FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl Information om rapporten Vårdval i Uppsala län, projektledare Mio Fredriksson. OBS lokal landstingsservice Regnellianum, Slotttsgränd 3 Sammanträdet fortsätter klockan på konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärenden Dnr 221 Val av justerare. I tur: Johan Edstav Tid för justering: 222 Fastställande av föredragningslistan 223 Landstingsdirektörens rapport HSS Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport HSS Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport HSS Information - Från norra länsdelsberedningen, - Aktuellt angående basängfrågan. 227 Information om uppföljning av köer HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2013 HSS Intern kontrollplan 2012, 2013 HSS Godkännande av överenskommelse med länets kommuner om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län, samt avtal med Östhammars och Heby kommuner om samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år HSS , Slutredovisning avseende Infotekets verksamhet HSS Slutredovisning avseende telefonrådgivning inom vuxenpsykiatrin HSS Genomförandeplan för flytt av Hospice HSS

2 234 Utvärdering av Vårdval Uppsala län HSS CK Sjukhusens deltagande inom vårdval gynekologi HSS Begäran om anstånd med svar på begäran om utredning och förberedning av ett införande av en intregrerad mammografiverksamhet i ett Bröstcancercentrum HSS Avtalsoption Aleris AB Elisabethsjukhuset avseende option för ortopedi 2013 HSS Vårdgarantienhetens uppdrag och dimensionering HSS Begäran om anstånd med avrapportering av projekt Livsstils- och hälsofrågor på olika språk HSS Återrapportering integrerad missbruksmottagning i Enköping HSS Revidering av reglemente för landstingets läkemedelskommittén HSS Val av nya ledamöter till landstingets läkemedelskommitté HSS Återrapportering av hur arbetet med målgruppen vuxna med psykisk ohälsa och/eller funktionshinder löper HSS Regelbok för landstingets tandvårdsstöd 2013 HSS Fördelning av organisationsstöd till länets handikappföreningar samt bidrag till handikapprörelsen 2013 HSS Bidrag till pensionärsorganisationerna 2013 HSS Remissvar angående departementspromemorian Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring HSS Förskrivning av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen HSS Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen HSS Anmälan av delegationsbeslut HSS Skrivelser för kännedom

3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. Tid för justering: 222 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista. Ärende Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstingsdirektörens rapport november 2012 Förslag till beslut Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärende Landstingsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 223 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

5 Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport november 2012 Olämpliga läkemedel för äldre har minskat med 4,6 procent Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting inledde i januari månad en satsning som bland annat innebar att landstingen till och med september 2012 skulle minska förskrivningen av läkemedel till äldre inom tre valda indikatorer: olämpliga läkemedel till äldre, olämpliga läkemedelskombinationer samt antipsykotiska läkemedel till äldre i särskilt boende. Målet var en minskning med 10 procent. Endast ett fåtal landsting nådde detta mål. Landstinget i Uppsala län minskade med 4,6 procent. Landstinget ligger sedan tidigare bättre än riksgenomsnittet inom samtliga indikatorer. Några av anledningarna till minskningen var apotekarnas insatser på särskilda boenden och vårdcentraler samt omfattande informationsinsatser till läkare, sjuksköterskor inom landstinget och kommunerna samt anpassat informationsmaterial. Kostnader för läkemedel inom förmånen t.o.m. oktober 2012 Kostnader för öppenvårdsläkemedel inom förmånen uppgick januari oktober 2012 till 570 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsminskning med 4,2 procent jämfört med samma period Samtliga förvaltningar har minskat sina kostnader. Vårdcentralerna har uppnått en kostnadsminskning på 8,9 procent. Akademiska sjukhuset har minskat sina kostnader med 1,2 procent. Lasarettet i Enköping har minskat sina kostnader med 5,5 procent. Kostnadsminskningen beror till stor del på patentutgångar för stora läkemedelsgrupper samt förändrat högkostnadsskydd från och med januari Det förändrade högkostnadsskyddet innebär att patienterna betalar en större andel av sina läkemedelskostnader jämfört med tidigare. Vårdcentralerna har också gjort ett betydande arbete för att med bibehållen medicinsk kvalitet minska kostnaderna. Sjukskrivning och rehabilitering De statliga stimulansmedlen sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin kommer att få en fortsättning även Sjukskrivningsmiljarden har funnits sedan 2006 och rehabiliteringsgarantin sedan Landstinget i Uppsala län har hittills på ett förtjänstfullt sätt tagit del av dessa medel. Intäktsprognosen för 2012 är totalt cirka 45 miljoner kronor. Det nationella avtalet som ska gälla från januari 2013 planeras vara färdigförhandlat mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen i december Med de nationella kriterierna som grund kommer, liksom föregående år, ett ärende till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att skrivas fram kring årsskiftet för förslag till beslut om intern hantering av dessa medel.

