Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Transkript

1 Sida 1(20) Detaljbudget 2013 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar inom vilka Västfastigheter ska koncentrera sina insatser de kommande åren. Inriktningarna är: Partnerskap Ett Västfastigheter Energieffektiviseringar/hållbar utveckling Affärsmässighet Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Partnerskap: Partnerskap innebär för oss att en öppen dialog förs mellan kunderna och Västfastigheter om båda parters strategier och verksamhetsplaner. Vår verksamhet ska vara värdeskapande för kunden. Ett Västfastigheter: Enligt regionens riktlinjer ska hela Västra Götalandsregionens organisation arbeta mot gemensamma målsättningar. Det ska finnas en regiongemensam syn med ett syfte att lära av varandra samt utbyta erfarenheter och kunskaper över geografiska samt organisatoriska gränser. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat över hela Västfastigheter i enlighet med vår värdegrund. Energieffektiviseringar/hållbar utveckling: Att minska den negativa miljöpåverkan från energianvändningen är ett av Västra Götalandsregionens miljömål, och därmed prioriterat för Västfastigheter. I samarbetet med övriga VGR-verksamheter är vi pådrivande i arbetet med att sänka energiförbrukningen och halvera energiförbrukningen i regionens samlade fastighetsbestånd till Att värna om miljön och bidra till en hållbar utveckling är av stort värde för regionen. Regionstyrelsen har tillfört fastighetsnämnden 10 mnkr 2013 för genomförande av energikartläggningar samt ytterligare 20 mnkr årligen för att kunna möjliggöra miljöinvesteringar i befintliga fastigheter samt kunna finansiera kapitaltjänstkostnader till följd av dessa åtgärder. Västfastigheters energiarbete präglas av medvetna val. I samarbetet med övriga VGRverksamheter är vi pådrivande i arbetet med att sänka energiförbrukningen. Vi verkar för en

2 Sida 2(20) hållbar utveckling genom varsam användning av resurser och våra byggnader ska vara miljöklassade. Affärsmässighet: Vår ägares och våra kunders krav på att Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område vi verkar inom. Vår verksamhetsidé Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter. Visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters långsiktiga ambitioner. Vår vision Din partner för framtidens vårdmiljöer. Övrigt av strategisk betydelse för planperioden De övergripande konjunkturbedömningarna är fortsatt mycket osäkra. Trots det bedömer byggindustrin att återhämtningen kan starta om nästa år, förutsatt att ett flertal frågetecken rätas ut, till exempel osäkerhet kring eurokrisen. Sysselsättningen inom sektorn förväntas vara på en hög nivå trots att byggarbetsmarknaden försvagas betydligt under hösten. Västfastigheters troligen största utmaning de kommande åren är att leva upp till regionens energimål. Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål är tufft satta och kommer att i hög grad kräva andra lösningar än hitintills. Under 2011 har Västfastigheter genomfört en konsekvensutredning avseende de av regionfullmäktige givna energimålen. Konsekvensutredningen ger indikationer på vilka ekonomiska åtaganden som målet kräver. Utifrån detta har fastighetsnämnden föreslagit regionstyrelsen att avsätta investeringsutrymme för med 450 mnkr avseende energisparande fastighetsinvesteringar. Detta är avgörande för om målet ska kunna uppnås till Under 2013 kommer samtliga energikartläggningar vara genomförda. Dessa kommer sedan att samordnas och prioriteras utifrån aktuell investeringsplanering. Västfastigheter fokuserar i sitt energieffektiviseringsarbete på det långsiktiga målet om en halvering till Västfastigheter har budgeterat de interna hyresintäkterna i enlighet med ny hyresmodell och sänkt internränta. Internräntan har sänkts med 1,1 procentenheter vilket motsvarar en

