits fram i samverkan med förvaltningens egen regi och förankrats i ledningsgrupperna. Implementeringen av modellen kommer att ske stegvis per verksamhet och kommer att pågå under Utvecklingsåtagande - Fortsätta arbetet med att implementera ny uppföljningsmodell och omsätta denna i praktiken. Hälso- och sjukvård Individer inom kommunens vård och omsorg ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Att arbeta systematiskt med preventiv hälso- och sjukvård är ett viktigt led i att förebygga ohälsa. Alla personer som flyttar till ett äldreboende i kommunens egen regi ska få en riskbedömning utförd vad gäller nutrition, fall, trycksår och munhälsa. Denna riskbedömning ska vara genomförd inom två veckor från inflyttningsdagen så att lämpliga åtgärder vidtas i förebyggande syfte. Riskbedömningar dokumenteras i journal och kvalitetsregister. Denna data kan sedan användas direkt i verksamheten för att bidra till ökad kvalitet av vården och omsorgen. Utvecklingsåtaganden: - Arbeta systematiskt med riskbedömningar på alla äldreboenden i egen regi. - Utveckla arbetet så att resultat i kvalitetsregister används i verksamheten på alla äldreboenden i egen regi. Antal riskbedömningar inom två veckor från inflyttning 2017 Etappmål 2018 Totalt (procent) VB 90 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Ökad processorientering En del i det systemstöd för planering och uppföljning som upphandlats under hösten 2017 omfattar även ett processverktyg. Förvaltningen arbetar med att stärka processorientering i verksamheterna när systemstöd för planering och uppföljning och ledningssystem enligt SOSFS är på plats. Den kommunövergripande processutvecklingsmodellen följs. Verksamheterna kartlägger, dokumenterar och utvecklar sina processer i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, effektivisera utförandet och stärka styrningen. Utvecklingsåtagande - Klassificera kommunens processer som nästa steg i Huddinges procesorientering - HUDDklassa. Ledningens informationssystem (LIS) Under 2018 kommer ett projekt att starta med syfte att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet ledningens informationssystem (LIS). Ambitionen är att genom ett ökat användande av LIS kunna hantera verksamhetsstatistik på ett mer systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. LIS möjliggör dels automatiserade processer gällande hantering av statistik från olika verksamhetssystem men också kopplingar till kommande digitala ledningssystem. Detta innebär att processen från produktion av information till analys av samma i 18 VERKSAMHETSPLAN 2018

24 verksamhetsplan, delårsrapporter och verksamhetsberättelse väsentligt kommer att förenklas för förvaltningen. Utvecklingsåtagande - Starta ett projekt för att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet LIS inom förvaltningens verksamheter. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt kunna jämföra resultat med varandra. Under 2018 kommer förvaltningen aktivt att delta i kommunens arbete med KKiK för att kunna analysera och utveckla mått i Mål och budget samt verksamhetsplan. Utvecklingsåtagande - Aktivt deltagande i KKiK för en ökad kunskap om effektivitet och kvalitet i förvaltningens verksamheter. God användning av digitaliseringens möjligheter Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så att rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya IT-insatser leder till för kostnader eller besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Digitala Huddinge kommun Förvaltningen har sedan 2017 en styrgrupp för digitalisering. Styrgruppens vision för digitaliseringsarbetet är att Huddinge kommuns socialtjänst ska vara ett föredöme när det gäller digital verksamhetsutveckling för invånare och medarbetare. Genom den digitala utvecklingen ska vi kunna erbjuda ett brett utbud av flexibla digitala lösningar som är anpassade efter invånarnas individuella behov. Digitaliseringen förenklar också administrationen så att mer tid kan läggas på basuppdraget. Utvecklingsåtaganden - I samverkan med övriga förvaltningar utveckla och implementera metoder och modeller som stödjer digitaliseringen av Huddinge kommun. - Inventera vilka nya kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. - Implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen. För att digitaliseringsarbetet ska nå framgång behöver kommunens förvaltningar arbeta enhetligt utifrån gemensamma metoder och modeller. De metoder och modeller som ska användas för att stödja digitaliseringen ska säkerställa att såväl kommunen som förvaltningen uppfyller sina åtaganden i enlighet med gällande lagstiftning, kommunens vision, mål och budget samt verksamhetens behov. Arbetet med att ta fram metoder och modeller leds av kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga förvaltningar. Förvaltningen kommer, utöver implementeringen av metoder och modeller, att fortsätta implementera kommungemensamma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. I och med digitaliseringen av Huddinge kommun ser vi ett behov av att inventera befintlig kompetens i förvaltningen, men också se över framtida behov. Förvaltningens ITenhet, som har en viktig roll i digitaliseringsarbetet, kommer under 2018 leda arbetet med att ta fram en kompetensutvecklingsplan tillsammans med verksamheterna. Under 2018 kommer förvaltningen att använda SKL:s verktyg LIKA Socialtjänsten som ger vägledning i digitaliseringsarbetet. Verktyget konkretiserar och ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten, och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet. Digitaliseringsarbetet kräver att vi ställer tydligare krav på våra leverantörer, bland annat vad gäller säkerhet, funktionalitet och möjlighet till utveckling. Förvaltningen har som ett led i det arbetet inlett en förstärkt avtalsuppföljning som kommer att fortsätta under Digitalisering av socialtjänsten pågår i flera andra kommuner och det finns många fördelar med ett samarbete kring detta. Förvaltningen kommer att samverka med andra Södertörnskommuner i arbetet med välfärdsteknologi och e-hälsa. Det pågår också ett samarbete kring digitalisering bland länets kommuner i Storstockholm, där förvaltningen deltar. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 19

25 För att säkerställa att förvaltningen efterlever den nya dataskyddsförordningen (GDPR) behöver vi utveckla de kompetenser som behövs för att hantera och förvalta personuppgifter i enlighet med de nya kraven. Rutiner och riktlinjer kommer att tas fram och kommuniceras till alla medarbetare i förvaltningen. Samtliga personuppgiftsbiträdesavtal ska uppdateras innan den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) 7,7 7,9 9,0 Antalet anställda har minskat sedan förra året. En analys visar att sänkningen av antalet anställda återfinns inom äldreomsorgen i egen regi. En orsak till minskningen av antalet anställda är tjänster vakanshållits utifrån besparingskrav. En annan förklaring är att siffrorna jämförs i augusti vilket gör att anställningsform för sommarvikarier avgör resultatet. I år har man i större omfattning timanställt sommarvikarier och dessa räknas då inte in i antalet anställda. Personalomsättningen har ökat jämfört med de två sista åren. Denna ökning återfinns inom äldreomsorgen i egen regi medan biståndskansliet minskat sin personalomsättning. Dock är det fortsatt så att det är biståndskansliet som har en hög omsättning på 18,8 procent medan äldreomsorgens egenregi har en personalomsättning på 8,7 procent. Aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. I medarbetarskapet ingår att leva upp till kommunens gemensamma värden. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 75 Etappmål Totalt 74,0 74,4 71,0 75 Kvinnor 73,8 74,6 70,5 Män 74,0 73,1 74,0 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Etappmål: länsgenomsnittet 2017 Totalt länssnitt Kvinnor Män Förvaltningen har ett ökande antal bristyrkesgrupper. Arbetet med att attrahera och behålla personal behöver fortsätta att utvecklas bland annat med hjälp av arbetet med Huddinge kommuns arbetsgivarvarumärke. Detta arbete behöver verksamhetsanpassas utifrån olika yrkesgruppers behov. Satsningar på socionomer bedrivs utifrån framtagen strategi för personal inom socialtjänsten. För personal inom omsorg behöver arbetet med att marknadsföra både yrkesgruppen som sådan samt kommunen som arbetsgivare göras i ett tidigt skede bland annat i samarbete med skolorna. Ett internt arbete för att bygga en intern stolthet och ambassadörskap behöver fortsätta och utvecklas. Utvecklingsåtagande - Utveckla det verksamhetsnära arbetet med att attrahera, behålla och utveckla personal med extra fokus på bristyrkesgrupper. Konkretisering av detta arbete sker utifrån varje verksamhets behov i kvalitetsplaner och arbetsplaner. Aktivt ledarskap Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål 20 VERKSAMHETSPLAN 2018

