2017 ÅRSRAPPORT TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

Transkript

1 2017 ÅRSRAPPORT TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

2 2 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

3 Innehåll VD-kommentar... 4 Objektvis redovisning... 7 Kundnära förvaltning...23 Personalöversikt...26 Organisation...28 Intern styrning och kontroll...30 Måluppfyllelse...32 Statistik...34 Styrelse och revisorer Bilagor...37 Årsredovisning Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas granskningsrapport Utdrag ur avsnittet hållbarhetsredovisning i förvaltnings - berättelsen Innehåll ÅRSRAPPORT 2017

4 4 VD-kommentar Det är roligt att ha fått vara med under 2017 i Tornberget som ökat sin investeringsvolym med mer än det dubbla, som jobbar med ständig utveckling och som tagit ett antal strategiska vägval för att stå redo inför framtiden och kunna vara en viktig samarbetspart i Haninge kommuns utveckling. Tornberget är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Haninge kommun. Enligt ägardirektiv ska Tornberget ta initiativ för att uppnå en ökad effektivitet i form av lägre lokalkostnader, minskade lokalytor och/eller en högre kvalitet. Målsättningen är att detta ska ske på ett så effektivt och serviceinriktat sätt, att kommunens lokalkostnader kan minimeras över tiden. Vidare ska Tornberget bidra till en hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla lokalbeståndet till mer energieffektivt och långsiktigt klimatsmart. Bolaget ska tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning samt erbjuda sina kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande, fastighetsförvaltning och städning. Varje år utförs en omvärldsanalys och en analys av bolagets förutsättningar. Tornberget berörs av olika omvärldsfaktorer som vi tar hand om genom att identifiera möjligheter och hinder för verksamheten för att sedan omsätta det i verksamhetsplaner, internkontrollplaner och strategiska vägval. Vi lever i en tid av tillväxt där det finns möjlighet att bygga framtidens lokaler. Digitalisering ger oss möjligheter att bland annat bidra till hyresgästernas nöjdhet, vår egen arbetsmiljö och effektivisering. Vi ser en framtid där energieffektivisering och flexibilitet är i fokus. Utmaningarna ligger i en het byggmarknad och kompetensförsörjning. Vi har arbetat vidare med processen för intern styrning och kontroll för att på ett tydligare sätt integrera styrning och kontroll av bolaget i den ordinarie verksamheten. Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna. För att säkerställa att Tornberget efterlever olika styrdokument, att dessa är aktuella samt kommunicerade, samlas en del av dem i Tornbergets certifierade verksamhetsledningssystem. Verksamhetsledningssystemet följs upp och utvecklas årligen. Tornberget arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. Under året påbörjades arbetet med att utveckla vårt driftarbete och vår energieffektivisering där vi redan nu börjar se effekten med minskad energiförbrukning. För att arbeta mer proaktivt har vi under året inventerat våra fastigheter och tagit fram fleråriga samordnade underhållsplaner. Under 2017 har vi fortsatt vår resa för att öka graden av digitala hjälpmedel. Exempel på det har varit digitalisering av kvalitetsuppföljning städ samt påbörjandet av digitalisering av arbetsorder. Vi har också påbörjat arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan där byggnader, administrativa system och processer är viktiga områden. Alltid med kunden i fokus och medarbetarna som vår viktigaste tillgång. En av Tornbergets övergripande målsättningar är att ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. NKI-undersökning utförs vartannat år tillsammans med andra kommuner på Södertörn, där senatste mätningen gjordes NKI-undersökningen var mycket positivt för Tornberget. Under 2017 har vi arbetat med att analysera resultatet för att utveckla vårt arbete vidare. En viktig grund till att kunna ge god service är att ha nöjda och friska medarbetare. Tornberget hade höga värden i kommunens medarbetarundersökning Det är ett resultat av medvetna insatser för ett trivsamt arbetsklimat med delaktiga medarbetare. Det är viktigt för Tornberget att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla medarbetare och attrahera nya. Vi har tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi för att utveckla våra chefer och medarbetare inför framtiden och även för att anställa den kompetens som bolaget behöver. För att ha en gemensam TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE VD-kommentar

5 Det är roligt att ha fått vara med under 2017 i Tornberget som ökat sin investeringsvolym med mer än det dubbla, som jobbar med ständig utveckling och som tagit ett antal strategiska vägval för att stå redo inför framtiden och kunna vara en viktig samarbetspart i Haninge kommuns utveckling. grund att stå på vid olika beslut, arbetsuppgifter och situationer, har vi startat en värdegrundsresa. En värdegrund hjälper oss i vilka förhållningssätt vi ska ha gentemot varandra, kunder och andra. Det ger oss möjlighet att stärka företagskulturen tillsammans, få en hög trivsel och bra arbetsmiljö, där vi alla bidrar till varandras arbetsmiljö. Det ger oss möjlighet att bidra till vår egen arbetssituation och utveckling samt Tornbergets hela utveckling. Vi har under året fortsatt vårt arbete med nolltolerans mot kränkningar genom dialog i bolaget. Det är ett viktigt arbete som vi ständigt har i fokus. Tornberget har under året arbetat med flera byggprojekt. Några projekt har färdigställts så som om- och utbyggnad av Måsöskolan samt stambyte m m på Lida förskola. Ribbyskolan genomgår under några år flera renoverings- och utbyggnadsarbeten. Projektering startade under året för en ny skolbyggnad som ska inrymma en 2-parallelig F-6- verksamhet. Vendelsömalmsskolan renoveras och utökas också i etapper och under året startade byggnation av ett nytt hus på fastigheten. Även Tungelsta skola genomgår stora renoveringsarbeten. Några projekt har produktionsstartat som t ex Lyckebyhallen som ska stå färdig till hösten Byggnationen av Vikingaskolan pågår och beräknas också vara klar till hösten Två konceptförskolor är i produktionsfas, Vargbergets förskola och Skogslindens förskola. Förstudie pågår parallellt för fem nya förskolor: Hermanstorp, Blåsippan, Ekens förskola, Tallen och Vega förskola. Inte mindre än 54 % av de lokaler som Tornberget förvaltar är uppförda under perioden och 10 % är uppförda före Detta innebär att lokalytan på byggnaderna som uppförts före 1980 utgör 2/3 av byggnadsbeståndet. Framöver behöver ökade investeringsmedel läggas på renoveringar och utbyte av byggnader från det s k miljonprogrammets dagar. Dessa byggnader är byggda efter dåtidens myndighetskrav och teknik med de brister som dessa senare har visat sig innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för att motverka de olägenheter som blivit följden så börjar byggnaderna nu undan för undan att tjäna ut. Det innebär bland annat att vi måste utföra stora åtgärder som stambyten, vilket i de flesta fall innebär att lokalerna måste evakueras under ombyggnadsperioden. Tornberget tillämpar en självkostnadsbaserad hyra vid uthyrning till kommunen, vilket innebär att Tornberget inte tar ut någon vinst och inte har några marginaler. Årets ekonomiska resultat blev 0.6 miljoner kronor. Den här årsrapporten är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna. Dessa redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från olika verksamhetsområden, ett par översikter, måluppfyllelse och slutligen biläggs den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys. Förvaltningsberättelsen har från och med i år utökats med en hållbarhetsredovisning. Jag hoppas att det skall ge dig en god inblick i Tornbergets verksamhet. haninge Marita Anheim VD 5 VD-kommentar ÅRSRAPPORT 2017

6 6 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE VD har ordet Kulturhuset har under året fått en ny entré i form av en luftsluss. I och med detta har tillgängligheten ökat samtidigt som klimatet och värmekomforten i hela entrén och caféet har förbättrats.

7 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år ALEN, NORRA SÖDERBY Förskolans bergvärmeanläggning har byggts om med växlare mot VS-system samt förvärmning av varmvatten. I samband med detta omprogrammerades styrsystemet. ALPHYDDAN, HANDEN Luft/Vattenpump har installerats på förskolan i stället för elpanna och byggnaden har försetts med nya lågtemperatursradiatorer. Värmestammarna har även dragits om. 7 ALPROSEN, VEGA Det tillfälliga bygglovet för inhyrd paviljong, hus C, löpte ut under första halvan av året. Paviljongen monterades ned och flyttades till Ribbyskolans tomt i Västerhaninge. Marken återställdes och ytan används nu som parkering. Under hösten monterades en ny tillfällig paviljong för tre förskoleavdelningar på förskolans tomt. Verksamheten flyttade in i november/december. En ställverksinventering har utförts under året med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. ANDEN, VENDELSÖ En ny handikappramp har byggts till förskolan. ASPEN, HANDEN Utvändiga plåtdetaljer på förskolan har renoverats och nya snörasskydd har monterats ovanför entréerna. BJÖRKEN, HANDEN En av förskolans avdelningar har målats om och i vilrummet har ett nytt akustiktak satts upp. Den äldre fasadbelysningen har bytts ut till LED-belysning. Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

8 BJÖRKVILLAN, VENDELSÖ Under året flyttade stödboendets verksamhet till andra lokaler. Byggnaden är nu ett ungdomsboende och inför inflyttningen av den nya verksamheten byggdes lokalerna om. Av de ursprungliga fem lägenheterna har åtta lägenheter och ett personalrum skapats. BLÅSIPPAN, JORDBRO Beställning inkom i slutet av året på projektering för rivning av befintlig byggnad och byggnation av en ny förskola med åtta avdelningar på samma tomt. Planen är att den nya förskolan ska byggas som en s k konceptförskola, vilket innebär att den utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förstudie pågår parallellt för fem förskolor: Blåsippan, Ekens förskola, Hermanstorp, Tallen och Vega förskola. BRANDBERGSSKOLAN I delar av hus D har ytskiktsupprustningar utförts genom att nya mattor lagts i korridor och i trapphus samt att väggar har målats om. Även i elevhallen har väggar målats. I fritidsgårdens lokaler har ett nytt kök monterats och nya mattor har lagts in i stora hallen/entrén. I biblioteket har trägolvet slipats och i idrottshallen har ridåväggen reparerats. Belysningen i orkestersalen har bytts ut till LED-belysning. I köket har stekbord, kokeri, spis, potatisskalare, grönsakshackare, skärmaskin samt två grytor bytts ut. Passérsystemet i skolans undercentral har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. 8 BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Under sommarlovet rustades hus B, Pråmen, upp invändigt med förbättrad akustik, armaturbyten, byte av den äldsta delen av ventilationen samt ytskiktsrenovering. Flera innerväggar och samtliga entrédörrar byttes i samband med renoveringen till nya glasade för att få in mer ljus i hela huset. En del markarbeten utfördes också med ny asfalt och flera nya cykelställ. I köket har tre ugnar, en blandningsmaskin och ett stekbord bytts ut. Armaturer i storköket har bytts ut mot LED-belysning. Ett arbete med att byta ut skolans äldre fasadbelysning till LED-belysning påbörjades också. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. DALARÖ F D KOMMUNALHUS En utredning av byggnadens konstruktion har utförts med anledning av att ytterväggarna buktade ut. Efter utredningen har förslag på både kortsiktiga och permanenta konstruktionsmässiga åtgärder tagits fram. Under hösten evakuerades verksamheten till byggnaden Treberg vid Dalarö skola. De kortsiktiga åtgärderna har därefter utförts för att förhindra att problemen förvärras i avvaktan på beslut om permanenta åtgärder. DALARÖ FÖRSKOLA En ställverksinventering har utförts på förskolan med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. Äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. DALARÖHALLEN Passérsystemet i idrottshallens undercentral har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