6 2 Fokus för sjukskrivningsmiljarden 2013 kommer att vara att, till bland annat vårdgivare, kommunicera och implementera de två handlingsplanerna som blev nationellt godkända efter sommaren 2012 och som tillsammans hittills inbringat 7 miljoner kronor. Dessa planer handlar om en jämställd sjukskrivningsprocess och om försäkringsmedicinsk kompetensutveckling. Vidare behöver fördjupade medicinska utredningar på beställning av Försäkringskassan fortsätta att hanteras samt verka för att kvaliteten på läkarintygen ytterligare förbättras. Även den så kallade fråga-svarfunktionen kopplat till e-läkarintyg, som innebär en elektronisk kommunikation med Försäkringskassan i sjukskrivningsärenden, bör precis ha kommit på plats vid ingången av Fokus för rehabiliteringsgarantin 2013 kommer att vara att utveckla den evidensbaserade rehabiliteringen till de två största sjukdomsgrupperna, psykisk ohälsa och långvarig smärta, där risk för långvarig sjukfrånvaro föreligger. Prestationskraven kommer att höjas kring vårdens samverkan, inte enbart med Försäkringskassan utan även med arbetsgivare och arbetsförmedling. Lägesrapport om pilotprojektet vårdlotsar Arbetet med pilotprojektet vårdlotsar har inletts och en projektorganisation har formerats i samarbete med Uppsala kommun och konsultföretaget Health Navigator. Styrgruppen har utifrån uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och givna ekonomiska ramar beslutat om följande uppläggning av projektet: Vårdlotsarna (cirka tre stycken) anställs av företaget Aktiv hälsostyrning, som är ett dotterbolag till Health Navigator. Projektet kan därmed använda företagets utvecklade beslutstöd, mallar, it-verktyg m.m., som används för liknande verksamheter i andra landsting, t.ex. i Stockholm och Östergötland. Vårdlotsarna ska arbeta mot två målgrupper vid Akademiska sjukhuset med hög vårdkonsumtion; mångbesökare på akutmottagningen och hjärtsviktspatienter. Målgrupperna beräknas omfatta patienter. Rekrytering av vårdlotsar har inletts och inriktningen är att de ska kunna lokaliseras till Akademiska sjukhuset. För att fortlöpande kunna följa upp verksamheten har en forskningsplan upprättats och skickats in för godkännande till Etikprövningsnämnden. Syftet med studien är att kunna göra en jämförelse av främst livskvalitet och vårdkonsumtion mellan de patienter som fått aktivt stöd från vårdlotsarna och en kontrollgrupp som inte har fått detta extra stöd. Vårdlotsarna kommer att aktivt att arbete med utvalda patienter från januari 2013 till och med juni 2013, varefter en utvärderingsrapport ska redovisas. Därefter får beslut tas om eventuell fortsättning och utökning av verksamheten. Försäljning av vårdcentraler Landstinget förbereder en försäljning av vårdcentralerna på Liljeforstorg, i Enköping och i Sävja. Dessa vårdcentralrer drivs idag på entreprenad av Carema Sjukvård AB. Capio AB har dock nyligen ingått avtal om förvärv av Carema Sjukvård AB, men i dagsläget bedöms detta inte påverka landstingets affärsdiskussioner. Samtidigt har Capio försäkrat att de ser landstinget som en viktig partner i den nya företagskonstruktionen.

