2016 ÅRSREDOVISNING TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

Transkript

1 2016 ÅRSREDOVISNING TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

2 Innehåll VD har ordet... 4 Objektvis redovisning... 7 Miljö- och kvalitetsarbete...22 Kundnära förvaltning...26 Personalöversikt...29 Organisation...31 Intern styrning och kontroll...32 Måluppfyllelse...33 Statistik...35 Förvaltningsberättelse...37 Resultaträkning...39 Balansräkning...40 Kassaflödesanalys...43 Noter till resultat- och balansräkning...44 Revisionsberättelse...57 Lekmannarevisorernas granskningsrapport...62 Styrelse och revisorer Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll ÅRSREDOVISNING 2016

3 Vi hade bäst värden i landet, vilket är ett resultat som vi är väldigt stolta över. VD har ordet 4 Enligt ägardirektiv ska Tornberget ta initiativ för att uppnå en ökad effektivitet i form av lägre lokalkostnader, minskade lokalytor och/eller en högre kvalitet. Målsättningen är att detta ska ske på ett så effektivt och serviceinriktat sätt, att kommunens lokalkostnader kan minimeras över tiden. Vidare ska Tornberget bidra till en hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla lokalbeståndet till mer energieffektivt och långsiktigt klimatsmart. Bolaget ska tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning samt erbjuda sina kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande, fastighetsförvaltning och städning. En av Tornbergets övergripande målsättningar är att ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. Under våren 2016 genomförde vi en gemensam NKIundersökning (Nöjd-Kund-Index) med åtta andra kommuner på Södertörn. Tornbergets enkäter besvarades av drygt 200 verksamhetsansvariga och kontaktpersoner i kommunens skolor, förskolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden. Resultatet i NKI-undersökningen var mycket positivt för Tornberget och därmed även för Haninge kommun. Vi hade bäst värden i landet, vilket är ett resultat som vi är väldigt stolta över. Arbete med att identifiera hur vi bibehåller detta samt ytterligare utvecklar vårt arbete med att vara kundnära pågår. En annan viktig grund till att kunna ge god service är att ha nöjda och friska medarbetare. Tornberget hade höga värden i kommunens medarbetarundersökning Det är ett resultat av medvetna insatser för ett trivsamt arbetsklimat med delaktiga medarbetare. Det är viktigt för Tornberget att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla medarbetare och attrahera nya. Utifrån den övergripande målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare har medarbetarna involverats i olika utvecklingsarbeten inom HR-områden. Tornberget har under året arbetat med flera byggprojekt. Några projekt har färdigställts så som ett nytt yrkesgymnasium i Fredrika Bremergymnasiet, en genomgripande upprustning av förskolan Talgoxen samt renovering av hus C Lyckebyskolan. Efter ett års om- och utbyggnad av kök och matsal var även lokalerna i Tungelsta skola klara för att tas i bruk i slutet av året. En del projekt har produktionsstartat som t ex renoveringen av förskolan Gladan som ska vara klar till sommaren 2017 och den nya Vikingaskolan som beräknas vara klar till hösten Några projekt byggs om i flera etapper med kvarvarande hyresgäster. Ett sådant exempel är om- och utbyggnad av Måsöskolan där första etappen med tillbyggnad av sex nya klassrum och fler omklädningsrum var klar till årsskiftet. Hela skolan ska vara klar till höstterminen Energi- och klimatfrågor blir allt viktigare och vi arbetar ständigt för att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter. Elpannor och elradiatorer byts ut mot fjärrvärme eller bergvärme, där fjärrvärme inte finns tillgänglig. Under året har solceller installerats på Fredrika Bremergymnasiets tak Arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för energieffektivisering har påbörjats. Av de lokaler som Tornberget förvaltar är 54 % uppförda under perioden och 10 % är uppförda före Detta innebär att lokalytan på byggnaderna som uppförts före 1980 utgör 2/3 av byggnadsbeståndet. Framöver behöver ökade investeringsmedel läggas på renoveringar och utbyte av byggnader från det s k miljonprogrammets dagar. Dessa byggnader är byggda efter dåtidens myndighetskrav och teknik med de brister som dessa senare har visat sig innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för att motverka de olägenheter som blivit följden så börjar byggnaderna nu undan för undan att tjäna ut. Det innebär bl a att vi måste utföra stora åtgärder som stambyten, vilket i de flesta fall innebär att lokalerna måste evakueras under ombyggnadsperioden. Tornberget arbetar med att ständigt effektivisera verksamheten. Under året har vi bl a arbetat med utvecklingsprojektet Digitalisering av kvalitetsuppföljning städ med så gott resultat att vi kommer att fortsätta med projektet. Tornberget har arbetat vidare med processen för intern styrning och kontroll för att på ett tydligare sätt integrera styrning och kontroll av bolaget i den ordinarie verksamheten. Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna. För att säkerställa att Tornberget efterlever olika styrdokument, att dessa är aktuella samt kommunicerade, samlas en del av dem i Tornbergets certifierade verksamhetsledningssystem. Verksamhetsledningssystemet följs upp och utvecklas årligen. Årets ekonomiska resultat blev -2,4 miljoner kronor. Minusresultatet beror delvis på icke avdragsgilla räntor med anledning av Skatteverkets ställningstagande. Med anledning av detta har nu hela låneskulden flyttats från Haninge kommun. Upplåning sker nu på marknaden. Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna. Dessa redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från olika verksamhetsområden, ett par översikter, måluppfyllelse och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det ska ge dig en god inblick i Tornbergets verksamhet. haninge Marita Anheim VD 5 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING VD har ordet VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2016

4 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år ALEN, NORRA SÖDERBY Förskolan drabbades av en vattenskada i början på året och skadan åtgärdades under våren. Orsaken var ett vattenrör som frös sönder på vinden ovanför köket och undercentralen. 7 ALPROSEN, VEGA I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. I slutet av året påbörjades förberedande arbeten för en kommande flytt av en av paviljongerna från Alprosens tomt. ANDEN, VENDELSÖ Inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i en del rum och på skaldörrar. Nya mattor har lagts in i skötrum och på toaletter. ASPEN, HANDEN Förskolans äldre fasadbelysning har bytts ut mot LED-belysning. Fönstrens innerglas har bytts ut mot energiglas och därefter har karmarna målats om invändigt. Varmvattencirkulationen har injusterats och kontrollerats för att ge en god funktion på varmvattnet och minska risken för tillväxt av legionellabakterier. BAGARVILLAN, HANDEN Efter en brandsyn har fönstren bytts ut till fönster som underlättar vid eventuell utrymning. Under vintern utfördes blästring och målning i källaren. BJÖRKEN, HANDEN I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016 Matsalen i Fredrika Bremergymnasiets nybyggda södra byggnad.

5 har mattan bytts ut. Diskrummet har fått ytskikten renoverade med nytt massagolv och nytt kakel på väggarna. Ovanför diskrummet har den låga delen av taket fått nytt tätskikt och tegelpannorna har bytts ut mot takpapp. Även takterassen ovanför matsalen fick nytt tätskikt. En del verksamhetsanpassningar har utförts, där bl a två skärmväggar har byggts och två andra väggar har rivits. Två vattenskador har uppstått och även åtgärdats under året en i biblioteket och en i anslutning till WC-gruppen vid fritidsavdelningen. DRAGSPELET, BRANDBERGEN På en av förskolans avdelningar har en del verksamhetsanpassningar utförts, där två toaletter har byggts om till en toalett och en vägg med dörr satts upp framför avdelningsköket så att barnen inte kan komma in själva. Runt takets påbyggnad ovanför samma avdelning har nya ståndplåtar monterats. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. Förskolans äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. DUVAN, VENDELSÖ I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. I september invigdes den nya södra byggnaden av Fredrika Bremergymnasiet med en hel veckas aktiviteter, uppträdanden och tal av bl a statsminister Stefan Löfvén och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN I köket har spis samt storkökskylar- och frysar bytts ut. BLÅSIPPAN, JORDBRO 8 Fem utrymningsdörrar har monterats på förskolan som ett led i Tornbergets systematiska brandskyddsarbete. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. BRANDBERGSSKOLAN I biblioteket har en vägg tagits ned i administrationen på beställning av verksamheten. Skolan har fått ett nytt inbrottslarm och ett nytt passérsystem installerat. I köket har en blandningsmaskin bytts ut. BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Under sommaren målades skolans gymnastikhall om utvändigt och skadad panel byttes ut. DALARÖ F D KOMMUNALHUS Verksamhetsanpassningar har utförts genom att en vägg har satts upp för att skapa administrativa utrymmen för verksamheten. DALARÖ FÖRSKOLA Inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i en del rum och på skaldörrar. På Läkarvillan har den putsade fasaden renoverats. I köket har kylskåp, ugn och spisar bytts ut. EKORREN, HANDEN I köket har kylar, frysar och spis bytts ut. Förskolan har även fått fyra nya torkskåp. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. Under året har Tornberget bistått med administration kring en bygglovsansökan för ett barnvagnsförråd som Pysslingförskolan planerar att bygga i egen regi. ENEN, SÖDERBY En bergvärmeinstallation slutfördes under året. Under våren gjordes anpassningar inför inflyttning av socialförvaltningens dagliga verksamhet. Tre nya handikappanpassade toalettutrymmen har byggts genom att samtliga dörrar har breddats. Ytskikten invändigt har setts över och fräschats upp vid behov. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. FASANEN, SVARTBÄCKEN I personalrummet har ett nytt kök monterats. I köket har en blandningsmaskin bytts ut. Förskolan har även fått nya hushållskylar- och frysar. Ett skötrum har anpassats för verksamheten genom att en ny dörr har monterats och ett handfat ersatts med tvättränna. 9 DALARÖ SKOLA Under året påbörjades en ytskiktsrenovering i huvudbyggnaden och renoveringen pågår fortfarande. I köket har diskmaskinen och två ugnar bytts ut och i korridoren FJÄDERKOBBEN, JORDBRO Under året har förskolans fasad och fönster målats om. I entréerna har nya mattor lagts in. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats för att slippa nyckel- TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Objektvis redovisning Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016

