ORGANISATION. - Budget 2014, plan

Transkript

1

2

3

4

5 ORGANISATION , plan

6 EKONOMI KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ Kommunfullmäktige beslutar i november KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Kommunfullmäktige beslutar i november UPPDRAG Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige. Samtliga uppdrag ska utredas så att de kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersammanträde. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. EKONOMI Resultatbudget 2014, plan Resultatbudgeten som är baserad på Sveriges kommuner och landstings prognos i april 2012 för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning innebär att årets resultat blir tkr för 2014, tkr för 2015 och tkr för Bokslut Resultatbudget, tkr Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Extraordinära poster Årets resultat , plan

7 EKONOMI en för 2014 (KF november 2012) innebar ett resultat på tkr. en för 2014 innebär ett resultat på tkr, det vill säga tkr bättre än plan. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som skett sedan planbeslutet i november 2012 och som påverkar resultatet. Mer information finns på sidan 24. Förändringar budget 2014, plan Årets resultat enligt beslut KF nov Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Lägre kostnadskompensation 2014 pga ny prognos från SKL Lägre kostnadskompensation 2015 pga ny prognos från SKL Lägre kostnadskompensation 2016 pga ny prognos från SKL Nytt system kostnadskompensation, ökad kompensation till nämnderna Högre avdrag för internränta på investeringar som aktiveras (interna poster) Intern skaderegleringsfond Samfinansiering gångbro järnvägsstationen Samfinansiering Haganäsvägen Samfinansiering Diö stationsområde Kapitaltjänst gång- och cykelväg Diö Flyktingbudget Hyresjusteringar på grund av omräkning enligt plan samt blåljushus Politisk organisation valnämnd; extra arvode -13 Kommunledningsförvaltningen Uppdrag arbetsmarknadsenhet/åtgärder -400 Kostenheten; lokala försöksprojekt Kostnader i samband med nya IT-system Tekniska förvaltningen Kunskapscentrum Miljö- och byggnämnden Ny programvara Kultur- och fritidsnämnden Utvecklingsmedel kulturstråk Ersättning kostnadsförändringar I planen för 2015 ingick 1 mkr för simhall, som nu tas bort Utbildningsnämnden utökning Uppsägning lokaler, 25 procent upphör ÅRETS RESULTAT ENLIGT BESLUT KF JUNI , plan

8 EKONOMI Finansieringsbudget 2014 Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida medlen med tkr trots nyupplåning med tkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras både positiva och negativa avvikelser på investeringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för tkr, vilket är tkr lägre än budget. I balansbudget och kassaflöde har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande högre och 2016 finns inte med på grund av det inte finns något beslut om investeringsbudget för de åren. Belopp i tkr Bokslut 2012 Prognos mars DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för: Avskrivningar Gjorda avsättningar Ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av omsättningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Ökning/minskning av långfristiga fordringar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut , plan

9 EKONOMI Balansbudget 2014 Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Den visar hur kapitalet har använts (till gångar) och hur det har anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder). Belopp i tkr Bokslut 2012 Prognos mars TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar pensioner Avsättning sluttäckning deponi Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , plan

10

11

12 EKONOMI Finansnetto I maj 2013 har kommunen en låneskuld på tkr. Prognosen är att ytterligare tkr kommer att behöva lånas upp under året är beräknat på en låneskuld på tkr. Finansnettot beräknas enligt nedan: tkr tkr tkr När kommunfullmäktige beslutat om investeringsbudget för måste nya beräkningar göras över låneskuld och finansnetto. Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med och pensionsrätter intjänade från och med Pensionsrätter till och med redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: tkr tkr tkr Kostnadskompensation Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löneökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensation enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar. Prisindex för kommunal verksamhet: ,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar ,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar ,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar Nämnderna kompenseras under för kostnadsökningar enligt nedan tkr tkr tkr , plan

13 EKONOMI Driftsbudget 2014, plan Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med 3,8 procent. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar. Störst procentuell ökning får kultur- och fritidsnämnden med 10,7 procent. Belopp i tkr Bokslut Politisk organisation Nämnder/förvaltningar Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden familjerätt Summa nämnder Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden Återbetalning AFA KS strategiska satsningar, ordinarie KS strategiska satsningar, volymökningar Strategiska lönesatsningar Flyktingverksamhet Konstfonden Intern skadereglering Medfinansiering pågatåg Samfinansiering gångbro Samfinansiering Haganäsvägen Samfinansiering Diö stationsområde Gång- och cykelväg Diö Förändring semesterlöneskuld Realisationsvinst Ersättning räntekostnader Summa totalt Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad , plan

