Kommunfullmäktiges sammanträde

Transkript

1 -3, KF :00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde kl i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl Alliansen i Rum 2 kl 17.00

2 1, KF :00 KS: 11/2009 KALLELSE Kommunfullmäktige Dnr Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 1. Monika Sunding, s, avsäger sig samtliga uppdrag. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 30 september 2009 att till ny ersättare i Monika Sundings ställe utses Maria Gerdin, s. 2. Pernilla Johansson, s, avsäger sig den 15 september 2009 samtliga uppdrag. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 30 september 2009 att till ny ledamot i Pernilla Johanssons ställe utses Kholod Mahmood, s. Till ny ersättare i Kholod Mahmoods ställe utses Henric Tungström, s. 3. Johan Palm, v, avsäger sig den 30 september 2009 samtliga uppdrag. Förslag Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 15 oktober 2009 att till ny ledamot i Johan Palms ställe utses Åke Eriksson, v. Till ny ersättare i Åke Erikssons ställe utses Christer Johansson, v. 4. Ingemar Olsson, s, avsäger sig den 13 oktober 2009 samtliga uppdrag. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

3 1, KF :00 KS: 11/2009 KALLELSE Kommunfullmäktige Dnr Förslag Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 15 oktober 2009 att till ny ersättare i Ingemar Olssons ställe utses Roland Sundström, s. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

4 2, KF :00 KALLELSE Kommunfullmäktige Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt två ersättare för dessa utses. Protokollet ska justeras onsdagen den 4 november, kl på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. Kommunfullmäktiges beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Upprop 3. Fastställande av dagordning Kommunfullmäktiges beslut Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

5 3, KF :00 KS: 15/2009 KALLELSE Kommunfullmäktige Dnr Interpellationer och frågor Interpellationer Interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. Den ska skickas per post till kommunledningsförvaltningen eller med e- post till eller lämnas till kommunsekreteraren. Senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen ska interpellationen ha kommit in. Svar på interpellation ska vara skriftligt. Ledamot som ställt interpellationen bör få svaret normalt arbetsdagen före den sammanträdesdag då svaret lämnas. Frågor En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot. Frågan ska lämnas till den som ska besvara den senast innan sammanträdet börjar. Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

6 4, KF :00 KS: 12/2009 KALLELSE Kommunfullmäktige Dnr Allmänhetens frågestund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

7 4, KF :00 / :s bilaga: Frågor från Carl Festin

8 5, KF :00 KS: 16/2009 KALLELSE Kommunfullmäktige Dnr Revisorerna informerar Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

9 6, KF :00 KS: 735/2009 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2009 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund har arbetat fram delårsbokslut per 31 augusti och prognos per december Delårsbokslutet för Östersunds kommun visar ett resultat före pensionsavsättning på 81 miljoner kronor. För motsvarande period 2008 uppgick resultatet till 83 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos pekar på en avvikelse mot budget på - 2 miljoner kronor, dvs ett prognostiserat resultat på 54 miljoner kronor gentemot det budgeterade resultatet på 56 miljoner kronor. Kommunens egna verksamheters sammanlagda prognos visar på en avvikelse på 4 miljoner kronor medan den finansiella förvaltningen prognostiserar ett överskott med 2 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt budgetuppföljningen, delårsbokslutet och prognosen i en delårsrapport. Underlag för beslut Finansutskottet , 132 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunledningsförvaltningens rapport Delårsrapport per 31 augusti 2009 inkl nämndernas och bolagens rapporter, Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2009 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning får tilläggsanslag med 1,3 miljoner kronor för utökad volym bostadsanpassningsbidrag respektive 0,5 miljoner kronor för hyresbortfall under Anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa en ekonomi i balans. 3. Överförmyndaren får tilläggsanslag med 0,5 miljoner kronor för utökad volym ärenden. Anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 4. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning av osäkerheter om slutlig finansiering av återuppbyggnad av Brunflobadet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

10 6, KF :00 KS: 735/2009 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Utförarstyrelsen får ändra effektmålet för Campingen Målet gästnätter ändras till gästnätter. 6. Total investeringsram för Stortorget ökas ytterligare med 1,1 miljoner kronor till totalt 39,1 miljoner. Finansiering sker med de omprioriteringar som miljö- och samhällsnämnden gjort inom sin totala budgetram så att den ökade investeringsnivån för torget ryms inom nämndens ram enligt gällande budget års budgetramar justeras med anledning av nya beräkningar för faktiska kostnader för kapitaltjänst. Ökad budgetram beslutas för miljö- och samhällsnämnden med kronor. Den ändrade budgetramen som avser avskrivningar med kronor påverkar kommunens budgeterade resultat för 2009 medan den del som avser internränta med kronor påverkar budget för finansförvaltningen. 8. Upprättat delårsbokslut och prognos per 31 augusti godkänns. Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