3 Sida 3(20) hyressänkning på cirka 5 %. I samband med övergång till ny hyresmodell har tidigare beslutade hyresbidrag överförts till fastighetsnämnden vilket gett en hyressänkning med 150 mnkr. Från och med 2013 övertar Västfastigheter ansvaret för parkeringsfrågor vid regionens fastigheter. Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Ägarutskottets presidium har informerats om att ytterligare 50 mnkr per år under en tioårsperiod krävs för att kunna behålla skicket i det befintliga fastighetsbeståndet. Till detta kommer upprustningsbehov av Östra sjukhuset och Kärnsjukhuset i Skövde. I den nya investeringsmodellen föreslås fastighetsnämnden få ett huvudansvar för reinvesteringar i fastigheter. För att detta ska vara möjligt måste en omfördelning av investeringsramar ske till fastighetsnämnden från övriga styrelser/nämnder. Denna omfördelning har inte genomförts i samband med övergång till ny investeringsmodell. I den nya hyresmodellen ska Västfastigheter ansvara för att, på egen bekostnad, tillhandahålla nödvändiga ersättningslokaler. Tidigare har hyresgästen betalat för detta. Denna övergång av ansvar har inte reglerats ekonomiskt i samband med beslut om ny modell. Enligt modellen ska kostnaderna hanteras i anslutning till investeringsbeslut. I denna budget finns inte några kostnader medtagna för att täcka kostnader för evakueringslokaler i pågående projekt. Den nya investeringsmodellen ska leda till ökad ägarstyrning. För att åstadkomma och underlätta detta av fastighetsinvesteringar och möjlighet till värdering av olika investeringsförslag finns behov av att utveckla beslutsunderlagen. En utvecklad förstudie kommer att ligga till grund för behovs- och nomineringsfasen. Inför genomförandefasen (igångsättningsbeslutet) krävs en precisering av underlaget och det kommer att ske som idag i systemhandling. Övergripande nyckeltal i Västfastigheter För att beskriva tillståndet i Västfastigheter följer vi ett antal övergripande nyckeltal. Vi följer dessa årsvis över tiden. Vissa av dessa nyckeltal är i denna budget och flerårsplan föremål för åtgärder inom ramen för respektive strategiskt mål och kommer därmed att följas löpande under året. NYCKELTAL Nöjd kund index (NKI) Måltal 60 Ingen mätning Nöjd personal index (NPI) Ingen mätning Frågorna och svarsalternativen i personalenkäten har förändrats 2011 vilket gör att resultatet för 2011 inte går att jämföra med tidigare års resultat. Sjukfrånvaro % 3,4 3,1 4,0 Jämställdhetsindex (JÄMIX) Driftskostnad kr/m 2*

4 Sida 4(20) Energianvändning kwh/m 2* Resultat mnkr, exkl. 6,2 20,4 8,7 6,3 användande av eget kapital* Fastighetsinvesteringar mnkr* *2012 års värde avser prognos Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Tydliga avtal med kund Västfastigheter ska ha tydliga, prissatta och standardiserade avtal med kund för alla leveranser. Exempel på avtal är hyresavtal och serviceavtal. Västfastigheters kunderbjudandet samordnas med VGR:s beslut att etablera marknadsplatsen. I marknadsplatsen ska alla varor och tjänster som handlas internt och externt i regionen finnas. Arbetet med att katalogisera och produktifiera tjänster är uppstartat under Nya hyresavtal som är förknippade med ny hyresmodell beräknas vara klara på förvaltningsnivå under första kvartalet år Övriga avtal och överenskommelser beräknas att tas fram under arbetet med marknadsplatsen och sker under år Mått - Användning av standardiserade avtal, % av totala antalet avtal med kund Prognos % Måltal % Återkoppling Under 2013 lanseras ett nytt webbaserat stöd för beställning och felanmälan, där kunderna kan se historik över sina beställningar och söka efter vilka arbeten som är utförda. Återkoppling sker kontinuerligt via mail. Ambitionen är att alla våra kunder ska kunna använda detta system. Ett flertal andra aktiviteter är planerade för att öka användningen.

5 Sida 5(20) Mått - Användning av weblord (%) Prognos % Måltal % Måltal % Måltal % Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energiförbrukningen i våra fastigheter ökar. Vi måste därför sprida kunskap om energispararbetet till våra hyresgäster, samtidigt som vi behöver göra dem delaktiga i arbetet med att minska energianvändningen. Under 2013 utarbetar vi hjälpmedel för att hyresgästerna ska kunna utarbeta sin strategi för hur de ska bidra till VGR:s långsiktiga energimål. 3.2 Insatser för kommunikation Dialogen med kund sker genom våra kundmottagningar, i enskilda möten, arbetsmöten, chefsmöten och styrgrupper samt i gemensamma projekt. Genom dessa möten nås en bättre insikt om kundernas förväntningar och behov, vilket utvecklar vår kompetens och arbetssätt. Vårt bemötande ska kännetecknas av öppenhet, ärlighet och saklighet i både med- och motgång. 3.3 Rättighetsfrågor Jämställdhetsintegrering, Funktionshinder och Mångfald har samlats under rubriken Rättighetsfrågor. På Östra sjukhuset har påbörjats ett pilotprojekt under namnet; Östra sjukhuset Framtidens hållbara sjukhusområde. Projektet har stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Under år 2011 togs en ny byggnadsplan och teknisk försörjningsplan fram. Denna plan bearbetas nu utifrån hållbarhetsbegreppen, social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet och perspektiven, - det hållbara sjukhuset, - en stadsdel i staden och - grönt sjukhus. Projektet ska vara klart i slutet av Jämställdhetsintegrering Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa funktionella och effektiva miljöer för medarbetare, patienter och besökande. Funktionshinder Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokal samt vid nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. Dialog förs mellan enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras.