14 Flyktingbudget 2014 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kommunen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmottagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader beräknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på EKONOMI kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år är beräknad på att utbildningsnämnden får ersättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer. Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokostnad på tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till socialnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad. Flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensamkommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken. Intäkter Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Förändring mot 2013 Grundersättning Generalschablon (gamla systemet) Schablonersättning (nya systemet) Ersättning initiala kostnader Återsökning Stimulansbidrag Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialnämnden Summa intäkter Kostnader Socialnämnden Överföring av grundersättning till socialförvaltningen Extra administrationsanslag Introduktionsersättning Försörjningsstöd Försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning Återbetalning flyktingar Lägenhetshyror och aktiviteter Initiala kostnader Utbildningsnämnden Bidrag till "Vägen in" Studiehandledning Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska Bidrag till bedömning yrkeskunskaper Från SFI till arbete kr/person Summa kostnader Nettokostnad* *eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad. Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. Under 2011 och 2012 har kommunen fått ersättning från Migrationsverket enligt två system beroende på om flyktingen , plan kommit innan eller efter 1 oktober Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyktingar mottagna 2010.

15 EKONOMI Investeringsbudget 2014, Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena. Investeringsbudget 2014 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har , 144 beslutat om en utökning med tkr till totalt tkr. Av den budgeten kvarstår tkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår tkr att ansöka ur. Nämnd Investeringar, tkr Bokslut inkl tilläggsbudget 2014 Totalt Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen tekniska förvaltningen bredband konstfond Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Internbank Totalt års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prognosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budgeterat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från 136 mkr till 161 mkr eftersom eventuella avvikelser tilläggsbudgeteras nästkommande år. Nettoinvesteringar Mkr Prognos Återstår till 2013 budget 2014 Investeringsbudget Investeringsbudget för mandatperioden fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med ut- gångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen , plan

16

17 NÄMND Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kostenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Belopp i tkr Bokslut Driftsbudget, netto Investeringsbudget, netto* * inklusive tilläggsbudget från 2012 och internbank Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Övergripande mål En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation med medborgare, medarbetare, politiker, turister och besökare. Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor. En IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service. Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. En väl fungerande arbetsgivarpolitik som ger förutsättningar för kompetensförsörjning. En personalenhet som ger förvaltningar och enheter efterfrågat stöd och andra insatser. Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare , plan

18 NÄMND Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Markförvaltning och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet, grustäkter Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering Enskilda vägar Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industristamspår Utbyggnad och drift av bredband Övriga frågor inom förvaltningens kompetensområden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad). Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar: Fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelning Vatten och avloppsavdelning Renhållningsavdelning Räddningstjänst Bredband Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden. Belopp i tkr Bokslut Driftsbudget, netto Investeringsbudget netto* Investeringsbudget bredband* * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv är exempel på som beaktas vid planeringen. Verksamhetsidé personal Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde. Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar , plan

19 NÄMND Övergripande mål Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision. Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter. Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden. Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare av alla åldrar och intressen. Gatuavdelningen ska genom ett förebyggande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryckningarna. Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt. Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen. Räddningstjänsten ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom. Genom utbyggnaden av bredbandsstamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på landsbyggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internet. Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision , plan

20 NÄMND Miljö- och byggnämnden Ordförande Per Garnegård (M) Vice ordförande Tommy Lövquist (S) Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att se till att lagstiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels-, och bygg- och planområdena. Uppdraget omfattar även den fysiska planeringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslut om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen beslutar även i strandskyddsärenden, upprättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser inför fastighetsbildning. Belopp i tkr Bokslut Driftsbudget, netto Investeringsbudget, netto* * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och professionalism kombinerat med en hög servicenivå. Genom bra bemötande ska goda kontakter skapas med företag och allmänhet. Förvaltningen ska i rollen som lokal myndighet se till att gällande lagstiftning följs. Övergripande mål Detaljplaner i tillräcklig omfattning ska finnas för bostäder, industrier och samhällsservice i kommunens alla orter. erna ska ha en ekologisk och miljömässig helhetssyn. Bidra till utveckling av god arkitektur och bevarande av arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer. En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd. Säker mat till konsumenterna. Bra bemötande och en rättvis och rättsäker handläggning av förekommande ärenden , plan

