T o r n b e r g e T f a s T i g h e T s f ö r v a l T n i n g s a b i h a n i n g e

Transkript

1 årsredovisning 2011 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g s A B i H a n i n g e

2 Under 2011 slutfördes en grundlig upprustning av Ribbybergsskolan. Bl a har ventilationsanläggning, rörsystem och belysning bytts ut, ventilerade golv lagts in och ytskikt på väggar och tak förnyats.

3 Årsredovisning 2011 VD-kommentar... 5 Objektvis redovisning... 7 Miljö- och kvalitetsarbete Kundnära förvaltning Personalöversikt Organisation Statistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat- och balansräkning Styrelse och verkställande direktör Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas granskningsrapport Styrelse och revisorer

4 4

5 VD-kommentar Efter mycket om och men fick vi ett plusresultat för 2011, + 3,4 miljoner kronor. En redan från början underbalanserad budget kunde vändas till ett positivt resultat. En varm höst, avmattad ränteuppgång och några fastighets försäljningar räddade resultatet. I den av kommunfullmäktige beslutade hyresnivån för året fanns inte täckning för ränteuppgång eller nedskrivningsbehov p g a eventuella rivningar. Därtill blev även 2011 ett ovanligt snörikt år med mycket takskottning och därför obudgeterade kostnader, dock bara hälften mot året före. Det blev alltså andra gången i Tornbergets historia som vi blev tvungna att ta in extern hjälp i någon nämnvärd omfattning för att skotta tak. Vi blev tvungna att riva förskolan Färglådan som tjänat ut som byggnad och ersätta den med en ny byggnad på en intilliggande tomt. För att slippa nedskrivningsbehov p g a planerad rivning av Jordbromalmsskolan såldes denna till kommunen vid årsskiftet. Dessutom såldes Tungelsta gamla skola till en styrelseledamot i föräldra kooperativet Rodret som fortsätter sin skol- och förskole verksamhet där. Vi har under de senaste åren, och i synnerhet under 2011, genomgått en omfattande generationsväxling. Många har passerat sextio års ålder och gått i pension. Vi har i mycket stor konkurrens på arbetsmarknaden kunnat hitta kompetenta ersättare. Konkurrensen om fram förallt chefer och driftexperter inom fastighets branschen har varit mycket stor, varför vi är väldigt nöjda med att ha kunnat upprätthålla och höja vår kompetens inom om rådet. Totalt har elva personer av ca åttio anställda slutat under året, varav nio gått i pension Allt mer pengar läggs med nödvändighet på renoveringar och upprustningar. Under året har bl a Ribbybergsskolan fått en mycket grundlig upprustning, liksom Hagagården i en första etapp och Torvalla simhall som fått ny ventilat ion. Tornbergets byggnader består till nära 70 % av byggnader från sextio- och sjuttiotalen. Det innebär att vi nu efter femtio år måste påbörja ett omfattande stambytesprojekt där nära nog samtliga av byggnaderna från den tiden ingår. Ett mycket kostnadskrävande reinvesteringsprojekt således. Till det skall läggas de investeringar som pågår och som måste fullföljas för att minska energianvändningen. Kommunen och Tornberget har målsättningen att minska denna med 20 % fram till Det är nödvändigt, men kräver stora investeringsinsatser. Sammantaget måste Tornberget medges att öka reinvesteringarna med ca 100 miljoner kronor per år i många år framöver. Dessutom antar vi p g a gjorda erfarenheter att flera av byggnaderna kommer att bedömas som rivningsmässiga när vi väl påbörjar projektering av ovan nämnda re investeringar och får möjlighet till noggrannare analys av byggnadernas status. Många byggnader, byggda under miljonprogrammets dagar, måste antas ha överlevt sig själva. Vi har därför i budgetskrivelse i februari i år rekommenderat kommunen att i närtid avsätta drygt 200 miljoner kronor per år i beredskap för att ersätta skolor och förskolor som eventuellt måste rivas. Vi har en hel del intressanta byggprojekt på gång. Under året kommer Höglundaskolan i Jordbro att stå klar. Den byggs som ett s k minienergihus med mycket låg energiförbrukning. I Gudö påbörjas byggnationen av en förskola som byggs som ett passivhus. På Glimmervägen i Kolartorp bygger vi ett nytt omsorgsboende åt socialförvaltningen. Och i Vendelsö fortsätter vi med en andra renoveringsetapp av Hagagården. Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna. De redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från våra olika verksamhetsavsnitt, olika översikter och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det skall ge dig en intressant läsning och inblick i Tornbergets verksamhet. Johnny Näsholm VD 5

6 Förskolan Färglådan revs i början av året med anledning av att den bedömdes ha tjänat ut som byggnad. Verksamheten bedrivs nu i en inhyrd paviljong som är placerad på Lidaskolans tomt. Förskolan har ett utvändigt vilrum som syns på bilden till höger. 6