6 Sida 6(20) Information på Västfastigheters webbplats och intranät tillgänglighetsanpassas kontinuerligt. Mångfald Västfastigheter arbetar tillsammans med kunderna för att nya och befintliga lokaler ska ha god tillgänglighet avseende funktionshinder och för besökare som har annat modersmål än svenska. 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Arbetssätt som skapar nytta för kunden Vårt arbetssätt syftar till att Västfastigheter hela tiden fokuserar på medarbetarnas goda arbetsprestationer, vårt sätt att arbeta och på förmågan att skapa kundvärde. Gemensamma arbetssätt Gemensamma arbetssätt syftar till att förbättra och säkerställa kvaliteten i vårt arbete. De gemensamma arbetssätten medför att vi i högre grad lär av varandra och att vi uppfattas som en organisation. Samverkan mellan Västfastigheters tre distrikt har ökat genom nätverksträffar, gemensamma utbildningar och spontana möten. Etableringen av lokala fastighetsteam ökar samarbetet mellan olika funktioner. En ny treårig revisionsplan för internrevision av verksamheten är framtagen och följs upp i ledningsarbetet. Mått: Tillämpning av framtagna processer genom revision Måltal 2013: Genomförd revisionsplan inklusive åtgärder System för miljöklassning av byggnader Miljömärkning av byggnader är ett sätt att systematiskt hantera de många och komplexa miljöfrågorna i ett projekt eller förvaltning. Miljöklassningssystem bidrar till förbättringar inom exempelvis energi- och resursanvändning, minskad miljöpåverkan, bättre innemiljö och minskad användningen av kemiska ämnen. Miljöklassningssystem har i regel krav på att byggvaror ska bedömas och dokumenteras med avseende på farliga ämnen. Idag använder vi ett system som heter Byggvarubedömningen. Under 2013 ska Västfastigheter välja och implementera ett miljöklassningssystem. Detta arbete planeras att genomföras i samarbete med kollegorna i Locum i Stockholm och Regionservice i Skåne Mått: Alla projekt över 10 miljoner kr ska använda byggvarubedömning Måltal 2013: 100 %

7 Sida 7(20) 4.5 Miljömål Förutom regionfullmäktiges prioriterade mål har Västfastigheter målsatt energiförbrukning i egna fastigheter, se under kapitel 6 och ska 2013 välja och implementera system för miljöklassning av byggnader. 5. Medarbetarperspektivet 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. Med kompetens menas förmåga och vilja att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna utföra nuvarande och framtida arbetsuppgifter. Systematisk omvärldsbevakning För att Västfastigheter på bästa sätt ska anpassa sig till omgivningen och arbeta med utveckling och ständiga förbättringar behöver vi på ett strukturerat sätt informera oss om omvärlden. Mått: Tillämpning av modell Måltal 2013: Implementera modellen Måltal 2014: 100 % Kompetensförsörjningsstrategi Den långsiktiga kompetensförsörjningen är av strategisk betydelse och är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Mått: Strategi för kompetensförsörjning Måltal 2013: Framtagen strategi för kompetensförsörjning Den goda arbetsplatsen Medarbetarna på Västfastigheter ska trivas på sin arbetsplats och känna trivsel med sitt arbete. En regiongemensam medarbetarenkät kommer att genomföras hösten 2013 vilket gör att det inte kommer att finnas ett framtaget index mått på ledarskap innan enkäten är genomförd. Mått: Utvecklingssamtal och utvecklingsplan %. Avser anställda mer än nio månader. Måltal 2013: 100 %