26 och åtaganden samt bidra till välfungerande processer. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Detta ledarskap definieras i kommunen personalpolicy och bygger på det transformerande ledarskapet. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att förankra det transformerande ledarskapet och att stärka cheferna i sin ledarroll utifrån detta. Utvecklingsåtagande - Stärka förvaltningens chefer i det transformerande ledarskapet. Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 68 Etappmål Totalt 75,4 74,2 70,4 68 Kvinnor 75,4 74,6 69,6 Män 74,9 72,3 74,3 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Etappmål länsgenomsnittet 2017 Totalt länssnitt Kvinnor Män Goda förutsättningar Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Den totala sjukfrånvaron ska minska till 7 procent. Prestationsnivå Etappmål: det validerade riktvärdet; Etappmål 2018 Totalt 73,9 73,4 70,0 70 Kvinnor 73,6 73,6 69,2 Män 74,1 72,4 74,0 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt Etappmål: länsgenomsnittet 2017 Totalt länssnitt Kvinnor Män Goda förutsättningar mäts i medarbetarenkäten genom det samlade värdet prestationsnivå som är ett viktat mått på organisationens hälso- och prestationskapacitet. Äldreomsorgnämndens resultatet har sjunkit det senaste året men ligger fortsatt i nivå med riktmärket. Fortsatt införande och efterlevnad av det nya systematiska arbetsmiljöarbetet har betydelse för att skapa goda arbetsplatser. Den arbetsrelaterade utmattningen är hög i medarbetarenkäten, ett arbete med att identifiera och arbeta med friskfaktorer kan vara en väg att minska denna. Forskning på friskfaktorer inom offentlig sektor visar att ett nära ledarskap, prioritering av arbetsuppgifter, möjlighet till anpassning av arbetsuppgifter och kompetensutveckling samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande faktorer för en friskare organisation. Det är viktigt att samtliga av nämnden chefer genomgår den arbetsmiljöutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som erbjuds. Sjukfrånvaron (total), r12 10 per 31 augusti Etappmål: länsgenomsnittet 2014; 7,0 % Etappmål Totalt (%) 9,1 9,4 8,9 8,2 Kvinnor (%) 9,8 10,3 9,8 Män (%) 6,3 5,8 6,1 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 augusti Totalt (%) 2,6 3,0 2,7 2,3 Kvinnor (%) 2,5 3,1 2,9 Män (%) 2,6 2,6 2,4 Sjukfrånvaron har minskat under 2017 men ligger på en fortsatt hög nivå. Ett fortsatta aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete behöver prioriteras. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sättas in i enlighet med rehabiliteringshandboken i kommunen. Alla anställda med sjukfrånvaro över 180 dagar ska ha en särskild handlingsplan och alla rehabiliteringsärenden ska dokumenteras i Adato. Enheter med hög sjukfrånvaro ska 10 r12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 augusti. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 21

27 prioriteras och genomlysas tillsammans med personalenhet och företagshälsovård. Det kommunövergripande målet för 2018 är att sänka sjukfrånvaron till sju procent. Detta är självklart även det långsiktiga målet för äldreomsorgsnämnden. Då nämndens verksamheter ligger på så pass mycket högre sjuktal i dagsläget, och med hänsyn tagen till verksamheternas förutsättningar och vår kännedom om de långa rehabiliteringsärenden vi har blir nämndens etappmål för 2018 något högre. För att behålla och utveckla våra medarbetare är kompetensutvecklingsinsatser viktiga. Verksamheterna har verksamhetsnära planer på vilka kompetensutvecklingsinsatser man behöver vidta för att säkerställa en god kvalitet och ett effektivt arbetssätt. Biståndskansliet har exempelvis lanserat en webbaserad utbildning tillsammans med Nestor 11 gällande handläggning för äldre. Även inom äldreomsorgen i egen regi erbjuds webbaserade utbildningar i bland annat demenssjukdomar. Äldreomsorgen satsar även på lärlingsutbildningar för att höja kompetensen till undersköterska för den som saknar det genom ett samarbete med Vux Huddinge och Lärgården. Under 2017 har nya kommunövergripande löneanvisningar och samtalsmallar arbetats fram. Dessa samtalsmallar implementeras och används för första gången under planerings- och uppföljningssamtalen oktober 2017 till februari Då används mallen för de delar av samtalet som avser nuläge, framåtblick och målsättning används mallarna fullt ut då även en tillbakablick och utvärdering sker av målen utifrån den nya mallen. Under första halvåret av 2018 behöver samtliga arbetsplatser förankra och delaktiggöra vad de nya lönekriterierna betyder inom den egna verksamheten. Utvecklingsåtaganden - Bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete för att sänka sjukfrånvaron. - Förvaltningens chefer ska ha genomgått utbildning och certifiering i kommunens arbetsmiljö-utbildning. - Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar. 11 Nestor är ett forsknings- och utvecklingscenter (FoU) som etablerades 2003, med stöd av regeringens stimulansmedel för uppbyggnad och utveckling av regionala FoU-enheter med fokus på äldrefrågor. Verksamheten permanentades VERKSAMHETSPLAN 2018

28 Sund ekonomi Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet, vilket är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget De finansiella målen för god ekonomisk hushållning definieras i verksamhetsplanen under målet sund ekonomi. Två faktorer inom ekonomiområdet bör dominera arbetet: hålla budget samt att utveckla bra strategier för en ekonomi i balans. Grundförutsättningarna för att uppnå detta är: God kunskap om den ekonomiska situationen En god framförhållning och regelbunden informativ och tydlig rapportering ger beslutsfattare på olika nivåer en säker grund för att ha kontroll över ekonomin. Tydlig ekonomistyrning Det ska finnas tydliga former och regler för den ekonomiska dialogen, där beslutsfattare får de styrsignaler och det stöd som krävs för att göra nödvändiga prioriteringar, och där chefer och medarbetare motiveras att vidta åtgärder som syftar mot sund ekonomi. Ordning och reda En säker och effektiv ekonomisk förvaltning understöds av kommunens ekonomimodell, ekonomisystem och ekonomirutiner. När redovisningen är i god ordning, kommunens tillgångar förvaltas väl och kommunen agerar ekonomiskt strukturerat, kan den kommunala organisationen känna trygghet i förvaltningsuppdraget. Ekonomiadministrativ utveckling Ekonomisk redovisning, rapportering, planering, styrning, förvaltning och utbildning måste utvecklas i takt med förändringar i lagstiftning och omvärld samt med förändrade behov för en organisation i ständig utveckling. Budgethållning Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. I budgetförutsättningarna finns ingen pris- och lönekompensation för I äldreomsorgsnämndens ramar för 2018 har inga ersättningar till utförare räknats upp, utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. De medel nämnden har erhållit som volymtillskott har fördelats ut utifrån förväntade volymökningar. Ekonomistyrningsprinciperna som finns för Huddinge kommun är tydliga och pekar på nämndernas ansvar för att ha en budget i balans samt att nämnderna ska vidta åtgärder när nämndens resultat pekar på underskott. Inom äldreomsorgsnämnden har samtliga nivåer av chefer inom nämndens ansvarsområde ett tydligt ansvar för att vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde om prognosen för året börjar visa att budgeten inte kan hållas. Bra metoder för att beräkna prognoser och kontinuerlig uppföljning av åtgärder är viktigt för att respektive nivå ska kunna ta sitt ansvar. Äldreomsorgsnämnden har under 2017 sett över taxorna och avgifterna inom nämndens ansvarsområde och nämnden har fattat beslut om förslag till nya taxor och avgifter inför år Ärendet ska behandlas i fullmäktige innan nämnden kan börja tillämpa nya taxor. Utvecklingsåtaganden - Rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser och åtgärdsplaner finns och följs. - Kompetensen hos chefer är hög i budgetprocessen genom återkommande dialoger mellan enhetschef och ekonom. Utfall i förhållande till budget Etappmål 2018 Totalt (mnkr) -9,3-9,1 VB ±0 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Åtgärder för att uppnå budget i balans Äldreomsorgsnämnden föreslår följande åtgärder för att nå balans i budget för Äldreomsorg i egen regi Under 2017 har PwC genomfört en genomlysning av hemtjänsten i egen regi. Syftet med uppdraget var att identifiera vilka aktiviteter som ska prioriteras på kort, mellan och lång sikt för att organisationen i större utsträckning ska kunna hantera framtida utmaningar och nå en budget i balans. Utifrån rapportens resultat har ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 23