6 hantering och samtidigt förbättra säkerheten. Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. FOLKPARKEN 17 (LEVANDE ZON), HANDEN Under året har planering pågått inför överflyttning av föreningens hyreskontrakt till Haninge kommuns lokalförsörjningsenhet. FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN Byggnationen av en ny yrkesgymnasiedel, den södra byggnaden, av Fredrika Bremergymnasiet slutfördes under året och efter en vår med slutbesiktningar kunde entreprenaden godkännas i maj. Till höstterminen startade verksamheten och i september hölls invigning med en hel veckas aktiviteter, uppträdanden och tal av bl a statsminister Stefan Löfvén och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Den södra byggnaden innehåller verkstäder, teorisalar, administrativa delar samt ett tillagningskök med matsal. Bruttoarean är cirka m 2. Solfångare på taket värmer upp ett lager under huset. Värmepumpar använder sedan detta lager som värmekälla för att förse huset med värme och tappvatten. Den nya yrkesdelen är sammanbunden med Fredrika Bremergymnasiets ursprungliga byggnad, den norra byggnaden, med en förbindelsegång. Under hösten byggdes en solcellsanläggning på den norra byggnadens tak. Anläggningen som togs i drift i december täcker hela m 2 och producerar energi till en effekt av 160 kw. Beräknad årsproduktion är kwh, vilket motsvarar hushållsel till 45 lägenheter eller 26 småhus. Projektet har till drygt en fjärdedel finansierats med bidrag från Klimatmiljonen. I projektet ingår en utbildning för gymnasiet om solceller i allmänhet och om skolans anläggning mer specifikt. Utbildningen hålls av en specialist och föreläsare inom detta område. Utöver detta har takfotsbelysningen vid entréer bytts ut och en entrétrapp renoverats och försetts med nya värmeslingor. 10 FREDSDUVAN, JORDBRO Förskolans dörrar har förstärkts för att försvåra inbrott. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN Under året har planering pågått inför överflyttning av föreningens hyreskontrakt till Haninge kommuns lokalförsörjningsenhet. G:A FREDRIK YRKESGYMNASIUM, HANDEN Yrkesgymnasiets verksamhet flyttade under året till nybyggda lokaler i Fredrika Bremergymnasiets södra byggnad. Efter detta har stora åtgärder utförts för att anpassa det gamla yrkesgymnasiets lokaler till nya hyresgäster, exempelvis så har kökskapaciteten och ventilationen utökats för att räcka till för ett större antal elever. Lokalerna används bl a av Centrumvux och som evakuering för en del av Vikingaskolans verksamhet fram till dess att den nya Vikingaskolan som byggs nu blir klar. I ett av elevhemmen har verksamhetsanpassningar utförts på beställning av socialförvaltningen som hyr lokaler där. G:A KOMMUNALHUSET, HANDEN Under hösten installerades ett nytt ventilationsaggregat i byggnaden. Fredrika Bremergymnasiets södra byggnad innehåller yrkesgymnasiets nya lokaler med verkstäder, teorisalar, administrativa delar, kök och matsal samt allmänna utrymmen. Bruttoarean är ca m 2. GLADAN, VENDELSÖ Under våren och sommaren genomfördes projektering och upphandling för en genomgripande upprustning av förskolan inom ventilation, el, bygg, belysning och VVS samt utbyte av värmesystemet från direktverkande el till fjärrvärme. I samband med renoveringen byggs golvkonstruktionen om och ytskikten på golv, väggar och tak förnyas invändigt. Ett utesov skapas också för verksamheten. Upprustningsarbetena påbörjades under hösten och verksamheten är under tiden som dessa pågår evakuerad till andra lokaler. I förskolans undercentral har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. GRÄSKOBBEN, JORDBRO Hela förskolans tak har bytts ut genom att plywood har ersatts med råspont och ny papp. I entréerna har nya mattor lagts in och dörrar invändigt har målats om. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ En nyinstallation av en reservkraftsanläggning på äldreboendet påbörjades under året och pågår fortfarande. Samtliga värme- och ventilationsshuntar har rivits och ersatts med nya. Även nya gruppventiler har installerats och åtgärder för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier har utförts. Hela värmesystemet har injusterats för att få rätt värmekomfort. I vaktmästarbostaden har den gamla 11 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Objektvis redovisning Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016

7 tjockoljecentralen med kringutrustning rivits och sanerats. Även hetvattencentralen har rivits och ersatts med en ny fjärrvärmecentral som är komplett med pumpar och datoriserad styr- och övervakningsutrustning. Under hösten har förråds- och vagnsrum vid köksentrén renoverats. Två av äldreboendets diskmaskiner har bytts ut. Även stolpbelysning, fundament, kabel och stolpar, har bytts ut under året. KULFÅNGSGÅRDEN, HANDEN Den invändiga belysningen har bytts ut till LED-belysning. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. KULTURHUSET, HANDEN Ett nytt värmesystem med konvektorer har installerats i kontorsdelen. Fjärrvärmecentralen har byggts om för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier samt för att förbättra funktionen på värmepumparna. En översyn av golvvärmen i lokalerna har gjorts för att kunna styra denna på rumsnivå. I studierummet har golven slipats och oljats. HAGASKOLAN, VENDELSÖ Lastkajen vid skolans tillagningskök har byggts ut för att skapa mer plats. Ett nedkylningsskåp har bytts ut. HASSELN, HANDEN I förskolans undercentral har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. HEMSÖ, JORDBRO Ny fjärrvärmecentral och ny datoriserad styr- och reglerövervakning har installerats på förskolan. Hela värmesystemet har bytts ut till ett tvårörssystem med nya radiatorer. I samband med dessa arbeten har värme och ventilation delats så att de går på olika växlare. Varmvattencirkulationen har även injusterats och kontrollerats för att ge en god funktion på varmvattnet och minska risken för tillväxt av legionellabakterier. I samtliga entrédörrar har låskistorna bytts ut under året och inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i en del rum och på skaldörrar. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO Under sommaren genomfördes verksamhetsanpassningar där mindre grupprum för språkundervisning skapades. Under sommaren körde ett fordon in i en entré och orsakade stora skador som därefter åtgärdades. Delar av skolan och förråd har målats om. Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Ett stambyte i två etapper som skulle ha startat under 2016 flyttades fram till Projektering för detta påbörjades under hösten. Projektet innefattar även en del ventilationsåtgärder och takarbeten. 12 HÖGLUNDASKOLAN, JORDBRO Belysta utrymningsskyltar har monterats upp på skolan under året. IGELKOTTEN, VÄSTERHANINGE I september lades ett av uteförrådens tak om för att åtgärda ställvisa fuktskador. I förskolans undercentral har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. LYCKEBYHALLEN, NY IDROTTSHALL, VENDELSÖ Projektering startade under hösten för byggnation av en ny idrottshall vid Lyckebyskolan. Hallen utformas utifrån ett koncept för idrottshallar som Haninge kommun har arbetat fram. Den kommer att inrymma en fullstor idrottsplan (20x40 m), läktare för 150 personer, fyra omklädningsrum samt entré med utrymme för café. I projektet ingår även att utöka parkeringen med ett 60-tal parkeringsplatser. LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ Under året renoverades hus C där förskoleklasserna går. Ny ventilationsanläggning och nya inbrottslarms- och brandlarmsanläggningar installerades, mattor byttes ut och målningsarbeten utfördes. Utvändigt byttes husets stuprör ut till s k vandalrör som försvårar skadegörelse. I idrottshallen uppstod en vattenskada som orsakades av skadegörelse på en vattenutkastare. 13 JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE Nödljusarmaturer och hänvisningsskyltar har bytts ut på äldreboendet under året. Ett par lägenheter har renoverats efter avflyttningar. Alla staket till uteplatserna har också renoverats under året. Åtgärder har utförts efter en vattenskada som inträffade i personalens omklädningsrum på plan 1. JORDBRO KULTUR- OCH FÖRENINGSHUS I hus H har en omfattande verksamhetsanpassning genomförts. Väggar har satts upp för att skapa fler rum, dörrar har bytts ut och en del rum har målats om. I de nya rum som skapats har radiatorer satts in. I hus F har en utredning av inomhusmiljön utförts och efter det har åtgärdsförslag tagits fram. Vissa saneringsarbeten påbörjades under 2016 och fler åtgärdsarbeten pågår. JORDBRO PARKLEK Under året har passérsystemet i undercentralen kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. LÅNGBÄLING, JORDBRO Inbrottslarmet har utökats med fler larmpunkter i en del rum och på skaldörrar. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. På beställning från utbildningsförvaltningen har kylrummet byggts om så att det har blivit större. Även soprummet har byggts om från att vara ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. LÄRKAN, VENDELSÖ Förskolans inbrottslarm har kompletterats med fler larmpunkter i en del rum och på skaldörrar. Passérsystemet i undercentralen har också kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Objektvis redovisning Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016

8 Måsöskolan i Vega byggs om från en tillfällig byggnad till en permanent byggnad. Samtidigt byggs skolan ut till en 3-parallelig skola. Ny ventilationsanläggning installeras och värmesystemet har bytts ut från direktverkande el till ett bergvärmesystem. MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ En entrétrapp med skärmtak renoverades under året. Invändigt har två nya dörrar monterats och väggarna målats om i de administrativa delarna. I hus A har belysningen delvis bytts ut. MÅSÖSKOLAN, VEGA Under året har arbeten pågått med att bygga om skolan till en permanent byggnad och samtidigt bygga ut skolan till en 3-parallelig skola. Den första etappen med tillbyggnad av sex nya klassrum och fler omklädningsrum blev klar till årsskiftet. I samband med arbetena har en ny ventilationsanläggning installerats och värmesystemet bytts ut från direktverkande el till ett bergvärmesystem. Skolan har även fått taket upphöjt och utbytt till ett nytt tak med ny isolering. En tillfällig paviljong med sex klassrum har placerats på skolans tomt för att möta tillströmningen av elever fram till dess att en ny skola i Vegastaden står klar. NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Förskolan har fått en ny serviceledning och elcentral. I ett samlingsrum har ytskikten rustats upp genom att väggarna och en vikvägg har målats. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. 14 ORNÖ SKOLA Under våren utfördes invändig rivning in till stommen inför en renovering som påkallats p g a brister i byggnaden. Under och efter rivningen upptäcktes fler brister än vad som tidigare var kända. Nu pågår utredningar för att ta reda på hur uppbyggnaden ska utföras för att uppnå dagens lagkrav på fastigheter och samtidigt bevara skolbyggnadens kulturvärde. En kultursakkunnig har anlitats i projektet. Skolverksamheten bedrivs under tiden i nyrenoverade lokaler i Klockargården på skolans tomt. 15 MALMGÅRDEN, DALARÖ Äldreboendets allmänna utrymmen har målats om under året. Avfallsutrymmet har ytskiktsrenoverats med nytt golv och ny våtrumstapet på väggarna. Samtidigt har ett nytt system för att hantera lukter installerats i utrymmet. MULLEBO, VENDELSÖ En vattenskada uppstod i januari då ett vattenrör i mellanbjälklaget på skoldelen frös sönder. Golv, tak och delar av väggar fick rivas ut i korridor, allrum och på en toalett. Återställningsarbetena blev klara i april. Inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i en del rum och på skaldörrar. MUSKÖ SKOLA & HEMBYGDSGÅRD I bygdegården har storkökskyla, spis och kokeri bytts ut och i samband med detta monterades även nya köksbänksskåp. Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. ORREN, VENDELSÖ I korridoren utanför tillagningsköket har ett akustiktak monterats. På avdelningarna har personalrum och fyra toalettutrymmen målats om. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. PARKS FÖRSKOLA (F D PARKSKOLAN & KARUSELLEN), VÄSTERHANINGE Väggarna har målats om på en avdelning i f d Karusellen. I delar av f d Parkskolan har golvåtgärder utförts bl a genom att tätningar har gjorts och socklar bytts ut. PIREN, NORRA SÖDERBY Under året har förskolans passérsystem kompletterats i undercentralen för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. PROVISORISKA BOENDEPAVILJONGER, BRANDBERGEN I de två paviljonger som tidigare fungerade som ersättning för Skansvägens gruppboende har lägenheterna renoverats inför inflyttning av nya hyresgäster. Under året TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Objektvis redovisning Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016