21 NÄMND Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Stefan Ferm (M) Vice ordförande Indira Ruiz (S) Verksamhetsbeskrivning Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibliotek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, samt konstverksamhet. Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Haganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet. Belopp i tkr Bokslut Driftsbudget, netto Investeringsbudget, netto* * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att alla kommuninvånare och besökare ska ges möjlighet att påverka, uppleva och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är en viktig grund för hälsa och livskvalitet. Genom samverkan skapas förutsättningar för att kunna erbjuda och marknadsföra ett öppet kulturliv och en berikande fritid. Utbudet ska spegla såväl det traditionella som det nyskapande, såväl det internationella som det nära. Nämnden verkar också för att lyfta fram kultur- och fritidsområdets strategiska betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Övergripande mål Tillgängliga mötesplatser, offentliga rum och verksamheter, som stimulerar till gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet. Ändamåls- och tidsenliga anläggningar och lokaler Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgruppernas behov och önskemål. Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Vid behov främja och delta i samarbete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/ förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhetsområde. Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer. Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utvecklingsarbete som ska prägla all verksamhet. Modern, tillgänglig och kvalitativ marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet, med utgångspunkt från såväl målgrupper som verksamheter , plan

22 NÄMND Utbildningsnämnden Ordförande Bodil Hansen (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S) Verksamhetsbeskrivning Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamheten styrs till stora delar av skollag, grundskoleförordning och läroplaner, vilka är beslutade av riksdag och regering. Belopp i tkr Bokslut Driftsbudget, netto Investeringsbudget, netto* * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare. Alla resurser tas tillvara i en stimulerande verksamhet präglad av tillit och höga förväntningar. Alla möter framtiden med positiv självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan! Övergripande mål KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Kunskap och färdigheter öka måluppfyllelsen med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete , plan

23 NÄMND Socialnämnden Ordförande Vidar Lundbäck (C) 1:e vice ordföranade Berith Krook (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson (S) Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: Omsorg om personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Individ- och familjeomsorg Belopp i tkr Bokslut Driftsbudget, netto Investeringsbudget, netto* * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering och habilitering, av såväl förebyggande som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen om vård av unga och Lagen om vård av missbrukare. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter. Övergripande mål Socialnämnden arbetar för (främjar) ett tryggt, säkert och jämlikt samhälle där den enskildes resurser tas tillvara och utvecklas. Socialnämndens verksamhet kännetecknas av lättillgänglighet och respekt för den enskildes integritet och medbestämmande. Personer som får stöd från socialnämnden ska leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt samt kunna delta aktivt i samhällslivet , plan

24 NÄMND Gemensamma nämnden för familjerätt Ordförande Vidar Lundbäck (C), Älmhult 2:e vice ordförande Kurt Persson (KD), Markaryd Verksamhetsbeskrivning Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner, Verksamhetens fyra huvudprocesser är: Utredningar och godkännande av faderskap och föräldraskap. 1:e vice ordförande Karin Bondesson (M), Ljungby Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten. Utredningar inför adoption. Samarbetssamtal, avtal om vårdnad, boende och umgänge samt verkställande av umgängesstöd. Belopp i tkr Bokslut Driftsbudget, netto Investeringsbudget, netto Verksamhetsidé Gemensamma nämnden har det samlade ansvaret för det familjerättsliga arbetet i tre kommuner. Nämndens utredningsarbete samt den rådgivning och det stöd som erbjuds till kommunens invånare ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter, medutredande kommuner och andra intressenter. Övergripande mål Genom ett gott bemötande och genom att eftersträva att verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska gemensamma nämndens insatser uppnå god kvalitet I verksamheten ska hänsyn tas till det som bedöms vara bästa kunskap om barnets bästa , plan

25 ÖVRIGT ÖVRIGT Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar Jämfört med planen för 2014 (KF november 2011) innebär budget 2014 höjd nettokostnad för verksamheten med tkr. Det beror främst på ökade anslag till nämnderna. De redovisas nedan under rubriken övriga förändringar Belopp i tkr KF-nov justeringar KS strategiska volym Förändring kostnadskompensation Hyresjusteringar Samfinansiering Övriga förändringar 2014 Politisk organisation Nämnder Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden familjerätt Summa nämnder Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden KS strategiska satsningar KS strategiska satsningar volym Flyktingverksamhet Konstfonden Medfinansiering pågatåg Intern skaderegleringsfond Strategiska lönesatsningar Samfinansiering Haganäsvägen Samfinansiering Diö stationsområde Summa totalt Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad , plan

