Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse tom

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse tom Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Adina Welander Harald Strömberg Joakim Samuelsson Yosef Tyson Jonathan Ilicki ( 7.7 8) Förhinder: Vid protokollet: John Gambe Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Emma Spak förklarade mötet öppnat. - att fastställa den föreslagna föredragningslistan med korrigeringen att 12 blir ny 11 samt att efterföljande paragrafers numrering konsekvensändras. Granskning av protokoll från SYLF:s styrelsemöte samt protokoll från SYLF:s presidiemöte att anse protokollet från SYLF:s styrelsemöte vara justerat. - att lägga protokollet från SYLF:s presidiemöte till handlingarna.

2 3 Inbjudningar a) Medlemskväll, SYLF Halland, oktober - att bevilja Harald Strömberg ersättning för eventuella kostnader i samband med deltagande i arrangemanget. b) Yrkesföreningarnas representantskap, Stockholm 12 december - att bevilja Emma Spak, Jens Ellingsen samt ytterligare en representant från styrelsen eller kansliet ersättning för eventuella kostnader i samband med deltagande i arrangemanget. c) Swedish Medtechs höstmöte, Stockholm, 25 oktober - att bevilja Emma Spak ersättning för eventuella kostnader i samband med deltagande i arrangemanget. d) Lunch med Caroline Olsson, Ledarskapstrateg SKL, Stockholm - att ge Adina Welander i uppdrag att boka in mötet - att bevilja Emma Spak och Adina Welander ersättning för eventuella kostnader i samband med deltagande i mötet, samt att SYLF bjuder på lunch. e) MSF:s representantskap, Stockholm 17 november - att bevilja Harald Strömberg ersättning för eventuella kostnader i samband med deltagande i arrangemanget. 4 Nominering till NRYL - att nominera Pasi Bauer, SYLF Skaraborg, till ledamot av RLIM. 5 Diarieförda rapporter Styrelseledamöterna redogjorde för genomförda möten och diskuterade föreliggande mötesrapporter, varpå mötesrapporterna lades till handlingarna.

3 6 Styrelsens styrdokument a) Resereglementet - att ge presidiet och John Gambe i uppdrag att till vinterinternatet presentera en reviderad version av resereglementet. b) Arvodesreglementet - att ge presidiet och John Gambe i uppdrag att till vinterinternatet se över möjligheten att förenkla SYLF:s arvodesreglemente med utgångspunkt i de förändringar som gjorts i Läkarförbundets dito. - att särskild översyn ska göras av delarna som reglerar styrkande av inkomstbortfall samt pensioner. c) Arbetsordning för SYLF:s styrelse d) Regler och anvisningar för SYLF:s styrelse e) Attest- och delegationsordning att ge presidiet och John Gambe i uppdrag att till styrelsens sammanträde i november 2012 presentera en reviderad version av dokumentet där det framgår att föreningens policydokument ska årligen tas upp för granskning under styrelsens sommarinternat samt att det vid styrelsens konstituerande sammanträde utses en ansvarig styrelseledamot för varje policydokument och att varje policydokument ska markeras med årtal för ursprunglig version och senaste revidering. - att ge presidiet i uppdrag att till nästkommande styrelsesammanträde presentera en reviderad version av dokumentet. - att lägga dokumentet till handlingarna

4 7 Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan Styrelsen diskuterade SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga mål, ett och ett. Diskussioner fördes om hur styrelsen ska arbeta med målen under resterande delen av verksamhetsåret. - att verksamhetsplanen/-berättelsens struktur ska diskuteras under styrelsens sammanträde den 18 december att en namngiven styrelseledamot ska utses som ansvarig för respektive policydokument vid styrelsens konstituerande sammanträde samt att ansvarig styrelseledamot granskar policydokumentet och lämnar eventuella revisionsförslag vid styrelsens sommarinternat. - att varje policydokument ska markeras med årtal för ursprunglig version och senaste revidering. - att utse Harald Strömberg till ansvarig för policydokumentet SYLF:s syn på arbetskraftsinvandring och invandrade läkares roll i svensk sjukvård och att policydokumentet ska tas bort från hemsidan i väntan på revidering. - att utse Jens Ellingsen till ansvarig för policydokumentet Åtal av läkare för handling i tjänsten en sammanfattning av SYLF:s politik och att policydokumentet ska tas bort från hemsidan i väntan på revidering. - att policydokumentet ST-läkares anställningar inom vårdvalssystem ska upphöra ha status som policydokument och att ämnesområdet ska inkorporeras i ST-policyn.

