Verksamhetsberättelse för år 2011

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten: 10 protokollförda möten samt ett stort antal telefon- och -konferenser. Medlemsinformation: Medlemsinformationen har i huvudsak publicerats på vår hemsida Men ett antal meddelanden har även delats ut i pappersform till alla boende under året samt även som anslag på våra två anslagstavlor. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2011 bifogas i form av en sammanställning av utfallet jämfört med budgeten för 2011 samt ett budgetförslag för kommande verksamhetsår Den relativt dåliga ekonomi föreningen hade under år 2010, som framförallt berodde den stora investeringen i nya garageportar, har nu stabiliserats sig något. Vi behöver dock fortsätta att bygga upp underhållsfonden med tanke på kommande framtida investeringar. Vi lyckades bra med att hålla kostnaderna inom budgeten, och inga utomstående medlemsavgifter finns, så det totala utfallet blev i jämförelse mot budget följande: Intäkter: Utfall kr, budget kr. Utgifter: Utfall kr, budget kr (96,2%). Kassa: Utfall kr, budget kr. UH fond: Utfall kr, budget kr. Lån: Skuld vid årets slut kr. Verksamhetsberättelse 2011 Sida 1

2 Vatten Vatten är vår enskilt största utgiftspost men vi har en stabil trend på förbrukningen. Diagrammet visar förbrukningen för de senaste 5 åren. Kostnaden för vatten ligger i nivå med f.g. år samt budget. Utfallet blev kr mot budgeterat kr. Inför år 2012 så har dock Stockholm Vatten aviserat en prishöjning på 9% Vattenförbrukning Björnmossan - Antal kbm El Förbrukning är stabil för området även om vi har en oförklarlig topp under år Däremot så har kostnaderna för el ökat beroende på de höga elpriser som rådde under vintrarna 2011 och Vi har därför valt att teckna oss för fast elpris mot tidigare rörligt pris för att slippa dessa tillfälliga pristoppar. Efter ett år får det utvärderas om det fasta avtalet är bättre än rörligt. Utfallet blev dock inom budget, kr mot budgeterat kr Elförbrukning Björnmossan - Antal kwh Verksamhetsberättelse 2011 Sida 2

3 Sophantering Kostnaderna för våra gemensamma sopkärl ligger inom budget. Utfallet blev drygt kr mot budgeterat kr. Men det är bra att tänka på att allt vi slänger får vi betala efter vikt. Så vi ska endast slänga hushållssopor i våra sopkärl, inte tidningar, förpackningar eller glasburkar som exempel. Diagrammet visar antalet TON sopor vi slänger varje månad. 4,00 3,50 Antal ton Trendlinje Sophämtning Björnmossan SMF antal Ton 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Vinterunderhåll Den snörika vintern 2010/2011 spräckte budgeten även i år. Utfallet blev kr mot budgeterat kr. Vi anlitade Stockholm Entreprenad för vinterunderhållet och med tanke på hur det såg ut med dessa rikliga snömängder så anser vi att dom skött sitt åtagande till belåtenhet. Vi har inför säsongen 2012 tagit in nya offerter för att se över denna numera så stora kostnad och vi konstaterade att Stockholm Entreprenad var det mest prisvärda alternativet så dom kommer att utföra vinterunderhållet även Vår-, sommar- och höstunderhåll Både vår och höststädningarna var väldigt arbetsintensiva och det var många som ställde upp arbetade för att vårt område ska vara rent och välvårdat. Inköp av 2st nya gräsklippare gjordes och vi planterade också 2st nya träd efter dom 2st träd som fälldes på nedre området. Vi spräckte dock budgeten på Containers till vårstädningen. Detta pga. att man slängt bl.a. möbler och betong i containern och vi fick då betala dubbla priset för hyran. Verksamhetsberättelse 2011 Sida 3

4 Lekplatserna Målning av lekredskap på övre området samt utbyte av slipers runt sandlåda på nedre området utfördes under städdagarna. Tanken var även att sanden skulle bytas ut till ett par av sandlådorna, men iom att visade sig att våra gungställningar var en säkerhetsrisk, bl.a. så rasade en gungställning ihop, så beslöt vi att demontera alla gungor samt skjuta på utbytet av sand tills vi investerat i nya gungställningar. I budgeten för 2012 så ligger därför förslag med om nya gungställningar och ny sand till alla sandlådor samt översyn och montering av staket på mellangården. Hemsida Vår nya hemsida lanserades under året. Den har mottagits mycket positivt och är ett bra och enkelt sätt att sprida information till alla medlemmar/boende i föreningen. Styrelsen för Björnmossans Samfällighetsförening. Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Verksamhetsberättelse 2011 Sida 4

5 Resultatredovisning för verksamhetsåret 2011 Behållning vid årets början: Utfall Budget % Kommentarer Kassa Underhållsfond Intäkter: Medlemsavgifter ,0% Ränta Kassa ,8% Ränta Underhållsfond ,0% ,1% Summa tillgångar och intäkter: ,1% Lån ingående skuld vid årets början: Nordea Överföring: Underhållsfond ,0% Utgifter: Vatten ,0% El ,8% Sophantering ,3% Lägre än förväntat Sommarunderhåll ,6% Nya gräsklippare ,2% Trädfällning ,0% Bättre pris än offererat Nyplantering ,9% Vinterunderhåll ,3% Extrem vinter 2010/2011 Lekplatser ,6% Sopkärl ,2% Budgetmiss, ej medräknat moms Lån amortering + ränta ,9% Containers ,7% Det slängdes möbler, betong etc Försäkring ,6% Kabel-TV ,5% Hemsida ,3% Övriga underhållskostnader ,0% Ej använd Arvode ,0% Övrigt ,7% ,2% Behållning vid årets slut: Kassa ,6% Underhållsfond ,97% ,5% Summa: Lån, skuld vid årets slut: Hässelby 10 Januari 2012 Benny Horndahl, Kenneth Jerreholt, Veronica Kjellin, Peter Widlund, Martin Fleetwood Verksamhetsberättelse 2011 Sida 5