26 ÖVRIGT justeringar Mellan nämnder finns budgetjusteringar som inte påverkar resultatet. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för bidrag till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum. För det överförs 52 tkr. Höjda matavgifter inom kosten beräknas ge cirka 200 tkr lägre i omsorgsavgift för socialnämnden på grund av förbehållsbelopp. Därför överförs 200 tkr. justeringar mellan nämnder, tkr Kommunledningsförvaltningen Socialnämnden Totalt Bidrag Handikapprörelsens Idé- och Kunskaps- Centrum Intäktsbortfall p.g.a. höjda matavgifter inom äldreomsorgen Totalt KS strategiska volym Av anslaget överförs tkr till utbildningsnämnden för ökade lokalkostnader inom förskoleverksamheten. Anslaget avser förskolorna Tornet, Vitsippan och Möckeln. Information om strategiska lönesatsningar finns under rubriken Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar på denna sidan. Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar I planen för ingår kostnadskompensation för nämnderna baserad på prognos från SKL april Vid en uppdatering utifrån ny prognos från SKL april 2013 blir kompensationen för tkr lägre än vad som ingår i planen. Det beror på att SKL:s prognos för KPI och timlönens påverkan på skatteunderlaget nu är lägre för 2014 än vad den var i april Kommunfullmäktige har beslutat att systemet för kostnadskompensation ändras så att nämnderna istället får en uppräkning enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), varav 0,1 procentenhet avsätts för strategiska lönesättningar. Det nya systemet innebär för 2014 ökad kompensation med tkr (inklusive strategiska lönesatsningar) jämfört med tidigare system. För 2014 får nämnderna tkr i kostnadskompensation, vilket är tkr lägre än vad som finns i planen. Till strategiska lönesatsningar avsätts 0,1 procentenhet av PKV, vilket för 2014 motsvarar 713 tkr. Utöver det avsätts 748 tkr. Så totalt motsvarar budgeten den reducering nämnderna fått i kostnadskompensation jämfört med plan. Samma system gäller för 2015 och Hyresjusteringar Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr. Samfinansiering För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult avsätts tkr från och med För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med Övriga förändringar Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val. Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt. Kommunledningsförvaltningens budget utökas med tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till tkr. Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder. För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare tkr i budget 2014 och sen ytterligare tkr i budget 2015 för samma ändamål. Ökningen på tkr enligt plan 2015 tas bort tkr kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden. Utbildningsnämndens budget utökas med tkr från och med Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör 25 %-andelen av hyran). Flyktingbudgeten fastställs till tkr, vilket är 126 tkr lägre än plan , plan

27 ÖVRIGT Till intern skadereglering avsätts 100 tkr från och med För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts 200 tkr från och med Avdraget för interna poster beräknas bli tkr högre än i plan på grund av att stora investeringar beräknas aktiveras. justeringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter beslutas av kommunfullmäktige i november Under 2014 ska 500 tkr föras över till kommunledningsförvaltningen för feriearbete (KS 48). för Sydostlänken förs över efter hand som kostnaderna finns. Beviljade men ej överförda medel, tkr Beviljat Flyttat Återstår KS 53, 2010 Sydostlänk KS 48 Feriearbete Summa Förändringar enligt plan 2014 och 2015 I budgetbeslutet från november 2012 ingår vissa förändringar för 2014 och 2015 jämfört med budget Politiska organisationens budget utökas med 730 tkr under 2014 eftersom det är valår. Kommunledningsförvaltningens budget förändras med: ytterligare 800 tkr 2014 till kollektivtrafik och till 2015 ökar anslaget med ytterligare 700 tkr anslaget till Leader Linné på 239 tkr upphör 2014 anslaget till Green Charge Sydost på 25 tkr upphör minskas tekniska förvaltningens budget med 250 tkr eftersom anslaget från KS strategiska för bredband upphör. Kommunstyrelsens strategiska medel för volymökningar, tkr Ursprunlig budget Ökade lokaler förskola Strategiska lönesatsningar Utbildningsnämndens tillfälliga omställningsanslag på tkr upphör Kommunstyrelsens stategiska medel Kommunstyrelsens ordinarie strategiska medel, tkr Ursprunglig budget KS 167 bredband -250 KS 23 GreenCharge Sydost , plan