7 3 Landstinget har nått en rättslig framgång i sviterna efter vårdcentralskonkursen i Bålsta. Den danska motsvarigheten till vår hovrätt har givit landstinget rätt i processen kring Medprokoncernen. Prognosen för återvinning av belopp ur Medprokoncernen är nu både förstärkt och framflyttad i tiden. Det är svårt att exakt bedöma vilka belopp som kan vara aktuella för landstinget och vilken tidsaspekt som råder. Diskussionerna kring avtal med SOS Alarm i Sverige fortsätter. Det beräknas att det inte blir något avbrott i tjänsten, och att medborgarna inte kommer att märka av samtalen mellan parterna. Bakgrunden är dock svårgenomtränglig och det får konstateras att SOS Alarm i Sveriges uppdrag från staten inte har den tydlighet som landstinget kunnat önska. Ett nytt avtal kan innebära nya kostnader för landstinget utan motsvarande vinning. Parallellt förs förhandlingar med Medhelp som sköter utalarmeringen i avtalsuppfyllnadsfrågor. Medhelp önskar en genomgång av hur de uppfyllt sina åtaganden och landstinget har möjlighet att föra fram synpunkter i samtalen. Start för patienters tillgång till journaler på nätet Från och med den 8 november kan alla vuxna invånare i Uppsala län läsa vad det står i deras egna sjukvårdsjournaler. Patienter har tidigare haft rätt att begära ut och läsa sina egna journaler på papper, men med den nya tjänsten får patienterna tillgång till samma information via ett webbgränssnitt. Sedan i somras har en begränsad grupp patienter haft tillgång till sina journaler via nätet. Nu tar landstinget steget fullt ut och erbjuder den till invånare i Uppsala län. Det som krävs är att man är över 18 år och har en e- legitimation, som utfärdas av bland annat banker. Följande journaltyper ingår inte när tjänsten lanseras: Psykiatri (inklusive barn- och ungdomspsykiatri) Klinisk genetik Enheten för kvinnofrid Osignerade journaler Vårdnadshavare kan ta del av journaler för barn till och med 12 år. Webbadressen för Mina Vårdkontakter är: Koncernledningens ställningstaganden inför löneöversyn 2013 Koncernledningens ställningstaganden inför Löneöversyn 2013 har fastställts. Koncernledningen har klargjort kopplingen till styrkortets medarbetarperspektiv. Samtliga fackliga organisationer är inbjudna till "Upptaktsmöte inför löneöversyn 2013" den 20 november. Vid mötet kommer koncernledningens ställningstaganden att presenteras. Dessa är följande: En medveten lönebildning idag ger förutsättningar för en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på verksamhet, kvalitet och resultat. De centrala nivålösa löneavtalen ska vårdas genom att tillämpa medveten lönebildning. Landstinget kommer att verka för att dialogmodellen tillämpas vid löneöversyn för samtliga medarbetare.

8 4 Chefer på alla nivåer ska följa landstingets lönepolicy. Lönespridningen ska öka genom att individuell och differentierad lönesättning tillämpas. Förvaltningarnas prioriteringar vid löneöversynen ska ha sin grund i analys av önskad lönestrukturförändring kopplat till förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Chefer på alla nivåer har ansvar för att landstingets mål om en medveten lönebildning förverkligas. Landstinget premierade till Ekomatligan Landstinget i Uppsala län kommer tillsammans med 32 andra landsting och kommuner premieras till Ekomatligan den 21 november. De 33 premierade landstingen och kommunerna har samtliga uppnått regeringens mål om minst 25 procent ekologiska livsmedel under Andelen ekologiska livsmedel inom Landstinget i Uppsala län var 29 procent under Trafiken Oktober har varit en normal månad för regionbusstrafiken och Upptåget utan större störningar eller andra problem. I mitten av oktober drabbades stadsbusslinje 7 av stenkastning i Gottsunda. På sträckan mellan Gottsunda centrum och sluthållplatsen vid simhallen inträffade flera incidenter med stenkastning och andra allvarliga händelser. De materiella skadorna är främst trasiga rutor. Dessbättre har ingen person kommit till skada, men risken att detta ska hända är uppenbar. Eftersom de flesta stenkastningarna har skett på en begränsad sträcka har busstrafiken på linje 7 ställts in på delen Gottsunda centrum simhallen. Förvaltningen har på flera sätt verkat för att få till stånd ett arbete för att komma till rätta med problemen i stadsdelen. Som ett resultat har en arbetsgrupp bildats av Uppsala kommun där, förutom flera instanser inom kommunen, polisen och förvaltningens säkerhetsansvarige ingår. När linje 7 kan återgå till ordinarie linjesträckning är beroende av hur snabbt arbetsgruppen kan presentera konkreta åtgärder och aktiviteter som kan bedömas minska risken att busstrafiken ska drabbas av flera attacker som kan innebära risk för resenärer och förare. Verksamheten Kommunsamråden och förvaltningen har besökt Östhammar, Älvkarleby, Tierp och Uppsala kommun. Samråd är inplanerade med Heby, Knivsta, Enköping och Håbo kommun under november och första delen av december månad. Förberedelserna inför förändringarna av tågtrafiken den 9 december upptar en stor del av förvaltningens arbete. Själva lanseringen och informationen om skillnaderna för kunderna med anledning av UL/SL-pendeln innebär en ganska omfattande kampanj. Den 9 december kommer även invigningsaktiviteter att genomföras. Ekonomi Den preliminära försäljningsstatistiken för oktober månad visar på en positiv vändning. Förvaltningen har under oktober månad slutfört arbetet med 2013 års budget.

