Bokslutsdialog Tjörns Bostads AB. Möjligheternas ö

Transkript

1 Bokslutsdialog Tjörns Bostads AB

2 Grunduppdrag Äga och förvalta bostäder Äga och förvalta kommersiella lokaler Äga och förvalta lokaler för kommunal verksamhet Styrande lagar och dokument Aktiebolagslagen Bolagsordning Ägardirektiv Bolagspolicy, kommunallagen Policys AFFÄRSPLAN Historik o fakta Vision, Varumärke Kunder, Affärsidé Långsiktiga mål Verksamhetsplan Budget Internkontrollplan Risk o Åtgärdsanalys

3 Affärsidé Bolaget avser att vara en aktiv part i Tjörns utveckling och expansion. Det gör vi genom att: Grunduppdrag Producera nya och attraktiva lägenheter till en rimlig kostnad. Löpande analysera lägenhetskön för att anpassa vår nybyggnation till behovet Ytterligare fokusera på bemötande och kundnytta Bygga och utveckla våra fastigheter så att de är energieffektiva Skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Aktivt arbeta efter en hållbar och långsiktig förvaltningsstrategi. Skapa värde i vårt fastighetsbestånd genom bra underhåll och bra materialval. Vi skall agera affärsmässigt och uppfylla ägarens avkastningskrav Ha en bra och stimulerande arbetsmiljö Nära samarbete med kommunens samhällsbyggnadsavdelning för att skapa nya attraktiva och flexibla detaljplaner för bostadsområden.

4 Organisationsschema Lars Pettersson VD Anställda 54 Årsarbetare 51,5 Sjukfrånvaro 7,8 Ekonomi Administration Förvaltare Kundtjänst Underhålls projekt Lokalvård Teknik Investerings projekt Område Södra Fastighetsskötare 8st Område Norra Fastighetsskötare 7st Lokalvårdare 30st Servicetekniker 2st

5 Händelser 2015 Bostäder Tubbegatan: Byte fasadbeklädnad, fönster, altandörrar & ytterdörrar i två fastigheter Sundsbyvägen 20-22: Byte av fönster, altandörrar & ytterdörrar Båsenvägen: 38st Lägenhetsrenovering Kontinuerliga renoveringar vid omflytt. Ca 60st per år. Lokaler Skärhamns skola utbyggnad och ombyggand Projektering upphandling Tångereds Fsk 4 nya avd Renoveringar av klassrum Utbyggnad av kök på Myggenäs skola ca 40 kvm Bergvärmeanläggning Tubberöds Hus (ersatt oljeeldning)

6 Händelser 2015 Hyresförhandlingar klara 0,85% Ny Projektledare Flyktingsituationen Kållekärr 70+ Långtidsplan

7 Händelser 2015 Långtidsplan TBAB

8 Händelser 2015 Planering för 5 lägenheter på Tennistomten i Skärhamn. Radhus Bygglov överklagades och vi fick söka om. Option på 4 till

9 Händelser 2015 Kållekärr 20 lägenheter 2 eller 3 rok Uteplats mellan hus och förråd Separat tvättstuga Uteplats mellan hus och förråd. Balkonger mot söder och väster.

10 Händelser 2015 ALMHATTAN 5 HUS alt 4 HUS 2 alt 3 Etapper Lgh Trafiklösning Derome, Tjörnbro Park, Hagbergs (Myggenäs Gård), Almö camping. Länsstyrelsen och vägverket skall besluta.

11 Händelser st 10 våningar 2st 8 våningar

12 Händelser 2015 Dunkavlemyren 41 Lgh Äldreboende Verksamheter och bostäder P-HUS

13 Viktiga händelser 2015 TUBBE 2 alt 3 HUS à 35 Lgh

14 Ekonomi Resultaträkning Bokslut Bokslut Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Årets resultat

15 Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning (tkr) INTÄKTER Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Drift Planerat underhåll Avskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Räntekostnader Resultat Räntekostnader lägre än budget Bra TBAB-väder, mild vinter med lite snö Hög nivå på planerat underhåll

16 Framtid 20 lägenheter i Kållekärr ev 9 lägenheter i Tennistomten, Skärhamn 2016 Dunkavlemyrens detaljplan antages 2016 Almöstrands detaljplan antages hösten 2016 Finansiering av beslutade långtidsplanens 500 lägenheter Ny hemsida av modernt snitt

17 Framtid Fortsatt planlagda lägenhetsrenoveringar. Fortsatt stort underhållsbehov Fasadrenoveringar Ny Förvaltare Tångeröds Fsk klar efter sommaren Dyra byggkostnader - Gbg 2000 lgh, Stockholm 5000 lgh. Bo-Mässa Stenungsund 9 April Koholmen

18 Möjligheternas Ö