28 ÖVRIGT Specifikation budget 2014, plan per nämnd jämfört med budget 2013 Politisk organisation Förändringar enligt plan Valnämnd 730 Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation Förändringar utanför plan Extra arvode vid två val , plan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen Förändringar enligt plan Leaderpengarna upphör Minskat avdrag kollektivtrafik Anslag green charg upphör, KS strategiska Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation Förändringar utanför plan Bidrag Handikapprörelsen, budget från socialnämnden Överföring till socialnämnden för höjda kostavgifter Uppdrag arbetsmarknadsenhet/ åtgärder 400 Kostenheten för lokala försöksprojekt Kostnader i samband nya IT-system Hyrresjustering exklusive kosten Hyresjustering kosten exklusive Haganäs Hyresjustering kosten Haganäs , plan Kommunsstyrelsen tekniska förvaltningen Förändringar enligt plan bredbandspengar från KS strategiska upphör Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation Förändringar utanför plan Orangeri och Kunskapscentrum Hyresjustering Hyreskostnad Blåljushus , plan , plan

29 ÖVRIGT Miljö- och byggnämnden Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation Förändringar utanför plan Ny programvara Hyresjustering , plan Kultur- och fritidsnämnden Förändringar enligt plan Ytterligare kompensation multibassäng Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation Förändringar utanför plan Utvecklingsmedel kulturstråk Kostnadsförändringar Ej utökning för multibassäng , plan Socialnämnden Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation Förändringar utanför plan för bidrag till handikapprörelsen till KLF Kompensation intäktsbortfall höjda matavgifter Hyresjustering , plan Gemensamma nämnden för familjerätt Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation , plan Utbildningsnämnden Förändringar enligt plan Tillfälligt omställningsanslag upphör Kostnadskompensation Kostnadskompensation Kostnadskompensation Förändringar utanför plan Uppsägning lokaler, 25 procent 2 år utökning Hyresjustering Lokalkostnad förskolor , plan , plan

30 ÖVRIGT Kommunfullmäktiges budgetbeslut , 67 1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad , kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med följande ändringar och tillägg: 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå. 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med: tkr tkr tkr 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts från och med tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten. 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts tkr för 2014, tkr för 2015 och tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar. 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar fastställs till tkr för 2014, tkr för år 2015 och Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst. 12 en för pensionsåtaganden är tkr för 2014, tkr för 2015 samt tkr Flyktingbudgeten fastställs till tkr. 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult avsätts tkr från och med För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts 200 tkr från och med Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr. 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag till Handikapprörelsens Idé- och Kunskaps- Centrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen. 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val. 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt. 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till tkr. 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder. 25 justeringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter beslutas i november För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara. 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kulturoch fritidsnämnden ytterligare tkr i budget 2014 och sen ytterligare tkr i budget 2015 för samma ända mål. Ökningen på tkr enligt plan 2015 tas bort tkr kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden. 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med , plan Utbildningsnämndens budget utökas med tkr från och med 2014.

31 ÖVRIGT 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör med 25 % -andelen av hyran) tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kostenheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda matavgifter inom äldreomsorgen. 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar: 2014 tkr Politisk organisation Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/ förvaltning. Kommunfullmäktige har , 144 beslutat om en utökning med tkr till totalt tkr. Av den budgeten kvarstår tkr för 2014 enligt fördelning nedan: Nämnd/förvaltning (belopp i tkr) Investeringsbudget mandatperioden varav 2014 Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Bredband Konstfonden Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Internbanken Total investering Investeringsbudget för mandatperioden fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen. 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena. 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod. 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en över - syn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige. 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna ska utredas så att de kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersammanträde. 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses behandlade genom ovanstående beslut: Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av förskolorna Vitsippan och Tornet Dnr 2012/51; 2012/ Utbildningsnämnden , Dnr 2011/ Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens verksamhetdnr 2013/ Utbildningsnämnden , Dnr 2013/ Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation. Utbildningsnämnden , Dnr 2011/ Motionsspår med belysning i Haganäs. Kommunstyrelsens tekniska utskott, , Dnr 2012/ Finansnettot beräknas till tkr 2014, 2015 och Låneskulden beräknas till tkr 2014, 2015 och Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 21,35 kr och på invånare. 40 anvisningar del II daterade för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan antas. Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneryda. Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden , Dnr 2013/ Upphandling av färskt nötkött. Skrivelse från kostchef , Dnr 2013/ Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet. Kommunfullmäktige , Dnr 2012/ Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar - beredskap för chefer inom äldreomsorgen samt omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden , Dnr 2013/ , plan

32