29 förvaltningen satt samman tre arbetsgrupper som kommer belysa frågor gällande utförarens egen organisation, LOVsystemet och IT-stödet. Kommunen ska nå ett årligt resultat om 2 procent. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering till exempel EU-medel för att utveckla verksamheterna. - Översyn av utförarens organisation inom hemtjänst För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt och för att förbättra det ekonomiska resultatet behöver arbetsgruppen se över styrkedjan planering, genomförande och uppföljning. Vidare behöver organisationen och möjligheten till samverkan mellan hemtjänstenheterna ses över för att uppnå optimal planering och schemaläggning. Arbetet har påbörjats under 2017 men processen behöver fortsätta under 2018 för att säkerställa en budget i balans. - Översyn av LOV-systemet inom hemtjänsten För att skapa rimliga och rättvisa förutsättningar för att bedriva hemtjänst behöver regelverket inom LOV-systemet ses över. Detta innefattar regler för när ersättning utgår, ersättningsnivåer, och förtydligande i hur ersättningen är beräknad. Arbetet har påbörjats under 2017 och kommer fortsätta under Förbättra IT-stödet inom hemtjänsten I syftet att säkerställa att verksamhetskritiska system fungerar tillfredsställande och bidrar till att styra, planera och följa upp verksamheten kommer en arbetsgrupp se över IT-stödet inom hemtjänsten. Arbetet har påbörjats under 2017 och kommer att fortsätta under Översyn av uppföljningsprocessen - Uppföljningar ska i större utsträckning fokusera på användandet av nyckeltal och verksamhetsnära analys. För att öka förståelsen av vad som är kostnadsdrivande inom äldreomsorgen och för att det ska vara lättare för ledningen att få en korrekt bild av verksamheten behöver uppföljningsprocessen ses över. I uppföljningen behöver fokus ligga på att förutse var verksamheten är på väg för att i ett tidigt skede kunna lyfta fram åtgärder som behöver vidtas för att skapa förändring och uppnå en budget i balans. Detta kommer dels att ske genom att rapporteringen internt inom äldreomsorgen ses över för att skapa en tydlighet i vad enhets- och sektionschefer förväntas leverera till verksamhetschefen. Långsiktig balans Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar ska implementeras. De finansiella målen är satta med inriktning mot långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfrågan på bostäder, infrastruktur och därmed även på insatser och boenden inom nämndens verksamheter. För att uppnå en långsiktig ekonomisk balans är det viktigt att ha kunskap om förändringar i befolkningsutvecklingen i kommunen samt vara konkurrenskraftig i verksamheter som nämnden bedriver i både egen regi och extern regi. Utvecklingsåtaganden - Nämndens resultat ska vara i balans med fullmäktiges mål. - Nämnden deltar i det kommungemensamma arbetet kring hur extern finansiering av till exempel EU-bidrag kan sökas för utveckling av verksamheterna. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Kommunen ska nå ett årligt resultat om minst 2 procent. Balanserat resultat Etappmål 2018 Totalt (mnkr) 9,4 0,3 VB ±0 Resultat för 2017 redovisas i verksamhetsberättelse Genomlysning av nämndens verksamheter I Mål och budget för 2018 under delmålet systematisk kvalitetsutveckling har kommunfullmäktige särskilt prioriterat att kommunens verksamheter ska genomlysas. Kommunens verksamheter ska jämföras med andra kommuner, särskilt ur ett kostnadsperspektiv, i syfte att identifiera och utveckla verksamheter som kan bli mer kostnadseffektiva. Jämförelserna ska särskilt ha ett länsperspektiv. För bra jämförelser behöver relevanta nyckeltal tas fram. Kommunstyrelsens förvaltning leder ett projekt för identifiering, prioritering och genomlysning av verksamheter. Nyckeltal för kostnadsjämförelser ska tas fram för att använda i projektet och i ordinarie planering och uppföljning. 24 VERKSAMHETSPLAN 2018

30 Utvecklingsåtagande - Nämnden utarbetar en metod för att systematiskt kunna genomlysa verksamheterna utifrån ett kostnadsperspektiv för alla projekt och större uppdrag. Nyttokostnadsanalyser För att kunna göra väl avvägda prioriteringar använder sig förvaltningen av nyttokostnadsanalyser för att kunna få välgrundade beslutsunderlag. Beslutsunderlagen behöver visa på om och varför ett utvecklingsinitiativ är motiverat att genomföra. Nyttokostnadsanalys är en del i arbetet med kommungemensamma processer, metoder och verktyg för att visa på vilken ekonomisk eller kvalitativ nytta ett initiativ ger samt ett sätt att räkna på hur de totala kostnaderna ser ut för utvecklingsinitiativets leverans över hela dess livslängd. Budgetåret 2018 Resultaträkning, mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Verksamhetens intäkter 144,2 129,6 - Personalkostnader 470,6 451,7 - Lokalkostnader 97,5 96,9 - Övriga kostnader 265,0 282,8 - Verksamhetens kostnader 833,2 831,4 - Nettokostnad 689,0 701,9 - Budget, netto 679,9 701,9 720,0 Årets resultat -9,1 0,0 - varav uttag Eget kapital 9,1 Balansresultat 0,0 - - IB Eget kapital 9,4 0,3 - UB Eget kapital 0,3 - - I ramen för 2018 har äldreomsorgsnämnden tilldelats 20,1 miljoner kronor i kompensation för volymökningar som bygger på en prognostiserad befolkningsökning. Nämnden har inte tilldelats medel för ökade löner, hyror och priser utan dessa kostnadsökningar måste hanteras inom befintlig budget. Under 2017 tilldelades nämnden ett ettårigt tillskott om 2,0 miljoner kronor avsett för att stärka anhörigstödet. Dessa medel tas bort från budgeten Driftbudget per verksamhetsområden, mnkr Administration äldreomsorg Bokslut 2016 Budget 2017 Budget ,5 37,6 35,6 Färdtjänst/riksfärdtjänst 0,3 0,4 0,4 Ordinärt boende, äldre 218,9 213,9 197,9 Särskilt boende, äldre 403,1 408,3 437,0 Förebyggande verksamhet, äldre 8,9 10,2 10,2 Politisk verksamhet 1,4 1,6 1,6 Administration 24,9 26,1 29,1 Ofördelade medel 0,0 3,6 8,1 Summa netto 689,0 701,9 720,0 Administration äldreomsorg Inför 2018 har budgeten för administration inom äldreomsorgen minskats med 2,0 miljoner kronor. Detta avser det ettåriga tillskott för att stärka anhörigstödet som nämnden tilldelades för Ordinärt boende äldre Inom ordinärt boende äldre har budgeten minskats med 16,1 miljoner kronor. Av dessa kan 13,0 miljoner kronor hänföras till den prognostiserade volymminskningen. Behovet av korttidsplatser väntas vara lägre under 2018 eftersom biståndskansliet i större utsträckning köper externa platser på särskilt boende instället för att personer bor på korttidsboende i väntan på permanent plats. Inom hemtjänsten ses ett ökat behov av jämförelse med utfallet under 2017 men i förhållande till budget 2017 innebär den föreslagna ramen en minskning avseende antal utförda timmar. Från och med 2017 ändrades ersättningsmodellen och utförarna ersätts för utförd tid istället för beslutad tid. Antalet ersatta timmar har under 2017 varit färre än beräknat och därmed har även utbetald ersättning varit lägre än budgeterat. Utifrån detta har ramtilldelningen avseende hemtjänst minskats inför ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 25