11 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2009 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund har arbetat fram delårsbokslut per 31 augusti och prognos per december Delårsbokslutet för Östersunds kommun visar ett resultat före pensionsavsättning på 81 miljoner kronor. För motsvarande period 2008 uppgick resultatet till 83 miljoner kronor. Kommunens helårsprognos pekar på en avvikelse mot budget på - 2 miljoner kronor, dvs ett prognostiserat resultat på 54 miljoner kronor gentemot det budgeterade resultatet på 56 miljoner kronor. Kommunens egna verksamheters sammanlagda prognos visar på en avvikelse på 4 miljoner kronor medan den finansiella förvaltningen prognostiserar ett överskott med 2 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt budgetuppföljningen, delårsbokslutet och prognosen i en delårsrapport. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunledningsförvaltningens rapport Delårsrapport per 31 augusti 2009 inkl nämndernas och bolagens rapporter, Kommunfullmäktiges beslut 1. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning beviljas tilläggsanslag med 1,3 miljoner kronor för utökad volym bostadsanpassningsbidrag respektive 0,5 miljoner kronor för hyresbortfall under Anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 2. Vård- och Omsorgsnämnden ges i uppdrag att redovisa en ekonomi i balans. 3. Överförmyndaren beviljas tilläggsanslag med 0,5 miljoner kronor för utökad volym ärenden. Anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 4. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning av osäkerheter om slutlig finansiering av återuppbyggnad av Brunflobadet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

12 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Utförarstyrelsen medges ändra effektmålet för Campingen Målet gästnätter ändras till gästnätter. 6. Total investeringsram för Stortorget ökas ytterligare med 1,1 miljoner kronor till totalt 39,1 miljoner. Finansiering sker med de omprioriteringar som Miljö- och samhällsnämnden gjort inom sin totala budgetram så att den ökade investeringsnivån för torget ryms inom nämndens ram enligt gällande budget års budgetramar justeras med anledning av nya beräkningar för faktiska kostnader för kapitaltjänst. Ökad budgetram beslutas för miljö- och samhällsnämnden med kronor. Den ändrade budgetramen som avser avskrivningar med kronor påverkar kommunens budgeterade resultat för 2009 medan den del som avser internränta med kronor påverkar budget för finansförvaltningen. 8. Upprättat delårsbokslut och prognos per 31 augusti godkänns. Bakgrund Enligt kommunens uppföljningsrutiner har samtliga nämnder och styrelser, kommunägda bolag samt de kommunalförbund som kommunen är medlem i att göra en uppföljning av sin budget per april och augusti. I en särskild rapport redovisas budgetuppföljning och delårsbokslut per augusti samt prognos per december. Fullmäktige antog budget 2009 i december Effekterna av finanskrisen hade beaktats under hösten 2008 men styrkan i krisen tilltog och i februari kunde kommunen konstatera att skatteintäkterna skulle bli 40 miljoner lägre än budgeterat. Fullmäktige tog beslut om ett stopprogram med 43 miljoner för att trots krisen kunna nå det budgeterade resultatet 56 miljoner för att ha god ekonomisk hushållning. Efter fullmäktiges beslut om stopprogram fortsatte skatteraset med ytterligare 30 miljoner men under hösten vände trenden vilket tillsammans med ett antal engångsposter som redovisas i delårsbokslutet har kompenserat skatteraset efter april. Totalt innebär detta att tack vare en lojal organisation som aktivt arbetat enligt stopprogrammet kommer kommunen att nå det resultat som fullmäktige beslutade om i december Den kommunala verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 4 miljoner kronor. Två nämnder prognostiserar ett nollresultat det vill säga förväntar sig ha en ekonomi i balans. Utförarstyrelsens teknisk- och serviceförvaltning har erhållit resultatkrav på 7 miljoner respektive 1,4 miljoner kronor. Teknisk förvaltning prognostiserar ett resultat på 5,3 miljoner kronor det vill säga 1,7 miljoner kronor lägre än det förväntade resultatet. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning bedömer att de kommer att uppfylla resultatkravet om de får kompensation med 1,3 Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