7 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år ALPROSEN, VEGA Under hösten påbörjades en förprojektering för en framtida upprustning av bl a ventilation, värme och yttertak. ASPEN, HANDEN Målning invändigt har utförts och utvändigt målades två förråd. BAGARVILLAN, HANDEN Ett nytt förråd har byggts utvändigt. Betongplattan vid lastintaget på souterrängplanet renoverades. BJÖRKEN, HANDEN En andra etapp av en invändig upprustning av förskolan slutfördes. Upprustningen innefattade exempelvis målning och ombyggnation av inredning. En projektering startade under hösten för en ombyggnation av bl a ventilation och värme. BJÖRKVILLAN, VENDELSÖ I en av lägenheterna har ytskikten renoverats. På stödmuren vid sopkärlen har ny krönplåt monterats. BLÅSIPPAN, JORDBRO I korridorer och kapprum har samtliga mattor bytts ut och väggarna målats om. BRANDBERGSSKOLAN Under 2011 har Klockarbergsskolans verksamhet flyttat in i lediga lokaler i Brandbergsskolan. H- och M-husen har byggts om för att passa verksamheten och ventilationen har utökats. En ny lekplats anlades också och ett uteförråd byggdes. Utöver detta har fasaderna mot norr målats om, vilket utgjorde den sista etappen i ett flerårigt projekt att renovera fasaderna. Huvudentrén med anslutning till de olika byggkropparna har målats om i en ny kulör. NO-salen har anpassats efter verksamhetens önskemål och byggts om till två mindre salar. I köket har granuldisken bytts ut. Efter en hissinventering har åtgärder vidtagits på hissen vid gymnastiken för att motsvara gällande myndighetskrav. BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Under året byggdes värmesystemet om och en bergvärmeanläggning installerades. I klassrummen byttes diskbänkar och skåpinredning ut och i huvudbyggnaden renoverades två toaletter. I byggnaden Pråmen installerades en ny brandlarmscentral samt fyra torkskåp med ventilation. Ett klassrum hade störande ljud från ett fläktrum. Detta åtgärdades genom att väggen ljudisolerades och anslutande ventilationskanaler byggdes om. DALARÖ FÖRSKOLA En total upprustning av alla ytskikt utfördes på en avdelning. DALARÖHALLEN Fasaden har målats om. Inbrottslarmet har kompletterats med ny central och utökats med flera IR-deckare och magnetkontakter. DALARÖ SKOLA Inre ytskikt renoverades. Renoveringen bestod mestadels av förnyade ytskikt på väggar. Inbrottslarmet har kompletterats med ny central och utökats med flera IR-deckare och magnetkontakter. DRAGSPELET, BRANDBERGEN I köket har ugnen och bänkarna bytts ut och ett städförråd skapades genom en ombyggnation av ett stort handikappanpassat toalettutrymme. DUVAN, VENDELSÖ En ny brandlarmscentral har installerats på förskolan. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN Utrymningsvägarna byggdes under året om från utrymning genom fönster till utrymning genom dörr. Målning invändigt påbörjades och kommer att slutföras under EKORREN, HANDEN På en av avdelningarna har mattorna bytts ut, en toalett renoverats och avdelningsköket byggts om. ENEN, SÖDERBY Lokalerna används som beredskapslokaler vid eventuell brist eller skada på annan lokal. Under 2011 har en avdelning rustats upp med bland annat byte av mattor. FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN På hus A, huvudbyggnaden, hade en del av solskyddsrasterna skadats av snö. Dessa reparerades. Husets grundsockel målades under året. Hus B anpassades för att ta emot elever från den nedlagda Jordbromalmsskolan. Målnings- och mattläggningsarbeten utfördes samt att ett klassrum byggdes om till träslöjd med el anslutning av maskiner och montering av ny belysning. Brandlarmet förstördes av åskoväder och byttes ut mot en anläggning som ska tåla åska bättre. I samband med detta monterats även överspänningsskydd på delar som inte varit skyddade tidigare. 7

8 8 Äldreboendet Hagagården genomgår en upprustning som bl a innefattar golvåtgärder, ny köksutrustning, målning och tapetsering. Ett sprinklersystem installeras och vid boendet för dementa har ett staket byggts.

9 FREDRIK NYA YRKESGYMNASIET, HANDEN Planering för ett nytt yrkesgymnasium med placering söder om Fredrika Bremergymnasiet har fortsatt under Tanken är att det nya yrkesgymnasiet ska erbjuda samma utbildningar som idag, men i bättre anpassade lokaler. Utbildningsförvaltningens lokalprogram utvecklades under våren och under hösten har arkitekten, i nära samarbete med Tornberget och kommunen, bl a arbetat med gestaltning, utformning och planlösning för byggnaden. Viss förprojektering påbörjades. FREDRIK YRKESGYMNASIET, HANDEN Taket över programmet för industri, svets och smide har försetts med ny papp, då det var i mycket dåligt skick. FÄRGLÅDAN, TUNGELSTA Förskolan revs i början av året eftersom den bedömdes ha tjänat ut som byggnad. Verksamheten bedrivs nu i en inhyrd paviljong som är placerad på Lidaskolans tomt. En gård med ny lekutrustning har anlagts vid förskolepaviljongen. G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN Rörsystemet med radiatorer byttes ut, då dessa var gamla och hade börjat läcka. Ett vattenburet värmebatteri för tilluft frös sönder. Ett nytt tilluftsaggregat fick installeras. Efter dessa arbeten behövdes en upprustning av lokalens entré/foajé och toaletter. Målningsarbeten och mattbyten utfördes i dessa utrymmen. G:A KOMMUNALHUSET, HANDEN Ventilationen i köket förbättrades genom ombyggnation och byte till en starkare utsugsfläkt. En utrymningstrappa renoverades. GLADAN, VENDELSÖ Tomtmarken förvärvades från kommunen. Plastmattorna i stora delar av förskolan har bytts ut. GLIMMERVÄGENS GRUPPBOENDE, KOLARTORP Tornberget förvärvade en del av kommunens fastighet, Kolartorp 1:185. Socialförvaltningen har beställt ett uppförande av ett gruppboende på denna fastighet. Gruppboendet kommer att innehålla fem lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Bruttoarean är ca 400 m 2. Huset kommer att byggas som ett så kallat lågenergihus. Under 2011 har behovsanalys pågått och förfrågningshandlingar för en styrd totalentreprenad har arbetats fram. Huset har gestaltats och bygglov har sökts och erhållits. Upphandling och byggnation utförs under GUDÖ FÖRSKOLA Tornberget förvärvade en fastighet i Gudö/Lötkärr. På fastigheten ska kommunens första förskola som byggs som passivhus uppföras. Förskolan kommer att byggas i två våningar och innehålla sex avdelningar och ett tillagningskök. Under hösten har förprojektering pågått för att ta fram handlingar för en utförandeentreprenad. HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ I låghusen (hus C, D & E) har en ombyggnation med verksamhetsåtgärder samt golvåtgärder utförts under året. Köken har bytts ut och lägenheter och korridorer har målats eller tapetserats om samt att nya mattor har lagts in. Ett sprinklersystem har installerats i lägenheter och gemensamhetsytor i samband med ombyggnationen. Under året genomfördes också en upphandling för en andra ombyggnadsetapp som innefattar en likadan renovering av hus A & B. Dessa arbeten påbörjas under våren HEMSÖ, JORDBRO Invändigt har en del väggar målats om. HÖGLUNDASKOLAN, JORDBRO En ny skola, Höglundaskolan, byggs vid Höglundaparken i Jordbro, där Blockstensskolan tidigare låg. Skolan byggs för ca 600 elever i årskurserna F-6. Byggnaden blir ett minienergihus där energiförbrukningen är 30 % lägre än boverkets krav på energiförbrukning. Skolan kommer att få ett modernt tillagningskök. Intill skolan anläggs en fotbollsplan med konstgräs och ny belysning. Vid slutet av 2011 var stommen monterad och arbeten med installationer pågick. JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE Ytskiktsupprustningar inför nyinflyttning har utförts i enstaka lägenheter. Skador på takanordningar, bl a snörasskydd, efter vinterns snömängder återställdes. Samtidigt utfördes vissa kompletteringar för att förbättra säkerheten vid liknande snömängder i framtiden. JORDBROMALMSSKOLAN Med anledning av kommunens beslut om avveckling av skolverksamheten i Jordbromalmsskolan står skolbyggnaderna sedan höstterminen 2011 tomma och kommunens lokalförsörjning har ansvaret för byggnaderna. Haninge kommunfullmäktige beslutade därför om att en del av Tornbergets fastighet inklusive skolbyggnaderna skulle säljas till kommunen vid årsskiftet Tornberget har därefter fått i uppdrag att fortsätta förvalta byggnaderna till dess att det beslutas om en ny användning av den sålda delen. Tornberget fortsätter däremot att äga och förvalta Jordbro idrottshall. KASTANJEN, HANDEN En avloppsledning i husets varmgrund brast. Sanering och reparation av skadan som uppstod utfördes på bekostnad av husleverantören genom deras garanti åtagande. KLOCKARBERGSSKOLAN, BRANDBERGEN Klockarbergsskolans paviljonger avvecklades under året och skolans verksamhet flyttade till anpassade lokaler i Brandbergsskolan. KULTURHUSET, HANDEN De stora snömängderna under vintern med påföljande skottning ledde till skador på taket och uppstickande detaljer. Reparationer utfördes under våren. 9