31 Under 2017 har volymerna inom dagverksamhet varit betydlig högre än budgeterat och antalet tillfällen förväntas fortsätta öka under I budget 2018 har medel avsatts för att täcka volymökningen. Under slutet av 2017 införs LOV inom dagverksamheten. I och med detta har en ny ersättning tagits fram vilket förväntas ge en kostnadsminskning om 3,1 miljoner kronor varför medlen omprioriteras inom nämndens verksamheter. Särskilt boende Ramen för särskilt boende har utökats med 26,6 miljoner kronor till Antalet personer som bor på särskilt boende förväntas öka under året tillföljd av befolkningstillväxten. Det förändrade arbetssättet där biståndskansliet i större utsträckning köper platser på särskilt boende istället för att personer bor på korttidsboende i väntan på permanent plats bidrar även till volymökningen inom verksamhetsområdet. Inom servicehusen är budgeten osäker eftersom det i dagsläget inte står klart i vilken takt den beslutade avvecklingen kommer att ske eller vilka omställningskostnader som kan tillkomma. Administration För nämndens administrativa enheter har budgeten utökats med 3,0 miljoner kronor. Ramtilldelningen är gjord utifrån de volymökningar som finns inom nämndens ansvarsområden och som medför ökade kostnader för förvaltningens stödfunktioner. Övriga verksamheter För övriga verksamheter kvarstår budgeten oförändrad med anledning av att nämnden inte tilldelats någon uppräkning för ökade löner, hyror eller priser till Ofördelade medel För att nämnden ska ha viss beredskap för ytterligare ökade volymer inom verksamheterna har 8,1 miljoner kronor avsatts som ofördelade medel. Investeringar, mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Inventarier 0,6 4,2 1,2 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 0,2 2,3 0,6 IT-stöd 0,0 8,5 0,5 Datorer 0,3 0,6 1,0 Matvagnar 0,0 1,0 0,5 Ombyggnationer 1,1 - Oförutsedda investeringar 0,1 12,9 4,0 Summa netto 2,2 29,5 7,8 Inventarier Nuvarande inventarier är generellt sett mycket gamla och därför behövs en successiv förnyelse i takt med att funktionaliteten avtar. På Västergården behöver sängar och madrasser bytas ut. Strandgården behöver införskaffa möbler i och med att de bytt inriktning till korttidsboende och på Björnkulla samt Rosendalsgården behöver möblerna förnyas för en förbättrad boendemiljö. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder Enheterna har behov att förbättra arbetsmiljön, både avseende smärre ombyggnationer och inköp av diverse hjälpmedel. För ökad säkerhet måste takliftarna, som är gamla och saknar reservdelar, bytas ut på Rosendalsgården. Inom hemtjänsten behöver omklädningsskåp införskaffas för att följa gällande arbetsmiljö- och hygienföreskrifter. För en förbättrad arbetsmiljö och ett effektivare arbete finns det behov av nya arbetsbänkar till Stortorps kök. IT-stöd Under 2018 finns behov av att förbättra systemstödet avseende schemaläggning. Detta kan föranleda ett investeringsbehov. Datorer Nya datorer behöver köpas in löpande varje år. En dator har en ekonomisk livslängd på tre år och klassas enligt investeringsanvisningarna som en investering. Oförutsedda investeringar I investeringsbudgeten tas hänsyn till oförutsedda investeringar som uppkommer under året där inköpen, enligt kommunens regelverk, klassas som investering. 26 VERKSAMHETSPLAN 2018

32 Lokaler Under 2018 kommer nämndens tre servicehus att omvandlas till annan boendeform. Hemtjänstgruppen i Vårby behöver flytta till större lokaler och även hemtjänstgruppen i Flemingsberg planerar en flytt under Hemtjänstlokalen som är i Sjödalen uppfyller inte arbetsmiljökraven på ventilation och verksamheten kommer att flytta till lokaler i Sjödalens servicehus. Byggprocessen för äldreboendet i kvarteret Bildhuggaren beräknas starta under Plan för intern kontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker, skapar systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollerar efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verk-samhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Nämndens internkontrollarbete Social- och äldreomsorgsförvaltningen genomför årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagstiftning uppfylls. Intern kontroll sker på samtliga nivåer inom nämndens ansvarsområde. Arbetet följer en förvaltningsgemensam modell som utgör en integrerad del i nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, nämligen egenkontrollen. Enheternas egenkontroll Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontrollen kan beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser, resultat av intern och extern granskning samt uppföljning av processer och rutiner gör samtliga enheter riskanalyser. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till mål och de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Riskanalyserna innehåller en uppskattning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt en bedömning av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Enheterna dokumenterar resultatet i så kallad bruttolista över identifierade risker. En bedömning görs tillsammans med närmaste chef där risker som enskild enhet inte har resurser att klara och risker som berör fler, lyfts till högre nivå i organisationen. Verksamhetens egenkontroll Verksamhetsledningen sammanställer enheternas prioriterade risker till en gemensam lista för hela verksamheten. Till varje identifierad risk tar verksamhetsledning ställning till om risken eller de planerade åtgärderna kan ha en negativ påverkan på budgeten eller på måluppfyllelsen. Verksamhetschef ansvarar för att enheterna åtgärdar och följer upp de risker som har identifierats. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 27

33 Förvaltningsledningens kontroll Förvaltningens ledningsgrupp tar del av verksamheternas och stabernas prioriterade risker. En bedömning sker där främst risker och åtgärder som kan ha negativ påverkan på budget eller på måluppfyllelsen sammanställs till ett underlag för nämndens arbetsutskott att ta del av. Nämndens interna kontroll Nämndens arbetsutskott går igenom och diskuterar förvaltningsledningens förslag till prioriterade risker att åtgärda under Efter arbetsutskottets genomgång och senare nämndens beslut, förs samtliga identifierade risker in i antingen kvalitetsplan (verksamhetsledningsnivå) eller arbetsplan (enhetsnivå) beroende på var ansvaret för åtgärder ligger. I planerna sker en fördjupad planering av åtgärder och utförandet av dessa. Uppföljning av hur arbetet löper under året ska ske i egenkontrollen. Riskreducerande åtgärder En riskidentifiering har gjorts på varje organisatorisk nivå i förvaltningen från enhet till förvaltningens ledning. De risker som förvaltningens ledning prioriterade har riskvärdering från 6 till 16 12, samt bedöms innebära negativ påverkan på ekonomi och, eller måluppfyllelsen. Nämndens arbetsutskott har tagit del av ledningens prioritering. Resultatet av arbetsutskottets bedömning återfinns nedan. God omsorg för individen Risk 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder Ansvar Risk att rättssäkerheten och kvaliteten på myndighetsutövningen och insatser för den enskilde påverkas negativt på grund av svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. En god bemanning är förutsättning för ett framgångsrikt arbete med kvalitet och utveckling. Förvaltningens verksamheter arbetar ständigt för att attrahera och behålla personal. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsätta ett aktivt och verksamhetsnära arbete med att attrahera, behålla och utveckla personal. Satsningar på socionomer bedrivs utifrån framtagen strategi för personal inom socialtjänsten. Samtliga chefer inom förvaltningen. Risk 2 Risk att biståndkansliet inte kan upprätthålla god kvalitet i handläggningen och den enskilde upplever otrygghet på grund av att förvaltningen inte är anpassad utifrån den nya lagstiftningen. Bakgrund Lagen om samverkan vid sluten hälso- och sjukvård och tidplan träder i kraft januari Risknivå: 6 Åtgärd Ansvar Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Biståndskansliet deltar i STORSTHLM arbetsgrupp för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Starta upp arbetsgrupper för samverkan i förvaltningen. Biståndskansliet i samverkan med förvaltningen. Systematisk kvalitetsutveckling Risk 3 Risk att vi på grund av resurs- och kompetensbrist riskerar inte kan ta tillvara på, och till fullo nyttja de system och utvecklingsmöjligheter idag finns rörande systemstöd och digitalisering. Bakgrund och tidplan Med dagens sätt att hantera frågorna försvåras spårbarheten och transparrensen i flödet från beställning till leverans. PWC-rapport 13, ärendelista Nilex 14 och uppdragslista 15 Risknivå: 9 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse 12 Riskvärdering består av bedömning av dels sannolikheten att risken inträffar dels bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir. Ju högre siffra desto större sannolikhet att risken inträffar och ger allvarliga konsekvenser. Högsta möjliga värde på risknivån är 16, vilket motsvarar stor sannolikhet och mycket allvarlig konsekvens. 13 PWC-rapport är en rapport kopplat till granskning av hemtjänst i egen regi. 14 Ärendelista Nilex är en lista över inkomna ärenden till SÄF IT. 15 Uppdragslistan är en översikt över pågående uppdrag och projekt som på något sätt rör IT-enheten. 28 VERKSAMHETSPLAN 2018

