Protokoll Styrelsemöte

Transkript

1 Tid: Torsdagen den 28 mars 2014 kl och :30 Plats: Sjöfartsmuseet, Göteborg Protokoll Styrelsemöte Beslutande Ej närvarande Övriga deltagare Boel Lanne Elin Ruist Gunilla Magnusson Karl-Erik Hansson Jan-Olof Larsson Mats Lindegarth Roland Utbult Hans Oscarsson Yvonne Wernebjer, Fyrbodals kommunalförbund Lars Tysklind Ingela Sörqvist Niclas Åberg Anna Selse Fredrik Lindberg Hans Henrikson Ordförande Utses justera Boel Lanne Gunilla Magnusson Underskrifter Sekreterare Yvonne Wernebjer Paragrafer:1-7 Ingela Sörqvist Paragrafer: 8-19 Ordförande Justerande

2 8 Mötet öppnas Ordförande Boel Lanne förklarar mötet öppnat. 9 Val av sekreterare för mötet utse Yvonne Wernebjer till sekreterare för mötet. 10 Val av justerare utse Gunilla Magnusson till justerare. 11 Dagordningens godkännande godkänna dagordningen. 12 Anmälning av ärenden Avtalet med Sveriges Sportfiskare är uppdaterat. Inköp av blommor till avgående styrelseledamöter och Torunn Skau. Visningsrätt av film om marint skräp. Offert på kommunikationsplan har inkommit. godkänna förlängning av avtal med Sveriges sportfiskare frågan om kommunikationsplan bordlägges tills behov uppstår godkänna övriga anmälda ärenden. 2

3 13 Arbetsordning för styrelsen Boel redogör för utsänt förslag och de redigeringar som har gjorts. Antalet ledamöter skrivs in samt maxbelopp på ordförandebeslut på totalt kr, detta anmäls på nästa styrelsemöte. Presidiet består av ordförande och vice ordförande. godkänna arbetsordningen efter gjorda ändringar. 14 Rapport av redovisning till Venmyndigheten. Elin redogör för redovisningen som skickats in till Venmyndigheten. godkänna redovisningen. 15 Närvaro på möten och konferenser Diskuteras vilka möten och konferenser som medlemmar i VRBK kan delta i. Budgeten är begränsad och intresse ska därför meddelas till Boel. anteckna informationen. 16 Datum för kommande styrelsemöten Datum för kommande styrelsemötet tas via mail. anteckna informationen. 3

4 17 Skriften Elin informerade om det pågående arbetet med skriften om havsmiljön. Elin mejlar ut förslag på fråga/fråga som ska ställas till politiker. Övriga i styrelsen ger respons på frågorna och får gärna testa dem för se de fungera. Följande politiker ska svara på frågor i skriften: V: Vivianne Johansson Kd: Roland Utbult C: Fredrik Christiansson Fp: Lars Tysklind M: Lars-Arne Staxäng Mp: Emma Norén S: Jan-Olof Larsson Sd:? Elin får i uppdrag ta reda på vem som ska svara Förslag till framsida och baksida på skriften: Två bilder, varav en visar en nedskräpad havsmiljö och en tilltalande havsmiljö. Bilderna beskärs till två trianglar och sätt samman som figuren nedan. På baksidan skriften skall det finnas en karta över Bohuslän. Om möjligt med ekologisk status. Elin vill ha tips på personer som kan uttala sig om havsmiljön i skriften. Alla uttalanden kommer finnas på VRBK s hemsida. Önskemål om länk från skriftens pdf-version till uttalanden på hemsidan finns. godkänna förslag till fram- och baksida på skriften skriften om havsmiljön ska distribueras till hushållen som tryckt informationsmaterial via postens utskick för samhällsinformation beräknad kostnad uppgår till kr plus moms 4

5 en blädderbar pdf-version kommer göras och sociala medier användas. rubriken på skriften skall vara Havsmiljön Bohusläns framtid. en reflektion av venrådet ska finnas med i skriften. Boel ansvarar. skriften distribueras 27 augusti med posten. Elin, Boel och Ingela ingår i arbetsgruppen för skriften. Elin är sammankallande befintlig folder redigeras men beslut om ny folder bordläggs till mötet den 19 maj. 18 Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum den 19 maj 2014 kl på Riverside i Uddevalla, väster om Bohusläns museum. Ärenden på dagordningen blir bl a korrektur av skriften samt arrangemang under hösten. 19 Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat. 5