Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse Deltagare: Emma Spak Adina Welander Yosef Tyson Harald Strömberg Jens Ellingsen Joakim Samuelsson (120410) Jonathan Ilicki (eftermiddag ) Förhinder: Joakim Samuelsson Jonathan Ilicki , dock ej em enl ovan Vid protokollet: Adina Welander samt Harald Strömberg 1 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Emma Spak förklarade mötet öppnat. Styrelsen beslutade: - att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande övriga punkter: GU och AT utbildningen, frågor Inbjudan till kollegialt nätverk Inbjudan till AT kvällar på universitetsorter Inbjudan till FSL, seminarium om europeisk specialistutbildning.

2 2 Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelsemöte samt Styrelsen beslutade: - att godkänna protokollet från styrelsemötet samt protokollet från styrelsemötet utan några ändringar. 3 Diarieförda rapporter Harald Strömberg rapporterade muntligen från möte med FD. - Styrelsen beslutade att Harald Strömberg under John Gambes föräldra ledighet ansvarar för att föra diarie över inkomna rapporter 4 Inbjudningar SYLF har erhållit inbjudningar till följande: - FSL seminarium om specialistutbildning ur ett europeiskt perspektiv. Styrelsen beslutade att Adina Welander deltager. - SYLF Jönköpings medlemskväll tema lön. Datum ej satt. Styrelsen beslutade att Emma Spak deltager. - SYLF Halland önskar presentation om ST i Varberg. Styrelsen beslutade att Emma, Adina eller Jens åker efter datumdiskussion med SYLF Halland. - Kollegialt nätverk 5 juni. Styrelsen beslutade att Emma Spak deltar. - AT kvällar på universitetsorterna. Styrelsen beslutade att Harald Strömberg administrerar SYLFs föreläsare på dessa tillställningar. 5 Sammanträdesprogram 2012 Sammanträdesprogrammet diskuterades. - Styrelsen beslutade att flytta presidiemötet till samt styrel- 2

3 sens telefonmöte till Styrelsearbete i SYLF a. Visitkort Cecilia beställer 100 st per person. b. Adresslista till styrelsen c. Elektroniska dokument, formatstandard samt En adresslista skall upprättas. Styrelsen beslutade att Emma Spak administrerar denna. Styrelsen diskuterade ämnet. ändringar/kommenta rer d. Prenumerationer Varje ledamot väljer relevanta fackprenumerationer. e. Synpunkter från tidigare års revisioner Synpunkter från fjolårens revisioner luftades. f. Projektplanering Styrelsens arbetsformer avseende projektplanering diskuterades. g. Publicitet och press h. Fastställande av arbetsordning. Styrelsens arbetsformer behandlades. Diskussion kring arbetsordning. SYLFs styrelse beslutade att fastställa arbetsordningen. SYLFs styrelses regler och anvisningar fastsälles med följande tillägg; - Det är acceptabelt att lägga dricks vid betalande av middagar med SYLFs medel, dock enligt gängse standard i det land där måltiden intagits. 7 Ekonomi Budgeten såsom fastslagen av FUM 2012 behandlades. 8 3

4 Avancerade specialistsjuksköterskor Ämnet diskuterades av styrelsen. 9 Utvärdering SYLF FUM 2012 SYLFs styrelse beslutade att ej genomföra enkätutvärdering i år p.g.a bemanningen på kansliet, utvärdering kommer i stället att ske i samband med repskapet. 10 SYLFs verksamhet Arbetsplan för behandlades, se separat dokument. 11 Representanter i SLF:s arbetsgrupper Styrelsen beslutade att nominera Joakim Samuelsson till ALG. Styrelsen beslutade att nominera Jens Ellingsen till FD efteravslutad avtalsrörelse. Styrelsen beslutade att kontakta lokala SYLF aktiva med erfarenhet och intresse av IT frågor för ev nominering till RLIM. Övriga arbetsgrupper oförändrad SYLF representation. 12 Organisationsutredningen Ämnet för information, uppdatering till nya styrelsemedlemmar. 13 Inför yrkesföreningarnarnas repskap Styrelsen beslutade att Harald Strömberg och Emma Spak deltager. I mån av möjlighet kan en ytterligare styrelsemedlem deltaga. Förslag till diskussionsämnen: ersättningskommitténs arbete, organisationsutredningen 14 Inför SLF FUM Informationspunkt. 15 Moderna Läkare nr Styrelsen beslutade att: Lena Ekelius Skriver Ledare Harald Strömberg skriver Basfacklig artikel om lönebildning Emma Spak skriver ordföranden har ordet. 4