34 Åtgärd Ansvar Risk 4 Bakgrund och tidplan Aktivt medverka i byggandet av digitala Huddinge kommun. Påbörja arbete inför kommande upphandling av verksamhetsstöd (nuvarande avtal upphör att gälla från och med 31 mars 2020, ny upphandling krävs). Implementera kommungemensamma stödsystem och processer i det dagliga arbetet. IT-enheten i dialog och samverkan med förvaltningens verksamheter. Risk att införandeprocessen för ledningssystem försenas, vilket i sin tur försenar och försvårar det systematiska kvalitetsarbetet, planering och uppföljning. Upphandling av systemstöd pågår på kommunstyrelsens förvaltning för planering-, uppföljning- och ledningssystem. Upphandlingen är försenad ungefär sex månader. Risknivå: 6 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Förvaltningen avvaktar införandeprojektet med ledningssystem till dess att avtal är klart. En tidsplan för detta har skapats inom förvaltningen och i första hand beräknas egenkontroller vara på plats. Ansvar Fortsatt diskussion om implementering av systemstödet sker i central projektgrupp. Kvalitetsenheten Attraktiv arbetsgivare Risk 5 Risk att verksamheten har svårt att rekrytera undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Bakgrund En generellt ökad svårighet att rekrytera dessa och tidplan bristyrkesgrupper. Risknivå: 12 Åtgärder Ansvar Risk 6 Bakgrund och tidplan Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Fortsatt arbete med åtgärder för personalförsörjning, (exempelvis genom samarbete med högskolor). Kompetensutvecklingsplan ska tas fram och följas upp. Arbete med verksamhetsnära och förvaltningsövergripande insatser. Utreda möjlighet till någon form av samordnad vikariehantering. Dialog om resurstilldelning. Ledningsgrupp, verksamhetschef, sektionschef och enhetschef äldreomsorgen egen regi Risk för fortsatt hög arbetsrelaterad utmattning och fortsatt höga sjuktal. Uppmärksammad genom nämndens arbetsmiljörapport att den arbetsrelaterade Åtgärder utmattningen är hög inom många av nämndens verksamheter. Hög sjukfrånvaro inom framförallt äldreomsorgen egen regi. Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Ett aktivt och förebyggande rehabiliteringsarbete och arbete med friskfaktorer. Fortsatt arbete med åtgärder för personalförsörjning. Både med verksamhetsnära och förvaltningsövergripande insatser. Ansvar Ledningsgrupp, verksamhetschefer, sektionschefer och enhetschefer. Risk 7 Bakgrund och tidplan Risk att vi inte kommer att kunna leva upp till gällande kollektivavtal där man överenskommit att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Krav på verksamheten att hålla budget i balans står bitvis i motsats till överenskommelsen att alla ska ha rätt till heltid. Risknivå: 6 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Tydliggörande av verksamhetens situation i utformande av handlingsplan där förslag på möjliga åtgärder tas fram. Ansvar Ledningsgrupp, verksamhetschef äldreomsorgen egen regi. Sund ekonomi Risk 8 Risk att ekonomiska förutsättningar inte motsvarar uppdraget. Bakgrund Risken har sin bakgrund i de resultat som framkommit och tidplan i extern genomlysning av hemtjänstverksamheten. Risknivå: 16 Åtgärder Ansvar Risk 9 Bakgrund och tidplan Åtgärd Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Förvaltningsövergripande arbete har initierats av verksamheten. Verksamhetschef, äldreomsorg egen regi Risk att oklarheter angående servicehusens framtid försvårar budgetplanering. Risken har sin bakgrund i oklarheter kring hur verksamheten ska budgeteras och ersättas under förväntad omställning Risknivå: 16 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Planera arbetet, göra en riskbedömning och utifrån detta påtala behov av omställningsmedel. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 29

35 Ansvar Risk 10 Bakgrund Verksamhetschef, äldreomsorg egen regi Risk att brist på ändamålsenliga lokaler gör att hemtjänst egen regi inte kan ställa om till en nödvändig förändring av geografiska arbetsområden. Risken har sin bakgrund i svårighet att hitta lämpliga lokaler. och tidplan Risknivå: 12 Uppföljning: delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelse Åtgärder Ansvar Påtala behov och bevakning från lokalstrateg. Samtliga medarbetare håller också bevakning i de områdena som behov finns. Verksamhetschef, äldreomsorg egen regi Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Nedanstående genomförda granskningar kommer fortlöpande ha påverkan på äldreomsorgsnämndens arbete under verksamhetsåret Granskning av intern kontroll Diarienummer: ÄN2016/170 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Äldreomsorgsnämnden bör fortsätta arbetet med att säkerställa att dokumentation som biläggs manuella bokföringsorder motsvarar lagens krav och interna krav Klart 31 mars 2018 Säkerställs genom att systematiska kontroller läggs upp i ekonomienhetens arbetsplan under Ansvar: ekonomienheten Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar Diarienummer: ÄN2017/318 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Att utifrån utredningen Effektivisera i verksamheten vidta krafttag i de verksamheter som uppvisar effektiviseringspotential utifrån standardkostnaderna. Ett exempel är inom äldreomsorgen där det utifrån ett standardkostnadsresonemang finns en potential om ca 30 miljoner kronor Klart 31 december Säkerställs genom kommunens gemensamma uppdrag att arbeta med analyser och jämförelser. Ansvar: ekonomienheten Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar Diarienummer: ÄN2017/318 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Att utbilda första linjens chefer i ekonomi och kostnadskontroll Klart 31 december 2018 Säkerställs genom kontinuerliga möten mellan chefer och ekonomer i samtliga nivåer där tyngdpunkten ligger på ekonomiska begrepp. Ansvar: ekonomienheten Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer: 2016/824 Rekommendation om förteckning av gällande styrdokument Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och ansvar Rekommendation Rekommendation Rekommendation Rekommendation Rekommendation I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns redan förteckning över de lagar som styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner. Förvaltningens förslag är att förteckningen i ledningssystemet kompletteras med kommunens gällande styrdokument. Detta kommer bli lättillgängligt för hela förvaltningen när systemstödet för ledningssystemet är klart. Ansvar: kvalitetsenheten Rekommendation att tillgängliggöra kommunövergripande styrdokument 30 VERKSAMHETSPLAN 2018

36 Tidplan Klart 31 augusti 2018 Åtgärder och Åtgärden ingår i rekommendationen ovan. ansvar Ansvar: kvalitetsenheten Rekommendation Rekommendation om systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet Tidplan Delvis klart maj 2018 Åtgärder och ansvar Hösten 2017 tecknade kommunen avtal med en leverantör om ett systemstöd för planering, uppföljning samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive processverktyg. Ett införandeprojekt ska bedrivas fram till och med maj Införandet innebär bland annat att systemstödet ska byggas så att det fungerar som stöd för verksamheternas arbete i enlighet med föreskriften om ledningssystem. Ansvar: kvalitetsenheten Systematiska kontroller Äldreomsorgsnämnden ska under året genomföra systematiska kontroller i form av stickprov i verksamheten. Dessa genomförs som en del av den interna kontrollen. En väl fungerande intern kontroll förutsätter kontinuerlig övervakning och utvärdering. Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process, men det kan också handla om att nämnden mer förutsättningslöst granskar en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten. I verksamhetsplan för 2017 beslutade ledningen för socialoch äldreomsorgsförvaltningen att ha brandskyddsarbetet som ett gemensamt fokusområde för de systematiska kontrollerna. Detta för att kunna skapa en enhetlighet i hur förvaltningens verksamheter arbetar med frågan, samt ett sätt att kvalitetsutveckla och lära av varandra. Under 2017 påbörjade kommunstyrelsens förvaltning en översyn av ritningar över verksamhetslokaler samt brandskyddsutbildningar för personal i verksamhet. Dessa utbildningar beräknas vara klara under hösten En representant från social- och äldreomsorgsförvaltningen har i samrådan med kommunens säkerhetssamordnare tagit fram ett utkast på en checklista för hur kontrollen av brandskyddet ska gå till. I dialog med kommunens säkerhetssamordnare, har förvaltningen valt att avvakta med sitt arbete med stickprov i verksamhet till dess att utbildningar av verksamhetspersonal har genomförts. På grund av detta har social- och äldreomsorgsförvaltningen valt att ha kvar brandskyddsarbetet som fokusområde även under Äldreomsorgsnämnden kommer under 2018 att göra stickprovskontroller på verksamheternas brandskyddsarbete. En plan för hur detta arbete ska utföras har under hösten 2017 tagits fram i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare. Verksamheter där kunder vistas kommer att prioriteras i urvalet. I äldreomsorgsnämndens verksamheter kommer fem stickprov att göras. Resultatet rapporteras till nämnden i delårsrapporter och verksamhetsberättelse Brandskydd Kontroll Stickprov systematiskt brandskyddsarbete Bakgrund och tidplan Ansvar Kort beskrivning av kontrollen Att med regelbundenhet kontrollera att det finns ett fungerande brandskydd samt identifiera och åtgärda eventuella brister bidrar till god kvalitet i verksamheten. Det kan också ge både kunder och personal en större känsla av trygghet. Klart våren 2018 Kvalitetsenheten Kontrollen genomförs i form av fem stickprov genom besök i verksamheter där kunder vistas. En checklista har tagits fram i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och den kommer att följas upp vid besöket. Resultatet återkopplas till ansvarig chef direkt på plats. I syfte att uppnå ett effektivt arbetssätt med kontrollerna sker arbetet i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 31