9 placerades en tredje paviljong på tomten. Den paviljongen innehåller åtta lägenheter. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Permanent bygglov för hus I har sökts och erhållits. Under sommaren byggdes lastkajen till hus A om och konstruktionen är nu i betong. I september blev en ombyggnation av ett bullerplank mellan hus A och privata bostadshus i närheten klar. På beställning av verksamheten har ett kapprum byggts om till att fungera som arbetsrum. På skolans fasader har äldre kvicksilverarmaturer bytts ut till LED-belysning. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. RIBBY FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Under sommaren revs skorstenen p g a att den var skadad. På beställning av utbildningsförvaltningen har en utesovplats byggts till på förskolan. Utesovet blev klart i november. SKOGSLINDENS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Under hösten startade projektering för en ny förskola med sex avdelningar på en del av Ribbyskolans grusplan. Byggnaden ska byggas i två plan som ett lågenergihus och utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förskolan kommer att ha utesovplats samt stor ateljé både inomhus och utomhus. Konceptförskolor ska ge en grund för kortare byggprocesser för kommande förskolor i kommunen. SKRINDAN, VÄSTERHANINGE Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. SPELDOSAN, TUNGELSTA Målningsarbeten har utförts på förskolans fasad. Ett nytt uteförråd byggdes under året upp i sektioner. 16 RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE I NO-salen, biologisalen samt i arbetsrum i hus A har mattorna bytts ut. I hus C har golvet bytts ut i kökskorridoren och i delar av köket. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA Bergvärmepumpen har rivits och ersatts med en ny effektivare pump. Samtliga värme- och ventilationsshuntar har rivits och ersatts med nya. Hela värmesystemet har injusterats för att få rätt värmekomfort. Ett nytt avdelningskök har monterats och köksmaskinerna har bytts ut i fyra avdelningskök. Några lägenheter har ytskiktsrenoverats efter avflyttningar. På beställning av äldreförvaltningen har ett medicinrum byggts på första våningen. Befintlig pergola renoverades under sommaren och på en stor balkong på baksidan av byggnaden har en stor skyddsglasskiva bytts ut. Utöver detta har nödljusarmaturer och hänvisningsskyltar bytts ut. RUDAN CENTER, HANDEN I maj flyttade en ny hyresgäst in. Byggnaden utsattes för en anlagd brand i juni. Branden orsakade skador på fasaden samt mindre skador invändigt, bl a rökskador. Dessa har åtgärdats. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Under året drabbades skolan av två vattenskador. Den första orsakades av skadegörelse och blev väldigt omfattande. Korridorer och klassrum i tre plan behövde saneras och detta utfördes under våren och sommaren. Den andra skadan var mindre och den åtgärdades under hösten. SVARTBÄCKSSKOLAN Bergvärme ska installeras i paviljongerna Bikupan och Ugglebo. Efter att bygglov för ett teknikhus utanför fastighetsgräns inte beviljats, har en ny placering på egen fastighet utsetts. Skolans äldre fasadbelysning har bytts ut mot LED-belysning. Två avdelningar har fått nya kök och på en av dessa avdelningar har väggarna målats om. I korridoren och i fyra klassrum i hus A-D har nya akustiktak satts in. I träslöjden har trägolvet slipats och lackats. På uteförrådet vid fotbollsplanen har taket och väggarna renoverats. Soprummet har byggts om från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik. Skolan har även fått ny avfallssortering med en biobod. SYRENEN, HANDEN I förskolans undercentral har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. En ombyggnation av soprummet från ett kylt avfallsutrymme till ett soprum med alternativ teknik slutfördes under året. Förskolan har även fått ett nytt skåp för avfallsortering. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA Golvkonstruktionen med sandfyllda golv har ersatts med ventilerade golv. På beställning av utbildningsförvaltningen har en del verksamhetsanpassningar utförts under året. I vinge A har ett mindre klassrum byggts om till ett större och ett arbetsrum anpassats. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN En av lägenheterna på gruppboendet rustades upp inför att en ny hyresgäst skulle flytta in. 17 SAGAN, DALARÖ Förskolans entrétrapp med tillhörande ramp har bytts ut. SEGELKOBBEN, JORDBRO Under året har förskolans passérsystem i undercentralen kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. SÖDERBYMALMSVÄGENS GRUPPBOENDE, HANDEN I samband med en krypgrundsinventering upptäcktes problem med dränering och dagvattenhantering. Problemen har åtgärdats under året. SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN Under året har en del åtgärder utförts i hus E för att anpassa byggnaden till dagens krav på byggnader i syfte att kunna få ett permanent bygglov i stället för ett tillfälligt TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Objektvis redovisning Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016

10 bygglov. Åtgärderna har bl a inneburit akustik- och tillgänglighetsförbättringar. I huvudbyggnaden har fyra klassrum byggts om till slöjdsalar. I skolans övre korridor har fönstren målats om utvändigt. I köket har ugn, spis och grytor bytts ut. Två paviljonger har placerats söder om skolan för att fungera som evakuering åt delar av Vikingaskolans verksamhet under tiden som en ny skola byggs. I samma syfte har en del verksamhetsanpassningar även utförts i skolans befintliga lokaler. d bl a ny. e m s m lar t s a tt r e o r v b o n TALGOXEN, VENDELSÖ ren h i c ota - o Förskolan rustades under den första halvan av året upp inom bygg, ventilation, VVS, el, belysning och styr. Även ytskikten invändigt på förskolans golv, väggar och tak har förnyats. I samband med renoveringen byttes värmesystemet ut från direktverkande el till ett bergvärmesystem. Ett utesov skapades också. Verksamheten evakuerades medan arbetena pågick och kunde i juni flytta tillbaka in i nyrenoverade lokaler. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. ats p s l r t nd a a r e a b a d y i o tiv v n i i stra n a n t m la d al h a nst l c t i l o m a a TAMBURINEN, BRANDBERGEN, m op k vl Lastkajen vid tillagningsköket har byggts ut. På två av förskolans avdelningar har nya kök monterats och nya plastmattor lagts in. Alla innerdörrar har försetts med nya klämskydd. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. ö h a s k l c kola n o a s atte lst, v e ng e, e 18 TJÄDERN, VENDELSÖ En ny plastmatta har lagts in en av förskolans avdelningar. TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN r Tu rm a ä et h n, v r o r å ati e il d nt n e U v 19 I simhallen har filterutrustningen bytts ut både till undervisningsbassängen och till barnbassängen. Ett arbete med att byta ut ytterdörrar på byggnaden påbörjades under året. Personalköket på entréplanet har renoverats och i caféet har två kylmontrar bytts ut. I herrbastun har lavarna renoverats. I trapphuset har väggarna målats om. Sporthallens parkettgolv skadades kraftigt i samband med en tävling i slutet av året. Planering för att åtgärda skadorna pågår. TORVALLA IP, HANDEN Projektering för en anläggning för energilagring på Torvalla IP har genomförts. Anläggningen ska användas för uppvärmning av några av kommunens fastigheter i anslutning till idrottsplatsen. I slutet av året lades arbetet ut för anbudsräkning, där anbud togs in för två olika omfattande alternativ. TROMBONEN, BRANDBERGEN TRUMMAN, BRANDBERGEN Lastkajen vid tillagningsköket har byggts ut under året. Passérsystemet i förskolans undercentral har kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. TUNGELSTA BRANDSTATION I källaren har en vägg tagits bort och golven har målats om. Även entrétrappen i betong har målats om. Ett arbete med att byta ut inkommande serviceledning från vattenfall till en större ledning påbörjades under året och pågår fortfarande. I förskolans korridorer, matsal och toaletter har nya plastmattor lagts in. Både invändig belysning och fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. I köket har storkökskylarna bytts ut. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. TUNGELSTA SKOLA Under året har en totalrenovering av skolans kök, matsal och administrativa delar slutförts. Renoveringen innefattade bl a ny ventilation, värme, el, vatten och avlopp samt installation av nya brand- och inbrottslarm. Under arbetets gång upptäcktes att skolans tak inte klarade gällande konstruktionskrav. Detta krävde en större ombyggnad av takkonstruktionen med nya limträ- och stålbalkar. En projektering startades upp under hösten för installation av ny ventilation i hus C där bl a idrottshallen finns. På hus B byttes entrédörren ut under året. Även entrédörren mot TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Objektvis redovisning Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016

11 VIKINGASKOLAN, HANDEN Projektering för en ny skola på fastigheten blev klar under våren och en upphandling genomfördes. Under hösten revs den gamla skolan och mark- och grundarbeten för den nya skolan påbörjades. Det första spadtaget togs i oktober. Skolan byggs i tre våningar med en idrottshall speciellt utformad för gymnastik och dans i anslutning till skolan. Verksamhetsstart i den nya skolan ska ske hösten VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK På bottenvåningen har alla trägolv slipats och oljats och på två toaletter har mattorna bytts ut. I korridoren på första våningen har nya plastmattor lagts in och läsrummet på samma våning har målats om. I konferensdelen/samlingssalen har ett nytt parkettgolv lagts in. VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE I källarvåningens matsal har golven lagts om och i korridor och expedition har nya mattor lagts in. Under hösten revs Vikingskolan och i oktober togs det första spadtaget för en ny skola på samma tomt. Skolan byggs nu i tre våningar. I anslutning till skolan byggs en idrottshall speciellt utformad för gymnastik och dans. ÅBY FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Mattorna har bytts ut i personalens omklädningsrum, i anslutande korridor samt i två kontorsrum. En avdelning har fått väggarna ommålade. fotbollsplanen på hus C byttes ut. På beställning från utbildningsförvaltningen har tillgänglighetsanpassningar för rullstolsburna utförts i hus A. TYRESTA SKOLA, SVARTBÄCKEN För att åtgärda problem med buller och vibrationer från ventilationsaggregatet har en ny isolerad vägg har satts upp mot den befintliga fläktrumsväggen. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE En ny fjärrvärmecentral med separata värmeväxlare och rörsystem för värme och ventilation har installerats. Detta för att inte slå ut ventilationen om skada eller läckage uppstår på ett element och vice versa. Ny datoriserad styr- och övervakningsutrustning har också installerats. Utrustningen innefattar bl a fjärrövervakning och larmhantering. Varmvattencirkulationen har injusterats och kontrollerats för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier samt för att ha en god funktion på varmvattnet. Även värmesystemet har injusterats. I allmänna utrymmen har nya mattor lagts in. 20 UTÖ SKOLA Skolans fettavskiljare har bytts ut under året. I köket har ugnen och diskmaskinen bytts ut. VALLAGÅRDEN, HANDEN Personalköket har renoverats. Fyra utrymningsdörrar har kompletterats med magnetlås i stället för nyckelcylinder. VARGBERGETS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Under hösten startade projektering för en ny förskola med åtta avdelningar utmed Ringvägen i Västerhaninge. Byggnaden ska byggas i två plan som ett lågenergihus och utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förskolan kommer att innehålla utesovplats och stor ateljé både inomhus och utomhus. Konceptförskolorna ska ge en grund för kortare byggprocesser för kommande förskolor i kommunen. VENDELSÖ GÅRDS FÖRSKOLA Fettavskiljaren har bytts ut under året. I undercentralen har förskolans passérsystem kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. VENDELSÖMALMSSKOLAN Under sommaren blev arbeten med att installera ny ventilation och VS i hus E klara. Till detta byggdes ett nytt fläktrum på baksidan mot den stora allmänningen. Ett nytt hus G ska byggas på skolan och projektering och upphandling för detta genomfördes under hösten. ÅBYHALLEN, NY IDROTTSHALL, VÄSTERHANINGE Projektering startade under hösten för byggnation av en ny idrottshall i Åby i Västerhaninge. Hallen ska placeras på tomten för nuvarande Parks förskola och den utformas utifrån ett koncept för idrottshallar som Haninge kommun har arbetat fram. Hallen kommer att inrymma en fullstor idrottsplan (20x40 m), läktare för 150 personer, fyra omklädningsrum samt entré med utrymme för café. ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Under sommaren målades hela skolas fönsterbleck om. I expeditionens två kontorsrum och korridor samt i personalrummet har mattorna bytts ut. Innerdörrar har lackats om. ÅRSTA SLOTT En renovering med målningsarbeten av fönsterbågar på både slottet och flyglarna påbörjades under året. På slottets bottenvåning har en matta i en korridor lagts om. I slutet av året upptäcktes ställvisa fuktskador i slottets kylrum som med anledning av detta revs ut i december för att påbörja åtgärdsarbeten. I bostadsflygeln har ett badrum renoverats efter en vattenskada. 21 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Objektvis redovisning Objektvis redovisning ÅRSREDOVISNING 2016

