Styrelsen för Föreningen Sambruk

Transkript

1 PROTOKOLL 1(5) Utfärdare Lotta Ruderfors, Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid Plats Hotell Tylösand, lokal Gessle Deltog Ulf Bingsgård Trelleborg Maritha Enström Göteborg Alec Magi Särnholm Härryda Jan Kylhammar Botkyrka Niklas Sjöberg Skurup Bengt Svenson SKL Stellan Sjögren Kristinehamn Siv Torstensson Uddevalla Ove Frid Vänersborg Lars Flintberg Sandviken Thorbjörn Larsson Falkenberg Lämnat återbud Lennart Nyman Mikael Pallin Peter Jutterström Inge Hansson Torbjörn Boman Bollnäs Lycksele Jönköping Karlstad Skellefteå Deltog ej Inger Hardell Lycksele Peter Åberg Storuman Annika Hallberg Kumla Jimmy Jansson Eskilstuna Anders Fredriksson Knivsta Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE Sandviken Hemsida E-post Organisationsnr Bankgiro XXX-XXXX

2 2(5) 53 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Bingsgård hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Deltagarna presenterar sig. 54 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 55 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Ove Frid, Vänersborgs kommun. 56 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 57 Ekonomi Resultat per presenteras av verkställande tjänsteman. Medlemsintäkter, överstiger för första gången 2,5 Mkr Mindre totalintäkter och totalkostnader pga. mindre projektaktiviteter. I helårsprognosen förväntas dock ett nettoöverskott, beroende på en del förfakturerade projektmedel inte kunnat nyttjas full ut. Enligt tidigare praxis och med godkännande av revisorerna, kan dessa ej utnyttjade medel överföras till Nuläge Sambruk Pågående projekt presenterades ej Nya projekt/projektförslag FixaMinGata Finns en Test- och beta-server på beta.fixamingata.se. Målet är att beta ska vara klar i januari Översättning till svenska pågår. En juridisk utredning pågår för hur data och postnummer ska kunna tas ut. Fem Kivos kommuner och Jönköpings län deltar som pilotkommuner i projektet. Styrelsen föreslår att kontakt tas med Trafikverket för att undersöka intresse av projektet.

3 3(5) Region Gotland; webbaserat stöd ICF & KVÅ På initiativ av Region Gotland. Koder som används vid dokumentation inom socialtjänsten. ICF= Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa KVÅ= Klassifikation av vårdåtgärder Core-sets= internationella och lokala mallar som innehåller fördefinierade koder Socialstyrelsen tar inte ansvar för utveckling, utan hänvisar till leverantörer. Leverantörerna prioriterar inte behovet. Ett telefonmöte har genomförts där projektet presenterats. Nästa steg Undersöka möjligheten att SKI gör en nationell upphandling Kommunerna förankrar ekonomisk kalkyl Genomföra förstudie (ca 40 timmar) Bjuda in till gemensamt tillfälle; socialstyrelsen, leverantörer, SKI, SKL, kommuner och presentera förstudie. SKL projektkoordinering Sambruk har fått förfrågan att stödja CeSam avseende koordinering av de tio Vinnovafinansierade projekten som startats och löper till sommaren Sambruks, genom Projektkoordinator Lotta Ruderfors, insats omfattar främst Avstämning av framtagande av Projektplaner Rapportering till Vinnova Avstämning med forskargrupp Informationsspridning per tema Överenskommelse har träffats, styrelsen konstarerar att den allokerade timvolymen synes något knapp i förhållande till förväntad insats. Läns/Regionövergripande Kontaktcenter Informeras om att undersöka möjligheter att genomföra ett projekt för att stödja kommuner vid införande av KC, dels baserat på de erfarenheter som finns och dels utveckla till kommunövergripande. Vidareutveckling av Sambrukakademien Informeras om att undersöka möjligheter att genomföra ett projekt för att vidareutveckla Sambrukakademien.

4 4(5) Beslut per capsulam En projektansökan för FixaMinGata har lämnats till Vinnova, via SKL, som sannolikt kommer att delfinansiera projektet om medfinansiering sker. Projektet kommer att genomföras gemensamt med FFKP och KIVOS. Sambruk delfinansierar projektet med 150 tkr från föreningens övergripande budget. Förslaget har skickats till Sambruks ledamöter för beslut per capsulam. Beslutet har fattats per capsulam med tillägg att vidareutveckla med en app för smartphones där kamera och positionering kan användas, för att ge en mer kvalitetsäkrad anmälan. 8 ledamöter godkände förslaget per capsulam Personer som deltog vid mötet 19/9 godkände förslaget Där ordinarie ledamot har svarat har ersättarens röst inte räknats. Där ordinarie ledamot inte svarat har ersättarens röst räknats. Informeras om följande gällande projektfinansiering vid dagens möte. Projektet är i behov av uppstartsfinansiering. Sambruk 150 tkr Vinnova via SKL 100 tkr Deltagande pilotkommuner 30 öre/invånare Fortlöpande drift och systemförvaltning beräknas till ca 100tkr/år 59 Intresseföreningen Kansliet Informeras om att Sambruks administrativa funktion anlitas av Sekreterarjouren, Sandbacka Park. Vid årsskiftet avslutar Katarina Brigell, som utgör administrativ resurs, sin anställning. Förslag på ersättare har presenterats och accepterats Verksamhetsplanering 2013 Verkställande tjänsteman presenterade de områden som prioriterats under 2012, därefter presenterades förslag till områden som ska fokuseras på Fokus på spridning av kunskap och erfarenheter Aktiv samverkan med SKL/CeSam Fortsatt sam- och påverkan gentemot statliga myndigheter, departement och edelegationen, samt leverantörer Styrelsen godkände förslaget utifrån det övergripande förslaget. Verkställande tjänsteman och Projektkoordinator utvecklar förslaget till en mera utförlig Verksamhetsplan för Vidare diskuterades övriga utmaningar för 2013.

5 5(5) 60 SKL Sambruk CeSams olika programområden deltar aktivt som föredragande i var sina dedikerade breakoutpass vid höstkonferensen på Tylösand. 61 Aktuell information från styrelsemedlemmar Ingen information gavs. 62 Nästa styrelsemöte , SKL, lokal Skuggan plan Övrigt Årsmöte i Stockholm Dagen planeras innehålla såväl genomförande av föreningens årsmöte och konstituerande styrelsemöte, samt ett antal seminariepass, motsvarande våra tidigare avhållna vårkonferenser. 64 Mötets avslutande Ordförande tackade deltagarna, tillönskade alla en god jul- och nyårshelg, samt avslutade mötet. Ordförande Justerare Namnförtydligande Ulf Bingsgård Namnförtydligande Ove Frid