10 10 En ny skola byggs vid Höglundaparken i Jordbro. Skolan byggs för ca 600 elever i årskurserna F-6. Intill skolan anläggs en fotbollsplan med konstgräs och ny belysning.

11 KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO En omfattande renovering av de inre ytskikten med bl a målning och mattbyten påbörjades under hösten 2011 och kommer att fortsätta under I gymnastiksalen och omklädningsrummen har ny belysning monterats. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Brister i vindisolering och takavvattningar har åtgärdats. LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ Pappen på idrottshallens tak har lagts om. I Hus C, gula paviljongen, har verksamhetsanpassningar utförts då Hagaskolan tagit över byggnaden. Skador har åtgärdats på yttertak och ytskikt efter två inbrott, ett i A-huset och ett i idrottshallen. Brandlarmet på skolan utökades under året. LÅNGBÄLING, JORDBRO Under sommaren målades samtliga avdelningar på förskolan om invändigt. MUSKÖ FÖRSKOLA En avdelning målades om invändigt. MUSKÖ SKOLA/MUSKÖ HEMBYGDSGÅRD Hembygdsgårdens byggnader B och C renoverades under året och fasader, fönster utvändigt och trädetaljer målades om. En utredning för att riva byggnad A på grund av miljöproblem påbörjades under hösten. MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ Väggarna i idrottshallen och i en del av omklädningsrummen har målats om. Fasaderna på hus A har varsamt renoverats genom att felaktig färg har tagits bort och trälagningar utförts. Därefter har fasaderna målats. MÅSÖSKOLAN, PROVISORISK SKOLA I VEGA Vinterns stora snömängder med påföljande skottning av tak medförde skador på takets ytskikt och plåtdetaljer. Ett omfattande upprustningsarbete påbörjades under hösten Det innefattar ny takpapp samt reparation och utbyte av plåtdetaljer. Fasaden målades på den tillbyggnad som gjordes året innan. Ett nytt förråd byggdes invändigt i anslutning till entrén och skolexpeditionen. NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE En ny brandlarmscentral har installerats på förskolan. PARKS FÖRSKOLA (F D PARKSKOLAN & KARUSELLEN), VÄSTERHANINGE En renovering efter en brandskada på en avdelning i hus A på f d Parksskolan pågick fram till försommaren. I ena entrén på samma hus byggdes en ny toalett. Luktproblem i enstaka rum på f d Karusellen åtgärdades genom att bänkskåp med vattenanslutningar togs bort och att undergolvet byttes ut till ett uppreglat fuktsäkert golv. PIREN, NORRA SÖDERBY Större delen av förskolan målades under året om invändigt. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Till höstterminen flyttade elever och lärare in i en ny renoverad skola. En genomgripande upprustning av skolan har pågått under läsåret 2010/2011. Upprustningen innefattar bl a installation av ny ventilationsanläggning, belysning, rörsystem och ventilerade golv samt att tak har byggts om från att vara inåtlutande tak till sadeltak och vind och yttertak har tilläggsisolerats. Ytskikt på golv, väggar och tak har förnyats och verksamhetens lokaler har också byggts om för att passa dagens pedagogik. Tre av skolans byggnader har byggts ut med ca 250 m 2 för att få fullstora klassrum och väl fungerande entréer med kapprum. Kontraktet sades upp för en inhyrd byggnad, hus J. Byggnaden demonterades och forslades bort under senhösten och markytan grusades upp och grovplanerades. RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Golven i skolans kök lades om under sommaren. Mattorna togs bort och ersattes med fogfri golvmassa. RODRET, TUNGELSTA Tornbergets dotterbolag Kommunala Lokaler i Haninge har under året sålt fastigheten Rodret i Tungelsta. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA Entréhallen målades om och mattorna byttes ut i en del bostadsrum. Ett antal lägenheter har även tapetserats och målats om. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Plåttaken på hus C, D och F, ca m 2, byttes ut mot ny falsad takplåt med plåtbeslag, snörasskydd, gångbryggor och livlinefästen. Fler arbetsplatser skapades i rektorskontoret genom att väggen revs till ett in tilliggande rum för att få ett större rum. Två grupprum, som tidigare varit klassrum, byggdes återigen om till ett klassrum. Ett annat klassrum och skolsysters mottagning målades om och fick nya mattor. I hus A, träbyggnaden, målades korridorer och grupprum om och i fritidsdelen, hus C, målades ett rum, korridor och dörrar. I bibliotek och musikrum har belysningen förnyats. SAGAN, DALARÖ Halva förskolan inklusive WC-utrymmen renoverades. Målning utfördes och nya golv lades in. Den andra halvan, inklusive köket, renoverades året innan. SKRINDAN, VÄSTERHANINGE Mattorna i lekhallen och i ett par skötrum lades om under året. SPELDOSAN, TUNGELSTA En invändig ytskiktsupprustning med målning i delar av förskolan har genomförts. 11

12 12 Höstterminen 2011 kunde Ribbybergsskolans verksamhet flytta in i en nyrenoverad skola. Förutom en rejäl standardhöjning av själva byggnaden med bl a ny ventilation, har verksamhetens lokaler byggts om för att passa dagens pedagogik. Tre av skolans byggnader har byggts ut ca 250 m 2 för att få fullstora klassrum och väl fungerande entréer med kapprum.