37 Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens eller uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk eller påverkan och omfattning. Avtal och uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal och uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Uppföljning 2018 Planerad uppföljning under 2018 är extern hemtjänst. Enligt fastställd tidsplan sker löpande uppföljningar av verksamheter i extern såväl som i egen regi vart tredje år. Hemtjänst i egen regi följdes upp under hösten Resultatet av denna uppföljning redovisas i verksamhetsberättelse för Förvaltningen genomför dessutom uppföljning inom samtliga utförare på förekommen anledning. Anmälningar om lex Sarah ska rapporteras. På begäran av kommunen ska synpunkter och klagomål när som helst kunna redovisas av utföraren. Förvaltningen kontrollerar också företagats finansiella ställning minst en gång per år samt vid behov. Åtgärdsplan begärs in. Beroende på risk hålls anmäld eller oanmäld granskning med utföraren. Kvalitetsenheten kommer även under 2018 att göra löpande uppföljningar av nya externa utförare enligt kundvalet av dagverksamhet och hemtjänst då uppföljning ska ske åtta månader efter det att en verksamhet fått sin första kund. Kundval för boendestöd enligt SoL, ledsagar- och avlösarservice enligt LSS har tidigare ingått i kundval hemtjänst. Från 15 april 2018 är dessa insatser ett eget kundval inom socialnämndens ansvar. Detta har inneburit att samtliga utförare hemtjänst ansöker om avtal på nytt, med följd att det är oklart hur många företag som kommer att omfattas av den löpande avtalsuppföljningen. Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Kundval, hemtjänst Avtalsuppföljning Förvaltningens kvalitetsenhet 2018 En gång Äldreomsorgsnämnden, förvaltningsledning, verksamhet, kunder och allmänhet Verksamhetsstatistik nyckeltal För poster där uppgift saknas redovisas ett enkelt streck (-). För poster där värdet är längre än sju och större än noll redovisas dubbelstreck (--), och där värdet är noll används siffran noll (0). Äldreomsorg Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Särskilt boende, helårsplatser egen utförare extern utförare Korttidsboende, helårsplatser VERKSAMHETSPLAN 2018

38 egen utförare extern utförare Dagverksamhet Hemtjänst i ordinärt boende, antal timmar Hemtjänst i servicehus, antal timmar¹ Timmar i budget 2017 avser utförda timmar och timmarna tidigare år är beställda timmar. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 33

39 Under 2017 har antalet belagda platser vid äldreboende ökat eftersom biståndskansliet i större utsträckning köper platser på särskilt boende istället för att personer bor på korttidsboende i väntan på permanent plats. Under 2018 väntas behovet av platser inom särskilt boende öka ytterligare tillföljd av befolkningstillväxten. Antalet budgeterade platser för 2018 har därför ökats upp med 40 platser i jämförelse med Behovet av korttidsplatser har minskat tillföljd av förändrat arbetssätt gällande köp av platser inom särskilt boende. Detta medför att det förväntade behovet under 2018 innebär en minskning med 19 platser i jämförelse med föregående år. Inom hemtjänsten ses ett ökat behov och förväntningen är att antalet timmar kommer öka under 2018 i jämförelse med hur utfallet sett ut under Vid ingången av 2017 förändrades ersättningsmodellen inom hemtjänsten och utförarna började ersättas för utförd tid istället för beslutad tid. Med anledning av detta gjordes en uppskattning av antalet timmar som förväntades utföras under Utfallet under 2017 har varit betydligt lägre än beräknat och med anledning av detta har de budgeterade volymerna för 2018 minskats i jämförelse med budget Under 2018 kommer processen för att avveckla servicehusen att pågå. I dagsläget är det inte känt hur snabbt avvecklingen sker och när de personer som idag har beslut om servicehus kommer få sina behov tillgodoseda på annat vis. Detta gör att det är svårt att uppskatta hur många timmar som kommer behövas avseende servicehus. Anhöriga och närstående nöjda med bemötandet från anhörigkonsulent Totalt % VB Seniorträffarnas besökare nöjda med bemötandet Totalt % VB Då resultatet på måtten Anhöriga och närstående nöjda med bemötandet från anhörigkonsulent och Seniorträffarnas besökare nöjda med bemötandet de senaste åren legat nära 100 procent, kan målet inte längre ses som ett utvecklingsområde och har därför flyttats till verksamhetsstatistik. 34 VERKSAMHETSPLAN 2018

40 Organisation ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 35

41 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökad jämlikhet Verksamheter och staber som gjort minst en aktivitet för ökad Egen uppföljning i förvaltningen jämlikhet Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - hemtjänst Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Utförda hemtjänsttimmar Uppgift från ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - korttidsvistelse Ärendehanteringssystemet w3d3 Godkända utförare Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i jobb Utförd korttidsvistelse, dygn Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV - familjerådgivning Godkända utförare Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar enligt LOV daglig verksamhet Godkända utförare Utförd daglig verksamhet, dygn Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Ärendehanteringssystemet w3d3 Ärendehanteringssystemet w3d3 Uppgift från ersättningsfil Delmål Mått Källa Fler och växande företag Ansökningar om kundval som har handlagts inom fastställd tid Ärendehanteringssystemet w3d3 Handläggning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ärendehanteringssystemet w3d3 Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Arbetsförmedlingen (via KSF) Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Andelen försörjningstagare som efter insats, gått vidare till arbete och försörjning Bidragstidens längd, hushåll, genomsnitt antal månader, augusti månad. Huddingejobb Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Huddinge kommun (Analysen, Procapita)? Huddinge kommun (Analysen, Procapita) Manuell hantering i förvaltningen Korta yrkesutbildningar varav självförsörjande efter insatsen Andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insaten IPS Manuell hantering i förvaltningen Manuell hantering i förvaltningen? God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Verkställda avhysningar av barnfamiljer med Intern statistik samt kronofogden förstahandskontrakt Fler upplever god vård och omsorg Brukare nöjda med tillgängligheten hos utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med tillgängligheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet från utförare av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med bemötandet vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid utförandet av insats Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med delaktigheten vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst hos utförare Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag Brukare nöjda med kvaliteten på insats och tjänst vid myndighetsutövning Brukarundersökning utförd av externt undersökningsföretag 36 VERKSAMHETSPLAN 2018

42 Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa Hälso- och sjukvård Utebliven signering vid överlämnande av läkemedel Pro capita Utebliven dos av läkemedel vid Epilepsisjukdom Pro capita Ökad processorientering Processindex Nämndens ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Nämndens ledningssystem Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Attraktiv arbetsgivare Antal anställda LIS chefernas beslutsstöd Engagerade och professionella medarbetare Engagerade och professionella chefer Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Sjukfrånvaron (total) Korttidssjukfrånvaron Medarbetarundersökningen LIS chefernas beslutsstöd LIS chefernas beslutsstöd Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Långsiktig balans Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 37

43 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Maria Jonsson Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till upphandlingsplan 2018 för äldreomsorgsnämnden Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till upphandlingsplan för Sammanfattning Enligt instruktionen till verksamhetsplanen för 2018 ska varje nämnd årligen utarbeta en upphandlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Upphandlingsplanen ligger till grund för den centrala upphandlingssektionens planering inför kommande år och ger tillsammans med övriga nämnders upphandlingsplaner en övergripande bild av det kommande behovet av upphandlingar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen redovisar behovet för kommande år i bilaga 1, förslag till upphandlingsplan Behov som redovisas i planen rör ramavtal där avtalstiden löper ut samt samordnade upphandlingar som görs tillsammans med Stockholms läns landsting. Marianne Krook Tf Social- och äldreomsorgsdirektör Titti Frisk Hagström Tf kvalitetschef Maria Jonsson Utvecklingsledare Bilagor Förslag till upphandlingsplan 2018 POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

