SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Catarina Lundberg Jan-Erik Ershag Jan-Erik Engman Nils E Vesterberg Ordförande v ordförande tjg ersättare Erik Lundgren Lillian Carlstén Rolf Rönnmark Ulrica Marklund Siv Lundström Hallgerd Pettersson ersättare ersättare fastighetschef ekonom assistent sekreterare Utses justera Nils E Vesterberg Paragrafer Underskrifter.. /Stefan Bergman, ordförande/ /Hallgerd Pettersson, sekreterare/.. /, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av fastighetsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fastighetskontoret Hörnellgatan 5, Skellefteå Underskrift. Hallgerd Pettersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Kommunstyrelsen Fa 14 Au 2 Dnr Bokslut 2006, investering samt investeringsrelaterat underhåll (IRU) Fastighetskontoret har upprättat bokslut för investeringar. Investeringarna har i huvudsak gjorts i byggnader samt man även investerat i lokalanpassningar, fjärrvärmekonverteringar, bowlingmaskin, samt städmaskiner. År 2004 började man inom kommunen tillämpa nya redovisningsprinciper. Detta medförde man numera särskiljer på investeringar samt investeringsrelaterat underhåll (IRU), vilket framledes är betrakta som en driftkostnad. Investeringsprojektens volym har uppgått till 68,6 mnkr (jmf 35 mnkr år 2005), samtidigt som IRU-projektens volym är 36,6 mnkr, (jmf 10 mnkr år 2005). Total volym för investeringar samt IRU är 105,2 mnkr. (Se bilaga 1 och 3), detta är 60,2 mnkr mer än år Orsakerna till detta är främst stora investeringar i Evenemangsarena, Eddahallen samt Brandstation Bureå. IRU-projektens ökning beror bland annat på stora underhåll rörande tak kombihall, Brandstation Burträsk samt åtgärder på Nordanå. Fastighetsnämnden beslutade, tkr av ramanslaget 2005 gällande investeringar för fastighetskontoret ska användas till finansiering av en ritningskopiator/scanner. Det ramanslag man åsyftade har dock vid senare analys visat sig inte vara ett investeringsanslag, utan ett driftanslag (IRU) som balanserats från Inköpsförfarandet har dragit ut på tiden och denna kopiator kommer inköpas under januari Driftanslaget finns därför kvar. Enligt redovisningslagar är dock denna kopiator betrakta som en investering (över 1 basbelopp), varför fastighetskontoret äskar om överföra 261 tkr från driftanslag (projekt nr ) till investeringsanslag. (Se bilaga 2 och 4.) Ett 20-tal investeringsprojekt avslutades under 2006 budget för övriga projekt balanseras över till år Vad gäller investeringarna är avvikelsen mot budget plus 71,3 mnkr. Detta resultat inkluderar bland annat Evenemangsarenan, Inre Ursviken och Eddahallen, och arbetet med dessa projekt fortsätter under 2007.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Driftanslag för Jörns Brandstation samt ny kopiator Tryckeriet omförs även dessa till investeringsanslag, varför äskad resultatöverföring totalt blir 72 mnkr för investeringar (se spec. i bilaga 2). För IRU är avvikelsen mot budget ca 10,8 mnkr kronor och av dessa äskar vi överföra ca 10,5 mnkr som kompletteringsbudget för IRU till år 2007 (se spec. i bilaga 4). Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna bokslutet och föreslagen resultatöverföring för investeringar godkänna bokslutet och föreslagen resultatöverföring för IRU bifalla arbetsutskottetets förslag.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Fa 15 Au 3 Dnr Information angående uppföljning 2007 Rapportering angående 2007 års målstyrning, ekonomiska prognoser och utfall, internkontroll samt verksamhetsrapporter kommer ske under följande månaders nämndssammanträden: April : Prognos per den 31/3 Maj: Tertialrapport 1 Verksamhetsrapport jan-april Juni: Prognos per den 31/5 Sept: Tertialrapport 2 Verksamhetsrapport maj-aug Okt: Prognos per den 30/9 Internkontrolluppföljning Nov: Prognos per den 31/10 Febr 2008: Bokslut 2007 Mars 2008: Verksamhetsberättelse 2007 Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna informationen. bifalla arbetsutskottets förslag