8 Sida 8(20) 7. Ekonomiperspektivet Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår I budgetförslaget ingår en extra satsning på att genomföra energikartläggningar i våra byggnader med 10 mnkr. Fastighetsnämnden har även tillförts 20 mnkr årligen ( ) för kapitaltjänstkostnader för miljöinvesteringar till följd av kartläggningarna. Fastighetsnämnden har ett effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år ( ) till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka 2 % av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex för 2013 avseende regionens internhyror uppgår till - 4,6 %. Det negativa fastighetsindexet beror på sänkt internränta från 4 % till 2,9 %. Hyresintäkterna är budgeterade utifrån ny hyresmodell från och med I samband med övergång till ny hyresmodell tar Västfastigheter över ansvaret för parkeringsverksamheten vid ägda lokaler inom regionen. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Skapa värde för regionen Vi genomför uppdraget så att största möjliga nytta uppnås för regionen och dess verksamheter. Fastighetsstrategisk planering Fastighetsstrategiska planer är energikartläggningar och energieffektiviseringsplaner. Under 2013 ska energikartläggningen på samtliga sjukhusbyggnader vara klar. Arbetet med framtagande av energieffektiviseringsplaner kommer till hälften vara klart under En energieffektiviseringsplan innebär tid- och resursplan för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Planerna ska vara samordnade inom objektet. Mått - Andel aktuella energikartläggningar för samtliga sjukhusbyggnader av antal sjukhusbyggnader Prognos % Måltal % Mått - Andel aktuella energieffektiviseringsplaner för samtliga sjukhusbyggnader av antal sjukhusbyggnader Måltal % Måltal % Konstenheten Konstenheten ingår sedan 2011 i Västfastigheter. Konstenhetens uppdrag är att förse Västra Götalandsregionens verksamheter med konst, köpa, beställa, vårda, reparera och förvalta konst där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet. Målet är att med hjälp av konstnärlig utsmyckning skapa goda offentliga miljöer för Västra Götalandsregionens

9 Sida 9(20) för verksamheten och för de som vistas där som patient, personal, anhörig eller besökare. För närvarande förvaltas omkring konstverk i cirka lokaler. Konstenheten sprider även kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön till andra som arbetar med offentliga miljöer och genom konstinköpen gynnas konstlivet i Västra Götalandsregionen. Under 2013 kommer konstenheten korta de tidigare oacceptabla väntetiderna för löskonstuppdrag. Vid övergången till Västfastigheter 2011 uppgick väntetiden till fyra år. Mått Leveranstid löskonstprojekt: Prognos 2012: 9 mån Måltal 2013: 3 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch. Våra uppdragsgivare ställer krav på oss att vi presterar lika bra som våra duktigaste konkurrenter. Detta gäller inom alla våra olika verksamhetsdelar så som lokalförsörjning, fastighetsdrift, kundservice, byggande, administration och utvecklingsarbete. Alla delar i verksamheten ska vara effektiva och kundfokuserade. Det är särskilt viktigt att ägaren är tydlig i uppdraget till Västfastigheter när det avser energieffektiviseringar eftersom det är ett långsiktigt arbete som kräver stora investeringar och som därmed direkt påverkar våra kunder. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Prognos (198 omräknat med nya ytor) Måltal Måltal Måltal I samband med framtagande av den nya hyresmodellen har samtliga förvaltningsobjekts ytor mätts om och utifrån det har den totala ytan för Västfastigheter minskat med ca kvadratmeter. Minskningen avser främst ytor som ej är hyresgrundande. Detta får dock konsekvenser vid beräkning av nyckeltal kopplade till våra ytor. Energianvändning och driftskostnadsnyckeltal påverkas av detta. De nya ytorna används från och med 2013 vilket innebär att nyckeltal fram till och med 2012 beräknas på den gamla ytan. Effekten för energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA på grund av ytkorrigeringen är att nyckeltalet ökar med fyra kwh/m 2 BRA. Prognosvärdet för 2012 är beräknat på ej ommätta ytor. Måltal för 2013 avviker från regionens miljöpolitiska program på grund av att vi valt att planera utifrån det långsiktiga målet om halverad energianvändning till Ytkorrigeringen som uppstått i samband med ommätning av våra ytor ökar driftskostnaden med fem kr/m2 BRA. Prognosvärdet för 2012 är beräknat på ej ommätta ytor.

