Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Transkript

1 Lotta Ruderfors 1 (5) Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Radisson hotell, Göteborg Tid: Deltagare: Lars Flintberg, Sandviken kommun Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Siv Torstensson, Uddevalla kommun Niclas Bendroth, Lunds kommun Thomas Wennersten, Trollhättan kommun Maritha Enström, Göteborgs stad Ove Frid, Vänersborg kommun Anna Öhrwall Rönnbäck, FoU Claes-Olof Olsson, Sambruk Lotta Ruderfors, Sambruk Inge Hansson, Karlstad kommun deltog från Deltog ej: Anders Fredriksson, Knivsta kommun Lars Sandin, Göteborgs stad Peter Åberg, Storuman kommun Elin Lagerqvist, Jönköping kommun Torbjörn Boman, Karlstad kommun Annika Hallberg, Kumla kommun Bengt Svenson, Sveriges kommuner och landsting Carina Wiberg, Karlstad kommun Inger Olofsson, Lycksele kommun Lennart Nyman, Bollnäs kommun Protokollförare: Lotta Ruderfors, Sambruk

2 Lotta Ruderfors 2 (5) Protokoll 1 Mötets öppnande T.f. mötesordförande Lars Flintberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Niclas Bendroth, Lunds kommun. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 5 Ekonomi Verkställande tjänsteman redogjorde för Verksamhetsbudget 2010 och gick igenom viss specifik kostnadsfördelning enligt tidigare önskemål. Informerades om att återstående Vinnovabidrag för Samskop år 2010, kommer att betalas ut i november Sambruk, nuläge 6.1 Projektläge Styrelsedeltagarna hälsas välkomna till den projektpresentation som hålls under konferensen. Informerades om att Principer för hur projektens leveranser ska hanteras på ett strukturerat och likartad sätt är under framtagande. I nuläget är målet att samla leverabler främst på Informerades i samband med detta även om att det finns behov av en tjänst där demomiljöer kan placeras. Diskuterades möjligheten att genomföra nya, mindre projekt. Behov finns bl.a. inom följande områden; e-tjänsteplattform, adaptrar, kartläggningar av ärendeplattformar, mappningar mot tidigare sammanställningar som gjorts av Sambruk osv. Förslagsvis kan korta utredningar genomföras som examensarbete av studenter. Verkställande tjänsteman åtar sig att ta fram ett projektförslag för ett arbete runt e-tjänsteplattform. En sammanställning över förslag till mindre projekt skickas ut till nästa styrelsemöte.

3 Lotta Ruderfors 3 (5) 7 Intresseföreningen Informeras om att resursen från Malmö stad kommer att utlånas till Sambruk på heltid under perioden1 november mars Sambruks åtagande är att betala för resor och tillhörande projektkostnader. 7.1 Internkontroll Attestinstruktion är framtagen och underskriven. Bl.a. regleras att attestering via mejl godkänns. ade att Attestinstruktion godkänns. 7.2 Uppdaterad Strategisk plan Framtagen strategisk plan godkänns (med mindre redaktionell justering, avseende begreppet öppenhet) och kommer att utgöra underlag för nästa års verksamhetsplan. Planen kommer att kommuniceras ut till medlemmarna som kan lämna synpunkter för ev. ändring på årsmötet. 7.3 Höstmötet m Kommits, 9-11 november Informerades om att 215 personer är anmälda till dagarna, totalt under konferensen ca 350 personer, varav 150 är deltagare från partner/leverantörer. 8 FoU Sambruk Vinnova 8.1 Projektläget SAMSKOP/BOSSANOVA/INNOVETA/OSEPA Samskop Lägesrapport är inlämnad till Vinnova. I nuläget är en artikel under framtagande för att publiceras. Informeras om att Samskops projektavslut är Bossanova Informerades från genomförd konferens i Warszawa, där Sambruk var ett positivt inslag. I nuläget arbetar Thomas Rosén för ett nationellt opensource-konsortium. Informeras om att Bossanovas projektavslut är Hanteras enligt följande - Ny version gällande SGM ska vara levererad - Genomgång av SGM görs vid varje styrelsemöte fram till dess

4 Lotta Ruderfors 4 (5) Informeras om att möte med Danmark och Norge kommer att ske den 26 november där de presenterar sina arbeten gällande nationella repository. Diskussioner förs gällande vikten av att samarbeta med andra länder, där vissa länder kommit längre inom dessa frågor. Innoveta Informerades om att projektet Innoveta löper hela nästa år, men att tillskottet från Vinnova blir mindre än tidigare. Osepa Informeras om att några deltagarländer gemensamt har sänt ett brev till Lead Partner för projektet och påpekat bristen av övergripande projektledning. Styrgruppsmöte sker i Lettland nästa vecka, där frågan kommer att diskuteras vidare. 9 SKL Sambruk Ingen info fanns att ge. 10 Aktuell information från styrelsemedlemmar Lars Flintberg informerar om att Sandviken beräknas vara klara med upphandling gällande e-tjänsteplattform i december. 11 Övriga frågor Förslag inkommit gällande att samverka alternativt nätverka angående ekonomisystem. Följande information gavs: Uddevalla kommun har startat ett projekt angående införande av ett nytt Ekonomisystem 2013 och är intresserade av att undersöka om det finns: Fler inom sambruk som har samma funderingar? Kommuner som har nyss har infört nytt system och kan vara bollplank? Intresse av nätverka kring frågan? Intresse av samverkan? En inbjudan om att delta skickas till alla Sambruks medlemmar via kontaktpersoner. Därefter kallas alla intresserade till ett uppstartsmöte för att undersöka VAD man önskar gå vidare med.

5 Lotta Ruderfors 5 (5) Mötesplanering 2011 Verkställande tjänsteman fick i uppdrag att ta fram datum för vårens styrelsemöten och datum för årsmötet Nästa styrelsemöte ades att nästa styrelsemöte, den 8 december ska hållas som videokonferens (max 15 deltagare), med Trollhättan som värd. Tid: Inloggningsuppgifter kommer att distribueras innan mötet. 13 Mötets avlutande T.f. mötesordförande avslutar mötet. Vid protokollet Lotta Ruderfors Sekreterare Lars Flintberg T.f. mötesordförande Niclas Bendroth Justerare