13 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr miljoner kronor för utökat bostadsanpassningsbidrag respektive 0,5 miljoner kronor för hyresbortfall på Körfältets Centrum. Socialnämnden redovisar liksom i budgetuppföljningen per april ett prognostiserat resultat i enlighet med budgeterad nivå exklusive försörjningsstöd, vilket undantagits i nämndens resultatkrav för Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas bli 10 miljoner högre än 2008 vilket gör att nämndens budget beräknas överskridas med detta belopp. Det beräknade underskottet ska finansieras inom kommunens rörelsekapital. Vård och Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 5 miljoner kronor. Underskottet hänför sig till större brukarvolymer än budgeterat samt kostnader för betalningsansvaret. Nämnden föreslås få i uppdrag att vidta aktiva åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Överförmyndaren har redovisat ett överskridande av kostnader under de senaste åren. Prognosen för 2009 pekar ånyo på ett överskridande om ca 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ytterligare ökat antal ärenden med ökad komplexitet. Den finansiella förvaltningen beräknar redovisa 49 miljoner kronor, dvs en positiv avvikelse på ca 2 miljoner kronor gentemot budget. Den största avvikelsen mot budget redovisas för posten Kommunalskatt inklusive generella statsbidrag med ett underskott på sammanlagt 56 miljoner kronor. Minskat skattebortfall har delvis kompenserats med kommunens sparprogram på totalt 43 miljoner kronor. Andra poster som påverkar finansförvaltningen positivt är lägre arbetsgivaravgifter med ca 16 miljoner, räntekostnader 6 miljoner kronor då några lån inte behöver tas samt en engångsutdelning från Sveriges Kommuner och Landsting med 3,3 miljoner kronor. Nettointäkten från koncernbolaget blir 6 miljoner lägre än budgeterad och det beror på en ny lag from 2009 som begränsar avdragsrätt för räntor på interna lån. Den budgeterade pensionskostnaden i budget 2009 grundas på KPAs pensionsskuldsberäkning december Enligt KPA:s senaste pensionsskuldsberäkning december 2008, som används i 2008 års bokslut, uppföljning 2009 och kommande års budget blir pensionskostnaden ca 6 miljoner kronor högre än budgeterad Därtill kommer en avvikelse med ca 2 miljoner kronor på finansiell kostnad pensioner. Kultur och fritidsnämnden redovisar läget om finansiering av återuppbyggnad av Brunflobadet. Skaderegleringen är ännu inte klar och innan en slutredovisning kan göras vill nämnden i likhet med förra årets budgetuppföljning markera ett behov av tillskott av investeringsmedel på ca 7 miljoner kronor. Miljö- och samhällsnämnden har i budget 2009 redovisat ett antal besparingsåtgärder för att sänka nämndens kostnader till tilldelad budgetram. En av åtgärderna är att genomföra energibesparingar och då bla införa nattsläckning. Den politiska majoriteten har meddelat att man avser att tända ljuset. Kostnaden för den åtgärden motsvarar kronor och den beräknas kunna finansieras inom nämndens budgetram. Kommunstyrelsen har Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

14 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr beslutat att miljö- och samhällsnämnden kan upphöra med sin besparingsåtgärd avseende nattsläckning av gatubelysning. Kommunstyrelsen beslutade redovisa dessa fakta till kommunfullmäktige som en del i budgetuppföljningen per augusti. Gymnasieskolan avser att helt ha lämnat Körfältets centrum hösten 2010 och det innebär att lokaler står tomma om inget görs. Finansutskottet diskuterade den 9 september vilken strategi kommunen ska anta och eftersom ingen kommunal verksamhet bedömdes ha behov av lokalerna föreslogs att bostadsrätterna skulle säljas till Bostadsrättsföreningen Körfältets Centrum. Finansutskottet har beslutat att kommunen bör sälja sina bostadsrätter i lokaldelen Körfältets centrum för en krona per bostadsrätt. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning föreslås få i uppdrag att sälja bostadsrätterna så att kommunens kostnader för tomhyra minimeras. Vid samtal med nämndernas förvaltningar har det framkommit att vissa nämnders effektmål måste revideras under året. För utförarstyrelsen teknisk förvaltning gäller det förvaltningens övergripande mål för enheten camping med gästnätter för Målet sänks till gästnätter eftersom Yrancampingen inte längre drivs av förvaltningen. Miljö- och samhällsnämnden redovisar att slutkostnaden för Stortorget överskrider den budgeterade men genom omprioriteringar inom nämndens budget skall överskridandet finansieras inom ram. I samband med prognosarbetet har kommunledningsförvaltningen gjort reviderade beräkningar för slutliga kapitaltjänstkostnader med hänsyn till verklig investeringsnivå. Den ändrade beräkningen innebär ett behov av en teknisk justering av berörd nämnds budgetram som finansieras inom kommunens rörelsekapital. De kommunägda bolagen prognostiserar ett resultat på 179 miljoner kronor. Med det förväntade resultatet uppnår alla bolagen utom Östersundsbostäder AB det avkastningskrav som Östersunds kommun har i sina ägardirektiv. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Bengt Marsh Bert Olof Åkerström Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

15 6, KF :00 / :s bilaga: Budgetupföljning, delårsbokslut och prognos

121 7, KF :00 KALLELSE Kommunfullmäktige Näringslivsveckan - besök av Åsa Bergström-Schahine, regionchef Företagarna Jämtland Härjedalen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

122 8, KF :00 VAL: 1345/2009 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Översyn av valdistriktsindelningen inför allmänna valen 2010 Enligt vallagen ska kommunen året närmast före det år det är allmänna val göra en översyn av kommunens valdistriktsindelning. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Underlag för beslut Karta Valnämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Ångsta-Rossbol-Tand och Näs bildar ett nytt valdistrikt med c:a röstberättigade. 2. Marieby-Böle och Sunne bildar ett nytt valdistrikt med c:a röstberättigade. 3. Östersund 17 delas vid Kärrvägen så att områdets norra del tillförs Östersund 16 och dess södra del tillförs Östersund 19. Antal röstberättigade blir c:a i de vardera två distrikten. Utdrag till länsstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