9 DALARÖ SKOLA På plan två har ytskikten renoverats genom att mattor har bytts ut och målningsarbeten utförts. I köket har en gryta bytts ut. Brandlarm har bytts ut. DRAGSPELET, BRANDBERGEN Förskolans tillagningskök har fått ny rostfri inredning. Runt takets påbyggnad för ventilation har nya ståndplåtar monterats. DUVAN, VENDELSÖ Under året startades åter verksamhet i lokalerna. Inför detta utfördes en del verksamhetsanpassningar och upprustningsarbeten såsom byggnation av ett skötrum, omläggning av mattor, målning samt byte till nya undertak där ytskikten var slitna. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN Beställning inkom i slutet av året på rivning av befintlig byggnad och byggnation av en ny förskola med åtta avdelningar på samma tomt. Planen är att den nya förskolan ska byggas som en s k konceptförskola, vilket innebär att den utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förstudie pågår parallellt för fem förskolor: Ekens förskola, Blåsippan, Hermanstorp, Tallen och Vega förskola. EKORREN, HANDEN Förskolans elpanna har ersatts med fjärrvärme. Den nya fjärrvärmecentralen är försedd med separata värmeväxlare och rörsystem för radiator. Detta för att inte slå ut ventilationen om skada eller läckage uppstår på en radiator och vice versa. Ny datoriserad styr- och övervakningsutrustning har också installerats. Utrustningen innefattar bl a fjärrövervakning och larmhantering. Den äldre fasadbelysningen har bytts ut till LED-belysning. 9 ENEN, SÖDERBY En bergvärmeinstallation slutfördes under året. Under våren gjordes anpassningar inför inflyttning av socialförvaltningens dagliga verksamhet. Tre handikappanpassade toalettutrymmen har skapats genom att samtliga dörrar har breddats. Ytskikten invändigt har setts över och fräschats upp vid behov. I undercentralen har passérsystemet kompletterats för att slippa nyckelhantering och samtidigt förbättra säkerheten. FASANEN, SVARTBÄCKEN En ny entrédörr har monterats i gången mellan huvudbyggnaden och en tillbyggd del av förskolan. FJÄDERKOBBEN, JORDBRO Ny styr- och övervakningsutrustning med fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation m m har installerats på förskolan. Nya grupp- och radiatorventiler har installerats och hela värmesystemet har injusterats för att få rätt värmekomfort. Åtgärder har även utförts för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier. Två av förskolans avdelningar har målats om under året. Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

10 FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN Bygglov och startbesked inkom i slutet av året för två kallförråd som ska byggas söder om den södra byggnaden. I skolans aula och i två gradängsalar har armaturer bytts ut till LED-belysning. Golvet i diskrummet har fått ny beläggning. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. Utvändigt har värmebehandlad träfasad på den norra byggnaden slipats och oljats. FREDSDUVAN, JORDBRO Förskolans 2-glasfönster har bytts ut mot energieffektivare 3-glas och underhållsfria karmar har satts upp. En blandningsmaskin har bytts ut köket. G:A KOMMUNALHUSET, HANDEN Passérsystemet i byggnadens undercentral har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. Brandlarm har bytts ut. GLADAN, VENDELSÖ Under sommaren slutfördes en genomgripande upprustning av förskolan inom ventilation, el, bygg, belysning och VVS samt utbyte av värmesystemet från direktverkande el till fjärrvärme. I samband med renoveringen byggdes golvkonstruktionen om och ytskikten på golv, väggar och tak förnyades invändigt. Utesovplatser skapades också på förskolan. 10 GRÄSKOBBEN, JORDBRO Ny styr- och övervakningsutrustning med fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation m m har installerats på förskolan. Nya grupp- och radiatorventiler har installerats och hela värmesystemet har injusterats för att få rätt värmekomfort. Åtgärder har även utförts för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier. GUDÖ FÖRSKOLA, VENDELSÖ Passérsystemet i byggnadens undercentral har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. Brandlarm har bytts ut. HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ En ny reservkraftsanläggning har byggts och installerats på äldreboendet. HAGASKOLAN, VENDELSÖ Projekteringar startade under året för en stor upprustning av skolan där de olika husen renoveras i etapper. Först ut är hus E där idrottshallen ska göras om till matsalsplatser, köket ska byggas ut och källaren ska göras om från omklädningsrum till fritidslokaler. Evakueringspaviljonger har handlats upp inför renoveringen av hus E och kommande renoveringar av hus A B & C. Paviljongerna ska placeras på fotbollsplanen och för att kompensera för förlorad yta har en ballcage (inhägnad för bollspel) placerats mellan hus E och hus A, B, C. HASSELN, HANDEN Ett kapprum och en korridor har målats om på förskolan. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

11 Måsöskolans utbyggnad till en 3-parallellig skola med permanent standard färdigställdes under året. Även skolgården har rustats upp med bl a ny lekutrustning och en konstgräsplan. HERMANSTORP, NY FÖRSKOLA, HANDEN Beställning inkom i slutet av året på byggnation av en ny förskola med sex avdelningar i ny detaljplan i Hermanstorp. Förskolan planeras i nuläget att byggas som en s k konceptförskola, vilket innebär att den utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förstudie pågår parallellt för fem förskolor: Hermanstorp, Blåsippan, Ekens förskola, Tallen och Vega förskola. 11 JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE Tre lägenheter har totalrenoverats i samband med avflyttningar. Ett arbete med att byta ut balkongdörrarna på markplanet från inåtgående till utåtgående dörrar påbörjades under året. Tolv storköksdiskmaskiner har bytts ut i avdelningarnas kök. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. Utvändigt har äldreboendet och andra närliggande fastigheter haft problem med stora mängder måsar. Samlade åtgärder genom regelbundet borttagande av måsbon har därför utförts. JORDBRO KULTUR- OCH FÖRENINGSHUS En omfattande verksamhetsanpassning av hus H slutfördes under året. Väggar har satts upp för att skapa fler rum, dörrar har bytts ut och en del rum har målats om. KASTANJEN, HANDEN Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

12 KULFÅNGSGÅRDEN, VENDELSÖ Ny styr- och övervakningsutrustning med fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation m m har installerats i byggnaden. Nya grupp- och radiatorventiler har installerats och hela värmesystemet ska därefter injusteras för att få rätt värmekomfort. Åtgärder har även utförts för att minska risken för tillväxt av legionella bakterier. Byggnadens äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. KULTURHUSET, HANDEN På beställning av kultur- och fritidförvaltningen har en karusellentré och en handikappentré ersatts med en gemensam entré i form av en luftsluss i glas. Den nya ingången har förbättrat tillgängligheten och även värmekomforten i hela entrén och i caféet i och med att kall luft utifrån inte längre kommer direkt in i lokalen. Nya klimatlister och konvektorer har monterats vid glaspartiet mot Poseidons torg i stället för tidigare eluppvärmning. Klimatlisterna värms upp med värmevatten från husets värmepump och återvinningssystem. I byggnaden har en ny datoriserad styr- och övervakningsutrustning med fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation m m installerats. Nya grupp- och radiatorventiler har också installerats och hela värmesystemet har justerats för att på så sätt få rätt värmekomfort i lokalerna. 12 KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO Ny styr- och övervakningsutrustning med fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation m m har installerats på skolan. Samtliga entrépartier har bytts ut mot nya med bättre energivärde. I skolans kök har en blandningsmaskin bytts ut. Armaturer i matsalen har reparerats och bytts ut till LED-belysning. KÅRHUSET, HANDEN Byggnadens äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Ett stambyte genomfördes i två etapper under sommaren. Projektet omfattade även takrenovering, armaturbyten, utbyte av den sista äldre ventilationen som fanns kvar i byggnaden samt renovering av ytskikten. I köket har två storkökskylar bytts ut. I gymnastikhallen har värmesystemet förbättrats med nya radiatorer och shuntar. I omklädningsrummen byttes duscharna och i samband med detta drogs varm- och kallvattenledningarna om. Skolans styr- och övervakningssystem har uppgraderats och undercentralen har byggts om. Bergvärmepumparna kopplades parallellt i stället för i serie och värmeväxlare monterades mellan värmepumpar och VS-systemen. En ställverksinventering har även utförts på förskolan med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. Ett brandlarm i byggnaden har bytts ut. LIDAVÄGENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA En ställverksinventering har utförts på boendet med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. LYCKEBYHALLEN, NY IDROTTSHALL, VENDELSÖ Byggnationen av en ny fullstor idrottshall vid Lyckebyskolan i Vendelsö startade under sommaren. Hallen byggs utifrån ett koncept för idrottshallar som Haninge kommun har arbetat fram. Hallen kommer att innehålla en demonterbar läktare för TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

13 150 personer, fyra omklädningsrum samt entré med utrymme för café. I projektet ingår även att utöka parkeringen med ett 60-tal parkeringsplatser. Hallen ska stå färdig sommaren LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ Utredningar påbörjades under året för att komma tillrätta med problem med mattor som har släppt på några ställen i skolan samt sprickbildningar i korridorväggar på skolans övre plan. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten och brandlarm har bytts ut. LÅNGBÄLING, JORDBRO Förskolans lastkaj har byggts om och utökats för att komma tillrätta med problem vid mattransporter. I köket har storkökskyla- och frysar installerats och blandningsmaskin, spis och kokeri har bytts ut. LÄRKAN, VENDELSÖ Förskolans samtliga kapprum har målats om. Äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. Inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i rum och på skaldörrar. MALMGÅRDEN, DALARÖ Bergvärmeanläggningen har byggts om med växlare mot VS-system samt förvärmning av varmvatten. I samband med detta har styr- och övervakningssystemet uppgraderats och omprogrammerats. I äldreboendets allmänna utrymmen utfördes målningsarbeten under året. MULLEBO, VENDELSÖ På en avdelning har inomhusmiljöåtgärder utförts bl a genom att under- och yttertak samt bjälklagsisolering byttes ut. Samtliga klämskydd på förskolan har också bytts ut. 13 MUSKÖ SKOLA & HEMBYGDSGÅRD I skolans allmänna utrymmen och i omklädningsrum har nya mattor lagts in och målningsarbeten utförts. På beställning av utbildningsförvaltningen har arbetsmiljön för kökspersonalen förbättrats med en ny stackningsbänk. MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ Skolans äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. I köket har blandningsmaskin, kokeri och grönsakshackare bytts ut. En ställverksinventering har utförts med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. MÅSÖSKOLAN, VEGA Under året färdigställdes ombyggnationen av skolan till en permanent byggnad samtidigt som den byggdes ut till en 3-parallellig skola med nya klassrum, grupprum, personalrum m m. I samband med arbetena har en ny ventilationsanläggning installerats och värmesystemet bytts ut från direktverkande el till ett bergvärmesystem. Skolan har även fått taket upphöjt och utbytt till ett nytt tak med ny isolering. En tillfällig paviljong med sex klassrum har placerats på skolans tomt för att möta tillströmningen av elever fram till dess att en ny skola i Vegastaden står klar. Även skolgården har rustats upp med bl a ny lekutrustning och en konstgräsplan. Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

14 Ribbyskolan genomgår under några år flera upprustnings- och utbyggnadsarbeten. Under 2017 anpassades bl a hus C till F-3-verksamhet med nya ytskikt, akustikåtgärder, tre nya utbyggnader för kapprum samt en helt ny skolgård. 14 ORNÖ SKOLA Ornö skola rustas upp av miljöskäl. Startbesked för upprustningen inkom i oktober Projektering för upphandling av entreprenör för renoveringen har därefter pågått under hösten och vintern. En del förberedande mark- och grundarbeten har utförts av ramavtalad byggentreprenör som även har monterat en byggställning med klimattäckning. Projektet är komplext, eftersom dagens byggkrav ska uppfyllas och inomhusmiljön garanteras samtidigt som kulturvärden ska bevaras. Detta har resulterat i en utdragen process. Utredningar av bl a konstruktör, fuktsakkunnig och en kultursakkunnig har genomförts. Klockargården på skolans tomt har renoverats och används som evakueringslokal för verksamheten under renoveringstiden. ORREN, VENDELSÖ Kapprummen har målats om och i tillagningsköket har en del snickerier bytts ut. Även förskolans äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