44 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (2) Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

45 Upphandlingplan för verksamhetsår 2018 Avser nämnd: Äldreomsorgsnämnden 1. Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr/år När behöver avtal vara på plats Näringspreparat Nuvarande avtal löper Inkontinensprodukter Nuvarande avtal löper ut Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats Översättningstjänster Nuvarande avtal löper ut Vilka framtida behov ser nämnden för kommande år? Behovet avser Uppskattat behov i tkr När behöver avtal vara på plats Nyckelfria lås (hemtjänst) Ej utrett

46 Kontaktperson Avtals nr Samordnad upphandling via SLL Avtals nr Samordnad upphandling via SLL Kontaktperson Erika Swärdh Avtals nr Kontaktperson

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (3) Handläggare Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - Alminia Söder AB Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden avslår Alminia Söder AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning Alminia Söder AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag åt Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Av kraven i förfrågningsunderlaget uppfyller Alminia Söder AB inte följande skakrav: 3 av 5 rutiner bedöms som icke godkända det finns inga bifogade vitsord om verksamhetschefen som krävs då tillräcklig utbildning saknas inga referenser på liknande uppdrag är bifogade. Förvaltningens bedömning är att Alminia Söder AB inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och därmed inte bör godkännas som utförare. Bakgrund Kundval hemtjänst Huddinge kommun Från och med april 2018 träder tre nya kundval enligt Lagen om valfrihet i kraft i Huddinge kommun. Det innebär att det gamla kundvalet om hemtjänst därefter är uppdelat på hemtjänst, boendestöd enligt SoL och ledsagar- och avlösarservice samt ledsagning och avlösning. Eftersom krav och innehåll förändras i kundvalen måste även de utförare som Huddinge kommun redan har avtal med lämna nya anbud. Granskningsförfarandet Anbud om att utföra hemtjänst i Huddinge kommun handläggs i två steg. I det första steget bedöms om anbudsgivaren når upp till kvalificeringskraven avseende grundläggande ekonomi och juridisk status. I andra steget bedöms verksamhetsrutiner, verksamhetschef och referenser. De fem bifogade verksamhetsrutinerna (skakrav 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 6.4) granskas utifrån kravens innehåll i förfrågningsunderlaget. Verksamhetsrutinerna ska därutöver uppfylla viss funktion och struktur enligt Socialstyrelsens direktiv om HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

48 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Det innebär att det ska gå att utläsa hur verksamheten leds och styrs såväl som rutiners konkreta användbarhet som arbetsredskap för medarbetare. Följande ska därför tydliggöras i en rutin: vilka arbetsuppgifter som ska utföras vem som ansvarar för respektive arbetsuppgift hur arbetsuppgiften ska utföras när arbetsuppgiften ska utföras. Verksamhetschefs lämplighet bedöms utifrån utbildningsnivå, erfarenhet av arbete utifrån Socialtjänstlagen samt erfarenhet av arbetsledning (skakrav 4.1). Referenserna ska vara från andra kommunala uppdragsgivare (skakrav 4.6). 2 (3) Beskrivning av ärendet Ansökan Alminia Söder AB ansökte om att utföra hemtjänst. Inget kapacitetstak är angivet och ansökan avser samtliga geografiska områden. Alminia har varit utförare i kommunen sedan 2010, men hette före 2015 Dedicare. Alminia har cirka 60 brukare för närvarande. Bedömning Förvaltningens bedömning är att rutiner för hantering av egna medel (skakrav 5.6), rutin för lex Sarah (skakrav 5.8) samt rutiner för mat och måltider (skakrav 6.4) inte uppfyller krav på innehåll samt funktion och struktur. Till det som ska bifogas för granskning av verksamhetschefs lämplighet saknas vitsord. Vad gäller uppdragsreferenser saknas det. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att Alminia Söder AB inte uppfyller de krav som äldreomsorgsnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget. Varken bifogade rutiner, bifogade underlag för verksamhetschef eller referenser från andra uppdrag bedöms som godkända. Marianne Krook tf Social- och äldreomsorgsdirektör Titti Hagström Frisk tf Kvalitetschef Henrik Ifflander Utvecklingsledare

49 Beslutet delges Alminia Söder AB SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (3)

50 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (2) Handläggare Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - CL Assistans AB Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden avslår CL Assistans AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning CL Assistans AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag åt Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Av kraven i förfrågningsunderlaget uppfyller CL Assistans AB inte följande skakrav: 5 av 5 rutiner bedöms som icke godkända det finns inga bifogade vitsord om verksamhetschefen som krävs då tillräcklig utbildning saknas Förvaltningens bedömning är att CL Assistans AB inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och därmed inte bör godkännas som utförare. Bakgrund Kundval hemtjänst Huddinge kommun Från och med april 2018 träder tre nya kundval enligt Lagen om valfrihet i kraft i Huddinge kommun. Det innebär att det gamla kundvalet om hemtjänst därefter är uppdelat på hemtjänst, boendestöd enligt SoL och ledsagar- och avlösarservice samt ledsagning och avlösning. Eftersom krav och innehåll förändras i kundvalen måste även de utförare som Huddinge kommun redan har avtal med lämna nya anbud. Granskningsförfarandet Anbud om att utföra hemtjänst i Huddinge kommun handläggs i två steg. I det första steget bedöms om anbudsgivaren når upp till kvalificeringskraven avseende grundläggande ekonomi och juridisk status. I andra steget bedöms verksamhetsrutiner, verksamhetschef och referenser. De fem bifogade verksamhetsrutinerna (skakrav 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 6.4) granskas utifrån kravens innehåll i förfrågningsunderlaget. Verksamhetsrutinerna ska därutöver uppfylla viss funktion och struktur enligt Socialstyrelsens direktiv om kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Det innebär att det ska gå att utläsa hur HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

51 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ verksamheten leds och styrs såväl som rutiners konkreta användbarhet som arbetsredskap för medarbetare. Följande ska därför tydliggöras i en rutin: vilka arbetsuppgifter som ska utföras vem som ansvarar för respektive arbetsuppgift hur arbetsuppgiften ska utföras när arbetsuppgiften ska utföras. Verksamhetschefs lämplighet bedöms utifrån utbildningsnivå, erfarenhet av arbete utifrån Socialtjänstlagen samt erfarenhet av arbetsledning (skakrav 4.1). Referenserna ska vara från andra kommunala uppdragsgivare (skakrav 4.6). 2 (2) Beskrivning av ärendet Ansökan CL Assistans AB ansökte om att utföra hemtjänst. Inget kapacitetstak är angivet och ansökan avser samtliga geografiska områden. CL Assistans har varit utförare i kommunen sedan 2009 och har cirka 100 brukare för närvarande. Bedömning Förvaltningens bedömning är att rutiner för nyckelhantering (skakrav 5.4), rutiner för hantering av egna medel (skakrav 5.6), rutin för lex Sarah (skakrav 5.8), rutiner för klagomål och synpunkter (skakrav 5.10) samt rutiner för mat och måltider (skakrav 6.4) inte uppfyller krav på innehåll samt funktion och struktur. Till det som ska bifogas för granskning av verksamhetschefs lämplighet saknas vitsord. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att CL Assistans AB inte uppfyller de krav som äldreomsorgsnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget. Varken bifogade rutiner eller bifogade underlag för verksamhetschef bedöms som godkända. Marianne Krook tf Social- och äldreomsorgsdirektör Titti Hagström Frisk tf Kvalitetschef Henrik Ifflander Utvecklingsledare Beslutet delges CL Assistans AB