9 5 Mediebilden av landstinget 1-31 oktober 2012 Större nyheter I början av månaden presenterade landstinget planerna för den framtida användningen av Ulleråkersområdet med bland annat uppförande av bostäder. Mediegenomslaget blev stort och mestadels positivt eller neutralt. Landstingets införande av möjligheten för patienter att läsa sina egna journaler på nätet uppmärksammades i ett flertal artiklar och inslag. Läkarfacket framförde kritik, men det framgick också att landstinget lyssnat på synpunkter och anpassat tjänsten och helhetsbilden bedöms därför som neutral. Utredningen av huruvida landstinget bör upphandla operationer av patienter med bukhinnecancer presenterades. Utredarens slutsats var att avråda från sådan upphandling. Detta refererades i neutrala ordalag i medierna. Därefter har uppmärksamheten kring frågan minskat drastiskt jämfört med tidigare. En patientenkät som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting blev en stor nyhet när det visade sig att landstinget fått mest negativa omdömen när det gäller patientmaten. Däremot är patienterna huvudsakligen nöjda med vården som ges, vilket medierna också belyste. Andra exempel på mediehändelser Positivt Snabbare vård för sjuka barn Rätt att gå upp på heltid Landstinget i Uppsala bäst på städning Utbildningsakut på Akademiska ska stärka teamarbete Ny metod ska minska vårdköer Uppsala kan få 90 nya vårdplatser om Kronparken byggs om Kampanj ska öka kunskaper om stroke Miljonsatsning på Akademiska sjukhusets sopor Tre högkostnadskort blir ett SMS ska påminna om läkartid Negativt Strider för sin simbassäng Stressade undersköterskor på ortopeden Sämre ekonomi för lasarettet i Enköping Kritik mot försäljning av vårdcentraler Östhammar kan bli utan rehabilitering Facket kritiserar måltidsuppehåll Olika väntetider på hörselvård Personal ifrågasätter patienters säkerhet på akuten Lång kö till gynekologen Unga läkare kritiserar arbetsmiljö Läkare åtalas för dataintrång Ohållbar arbetssituation för AT-läkare i Enköping Brister på lasarettet enligt läkarfacken Cancerpatienter i Uppsala får vänta länge på vård

10 Neutralt Neddragningar på specialistsköterskeprogrammet Anställd anklagades för stöld av fyra bildäck Landstinget nobbar planer på spårtaxi Landstinget letar donatorer Fler vårdas i onödan på Akademiska sjukhuset Buss 801 återgår till gammal tidtabell Dags för vaccination mot influensa Akademiska åtgärdar it-brister Nya lägen söks för sjukhuskök 150 sjuksköterskestudenter tågade för högre lön Ja till kritiserad flytt Allmänna hälsoundersökningar kan snart skrotas Tre vårdcentraler säljs för nio miljoner 6

11 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

12 2 (6) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren prognostiseras ett utfall för landstinget som är bättre än budget. Förutom denna engångsåterbetalning finns en oroväckande tendens i landstinget med flera förvaltningar som visar underskott. Landstinget beräknar efter oktober månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 81 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag & utjämning Övrigt Finansiering Prognosen är en förbättring med 10 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det som påverkat prognosen positivt är främst bra bussbiljettförsäljning under oktober samt en fördelaktig utveckling av trafikkostnaderna. Minskade kostnader inom tandvården bidrar också till den förbättrade prognosen. Nettokostnad i landstinget Intressant att se är att prognosen för nettokostnaden i stort sett är i nivå med budget. Detta till trots att förvaltningarna lämnar en samlad prognos på minus 115 miljoner kronor jämfört med budget. Att landstinget ändå kan ha en nettokostnad i nivå med budget beror främst på engångsåterbetalningen från AFA-försäkringar. Nettokostnadsutvecklingen ligger nu på 3,1 procent (exklusive skatteväxlingseffekt för kollektivtrafik, AFA-försäkring och diverse reavinster vid försäljningar som är jämförelsestörande poster). Föregående månad var nettokostnadsutvecklingen 3,2. År 2011 var nettokostnadsutvecklingen 4,0 procent. Likviditet och finansiella placeringar Landstingets korta finansiella placeringar inklusive likvida medel uppgår till 908 miljoner kronor per den sista oktober Jämfört med september månad så är det en försämring med 20 miljoner kronor. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna inklusive likvida medel uppgår till 2,08 procent ifall avkastningen på Plusgirot inkluderas. Om Plusgirot exkluderas uppgår avkastningen till 2,53 procent. om Plusgirot inkluderas har avkastningen förbättrats medan avkastningen exklusive Plusgirot har försämrats något sedan föregående rapport. De långfristiga placeringarna har ett marknadsvärde på miljoner kronor vilket är en förbättring med 8 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet på de långfristiga placeringarna ökat med 51 miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till 950 miljoner kronor. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,8 procent jämfört med I löneöversyn 2012 återstår utbetalning av retroaktiv lön och ny lön för yrkesgrupperna lärare och skolledare. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 161 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Ökningen motsvarar 2 procent. Kollektivtrafikförvaltningen, KTF har tillkommit 2012 med ett genomsnittligt antal årsarbetare på 59 till och med oktober. Årsprognosen för kostnaderna för inhyrd personal är 68 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet i Enköping och Primärvården. Lasarettet har försämrat sin årsprognos med två miljoner kronor jämfört med efter september. År 2011 var utfallet för dessa förvaltningar 60 miljoner kronor. Jämfört med 2011 prognostiserar Akademiska en minskning av kostnaderna i år. Enligt Akademiskas månadsrapport uppskattas minskningen motsvara 2,5 årsarbetare hittills i år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor och en åtgärd har varit att utöka antalet ST-block. Målet för psykiatridivisionen är att hösten 2013 vara fullt bemannad. Vid Lasarettet i Enköping motsvarar inhyrd personal cirka åtta årsarbetare per månad. Det är en ökning och beror bland annat på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden. Vid Primärvården ökar kostnaderna för inhyrd