10 Sida 10(20) Mått Total driftskostnad kr/m 2 Prognos (307 omräknat med nya ytor) Måltal Måltal Måltal För att förbättra och säkerställa vår kvalitet har vi utvecklat ett kvalitetsmått för fastighetsdrift. Syftet är att mäta kvaliteten av fastighetsdriften oberoende om fastighetsdriften bedrivs i egen regi eller genom anlitande av extern driftoperatör. Kvalitet och pris handlar om det värde som våra kunder och ägare upplever av vårt arbete. Det är mycket viktigt att vi i dialog tillsammans med våra kunder identifierar och möter kundernas behov. Mått - Index för Driftros Prognos Måltal Måltal Måltal Ekonomiskt resultat Det budgeterade resultatet för 2013 är ett nollresultat. Det motsvarar budget 2012 och 6 mnkr sämre än augustiprognosen Hyresintäkterna minskar med 154 jämfört med budget 2012 och 138 mnkr med augustiprognosen. Övergång till ny hyresmodell innebär att hyrorna sänks med 150 mnkr på grund av övertagande av verksamheternas hyresbidrag för täckning av lokalhyror från regionstyrelsen. Fastighetsindex - 4,6 % har sänkt de interna hyrorna med 78 mnkr. På grund av övertagande av parkeringsverksamheten sänks hyrorna med 15 mnkr. Tillkommande hyresavtal ökar intäkterna med 89 mnkr. Försäljning av material, varor och tjänster ökar med 6 mnkr jämfört med budget 2012 och en sänkning med 3 mnkr mot augustiprognosen. Ökningen beror främst på ökad intäkt för projektledare i investerings- och planerade underhållsprojekt. Övriga intäkter ökar med 27 mnkr jämfört med budget 2012 och 11 mnkr jämfört med augustiprognosen. Ökningen avser ökade parkeringsintäkter 20 mnkr på grund av övertagande av parkeringsverksamheten från På uppdrag av regionkansliet kommer vi att fakturera Regionservice 3 mnkr som avser sänkt hyra till följd av sänkt internränta. I samband med övergång till ny hyresmodell kommer fakturering av verksamhetsstäd 4 mnkr att övergå till separat fakturering. Tidigare har det ingått i hyresavtalet för vissa sjukhus. I augustiprognosen ingår en reavinst på 13 mnkr avseende försäljning av Maria Albert i Trollhättan. Personalkostnaderna ökar med 10 mnkr jämfört med budget 2012 och 20 mnkr jämfört med augustiprognosen. Personalkostnadsbudgeten omfattar 357 årsarbetare, vilket är en ökning

11 Sida 11(20) med åtta årsarbetare jämfört med budget Ökningen avser resursförstärkning av projektledare, dels i teknisk förvaltning samt i investeringsprojekten. I budgeten ingår även förstärkning med en årsarbetare till följd av ny investerings- och hyresmodell. Lokalkostnader består av media (el, värme, kyla och vatten), planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll och hyreskostnader. Dessa kostnader ökar med 36 mnkr jämfört med budget 2012 och 31 mnkr jämfört med augustiprognosen. I budget 2013 ingår planerat underhåll med 117 kronor per kvadratmeter samt en extra satsning på 29 mnkr för eftersatt underhåll. På grund av felaktigt fastighetsindex 2012 kunde inte åtgärder för planerat underhåll utföras helt vilket i denna budget återställts. I samband med övertagande av parkeringsverksamheten tillkommer bevakningskostnader med tre mnkr. Övergång till totalhyra på Färgelanda folkhögskola och Västergötlands museum i Skara ökar kostnaderna med två mnkr. Sänkt elpris med 7 öre per kwh ger 10 mnkr i lägre energikostnader. I samband med övergång till ny hyresmodell tar Västfastigheter ett ökat ansvar för avfallshantering. Detta innebär ökade kostnader med två mnkr. Kostnader för material, varor och tjänster minskar med 3 mnkr jämfört med budget 2012 och 18 mnkr jämfört med augustiprognosen. Minskningen beror på lägre omfattning av vidareförmedlad kundservice Avskrivningar ökar med 68 mnkr jämfört med budget 2012 och 82 mnkr jämfört med augustiprognosen. I budget 2013 ingår 15 mnkr för avskrivningar avseende energiinvesteringar. Övrig ökning beror på att planerad investeringsvolym överstiger budgeterade avskrivningar. De finansiella kostnaderna minskar med 65 mnkr jämfört med budget 2012 och 59 mnkr jämfört med augustiprognosen. Minskningen av räntekostnader beror på sänkt internränta med 1,1 procentenheter vilket motsvarar 90 mnkr. I budget 2013 ingår fem mnkr för räntekostnader avseende energiinvesteringar. Högre investeringsvolym jämfört med avskrivningsnivå ökar räntekostnaden med 20 mnkr. Erhållna bidrag avser övertagna hyresbidrag i samband med övergång till ny hyresmodell 150 mnkr, koncernbidrag för Vänerparken i Vänersborg 30 mnkr, ersättning för Västfastigheters uppdrag att medverka vid extern förhyrning av lokaler fem mnkr, konstenheten fyra mnkr, 10 mnkr för genomförande av energikartläggningar och ersättning för kapitaltjänstkostnader för energisparande fastighetsinvesteringar 20 mnkr. Lämnade bidrag avser regionfullmäktiges krav på koncernbidrag 20 mnkr från Västfastigheter samt sparkrav på kostnader för konsulter, kurs- och konferens samt info/pr två mnkr. Sammanställd detaljbudget Västfastigheter Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr)