15 PARKS FÖRSKOLA (F D PARKSKOLAN & KARUSELLEN), VÄSTERHANINGE Båda huskropparna i den del av Parks förskola som tidigare utgjorde Parkskolan revs under sommaren av miljöskäl. På tomten ska den nya Åbyhallen byggas och i ett senare skede även en skola som ska ersätta Åbyskolan. I f d Karusellen har ytskikten på personaltoaletten vid expeditionen rustats upp med ommålning och mattbyte. En ställverksinventering har utförts på förskolan med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. PIREN, NORRA SÖDERBY Ett arbete med att byta ut förskolans äldre fasadbelysning till LED-belysning på börjades under året. Brandlarm har bytts ut och inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i rum och på skaldörrar. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Förstudie pågår inför projektering av ett nytt kök och ny matsal samt ombyggnation av befintligt kök och befintlig matsal. Hus I, paviljongen vid fotbollsplanen, har efter att permanent bygglov erhållits målats om för att harmoniera med övriga byggnader. Under sommaren utfördes även panelbyte och målningsarbete på en friliggande materialbod nära hus E. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. Brandlarm har bytts ut. RIBBY FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE En rambeskrivning har under året tagits fram för omdränering av hela förskolan. I gymnastikdelen har ny plastmatta lagts in och linjer målats på golvet. Ett nytt skärmtak har byggts vid nödutrymningstrappan utmed byggnadens ena långsida. Brandlarm har bytts ut. 15 RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Ribbyskolan genomgår under några år flera renoverings- och utbyggnadsarbeten. Projektering startade under året för en ny skolbyggnad som ska inrymma en 2-parallellig F-6-verksamhet och delar av hus C har anpassats till F-3-verksamhet. Ytskikten har renoverats, akustikåtgärder har utförts och ny LED-belysning har installerats. Byggnaden utökades även med tre nya kapprum. Utanför kapprummen har en helt ny skolgård anlagts. I hus A har två toaletter vid aulan totalupprustats under våren. Under sommaren genomfördes en omfattande totalupprustning av de båda dusch- och omklädningsrummen i källarvåningen av hus B, Ribby sporthall. I samband med detta byggdes duschbås och bastu installerades för både herrar och damer. Två toalettutrymmen på entréplanet har också renoverats med nya ytskikt och ny utrustning. I samband med dessa arbeten utfördes ny dränering vid entrén. Rör och avloppstammar byttes ut. En del träd togs även ned och därefter återställdes marken med ny asfalt. En paviljong monterades under året på skolans tomt. Paviljongen flyttades från förskolan Alprosen och i samband med flytten installerades ny ventilation och ett nytt värmesystem och en del ytskikt rustades upp. Även tillgänglighetsåtgärder och verksamhetsanpassningar utfördes för den nya förskoleverksamheten. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA Åtta av äldreboendets lägenheter har ytskiktsupprustats i samband med avflyttningar. Ny styr- och övervakningsutrustning med fjärrövervakning och larmhantering Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

16 för värme och ventilation m m har installerats på äldreboendet. Nya grupp- och radiatorventiler har installerats och hela värmesystemet har injusterats för att få rätt värmekomfort. Åtgärder har även utförts för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier. Brandlarm har bytts ut. Utvändigt har täcklister tillverkats och monterats mellan takstolar på vindsplanet för att förhindra att regn och snö blåser in. RUDAN CENTER, HANDEN Kontorsutrymmen har målats om på bottenvåningen och på plan 1. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. Byggnadens äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. En del skador på fasaden vid huvudentrén har åtgärdats. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Mattor i skolans trapphus har bytts ut. Skolans fritidsverksamhet bytte lokaler under året och inför detta utfördes en del verksamhetsanpassningar för denna. SEGELKOBBEN, JORDBRO I förskolans kök har spisen och ugnen samt storkökskylar- och frysar bytts ut. SKEPPET, VENDELSÖ Passérsystemet i förskolans undercentral har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. 16 SKOGSLINDENS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Under hösten startade byggnationen av en ny förskola med sex avdelningar på en del av Ribbyskolans grusplan. Förskolan byggs i två plan som ett lågenergihus och utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förskolan kommer att ha utesovplats och stor ateljé både inomhus och utomhus. Produktionen är klar sommaren Konceptförskolor ska ge en grund för kortare byggprocesser för kommande förskolor i kommunen. SKRINDAN, VÄSTERHANINGE Under sommaren byttes alla fönster och balkongdörrar på förskolan ut från 2-glas till energieffektivare 3-glas. Samtidigt utfördes en del panelbyten. SPELDOSAN, TUNGELSTA En mindre vattenskada uppstod under året i förskolans abonnentcentral. Skadorna har åtgärdats och en plastmatta i ett intilliggande förråd behövde också bytas med anledning av detta. SVARTBÄCKSSKOLAN Bergvärme har dragits in till paviljongerna Bikupan och Ugglebo under sommaren och ett nytt teknikhus har byggts för anläggningen. Dessa byggnader var tidigare uppvärmda med elradiatorer. Samtliga luftbehandlingsaggregat i Bikupan och Ugglebo har bytts ut till nya aggregat med bättre återvinning och med värmebatterier och vattenburen värme. Produktion pågår i sitt slutskede, klart första kvartalet Ny styr- och övervakningsutrustning med fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation m m har även installerats på hela skolan. På avdelningen Backen har ett nytt kök monterats och i TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

17 Skogslindens förskola i Västerhaninge är en av Haninge kommuns två första förskolor som byggs utifrån ett koncept för förskolor som kommunen har arbetat fram. Förskolan byggs i två plan som ett lågenergihus och kommer att inrymma utesovplats och stor ateljé både inomhus och utomhus. Konceptförskolor ska ge en grund för kortare byggprocesser för kommande förskolor i kommunen. det stora skolköket har två ugnar, värmeskåp, kokeri, stekbord och diskmaskin bytts ut. I korridoren på nedre plan har ett nytt akustiktak monterats och skolmuséet har fått taket omlagt. Ett redskapsförråd vid fotbollsplanen har rustats upp. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA Mellan vinge A & B har entrédörren bytts ut till en aluminiumdörr. Förskolan har kompletterats med fler brandsläckare och utrymningsplanerna har reviderats. Brandlarm har bytts ut. En ställverksinventering har utförts på förskolan med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN På beställning av socialförvaltningen har två ombyggnationer utförts i varje husbyggnad. Ombyggnationerna bestod bl a i nytt personalkök, utökning till fler lägenheter och förändringar i jourrum samt dusch och WC. Gruppboendets äldre fasadbelysning samt armaturer invändigt har bytts ut till LED-belysning. Bergvärmepumpen har byggts om för att bättre kunna nyttja effekten. I samband med detta har styrsystemet uppgraderats och omprogrammerats. En ställverksinventering har utförts med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

18 På Torvalla IP byggs en anläggning för energilagring. Det är ett geolager med 91 borrhål som laddas med energi från konstgräsplanen som fungerar som solfångare. Överskottsvärme från ishallarna förs också ner i lagret. Anläggningen ska användas för uppvärmning av bl a Torvalla sim- och sporthall, Torvalla träningshall och tennishall. SÖDERBYMALMSVÄGENS GRUPPBOENDE, HANDEN Bergvärmeanläggningen har byggts om med växlare mot VS-system samt förvärmning av varmvatten. Styr- och övervakningssystemet och brandlarm har bytts ut. En ställverksinventering har utförts med termofotografering och loggning av ställverk/ fördelningscentraler. 18 SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN En del av taket på huvudbyggnaden har fått nya ytskikt. Två korridorer i samma byggnad har också fått ytskikten renoverade. I skolans ljusgård och centrala korridor har akustikförbättringar utförts på beställning av utbildningsförvaltningen. Äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. Passérsystemet i skolans undercentral har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. TALLEN, HANDEN Beställning inkom i slutet av året på rivning av befintlig byggnad och byggnation av en ny förskola med åtta avdelningar på samma tomt. Planen är att den nya förskolan ska byggas som en s k konceptförskola, vilket innebär att den utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förstudie pågår parallellt för fem förskolor: Tallen, Hermanstorp, Blåsippan, Ekens förskola och Vega förskola. TAMBURINEN, BRANDBERGEN Nya mattor har under året lagts in på tre av förskolans avdelningar och en av förskolans två handikapptoaletter har byggts om till ett skötrum. Förskolans äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. TJÄDERN, VENDELSÖ Tre av förskolans avdelningar har fått nya mattor inlagda. Inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i rum och på skaldörrar. Utvändigt har gården gjorts om med bl a nya lekredskap, ny asfalt och nertagning av träd. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

19 TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN Parkettgolvet i den stora sporthallen skadades kraftigt i slutet av 2016 och har därför ersatts med ett nytt parkettgolv under Omklädningsrum nr 4 har renoverats och i omklädningsrum nr 1 & 2 har nya mattor lagts in. Bassängen i romerska badet har tätats genom att en duk och nytt tätskikt har monterats. I caféet har en kylmonter bytts ut. Fem ytterdörrar har också bytts under året. Utvändigt har plåtfasaden tvättats och träfasaden mot idrottsplatsen oljats in. Även fläktrummet på taket har renoverats utvändigt. TORVALLA TRÄNINGSHALL, HANDEN En vattenskada i ett av idrottshallens omklädningsrum har sanerats och åtgärdats. TORVALLA IP, HANDEN Produktion startade under året för en anläggning för energilagring på Torvalla IP. Anläggningen ska användas för uppvärmning av Torvalla sim- och sporthall, Torvalla träningshall, garage, tennishall, omklädningsrum samt de båda ishallarna på idrottsplatsen. Energilagret är ett geolager med 91 st borrhåll som laddas med energi från konstgräsplanen som fungerar som solfångare. Överskottsvärme från ishallarna förs också ned i geolagret. Värmepumpar kommer att hämta värme från borrhålen via olika kollektorslangar upp till respektive byggnad. Beräknat färdigställande i september TROMBONEN, BRANDBERGEN I köket har spis, kokeri och stekbord bytts ut. Ett arbete med att byta ut förskolans äldre fasadbelysning till LED-belysning påbörjades under året. Utvändigt har ett nytt förråd byggts för verksamheten. 19 TRUMMAN, BRANDBERGEN Nya mattor har lagts in på två av förskolans avdelningar. TUNGELSTA BRANDSTATION Nytt taktegel lades under året på huvudbyggnaden och vagnhallens tak lades om med pappbeklädnad. Samtidigt kompletterades taksäkerheten med bl a nya snörasskydd. TUNGELSTA SKOLA På hus C pågår arbeten med utbyte av luftbehandlingsaggregat samt ut- och tillbyggnad av nytt fläktrum och ny entré/vindfång. Samtidigt byts samtliga fönster och paneler på burspråk ut. Dräneringsarbeten för hus B slutfördes under hösten inklusive förbättrade parkeringsmöjligheter vid vårdcentralen. Projektering startade upp för renovering av hus A och planering pågår för evakuering under renoveringen genom att komplettera redan befintlig evakueringspaviljong på skolans tomt. Undercentralen har byggts om genom att bergvärmepumparna kopplades parallellt i stället för i serie, vilket ger en högre temperaturhöjning som i sin tur leder till bättre verkningsgrad. Centralen försågs med tre värmeväxlare en för varje hus. Styrsystemet på skolan har kompletterats och moderniserats. Flera värmekulvertar har även bytts ut. I samband med detta drogs varmvatten från hus A till C för att nyttja varmvattenberedningen i hus A som sker med bergvärmepump. Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

20 På Sleipnervägen i Handen byggs den nya Vikingaskolan. Skolan byggs i tre våningar för en 3-parallellig F-6-verksamhet. I anslutning till skolan byggs en idrottshall som är speciellt utformad för gymnastik och dans. I samband med dessa arbeten justerades mark som sjunkit. Hus C har fått ny tak beklädnad i papp och ny yttertaksisolering och även lösullsisolering på vinden. Under sommarlovet utfördes målningsarbeten i klassrum och kontor i husen A, B & C. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. 20 TYRESTA SKOLA, VENDELSÖ Skolans äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. Inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i rum och på skaldörrar. TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten. VALLAGÅRDEN, HANDEN Äldreboendets gamla fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. VARGBERGETS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Under hösten startade byggnationen av en ny förskola med åtta avdelningar utmed Ringvägen i Västerhaninge. Förskolan byggs i två plan som ett lågenergihus och utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förskolan kommer att innehålla utesovplats och stor ateljé både inomhus och utomhus. Produktionen är klar sommaren Konceptförskolorna ska ge en grund för kortare byggprocesser för kommande förskolor i kommunen. VEGA, NY FÖRSKOLA Beställning inkom i slutet av året på byggnation av en ny förskola med åtta avdelningar i detaljplan 4 i Vega. Planering pågår för byggnation av en s k konceptförskola, vilket innebär att den utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förstudie pågår parallellt för fem förskolor: Vega förskola, Hermanstorp, Blåsippan, Ekens förskola och Tallen. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