123 8, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Valnämnden Översyn av valdistriktsindelningen inför allmänna valen 2010 Enligt vallagen ska kommunen året närmast före det år det är allmänna val göra en översyn av kommunens valdistriktsindelning. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Underlag för beslut Karta Förslag till beslut 1. Ångsta-Rossbol-Tand och Näs bildar ett nytt valdistrikt med c:a röstberättigade 2. Marieby-Böle och Sunne bildar ett nytt valdistrikt med c:a röstberättigade 3. Östersund 17 delas vid Kärrvägen så att områdets norra del tillförs Östersund 16 och dess södra del tillförs Östersund 19. Antal röstberättigade blir c:a i de vardera två distrikten. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Lennart Wadensjö Utdrag till länsstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

124 8, KF :00 / :s bilaga: valdistrikt 2010 Lockne Näs µ Valla E14 Ol-Nilsbodarna Målsta 407 pet Odensala Opesjön Optandsvallen igernäs Knytta 385 Lundkälen Böle Torvalla Bossmyrflon Namn Åkeräng Bällsta Ope 393 Slandrom Småbodarna Rasten Öd Fannbyn Optands fpl. Skjutfält Fugelsta Brännbodarna Brattåsen Torp Rödmyren Optand Järpn Tjärnmyren Svedje Fågelskyddsomr. Marieby Grytans läger Bye Lund Svedjesjön N Svartsjön Räcksjön Gilleråsen Järadrolet Överbyn Håkansta 434 Storflon Sings Stackris Mellan-Svartsjön 293 Brunflo d Singsjö Vålbacken Kraftbodarna Lunne Småbodarna Bryttmyren Bodal Solberg Häggdalen Sundsjövike Måläng Sörviken Tossviken räcke Löfsåsen E14 Ede Slåtte 452 Backvallen Haxäng Hornsjön Hara Nyckelberg Lockne Ösjöbodarna Bledäng Lockne Bleka 448 Änge Balsta Svensmyren Kläppgärde Bodlägden Gottand Ångsta Rossbol Linehäll Bjärme Stengärde Tand Skårsta Döviken Djuriken 45 Tandsbyn Hållsta Äspnäs Samsta la kyrka Tramsta Bjärte Fåker Grönviken Haga Bleka Knöva Kårgärde Hållstakvarn Loke Ålsta Locknesjön Bäcksved Svedje Månsta Viken Åsan n Sanne Näs Hällnäset Berget Valne Hanåsen Gärde 328 Sinnberg Näkten Hållborgen Bergböle Börön Gäle Salom 324 Våle Rensved Mon Berge Ringåsen Åsbodarna Böröbodarna Rensvedbodarna Näcksta ackås Brunfloviken Lockne - Näs Kroklandsbodarna Skylnäs Revsunds Lillå Lillböle Värviken Östnår Slåtten Lersjöbodarna Svensta Bölessjön Norrböle Sandviken Vågdrolet 376 Furuviken Höviken Sörböle Hallen Sjulesbodarna rsjön Tunvågen Tunvågsgölan 93 B Bygget Gråberget 492 Vikbäcken Felingen Hällböle Rogsta Bodsjön Sand Mellsjön Blixttorpet Fageråssjön Björnön Böle Holmsveden Fageråsen Skurun Vågarna Smal-Pån Kulan Flatnor Vattviken Gudmundrån Salsån Bodsjö Pånängesstugan Skiftet Eltnäset Sutterviken Pån Kroksberget 321 erg Nordbodarna 411 Matviknäset Bodsjöbyn Bodsjön Skanderåsen Orrskäret B Dödre Kyrkkilen 307 Pånberget Skallberget 0 5 Monäset 10 kilometer Älgsjön Östersunds kommun Skucku Finnäs Kart och Lantmäteri Gölån Hällån Pilgri