13 SVARTBÄCKSSKOLAN, BRANDBERGEN Brandlarmet på skolan har utökats under Ugglebo med tillhörande förråd och friggebodar har fått fasaderna renoverade. I huvudbyggnaden har en del salar och dörrar målats om. En skada i en golvbrunn i idrottslärarnas omklädningstutrymmen orsakade en omfattande vattenskada. Denna åtgärdades under hösten. Ett arbete som påbörjades 2010 med att byta ut belysningen på hela skolan mot en energisnålare sort fortsatte under Bytet beräknas innebära en energibesparing på %. Efter en hissinventering har åtgärder vidtagits på två hissar för att motsvara gällande myndighetskrav. SYRENEN, HANDEN Målningsarbeten utfördes i 3/4-delar av lokalerna. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA Lokaler som skolan ställt av, hyrdes ut till vårdcentralen i Tungelsta och byggdes för deras räkning om till barnavårdscentral. En invändig ytskiktsupprustning som påbörjades 2010 slutfördes under Upprustningen innefattade bl a golvbyten och målning av väggar. Våtrummen och duschrummen i B- och C-vingarna byggdes om till grupprum. Problem med störande ljud från bergvärmeanläggning åtgärdades genom att en ljudvägg byggdes mellan undercentralen och matrum. Dessutom försågs kompressorer m m med nya dämpare för att reducera ljuden från anläggningen. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN En lägenhet renoverades under året. Den fick nya mattor samt målades och tapetserades om. SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN Den röda paviljongen målades om under sommaren. I huvudbyggnaden renoverades de inre ytskikten, mestadels genom nya ytskikt på väggar. TALLEN, HANDEN Målningsarbeten utfördes i hälften av lokalerna. TJÄDERN, VENDELSÖ Samtliga skötrum har totalrenoverats. TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN Ventilationsanläggningen har bytts ut. Sju nya ventilationsaggregat och ventilationskanaler har installerats. Detta kommer att ge stor energibesparing, då man återvinner badinrättningens värme från både luft och vatten. Samtidigt installerades nya radiatorer i omklädningsrummen och belysningen i simhallen byttes ut till en ny energisnålare sort. I kontoren har en del mattor bytts ut och väggar målats. Under året byttes också takbrunnarna över skolsalarna på plan 2 ut och ny takpapp monterades i ränndalen. Detta p g a att problem uppstod när snö eller vatten frös i de gamla takbrunnarna och orsakade stopp som ledde till att vatten kom in i salarna. TREBERG, DALARÖ Oljepannan har under året ersatts med en bergvärmeanläggning. I samband med detta monterades även ny el servis och elservisledning. På verksamhetens beställning har huset byggts ut med ca 30 m 2. Utbyggnaden består av en ny entré med tre nya WC-utrymmen, varav en handikapp-wc med duschutrymme. Under hösten byttes flertalet fönster ut på det övre planet. TUNGELSTA SKOLA Trapphuset i hus A har målats om. Hemkunskapssalen i hus C har fått ny inredning med nya skåp. I köket har en granuldisk och stackningsbänk installerats. Under året har inomhusmiljön i NO-salarna i hus C upplevts som dålig av personalen på skolan. En fukt- och skadeutredning genomfördes. Denna visade bl a på skador i ytterväggens bottenregel samt vindskyddande gipsskivor. Dessa byttes ut mot fuktokänsligt material. I källaren på hus A läckte vatten in från lågt sittande fönster. När detta uppdagades genomfördes en fuktkontroll av lokalerna som visade på fukt i nederdelarna av väggarna samt under löslagda golvmattor. Fönstren byttes ut, golven ändrades till mekaniskt luftade golv och väggarnas nederdelar renoverades och försågs med fuktokänsligt material. Skolan har haft problem med störande ljud från bergvärmeanläggningen. Åtgärder för att skärma av och dämpa ljudet från maskinerna påbörjades. TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE Förskolan har målats om invändigt under UNGDOMENS HUS I F D RUDAN CENTER, HANDEN De plåtbelagda yttertaken målades om under sommaren och på enstaka ytor lades plåten om. En yttertaksdel över köket lades om med ny papp. Tralldäck utomhus högtryckstvättades och oljades. UTÖ SKOLA Fasaden målades om på den äldre delen av skolan. VENDELSÖMALMSSKOLAN Fyra NO-salar har anpassats efter verksamhetens behov. Salarna har även rustats upp vad gäller ytskikt, inredning, labbplatser, VVS, el och belysning. Ny brandlarms central har installerats på skolan under året. VIKINGASKOLAN, HANDEN På hus A, F & G lades papptaken om och plåtbeslagen byttes ut. I hus E målades en avdelning om och i hus D byttes mattorna ut i korridorer och på toaletter. Skolans bibliotek byggdes om och anpassades efter verksamhetens behov. Inbrottslarmet har kompletterats med ny central och utökats med flera IR-deckare och magnetkontakter. VILLA RUDAN, HANDEN Ett snöras hade skadat en balkong och gjort entrén osäker. Balkongen reparerades och snörasskydd och nockräcke monterades. VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK Inbrottslarmet har kompletterats med ny central och ut ökats med flera IR-deckare och magnetkontakter. 13