13 3 (6) personal då det är ett fortsatt besvärligt rekryteringsläge när det gäller specialister inom allmänmedicin. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter oktober 4,5 procent vilket är i nivå med helår Landstingets mål 2012 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer ligger kvar på 2,5 procent och är något lägre jämfört med Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är på 1,2 procent och är på samma nivå som 2011, efter att ha legat betydligt högre under våren på grund av influensa och vinterkräksjuka. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 43 miljoner kronor efter oktober och det är 2,8 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på nästan 7 procent. Diagram 3: Utvecklingen av total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2012, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År 2012

14 Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter (6) Not

15 5 (6) Likviditet Justerad budget Utfall LIKVIDITETSUTVECKLING 2012 mnkr Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling (mnkr) Summa likvida medel minus upplåning vid månadens slut (nettolikviditeten) Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget Utfall Prognos 900 Diff budget-utfall Den justerade likviditetsbudgeten utgår från nettolikviditeten per och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i nettolikviditeten. Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 25, ,55 SEB 50, ,55 SEB 50, ,55 SEB 50, ,55 Totalt SEB 175,0 Nordea 75, ,35 Nordea 75, ,95 Nordea 50, ,95 Nordea 50, ,80 Nordea 75, ,82 Nordea/Plusgirot 314,1 Löpande 1,14 Totalt Nordea Plusgirot 639,1 Swedbank 81,6 Löpande 1,95 Övrigt 12,0 SUMMA 907,7 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 2,53 Genomsnittsränta % inkl. Plusgirot 2,08

16 6 (6) Långa placeringar ( över 1 Anskaffning, Aktuellt värde, mnkr 2012, % okt, % Förfall, år Avkastning Avkastning år) mnkr Nordea obligation 50,0 54, ,9 0,0 Nordea obligation 100,0 115, ,6 0,9 Agenta Hedgefond* 300,0 324, ,3 0,0 SEB obligation 100,0 111, ,9 1,1 Nordea obligation* 150,0 157, ,9 1,0 SEB strukturerad produkt 150,0 154, ,5 0,0 SEB strukturerad produkt 100,0 100, ,0 0,0 Totalt 950,0 1017,7 *Avkastning per sista september Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar mindre än 3 år. Indexjämförelser per sista oktober ej publicerade. Långfristiga skulder Skuldbelopp, mnkr Nordea lån depå kollektivtrafik 408,7

17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Dnr Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna. Ärende Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

18 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Dnr HSS Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport december 2012 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten. Ärende Perioden avser januari till och med november månad. Prognosen för 2012 visar ett resultat på 1 miljoner kronor vilket överensstämmer med budgeten för Specialistvården Besök och behandlingar inom områdena för specialistläkare, naprapater, sjukgymnaster och kiropraktorer är relativt låg hittills i år och prognosen är därför något lägre kostnader. Produktionen för fotterapeuterna är däremot hög och budgeten förväntas överskridas. Införandet av vårdval har gett en förbättrad täckning med fler etableringar runt om i länet. Primär hörselrehabilitering ökar väsentligt jämfört med föregående år. Vårdvalet har medfört en ökad tillgänglighet i form av privata etableringar samtidigt som remisstvånget är borttaget. Inom Närakuten, Ortopedakuten och Sjukvårdsrådgivningen ökar besöken och samtalen jmf med föregående år och budget. Prognos är därför att kostnaderna ökar inom dessa områden. Inom vårdval Psykoterapi ökar besöken och budgeten kommer att överskridas. Psykiatri i Norduppland och Enköping har betalat tillbaka målrelaterad ersättning för 2011 vilket gör att kostnaderna för 2012 kommer att understiga budget. Dessutom har budgeten för Psykiatri i Norduppland varit för högt beräknad för Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök bedöms överskrida budget med tkr. Listningsgraden är fortsatt hög och i november uppgår listningsgraden till 92,76%. Antalet besök i oktober är årets högsta och ökar med 15 % jmf med oktober Totalt för hela året har besöken ökat med 9 % jämfört med samma period Besöken för november finns inte tillgängliga när denna rapport skrivs. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