12 22 Miljö- och kvalitetsarbete En solcellsanläggning installerades under året på taket till Fredrika Bremergymnasiets norra byggnad. Anläggningen har en effekt på 160 kw och en yta på ca m 2. Den årliga elproduktionen är beräknad till kwh, vilket motsvarar hushållsel till 45 lägenheter eller 26 småhus. 23 Ett långsiktigt hållbart samhälle Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Tornbergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Exempel på Tornbergets strategier: minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror. utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan. minska utsläppen till vatten, luft och deponering. minska förbrukningen av råvaror genom att återanvända och återvinna. ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varuleverantörer. välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt. Tornbergets verksamhetsledningssystem Tornberget är certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att Tornbergets verksamhetsledningssystem, som integrerar kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet, är granskat och godkänt av Rådet för FR2000. Under 2016 har arbetet med verksamhetsledningssystemet fortgått. Rutiner, instruktioner och checklistor har tillkommit och omarbetats i systemet. Sidansvariga har omarbetat och reviderat sina respektive sidor och arbetat för att på olika sätt kvalitetssäkra sidorna så att de alltid är aktuella och sökbara. Minst en gång per år sker en total översyn av hela systemets innehåll. Tornbergets internrevisorer har under året genomfört revisioner på samtliga avdelningar. En uppföljande tredjepartsrevision av verksamhetsledningssystemet genomfördes under hösten, då den externa revisorn bland annat gjorde ett flertal platsbesök ute i verksamheten. Tornberget kan med stolthet behålla FR2000-certifikatet och arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet. Miljökrav vid ny- och ombyggnation För alla ny- och ombyggnadsprojekt finns projekteringsanvisningar som alltid skall ligga till grund för projektering som sker på uppdrag av Tornberget. En av Tornbergets övergripande målsättningar är att 100 % av projekteringsanvisningarna ska uppdateras årligen, vilket också skedde under Projekteringsanvisningarna är viktiga i vårt arbete för att uppfylla vårt mål att producera och renovera lokaler till rätt kostnad och kvalitet. Anvisningarna ska följas såväl vid ny-, som ombyggnation och beaktar även framtida förvaltning och drift. Vid större projekt (investeringsprojekt) upprättas även ett projektspecifikt miljöprogram där Tornbergets miljökrav och miljömål specificeras närmare. Vid nybyggnation och vissa större ombyggnader genomförs även revisioner lokalt på projektet. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Miljö- och kvalitetsarbete Miljö- och kvalitetsarbete ÅRSREDOVISNING 2016

13 24 Fukt- och miljöinventeringar Inför de investeringsobjekt som står närmast i prioritet för upprustning genomförs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljön i stort. Även för den löpande driften utförs relevanta undersökningar/mätningar vid behov. Undersökningarna kan göras på grund av byggeller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem. Byggnader som ska rivas genomgår också en miljöinventering. Under året har undersökningar av byggnadskonstruktioner och inomhusmiljö skett i tolv objekt. Energieffektivisering Tornberget har sedan flera år tillbaka systematiskt arbetat med att installera värmepumpar på olika objekt runt om i kommunen. Tidigare har det rört sig om att installera värmepumpar i nybyggda fastigheter, där det inte funnits tillgång till fjärrvärme, eller där det har varit ekonomiskt fördelaktigt med värmepump. De senaste åren har även arbete med att byta ut elpannor och elradiatorer i befintliga objekt pågått i enlighet med en av våra övergripande målsättningar. Under 2016 skedde detta bl a för hus E på Vendelsömalmsskolan och för en paviljong på Mårtensbergsskolan. På flera objekt har fjärrvärmecentralen bytts ut och utrustats med modern datoriserad styr- och reglerutrustning som möjliggör central energi- och funktionsövervakning. Under året installerades en ny solcellsanläggning s på Fredrika Bremergymnasiet. Det är Tornbergets första anläggning där vi producerar el med hjälp av solceller och vi uppnådde därmed vårt mål att under 2016 installera solceller där detta bedömdes möjligt. Anläggningen har en effekt 160 kw och en yta på ca 1700 m2. Den årliga elproduktionen är beräknad till kwh. På Torvalla IP har en projektering för en anläggning för energilagring genomförts. Anläggningen ska användas för uppvärmning av kommunala fastigheter i anslutning till idrottsplatsen. I slutet av året lades arbetet ut för anbudsräkning, där anbud togs in för två olika omfattande alternativ. Energideklarationer Enligt lag från Boverket som trädde i kraft den 1 juli 2015 skall alla byggnader som innehar en totalyta mellan 250 och 1000 m2 energideklareras. Under 2016 har ett projekt med att energideklarera byggnader som har en yta överstigandes 250 m2 fortgått. Projektet omfattar ett 80-tal fastigheter med ca 100 byggnader. Tidigare gällde lagkravet om energideklaration endast byggnader överstigandes 1000 m2 yta och uppåt. Tornberget energideklarerade alla dessa byggnader redan år 2009, vilket innefattade totalt 42 fastigheter, många med flera byggnader på samma fastighet. Ventilation, ventilationsanläggningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Intervallet för de byggnader vi äger är i huvudsak att besiktning ska ske vart tredje år. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Tornberget ansvarar för cirka 115 fastigheter som har besiktningspliktiga installationer, vilket medför att det ständigt pågår besiktningar och åtgärder. Under 2016 har OVK-besiktningar och åtgärder utförts i 33 objekt. Samtliga förskolor har på respektive avdelning en märkskylt med hur många personer man kan belasta lokalen med utan att ventilationen blir bristfällig. Detsamma gäller för skolornas klass- och grupprum. Beräkningarna är gjorda utefter det ventilationsflöde som lokalen är projekterad för, där vi följer myndigheters rekommendation om 7,0 l/s per person + 0,35 l/s per kvadratmeter. Varje år byts samtliga filter i alla ventilationsanläggningar. Byte sker en till fyra gånger per år, beroende på behov, och kontroll sker två gånger årligen. Köldmedierapportering Köldmedierapportering sker årsvis till miljö- och hälsoskyddsförbundet i Södertörn. I rapporten framgår påfylld och omhändertagen köldmediemängd under året. Rapporten innehåller också uppgifter om t ex nyinstallationer av kylaggregat och bergvärmepumpar. Källsortering Utökad källsortering finns på alla Tornbergets fastigheter. Information rörande källsortering lämnas till berörd personal i en så kallad Lägesrapport. Denna rapport innehåller ett uppdaterat hämtschema samt information och kontaktuppgifter som rör avfallshantering. Farligt avfall och grovsopor ansvarar hyresgästerna själva för. Elavfallshämtning på objekten ombesörjs av Tornberget vid behov. Under 2016 har tio avfallsutrymmen byggts om från kylda soprum till att behandla lukten med annan teknik. Tornberget inventerar, undersöker och testar nu flera olika teknikalternativ, såsom ozon, jonisering och biologisk teknik, för att sedan besluta om vilken teknik vi ska använda oss av. För att bidra till att vi når vår övergripande målsättning att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle är miljöaspekten en viktig fråga när vi beslutar om vilken teknik vi ska välja. Vid själva ombyggnaden av soprummen river vi ända in till stommen för att försäkra oss om att det inte finns några skador på väggar, golv eller tak. Därefter återställs utrymmet med nya ytskikt som enligt våra utvärderingar och vår erfarenhet fungerar bäst i avfallsutrymmen. Under året har cirka ton matavfall samlats in från ett hundratal kök i skolor, förskolor och äldreboenden. Detta avfall kommer att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas till biogas för värme eller drivmedel, och slammet används som gödsel. Kemikaliestrategi fasa ut farliga ämnen Alla Tornbergets kemikalier genomgår en bedömning i Sunda Hus Miljödatabas och målet är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier skall fasas ut. Hanterings- och inköpsrutiner för kemikalier finns i Tornbergets verksamhetsledningssystem. Återkommande inventeringar görs för att säkerställa att inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier används och att brandfarliga och explosiva kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt så att inga säkerhetsrisker uppstår. Målsättningen är att denna inventering ska utföras minst en gång/år och detta har vi också uppfyllt under Dricksvatten- och avloppsanläggningar och kvalitetssäkring av vatten Tornberget har fyra dricksvatten- och fyra avloppsanläggningar, varav två minireningsverk, som innefattas av egna kontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ingår bland annat återkommande provtagningar för att säkerställa drift och kvalitet på anläggningen. Alla drifthändelser noteras med foto och text i en journalförd rapport. Två gånger per år hålls möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där varje anläggning rapporteras och utvärderas. Under 2016 startade ett projekt med att gå igenom och revidera rutinerna vi har för att sköta våra minireningsverk. Nya flödescheman med både text och bild samt tydliga tidsangivelser i form av årshjul för underhåll och service har placerats ute i verken. Detta för att underlätta arbetet med att säkerställa vattnets kvalitet. Arbete med att kvalitetssäkra vattnet i vårt fastighetsbestånd utförs i enlighet med ett kvalitetssäkringsprogram för vatten, som när det är slutfört kommer att omfatta samtliga byggnader. Syftet med detta arbete är att förvissa oss om att vattnet i kran och dusch håller livsmedelskvalitet, fritt från smuts och föroreningar. Omfattande renoveringar utförs på värme- och vattensystemen i fastigheterna. I samband med detta byts fjärrvärmecentraler ut och utrustas med modern datoriserad styr- och reglerutrustning som möjliggör central energi- och funktionsövervakning. Utöver detta byts rör ut och så kallade blindstick tas bort. Drift och övervakning Tornberget har ett centraliserat drift- och övervakningssystem. Till en driftdator överförs larm från de objekt som indikerar avvikande drift. I driftdatorn kan en första felanalys göras och temperaturer, tider för belysningsstyrning, ventilation etc ändras, utan att Tornbergets personal behöver besöka objekten. Färre platsbesök på objekten bidrar till vår måluppfyllelse avseende minskning av drivmedelsförbrukningen för våra tjänstebilar. 25 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Miljö- och kvalitetsarbete Miljö- och kvalitetsarbete ÅRSREDOVISNING 2016