125 8, KF :00 / :s bilaga: valdistrikt 2010 Marieby Böle Sunne Lövtorpet Byn Lungre Gällsjön 293 Lindtorpet Rotudden Mil.övn.omr. Mil.övn.omr. Bringåsen Lugnvik Torråsen Västbyn 405 Frösöns flygplats Rannåsen 87 Hammarnäs Skjutområde Mil. llen Bynäset övn.omr. Frösön Furulund Frösö Gräfsåsen terhallen 355 Trägsta Härke Östersund Verkön Böle Andersön Odenslund Palatset Iffelnäs Trappnäs 338 Valla E14 Ol- Målsta 407 Kläppe Trusta Ståltorpet Odensala Norderön Opesjön Optandsvallen Höla Lillsjön Digernäs Knytta 385 Låsböle Västanede Jälsta Böle Torvalla Namn Järsta Åkeräng Bäck Bällsta Ope Slandrom Småbodarna Marby Verkön Marieby-Böle-Sunne Rasten Öd labodarna Höge Sunne Fannbyn Optands fpl. Skjutfält Brattåsen Fugelsta Brattmyrkojan Torp Rödmyren Optand Svedje Härkanslägden Orrviken T Svedje Fågelskyddsomr. Marieby Grytans läger Önsta Brattåsen Bye Lund Svedjesjön N Svartsjön Rise Räcksjön Gilleråsen 321 Vällviken Järadrolet Överbyn Håkansta Storflon Stackris Getåsen Böle Mellan-Svartsjön 293 Brunflo Önsved Vålbacken Kläppe Välje Månsåsen Kraftbodarna Lunne Bryttmyren Bodal Solberg Möckelåsen Häggdalen Rörön Måläng Sörviken Bräcke Löfsåsen E14 Möckelåsbodarna Ede Slåtte Storåsen Önsta 452 Backvallen Haxäng Hornsjön Fastukvarn Bölåsen Hara Nyckelberg Bledäng Lockne Vattjom Lockne Bleka 448 Änge Koborgen Västeråsen 372 Åbbåsen Kläppgärde Bodlägden Gottand Borgen Ångsta Rossbol Österåsen Viken Bjärme Stengärde Tand Döviken Strömborgen Myrviken 45 Tandsbyn Ovikens gamla kyrka Tramsta Äspnäs Fåker Billsåsen Oviken Häggen Grönviken Bleka Haga Bäcktorpen Kårgärde Hållstakv Färjestaden Loke Hällne Ålsta Locknesjön Bäcksve arna Månsta Viken Åsan Svensåsen Sanne Näs Hällnäset Berget Valne Kinderåsen 547 Fjösåsen Sölvbacken Gärde 328 Sinnberg Lockåsen Västnår Näkten Bergböle Börön Västertaket Gäle Salom 324 Väster-Älven Landsom Våle Mon Berge Kullavik Ringåsen Hallom Funäs Åsbodarna Böröbodarna Östertaket Myssjö Näcksta 566 Hackås Svedje Kroklandsbodarna Västra Svedjebodarna Ångron Lillå Lillböle bo Slåtten Kövra Östnår Lersjöbodarna åsen Bölessjön Persåsen Norrböle Vågdrolet 376 Åsbodarna Matnäset Furuviken Höviken Hovermo Sörböle Tosåsen Sjulesbodarna Tväråkojan Storsjön Tunvågen Tunvågsgölan 293 Bygget Kvarnbodarna Vikbäcken Felingen Hällböle 0 5 Brinkebo 10 kilometer Dalåsen Rogsta Östersunds kommun 548 Kart och Lantmäteri Mellsjön Vallen Valne µ Högfors Per-Olsbodarna Aspås Korstabodarna Nälden Perstorp Ö Nygården 337 Lägdbodarna Gällsåberget Gästgiva Värmon Nybo Tand Smedsåsen Aspås- Olanderbodarna Hägnsnäset Väster-Kälen Krokom näset Näslundsbodarna 389 Vaplan Boda Rapptorpen Näskott Kattstrupeforsen Klöstabodarna Kingsta E14 Hissmofors Norrgård Ytterån 274 Kälen Brevåg Lunda Klösta Lit Kälabacken Böle Säter Hägra Lägden Nyvik Litsnäset Indalsälven 251 Gröven Valla Lyckebo Tullus Bjärte Dvärsätt Patronbodarna S Söre Böle Högen Hökbäck Kallkas Halåsen Fjä Huvulsviken Backen Nyland Granbo 461 Hölje Grantorp Sandnäset Böle Vejmon gden Åskott Åsmundgården Bye Mo Backen Mjäla Häste Dille Önsjön Sjöbacken Trusta Högsta Ösa Mosjön Ås Kännåsen Sjör 305 Rödön By Täng Gullbacken Kläppe Gåje Storsjön Silje Vike Birka Rösta Hållskaven Ös Fågelskyddsomr. 45 Sjörb Skjutfält et Backen Sundslägden Sem Åssjön Kyrkås Häggån Myrviken Sann-sundet Brunfloviken Gölån Hällån

126 8, KF :00 / :s bilaga: valdistrikt 2010 omr 16 och 19 µ Östersund 16 Östersund kilometer Östersunds kommun Kart och Lantmäteri

127 9, KF :00 KS: 1697/2009 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Begäran om kapitaltäckningsgaranti för 2009 Östersunds Rådhus AB anhåller om kapitaltäckningsgaranti för täckande av beräknat negativt resultat för 2009 och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Östersunds Rådhus ABs styrelseprotokoll Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Östersunds Rådhus AB får en kapitaltäckningsgaranti för att på så sätt täcka beräknat negativt resultat för 2009 och därmed sammanhängande effekter på dess egna kapital. Kapitaltäckningsgarantin maximeras till 10 miljoner kronor. Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

128 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Christina Westman Kommunstyrelsen Begäran om kapitaltäckningsgaranti för 2009 Östersunds Rådhus AB anhåller om kapitaltäckningsgaranti för täckande av beräknat negativt resultat för 2009 och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Östersunds Rådhus ABs styrelseprotokoll Kommunfullmäktiges beslut Bevilja Östersunds Rådhus AB en kapitaltäckningsgaranti för att på så sätt täcka beräknat negativt resultat för 2009 och därmed sammanhängande effekter på dess egna kapital. Kapitaltäckningsgarantin maximeras till 10 miljoner kronor. Bakgrund I samband med arbetet med budgetuppföljningen samt helårsprognosen har det framkommit att moderbolaget Östersunds Rådhus AB beräknat att för räkenskapsåret 2009 redovisa ett negativt resultat före skatt på 7,2 miljoner kronor. Resultatet medför att det egna kapitalet på 2 miljoner är förbrukat. Styrelsen anhåller därför hos ägaren Östersunds kommun om kapitaltäckningsgaranti för räkenskapsåret 2009 för underskott upp till 10 miljoner kronor. I enlighet med konstruktionen för koncernbolagen täcks kapitalbehovet för moderbolaget via aktieägartillskott från kommunen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Bengt Marsh Christina Westman Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