14 Torvalla simhalls ventilation har bytts ut. Sju nya ventilationsaggregat och ventilationskanaler installerades. Samtidigt byttes belysningen ut till en ny energisnålare sort och omklädningsrummen förseddes med nya radiatorer. Den nya ventilationen kommer att innebära en stor energibesparing, då man återvinner badinträttningens värme från både luft och vatten. Simhallen hölls stängd under den period arbetet pågick, maj-september. VÄSTERHANINGE SJUKHEM Under 2011 flyttade Västergårdens verksamhet in i byggnaden. Anpassningar och om fattande invändiga ytskiktsupprustningar genomfördes före inflyttningen samt att våtrummens tätskikt för bättrades och byttes ut. ÅBY FÖRSKOLA (F D NALLEN), VÄSTERHANINGE Invändigt har entréer, toaletter och diverse dörrar målats om under året. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE Köksskåpen i en lägenhet renoverades under året. ÅBYSKOLAN (F D NYTORPSSKOLAN), VÄSTERHANINGE Under året har tätskikten på taken på byggnaderna C, D, E & F lagts om. Inre underhåll i form av målning av enstaka lokaler och innerdörrar har utförts. ÅRSTA SLOTT Inbrottslarmet har kompletterats med ny central och utökats med flera IR-deckare och magnetkontakter. Ett arbete med att förstärka takstolar i stallbyggnaden, postlada och vagnsbyggnad pågick under året. På en del av taket till stallbyggnaden lades nytt tegel. Justeringar av grusgångar i parken framför slottet påbörjades och vissa förbättringar med kompletteringar av planteringar runt slottet genomfördes. 14

15 Under 2011 flyttade Västergårdens verksamhet in i Västerhaninge sjukhem ovan. Inför flytten utfördes anpassningar och omfattande ytskiktsupprustningar. Oljepannan på Treberg på Dalarö har bytts ut mot en bergvärmeanläggning. Huset byggdes även ut med ca 30 m 2. Utbyggnaden inrymmer nu en ny entré med tre nya WC-utrymmen. 15

16 Miljö- och kvalitetsarbete Tornbergets miljöpolicy Vi ska verka för ekologisk ut hållighet genom att tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning. Ett långsiktigt hållbart samhälle Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av våra övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Tornbergets strategier för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle är bland annat att: minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror. utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan. minska utsläppen till vatten, luft och deponering. minska förbrukningen av råvaror genom återanvändning och återvinning. ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varuleverantörer. välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt. Tornbergets verksamhetssystem Tornberget är certifierat enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att vårt verksamhetssystem, som integrerar kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, är granskat och godkänt av Rådet för FR2000. Under året har miljö- och kvalitetsrådet arbetat med att vidareutveckla verksamhetssystemet. Nya rutinbeskrivningar, instruktioner och checklistor har tillkommit. Varje utfärdare av rutiner har till uppgift att omarbeta och revidera sina respektive dokument så att de alltid är aktuella. Minst en gång per år sker en total översyn av samtliga dokument. Tornbergets internrevisorer har under året genomfört internrevisioner på samtliga avdelningar för att få svar på om verksamhetssystemet fungerar tillfredställande för Tornbergets verksamheter. En uppföljande tredjepartsrevision av verksamhetssystemet genomfördes i september. Den externa revisorn gjorde ett flertal platsbesök ute i verksamheten. Tornberget fick även detta år mycket beröm från revisorn för det engagemang alla medarbetare visar. Tornberget kan behålla FR2000-certifikatet och arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet. Vi ska erbjuda våra kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande. Miljökrav vid ny- och ombyggnation För alla ny- och ombyggnadsprojekt finns projekteringsanvisningar som alltid ska ligga till grund för projektering, som sker på uppdrag av Tornberget. Anvisningarna ska följas såväl vid ny-, som ombyggnation och beaktar även framtida förvaltning och drift. Vid större projekt upprättas även ett projektspecifikt miljöprogram där Tornbergets miljökrav och miljömål specificeras närmare. Vid nybyggnation och vissa större ombyggnader genomförs även revisioner lokalt på projektet. Fukt- och miljöinventeringar Inför de investeringsobjekt som står närmast i prioritet för upprustning genomförs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljön i stort. Undersökningarna kan göras på grund av bygg- eller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem. Under året har undersökningar av byggnadskonstruktioner och inomhusmiljö skett i elva objekt. Dessutom undersöktes tre objekt inför kommande investeringsuppdrag. Energieffektivt byggande En projektering för en förskola som ska byggas enligt FEBYs standard för passivhus påbörjades under året. Tornberget har under tidigare år samlat nödvändiga er farenheter gällande energieffektivt byggande genom en fördjupad studie. Syftet med studien var att få god kompetens inom Tornberget för den typen av byggande och därmed kunna argumentera för olika ambitionsnivåer ur såväl tekniskt som ekonomiskt perspektiv. Den nya förskolan ska uppföras i Gudö. 16

17 Installation av bergvärmepumpar Tornberget har hittills installerat 17 värmepumpar på olika objekt runt om i kommunen. Tidigare har det rört sig om att installera värmepumpar i nybyggda fastigheter, där det inte finns tillgång till fjärrvärme, eller där det har varit ekonomiskt fördelaktigt. Under de senaste åren har även ett arbete med att byta ut befintliga oljepannor och elpannor påbörjats. Under 2011 har Båtsmansskolan försetts med en ny bergvärmepumpanläggning och ett separat teknikhus har byggts för detta. Elpannorna har demonterats och man kommer att minska elförbrukningen med ca kwh/år. Även oljepannan på Treberg har ersatts med en bergvärmepump. Värmepumpen klarar värmebehovet i fastigheten på ca kwh/år i stället för ca kwh/år (7m 3 olja) med oljepannan. Båda dessa nyinstallerade värmepumpar använder en ny teknik där de uppkomna hetgaserna tas tillvara och växlas för att värma varmvattnet med. I dagsläget finns några få oljepannor kvar i fastighetsbeståndet och arbetet med att fasa ut dessa fortgår. Sedan 2005 har oljeförbrukningen minskat med 93 %. Olja m 3 CO 2 ton Olja m 3 CO 2 ton