5 Styrelsen har ordet för April-Maj till hemsidan om provtjänstgöring för 3:e-landsutbildade skrivs av Jens Ellingsen. 16 Kommunikationsplan Styrelsen beslutade att befästa kommunikationsplanen. 17 Arbetsbeskrivning för nyhetspublicering Styrelsen beslutade att se till att få tillgång till nyhetsflödet för att kunna göra uppdateringar på hemsidan/facebook när utredningssekreteraren är föräldraledig. 18 SYLF:s attest- och delegationsordning Det ankommer på ordföranden att under utredningssekreterarens föräldraledighet, dock längst t.o.m , attestera de fakturor och reseräkningar som normalt attesteras av utredningssekreteraren. Under samma tidsperiod attesteras vice ordförandens utlägg och reseräkningar av andre vice ordförande. Firmateckningsrätt för SYLF 19 Sveriges Yngre Läkares Förenings (SYLF) styrelse beslutade att SYLF:s firma (organisationsnummer ) fr.o.m tecknas av styrelsen i sin helhet eller enligt endera av följande alternativ: av ordförande Emma Spak ( ) i förening med en övrig styrelseledamot i alla sammanhang av ordföranden Emma Spak ( ) i förening med utredningssekreteraren John Gambe ( ) i alla sammanhang Styrelsen beslutade att bemyndiga utredningssekreteraren John Gambe ( ) rätt att teckna föreningens firma vad gäller 5

6 skattedeklaration, bank, post, plusgiro, bankgiro och bankfack. Under den tid utredningssekreteraren John Gambe är föräldraledig, dock längst t.o.m bemyndigar styrelsen ordföranden Emma Spak ( ) att i utredningssekreterarens ställe teckna föreningens firma vad gäller skattedeklaration, bank, post, plusgiro, bankgiro och bankfack. Besluten förklarades omedelbart justerade. Representanter i styrelsen för SYLFs pensionsstiftelse 20 Styrelsen valde Emma Spak och Jens Ellingsen som representanter till styrelsen för SYLFs pensionsstiftelse. SYLF:s AT-ranking Styrelsen beslutade att Yosef Tyson tar över huvudansvaret för SYLF:s AT-ranking. Styrelsen beslutade att ersätta Yosef Tyson med upp till fem arbetsdagar för att skriva rapporten från 2012 års AT-ranking. 22 Almedalen 2012 Styrelsen beslutar att Adina Welander i samråd med kansliet beställer profilkläder. Fleecetröjor. Boende är sedan tidigare bokat. Styrelsen beslutade att delta vid TED-talks seminarium som LF blivit inbjudna till om möjlighet ges. Styrelsen beslutade att anordna SYLF-mingel under veckan i Almedalen. Yosef Tyson är ansvarig för samordningen 6

7 Projekt Ansvar 23 Informationspunkt. Uppdaterad projektplan kommer att presenteras på Majmötet. FSL Styrelsen beslutade att ersätta Harald Strömberg för att deltaga i FSLs möten under våren-sommaren. NRYL Styrelsen beslutade att skicka Emma Spak, Adina Welander och Internationella frågor utredningssekreteraren till NRYL hösten Sommarinternat 2012 Informationspunkt. 27 Styrelsen beslutade att Emma Spak i samråd med kansliet bokar sommarinternatet. Övriga frågor a) Utredningen Grundutbildning-AT 28 SYLF har fått in diskussionsfrågor från AT- Grundutbildningsutredningen. Styrelsen beslutar att söka förlängd svarstid och att Yosef Tyson och b) Majmötet Emma Spak gemensamt besvarar frågorna. Styrelsen beslutade att 28 Maj ha traditionellt styrelsemöte och att Utvärdering av mötet 29 maj ha en heldags arbetsdag inom projekt ansvar. Mötet avslutas. 29 7

8 30 Justeras: Harald Strömberg Adina Welander Emma Spak 8