12 Sida 12(20) Hyresintäkter 1 667, , ,9 Försäljning av material, varor och tjänster 150,2 159,0 156,0 Övriga intäkter 31,4 47,9 58,5 Verksamhetens intäkter 1 848, , ,5 Personalkostnader -217,3-206,6-226,8 Lokalkostnader -627,6-632,6-664,0 Material, varor och tjänster m.m. -118,1-133,5-115,4 Avskrivningar -594,3-580,4-662,4 Verksamhetens kostnader , , ,7 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -322,3-315,6-256,9 Resultat före speciella beslut -30,8-11,2-198,2 Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 30,8 17,4 198,2 Resultat 0,0 6, Eget kapital Ingående eget kapital 2012 Resultatdispositioner Prognostiserat resultat 2012 Budgeterat resultat 2013 Utgående eget kapital ,0 mnkr -94,0 mnkr 6,2 mnkr 0,0 mnkr 80,2 mnkr Regionfullmäktige har i samband med godkännandet av årsredovisningen 2011 genomfört en resultatdisposition på 94 mnkr för Västfastigheter.

13 Sida 13(20) 7.5 Investeringar FASTIGHETSINVESTERINGAR (tkr) Budget 2013 Ant. Sahlgrenska sjukhuset Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum Låghus etapp Ombyggnad Akutmottagning pl Ombyggnad av Jubileumskliniken Rörtryckning C-gården Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Ombyggnad akutmottagning, ny ambulanshall, sanerings- anläggning och ombyggnad öronmottagning Ombyggnad antenatal KK Tillbyggnad BK KK Förlossning och neonatal Barnkliniken pl 01 Tidsbeställdamottagningar Psykiatri Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Till- och ombyggnad av sterilcentral Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus 608 Angereds Närsjukhus NÄL Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral Tillbyggnad akutmottagning Ombyggnad röntgen/diagnostik Psykiatri Gynmottagning Övriga investeringar Summa NÄL

14 Sida 14(20) Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus 50 Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Ombyggnad vårdavdelningar hus 03 plan 5 kirurgi Energieffektivisering Barn och kvinnocenter Unilab ombyggnad patologen Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Etapp 3 och Hus 9 mottagningar etapp Akutmottagning Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggnad entré och gemensam mottagning Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Vårdutveckling Ny datahall byggnad Övriga investeringar Summa Borås lasarett Skene lasarett Ambulansen Vårdcentralen etapp Övriga investeringar Summa Skene lasarett Alingsås lasarett 4 597

15 Sida 15(20) Rågården Rättspsykiatri Naturbruksgymnasium Nuntorp nybyggnad av grishus Övriga investeringar Summa Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Regionens Hus Göteborg Övriga fastigheter Ofördelad investeringsram fastighetsnämnden Energisparande fastighetsinvesteringar TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR Konstinvesteringar Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Bild- och interventionscentrum / Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca m 2. Byggstart: 2011 Beslutad projektbudget mnkr Budget mnkr Färdigställd: Låghus etapp 4 Upprustning / Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar m 2. Byggstart: 2013 Budget ,4 mnkr Färdigställd: Ombyggnad Akutmottagning, ny ambulanshall och saneringsanläggning / Östra sjukhuset Arbetet med systemhandlingen pågår och beräknas vara klar hösten Projektet omfattar ombyggnad av akutmottagningen, en ny ambulanshall med anslutande saneringsenhet och en flyttad och ombyggd öronmottagning. I samband med ombyggnaden görs även energiåtgärder. För att möjliggöra ombyggnaden så evakueras hela akutmottagningen till

16 Sida 16(20) tillfälliga lokaler på plan k1 i byggnad CK och kirurgmottagningen flyttar till inhyrda paviljonger. Byggstart: 2013 Budget ,4 mnkr Färdigställd: Ombyggnad antenatal KK / Östra sjukhuset Ombyggnad av antenatalenheten omfattar plan K1, höghusdelen av plan 00 samt norra delen av plan 01. Berörda verksamheter är främst ultraljudsenheten, första levnadsveckan, perinatallab, kuratorer, café och aula. Etapp 1 är färdigställd och etapp 2 beräknas vara klar våren Ombyggnaden omfattar ca m 2 Byggstart: höst 2011 Färdigställd:vår 2013 Beslutad projektbudget 64 mnkr Budget mnkr 5. Nytt Barnsjukhus / Östra sjukhuset Programarbetet för det nya barnsjukhuset pågår och är en omarbetning av förslaget som beskrevs i programrapporten från maj Det nya huset kommer att presenteras i en rapport hösten Systemhandlingen beräknas vara klar till sommaren Byggnaden består av tre delar - en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan. Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns Sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0 (entréplan) ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och expeditioner. På plan finns vårdavdelningar och på taket ligger helikopterplattan. Byggstart: 2014 Budget mnkr Färdigställd: 2017/ Till- och ombyggnad sterilcentral / Mölndals sjukhus Vid den nuvarande steriltekniska enheten är kapaciteten begränsad. Målet är att åstadkomma en ny sterilteknisk enhet med ansvar för ett rationellt flöde av orena och sterila instrument inkl huvuddelen av det fabrikssteriliserade godset enligt kundernas krav på kvalitet, volymer och leveranssäkerhet. Ombyggnadsyta ca 700 m 2 samt tillbyggnad ca m 2. Byggstart: Budget ,5 mnkr Färdigställd: 2014