18 Ventilationsanläggningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Tidigare har besiktningar skett vartannat år i förskolor och vartannat år i skolor. Från och med 2009 har intervallet ändrats till vart tredje år. Under 2011 har OVK skett i kommunens förskolor. Varje år byts samtliga filter i alla ventilationsanläggningar. Byte sker en till fyra gånger per år, beroende på behov. Drift och övervakning Tornberget har ett centraliserat drift- och övervakningssystem. Alla anläggningar, med några få undantag, är uppkopplade mot en driftdator på vårt kontor. Till denna dator överförs larm från de objekt som indikerar av vikande drift. Dessa konverteras till arbetsorder till berörd fastighetsskötare eller drifttekniker. Under icke ordinarie arbetstid överförs de larm som kräver omedelbar åtgärd till jourhavande tekniker. I driftdatorn kan även en första felanalys göras och temperaturer, tider för belysningsstyrning, ventilation etc ändras, utan att personalen behöver besöka objekten. Vinsterna med denna övervakning är en optimering av anläggningarnas drift, vilket i sin tur genererar en minskad energiförbrukning, ett bättre klimat och minskad bilkörning. Köldmedierapportering Köldmedierapportering sker årsvis till miljö- och hälsoskyddsförbundet i Södertörn med en sammanställning av aggregat där mer än 10 kg HCFC och HFC förekommer. Installerad, påfylld och omhändertagen köldmediemängd under året framgår av sammanställningen och kontrollrapporter bifogas. Köldmedierapporten innehåller också uppgifter om t ex nyinstallationer av kylaggregat och bergvärmepumpar. Källsortering och avfallskvarnar Utökad källsortering finns på alla objekt och under det senaste året har några objekt fått ytterligare förbättrade utrymmen för källsorteringen. Information rörande källsortering lämnas till berörd personal i en så kallad Lägesrapport. Denna rapport innehåller ett uppdaterat hämtschema samt information och kontaktuppgifter som rör avfallshantering. Personliga kontakter och möten har skett vid behov på berörda objekt. Farligt avfall och grovsopor ansvarar verksamheterna själva för. Hämtning av elavfall på objekten ombesörjs av Tornberget, vid behov. Under 2011 har en ny avfallskvarn installerats på Brandbergsskolan. Cirka kg matavfall kommer på så sätt att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas till biogas för värme eller drivmedel. En ny avfallskvarn har installerats på Brandbergsskolan. Cirka kg matavfall kommer på så sätt att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas som biogas för värme eller drivmedel. Kemikaliestrategi fasa ut farliga ämnen Alla kemikalier som ska användas på Tornberget genomgår en bedömning i Sunda Hus Miljödatabas med målsättningen att miljö- och hälsoskadliga kemikalier ska fasas ut. Hantering och inköpsrutiner för kemikalier finns i verksamhetssystemet. Under 2011 har en omfattande kemikalieinventering genomförts. Den syftar till att kartlägga omfattning, förvaring och användandet av kemikalier i det dagliga arbetet och görs för att säkerställa att inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier används samt att brandfarliga och explosiva kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt för att eliminera säkerhetsrisker. Dricksvatten och avloppsanläggningar Tornberget har tre dricksvatten- och fyra avloppsanläggningar, varav två minireningsverk, som innefattas av egna kontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ingår bland annat återkommande provtagningar för att säkerställa drift och kvalitet på anläggningen. Alla drifthändelser noteras med foto och text i en journalförd rapport. Två gånger per år hålls möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där varje anläggning rapporteras och utvärderas. Kvalitetssäkring av vatten Tornberget påbörjade 2011 ett kvalitetssäkringsprogram som kommer att omfatta samtliga byggnader i fastighetsbeståndet. Syftet med detta arbete är att man ska vara förvissad om att vattnet i kran och dusch håller livsmedelskvalitet, fritt från smuts och föroreningar. 18

19 Kundnära förvaltning Kundservice Det är till kundservice våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundservice tagit emot 9151 felanmälningar. En felanmälan resulterar sedan i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 24 timmar och 3 = åtgärdas inom en vecka. Våra fastighetsskötare och snickare arbetar till stor del utifrån dessa arbetsordrar, men vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (Ksf) som hyresgäst. Ksf hyr i sin tur ut lokalerna till förvaltningarna med internhyreskontrakt och med omarbetad och omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt till sina kostnadsposter för bl a bevakning och försäkring samt 2 % i påslag för en lokalbank. Trots att uthyrningen sker direkt till Ksf så betraktar Tornberget förvaltningsmässigt fortfarande de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst regleras genom en hyreskontraktsbilaga. Denna har genomgått en översyn under året och den reviderade versionen har samverkats med representanter från alla förvaltningar. Nu återstår slutligt beslut om ekonomireglering med motsvarande justering av hyran. Hyresförändring och ikraftträdande kan tidigast ske fr o m Lokalplanering Tornberget ingår i kommunens matrisgrupp för lokalplanering (LPG) tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten. Man ska också analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Under 2011 har särskilt fokus ägnats åt investeringsprocessen, bland annat åt att ytterligare tydliggöra vem som ansvarar för vad i de olika delarna i processen. Förvaltning av markreserv Tornberget förvaltar delar av kommunens markreserv på uppdrag av kommunen. Uppdraget består i att förvalta byggnader och kontrakt på närmare 30 fastigheter över hela kommunen. Brandskyddsarbete I enlighet med gällande lag pågår ett systematiskt brandskyddsarbete på Tornberget. Omfattande inventeringar har genomförts på samtliga objekt tillsammans med brandkonsult. Därefter har ett dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet upprättats för respektive objekt. I de fall då brandsäkerheten inte har nått upp till aktuell lagstiftning eller vår egen ambitionsnivå, har förslag lämnats till åtgärder för att höja säkerheten. Åtgärdspunkter och förbättringar har under året genomförts på i princip alla våra förvaltningsobjekt. Den insats som återstår är montering av balkongdörrar på de förskolor som har alternativ utrymningsväg via fönster. Detta delprojekt är påbörjat och kommer att slutföras under Ett arbete med att ta fram förenklade brandcellsritningar har också fortsatt under det gångna året. Vid årsskiftet hade brandscellsritningar för 90 % av förvaltningsobjekten tagits fram. Dessa ritningar syftar bland annat till att ge verksamheten ett bra underlag för egenkontroll. Samverkan med kommunens säkerhetsstrateg sker kontinuerligt i detta arbete. Under 2011 har även en utredning som avsåg att kartlägga samt rekommendera förändringar avseende Tornbergets interna brandskyddsorganisation samt underhållsrutiner genomförts. En intern arbetsgrupp träffas regelbundet och diskuterar handlingsplan för kommande åtgärder. Tillgänglighet för funktionshindrade I enlighet med Tornbergets handlingsplan Tillgänglighet för funktionshindrade fortsätter arbetet med tillgänglighetsfrågor genom att hänsyn tas till gällande lagkrav för tillgänglighet vid projektering av all om-, till-, och nybyggnation. Under året har Tornberget medverkat i en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar, som har i uppdrag att arbeta med implementering av den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Begränsning av personantal i lokaler Lokaler såsom samlingssalar, matsalar, aulor, sporthallar m fl är åsatta ett begränsat antal personer som får vistas där samtidigt upprättade Tornberget en förteckning över dessa lokaler. Denna förteckning har sedan dess reviderats ett antal gånger, nu senast under För att uppfylla fastighetsägarens ansvar har gällande lagar och rekommendationer för hur dessa lokaler ska vara beskaffade beträffande nödbelysning, utrymningsskyltar, larm och utrymningsvägar kontrollerats och åtgärdats vid behov. 19