21 VENDELSÖMALMSSKOLAN Vendelsömalmsskolan genomgår under några år en stor upprustning där de olika husen renoveras i etapper. Under 2017 har produktion pågått för en ny skolbyggnad, hus G, som ska inrymma en 2-parallellig verksamhet för årskurs 4-6. Hus G ska ersätta hus D som ska rivas. En evakueringspaviljong har monterats på gräsytan bredvid skolans parkering. Paviljongen ska användas som evakuering för olika delar av skolan under renoveringstiden, inledningsvis för eleverna i hus D till dess att hus G är klart under sommaren Projektering påbörjades under hösten för renovering av hus A. Parallellt har projektering för ytterligare en evakueringspaviljong för verksamheten i hus A pågått. Projektering och upphandling har även genomförts för en solcellsanläggning som ska installeras på taket till hus A. I hus B, särskolan, har verksamhetsanpassning utförts genom att ett dörr- och fönsterparti har flyttats. VIKINGASKOLAN, HANDEN Produktion pågår för en ny skola som ska inrymma en 3-parallellig F-6-verksamhet. Skolan byggs i tre våningar. I anslutning till skolan byggs en idrottshall som är speciellt utformad för gymnastik och dans. Verksamhetsstart i den nya skolan ska ske hösten VILLA RUDAN, HANDEN Under hösten byttes byggnadens takpapp och tegelpannor ut och vindskivorna målades om. VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK Ett utbyte av bibliotekets äldre fasadbelysning till LED-belysning påbörjades under året. En ställverksinventering har utförts med termofotografering och loggning av ställverk/ fördelningscentraler. VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE Under våren och sommaren lades hela byggnadens tak om med nytt taktegel. Tre uttjänta balkonger har rivits och ersatts med nya. Äldre fasadbelysning har bytts ut till LED-belysning. Ett arbete med att ta fram en rambeskrivning för omdränering av hela byggnaden har pågått under året. En ställverksinventering har utförts med termofotografering och loggning av ställverk/fördelningscentraler. Invändigt har fyra korridorer målats om och fått nya mattor inlagda. Boendet och andra närliggande fastigheter har haft problem med stora mängder måsar. Samlade åtgärder genom regelbundet borttagande av måsbon har därför utförts. 21 ÅBY FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Mattor har bytts ut i personalens omklädningsrum, i korridor och i två kontor. En avdelning har målats om. Förskolans äldre fasadbelysning har bytts ut till LEDbelysning. Passérsystemet i undercentralen har kompletterats med kortläsare för att höja säkerheten och inbrottslarmet har kompletterats med fler larmpunkter i rum och på skaldörrar. Bergvärmeanläggningen har kopplats om med växlare mot värmesystemet samt förvärmning av varmvatten. I samband med detta har styrsystemet och uppgraderats och omprogrammerats. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE Nya mattor har lagts in i alla allmänna utrymmen och nya säkerhetsdörrar har satts in till samtliga lägenheter. En lägenhet har målats om och fått en ny matta inlagd. Objektvis redovisning ÅRSRAPPORT 2017

22 ÅBYHALLEN, NY IDROTTSHALL, VÄSTERHANINGE Upphandling för en ny fullstor idrottshall på f d Parks förskolas tomt påbörjades under försommaren, samtidigt som upphandlingen för Lyckebyhallen genomfördes. Upphandlingen för Åbyhallen överklagades. Byggnationen har med anledning av detta fördröjts. Hallen ska byggas utifrån ett koncept för idrottshallar som Haninge kommun har arbetat fram. Hallen kommer att innehålla en demonterbar läktare för 150 personer, fyra omklädningsrum samt entré med utrymme för café. ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE På beställning av utbildningsförvaltningen byggdes ett nytt konferensrum i hus C inför höstterminen. Ett tiotal innerdörrar har lackats om. Nya grupp- och radiatorventiler har installerats och hela värmesystemet har injusterats för att få rätt värmekomfort. Åtgärder har även utförts för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier. ÅBYSKOLAN, NYA, VÄSTERHANINGE Under sommaren startade projektering för en ny skola som kommer att ersätta den befintliga skolan. Den nya Åbyskolan kommer att byggas intill Åbyhallen på tomten där Parks förskola tidigare låg. Den nya skolan kommer att ha tre våningsplan, blir ca m 2 stor och ska kunna inrymma uppåt 700 elever. 22 ÅRSTA SLOTT Under året har alla fönsterbågar på slottet och på flyglarna renoverats och målats. Mathissen har byggts om och renoverats och kylmaskinen i kylrummet har bytts ut. Ett nytt styr- och övervakningssystem har installerats i byggnaden. Utvändigt har skulpturer och monument i engelska parken inventerats. En riskinventering av slottet och dess utemiljö har även utförts och repstaket har monterats till de njurformade dammarna vid barockträdgården. Under året konstaterades att köldbärarkulverten låg för nära markytan med läckage som följd meter slang till 16 borrhål byttes därför ut. Ledningen förlades djupare och med bättre fyllning. Samlingsbrunnen byttes också ut och flyttades närmare huslivet för att undvika tidigare problem med påkörningsskador. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Objektvis redovisning

23 Kundnära förvaltning Kundservice Det är till kundtjänst våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundtjänst tagit emot och hanterat st felanmälningar (8 656 st år 2016). En felanmälan resulterar i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 3-4 dagar och 3 = enligt överenskommelse. När en ny arbetsorder registreras i arbetsordersystemet och registreras som utförd får samtliga kontaktpersoner ute i verksamheterna en bekräftelse på detta via e-post. Detta ger våra kunder uppföljning gällande de fel som anmälts till Tornberget i deras verksamhetslokaler och även en större möjlighet att känna till vilka arbeten som pågår i fastigheten. Våra kontaktpersoner kan numera göra felanmälningar via Weblord som är en kundportal på Tornbergets hemsida. Syftet med Weblord är att göra det enkelt för våra kunder att lämna felanmälan, följa upp samt att få återkoppling på åtgärd efter felanmälan. Det är våra fastighetsskötare, snickare, rörmokare och elektriker på drift- och fastighetsskötselenheten som till stor del arbetar utifrån de arbetsordrar som kundtjänst administrerar. Vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. NKI, nöjd kund index En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära och ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. Vi arbetar ständigt med att vara lyhörda för hyresgästens behov och att sätta hyresgästen i fokus, detta gäller både i de dagliga kontakterna med hyresgästerna så som i planerade hyresgästmöten m m. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomförs regelbundet (vart annat år) NKI-undersökningar gemensamt med flera kommuner på Södertörn. Enkäter sänds ut till samtliga skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden. Resultatet från senaste mätningen 2016 var likt tidigare NKI-undersökningar mycket positivt för Tornbergets del, vilket vi är både stolta och glada över. För att kunna behålla detta positiva resultat har vi under året arbetat med utveckling inom de identifierade förbättringsområdena samt förvaltning av de områden där vi ser att vi vill bibehålla vårt goda resultat. Det är väldigt viktigt för oss att fortsätta utveckla vårt arbete med att vara kundnära och ha nöjda kunder. 23 Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (KSF). KSF hyr i sin tur ut lokalerna till förvaltningarna med internhyreskontrakt och med omarbetad och omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt på kommunens interna kostnader såsom exempelvis bevakning, försäkring och tomställda lokaler/lokalbank. Även om uthyrningen sker till KSF så betraktar Tornberget de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Till hyreskontraktet finns en hyresavtalsbilaga som reglerar ansvaret för underhåll, Kundnära förvaltning ÅRSRAPPORT 2017

24 skötsel och tillsyn i förhållandet mellan hyresvärd/hyresgäst. Denna avtalsbilaga går vi igenom med våra hyresgäster, bl a på hyresgästmöten, så att alla känner till innehållet. 24 Lokalplanering En övergripande målsättning för Tornberget är att aktivt medverka i kommunens lokalförsörjningsarbete för att uppnå högre effektivitet och långsiktighet. Arbetet sker bl a i kommunens lokalplaneringsgrupp (LPG) där Tornberget ingår tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen (lokalförsörjningsenheten). LPG ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten samt analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Tornbergets reinvesteringar samverkas årligen i denna grupp, detta gäller såväl vår långsiktiga planering för större ombyggnader som våra årliga mindre reinvesteringar. Då kommunen och Tornberget står inför stora utmaningar med en växande kommun samtidigt som vårt befintliga fastighetsbestånd står inför stort renoveringsbehov (>50 % av fastighetsbeståndet är från talet) har vi sett behov av att utöka och utveckla de mötesforum som finns gällande lokalplanering. Under året har vi tillsammans med lokalförsörjningsenheten påbörjat diskussioner om fler nya forum där bl a Tornbergets förvaltare träffar lokalstrategerna för att diskutera de utmaningar vi tillsammans står inför så att vi får en gemensam bild över våra olika behov. Vi ser att en gemensam målbild och en samplanering i detta är ett måste för att vi tillsammans skall kunna klara dessa utmaningar med både nybyggnation och renoveringar i betydligt större omfattning och i snabbare takt än tidigare. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I enlighet med gällande lag pågår ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på Tornberget sedan flera år tillbaka. Dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet finns för respektive objekt och räddningstjänsten utför löpande sina kontroller. De olika verksamheterna sköter sitt SBA-arbete bra och detta arbete tas alltid upp som en punkt på våra hyresgästmöten. Vid eventuella verksamhetsförändringar i lokalerna så är Tornberget och brandkonsult behjälpliga om verksamheten har några frågor. Ett projekt med brandtätningar av genomföringar i brandceller i samtliga fastigheter som påbörjades 2016, avslutades och slutbesiktigades i maj I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, så har Tornberget under året lämnat skriftliga redogörelser för brandskyddet gällande de objekt som tillkommit eller förändrats i Tornbergets fastighetsbestånd under Städning Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en referensgrupp, städar vi ett utvalt område om ca 15 %, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entrepre- TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Kundnära förvaltning

25 nörer utför med vår egen städkvalitet. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Städningen i egen regi utförs av ca 30 lokalvårdare, uppdelat på två städenheter som leds av en enhetschef vardera. Under våren tecknades avtal med två nya städentreprenörer på våra två delområden av skolor och förskolor. I december beslutades att ett av dessa avtal inte kommer att förlängas, utan avtalet upphör efter ett år. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för skadegörelse, glaskross och klotter uppgick under året till över 1,8 miljoner kronor vilket innebär en ökning på ca 100 tkr från året innan. Ökningen gäller inte enbart Tornbergets fastigheter utan denna typ av kostnader har tyvärr ökat generellt i samhället. Dessa kostnader avser yttre skadegörelse i form av glaskross och klotter. Under 2017 var Ribbybergsskolan, Lyckebyskolan och Tungelstaskolan de mest drabbade skolorna. Gamla Fredrik yrkesgymnasiet och Jordbro kultur- och föreningshus (f d Jordbromalmsskolan) är andra objekt som har höga skadegörelsekostnader. Under året har vårt arbete med förebyggande åtgärder utvecklats och nya mötesforum har påbörjats, där vi tillsammans med aktörer från kommunen samverkar i frågor gällande förebyggande av skadegörelse, så att vi tillsammans kan komma åt de ökade skadegörelsekostnaderna och vända denna negativa trend. Kommunens och Tornbergets gemensamma säkerhetsarbete pågår löpande och snabba åtgärder som t ex styrning av väktarresurser, nedklippning av buskar, uppsättning av belysning, byte av glastyp till mer tåligt plexiglas i polykarbonat m m har utförts under året. 25 Utvecklingsarbete Vår fastighetsavdelning har under 2017 arbetat med att utveckla underhållsplaneringen, både genom att samordna den byggnadstekniska och installationstekniska underhållsplaneringen och genom att ta fram en långsiktig planering. Nästa steg är att samverka underhållsplaneringen med kommunen så att vi tillsammans får en gemensam bild och kan möta de utmaningar vi står inför med en kommun som växer samtidigt som vårt befintliga fastighetsbestånd står inför stort upprustningsbehov. Under året har förvaltarrollen förändrats till en mer traditionell förvaltarroll där förvaltaren har helhetsbilden för de fastigheter som han/hon förvaltar och är fastighetsägaren i bolaget. Flera nya mötesforum med kommunen, men även mellan avdelningar inom bolaget, har startats upp under året för att utveckla våra gemensamma processer, rutiner och mallar så att vi kan uppnå vårt uppdrag, uppfylla våra mål samt klara de utmaningar vi tillsammans står inför har verkligen varit ett händelserikt år där förbättringsarbete, utveckling och effektivisering har varit ledord för oss i vårt arbete med att fortsätta vara kundnära och ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. Vi arbetar ständigt med att vara lyhörda för våra hyresgästers behov och att sätta hyresgästen i fokus, både i de dagliga kontakterna och i planerade hyresgästmöten. Våra kunders nöjdhet mäts vartannat år i s k NKIundersökningar gemensamt med flera kommuner på Södertörn. Vi har i flera år haft mycket positiva resultat i dessa undersökningar, vilket vi är både glada och stolta över. Kundnära förvaltning ÅRSRAPPORT 2017