129 9, KF :00 / :s bilaga: Rådhusstyrelseprot Östersunds Rådhus AB Bolag nr PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Tid: Fredagen den 2 oktober 2009, kl Plats: Närvarande: 31/09 Protokolljustering 32/09 Fastställande av Dagordning Domsalen Jens Nilsson, ordförande Pär Jönsson, vice ordförande Ulf Edström Stefan Konradsson Bert-Olof Åkerström, VD Sven-Ove Nilsson, vice VD, sekreterare Uppdrogs åt Pär Jönsson att tillsammans med ordförande justera detta protokoll Utdelad dagordning fastställdes. 33/09 Delårsrapporter per 31 augusti 2009 Resultat per 31 augusti samt helårsprognos för respektive bolag redovisades. Östersundsbostäder AB, helårsprognos, 22,0 mnkr, delårsresultat, 24,3 mnkr Vestibulum AB, helårsprognos, 7,0 mnkr, delårsresultat, 5,4 mnkr Östersunds Turist- och kongressbyrå AB, helårsprognos, 36 tkr, delårsresultat, 308 tkr Östersunds Rådhus AB, moderbolag, helårsprognos, - 7,2 mnkr, delårsresultat, - 19,6 mnkr Östersunds Rådhus AB, koncernen, helårsprognos, - 8,7 mnkr, delårsresultat, 4,6 mnkr Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapporten för Östersunds Rådhus AB samt att godkänna dotterbolagens delårsrapporter. 34/09 Kapitaltäckningsgaranti Det konstateras utifrån helårsprognosen för moderbolaget Östersunds Rådhus AB att bolaget för räkenskapsåret 2009 efter skatt beräknas redovisa ett negativt resultat uppgående till 7,2

130 9, KF :00 / :s bilaga: Rådhusstyrelseprot mnkr. Ett negativt resultat om 7,2 mnkr medför att det egna kapitalet på 2,0 mnkr skulle vara förbrukat. Styrelsen anhåller därför hos ägaren Östersunds kommun om kapitaltäckningstäckningsgaranti för räkenskapsåret 2009 för underskott upp till 10 miljoner kronor. I enlighet med koncernbolagskonstruktionen täcks kapitalbehov för moderbolaget via aktieägartillskott från kommunen. Styrelsen beslutade att hos ägaren Östersunds kommun anhålla om att kommunen lämnar kapitaltäckningsgaranti till Östersunds Rådhus AB för räkenskapsåret 2009 för underskott upp till 10 miljoner kronor. 35/09 Revidering av lånerutin 36/09 Utvärdering av VD:s och styrelsens insatser under 2009 Styrelsen beslutade att anta reviderad lånerutin för Östersunds Rådhus AB. I enlighet med ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige ska styrelsen årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall närvara. Styrelsen skall också årligen utvärdera sitt eget arbete Styrelsen genomförde i enlighet med ägardirektiv utvärdering av verkställande direktörens insatser samt sitt eget arbete under Vid protokollet Sven-Ove Nilsson Justeras Jens Nilsson Ordförande Pär Jönsson vice ordförande

131 10, KF :00 KS: 662/2009 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Brandsprutan 1 - Försäljning av brandstationen Kommunstyrelsen beslutade att utannonsera Brandsprutan 1, nuvarande brandstationen, till försäljning. Anbudsförfarande har genomförts och förslag till försäljning lämnas. Mark- och exploateringskontoret föredrog i finansutskottet nya uppgifter i förhållande till den tjänsteskrivelse som delgivits finansutskottet före sammanträdet eftersom nya anbud inkommit sammanträdesdagen. I tjänstemannaförslag till kommunstyrelsen har dessa inarbetats. Diös har lämnat anbud om 8,0 miljoner kronor. Snö of Sweden har lämnat anbud om 9,2 miljoner kronor. Båda anbudens angivna ändamål kvarstår, d v s science park respektive konceptet Business Bridge. Den minskade skillnaden i pris innebär ingen förändring i förslaget att anta Snö of Swedens anbud men med den högre köpeskillingen. Mark- och exploateringskontorets omkostnader har till alla delar inte fallit ut men kontoret uppger att de inte kommer att överstiga kronor. Det högre priset och den något lägre kostnaden innebär att beslutsförslagets punkt 3 om nedskrivning ändras till högst kronor. Underlag för beslut Finansutskottet , 137 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Redovisning i anbud av koncept för framtida användning av f.d. brandstationen, Business Bridge Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Fastigheten Brandsprutan 1 försäljs för 9,2 miljoner kronor till det aktiebolag Snö of Sweden bildar för ändamålet. 2. Av köpesumman avsätts högst kronor till mark- och exploateringskontorets omkostnader för försäljningen. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