20 Städning Tornberget ansvarar sedan sex år tillbaka för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I enlighet med ett beslut i kommunfullmäktige har den del som städas av entreprenörer ökat allteftersom vår egen städpersonal gått i pension. Till 2011 skulle vi ha en referensgrupp kvar bestående av max trettio årsanställda i vår egen städpersonal. Det målet har uppnåtts med naturlig avgång. Referensgruppen städar ett utvalt område, ca 15%, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entreprenörer utför med vår egen städning. Upphandling av entreprenörer för städning av skolor och förskolor genomfördes under vintern för två till fyra år framåt. Upphandlingen skedde för tre områden till vilka två entreprenörer kontrakterades. Även för klottersanering upphandlades en ny entreprenör. Tornberget har efter pensionsavgångar under 2011 fått en helt ny städledning bestående av fyra personer. Inom ledningen finns våra egna kvalitetsansvariga som arbetar med uppgiften att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för reparationer efter skadegörelse och klotter sanering uppgick under året till knappt 1,6 miljoner kronor. Det är tredje året i rad som kostnaderna sjunker. Kostnaderna avser reparationer och sanering efter yttre skadegörelse i de fastigheter som ägs av Tornberget eller har omfattats av kommunens internhyressystem. Utgifterna för glaskross är större än för klottersanering och liksom tidigare år är det skolorna som står för de största kostnaderna. Under 2011 var Vendelsömalmsskolan och Brandbergsskolan mest drabbade. Bland förskolorna har Eken och Tallen förhållandevis höga kostnader. Det finns säkert flera anledningar till den positiva trenden med mindre kostnader, men sannolikt är kommunens och Tornbergets säkerhetsarbete en bidragande orsak. Snabba åtgärder såsom styrning av väktarresurser har kunnat vidtas genom att verksamheterna har rapporterat händelser i ett särskilt datasystem Marshplus. Det har gett en aktuell bild av vilka problem som uppstår och var de uppstår. Värmesensorer har installerats på ett urval av våra fastigheter. Bilderna från sensorerna går direkt till brandförsvarets räddningscentral som övervakar dessa fastigheter. Vid behov kan väktarresurser på ett tidigt stadium sändas ut för att förebygga skadegörelse, brand etc. Fler sensorer monteras allteftersom på ytterligare fastigheter. Förbättringar har också gjorts när det gäller skalskydd och belysning samt genom att skymmande vegetation har röjts undan i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har extra insatser genomförts med klottersanering tillsammans med externa aktörer i utvalda områden. Brottsförebyggande rådet i Haninge tog 2008 initiativ till ett gemensamt och samordnat arbete mot klotter Handslag mot klotter. I gruppen ingår representanter från flera intressenter som bl a kommunen, polisen, SL, Busslink, Vattenfall och Tornberget. Under året har det gjorts särskilt riktade insatser mot klotter i centrala Handen och centrumdelarna av Jordbro och Västerhaninge. Förvaltningsarkiv Arbete med att förbättra och effektivisera förvaltningsarkivet pågår ständigt bl a genom att förvaltnings- och ritningsarkivet digitaliseras löpande. Ett arbete med att ersätta originalritningar av dålig kvalitet med nyupprättade CAD-ritningar har fortsatt. 20

21 Personalöversikt Tornberget vill ha friska medarbetare och arbetar därför aktivt med att förändra attityder till livsstilsfrågor och den egna hälsan. Vi tror starkt på ett förebyggande hälsoarbete och uppmuntrar sedan många år till friskvård. Vi erbjuder möjligheter till företagshälsovård med medicinsk och beteendevetenskaplig expertis, stöd till rökavvänjning, ett stort aktivitetsutbud med gym, simning, massage m m. Vi har under året, för all personal, genomfört två friskvårdsdagar med tema livskvalitet. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och har de senaste sex åren långt mer än halverats till 4,3 %. Långtidssjukfrånvaron har minskat rejält och trenden för korttidssjukfrånvaro är också fortsatt minskande. Det är viktigt för hälsa och trivsel att ha en god arbetsmiljö och ett öppet och positivt arbetsklimat. För det krävs att alla medarbetare involveras i utveckling av de egna arbetsförhållandena. Tillsammans med kommunen genomfördes även detta år en medarbetarenkät. Resultatet för Tornberget blev ett åter högt s k nöjdmedarbetar-index. Det fina betyget är ett resultat till följd av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Bl a har alla medarbetare tillsammans med sina närmaste arbetskamrater och chefer under flera år ringat in förbättringsområden i tidigare genomförda medarbetarenkäter och vidtagit verkningsfulla åtgärder. Vi har under de senaste åren, och i synnerhet under 2011, genomgått en omfattande generationsväxling. Många har passerat sextio års ålder och gått i pension. Vi har i mycket stor konkurrens på arbetsmarknaden kunnat återbesätta de flesta av tjänsterna, men även varit tvungna att inrätta nya. Konkurrensen om framförallt chefer och driftexperter inom fastighetsbranschen har varit mycket stor, varför vi är väldigt nöjda med att ha kunnat upprätthålla och höja vår kompetens inom området. Totalt har elva personer slutat under året, varav nio gått i pension. Hälften av vår personal finns inom städavdelningen. När städpersonal slutar så sker som regel inga återanställningar utan tjänsterna handlas upp på marknaden. Det grundar sig i ett kommunfullmäktigebeslut om att minska städverksamheten i egen regi ned till högst trettio årsanställda senast till Målet infriades under Vi fortsätter att städa i egen regi på en mindre del av vårt sammanlagda städuppdrag. Under året har hela städledningen gått i pension och ersatts med fyra nya personer istället för fem. Antalet årsanställda har under året minskat från sjuttiofem till sjuttiotre. Notabelt är att antalet män nu för första gången i Tornbergets historia är fler än kvinnorna, om än med knappast möjliga marginal, trettiosju respektive trettiosex. I enlighet med ett gemensamt upplägg tillsammans med kommunen beslutar styrelsen varje år om Plan för främjande av mångfald som innefattar företagets jämställdhetsplan. Tornberget uppmuntrar till hälsofrämjande aktiviteter bland medarbetarna. Varje år genomförs gemensamma friskvårdsinsatser på temat aktivitet och livskvaltitet. Ovan en bild från Huvudskär i samband med att Tornberget fyllde 20 år. 21