5 - att utse Adina Welander till ansvarig för policydokumentet SYLF:s policy om specialisttjänstgöring med inriktning på ledarskap och att dokumentet ska på hemsidan märkas med information om att det är under revision. - att ge Adina Welander i uppdrag att författa förslag på policydokument om läkares ledarskap som ska ersätta SYLF:s policy om specialisttjänstgöring med inriktning på ledarskap. - att utse Adina Welander till ansvarig för policydokumentet SYLF:s ST-policy och att dokumentet ska på hemsidan markas med information om att det är under revision. - att utse Emma Spak till ansvarig för policydokumentet SYLF:s forskningspolicy Fem mål om att främja klinisk forskning. - att utse Yosef Tyson till ansvarig för policydokumentet SYLF:s AT-policy. - Att samtliga ovan nämnda policydokument tas upp för fastställande under vinterinternatet att inför fullmäktige 2013 föreslå följande stadgeändringar: att 7 ändras till: Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund kan efter ansökan hos styrelsen erhålla medlemskap i Sveriges Yngre Läkares Förening. Medlem tillhörande flera yrkesföreningar ska enligt 15 i förbundets stadga till förbundet anmäla vilken förening som ska tillgodoräknas medlemmens röst vid val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund. Medlem i SYLF vars röst enligt förbundets stadga 15 ej tillgodoräknas SYLF äger ej rösträtt vid lokalavdelnings årsmöte och ska ej medräknas då antal fullmäktige och ersättare bestämmes enligt 13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdelning är för sådan medlem frivilligt.

6 att 10 ändras till: Medlem skall erlägga årsavgift med belopp som fullmäktige bestämmer vid fullmäktigemöte. För medlem vars röst enligt förbundets stadga 15 ej tillgodoräknas SYLF fastställer styrelsen årsavgift. att 14 ändras till: Vid fullmäktigemöte äger varje personligen närvarande fullmäktig en röst. Omröstning skall vara öppen utom vid val, där den alltid skall vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som skall besättas. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal skiljer lotten. att 15 punkt 2 ändras till: Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare. att 15 punkt 6 ändras till: Av lokalavdelning eller enskild medlem väckta frågor, vilka senast sex veckor före fullmäktigemötet skriftligen har anmälts hos styrelsen. 8 Projekt: Ansvar utvärdering så här långt samt planering framåt Styrelsen gjorde en avstämning av projektet så här långt och diskuterade kommande aktiviteter inom projektet. - att planera för två egna seminarier under Almedalsveckan Emma Spak gavs uppdraget att kontakta Läkarförbundet för vidare planering. - att ge Harald Strömberg och John Gambe i uppdrag att boka boende för styrelsen under Almedalsveckan Boende ska vara beläget nära Almedalen samt husera sex personer till en kostnad som ej bör överstiga kronor för hela veckan. - att ge Emma Spak i uppdrag att kontakta AT-stämman för planering av två seminarier under stämman. - att ge kansliet i uppdrag att kartlägga antalet tjänster som forskar-at, forskar-st och ledarskaps-st som landstingen erbjuder.

7 9 Utvärdering av FSL 2012 och Säkerhetsnålen 2012 samt planering inför FSL 2014 Styrelsen diskuterade deltagandet i FSL 2012 samt utdelandet av priset Säkerhetsnålen. - att ge Emma Spak i uppdrag att kontakta Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att undersöka ett eventuellt intresse från deras sida att dela huvudmannaskapet för priset med SYLF. - att ge Emma Spak i uppdrag att med SKL undersöka möjligheten att låta årets pristagare delta på Patientsäkerhetskonferensen att ge Emma Spak och Harald Strömberg i uppdrag att initiera diskussion med FSL:s president Ola Björgell kring SYLF:s engagemang i FSL Sammanträdeskalendarium att fastställa utgivningsplanen för Moderna Läkare att fastställa sammanträdesprogrammet. 11 Kommunikation - att ge Jonathan Ilicki i uppdrag att till vinterinternatet revidera kommunikationsplanen. - att ge John Gambe i uppdrag att till nästkommande styrelsesammanträde presentera ett alternativt sätt att dela dokument istället för nuvarande FTP. Enkel administration och långsiktighet ska vara vägledande i val av fildelningssätt. - att ge Jonathan Ilicki, Jens Ellingsen och Ann Abrahamsson i uppdrag att till styrelsens sammanträde den 1 november se över hemsidans struktur.

8 - att ge Jonathan Ilicki i uppdrag att inrätta en läsarpanel vars deltagare ersätts med t.ex. en biobiljett eller motsvarande. - att uppdra åt Jens Ellingsen att på nästkommande styrelsemöte presentera ett förslag på stadgeändring som innebär att redaktörens titel ändras till chefredaktör. 12 Moderna Läkare nr att ge Harald Strömberg och Jens Ellingsen i uppdrag att författa en eller två basfackliga artiklar gällande gravidas rätt till jourbefrielse samt möjligheten för gravida och ammande att få sin arbetsmiljö riskbedömd. Samt problematiken kring korta allmänna visstidsanställningar och vikariat i samband med graviditet och föräldraledighet. - att ge Emma Spak i uppdrag att författa utkast till ledare på temat Är det etiskt försvarbart att inte ta ansvar? 13 Ekonomi a) Budgetuppföljning och genomgång av budgeten John Gambe redogjorde för budgetuppföljningen och gjorde en detaljerad genomgång av budgeten per kostnadsställe, varpå styrelsen beslutade: - att lägga ärendet till handlingarna. b) Kapitalförvaltning: uppföljning och förslag på framtida förvaltning John Gambe föredrog förvaltningsrapporten, varpå styrelsen beslutade: - att lägga rapporten till handlingarna. John Gambe presenterade fyra olika alternativ på val av framtida förvaltare. - att ge John Gambe i uppdrag att till nästkommande styrelsesammanträde bjuda in Nordea (Trendbevis)