26 Personalöversikt Tornberget vill ha friska medarbetare och vi tror på ett förebyggande arbete kopplat till våra hälsofrämjandeinsatser. Vi erbjuder möjligheter till företagshälsovård med medicinsk och beteendevetenskaplig expertis, ett stort aktivitetsutbud med gym, ledarledda träningspass, badminton, innebandy, massage med mera. Utöver detta har vi under året genomfört två halva friskvårdsdagar med ett gemensamt träningstillfälle och en föreläsning om stress. Sjukfrånvaron har sjunkit från tidigare 4,7% till 3,9%. Andelen långtidsfrånvarande är näst intill oförändrad från tidigare år på 34,8% (34,6% 2016). 26 Det är viktigt för hälsa och trivsel att ha en god arbetsmiljö och ett öppet och positivt arbetsklimat. För det krävs att alla medarbetare involveras i utvecklingen av de egna arbetsförhållandena. Tillsammans med kommunen genomfördes även detta år en arbetsplatsundersökning. Resultatet för Tornberget blev ett åter högt så kallat HME, Hållbart Medarbetar Engagemang. Det är ett resultat till följd av ett systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete fick vi ett indexvärde på 80,7 i vår arbetsplatsundersökning. Resultatet var en sänkning från föregående års resultat på 82,8 och därför har vi i årets handlingsplaner identifierat fokusområden att arbeta med på lednings- och avdelningsnivå. Utifrån den övergripande målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och fokusområden från arbetsplatsundersökningen har medarbetarna involverats i olika utvecklingsarbeten inom HR. Ett exempel på detta är att en trivselgrupp startades med syfte att ordna trivselhöjande aktiviteter, med representanter från varje avdelning. Andra exempel på utvecklingsarbeten där medarbetarna involverats är en insats för att öka kommunikation mellan och inom avdelningarna, undersökning av riskoch friskfaktorer i arbetsmiljön, bearbetande av handlingsplan vid krishantering samt uppstart av ett värdegrundsarbete. Som en följd av ökade krav vid såväl nybyggnation och ombyggnation som drift av byggnaderna ser vi en utmaning i att hela tiden förbättra oss och att hänga med i den tekniska utveckling som krävs inom branschen. Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat område både när det gäller att behålla och fortbilda befintlig personal och att rekrytera personal med rätt kompetens. Med målsättningen att förvalta effektivt och ge rätt service har vi valt att utföra en organisationsutveckling som inneburit en sammanslagning av två avdelningar som idag är fastighetsavdelningen uppdelad i två sakområden. Organisationsutvecklingen innebar också att kundtjänst blev en egen enhet placerad på serviceavdelningen samt att driftteknik är ett kompetensområde vi valt att outsourca. Medeltalet anställda har ökat från 82 till 85. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Personalöversikt

27 Tornberget vill ha friska medarbetare och vi tror på ett förebyggande arbete kopplat till våra hälsofrämjande insatser. Sjukfrånvaron sjönk under 2017 från tidigare 4,7 % till 3,9 %, vilket innebar att vi uppnådde vår målsättning att ha en sjukfrånvaro under 5 % med god marginal. Under året har två halva friskvårdsdagar genomförts en på temat fysisk aktivitet och en med föreläsning på temat stresshantering. Tornberget arbetar kontinuerligt för att utveckla och bevara en antidiskriminerande och mångfaldsfrämjande arbetsplats. I enlighet med ett gemensamt upplägg med kommunen, beslutar styrelsen om Plan för främjande av mångfald som innefattar företagets jämställdhetsplan. Tornberget tar årligen fram aktiva åtgärder utifrån vårt systematiska likabehandlingsarbete. Under året har Tornbergets avdelningar haft en särskild informationssatsning på temat diskriminering, mångfald och kränkande särbehandling för att medarbetarna ska känna till lagstiftning, förebyggande arbete och hur man går tillväga vid förekomst av kränkning eller trakasserier. Personalöversikt ÅRSRAPPORT 2017

28 Organisation Ledningen från vänster: Michael Güngör, Jenny Johansen, Marita Anheim, Åsa Sandström, Johan Ejbe, Mats Tapper. 28 STYRELSEN VD Marita Anheim Stab 4 personer Fastighetsavdelning Åsa Sandström 21 personer Serviceavdelning Michael Güngör 48 personer Projektavdelning Johan Ejbe 11 personer Ekonomiavdelning Mats Tapper 3 personer Enhet städ 17 personer Enhet städ 15 personer Enhet drift och fastighetsskötsel 11 personer Enhet kundtjänst och internservice 4 personer Tornbergets organisation är utformad för att vara kundnära, serviceinriktad och effektiv. Det är viktigt att organisationen är rätt utformad för att vi ska nå våra övergripande målsättningar: att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle Målsättning avser såväl intern miljö i byggnaderna som yttre miljöfaktorer samt socialt och ekonomiskt ansvarstagande. att uppnå effektiv och långsiktig lokalförsörjning Tornberget ska i en större utsträckning än tidigare verka för att ta fram lokalstandarder och ökad lokalsamverkan och flexibilitet i lokalerna över tid. att producera och renovera lokaler till rätt kostnad och med kvalitet att ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder att våra fastigheter förvaltas effektivt att vara en attraktiv arbetsgivare TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Organisation

29 För att bidra till vår måluppfyllelse och leva upp till vårt uppdrag som anges i ägardirektiv och bolagsordning genomfördes en organisationsförändring under Den nya organisationen är formad för att skapa förutsättningar för att hantera ett växande och åldrande fastighetsbestånd genom att förenkla samordning av arbetssätt och det viktiga arbetet med att ta fram långsiktig underhållsplanering. Utöver detta behöver vi ha kompetens för att möta en snabb utveckling inom fastighetsbranschen, höga energibesparingskrav, digitalisering inom olika områden etc. Den nya organisationen trädde kraft den 14 augusti och innebar bl a följande: Fastighetsavdelningen och driftavdelningen bildade tillsammans en ny och större fastighetsavdelning som nu hanterar hela fastighetsägaransvaret för både bygg och installationer inom två sakområden; förvaltning och teknik. Fyra nya tjänster skapades på fastighetsavdelningen; en biträdande fastighetschef, en teknik- och energistrateg samt två sakområdesansvariga inom förvaltning respektive teknik. Kundtjänst flyttades från fastighetsavdelningen till serviceavdelningen och bildade en ny enhet som har hela ansvaret för felanmälanprocessen samt ansvar för internservice. Serviceavdelningens tidigare enheter drift-, tillsyn- och skötsel och fastighetsservice slogs samman till en drift- och fastighetsskötselenhet. Ansvaret för styrning och kontroll av driftteknisk tillsyn lades på serviceavdelningen och dess enhet drift- och fastighetskötsel och tjänsten köps numera in. För styrningen och kontrollen har Tornberget skapat två nya tjänster; en driftcontroller som ska ansvara för och leda arbetet både operativt och strategiskt, och en biträdande driftcontroller som ska stötta driftcontrollern i det dagliga arbetet. Inledningsvis har extern konsult anlitats för detta. Utförande av felavhjälpande underhåll handlas upp. 29 Projektavdelningen gavs ett utökat ansvar för projektledning av fler underhållsprojekt. Detta i kombination med en ökad investeringsvolym har lett till att avdelningen har vuxit i antal medarbetare. Organisationen består således numera av fyra avdelningar fastighetsavdelningen, serviceavdelningen, projektavdelningen och ekonomiavdelningen. Utöver detta finns en stabsfunktion för HR-frågor, miljö- och kvalitetsfrågor samt övergripande bolagsadministration och informations- och kommunikationsfrågor placerad direkt under VD. Organisation ÅRSRAPPORT 2017

30 Intern styrning och kontroll Tornberget har arbetat vidare med processen för intern styrning och kontroll för att på ett tydligare sätt integrera styrning och kontroll av bolaget i den ordinarie verksamheten. Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna. COSO-modellen används som arbetsmodell. NULÄGE UTVECKLING MÅL 30 Styrelsen fattade i januari beslut om en internkontrollplan för Under året har medarbetare och chefer arbetat med in- och omvärldsanalys och efterföljande riskanalys, som styrelsen tog beslut om i oktober. Rapporter och beslutsärenden till styrelsen följer en årscykel för Tornbergets arbete med intern styrning och kontroll. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Intern stryrning och kontroll

31 Intern styrning och kontroll ÅRSRAPPORT

32 Måluppfyllelse Baserat på kommunfullmäktiges mål, bolagsordning och ägardirektiv har styrelsen beslutat om mätbara mål för Tornberget. Här redovisas måluppfyllelsen för Nr Övergripande målsättning Målvärde Måluppfyllelse 32 1 Att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Lägre kostnader för yttre skadegörelse än Målet ej uppnått kostnadsmässigt: 1,8 mkr (1,7 mkr 2016). Antal tillfällen har minskat men kostnader för reparationer har ökat. 2 Att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Graddagsjusterad energianvändning per kvm lägre än Målet uppnått: 174,4 kwh/kvm (175,1 2016). 3 Att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Andel nyanskaffade fordon som är miljöbilar: minst 50 %. Inga fordon köptes in under Aktivt medverka i kommunens lokalförsörjningsarbete för att uppnå högre effektivitet och långsiktighet. Deltagande på 100 % av lokalplaneringsgruppens möten. Målet uppnått: projektchef och/eller fastighetschef har deltagit på 100 % av mötena. 5 Producera och renovera lokaler till rätt kostnad och med kvalitet. Minst 2 anbud per upphandling. Målet uppnått: 3-6 anbud inkom per projekt Producera och renovera lokaler till rätt kostnad och med kvalitet. Alla byggnader byggda före 1975 ska vara inventerade senast Målet uppnått: alla byggnader är inventerade. 7 Producera och renovera lokaler till rätt kostnad och med kvalitet. Fastighetsinventeringen ska vara 100 % reviderad senaste året. Målet uppnått: 100 % har gåtts igenom och vid behov reviderats. 8 Producera och renovera lokaler till rätt kostnad och med kvalitet. Årlig revidering av projekteringsanvisningar: 100 %. Målet uppnått: 100 %. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Måluppfyllelse

33 Nr Övergripande målsättning Målvärde Måluppfyllelse 9 Våra fastigheter förvaltas effektivt. 10 Våra fastigheter förvaltas effektivt. Dokumenterade uppföljningsmöten med städenterprenörer varje termin: 100 %. Årliga dokumenterade uppföljningsmöten med entreprenörer med ramavtal eller serviceavtal (årligt inköp > 1mkr): 100 %. 11 Våra fastigheter förvaltas effektivt. Resultat nära noll. 12 Våra fastigheter förvaltas effektivt. 13 Ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. 14 Vara en attraktiv arbetsgivare. 15 Vara en attraktiv arbetsgivare. Andel digitala leverantörsfakturor mäts i år och kommer nästa år att jämföras mot ett målvärde som Haninge kommun har tagit fram. Deltagande i handikapprådets möten: 100 %. Säkerställa TBs kompetens. APU-värde: Min arbetsbelastning är långsiktigt hållbar 3,8 (3,6). Personalomsättning, exkl pensionsavgångar: < 5%. 16 Vara en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaro < 5 %. 17 Vara en attraktiv arbetsgivare. 18 Haninge kommuns målsättning gällande avtalstrohet (LOU-trohet) 90 %. Frisknärvaro mäts i år och kommer senare att kunna jämföras mot ett målvärde som Haninge kommun tar fram. Avtalstrohet (LOU-trohet) 100 %. Målet uppnått: 100 %. Målet uppnått: 100 % Målet uppnått: resultatet blev +683 tkr, vilket motsvarar +0,2 % och därmed faller inom ramen för kommunfullmäktiges mål på +/-0,5 % av omsättningen. Andel e-fakturor uppgick till 85 % för Målet uppnått: fastighetsingenjör har deltagit på 100 % av mötena. Målet ej uppnått: årets APUvärde 3,5. Processbeskrivning framtagen. Målet uppnått: personalomsättning 3 % exkl pensionsavgångar och avgångar p g a arbetsbrist. Målet uppnått: sjukfrånvaro 3,9 %. Mätvärde 60,2 %. Frisknärvaro redovisas i procentuell andel månadsanställda med 0, 0-5 och 0-7 sjukdagar under hela år. Målet ej uppnått: 95 % Upphandlingsstöd från Upphandling Södertörn har utökats. 33 Måluppfyllelse ÅRSRAPPORT 2017