17 Sida 17(20) 7. Angereds Närsjukhus (ANS) Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca m 2 inkl ca m 2 garage i källare. Tomtköp och ny detaljplan är klart. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg energiförbrukning. Upphandling av entreprenad hösten Byggstart: kv Beslutad projektbudget 535 mnkr Budget mnkr Färdigställd: kv Centraloperation och sterilcentral / NÄL Tillbyggnad/ombyggnad av befintliga lokaler för centraloperation och sterilcentral för att klara planerad flyttning av akutortopedin från Uddevalla sjukhus till NÄL. Erforderlig utbyggnad är bedömd till ca 700 m 2 för sterilcentral, samt smärre utbyggnad av centraloperation. Sterilcentralen utökas för att kunna ta hand om sterilgods som idag steriliseras och transporteras från Uddevalla för befintlig verksamhet samt en ökning av gods i samband med flyttning av akutortopedin. Tre befintliga op-salar förses med laf-tak, samt utökning av 1-hybridsal. I investeringen ingår kostnad för mediaförsörjning, bl a utbyggnad av köldbärarnät och ny kylcentral. Byggstart: 2013 Budget mnkr Färdigställd: Tillbyggnad akutmottagning / NÄL Tillbyggnad av befintlig akutmottagning för att klara planerad flyttning av akutortopedin från Uddevalla sjukhus till NÄL. Erforderlig tillbyggnad är bedömd till ca m 2. Ombyggnad av befintlig akutmottagning kommer att projekteras, men ombyggnad kommer som ett andra steg. I investeringen ingår kostnad för mediaförsörjning, bla utbyggnad av köldbärarnät och ny kylcentral. Byggstart: 2013 Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad röntgen/diagnostik / NÄL Ombyggnad och begränsad tillbyggnad av Radiologen för att klara planerad flyttning av akutortopedin från Uddevalla sjukhus till NÄL. Lokalförändringar genomförs för att ge plats åt ytterligare 3 röntgenlab. I investeringen ingår kostnad för utbyggnad av mediaförsörjning, främst kyla. Byggstart: 2013 Budget mnkr

18 Sida 18(20) Färdigställd: Ombyggnad vårdavdelningar hus 03 plan 5 kirurg / Kärnsjukhuset i Skövde Ombyggnad av vårdavdelningar hus 03 plan 5. I samband med ombyggnadsprojektetet saneras asbest och PCB. Byggstart: Budget mnkr Färdigställd: Energieffektivisering / Kärnsjukhuset i Skövde Projektet är ett energisparprojekt där målet är att få en energieffektiv anläggning som ger verksamheterna i byggnaden ett gott klimat och pålitlig försörjning. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt; nybyggnad apparatrum på befintliga tak, ca m 2, ombyggnad undercentral i byggnad 02, ombyggnad av ventilationen byggnad 02 och driftoptimering av befintliga anläggningar. Byggstart: Beslutad projektbudget 50 mnkr Budget ,7 mnkr Färdigställd: Barn och kvinnocenter / Kärnsjukhuset i Skövde Omfattar tillbyggnad för mottagning, dagvård och BB samt ombyggnad av befintliga lokaler i Hus 03 plan 2 och 3 för slutenvård och förlossning. Byggstart: Budget mnkr Färdigställd: Ny- och ombyggnad etapp 3 och 4 / Sjukhuset i Lidköping Etapp 3 och 4 omfattar nybyggnation av vårdbyggnad, nya förbindelsegångar samt ombyggnation och modernisering av lokaler för ett antal olika verksamheter. I samband med projektet görs även stora reinvesteringar i ny teknisk infrastruktur. Under 2012 kommer lokaler för endoskopi att färdigställas i hus 09. Projektering för ombyggnad av akutmottagning blir klar hösten 2012 och ombyggnad pågår sedan under hela Planering för samt ombyggnad för slutenvården inom medicin, hus 13 påbörjas Byggstart: Beslutad projektbudget 269 mnkr Budget ,7 mnkr Färdigställd: Vårdutveckling etapp 1-4 / Borås lasarett Vårdutveckling är en samlande beteckning på alla de byggnadsåtgärder som vidtas för