52 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (2) Handläggare Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - CuraNova Omsorg AB Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden avslår CuraNova Omsorg AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning CuraNova Omsorg AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag åt Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Av kraven i förfrågningsunderlaget uppfyller CuraNova Omsorg AB inte följande skakrav: HUDDINGE KOMMUN 2 av 5 rutiner bedöms som icke godkända Förvaltningens bedömning är att CuraNova Omsorg AB inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och därmed inte bör godkännas som utförare. Bakgrund Kundval hemtjänst Huddinge kommun Från och med april 2018 träder tre nya kundval enligt Lagen om valfrihet i kraft i Huddinge kommun. Det innebär att det gamla kundvalet om hemtjänst därefter är uppdelat på hemtjänst, boendestöd enligt SoL och ledsagar- och avlösarservice samt ledsagning och avlösning. Eftersom krav och innehåll förändras i kundvalen måste även de utförare som Huddinge kommun redan har avtal med lämna nya anbud. Granskningsförfarandet Anbud om att utföra hemtjänst i Huddinge kommun handläggs i två steg. I det första steget bedöms om anbudsgivaren når upp till kvalificeringskraven avseende grundläggande ekonomi och juridisk status. I andra steget bedöms verksamhetsrutiner, verksamhetschef och referenser. De fem bifogade verksamhetsrutinerna (skakrav 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 6.4) granskas utifrån kravens innehåll i förfrågningsunderlaget. Verksamhetsrutinerna ska därutöver uppfylla viss funktion och struktur enligt Socialstyrelsens direktiv om kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Det innebär att det ska gå att utläsa hur verksamheten leds och styrs såväl som rutiners konkreta användbarhet som arbetsredskap för medarbetare. Följande ska därför tydliggöras i en rutin: Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

53 vilka arbetsuppgifter som ska utföras vem som ansvarar för respektive arbetsuppgift hur arbetsuppgiften ska utföras när arbetsuppgiften ska utföras. SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ Verksamhetschefs lämplighet bedöms utifrån utbildningsnivå, erfarenhet av arbete utifrån Socialtjänstlagen samt erfarenhet av arbetsledning (skakrav 4.1). Referenserna ska vara från andra kommunala uppdragsgivare (skakrav 4.6). 2 (2) Beskrivning av ärendet Ansökan CuraNova Omsorg AB ansökte om att utföra hemtjänst. Ett kapacitetstak om 1500 timmar per månad är angivet. Ansökan avser alla geografiska områden utom Trångsund och Skogås. CuraNova Omsorg AB har tidigare ansökt om att utföra hemtjänst 2014, 2015, 2016 och i början av Ansökningarna har avslagits på grund av brister i bifogade rutiner, att det saknats relevanta referenser samt att företaget inte kunnat uppvisa tillräcklig ekonomisk kreditvärdighet. CuraNova Omsorg AB är verksamma i Huddinge kommun som underleverantörer till Real Omsorg i Stor Stockholm inom hemtjänst. Bedömning Förvaltningens bedömning är att rutiner för hantering av egna medel (skakrav 5.6) och rutiner för mat och måltider (skakrav 6.4) inte uppfyller krav på innehåll samt funktion och struktur. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att CuraNova Omsorg AB inte uppfyller de krav som äldreomsorgsnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget avseende bifogade verksamhetsrutiner. Marianne Krook tf Social- och äldreomsorgsdirektör Titti Hagström Frisk tf Kvalitetschef Henrik Ifflander Utvecklingsledare Beslutet delges CuraNova Omsorg AB

54 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (2) Handläggare Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ansökan om att utföra hemtjänst - Real Omsorg i Stor Stockholm AB Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden avslår Real Omsorg i Stor Stockholm AB:s ansökan om att få utföra hemtjänstinsatser enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Sammanfattning Real Omsorg i Stor Stockholm AB har ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser på uppdrag åt Huddinge kommun enlig lagen om valfrihetssystem (LOV). Av kraven i förfrågningsunderlaget uppfyller Real Omsorg i Stor Stockholm AB inte följande skakrav: 4 av 5 rutiner bedöms som icke godkända Förvaltningens bedömning är att Real Omsorg i Stor Stockholm AB inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och därmed inte bör godkännas som utförare. Bakgrund Kundval hemtjänst Huddinge kommun Från och med april 2018 träder tre nya kundval enligt Lagen om valfrihet i kraft i Huddinge kommun. Det innebär att det gamla kundvalet om hemtjänst därefter är uppdelat på hemtjänst, boendestöd enligt SoL och ledsagar- och avlösarservice samt ledsagning och avlösning. Eftersom krav och innehåll förändras i kundvalen måste även de utförare som Huddinge kommun redan har avtal med lämna nya anbud. Granskningsförfarandet Anbud om att utföra hemtjänst i Huddinge kommun handläggs i två steg. I det första steget bedöms om anbudsgivaren når upp till kvalificeringskraven avseende grundläggande ekonomi och juridisk status. I andra steget bedöms verksamhetsrutiner, verksamhetschef och referenser. De fem bifogade verksamhetsrutinerna (skakrav 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 6.4) granskas utifrån kravens innehåll i förfrågningsunderlaget. Verksamhetsrutinerna ska därutöver uppfylla viss funktion och struktur enligt Socialstyrelsens direktiv om kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Det innebär att det ska gå att utläsa hur HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

55 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ verksamheten leds och styrs såväl som rutiners konkreta användbarhet som arbetsredskap för medarbetare. Följande ska därför tydliggöras i en rutin: vilka arbetsuppgifter som ska utföras vem som ansvarar för respektive arbetsuppgift hur arbetsuppgiften ska utföras när arbetsuppgiften ska utföras. Verksamhetschefs lämplighet bedöms utifrån utbildningsnivå, erfarenhet av arbete utifrån Socialtjänstlagen samt erfarenhet av arbetsledning (skakrav 4.1). Referenserna ska vara från andra kommunala uppdragsgivare (skakrav 4.6). 2 (2) Beskrivning av ärendet Ansökan Real Omsorg i Stor Stockholm AB ansökte om att utföra hemtjänst. Inget kapacitetstak är angivet och ansökan avser samtliga geografiska områden utom Trångsund och Skogås. Real Omsorg i Stor Stockholm AB har varit utförare i kommunen sedan 2011 och har för närvarande cirka 60 brukare. Bedömning Förvaltningens bedömning är att rutiner för nyckelhantering (skakrav 5.4), rutiner för hantering av egna medel (skakrav 5.6), rutiner för klagomål och synpunkter (skakrav 5.10) samt rutiner för mat och måltider (skakrav 6.4) inte uppfyller krav på innehåll samt funktion och struktur. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att Real Omsorg i Stor Stockholm AB inte uppfyller de krav som äldreomsorgsnämnden har beslutat om i förfrågningsunderlaget avseende bifogade verksamhetsrutiner. Marianne Krook tf Social- och äldreomsorgsdirektör Titti Hagström Frisk tf Kvalitetschef Henrik Ifflander Utvecklingsledare Beslutet delges Real Omsorg i Stor Stockholm AB

56 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (2) Handläggare Ulrika Torseke Ström Ulrika.Torseke-Strom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte verkställts till och med 30 september 2017 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport. Sammanfattning Enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser som syftar till att stärka rättsäkerheten för den enskilde som har beviljats insats. I enlighet med nämnda regler ska äldreomsorgsnämnden varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över beslut som inte har verkställts inom tre månader. Beskrivning av ärendet Kommunen är skyldig att anmäla till IVO om en beviljad insats inte verkställs inom tre månader. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har nämnda myndighet en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Förvaltningsrätten kan, när den fastställer avgiften, ta hänsyn till hur lång tid dröjsmålet med verkställandet av insatsen har pågått samt hur allvarligt dröjsmålet anses vara. Rapport 30 september 2017 Beslut som har verkställts till och med den 30 september har inte tagits med. Beslut som, på den enskildes begäran, har avslutats till och med aktuellt datum har inte heller tagits med. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

57 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer AN-2017/ (2) Vilken typ av bistånd beslutet avsåg Beslutsdatum Rapportdatum Antal dagar Kvinna eller man Tackat nej till erbjuden plats 1 (1) Annan orsak 2 (2) Resursbrist 3 (3) Särskilt boende M 2 Särskilt boende K 1 Särskilt boende K 1 Särskilt boende K 1 Särskilt boende M 1 Särskilt boende K 1 tf Marianne Krook Social- och äldreomsorgsdirektör Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Beslutet delges Kommunfullmäktige 1 Personen har blivit erbjuden plats på äldreboende men valt att tacka nej. 2 Personen kan för tillfället inte erbjudas plats exempelvis på grund av pågående demensutredning eller i väntan på förvaltare. Även personer som beviljats servicehuslägenhet. 3 På grund av brist på äldreboendeplatser har personen ej kunnat erbjudas plats