19 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Antal besök per månad Antal Sjukgymnastikens budget är beräknad utifrån utfall 2011 men då denna verksamhet i början av 2011 var anslagsfinansierad innebär det att budgeten kommer att överskridas. Budgeten för Mödrahälsovård är för lågt beräknad och prognosen är att budgeten kommer överskridas med tkr. Läkemedelskostnaderna inom primärvården sjunker på grund av patentutgångar och prognosen är minskade kostnader med tkr jämfört med budget. Tandvård Inom barntandvård är budgeten beräknad utifrån att samtliga barn är listade. Så är inte fallet och prognosen är justerad med tkr utifrån detta. Närvård Budgeten för Närvårdsenheten i Östhammar är för lågt beräknad och prognostiseras överskrida budget med tkr. Övrigt Vårdgaranti: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen erhåller tkr från Landstinget avseende kökortningssatsningen. Dessa medel kommer efter utförd prestation att utbetalas till Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt olika privata aktörer. Under detta ansvar redovisas intäkten på tkr samt ersättningen till privata aktörer. Tilläggsbeställningarna till Akademiska sjukhuset och Lasarettet syns i prognosen under Rörlig ersättning egna verksamheter ansvar Rehabiliteringsgaranti: Överskott för år 2010 och 2011 avseende rehabiliteringsgarantin uppgår till tkr. Landstingets revisorer har påpekat att detta borde bokförts som en intäkt 2011 då det inte är förenligt med god redovisningssed att genom skuldbokföring balansera interna överskott tkr bokförs därmed som en intäkt 2012 och bidrar till att hälso- och sjukvårdsstyrelsens Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

20 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen trots ökade kostnader inom andra områden kan lämna en prognos som överensstämmer med budgeterat resultat Hälsoäventyret: Ansvaret för verksamheten är flyttad från Primärvården till hälso- och sjukvårdsavdelningen Reserverade verksamhetsmedel: Efter en fördjupad analys av tidigare beslut fattade av hälso- och sjukvårdsstyrelsen visar det sig att hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att bevilja medel till olika projekt och satsningar vilket 2012 uppgår till tkr. Vårdavtal egna verksamheter Efter uppföljning av den målrelaterade ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för år 2011 konstateras att mål motsvarande tkr ej uppnåtts utan återbetalas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. För 2012 har Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping bedömt att de inte kommer nå upp till kömålen alla årets månader vilket innebär en minskning i målrelaterad ersättning. Då förvaltningarna rapporterar sina respektive ekonomirapporter till ekonomiavdelningen först den 12 december är prognos för dessa kömål gjord utifrån förvaltningarnas ekonomirapporter föregående månad. Beställningen utgör tak för den rörliga ersättningen därför förväntas inget överskridande av budget under Bilaga HSS 225 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 1(5) utfall t o m november 2012 Tkr Verksamhet Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Totalt Specialistvård Vårdcentralsuppdraget Övrigt primärvård Tandvård Närvård Bidrag Beredningar Övrigt Summa Prognostiserat resultat Tkr Verksamhet Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Fast ersättning Rörlig ersättning Målrelaterad ersättning Summa Marie Johansson

22 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 2(5) Tkr utfall t o m november 2012 Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Specialistvård Specialistläkare Läkemedel specialistläkare Psykoterapeuter Hembesöksverksamhet Naprapater Kiropraktorer Privata sjukgymnaster Fotterapeuter Primär hörselrehab Mammografi Psykiatri i Enköping Psykiatri Norduppland Elisabethsjukhuset Uppsala Närakut Ortopediakuten Sjukvårdsrådgivningen Rehab Vidarkliniken Ögonbottenfotografering Ljusbehandling Starroperationer Summa Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök Övriga ersättningar Mödrahälsovård Barnhälsovård Kapitering läkemedel primärvård IT-kostnader VC-uppdrag Sjukgymnastik Summa Marie Johansson