34 Statistik Betalningsförmåga Kassalikviditet a) 8% 9% 5% 78% 17% Soliditet a) 2,4% 2,7% 2,2% 2,0% 1,8% Ytor, bruksarea Ägda lokaler a) Övriga förvaltade lokaler a) Total bruksarea a) Uthyrning Uthyrningsgrad a) 100% 100% 100% 100% 100% Högsta hyra (kr/kvm) a) Lägsta hyra (kr/kvm) a) Snitthyra (kr/kvm) a) Drift Energiförbrukning (GWh) b) Antal arbetsorder b) Kostnad för skadegörelse (tkr) b) Personal Antal årsarbetare b) Andel kvinnor/män b) 46%/54% 46%/54% 46%/54% 48%/52% 47%/53% Sjukfrånvaro, korttids- b) 2,8% 2,9% 2,9% 3,1% 2,5% Sjukfrånvaro, långtids- b) 1,9% 1,1% 1,1% 1,6% 1,4% a) avser 31 december b) avser hela året TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Statistik

35 Styrelse och revisorer 35 Styrelsen från vänster: Pehr-Johan Fager, Olle Höglund, Jan Andersson, Sven Gustafsson, Peter Lilius, Krister Selling (saknas på bild: Inger Pripp Kaneblom). STYRELSE Jan Andersson (S), ordförande Peter Lilius (L), vice ordförande Pehr-Johan Fager (sakkunnig), ledamot Olof Höglund (sakkunnig), ledamot Sven Gustafsson (M), suppleant Krister Selling (S), suppleant Inger Pripp Kaneblom (sakkunnig), suppleant ARBETSTAGARREPRESENTANTER Lars Hult, Vision REVISOR Ernst & Young AB, Jenny Göthberg, auktoriserad revisor LEKMANNAREVISORER Rolf Brehmer (M) Krystyna Munthe (S) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Marita Anheim Styrelse och revisorer ÅRSRAPPORT 2017

36 2017 BILAGA ÅRSREDOVISNING TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE

37 Bilaga Årsredovisning 2 Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Tornbergets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter för kommunalt ändamål. Ändamålet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av ändamålsenliga lokaler. Av Haning kommuns ägardirektiv framgår bland annat att målsättningen är att kommunens lokalkostnader kan minimeras över tiden och att Tornberget ska ses som en integrerad del av kommunen. Tornbergets lokalbestånd utgörs till två tredjedelar av skolor och förskolor, en tiondedel utgörs av särskilda boenden och en femtede utgörs av kultur- och idrottslokaler. Ägarförhållande Samtliga aktier ägs av Haninge kommun Holding AB, Haninge kommun Holding AB ägs av Haninge kommun, Omsättning och resultat Rörelsens intäkter uppgick till ( ) tkr, varav nettoomsättningen var ( ) tkr. Redovisat resultat är 683 (-2 403) tkr. Investeringar, finansiell ställning och likviditet På Måsöskolan har en omfattande ombyggnation utförts. Skolan som ursprungligen köptes in för att stå tillfälligt i några år, har med tiden byggts ut i omgångar. Nu har en del rivits och resterande delar har byggts om och byggts till. Uppförandet av den nya Vikingaskolan pågår. Skolan ska stå färdig till höstterminsstarten En ny idrottshall i Vendelsö liksom två förskolor i Västerhaninge är under uppförande. Omfattande investeringar för att bland annat förbättra byggnadernas energiprestanda pågår. Alla lokalerna är uthyrda. Haninge kommun hyr ca 99 % av lokalerna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har bolaget omorganiserats för att på ett bättre sätt kunna möta framtidens krav på energiförbrukning mm. Vi har också förstärkt våra resurser för att möta Haninge kommuns behov av nya och upprustade verksamhetslokaler. Ur södertörnskommunernas senast framtagna nyckeltal framgår att Haninge kommun har lokalkostnader som är lägre än snittet för övriga kommuner. Kommunens kostnader för Tornbergets lokaler är nio procent lägre än övriga lokaler inom Södertörn. Flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansposter, tkr Soliditet 1,8% 2,0% 2,2% 2,7% Hållbarhetsredovisning Tornberget har som helägt kommunalt bolag att följa Haninge kommuns policyer inom hållbarhetsområdet. Dessa finns tillgängliga på Haninge kommuns hemsida. Miljö- och kvalitetsarbete Tornberget arbetar utifrån ett certifierat verksamhetssystem enligt FR2000 som innefattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Det säkerställer att bolaget arbetar strukturerat och målmedvetet för att förbättra verksamheten. Granskning av verksamhetssystemet sker årligen, genom både intern och extern revision, där det bland annat kontrolleras att rutiner finns dokumenterade och att de följs samt att verksamheten utvecklas kontinuerligt. Under 2017 genomfördes en förnyelserevison, vilket innebär en mer omfattande genomlysning av verksamhetssystemet vilken resulterade i ett förnyat certifikat. Tornberget har en kvalitetspolicy som säger att Våra lokaler och tjänster skall vara av en kvalitet som uppfyller våra kunders och våra ägares krav, behov och förväntningar. Det ska göras genom att bland annat ständigt förbättra och utveckla Tornbergets arbetsmetoder, kompetens och verksamhetssystem. Bolaget har väl inarbetade rutiner för att säkerställa det. I miljöpolicyn framgår att Tornberget ska verka för ekologisk uthållighet genom att tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning samt erbjuda våra kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande, fastighetsförvaltning och städning. Detta följs upp vart tredje år i en kundattitydundersökning. Vid senaste undersökningen 2016 uppnådde Tornberget det högsta värdet på nöjd-kund-index bland 77 Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2017

38 3 Bilaga Årsredovisning organisationer som genomförde samma mätning. Lokalindexet var det näst högsta bland 65 organisationer. Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Tornbergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett led i det arbetet är den Klimat- och miljöstrategi som antogs under Tornberget har identifierat tre områden där verksamheten har större möjlighet att göra skillnad genom ett aktivt miljöarbete. De är: Hållbar stadsutveckling Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp Fossilfria resor och transporter Tornbergets strategier för att bidra till en hållbar stadsutveckling innebär till exempel att bolaget ska utveckla lokalbeståndet till att bli mer energieffektivt och långsiktigt klimatsmart. Klimat- och energifrågorna blir allt viktigare och Tornberget arbetar aktivt med att sänka energiförbrukningen i bolagets fastigheter. Under 2017 har därför en klimat- och energistrategi tagits fram. Tornberget har en intern energigrupp där bolagets energiexperter arbetar med att identifiera energieffektiviseringsåtgärder och energiprojekt. Energimålet för 2017 var en minskad energianvändning i Tornbergets fastigheter, vilket uppfylldes. All nyproduktion projekteras för att nå en hög energiprestanda och vi verkar för att nya byggnader är lågenergihus. Ett av de energiprojekt som vi påbörjade under 2017 var en avancerad anläggning för energilagring vid Torvalla IP. I det projektet används solenergi och överskottsvärme från ishallar till att värma upp ett borrhålslager som försörjer idrottsanläggningarna med både värme och kyla. Förutom en stor miljövinst minskar den årliga energikostnaden med 2,2 miljoner. För att minska bolagets utsläpp av växthusgaser har Tornberget också målet att bolaget på sikt ska övergå till användning av fossilfritt fordonsbränsle. Bolaget följer årligen upp sin förbrukning av fossilt bränsle och under 2017 har förbrukningen minskat med drygt 15 %. All el som bolaget förbrukar är också från förnybara energikällor. För att bidra till en hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp ställer Tornberget tydliga miljökrav vid upphandling. Som ett kommunalt bolag är Tornberget en viktig aktör och vi verkar för att ligga långt fram. Under 2017 har en ny kemikalieplan antagits av Haninge kommun som syftar till att minska förekomsten av skadliga ämnen. Det görs bland annat genom att vid upphandling ställa kemikaliekrav på att få bort utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Eftersom barn och unga är särskilt viktiga att skydda från skadliga ämnen är detta extra viktigt för Tornberget när bolaget bygger förskolor och skolor. I Tornbergets Miljöprogram, som utgör en projekteringsanvisning som gäller för alla byggprojekt, framgår vilka miljömål Tornberget har och vilka miljökrav bolaget ställer i varje projekt. Det gäller allt från kemikalieinnehåll och krav på källsortering av avfall till återvinning och kretsloppstänk. Som ett led i arbetet för en hållbar stadsbyggnad och en hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp har Tornberget tagit fram ett koncept för förskolor. En del i konceptet är att kontinuerligt utveckla produktionen så att de färdiga förskolorna ligger i framkanten vad gäller både klimat och miljöprestanda. Under 2017 påbörjades byggnationen av de två första konceptförskolorna. Sociala förhållanden och personal Vi verkar för Haninge kommuns vision där motorn i utvecklingen är människan och den dynamik som finns i en öppen och frimodig miljö. Mångfalden berikar Haninge och formar en spännande mötesplats för de många människorna och de tankar som föds i ett fritt klimat. Människors lika värde, rättigheter och skyldigheter är grundläggande och självklara. Individen respekteras för sin person, sina tankar, sina känslor och val. För Tornberget är medarbetarna vår viktigaste tillgång i arbetet med att förverkliga bolagets vision, mål och uppdrag. Tornberget har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats för våra medarbetare där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i verksamheten. Därför ser vi det som en förutsättning att värna om mångfald, jämnställdhet och jämlikhet och arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och kränkningar. Tornberget har antagit Haninge kommuns plan för mångfald och tar årligen fram aktiva åtgärder i syfte att främja mångfald och för att förhindra uppkomst av diskriminering. Genom den årliga arbetsplatsundersökningen får vi vägledning om vilka förbättringsområden vi har. Åtgärder med anledning av den införlivas i bolagets verksamhetsplan. Utifrån målsättning att verka för ett hållbart samhälle har Tornberget valt att vid upphandling av lokalvård ställa krav på socialt ansvarstagande. Krav har ställts att entreprenörer ska anställa långtidsarbetslösa som anvisas av Haninge kommuns arbetsmarknadsenhet. Tornberget har även erbjudit feriepraktikplatser via Haninge kommuns platsbank i syfte att erbjuda ungdoms en meningsfull sysselsättning under sommaren som förhoppningsvis kan ge dem en inblick i vår yrkesvardag och locka fler till välfärdsjobben i framtiden. SJUKFRÅNVARO Hela personalen 3,9 % 4,7 % Andel långtidsfrånvaro 34,8 % 34,6 % Kvinnor 4,7 % 4,8 % Män 3,2 % 4,5 % 29 år eller yngre 2,0 % redovisas ej år 2,4 % 3,8 % 50 år eller äldre 5,3 % 5,4 % TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Förvaltningsberättelse