132 10, KF :00 KS: 662/2009 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Den del av bokförda värdet som inte täcks av köpeskillingen efter avdrag för omkostnader, högst kronor, upptas som kostnad i 2009 års budget att täckas i bokslutet genom nedskrivning som reaförlust. Utdrag till Snö of Sweden, Diös, Östersundsbostäder, Vasallen, Räddningstjänstförbundet, teknisk förvaltning fastighet samt mark- och exploateringskontoret Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

133 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Rolf Lundell Kommunstyrelsen Brandsprutan 1 - Försäljning av brandstationen Kommunstyrelsen beslutade att utannonsera Brandsprutan 1, nuvarande brandstationen, till försäljning. Anbudsförfarande har genomförts och förslag till försäljning lämnas. Mark- och exploateringskontoret föredrog i finansutskottet nya uppgifter i förhållande till den tjänsteskrivelse som delgivits finansutskottet före sammanträdet eftersom nya anbud inkommit sammanträdesdagen. I föreliggande tjänstemannaförslag till kommunstyrelsen har dessa inarbetats. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Redovisning i anbud av koncept för framtida användning av f.d. brandstationen, Business Bridge. Förslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Fastigheten Brandsprutan 1 försäljs för 9,2 miljoner kronor till det aktiebolag Snö of Sweden bildar för ändamålet. 2. Av köpesumman avsätts högst kronor till mark- och exploateringskontorets omkostnader för försäljningen. 3. Den del av bokförda värdet som inte täcks av köpeskillingen efter avdrag för omkostnader, högst kronor, upptas som kostnad i 2009 års budget att täckas i bokslutet genom nedskrivning som reaförlust. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att utannonsera Brandsprutan 1, nuvarande brandstationen, till försäljning enligt PM som underlag till anbud. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

134 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr För att anpassa fastigheten till kommande ändamål har ändring av detaljplan påbörjats och samråd skett. Den tidigare detaljplan fastigheten omfattas av anger allmänt ändamål eftersom det varit brandstation. I den ändrade detaljplanen blir ändamålet centrumverksamhet, vilket inkluderar funktioner som kontor, butiker (dock ej dagligvaror), restaurang, föreningslokaler, utbildning, bostäder och hantverk utan att vara störande för närboende. Tillåtet exploateringstal sätts till 1,0, vilket betyder lokalarea i nuvarande omfattning. Den ursprungliga brandstationen har ett väldigt högt kulturhistoriskt värde. Detaljplanen kommer därför att omfatta skydds- och varsamhetsbestämmelser för fasaden och trapphuset. Detaljplanen ska ha antagits innan köparen tillträder fastigheten, vilket bedöms möjligt eftersom tillträde preliminärt satts till Parkering löses i källaren för dem som arbetar eller bor på fastigheten. Mark- och exploateringskontoret har haft utlägg för försäljningen i form av planläggningskostnader, konsulter för upprättande av byggnadsbeskrivning och annonser, högst kronor, som bör täckas av köpeskillingen. Anbud Anbudsförfarande har genomförts. Tre anbud har inkommit, varav två som följer kommunens PM angående försäljningen. Anbudet från Snö of Sweden föreslås godtas med den priskorrigering från 8,2 till 9,2 miljoner kronor som lämnats i de förhandlingar som förts efter anbudets inlämnande. Köpare skulle därmed enligt prospektet Business Bridge bli ett nybildat aktiebolag som ingår i Snö of Swedens koncern med moderbolag Näslund & Jonsson Import Export AB som är obelånat. Anbudet från Diös innebär ett upplägg att använda Brandsprutan 1 som nav i en science park. Det skulle vara en framsynt och intressant utvecklingsmöjlighet i tillväxtsyfte men också innebära att objektet står oanvänt eller med låg avkastning i några år under uppbyggnadsskedet av verksamheten och företagandet. Diös lämnade först endast en prisindikation på 5 miljoner kronor med ledning av omfattande ombyggnadskostnader och bedömning av hyresnivån men har sedan förändrat sin prisbild till 8 miljoner kronor. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