23 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 3(5) utfall t o m november 2012 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt primärvård Läkemedelsförskrivning utanför C-län Influensavaccinationer säsongsinfluensa Primärvård utanför C-län Primärvård icke C-länsinvånare Summa Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Tandvård Tandvårdsadministration Tandvårdsstöd Barntandvård Tandreglering barn & ungdom Summa Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Närvård Samverkan hälso- och sjukvård Folkhälsoprojekt Närvårdsutveckling Samhällsmedicinsk verksamhet Närvårdsenheten Östhammar Marie Johansson

24 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 4(5) Tkr utfall t o m november 2012 Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Bidrag * Bidrag till patientföreningar, förbund m fl Summa Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Beredningar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handikapprådet Pensionärsrådet Länsdelsberedning Norra Länsdelsberedning Mellersta Länsdelsberedning Södra Summa Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt Hälsoäventyret Biobanken Tobiasregistret Utvecklingsprojekt Vårdgaranti Rehabiliteringsgarantin Reserverade verksamhetsmedel Bidrag för utveckling av vårdvalssystem Summa Marie Johansson

25 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 5(5) utfall t o m november 2012 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Vårdersättningar egna verksamheter Ersättning Primärvården Fast ersättning Akademiska sjukhuset Rörlig ersättning Akademiska sjukhuset Målrelaterad ersättning Fast ersättning Lasarettet i Enköping Rörlig ersättning Lasarettet Målrelaterad ersättning Ersättning Habilitering och hjälpmedel Målrelaterad ersättning Ersättning Folktandvården Summa Marie Johansson

26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Information Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärende Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område: - Norra länsdelsberedningen, - Aktuellt angående bassängfrågan. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

27 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Tord Jansson HSS Information om uppföljning av köer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärende Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

28 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Marie Johansson HSS Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner förslaget till budget 2013 enligt bilagor. Ärende Landstingsfullmäktige beslutade den 18-19/6 att anvisa hälso- och sjukvårdsstyrelsen miljoner kronor för budgetåret miljoner kronor avser ökade hyreskostnader i samband med införande av ny hyresmodell Den nya modellen har dock inte realiserats 2013 varför dessa medel kommer att återföras till Finansförvaltningen genom fullmäktigebeslut i februari. Den totala budgeten för hälsooch sjukvårdsstyrelsen uppgår därmed till totalt miljoner kronor. Landstingets verksamheter där ersättning regleras i vårdavtal har erhållit en prisuppräkning på 2,4 procent samt en kompensation för demografiska förändringar med 1,4 procent. Kapiterings- och besöksersättningar inom vårdcentralsuppdraget har inte erhållit någon generell uppräkning. Uppräkning av ersättningar till privata vårdgivare har skett enligt avtal. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås budgetera ett nollresultat Nedan följer kommentarer till budgetposterna i Bilaga 1: Psykoterapeuter, Fotterapeuter och Primär hörselrehabilitering är vårdval med en hög produktion Det finns ingen anledning att tro att produktionen kommer att sjunka 2013 och därför föreslås en utökning av budgeten. Specialistläkare: Produktionen minskar på grund av vårdval gynekologi. Mammografi erbjuds efter beslut under 2012 även till 74-åringar och därmed föreslås budgeten utökas. Psykiatri i Enköping ska upphandlas under Det nuvarande avtalet har en låg ersättning per invånare jämfört med Psykiatri i Norduppland och därför föreslås en ökad budget. Psykiatri i Norduppland: Hyreskostnaderna minskar och prognosen för 2012 är att utfallet är lägre en budget. Därför föreslås budgeten minska till Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