14 Kundnära förvaltning I årets kundundersökning fick Tornberget, och därmed Haninge kommun, bäst resultat i hela Sverige. Det är ett resultat som vi är oerhört stolta över och vi fortsätter vårt arbete för att bibehålla detta fina resultat. 26 Kundservice Det är till kundservice våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundservice tagit emot och hanterat felanmälningar. En felanmälan resulterar sedan i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 3-4 dagar och 3 = enligt överenskommelse. När en ny arbetsorder registreras i arbetsordersystemet och när den registreras som utförd får samtliga kontaktpersoner ute i verksamheterna en bekräftelse på detta via e-post. Detta ger våra kunder uppföljning gällande de fel som anmälts till Tornberget i deras verksamhetslokaler och även en större möjlighet att känna till vilka arbeten som pågår i fastigheten. Våra kontaktpersoner kan numera göra felanmälningar via Weblord som är en kundportal på Tornbergets hemsida. Syftet med Weblord är att göra det enkelt för våra kunder att lämna felanmälan, följa upp samt att få återkoppling på åtgärd efter felanmälan. Det är våra fastighetsskötare, snickare, rörmokare, elektriker och drifttekniker som till stor del arbetar utifrån de arbetsordrar som kundservice administrerar. Vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. NKI, nöjd kund index Ett par av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära och ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. Vi arbetar ständigt med att vara lyhörda för hyresgästens behov och att sätta hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomförs regelbundet NKI-undersökningar och under våren 2016 genomfördes en undersökning gemensamt med flera kommuner på Södertörn. Enkäter sändes ut till samtliga skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden och resultatet blev, liksom vid tidigare NKI-undersökningar, mycket positivt för Tornbergets del. Tornberget och därmed Haninge kommun, visade sig än en gång vara bäst i landet. Vi är oerhört stolta över detta resultat som innebär att vi med god marginal nådde våra målsättningar att i mätning av NKI vara bland de tio högsta procenten samt att i mätning av totalindex vara bland de högsta 20 procenten av alla som genomfört motsvarande mätning i Sverige. Totalindex omfattar utöver NKI även den fysiska miljön i fastigheterna. Nu pågår arbete med att identifiera och ta fram en handlingsplan för hur vi ska bibehålla detta fina resultat och ytterligare utveckla vårt arbete med att vara kundnära. Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (KSF). KSF hyr i sin tur ut lokalerna till förvaltningarna med internhyreskontrakt och med omarbetad och omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt på kommunens interna kostnader såsom exempelvis bevakning, försäkring och tomställda lokaler/lokalbank. Trots att uthyrningen sker direkt till KSF så betraktar Tornberget de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Till hyreskontraktet finns en hyresavtalsbilaga som reglerar ansvaret för underhåll, skötsel och tillsyn i förhållandet mellan hyresvärd/hyresgäst. Denna avtalsbilaga går vi igenom med våra hyresgäster, bl a på hyresgästmöten, så att alla känner till innehållet. Lokalplanering En övergripande målsättning för Tornberget är att aktivt medverka i kommunens lokalförsörjningsarbete för att uppnå högre effektivitet och långsiktighet. Arbetet sker i kommunens lokalplaneringsgrupp (LPG) där Tornberget ingår tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen. LPG ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten samt analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Tornbergets reinvesteringar samverkas årligen i denna grupp, detta gäller såväl vår långsiktiga planering för större ombyggnader som våra årliga mindre reinvesteringar. Under året uppfyllde vi vår målsättning att delta på samtliga LPG-möten. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I enlighet med gällande lag pågår ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på Tornberget sedan flera år tillbaka. Dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet finns för respektive objekt och räddningstjänsten utför löpande sina kontroller. De olika verksamheterna sköter sitt SBA-arbete bra och detta arbete tas alltid upp som en punkt på våra hyresgästmöten. Vid eventuella verksamhetsförändringar i lokalerna så är Tornberget och brandkonsult behjälpliga om verksamheten har några frågor. Under året har ett projekt med brandtätningar av genomföringar i brandceller startats upp. En entreprenör upphandlades i mars och arbetena med tätningarna påbörjades i maj. Brandtätningar görs nu i samtliga fastigheter som Tornberget äger och/eller förvaltar. I enlighet med lagen om skydd mot olyckor, så har Tornberget under året lämnat skriftliga redogörelser för brandskyddet gällande de objekt som tillkommit i Tornbergets fastighetsbestånd under Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning I enlighet med målsättningen i Tornbergets handlingsplan Tillgänglighet för funktionshindrade har arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsatt genom att hänsyn tas till gällande lagkrav vid projektering av all om-, till- och nybyggnation. I tillgänglighetsarbetet ingår också att följa utvecklingen gällande tillgänglighetsfrågan och hur Tornbergets arbete påverkas av detta. Under året har Tornberget deltagit i kommunens handikappråd och informerat om företagets tillgänglighetsarbete. Tornberget har även medverkat i kommunens grupper som bl a arbetar med fysisk tillgänglighet i publika lokaler. 27 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Kundnära förvaltning Kundnära förvaltning ÅRSREDOVISNING 2016

15 Personalöversikt Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer och resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. 28 Städning Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en referensgrupp, städar vi ett utvalt område om ca 15 %, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entreprenörer utför med vår egen städkvalitet. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Varje termin genomförs uppföljningsmöten med våra städentreprenörer i enlighet med Tornbergets övergripande målsättningar. Under vintern genomfördes en upphandling av en ny städentreprenör för två delområden av skolor och förskolor. I denna upphandling uppfyllde vi en av våra målsättningar som innebar att vi skulle ta social hänsyn i de upphandlingar där detta var lämpligt. Avtal för ett år med möjlighet till förlängning tecknades under våren. I december fattades beslut om att inte nyttja denna förlängningsmöjlighet. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för skadegörelse, glaskross och klotter uppgick under året till 1,7 miljoner kronor. Den positiva trenden med jämförelsevis låga kostnader för skadegörelse som förelegat i flera år har därmed tyvärr brutits. Ökningen gäller inte enbart Tornbergets fastigheter utan denna typ av kostnader har ökat i samhället i stort. Dessa kostnader avser yttre skadegörelse, glaskross och klotter i de fastigheter som ägs av Tornberget eller omfattas av kommunens internhyressystem. Under 2016 var Tungelsta skola, Ribbybergsskolan och Fredrika Bremergymnasiet de mest drabbade skolorna. Bland förkolorna har Hemsö förhållandevis höga kostnader. Kommunens och Tornbergets gemensamma säkerhetsarbete pågår löpande och snabba åtgärder som t ex styrning av väktarresurser har kunnat vidtas genom att verksamheterna har rapporterat händelser i ett datasystem. Det har gett en aktuell bild av vilka problem som uppstår och var de uppstår. Under året har Tornbergets arbete med förebyggande åtgärder aktualiserats och nya mål har satts upp i vår verksamhetsplanering för nästkommande år. På flera objekt där glaskrossen varit omfattande har glastypen bytts ut till mer tåligt plexiglas i polykarbonat. Problem har på detta sätt byggts bort eller tagits med i budget för att byggas bort och ska bidra till uppfyllelse av kommunens mål att minska skadegörelsekostnaderna. Tornberget vill ha friska medarbetare och vi tror på ett förebyggande arbete kopplat till våra hälsofrämjande insatser. Vi erbjuder möjligheter till företagshälsovård med medicinsk och beteendevetenskaplig expertis, ett stort aktivitetsutbud med gym, ledarledda träningspass, körsång, innebandy, massage m m. Utöver detta har vi under året genomfört två halva friskvårdsdagar med föreläsning och aktivitet för all personal. Sjukfrånvaron har ökat något till 4,7 %. Endast en av de personer som var långtidsfrånvarande under 2015 är fortfarande sjukskriven vid ingången av Det är viktigt för hälsa och trivsel att ha en god arbetsmiljö och ett öppet och positivt arbetsklimat. För det krävs att alla medarbetare involveras i utvecklingen av de egna arbetsförhållandena. Tillsammans med kommunen genomfördes även detta år en arbetsplatsundersökning. Resultatet för Tornberget blev ett åter högt s k Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) med ett index på 82,8. Samtliga medarbetare på Tornberget deltog i undersökningen. Denna 100-procentiga svarsfrekvens tillsammans med vårt höga resultatindex innebar att vi nådde våra målsättningar inom båda dessa områden. Det fina betyget är ett resultat till följd av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Bl a har alla medarbetare tillsammans med sina närmaste arbetskamrater och chefer under flera år ringat in förbättringsområden i tidigare genomförda medarbetarenkäter och vidtagit åtgärder. Utifrån den övergripande målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare har medarbetarna involverats i olika utvecklingsarbeten inom HR-områden. Exempel på arbeten som utförts under året är sammanställning av en arbetsmiljöhandbok, utveckling av introduktionsprogrammet för nyanställda samt framtagande av nya mallar för medarbetarsamtal och resultatsamtal. Som en följd av ökade krav vid såväl nybyggnation och ombyggnation som drift av byggnaderna ser vi en utmaning i att hela tiden förbättra oss och att hänga med i den tekniska utveckling som krävs inom branschen. Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat område både när det gäller att behålla och att fortbilda befintlig 29 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Kundnära förvaltning Personalöversikt ÅRSREDOVISNING 2016