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunstyrelsen Fa 16 Au 4 Dnr Försäljningsuppdrag fastigheter Fastighetskontoret vill ge Svensk fastighetsförmedling i uppdrag sälja fastigheterna: Burträsk-Gammelbyn 98:1 (fd. biografen Burträsk) Del av Krossen 3 (fd. apoteket Skelleftehamn) Efter fullföljd försäljning av del av fastigheten Krossen 3 görs en avstyckning från Krossen 3. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen ge fastighetskontoret i uppdrag sälja ovannämnda fastigheter föreslå kommunstyrelsen ge kommunalrådet i uppdrag underteckna försäljningen. bifalla arbetsutskottets förslag

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Fa 17 Au 5 Dnr Inköp av Combi städmaskiner Städavdelningen behöver förnya delar av combistädmaskinparken med följande: 3 st Combi liten stl 2 st Combi mellan stl 1 st Combi åkbar Totalkostnad beräknas uppgå till ca kr Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna redovisade anskaffningsbeslut bifalla arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Kommunstyrelsen Fa 18 Au 6 Dnr Investeringsförslag till ny kopiator i tryckeriet Utvecklingen inom tryckeri - och kopieringsservice har under det gångna året i hög utsträckning handlat om utreda och söka lösningar för en kostnadseffektiv service vad avser kopierings och efterbehandlingstjänster. Maskinstatusen i tryckeriet har försämrats avsevärt under Den svart/vita kopiatorn är ofta ur funktion och tekniker har svårt serva och underhålla den. Utvecklingstrenden för det gångna året är den ökning vi sett inom färgkopiering de tidigare åren nu stabiliserats. Produktionen räknat i antal sidor väntas bli densamma för verksamhetsåret Tryckeriet kommer ej kunna hålla samma prissättning. Servicekostnaderna ökar stadigt för våra gamla maskiner, som dessutom ej fungerar tillfredsställande. En allvarlig följd blir personal sviktar i motivation. Det ekonomiska resultatet för verksamheten visar underskott mot föregående år och verksamheten uppnår ej måluppfyllelsen följa budget. Vi närmar oss nu en kritisk brytpunkt för verksamheten i tryckeriet. Beslut om investering eller omprövning av policy förefaller nödvändig. Vi kommer inte kunna hålla oförändrad servicegrad med nuvarande maskinpark. Nuvarande maskiner har ett restvärde på 750 tkr, vilket kommer direktavskrivas Kostnad för detta föreslås finansieras ur Fastighetskontorets överskott Förslag till investering. Fastighetskontorets arbetsgrupp föreslår ur 2006 års investeringsbudget lyfta kvarvarande 200 tkr. Vidare ur 2008 års investeringsbudget använda de avsa 400 tkr för finansiering av ny kopiator till verksamheten. Kvarvarande 170 tkr finansieras från fastighetskontorets resultat (Se bilaga 1).

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna investering av ny kopiator hos kommunstyrelsen begära 400 tkr får överföras från investeringsplanen 2008 för verksamhet 0830 tryckeri 170 tkr finansieras ur fastighetskontorets resultat år bifalla arbetsutskottets förslag

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Fa 19 Au 7 Dnr Bokning tidpunkt för arbetsutskottet i maj Fastighetskontoret föreslår det bokas in ett arbetsutskott i maj. Tisdag den 15 maj kl Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna förslaget till sammanträdestid.. bifalla arbetsutskottets förslag

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Fa 20 Au 8 Dnr Inplanering av styrkortsdag Fastighetskontoret har inplanerat en måldag för fastighetsnämnden torsdag den 22 mars, där nämndens styrkort för 2008 ska behandlas. Tid och plats meddelas senare. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna förslaget till styrkortsdag. bifalla arbetsutskottets förslag