39 Bilaga Årsredovisning 4 Mänskliga rättigheter Utifrån Tornbergets roll inom Haninge kommun så berörs bolaget av vissa krav rörande mänskliga rättigheter som ställs på kommunens förvaltningar. Tornberget har därför under 2017 fortsatt arbetet med frågor som berör de mänskliga rättigheterna med hänsyn till bolagets verksamhetsområde. TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR I enlighet med kommunens styrdokument Lätt och rätt för alla som avser tillämpning av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt målsättningen i Tornbergets handlingsplan Tillgänglighet för funktionshindrade har arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsatt under året. Hänsyn har tagits till lag- och konventionskrav avseende tillgänglighet och användbarhet vid projektering och genomförande av all om-, till- och nybyggnation. Tornberget har även i den dagliga förvaltningen av fastighetsbeståndet, arbetat löpande med tillgänglighetsfrågor. Under året har Tornberget deltagit i kommunens handikappråd och i kommunens tillgänglighetsnätverk och informerat löpande om bolagets tillgänglighetsarbete. I bolagets tillgänglighetsarbete har även ingått att följa utvecklingen gällande tillgänglighets-, användbarhets- och delaktighetsfrågor och hur bolagets arbete påverkas av detta. BARNRÄTTSARBETE Tornberget deltar i kommunens pågående arbete med barnrättsfrågor och implementering av FN:s barnkonvention samt med att undersöka på vilket sätt implementeringen av barnkonventionen kan påverka arbetet i kommunens förvaltningar och bolag. Syftet med arbetet är att barns och ungas delaktighet och inflytande ska öka genom att deras röster blir hörda i frågor som rör dem. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Under året antog Tornbergets styrelse Haninge kommuns plan för mångfald som utgjort en grund för bolagets dokument Jämställdhetslagen och plan för mångfald. Syftet med detta dokument är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Anti-korruption Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i Haninge kommun. Allmänheten ska veta att anställda i Haninge kommun aldrig låter sig påverkas i sin tjänsteutövning av otillbörliga förmåner. Tornberget följer Haninge kommuns policy mot mutor samt Institutet mot mutors näringslivskod. Mot bakgrund av policyn har en plan för hantering för upptäckta mutor tagits fram för att beskriva det förebyggande arbetet samt hur hanteringen ska gå till vid misstanke eller upptäckt muta eller oegentlighet. Såväl anställda som uppdragstagare på Tornberget omfattas av Haninge kommuns policy och den framtagna planen. I processen för intern styrning och kontroll identifierar Tornberget olika riskområden som sedan följs upp i kontrollplan eller verksamhetsplan. Mutor och oegentligheter är ett riskområde som styrelsen årligen beslutar om med medföljande kontrollpunkter eller verksamhetsplan. Den framtagna planen för att hantera och förebygga mutor och oegentligheter kommer årligen granskas i samband med revision av verksamhetsledningssystemet. Korruptionsförebyggande arbete granskas även vid intern och extern revision. Under 2017 har lekmannarevisorerna genomfört en särskild granskning avseende oegentligheter. Framtida utveckling Stockholmsregionen och Haninge kommun expanderar. Nya bostäder kommer att byggas och byggnader för kommunal service kommer att behövas. Takten för detta är osäker. I Haninge kommun planeras bland annat för fortsatt utveckling av Vega-området. Även byggandet av bostäder i Västerhaninge och förtätning i Handen medför nya behov av allmänna lokaler för t ex skola och barnomsorg. Fastighetsbeståndet består till stor del av byggnader som uppförts under kommunens stora expansionsperiod från 1960-talet och in på och 1980-talen. Det gör att många byggnader har behov av upprustning inom en snar framtid för att inte bli fall för kapitalförstöring. I vissa fall kommer det att bli mer lönsamt att ersätta befintliga byggnader med nya effektivare byggnader. Ökad fokus på klimatfrågorna gör också att behovet av investeringar i energibesparande syfte kommer att öka. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet om kronor jämte årets vinst om kronor, tillsammans kronor, balanseras i ny räkning. Förvaltningsberättelse ÅRSRAPPORT 2017

40 5 Bilaga Årsredovisning RESULTATRÄKNING Not INTÄKTER Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övrig nettoomsättning Summa nettoomsättning Övriga intäkter Förändring av pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter KOSTNADER Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Byggnader och markanläggningar Utrangerade byggnader / komponenter Maskiner och inventarier Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skattekostnad (intäkt) Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa skatt ÅRETS RESULTAT TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Resultaträkning

41 Bilaga Årsredovisning 6 BALANSRÄKNING per den 31 december Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Haninge kommun Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning ÅRSRAPPORT 2017

42 7 Bilaga Årsredovisning Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder Skulder till kreditinstitut, långfristig del Skulder till kreditinstitut, kortfristig del Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Eget kapital 1 januari Vinstdisposition år resultat Eget kapital 31 december Vinstdisposition års resultat Eget kapital 31 december TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Balansräkning och Förändring i eget kapital

43 Bilaga Årsredovisning 8 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar Förändringar i avsättningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av varulager / pågående arbete Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Kassaflödesanalys ÅRSRAPPORT 2017

44 9 Bilaga Årsredovisning NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, K3. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag I bolaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Utgifter som inte fakturerats redovisas som Pågående arbete. Lånekostnader I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda liksom utbyte av avskrivna komponenter ökar tillgångens redovisade värde. Utbyte av en del av en komponent redovisas som en investering om delen bedöms bli kvar när resten av komponenten byts. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. En ny bedömning av samtliga byggnadskomponenters livslängd har gjorts under När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Enligt redovisningsreglerna ska anläggningstillgångar med betydande värde och vars komponenter har väsentligt skilda livslängder delas upp i komponenter som skrivs av var för sig under respektive komponents förväntade livslängd. Byggnaderna delas sålunda upp i komponenter enligt en schablon som utgår från olika komponenters typkostnad och typiska livslängd. Fr om 2015 görs uppdelningen i fler komponenter än tidigare syftande till att få en bättre fungerande redovisning vid komponentutbyten. Följande typkostnader och typiska livslängd har använts: Komponent Typ Kostnadsindex Månader Stomme och grund Betongstomme Stomme och grund Platta på mark och trästomme Stomme och grund Trästomme på plintar Tak Råspont Tak Taktegel, plåttak Tak Papptak Fasad Tegelfasad Fasad Träfasad Fasad Putsad fasad Fönster, dörrar (utvändigt) TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Noter till resultat- och balansräkning

45 Bilaga Årsredovisning 10 Invändig byggn.teknik inkl ytskikt VVS Abonnentcentral VVS Geo-värme, värmelager VVS Kompressor, pump VVS Elpanna VVS Vattenledningar, kulvert VVS Ventilationsaggregat VVS Kanaler VVS Värmedistribution, radiatorer VVS Grupp- och termostatventiler VVS Sanitetsporslin Hissar Hissmaskineri Hissar Korgar, linor Hissar Apparatställ, styrning Elsystem Ställverk, kablage Elsystem Armaturer Spill- och dagvattensystem Styr och övervakning, larmer Vid övergången till K3-regelverket samt vid förvärv av befintlig byggnad tas hänsyn till återstående livslängd för respektive komponent. Med hjälp av den schablonmässiga livslängden beräknas och antas ett visst slutdatum. Om det är sannolikt att troligt slutdatum avviker väsentligt från antaget slutdatum så justeras det antagna slutdatumet till det troliga slutdatumet. Restvärden vid slutdatumet kan komma att uppskattas om det är troligt att tillgången kommer att tillföras en annan tillgång vid slutdatumet eller avyttras till ett mer än ringa värde. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar redovisas till nominellt belopp. Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Noter till resultat- och balansräkning ÅRSRAPPORT 2017

46 11 Bilaga Årsredovisning Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser I bolaget finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Huvuddelen av bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Övriga pensionsåtaganden har säkerställts genom kommunal borgen. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. Kassaflödesanalys Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt saldo på underkonto till Haninge kommuns centralkonto exklusive outnyttjad kredit. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet är beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Leasingavtal Uthyrning av lokaler sker nästan uteslutande till Haninge kommun, se not 3. Eftersom Haninge kommun har ett mycket starkt inflytande över bolaget och bland annat utser styrelse i Tornberget så kan hyresavtalen i princip sägas upp när som helst med omedelbar verkan. Kommunfullmäktige beslutar också vilken hyra som får tas ut. Minimileaseavgiften per balansdagen är således nära noll kronor. Inhyrning av egna verksamhetslokaler görs genom ett andrahandskontrakt av Haninge kommun. Därutöver hyrs paviljonger in för vidareuthyrning till Haninge kommun. Under året uppgick kostnaden till 8104 tkr. Minimileaseavgiften inom 12 månader uppgår till 7913 tkr. Minimileaseavgiften efter ett år men inom 5 år uppgår till 4722 tkr. Minimileaseavgiften efter 5 år uppgår till 0 tkr. Not 3 Köp och försäljning inom koncernen Köp och försäljning inom koncernen, exkl Haninge kommun 0 % 0 % Försäljning till Haninge kommun 99 % 99 % Inköp från Haninge kommun exkl finansiella kostnader 3 % 4 % Not 4 Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året eget aktiverat arbete Under året direkt nedlagda utgifter Under året genomförda omfördelningar till: Byggnad Markanläggning inventarier Utgående balans Not 5 Ersättningar till revisorer (tkr) Ersättning till bolagets revisorer, Ernst & Young AB, har utgått enligt följande: För revisionsuppdraget Övriga ersättningar 17 - TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Noter till resultat- och balansräkning

47 Bilaga Årsredovisning 12 Not 6 Antal anställda, löner och ersättningar Medeltalet anställda under året varav kvinnor Löner och andra ersättningar, mm (tkr) Styrelse och VD Övriga Styrelse och VD Övriga Lön och annan ersättning Sociala kostnader varav pensionskostnad I belopp för styrelse och VD ingår tidigare befattningshavare. Med styrelseledamot jämställs suppleanter till dessa samt till VD jämställs vice VD. Not 7 Fördelning mellan kvinnor och män för styrelse, VD och andra personer i företagets ledning Styrelsen VD och ledning Styrelsen VD och ledning Kvinnor 0% 50% 0% 43% Män 100% 50% 100% 57% Not 8 Förmåner till ledande befattningshavare Förpliktelse avseende pension till VD utgår i enlighet med pensionsavtalet PA-Kfs09. Avgångsförmån uppgår till motsvarande 12 månaders lön om VD av styrelsen skiljs från sitt uppdrag. Förpliktelse avseende pension till vice VD gäller samma som för övrig personal att pension utbetalas enligt PA-Kfs09. Avtal om avgångsvederlag enligt LAS 39, vilket motsvarar 32 månadslöner då 10 års anställning uppnåtts. Inga lån eller borgensåtaganden finns till ledande befattningshavare. Not 9 Byggnader och mark Följande fastigheter och byggnader ägs av TORNBERGET fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bokförda och skattemässiga värden redovisas i tkr. Byggnadernas restvärden bokförs jämnt fördelat över återstående bedömd nyttjandetid. Markanläggning skrivs av med 5% per år. Mark skrivs inte av. Byggnads- och markinventarier redovisas bland inventarier under not 10. Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr Skattemässigt restvärde, tkr Dalarö 4:5 Dalarö förskola, inkl fd läkarbostaden Dalarö 4:5 Dalarö skola Dalarö 4:5 Treberg Dalarö 4:78 Dalaröhallen Dalarö 4:9 Dalarö fd kommunalhus Dalarö 4:9 Sagan Edesnäs 4:240 Utö skola Gudö 3:433 Gudö förskola Hammars Småbruk 11:15 Lida förskola & idr.hall Hammars Småbruk 11:15 Lidavägens gruppboende Hammars Småbruk 11:15 Sjöhästen Kalvsvik 1:4 Höglundaskolan Kalvsvik 1:4 Jordbromalms idrottshall Kalvsvik 1:4 Långbäling Kalvsvik 11:399 Gräskobben Kalvsvik 11:41 Blåsippan Kalvsvik 11:41 Hemsö Kalvsvik 11:631 Fredsduvan Noter till resultat- och balansräkning ÅRSRAPPORT 2017

48 13 Bilaga Årsredovisning Kalvsvik 11:772 Fjäderkobben Kalvsvik 11:772 Kvarnbäcksskolan Kalvsvik 11:772 Segelkobben Kalvsvik 16:16 Jordbro parklek Klena 2:196 Mårtensbergsskolan Kolartorp 1:228 Glimmervägens gruppboende Ludvigsberg 17:1 Muskö skola och förskola Paviljong fd Alpen Ribbypaviljongen Ribby 1:446 Ribby förskola Ribby 1:446 Ribbyskolan Ribby 1:446 Tärningen Ribby 2:528 Skrindan Ribby 2:569 Vintervägens gruppboende Ribby 2:73 Ribbybergsskolan Slätmossen 1:126 Björken Slätmossen 1:187 Ekorren Svartbäcken 1:3 Fasanen Svartbäcken 1:3 Svartbäcksskolan Svartbäcken 1:3 Tyresta skola Söderby 2:25 Dragspelet Söderby 2:25 Flygande mattan, mm Söderby 2:25 Trumman Söderby 2:55 Tamburinen Söderby 2:55 Trombonen Söderby 2:62 Brandbergsskolan Söderby 6:68 Kulfångsgården Söderby Huvudgård 2:135 Båtsmansskolan Söderby Huvudgård 2:135 Piren Söderby Huvudgård 2:328 Alen Söderby Huvudgård 4:314 Anden Söderby Huvudgård 4:314 Tjädern Söderby Huvudgård 4:314 Vendelsömalmsskolan Söderby Huvudgård 4:334 Orren Söderby huvudgård 8:10 Söderby gruppbostad Söderbymalm 3:121 Folkparken Söderbymalm 3:121 Gamla Folkets Hus Söderbymalm 3:297 Alphyddan Söderbymalm 3:297 Bagarvillan Söderbymalm 3:297 Villa Rudan Söderbymalm 3:393 Kastanjen Söderbymalm 3:396 Aspen Söderbymalm 3:411 Vallagården Söderbymalm 3:470 Gamla kommunalhuset Söderbymalm 3:470 Runstensskolan Söderbymalm 3:470 Syrenen Söderbymalm 3:504 Kulturhuset Söderbymalm 7:29 Torvalla sporthall TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Noter till resultat- och balansräkning