19 Sida 19(20) att skapa önskade samband mellan nya vårdbyggnaden och resten av sjukhuset samt för att tillgodose lokalbehov för de verksamheter som tvingas flytta på grund av detta. Projektet omfattar ombyggnad av totalt ca m 2 Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 280 mnkr Budget mnkr 16. Om- och tillbyggnad för Ambulansen / Skene lasarett Om- och tillbyggnad av ambulansen i Skene som har för små lokaler. Byggstart: Budget ,6 mnkr Färdigställd: Rättspsykiatri / Rågården Göteborg Ny vårdbyggnad i Olofstorp (ca m 2 ) omfattande 96 vårdplatser för SU/Rättspsykiatriska vårdkedjan. Lokaler med fokus på patienternas behov och för att i lämpliga lokaler kunna erbjuda den vård som moderna behandlingsformer medger. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 663 mnkr Budget mnkr 18. Nybyggnad av grishus / Nuntorp naturbruksgymnasium Delar av befintligt grishus på fastigheten Nuntorp rivs och ett helt nytt grishus för smågrisproduktion uppförs. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 14 mnkr Budget ,4 mnkr 19. Regionens Hus Göteborg En nybyggnad och ombyggnad för VGRs administrativa verksamheter i Göteborg innehållande arbetsplatser och konferensrum. Detaljplanearbetet är klart. Projektet omfattar en ombyggnadsdel på ca m 2 och en nybyggnadsdel på ca m 2. Köp av byggnad och mark är genomfört. Systemhandling är klar. Byggstart: hösten 2013 Budget mnkr Färdigställd: REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska

20 Sida 20(20) Regionens verksamheter ska vara fria från fossil energi Västfastigheter kommer att arbeta med detta prioriterade mål under Under 2012 kommer vi att ha tagit fram handlingsplaner för att minska oljeanvändningen på berörda förvaltningsobjekt för att under 2013 påbörja arbetet med att fasa ut användningen av fossil energi. Andelen förnybart drivmedel i egna fordon uppgick 2011 till 59 %. Antalet resta mil i tjänsten ska minska Distansmöten med telefon, video- eller e-konferens ska användas då det är möjligt och kompletterar befintlig utrustning. Huvudkontoret och distriktskontoren kommer att utrustas med videokonferensutrustning under Samåkning och kollektivresande ska vara ett naturligt val. Fortsatt stor restriktivitet gäller för flygresor. Målet mäts i antalet resta mil i tjänsten med bil per årsarbetare. Måltalet är att minska resandet med 10 % per årsarbetare jämfört med 2011 års utfall (måltal 308 mil per årsarbetare). Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Vi fortsätter följa kemiska produkter i vår driftverksamhet, så vi inte köper in produkter som innehåller utfasningsämnen. De byggvaror vi använder ska innehålla kemiska ämnen som ger så liten hälso- och miljöpåverkan som möjligt under varans livscykel. Det innebär att användningen av Byggvarubedömningen ska öka. Målet mäts i andelen byggprojekt som använder Byggvarudedömningen. Måltal 100% för projekt över 10 miljoner kronor. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Västfastigheter har sedan 2009 arbetat systematiskt med miljöledningssystem. Kunskapen om och tillämpningen av miljöledningssystemet ska öka i organisationen så samtliga anställda känner till och agerar i enlighet med de delar i miljöledningssystemet de är berörda av. Uppföljning sker via revisionen och beslut om åtgärder sker vid på ledningens genomgång. Målet mäts i tillämpning av miljöledningssystem. Måltal 100%. Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Västfastigheter har under 2012 avslutat den då enda aktuella resursen av bemanningsföretag. Målsättning för 2013 är att inte anlita bemanningsföretag. Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning I Västfastigheter finns inte någon medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställd. Målsättning för 2013 är att erbjuda alla nyanställda heltid. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Är inget prioriterat mål för Västfastigheter. Det finns ingen löneskillnad mellan män och kvinnor. Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stödjer. Konstenheten följer Regionens prioriteringsordning när det gäller konstnärliga gestaltningsuppdrag. Verksamheter som handhar barn och unga har förtur.