16 Organisation 30 Stående från vänster: Marita Anheim, Mats Tapper, Urban Sundin, Jenny Johansen Sittande från vänster: Michael Güngör, Magnus Andersson, Åsa Sandström. 31 STYRELSEN Tornberget fyllde 25 år 2016, vilket firades med heldag med olika aktiviteter för all personal. Varje år erbjuds ett stort utbud av friskvårdsmöjligheter. Under året genomfördes bl a två halva friskvårdsdagar, varav den ena var en brandskyddsutbildning. VD Marita Anheim Stab 1 person personal samt att rekrytera personal med rätt kompetens. Med målsättningen att bedriva en effektiv och serviceinriktad förvaltning i fokus har vi valt att utöka antalet anställda. Vi har under de senaste åren genomgått en stor generationsväxling som har mattats av. Totalt har sex personer slutat under året, varav tre har gått i pension. Vi har i och med detta uppnått vårt mål att ha mindre än 5 % i personalomsättning, exklusive pensionsavgångar. Vi har nyanställt sju personer. Räknat i antal årsarbetare har dessa under året ökat från 79 till 82. Tornberget arbetar kontinuerligt för att utveckla och bevara en antidiskriminerande och mångfaldsfrämjande arbetsplats. I enlighet med ett gemensamt upplägg med kommunen, beslutar styrelsen om Plan för främjande av mångfald som innefattar företagets jämställdhetsplan. Fastighetsavdelning Driftavdelning Serviceavdelning Projektavdelning Ekonomiavdelning Åsa Sandström Urban Sundin Michael Güngör Magnus Andersson Mats Tapper 14 personer 8 personer 50 personer 7 personer 3 personer Tornbergets organisation är utformad för att vara kundnära, serviceinriktad och effektiv. Det är viktigt att organisationen är rätt utformad för att vi ska nå våra övergripande målsättningar: att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle att aktivt medverka i kommunens lokalförsörjningsarbete för att uppnå högre effektivitet och långsiktighet att producera och renovera lokaler till rätt kostnad och kvalitet att ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder att våra fastigheter förvaltas effektivt att vara en attraktiv arbetsgivare TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Personalöversikt Organisation ÅRSREDOVISNING 2016

17 Organisationen består av fem avdelningar fastighetsavdelningen, driftavdelningen, serviceavdelningen, ekonomiavdelningen och projektavdelningen (tidigare byggledningsavdelningen). Utöver detta finns en stabsfunktion för HR-frågor, miljö- och kvalitetsfrågor samt övergripande bolagsadministration placerad direkt under VD. Fastighets- och serviceavdelningarna är organiserade i geografiska distrikt, medan övriga avdelningar och staben är specialistfunktioner som verkar över bolagets hela verksamhetsområde. Måluppfyllelse Den 1 februari 2016 genomfördes en temporär organisationsförändring där en enhet för drift-, tillsyn- och skötselfrågor flyttades från driftavdelningen till serviceavdelningen. Flytten innebär att serviceavdelningen nu består av fyra enheter, där de övriga tre enheterna är en fastighetsservicegrupp och två grupper som arbetar med lokalvård. Grupperna leds av tre enhetschefer en enhetschef per lokalvårdsgrupp medan fastighetsservicegruppen och drift-, tillsyn- och skötselgruppen har samma enhetschef. Intern styrning och kontroll Baserat på kommunfullmäktiges mål, bolagsordning och ägardirektiv har styrelsen beslutat om mätbara mål för Tornberget. Här redovisas måluppfyllelsen för Nr Mätområde Målvärde Måluppfyllelse 32 Tornberget har arbetat vidare med processen för intern styrning och kontroll för att på ett tydligare sätt integrera styrning och kontroll av bolaget i den ordinarie verksamheten. Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna. COSO-modellen används som arbetsmodell. NöjdKundIndex (NKI). Mäts genom 1 kommunens södertörnssamarbete. Mätning genomförd Bland de 10 högsta procenten av de som Genomfört (1:a plats) genomfört motsvarande målet uppfyllt. mätning i Sverige. Totalindex (omfattar både NKI och den fysiska 2 miljön). Mäts genom kommunens södertörns- sammarbete. Mätning genomförd Bland de 20 högsta procenten av de som Genomfört (2:a plats) genomfört motsvarande målet uppfyllt. mätning i Sverige TBs resurser prioriteras till underhåll. Resultat nära noll. Genomfört målet uppfyllt. NULÄGE Uppföljning med beställare och verksamhet % Genomfört målet uppfyllt. efter genomförda projekt (> 5 mkr). 5 LCC-kalkyl inför relevanta investeringsprojekt. 100 % Genomfört målet uppfyllt. 6 Deltagande i lokalplaneringsgruppen (LPG) 100 % Genomfört målet uppfyllt. UTVECKLING MÅL Alla byggnader byggda före Inventera och bedöma status och kvarvarande inventerade senast Genomfört målet uppfyllt. livslängd på VA-stammar Minst 90 % reviderat 8 Uppdatera fastighetsinventeringen. Genomfört målet uppfyllt. senaste året. Styrelsen godkände rapport om intern styrning och kontroll i september Beslut togs då också om en internkontrollplan för Under året har medarbetare och chefer arbetat med in- och omvärldsanalys och efterföljande riskanalys, som styrelsen tog beslut om i oktober. Rapporter och beslutsärenden till styrelsen följer en årscykel för Tornbergets arbete med intern styrning och kontroll. Graddagsjusterad energianvändning per 9 Lägre än för kvadratmeter Minskat med 0,62 % målet uppfyllt. Årlig revidering av samtliga %. Genomfört målet uppfyllt. projekteringsanvisningar. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Intern styrning och kontroll Måluppfyllelse ÅRSREDOVISNING 2016

18 Statistik Betalningsförmåga Kassalikviditet a) 3% 8% 9% 5% 78% 34 Nr Mätområde Målvärde Måluppfyllelse 11 Ramavtalstrohet > 95 % Dokumenterade uppföljningsmöte med städentreprenörer varje termin med sammanfattning och erfarenhetsåterföring. Årliga dokumenterade uppföljningsmöten inklusive erfarenhetsåterföring med övriga entreprenörer med ramavtal eller med serviceavtal där årliga inköp väntas > 1 mkr. Inventering för att säkerställa att inga miljöfarliga kemikalier används. Minst 75 %. Minst 90 %. Minst en gång/år. Genomfört, ramavtalstrohet > 95 %, målet uppfyllt. Genomfört målet uppfyllt. Genomfört målet uppfyllt. Genomfört målet uppfyllt. Soliditet a) 2,5% 2,4% 2,7% 2,2% 2,0% Ytor, bruksarea Ägda lokaler a) Övriga förvaltade lokaler a) Total bruksarea a) Uthyrning Uthyrningsgrad a) 100% 100% 100% 100% 100% Högsta hyra (kr/kvm) a) Lägsta hyra (kr/kvm) a) Snitthyra (kr/kvm) a) Solceller där så är möjligt Verka för att byggnader som uppförs är passivhus eller minienergi- / lågenergihus. Konvertering från elpannor till fjärrvärme, bergvärme eller liknande. LCC-kalkyl på minst ett projekt inför beslut. Genomfört målet uppfyllt. (1 proj) 100 %. Genomfört målet uppfyllt. Klart st genomförda. Drift Energiförbrukning (GWh) b) Antal arbetsorder b) Kostnad för skadegörelse (tkr) b) Personal Antal årsarbetare b) Andel kvinnor/män b) 46%/54% 46%/54% 46%/54% 46%/54% 48%/52% Sjukfrånvaro, korttids- b) 3,0% 2,8% 2,9% 2,9% 3,1% Sjukfrånvaro, långtids- b) 1,6% 1,9% 1,1% 1,1% 1,6% a) avser 31 december b) avser hela året TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Måluppfyllelse Statistik ÅRSREDOVISNING 2016

19 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Tornbergets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter för kommunalt ändamål. Ändamålet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av ändamålsenliga lokaler. Ägarförhållande Samtliga aktier ägs av Haninge kommun Holding AB, Haninge kommun Holding AB ägs av Haninge kommun, Omsättning och resultat Rörelsens intäkter uppgick till ( ) tkr, varav nettoomsättningen var ( ) tkr. Redovisat resultat är (-7 323) tkr. Investeringar, finansiell ställning och likviditet Ett nytt yrkesgymnasium har uppförts intill Fredrika Bremergymnasiet. Det invigdes den 9 september av bland annat statsminister Stefan Löfvén. På Måsöskolan pågår en omfattande ombyggnation. Skolan som ursprungligen köptes in för att stå tillfälligt i några år, har med tiden byggts ut i omgångar. Nu har en del rivits och resterande delar byggs om och byggs till. Efter att vårterminen avslutats på Vikingaskolan så har tre paviljonger flyttats och resten av skolan rivits. De tre flyttade paviljongerna tjänar som evakueringspaviljonger medan den nya Vikingaskolan uppförs. Skolan ska stå färdig till höstterminsstarten Flera byggnader med tidsbegränsade bygglov har efter att de byggts om kunnat få permanent bygglov. Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2016

20 Alla lokalerna är uthyrda. Haninge kommun hyr ca 99 % av lokalerna. Bolagets soliditet är 2,0 % (2,2 %). Resultaträkning Väsentliga händelser under räkenskapsåret Not Med anledning av Skatteverkets ställningstagande avseende avdragsrätt för räntor så har hela låneskulden flyttats från Haninge kommun. Upplåningen sker nu på marknaden. Det gör att räntekostnaden på kort sikt har minskat men också en ökad exponering för ränterisker än tidigare. Marita Anheim tillträdde som verkställande direktör i oktober. INTÄKTER Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övrig nettoomsättning Summa nettoomsättning Flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansposter, tkr Soliditet 2,0 % 2,2 % 2,7 % 2,5 % Övriga intäkter Förändring av pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Framtida utveckling Stockholmsregionen och Haninge kommun expanderar. Nya bostäder kommer att byggas och byggnader för kommunal service kommer att behövas. Takten för detta är osäker. I Haninge kommun planeras bland annat för fortsatt utveckling av Vega-området. Även byggandet av bostäder i Västerhaninge och förtätning i Handen medför nya behov av allmänna lokaler för t ex skola och barnomsorg. KOSTNADER Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Byggnader och markanläggningar Utrangerade byggnader / komponenter Maskiner och inventarier Summa rörelsekostnader Fastighetsbeståndet består till stor del av byggnader som uppförts under kommunens stora expansionsperiod från 1960-talet och in på och 1980-talen. Det gör att många byggnader har behov av upprustning inom en snar framtid för att inte bli fall för kapitalförstöring. I vissa fall kommer det att bli mer lönsamt att ersätta befintliga byggnader med nya effektivare byggnader. Ökad fokus på klimatfrågorna gör också att behovet av investeringar i energibesparande syfte kommer att öka. Rörelseresultat Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet om kronor jämte årets förlust om kronor, tillsammans kronor, balanseras i ny räkning. Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skattekostnad (intäkt) Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa skatt ÅRETS RESULTAT TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning ÅRSREDOVISNING 2016