9 och Quesada (MASTR Alpha) för vidare diskussion och information om nämnda förvaltningsalternativ. c) Ekonomiska rutiner på kansliet John Gambe och Ann Abrahamsson redogjorde för det sätt på vilket styrelseledamöterna ska redovisa utlägg och förlorad arbetsförtjänst för att hanteringen av reseräkningar ska gå så smidigt som möjligt. 14 Gruppdiskussioner kring läkarrollen Styrelsen diskuterade i enlighet med den av Läkarförbundet utskickade remissen. - att ge Emma Spak i uppdrag att sammanställa styrelsens svar. 15 Socialstyrelsens handläggningstider för utfärdande av legitimation samt specialistintyg - att ge Emma Spak i uppdrag att undersöka möjligheten att tillsammans med Läkarförbundet agera gentemot Socialstyrelsens långa handläggningstider för utfärdande av legitimation samt specialistkompetensbevis. - att SYLF själva agerar enligt ovan om Läkarförbundet ej önskar göra gemensam sak i ärendet. 16 AT-ranking 2013 och ST-enkät att genomföra ST-enkät och AT-ranking under att båda enkäterna ska innehålla frågor relaterade till Projekt: Ansvar. - att samordning ska ske med MSF:s handledningsenkät gällande frågor kring önskan att bli chef. - att enkäterna ska planeras så att en färdig rapport avseende innehållet i projekt: Ansvar kan presenteras under Almedalsveckan 2013.

10 - att utse Yosef Tyson till ansvarig styrelseledamot för AT-rankingen. - att utse Adina Welander till ansvarig styrelseledamot för ST-enkäten. - Att förslag på frågor till AT-rankingen respektive STenkäten presenteras på styrelsemöte 18 december - att ge John Gambe i uppdrag att till styrelsesammanträdet den 1 november begära in kostnadsförslag från Alstra gällande utskick och administration av postalenkätspåminnelse. 17 SYLF:s representantskap 9-10 oktober 2012 a) Utskick till lokalavdelningarna med förberedande frågor inför representantskapet - att i samband med utskick av dagordning även skicka med information med förslag om hur lokalavdelningarna kan arbeta lokalt med Projekt: Ansvar. b) Övrigt - att följande frågor, utöver formalia, ska sättas på dagordningen för Representantskapet: Hänt sedan sist?, Jourbefrielse för gravida, Rekrytering och utlysning av tjänster, Task-Shifting, Lönesättning av vik-ul., Avtalsrörelsen 2013 samt Projekt: Ansvar. - att bjuda in Tomas Parker, utredare på Läkarförbundet, att prata om nya ST.

11 18 Förhandlingsfrågor Styrelsen diskuterade Läkarförbundets yrkanderemiss inför kommande avtalsrörelse. - att ge Jens Ellingsen i uppdrag att till nästkommande styrelsesammanträde författa ett diskussionsunderlag att ha under Representantskapet. - att ge Jens Ellingsen i uppdrag att efter Representantskapet författa förslag till styrelsens remissvar. 19 Remisser - att ge Joakim Samuelsson i uppdrag att författa svar på remissen Bättre behörighetskontroll. 20 Övriga frågor a) Val av ledamöter i pensionsstiftelsen Styrelsen, i samråd med arbetstagarparten, beslutade: - att Emma Spak ( ), Jens Ellingsen ( ), John Gambe ( ) samt Ann Abrahamsson ( ) skall ingå i styrelsen för Sveriges Yngre Läkares Förenings pensionsstiftelse fr.o.m Beslutet förklarades omedelbart justerat. b) SYLF Västerbottens äskande av pengar - att ge John Gambe i uppdrag att begära in kompletterande uppgifter avseende SYLF Västerbottens arrangemang. - att beslut om eventuellt bidrag bordläggs till nästkommande styrelsesammanträde.

12 c) Inköp av kontorsutrustning samt datormjukvara för kansliet John Gambe informerade styrelsen om planerade, och budgeterade, inköp av diverse kontorsmaterial, kontorsmöbler, ergonomisk utrustning samt datormjukvara. 21 Utvärdering av mötet Styrelsen utvärderade sammanträdet. 22 Mötets avslutande Emma Spak tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. Justeras: Vid protokollet: Emma Spak Ordförande John Gambe Utredningssekreterare