29 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Uppsala Närakut och Ortopedakut: Nytt avtal från Besöken har ökat under 2012 och bedömningen är att trenden fortsätter även Därför föreslås en utökad budget Sjukvårdsrådgivningen: Samtalen har ökat under 2012 och det finns inget som tyder på att detta kommer att vända Gynekologi: Nytt vårdval från 1 april 2013 Vårdcentralsuppdraget: Andelen listade och antalet besök har ökat under hela 2012 och det finns inget som tyder på att den nivån inte kommer att bibehållas Därmed föreslås en utökning av budgeten. Ersättningsnivåerna räknas inte upp. Mödravårdhälsovård föreslås få en utökad budget då beslut om höjda ersättningsnivåer för 2013 fattats av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Budgeten för Barnhälsovård ökar då kostnaden för pneumokockvaccin, enligt beslut, lagts till i kapiteringen. Kostnaderna för läkemedelskapiteringen minskar med 30 miljoner på grund av patentutgångar och ändrat högkostnadsskydd enligt tidigare fattade beslut. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar från 2013 över ansvaret för tolkkostnader som tidigare ingått i den ekonomiska ramen i Primärvårdens vårdavtal. Apodos: Upphandlingen av Apodos har överklagats och hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar tillsvidare över ansvaret för dessa kostnader. Tandvård: Det så kallade Tredje steget i tandvårdsreformen samt implementeringen av ortodonti i Libretto innebär att uppgraderingar behöver genomföras i tandvårdssystemet. Dessa beräknas uppgå till en kostnad på 1,5 miljoner kronor. Dessutom medför tredje steget i tandvårdsreformen en ökad budget på 5,5 miljoner inom ansvar Tandvårdsstöd. Närvårdsutveckling avser medel för främst närvårdskoordinatorer. Närvårdsenheten Östhammar är en relativt ny verksamhet som var svår att bedöma kostnaderna för fullt ut vid beslut om budget för Prognosen för 2012 är att utfallet överstiger budget och därför föreslås en utökad budget Bidrag till patientföreningar och förbund uppräknas med 2,4 procent samt utökas med tkr på grund av avtal med länsbarnombudsmannen samt med tkr i medlemsavgift samordningsförbund som tidigare finansierades av ledningskontoret. Beredningar föreslås räknas upp med 2,4 procent samt omfördelas mellan Pensionärsråd och Handikappråd utifrån utfall Hälsoäventyret är under år 2012 flyttat till hälso- och sjukvårdsstyrelsen från Primärvården. I budgeten ryms även de av styrelsen fattade besluten rörande finansiering av hälsoäventyr i Tierp, Östhammar och Håbo. Utvecklingsprojekt avser projektmedel som är beslutade av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Se bilaga 2 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

30 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Vårdgaranti avser redan tecknade avtal med externa vårdgivare (viss ortopedi samt obestitas) samt tidigare fattade beslut om finansiering av vårdgarantienheten. Reserverade verksamhetsmedel se bilaga 2 Landstingets forskningsmedel har från 2013 flyttats från Landstingets Ledningskontor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hyreskompensation: Medel som är inlagda i hälso- och sjukvårdsstyrelsens ram men som inte tillhör hälso- och sjukvårdsstyrelsen utan kommer att fördelas vidare till förvaltningar inom Landstinget. Vårdersättningar egna verksamheter. Ersättningarna är fördelade i enlighet med vårdavtal. Beställningen i antalet DRG-poäng utgör tak för den rörliga ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Tidigare innehållen andel av målrelaterad ersättning som betalts ut i efterskott är nu inlagd i ersättningarna till förvaltningarna. Bilagor 228 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

31 Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget (5) Tkr Verksamhet Budget Budget Prognos Totalt Specialistvård Vårdcentralsuppdraget Övrigt primärvård Tandvård Närvård Projektmedel Bidrag Beredningar Övrigt Summa Tkr Verksamhet Budget Budget Prognos Vårdersättningar egna verksamheter Fast ersättning Rörlig ersättning Målrelaterad ersättning Summa Total Budgeterat resultat Marie Johansson

32 Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget (5) Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Specialistvård Specialistläkare Läkemedel specialistläkare Psykoterapeuter Hembesöksverksamhet Naprapater Kiropraktorer Privata sjukgymnaster Fotterapeuter Primär hörselrehab Mammografi Psykiatri i Enköping Psykiatri Norduppland Elisabethsjukhuset Uppsala Närakut Ortopediakuten Sjukvårdsrådgivningen Rehab Vidarkliniken Ögonbottenfotografering Ljusbehandling Starroperationer Gynekologi Summa Marie Johansson

33 Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget (5) Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök Mödrahälsovård Barnhälsovård Kapitering läkemedel primärvård IT-kostnader VC-uppdrag Sjukgymnastik Tolkkostnader Summa Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Övrigt primärvård Läkemedelsförskrivning utanför C-län Influensavaccinationer säsongsinfluensa Primärvård utanför C-län Primärvård icke C-länsinvånare Apodos Summa Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Tandvård Tandvårdsadministration Tandvårdsstöd Barntandvård Tandreglering barn & ungdom Tolkkostnader Summa Marie Johansson

34 Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget (5) Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Närvård Folkhälsoprojekt Länsdelsberedningarnas folkhälsoarbete Närvårdsutveckling Samverkan hälso- och sjukvård Samhällsmedicinsk verksamhet Närvårdsenheten Östhammar Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Bidrag * Bidrag till patientföreningar, förbund m fl Summa Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Beredningar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handikapprådet Pensionärsrådet Länsdelsberedning Norra Länsdelsberedning Mellersta Länsdelsberedning Södra Summa Marie Johansson