21 Balansräkning PER DEN 31 DECEMBER Not Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER TILLGÅNGAR Eget kapital Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Bundna reserver Summa bundet eget kapital Markanläggningar Fritt eget kapital Maskiner och inventarier Balanserat resultat Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Årets resultat Summa fritt eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Summa eget kapital Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Summa anläggningstillgångar Uppskjuten skatteskuld Omsättningstillgångar Summa avsättningar Pågående arbete Skulder Kortfristiga fordringar Skulder till kreditinstitut, långfristig del Kundfordringar Skulder till kreditinstitut, kortfristig del Fordringar hos Haninge kommun Leverantörsskulder Skattefordringar Skulder till Haninge kommun Övriga kortfristiga fordringar Skatteskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga fordringar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa omsättningstillgångar Summa skulder SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Balansräkning Balansräkning ÅRSREDOVISNING 2016

22 Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar Förändringar i avsättningar Erhållen ränta Huvudingång, Fredrika Bremergymnasiet, södra byggnaden. Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av varulager / pågående arbete Förändring i eget kapital Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital eget kapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital 1 januari Vinstdisposition år resultat Eget kapital 31 december Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Vinstdisposition ÅRETS KASSAFLÖDE års resultat Likvida medel vid årets ingång Eget kapital 31 december Likvida medel vid årets utgång TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Balansräkning Kassaflödesanalys ÅRSREDOVISNING 2016

23 Noter till resultat- och balansräkning och underhåll redovisas som kostnader. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. En ny bedömning av samtliga byggnadskomponenters livslängd har gjorts under När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Enligt redovisningsreglerna ska anläggningstillgångar med betydande värde och vars komponenter har väsentligt skilda livslängder delas upp i komponenter som skrivs av var för sig under respektive komponents förväntade livslängd. Byggnaderna delas sålunda upp i komponenter enligt en schablon som utgår från olika komponenters typkostnad och typiska livslängd. Fr om 2015 görs uppdelningen i fler komponenter än tidigare syftande till att få en bättre fungerande redovisning vid komponentutbyten. Följande typkostnader och typiska livslängd har använts: Komponent Typ Kostnadsindex Månader 44 Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, K3. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag I bolaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Utgifter som inte fakturerats redovisas som Pågående arbete. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda liksom utbyte av avskrivna komponenter ökar tillgångens redovisade värde. Utbyte av en del av en komponent redovisas som en investering om delen bedöms bli kvar när resten av komponenten byts. Utgifter för reparation Stomme och grund Betongstomme Stomme och grund Platta på mark och trästomme Stomme och grund Trästomme på plintar Tak Råspont Tak Taktegel, plåttak Tak Papptak Fasad Tegelfasad Fasad Träfasad Fasad Putsad fasad Fönster, dörrar (utvändigt) Invändig byggn.teknik inkl ytskikt VVS Abonnentcentral VVS Geo-värme, värmelager VVS Kompressor, pump VVS Elpanna VVS Vattenledningar, kulvert VVS Ventilationsaggregat VVS Kanaler VVS Värmedistribution, radiatorer VVS Grupp- och termostatventiler VVS Sanitetsporslin Hissar Hissmaskineri Hissar Korgar, linor Hissar Apparatställ, styrning Elsystem Ställverk, kablage Elsystem Armaturer Spill- och dagvattensystem Styr och övervakning, larmer Lånekostnader I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Vid övergången till K3-regelverket samt vid förvärv av befintlig byggnad tas hänsyn till återstående livslängd för respektive komponent. Med hjälp av den schablonmässiga livslängden beräknas och antas ett visst slutdatum. Om det är sannolikt att troligt slutdatum avviker väsentligt från antaget slutdatum så justeras det antagna slutdatumet till det troliga slutdatumet. Restvärden vid slutdatumet kan komma att uppskattas om det är troligt att tillgången kommer att tillföras en annan tillgång vid slutdatumet eller avyttras till ett mer än ringa värde. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Noter till resultat- och balansräkning Noter till resultat- och balansräkning ÅRSREDOVISNING 2016

24 Finansiella anläggningstillgångar Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. beslutar också vilken hyra som får tas ut. Minimileaseavgiften per balansdagen är således nära noll kronor. 46 Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. KUNDFORDRINGAR Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. LÅNESKULDER Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Fordringar Med undantag av momsfordringar redovisas fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar redovisas till nominellt belopp. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Ersättningar till anställda PENSIONSFÖRPLIKTELSER I bolaget finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Huvuddelen av bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Övriga pensionsåtaganden har säkerställts genom kommunal borgen. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. Kassaflödesanalys Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Från 2016 inkluderas saldo på underkonto till Haninge kommuns centralkonto, men exklusive outnyttjad kredit. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet är beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Leasingavtal Uthyrning av lokaler sker nästan uteslutande till Haninge kommun, se not 3. Eftersom Haninge kommun har ett mycket starkt inflytande över bolaget och bland annat utser styrelse i Tornberget så kan hyresavtalen i princip sägas upp när som helst med omedelbar verkan. Kommunfullmäktige Inhyrning av egna verksamhetslokaler görs genom ett andrahandskontrakt av Haninge kommun. Därutöver hyrs paviljonger in för vidareuthyrning till Haninge kommun. Under året uppgick kostnaden till tkr. Minimileaseavgiften inom 12 månader uppgår till tkr. Minimileaseavgiften efter ett år men inom 5 år uppgår till tkr. Minimileaseavgiften efter 5 år uppgår till tkr. Not 3 Köp och försäljning inom koncernen Köp och försäljning inom koncernen, exkl Haninge kommun 0 % 0 % Försäljning till Haninge kommun 99 % 99 % Inköp från Haninge kommun exkl räntekostnader 4 % 3 % Not 4 Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året eget aktiverat arbete Under året direkt nedlagda utgifter Under året genomförda omfördelningar till: Byggnad Markanläggning Inventarier Utgående balans Not 5 Ersättningar till revisorer (tkr) Ersättning till bolagets revisorer, Ernst & Young, har utgått enligt följande: För revisionsuppdraget Övriga ersättningar - 18 Not 6 Antal anställda, löner och ersättningar Medeltalet anställda under året varav kvinnor Löner och andra ersättningar, mm (tkr) Styrelse och VD Övriga Styrelse och VD Övriga Lön och annan ersättning Sociala kostnader varav pensionskostnad TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Noter till resultat- och balansräkning Noter till resultat- och balansräkning ÅRSREDOVISNING 2016

25 I belopp för styrelse och VD ingår tidigare befattningshavare. Med styrelseledamot jämställs suppleanter till dessa samt till VD jämställs vice VD. Bokfört Skattemässigt Fastighetsbeteckning Populärnamn värde, tkr restvärde, tkr Not 7 Sjukfrånvaro Dalarö 4:5 Dalarö förskola, inkl fd läkarbostaden Dalarö 4:5 Dalarö skola Hela personalen Andel långtidsfrånvaro Kvinnor Män 29 år eller yngre år 50 år eller äldre 4,7 % 34,6 % 4,8 % 4,5 % redovisas ej 3,8 % 5,4 % 4,0 % 26,6 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 4,3 % 4,0 % Dalarö 4:5 Treberg Dalarö 4:78 Dalaröhallen Dalarö 4:9 Dalarö fd kommunalhus Dalarö 4:9 Sagan Edesnäs 4:240 Utö skola Gudö 3:433 Gudö förskola Not 8 Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse och ledning Kvinnor Styrelsen 0 % VD och ledning 43 % Styrelsen 25 % VD och ledning 14 % Män 100 % 57 % 75 % 86 % Hammars Småbruk 11:15 Lida förskola & idr.hall Hammars Småbruk 11:15 Lidavägens gruppboende Hammars Småbruk 11:15 Sjöhästen Kalvsvik 1:4 Höglundaskolan Kalvsvik 1:4 Jordbromalms idrottshall Not 9 Förmåner till ledande befattningshavare Förpliktelse avseende pension till VD utgår i enlighet med pensionsavtalet PA-Kfs09. Avgångsförmån uppgår till motsvarande 12 månaders lön om VD av styrelsen skiljs från sitt uppdrag. Förpliktelse avseende pension till vice VD gäller samma som för övrig personal att pension utbetalas enligt PAKfs09. Avtal om avgångsvederlag enligt LAS 39, vilket motsvarar 32 månadslöner då 10 års anställning uppnåtts. Kalvsvik 1:4 Långbäling Kalvsvik 11:399 Gräskobben Kalvsvik 11:41 Blåsippan Kalvsvik 11:41 Hemsö Kalvsvik 11:631 Fredsduvan Inga lån eller borgensåtaganden finns till ledande befattningshavare. Kalvsvik 11:772 Fjäderkobben Not 10 Byggnader och mark Följande fastigheter och byggnader ägs av TORNBERGET fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bokförda och skattemässiga värden redovisas i tkr. Byggnadernas restvärden bokförs jämnt fördelat över återstående bedömd nyttjandetid. Markanläggning skrivs av med 5 % per år. Mark skrivs inte av. Byggnads- och markinventarier redovisas bland inventarier under not 11. Kalvsvik 11:772 Kvarnbäcksskolan Kalvsvik 11:772 Segelkobben Kalvsvik 16:16 Jordbro parklek Klena 2:196 Mårtensbergsskolan Kolartorp 1:228 Glimmervägens gruppboende Ludvigsberg 17:1 Muskö skola och förskola Ribby 1:446 Ribby förskola Ribby 1:446 Ribbyskolan Ribby 1:446 Tärningen Ribby 2:528 Skrindan Ribby 2:569 Vintervägens gruppboende Ribby 2:73 Ribbybergsskolan Slätmossen 1:126 Björken Slätmossen 1:187 Ekorren Svartbäcken 1:3 Fasanen TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Noter till resultat- och balansräkning Noter till resultat- och balansräkning ÅRSREDOVISNING 2016