22 Organisation Tornberget är organiserat i fem avdelningar: byggledningsavdelningen, fastighetsavdelningen, driftavdelningen, städavdelningen och ekonomiavdelningen. Dessutom finns en stabsfunktion för personalfrågor placerad direkt under VD. Fastighets- och städavdelningarna är organiserade i geografiska distrikt, medan övriga avdelningar är specialistfunktioner som verkar över bolagets hela verksamhetsområde. Organisationen är utformad för att vara kundnära och serviceinriktad. Under 2011 hade Tornberget 81 personer anställda, motsvarande 73 årsanställda. S T Y R E L S E N VD Johnny Näsholm PERSONALSTAB 1 person Driftavdelningen Fastighetsavdelningen Ekonomiavdelningen Byggledningsavdelningen Städavdelningen Bo Andersson 14 personer Urban Sundin 24 personer Magnus Andersson 6 personer Michael Güngör 32 personer Mats Tapper 3 personer Från vänster: Johnny Näsholm, Michael Güngör, Urban Sundin, Mats Tapper, Bo Andersson och Magnus Andersson 22

23 Statistik Betalningsförmåga Kassalikviditet a) 92% 91% 7% 4% Soliditet a) 2,7% 2,7% 2,3% 2,6% Ytor, bruksarea Ägda lokaler a) Övriga förvaltade lokaler a) Total bruksarea a) Uthyrning Uthyrningsgrad 100% 100% 100% 100% Högsta hyra (kr/kvm) a) Lägsta hyra (kr/kvm) a) Snitthyra (kr/kvm) a) Drift Energiförbrukning (GWh) b) Antal arbetsorder b) Kostnad för skadegörelse (tkr) b) Personal Antal årsarbetare b) Andel kvinnor / män b) 58% / 43% 58% / 42% 55% / 45% 50% / 50% Sjukfrånvaro, korttids- b) 2,8% 2,4% 2,7% 2,5% Sjukfrånvaro, långtids- b) 6,6% 4,6% 2,6% 1,8% Övrigt Andel upphandlad verksamhet b) 88% 87% 87% 90% Uppgifterna avser Tornberget inkl dotterbolag. a) avser 31 december b) avser hela året 23

24 T o r n b e r g e t f a s t i g h e t s f ö r v a lt n i n g s A B i H a n i n g e å r s r e d o v i s n i n g FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Tornbergets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter för kommunalt ändamål. Ändamålet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av ändamålsenliga lokaler. Ägarförhållande Samtliga aktier ägs av Haninge kommun Holding AB, Haninge kommun Holding AB ägs av Haninge kommun, Kommunala Lokaler i Haninge AB, , som startades i december 2002 är ett helägt dotterbolag till Tornberget. Syftet är att dotterbolaget ska äga de fastigheter som inte omfattas av skattskyldighet för moms. Omsättning och resultat Rörelsens intäkter uppgick till ( ) tkr, varav nettoomsättningen var ( ) tkr. Redovisat resultat är ( 5 848) tkr. Investeringar, finansiell ställning och likviditet Under året har renoveringen av Ribbybergsskolan avslutats. Energikonvertering till bergvärme har gjorts i flera byggnader. I Torvalla sporthall har bl a ventilationsanläggningen bytts ut. Den nya Höglundaskolan uppförs och beräknas bli färdig under En fastighet har förvärvats i Gudö på vilken en ny förskola ska uppföras med så kallad passivhusteknik. Fastigheten där förskolan Gladan är belägen har förvärvats från Haninge kommun. Alla lokalerna är uthyrda. Haninge kommun hyr ca 98% av lokalerna. Bolagets soliditet är 2,6% (2,3%) Krediten på bolagets underkonto till Haninge kommuns koncernkonto har utökats. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Större delen av Jordbromalmsskolan har sålt till Haninge kommun vilket givit en realisationsvinst på tkr före skatt. Dotterbolaget Kommunala Lokaler i Haninge AB har sålt en fastighet med en vinst på ca fyra mkr. Dotterbolaget har givit ett koncernbidrag till Tornberget med tkr före skatt. Framtida utveckling Haninge kommuns expansionstakt är för närvarande osäker. Man planerar bland annat för fortsatt utveckling av Vega-området. Även byggandet av bostäder i Västerhaninge medför nya behov av allmänna lokaler för t ex barnomsorg. Fastighetsbeståndet består till stor del av byggnader som uppförts under kommunens stora expansionsperiod från 1960-talet och in på och 1980-talen. Det gör att många byggnader har behov av upprustning inom en inte alltför avlägsen framtid för att inte bli fall för kapitalförstöring. Ökade energipriser gör också att behovet av investeringar i energibesparande syfte kommer att öka. Förslag till disposition av ansamlad förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den tidigare ansamlade förlusten om kronor, erhållet koncernbidrag om kronor exklusive skatt samt årets vinst om kronor, tillsammans kronor, överförs i ny räkning. 24