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Kommunstyrelsen Fa 21 Dnr Bokslut 2006 / Tertialrapport 3 Fastighetskontoret har upprättat bokslutsrapport för Kommunens styrmodell ligger till grund för presentationen. Rapporten publiceras i portalen och ligger som en del av kommunstyrelsens samlade koncernrapport till kommunfullmäktige. Rapporten bifogas enligt bilaga 1. Bokslut per verksamhet visas enligt bilaga 2. Äskad överföring av driftöverskott enligt bilaga 3. Resultatöverföring rörande investeringsrelaterat underhåll (IRU) samt investeringsprojekt redovisas i separat ärende. godkänna bokslutet och föreslagen resultatöverföring för drift.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Kommunstyrelsen Fa 22 Dnr Budgetäskande 2008 Fastighetskontoret gör följande beräkning av kostnadsökningar som kommer påverka fastighetskontorets verksamhet 2008: Ökning internhyror egna lokaler Ökade personalkostnader En beräknad löneökning på 4 % innebär en personalkostnadsökning för de hyresfinansierade verksamheterna på kr. Energi Energipriserna, beräknas stiga mellan 3-5 % mellan 2007 och En ökning på 3 % ger en kostnadsökning på kr. Utöver detta vill vi även belysa energideklarationer kommer kräva insatser under 2008 till minst en kostnad av kr. Ökade kapitalkostnader Kapitalkostnader som belastar fastighetskontoret under projekttiden kan inte debiteras på hyresgästerna utan betalas från fastighetskontorets driftbudget. Dessa kostnader beräknas till kr för år Kapitalkostnaderna kommer från och med 2008 inte ingå i den generella internhyresökningen utan debiteras som verklig kostnad för respektive verksamhet. Underhåll För kunna komma upp till den nivå på våra fastigheter som vi vill den ska vara måste det planerade underhållet öka. En ökning av det planerade underhållet med kr gör man når upp till en nivå på drygt 60 kr/m². Fastighetskontoret har under många år arbetat med i första hand tak, fönster, dräneringar m.m för säkerställa fastigheternas värde. Ett stort underhållsbehov finns nu bl.a. på utvändiga gårds- och parkeringsytor på c.a kr och för Nordanåområdet på c.a kr. En höjning av internhyran på egna lokaler med 5 procent motsvarar driftkostnadsökningar på kr enl. ovan.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Hyresökning inhyrda objekt Fastighetskontoret hyr lokaler för kr år En hyresökning med 2% antas för både på bostäder och på lokaler, vilken kommer belasta de hyresgäster som finns i lokalerna. Detta motsvarar en kostnadsökning på kr. hos kommunstyrelsen äska om en 5% höjning av internhyrorna i egna lokaler för 2008, varav 2,5 % står för ett utökat underhåll hyresökningar från externa hyresvärdar som Skebo och Polaris får genomslag i internhyrorna mot respektive hyresgäst.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Fa 23 Dnr Ombyggnad av lokaler i f.d. sjukhemmet, Lövånger, tilldelningsbeslut Fastighetskontoret har genom annonsering infordrat anbud på rubricerat projekt. Anbuden är förtecknade enligt protokoll Efter granskning och komplettering av anbuden föreslås lägsta anbudsgivarare enligt följande antas: Anbudsgivare Anbudssumma kronor Bygg och målningsarbeten: Contractor Bygg i Skellefteå AB Nordic Bygg AB, Skellefteå Ld Ceder Bygg AB, Lövånger lägsta anbudsgivare antas, Contractor Bygg i Skellefteå AB utse Rolf Lindström till byggledare.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Fa 24 Dnr Övriga frågor Robert Ignberg ställde fråga angående Sunnanåskolan. Fastighetskontoret har åtgärdat fuktskada och nu är lokalerna färdiga för inflyttning.föräldrar anser klassrum inte ska vara i källarplan. Karl-Erik Gustavsson ställde fråga om Ursviksskolan och Rolf Rönnmark informerade om projektering sker efter antagande av projektör. Nils E Vesterberg har inlämnat en skrivelse om försäljning i Stadshusets korridor. Vem ansvarar för marknadsståndet? Vilka regler gäller för affichering och utställning av reklammaterial? Vem betalar för de gemensamma ytorna? Vem tar hyresintäkterna för marknadsstånden? Rolf Rönnmark informerar Handelsgården har tillstånd bedriva försäljning i korridoren under storhelger, tillståndet upphör under våren när den nya kundtjänsten ska planeras in. Rolf Rönnmark informerar om Arenan och Eddahallen där fördyrningar ökar markant på grund av prisindex.arbetet går enligt planderna.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Fa 24 Dnr Delegationsbeslut, ändrings och tilläggsarbeten I enlighet med fastighetsnämndens beslut har följande beslut fats und perioden. Ärende Tidsperiod Kostnad Beslutande Tilläggsarbeten Ev åtgärd kronor Moröbacke grupp- och demensboende Ncc Div. extra golvarbete T.Westerlund godkänna redovisade delegationer.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Fa 25 Dnr Delgivningar Följande protokoll delges och lägges till handlingarna: Fastighetsn ämndens au Fastighetsnämnden lägga delgivningarna till handlingarna.