26 Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr Skattemässigt restvärde, tkr Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr Skattemässigt restvärde, tkr Svartbäcken 1:3 Svartbäcksskolan Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremer, södra huset Svartbäcken 1:3 Tyresta skola Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremergymnasiet Söderby 2:25 Dragspelet Söderbymalm 8:2 Söderbymalmsskolan Söderby 2:25 Flygande mattan, mm Söderbymalm 8:2 Vikingask evak Söderby 2:25 Trumman Tungelsta 2:121 Lillgårdens förskola Söderby 2:55 Tamburinen Täckeråker 2:62 Alprosen Söderby 2:55 Trombonen Täckeråker 2:62 Måsöskolan Söderby 2:62 Brandbergsskolan Täckeråker 2:62 Måsöskolan paviljong Söderby 6:68 Kulfångsgården Vadet 3:63-65 Malmgården Söderby Huvudgård 2:135 Båtsmansskolan Vendelsö 3:1070 Gladan Söderby Huvudgård 2:135 Piren Vendelsö 3:1070 Hagagården Söderby Huvudgård 2:328 Alen Vendelsö 3:1070 Hagaskolan Söderby Huvudgård 4:314 Anden Vendelsö 3:1070 Lyckebyskolan Söderby Huvudgård 4:314 Tjädern Vendelsö 3:1361 Duvan Söderby Huvudgård 4:314 Vendelsömalmsskolan Vendelsö 3:1715 Talgoxen Söderby Huvudgård 4:334 Orren Vendelsö 3:1994 Vendelsö gårds förskola Söderby huvudgård 8:10 Söderby gruppbostad Vendelsö 3:482 Skeppet Söderbymalm 3:121 Folkparken Vendelsö 3:789 Lärkan Söderbymalm 3:121 Gamla Folkets Hus Vendelsö 3:804 Björkvillan Söderbymalm 3:297 Alphyddan Vendelsö 37:8 Mullebo Söderbymalm 3:297 Bagarvillan Åby 1:136 Nytorps förskola, Hopprepet Söderbymalm 3:297 Villa Rudan Åby 1:136 Åbyskolan, fd Nytorpsskolan Söderbymalm 3:393 Kastanjen Åby 1:148 Igelkotten Söderbymalm 3:396 Aspen Åby 1:150 Åby förskola Söderbymalm 3:411 Vallagården Åby 1:194 Västerhaninge bibliotek Söderbymalm 3:470 Gamla kommunalhuset Åby 1:196 Åby gruppbostad Söderbymalm 3:470 Runstensskolan Åby 1:206 Johanneslund Söderbymalm 3:470 Syrenen Åby 1:206 Parks förskola, Karusellen Söderbymalm 3:504 Kulturhuset Åby 1:206 Parks förskola, Parkskolan Söderbymalm 7:29 Torvalla sporthall Åby 1:23 Västerhaninge stödboende Söderbymalm 7:31 Tallen Ålsta 3:199 Ros-Anders gård Söderbymalm 7:31 Vikingaskolan Ålsta 3:41 Speldosan Söderbymalm 8:2 Eken Ålsta 3:75 Brandstation Tungelsta Söderbymalm 8:2 Ekens fritidsgård Ålsta 3:75 Tungelsta skola TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Noter till resultat- och balansräkning Noter till resultat- och balansräkning ÅRSREDOVISNING 2016

27 Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr Skattemässigt restvärde, tkr Byggnad Markanläggning Mark TOTALT Ålsta 3:75 Tungelsta skolpav Ålsta 3:75 Tungelsta Syskonstuga Årsta 1:3 Årsta slott Samt byggnader på ofri grund: Utrangerat Omfördelat från pågående nyanläggning Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Rudan 1:1 Kårhuset Rudan 1:1 Rudan Center Söderby 1:794 Söderbymalmsvägens gruppboende Söderby huvudgård 2:327 Enen Söderbymalm 1:1 Tallen, paviljong Utrangerat Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Söderbymalm 7:13 Torvalla träningshall SUMMA Not 11 Maskiner och inventarier Maskiner Inventarier Bilar Konst TOTALT 2015 års: TAXERINGSVÄRDE Nästan hela fastighetsbeståndet taxeras som specialbyggnad och saknar därmed taxeringsvärden. Uppgift om taxeringsvärde ger därför ingen vägledning om fastigheternas marknadsvärde och har därför utelämnats. Ingående anskaffningsvärde Inköp Omfördelat från pågående nyanläggning Det bokförda värdet fördelas enligt följande (byggnads- och markinventarier redovisas bland maskiner och inventarier): Byggnad Markanläggning Mark TOTALT Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning års: Utgående ack. avskrivningar Ingående anskaffningsvärde Utgående planenligt restvärde Förvärv / inköp års: Omfördelat från pågående nyanläggning Ingående anskaffningsvärde Utgående ack. anskaffningsvärden Inköp Ingående avskrivningar Utrangerat Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Omfördelat från pågående nyanläggning Utgående ack. anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde års: Ingående anskaffningsvärde Förvärv / inköp Ingående avskrivningar Utrangerat Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Noter till resultat- och balansräkning Noter till resultat- och balansräkning ÅRSREDOVISNING 2016

28 Samtliga maskiner, inventarier och fordon skrivs av på 5 år. Konst skrivs inte av. Ovanstående belopp innefattar även byggnads- och markinventarier på uthyrda fastigheter. Not 12 Aktuell skattekostnad (tkr) Årets resultat före skatt Not 17 Långfristiga skulder (tkr) Reverslån Varav - förfaller inom ett år förfaller efter fem år Skatt på årets resultat Skatt på ej avdragsgill ränta Skatt på övriga ej skattepl intäkter/ej avdr.gilla kostnader Justerad skatt avseende tidigare år Not 18 Skulder till Haninge kommun (tkr) Reverslån Summa skatt SUMMA Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Det bokförda värdet utgörs av anskaffningsvärdet för andelar i bostadsrättsföreningen Hasseln. Lokalen hyrs ut till Haninge kommun. Not 14 Övriga fordringar (tkr) Fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader Momsfordringar som förfaller till betalning efter 12 månader Not 19 Skatteskulder / fordringar Fastighetsskatt Avkastningsskatt Avgår inbetald prel.skatt Beräknad inkomstskatt Inkomstskatt avseende föregående år SUMMA SUMMA Momsfordringarna har inte nuvärdesberäknats. Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) Förutbetalda hyror Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) Semesterlöneskuld Upplupen arbetsgivaravgift och särskild löneskatt Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Övriga förutbetalda kostnader SUMMA SUMMA Not 21 Checkräkningskredit Tornberget har ett underkonto till Haninge kommuns företagskonto. Tornbergets interna kredit på kontot är 120 (120) Mkr. Underskott redovisas som skuld till Haninge kommun. Överskott redovisas som fordran på Haninge kommun Outnyttjad kredit redovisas ej. Not 16 Avsatt till pensioner Fr o m år 2000 övergick de flesta av de anställda från pensionsavtalet PA-KL till PA-Kfs. Endast de som redan var pensionstagare eller var födda 1940 eller tidigare fortsätter enligt PA-KL. År 2009 övergick samtliga anställda som var födda 1954 eller senare och inte tidigare var pensionstagare till PA-Kfs09. I PA-KL gäller att den totala pensionsskulden består av kompletterande ålderspension, samt efterlevandepension. Skuldberäkningarna har utförts av KPA. Skuldberäkning utgår från att Haninge står för pensionskostnaderna proportionellt mot intjänandet. I PA-Kfs som är ett sk nettopensionssystem ges pension från 65 års ålder samt efterlevandepension. En del av pensionen placeras i en fond som den anställde själv får välja. Pensionsskulden förvaltas av SPP-Liv och för den del som placeras i fonder av PV AB. I PA-Kfs09 utgår ålderspension från en rörlig ålder. Intjänande sker tills den anställde fyller 67 år. Efterlevandeskydd är valfritt för den anställde och påverkar dennes egen pension. Pensionen är helt premiebaserad. Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Not 23 Eventualförpliktelser och ställda panter Eventualförpliktelser inga inga Ställda panter inga inga TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Noter till resultat- och balansräkning Noter till resultat- och balansräkning ÅRSREDOVISNING 2016

29 Not 24 Vinstdisposition Årsstämman beslöt att disponera 2015 års fritt eget kapital om kronor i enlighet med styrelsens förslag, att kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att 2016 års balanserade resultat om kronor jämte årets förlust om kronor, tillsammans kronor, balanseras i ny räkning. Not 25 Styrelseledamöter Kommunfullmäktige i Haninge som enligt bolagsordningen utser styrelse, har utsett följande ledamöter: Jan Andersson, ordförande; Jeanette Hellmark, vice ordförande; Pehr-Johan Fager; Olof Höglund. Den 7 november avgick Jeanette Hellmark och ersattes av Peter Lilius som vice ordförande. Styrelse och verkställande direktör Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge, org.nr HANINGE Jan Andersson Styrelseordförande Pehr-Johan Fager Peter Lilius vice ordförande Olof Höglund Rapport om årsredovisningen UTTALANDEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge för år Årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninges finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 57 Marita Anheim VD Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. GRUND FÖR UTTALANDEN Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS Ernst & Young Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Mikael Sjölander Auktoriserad revisor STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse ÅRSREDOVISNING 2016

30 Solfångare på taket till Fredrika Bremergymnasiets södra byggnad värmer upp ett lager under huset. Värmepumpar använder sedan detta lager som värmekälla för att förse byggnaden med värme och tappvatten. 58 väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. REVISORNS ANSVAR Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 59 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Revisionsberättelse Revisionsberättelse ÅRSREDOVISNING 2016

31 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. UTTALANDEN Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. GRUND FÖR UTTALANDEN Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. STOCKHOLM DEN 1 MARS 2017 Ernst & Young AB STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 60 Mikael Sjölander Auktoriserad revisor 61 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. REVISORNS ANSVAR Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Revisionsberättelse Revisionsberättelse ÅRSREDOVISNING 2016

32 Lekmannarevisorernas granskningsrapport Styrelse och revisorer Till fullmäktige i Haninge kommun Till årsstämman i Tornberget AB org nr Granskningsrapport för år 2016 Vi av fullmäktige i Haninge kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Tornberget AB:s verksamhet. Vi har biträtts av EY i vår granskning. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi vid tre tillfällen träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Under året har vi genomfört en övergripande granskning avseende bolagets arbete med att stödja kommunens övergripande miljömål. Granskningen har visat att bolaget arbetar på ett ändamålsenligt sätt när det gäller att bidra till fullmäktiges miljömål. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. HANINGE DEN 25 FEBRUARI 2017 STYRELSE Jan Andersson (s), ordförande Peter Lilius (l), vice ordförande Pehr-Johan Fager (sakkunnig), ledamot Olof Höglund (sakkunnig), ledamot Sven Gustafsson (m), suppleant Krister Selling (s), suppleant Jouni Venäläinen (sakkunnig), suppleant Inger Pripp Kaneblom (sakkunnig), suppleant Stående från vänster: Krister Selling, Pehr-Johan Fager, Jan Andersson, Sven Gustafsson, Olof Höglund Sittande från vänster: Peter Lilius, Inger Pripp Kaneblom, Jouni Venäläinen ARBETSTAGARREPRESENTANTER Lars Hult, Vision Vakant, Kommunal REVISOR Ernst & Young AB, Mikael Sjölander, auktoriserad revisor LEKMANNAREVISORER Rolf Brehmer (m), lekmannarevisor Krystyna Munthe (s), lekmannarevisor 63 Rolf Brehmer Lekmannarevisor Krystyna Munthe Lekmannarevisor TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Lekmannarevisorernas granskningsrapport Styrelse och revisorer ÅRSREDOVISNING 2016

33 Anteckningar 65 Anteckningar ÅRSREDOVISNING 2016

34 66 Tornberget Fastighetsförvaltnings AB, 2017 Omslag: Konstverket Kroppslig förståelse som finns mellan Fredrika Bremergymnasiets norra och södra byggnader. Konstnär: Matti Kallioinen Baksida: Kaklet som satts upp på väggen vid den nya diskinlämningen på Tungelsta skola. Skolans elever fick föreslå färg på kaklet och slutresultatet blev en sammansättning av alla de olika färger som föreslogs. Foto: Tornbergets personal och personal på Gudö förskola (bilden på målande barn på s 26) Ljungbergs Tryckeri 2017 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING Kolofon

35 Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Telefon: Postadress: Haninge Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Handen