49 Bilaga Årsredovisning 14 Söderbymalm 7:31 Nya Vikingaskolan Söderbymalm 7:31 Tallen Söderbymalm 8:2 Eken Söderbymalm 8:2 Ekens fritidsgård Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremer, södra huset Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremergymnasiet Söderbymalm 8:2 Söderbymalmsskolan Söderbymalm 8:2 Vikingaskolans evakueringspaviljong Tungelsta 2:121 Lillgårdens förskola Täckeråker 2:62 Alprosen Täckeråker 2:62 Alprosen paviljong Täckeråker 2:62 Måsöskolan Täckeråker 2:62 Måsöskolan paviljong Vadet 3:63-65 Malmgården Vendelsö 3:1070 Gladan Vendelsö 3:1070 Hagagården Vendelsö 3:1070 Hagaskolan Vendelsö 3:1070 Lyckebyskolan Vendelsö 3:1361 Duvan Vendelsö 3:1715 Talgoxen Vendelsö 3:1994 Vendelsö gårds förskola Vendelsö 3:482 Skeppet Vendelsö 3:789 Lärkan Vendelsö 3:804 Björkvillan Vendelsö 37:8 Mullebo Åby 1:136 Nytorps förskola, Hopprepet Åby 1:136 Åbyskolan, fd Nytorpsskolan Åby 1:148 Igelkotten Åby 1:150 Åby förskola Åby 1:194 Västerhaninge bibliotek Åby 1:196 Åby gruppbostad Åby 1:206 Johanneslund Åby 1:206 Parks förskola, Karusellen Åby 1:206 Parks förskola, Parkskolan Åby 1:23 Västerhaninge stödboende Åby 1:266 Vargbergets förskola Ålsta 3:199 Ros-Anders gård Ålsta 3:41 Speldosan Ålsta 3:75 Brandstation Tungelsta Ålsta 3:75 Tungelsta skola Ålsta 3:75 Tungelsta skolpaviljong Ålsta 3:75 Tungelsta Syskonstuga Årsta 1:3 Årsta slott Samt byggnader på ofri grund: Rudan 1:1 Kårhuset Rudan 1:1 Rudan Center Söderby 1:794 Söderbymalmsvägens gruppboende Noter till resultat- och balansräkning ÅRSRAPPORT 2017

50 15 Bilaga Årsredovisning Söderby huvudgård 2:327 Enen Söderbymalm 1:1 Tallen, paviljong Söderbymalm 7:13 Torvalla träningshall SUMMA Taxeringsvärde Nästan hela fastighetsbeståndet taxeras som specialbyggnad och saknar därmed taxeringsvärden. Uppgift om taxeringsvärde ger därför ingen vägledning om fastigheternas marknadsvärde och har därför utelämnats. Det bokförda värdet fördelas enligt följande (byggnads- och markinventarier redovisas bland maskiner och inventarier): 2016 års: Byggnad Markanläggning Mark TOTALT Ingående anskaffningsvärde Förvärv / inköp Utrangerat Omfördelat från pågående nyanläggning Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangerat Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde års: Ingående anskaffningsvärde Förvärv / inköp Utrangerat Omfördelat från pågående nyanläggning Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangerat Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 10 Maskiner och inventarier Maskiner Inventarier Bilar Konst TOTALT 2016 års: Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangerat Omfördelat från pågående nyanläggning TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Noter till resultat- och balansräkning

51 Bilaga Årsredovisning 16 Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangerat Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde års: Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangerat Omfördelat från pågående nyanläggning Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangerat Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Samtliga maskiner, inventarier och fordon skrivs av på 5 år. Konst skrivs inte av. Ovanstående belopp innefattar även byggnads- och markinventarier på uthyrda fastigheter. Not 11 Aktuell skattekostnad (tkr) Årets resultat före skatt Skatt på årets resultat Skatt på ej avdragsgill ränta Skatt på övriga ej skattepl intäkter/ej avdr.gilla kostnader Justerad skatt avseende tidigare år Summa skatt Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Det bokförda värdet utgörs av anskaffningsvärdet för andelar i bostadsrättsföreningen Hasseln. Lokalen hyrs ut till Haninge kommun. Noter till resultat- och balansräkning ÅRSRAPPORT 2017

52 17 Bilaga Årsredovisning Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader SUMMA Not 14 Avsatt till pensioner Fr o m år 2000 övergick de flesta av de anställda från pensionsavtalet PA-KL till PA-Kfs. Endast de som redan var pensionstagare eller var födda 1940 eller tidigare fortsätter enligt PA-KL. År 2009 övergick samtliga anställda som var födda 1954 eller senare och inte tidigare var pensionstagare till PA-Kfs09. I PA-KL gäller att den totala pensionsskulden består av kompletterande ålderspension, samt efterlevandepension. Skuldberäkningarna har utförts av KPA. Skuldberäkning utgår från att Haninge står för pensionskostnaderna proportionellt mot intjänandet. I PA-Kfs som är ett sk nettopensionssystem ges pension från 65 års ålder samt efterlevandepension. En del av pensionen placeras i en fond som den anställde själv får välja. Pensionsskulden förvaltas av SPP-Liv och för den del som placeras i fonder av PV AB. I PA-Kfs09 utgår ålderspension från en rörlig ålder. Intjänande sker tills den anställde fyller 67 år. Efterlevandeskydd är valfritt för den anställde och påverkar dennes egen pension. Pensionen är helt premiebaserad. Not 15 Långfristiga skulder (tkr) Reverslån Varav - förfaller inom ett år förfaller efter fem år Not 16 Skattefordringar / skulder Fastighetsskatt Avkastningsskatt Avgår inbetald preliminär skatt Beräknad inkomstskatt Inkomstskatt avseende föregående år SUMMA Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) Semesterlöneskuld Upplupen arbetsgivaravgift och särskild löneskatt Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter SUMMA Not 18 Checkräkningskredit Tornberget har ett underkonto till Haninge kommuns företagskonto. Tornbergets interna kredit på kontot är 120 (120) Mkr. Underskott redovisas som skuld till Haninge kommun. Överskott redovisas som fordran på Haninge kommun Outnyttjad kredit redovisas ej. Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Skatteverket har efter att ha utbetalat överskjutande skatt inkommit med en förfrågan avseende 2017 års taxering (2016 års resultat). I och med detta finns en risk för skatt på 1091 tkr som ej beaktats i resultatet. Not 20 Eventualförpliktelser och ställda panter Eventualförpliktelser inga inga Ställda panter inga inga TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Noter till resultat- och balansräkning

53 Bilaga Årsredovisning 18 Not 21 Vinstdisposition Årsstämman beslöt att disponera 2017 års fritt eget kapital om kronor i enlighet med styrelsens förslag, att kr balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att 2018 års balanserade resultat om kronor jämte årets vinst om kronor, tillsammans kronor, balanseras i ny räkning. Not 22 Styrelseledamöter Kommunfullmäktige i Haninge som enligt bolagsordningen utser styrelse, har utsett följande ledamöter: Jan Andersson, ordförande; Peter Lilius, vice ordförande; Pehr-Johan Fager; Olof Höglund. Styrelse och verkställande direktör Haninge Jan Andersson Styrelseordförande Peter Lilius vice ordförande Pehr-Johan Fager Olof Höglund Marita Anheim VD Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Jenny Göthberg Auktoriserad revisor Noter till resultat- och balansräkning ÅRSRAPPORT 2017

54 1 Bilaga Revisionsrapport TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Revisionsberättelse

55 Bilaga Revisionsrapport 2 Revisionsberättelse ÅRSRAPPORT 2017

56 1 Bilaga Lekmannarevisorerna Lekmannarevisorerna i Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge Till fullmäktige i Haninge kommun Till årsstämman i Tornberget AB org nr Granskningsrapport för år 2017 Vi av fullmäktige i Haninge kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Tornberget AB:s verksamhet. Vi har biträtts av EY i vår granskning. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi vid tre tillfällen träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har följt styrelsens arbete via styrelseprotokollen och andra väsentliga ledningsdokument. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Under året har vi genomfört en fördjupad granskning rörande bolaget korruptionsförebyggande arbete. Vi rekommenderar styrelsen att anta anpassade styrdokument med avseende på korruptionsområdet. Vidare rekommenderas bolaget att utveckla tydligare rutiner för rapportering och uppföljning av personalens eventuella bisysslor. Vi bedömer att bolagets verksamhet 2017 har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Haninge den 27 februari 2018 Rolf Brehmer Lekmannarevisor Krystyna Munthe Lekmannarevisor TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Lekmannarevisorernas granskningsrapport

57 ÅRSRAPPORT 2017

58 1 Bilaga Utdrag hållbarhetsredovisning ) MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE Tornberget arbetar utifrån ett certifierat verksamhetsledningssystem enligt FR2000. Systemet innefattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning och är till för att säkerställa att vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att förbättra verksamheten. Granskning av systemet sker årligen genom både interna och externa revisioner. 2) ENERGIEFFEKTIVISERING Vi arbetar ständigt för att utveckla lokalbeståndet till att bli mer energieffektivt och långsiktigt klimatsmart. Under 2017 har därför en klimat- och energistrategi tagits fram. En intern energigrupp bestående av bolagets energi experter identifierar och initierar energieffektiviserings åtgärder och målet att minska energi användningen i fastigheterna har uppfyllts under året. Bilden: Solfångare på Gudö förskolas tak. 3) HÅLLBAR STADSBYGGNAD Som ett led i arbetet för en hållbar stadsbyggnad och en hållbar konsumtion samt resurseffektiva kretslopp har ett koncept för förskolor tagits fram i Haninge kommun. En del i konceptet är att kontinuerligt utveckla produktionen så att de färdiga förskolorna ligger i framkant när det gäller både klimat- och miljöprestanda. Under 2017 påbörjades byggnationen av de två första konceptförskolorna Skogslindens förskola och Vargbergets förskola (skissen). 4) MÅNGFALD Tornbergets styrelse har antagit Haninge kommuns plan för mångfald och tar årligen fram aktiva åtgärder i syfte att främja mångfald och för att förhindra uppkomst av diskriminering. Genom den årliga arbetsplatsundersökningen får vi vägledning om vilka förbättringsområden vi har. Åtgärder införlivas därefter i bolagets verksamhetsplan. TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Utdrag ur avsnittet hållbarhetsredovisning i förvaltningsberättelsen

59 Bilaga Utdrag hållbarhetsredovisning ) TILLGÄNGLIGHET Vi arbetar aktivt med tillgänglighetsanpassningar i enlighet med Haninge kommuns styrdokument Lätt och rätt för alla som avser tillämpning av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions nedsättningar. Bolaget har utifrån detta tagit fram en handlingsplan Tillgänglighet för funktionshindrade som följs både i den löpande förvaltningen och vid om-, tilloch nybyggnationer. På bilden syns exempel på en tillgänglighets anpassning med ledstänger och kontrastmarkeringar i trappor på Fredrika Bremergymnasiet. 6) BARNRÄTTSARBETE Vi deltar i Haninge kommuns pågående arbete med barnrättsfrågor och implementering av FN:s barnkonvention samt med att undersöka på vilket sätt implementeringen av barnkonventionen kan påverka arbetet i kommunens förvaltningar och bolag. Syftet med arbetet är att barns och ungas delaktighet och inflytande ska öka genom att deras röster blir hörda i frågor som rör dem. 7) ANTI-KORRUPTION Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i Haninge kommun och därmed även anställda på Tornberget. Allmänheten ska veta att kommunalanställda aldrig låter sig påverkas i sin tjänsteutövning av otillbörliga förmåner. Tornberget följer Haninge kommuns policy mot mutor samt Institutet mot mutors närlingslivskod. Mot bakgrund av policyn har en plan för hantering av upptäckta mutor tagits fram för att dels beskriva det förebyggande arbetet och dels beskriva hur hanteringen ska gå till vid misstanke eller upptäckt muta eller oegentlighet. Utdrag ur avsnittet hållbarhetsredovisning i förvaltningsberättelsen ÅRSRAPPORT 2017

60 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Anteckningar

61 Anteckningar ÅRSRAPPORT 2017

62 Tornberget Fastighetsförvaltnings AB, 2018 Omslag: Måsöskolan. Foto: Tornbergets personal, personal på Gudö förskola och Mostphotos AB Ljungbergs Tryckeri 2018 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE I HANINGE

63

64 TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE Kolofon Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Telefon: Postadress: Haninge Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Handen