135 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ett delanbud har inkommit från Östersundsbostäder att bygga ett bostadshus parallellt med befintligt bostadshus längs Litsvägen inne på gården. Anbudet omfattar enbart den mark av Brandsprutan 1 med befintlig verkstadsbyggnad, som skulle gå åt för ett sådant hus. Östersundsbostäders förslag omfattar ett 30-tal studentbostäder alternativt 18 lägenheter i två storlekar. Enligt samråd med stadsarkitekten skulle detta i och för sig vara möjligt, men det ger inget ytterligare ekonomiskt nettobidrag till försäljningen eftersom värdet av en byggnad skulle avgå från det fullständiga anbudet. Snö of Sweden är heller inte benägen att avstå denna del av konceptet för Business Bridge. Detta innehåller för övrigt också studentbostäder i de f.d. jourbostäderna. Det är angeläget att få fram centralt belägna lägenheter, men Östersundsbostäders anbud är inte fullvärdigt och beaktas inte vidare i utvärderingen. Vasallen har meddelat att man kan utveckla fastigheten i samspel med kommunen. Detta har dock inte kunnat betraktas som anbud. Fortsatta samtal härom kan föras om alla inkomna anbud förkastas. I separat ärende dnr , inkommet , har Tony Wallin föreslagit att fastigheten omvandlas till allaktivitetshus. I och med föreslaget försäljningsbeslut föreslås parallellt härmed att Tony Wallins framställan avslås. Driftkostnader Brandsprutan 1 har gått med underskott hos teknisk förvaltning, 2008 med kronor. De totala drift- och underhållskostnaderna var 1,6 miljoner kronor och kapitalkostnaderna 1,9 miljoner kronor. Skulle fastigheten inte säljas utan avställas för framtida ändamål uppstår ändå vissa driftkostnader, uppskattade till kronor per år jämte erforderliga underhållsåtgärder samt kvarstående kapitalkostnader, som 2010 bedöms till intern ränta om kr och avskrivning om 1,35 miljoner kronor. Bokfört värde Bokförda värdet på objektet är kronor. Härav avser kronor sådana särskilda investeringar för SOS Alarm som kommunstyrelsen beslutade lösa från bolagets skyldigheter enligt hyresavtal bortsett från kronor. Därför bör aktuellt bokfört värde på fastigheten betraktas vara kr och att återstående kronor täckas dels genom ersättningen om kronor, dels genom anslag med kronor kr jämte försäljningsomkostnader om högst kronor täcks således gott och väl av köpeskillingen kronor. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

136 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Detta innebär att ytterligare överskott om minst kronor kan bidra till nedskrivning av bokfört värde för investeringar i f.d. SOS Alarms lokaler så att behovet stannar vid högst kronor att upptas som kostnad i 2009 års driftbudget. Värde Brandsprutan 1 är en komplex fastighet med centralt läge. Utrymmena i byggnaderna är av mycket olika kvalitet, delvis bra kontors-, uppställningsoch verkstadslokaler, delvis svåranvändbara källarlokaler. Mark- och exploateringskontoret anlitade därför konsult för att presentera lokalareorna på ett överskådligt sätt, vilket kontoret därefter sammanställt. De primära lokalerna är på drygt kvadratmeter. Minst två värdenivåer bör åsättas. De med lägre värdenivå avser souterräng-/källarlokaler för gymnastiksal, lektionssal och bibliotek. Övriga källarutrymmen kan i detta sammanhang inte anses ha något avgörande värde utan kan delvis t.o.m. betraktas som en belastning i objektets förvaltning. Detta gör att värdegrundande fördelningsarean är ca kvadratmeter. Med erbjudet pris på fastigheten motsvarar det drygt kronor per kvadratmeter. Utvärdering Utvärdering med två tredjedelars vikt för köpeskillingen och en tredjedel för kvalitetsaspekterna för näringslivsutveckling och aktivering av stadskärnan, som angavs i försäljnings-pm:n, ger fördel för Snö of Sweden. Erbjuden köpeskilling bedöms som godtagbar och konceptet Business Bridge ger åsyftad verksamhet ur kvalitetssynpunkt. Ändamålet science park i anbudet från Diös är angeläget men uppväger inte det lägre priset. Det finns alltså anledning att nu sälja objektet. Kommunen får ett positivt kassaflöde genom en reell inkomst. Anbudsförfarandet som sådant har också behov av att vara trovärdigt när kommunen avser sälja objekt. Om kommunen ändå skulle avbryta försäljningen och avsätta fastigheten för framtida användning skulle kommunen enligt ovan drabbas av drift- och räntekostnader samt kostnader för eventuellt nödvändigt underhåll under väntetiden på sammanlagt cirka en miljon kronor per år utöver avskrivningar på 1,3 miljoner kronor per år. Dessutom finns ingen garanti för att objektet skulle betinga ett högre pris vid senare tillfälle utan kanske tvärt om efter att ha stått outnyttjat ett antal år. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

137 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Rolf Lundell Utdrag till Snö of Sweden, Diös, Östersundsbostäder, Vasallen, Räddningstjänstförbundet, teknisk förvaltning fastighet samt mark- och exploateringskontoret Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

138 10, KF :00 / :s bilaga: 79, FU PROTOKOLL Finansutskottet Dnr Brandsprutan 1 - Försäljning av brandstationen Brandsprutan 1, nuvarande brandstationen, är upptagen i listan över försäljningsobjekt i den fastighetsstrategi som beslutades i kommunstyrelsen Planerna för räddningstjänsten är att flytta ut från fastigheten i början av Processen med försäljning av fastigheten är därför aktuell att påbörja. Pol-plan har också berett ärendet och tillstyrkt försäljning i god tid för att ny ägare ska kunna förbereda ett övertagande. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut , 103 Utkast till försäljnings-pm Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Mark- och exploateringskontoret får i uppdrag att påbörja försäljning av fastigheten Brandsprutan 1 enligt försäljnings-pm genom annonsering. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

Visa mer