VERKSAMHETSLEDARNAS RAPPORT. Till VU möte och styrelsemöte 2016-

Transkript

1 VERKSAMHETSLEDARNAS RAPPORT Till VU möte och styrelsemöte 2016-

2 MEDLEMMAR /MEDLEMSVÅRD Borttagna 1 person Nyrekryterade 2 personer Timmar, Ej redovisningsbart ännu, Marianne precis börjat lägga in. Utskick vårprogram cirka 50 närvarande vid försvarsinformation 15/3

3 ÅRSMÖTE Protokoll underskrivet Verksamhetsberättelsen underskrift original Konstituerande underskrivet

4 FIBER INSTALLATION Beställt 2015 Leverans pågår, grävning in till huvudbyggnad Utökning med tomma rör för reservkraft samt att kunna dra data ut till stugby Återstår viss återställning samt inkoppling fiber.

5 FFB Kontrakt till därefter option på 6 månader + 6 månader.

6 SFB Befintligt avtal löper till Nytt avtal inlämnat för perioden samt Besked denna veckan. 347 kr/pp (148 kr, kost)

7 MFB NYTT Samma upplägg som Sandskogen Start 1 maj 2016 och 2 år framåt Nu pågår förhandlingar Bo i skåne/ägare klart troligt 5 april. - Upphandling inlämnas via oss - Brandskyddsdokumentation tas fram av oss - Iordningställande av brandskydd mm - Boende i 23 stugor med maximalt 4 personer i varje ger 92 personer. - Inkomst vid 90 boende på boende och mat per månad = kr - Utgifter cirka kr

8 EKONOMI VID FFB+FFB NYTT + MFB FFB beläggning 105 med mat per månad = kr FFB Nytt 85 personer med mat per månad = kr MFB 90 personer med mat per månad = kr Ger kr /månad efter september = kr/mån Efter September tillkommer Sandskogen med vid 120 per beläggning.

9 PERSONALUTBILDNING 19 FEBRUARI HELDAG 1:a hjälpen D-HLR Åtgärder på olycksplats Regler Arbetsmiljöverket 1:a hjälpen Hot & våld på arbetsplatsen, hur aggera Egenkontrollprogram tobak Egenkontrollprogram alkohol Egenkontrollprogram städning Egenkontroll program brand/utrymning Praktisk släckning handbrandsläckare

10 FRG / BEREDSKAPSCENTER Varje onsdag i Köpingebro Varje Måndag Linjebuss Ystad Kommunen, Tomelilla dragit sig ur visst säkerhetsarbete, hur/om detta påverkar oss återkommer Thomas med information om. Sambandsbandvagn renoveras och förses med mobilt fast elverk, mobil sambandsmast, rörlig repeter för reservsamband, belysning, datorer mm Kommer att testat vid radiosamband för rally lördag 2 april

11 Administration/Ledning Marianne Månsson Tillsvid. Mats Johansson Tillsvid. Sara Andersson Tillsvid. Anders Andersson Tillsvid. Underhåll Thord Svensson Tillsvid. Jan-Åke Nylén Krzystof Nadolny Restaurang Anita Magnusson Ossame Porshohany Samer Wahbe Mahmoud Shehadeh Shyar Bakr Ibrahim Fellaha Alexander Thysell Amer Al-Shalati Mohamad Hisham Korabi Petra Nilsson PERSONALÖVERSIKT 28 anställda Köpingebro Magnus Johansson Bo Bitelius Alaa Sabra Mustafa Anställs efter Praktik FFB Priscilla Veona Davics Bo Wester Amna Hameed Merfat Alala Salwa Alaabedalaziz Jonny Persson SFB Salaheldin Dabbas Ahmed Mousa Zakaria Balasim Amin Almasri

12 ARBETSTID PÅSK Arbetstidsförändringar påsk 24 Mars Skärtorsdag Vanlig dag 25 Mars Långfredag räknas som röd dag om planerad arbetstid intjänas 1 extra ledighetsdag som läggs ut av oss, besked minst 1 vecka innan utläggning. 26 Mars Påskafton vanlig dag 27 Mars påskdagen vanlig dag (Sommartid!!) Ställ om klockorna , 1 timma fram. 28 Mars Annandag påsk, räknas som röd dag om planerad arbetstid intjänas 1 extra ledighetsdag som läggs ut av oss, besked minst 1 vecka innan utläggning.

13 EKONOMI / BUDGET Resultatrapport Beräknat Resultat Tidigare preliminära för Januari visade på: utfall Februari Räkenskapsår Likviditetsrapport Utskrivet : Ingående likviditet , , , , ,55 Förfallna Kundfordringar , , ,00 Övriga inbetalningar , ,00 Förfallna leverantörsskulder , , , ,00 Övriga utbetalningar , , , ,00 Utgående likviditet , , , , ,55 Förslag att låsa kr per månad i efterskott på ett konto.

14 RAPPORTER EKONOMI Tas ut ur systemet med handpåläggning för ev. korrigeringar, förskott mm, sker av Sara/Peter Därefter till verksamhetsledarna för kvalitetssäkring Därefter till Vu för rapport/diskussion Därefter till Styrelsen Samma underlag för alla, tas ut vid en tidpunkt.

15 NYBYGGNATION FREDRIKSBERG

16 Bottenplan Nybyggnad

17

18 NYBYGGNATION BOENDE / INKOMST 10 LÄGENHETER OM 8 ALT 9 PERSONER GER 80 ELLER 90 BOENDE. 2 LÄGENHETER OM 6 PERSONER GER 12 BOENDE. TOTALT 92 ELLER 102 BOENDE. RÄKNAT PÅ 85 PERSONER GER DETTA PER MÅNAD EN BOENDE INKOMST PÅ 30 DAGAR OM KR MAT INKOMST KR INFLYYTNINGSBART 1 JULI GER DETTA TILL EN INKOMST PÅ BOENDET PÅ KR MATINKOMST PÅ KR VARAV 50 % GÅR TILL OMKOSTNADER OCH DEN ANDRA HALVAN TÄCKER EXTRA PERSONAL, DRIFT MM OCH CIRKA KR.

19 NYBYGGNATION BUDGET / BESLUT 1. Offert på inköp /transport/grovmontering moduler moms Investeringsram totalt 9 miljoner Finansiering 70 % via banklån. ( egen insats ) Beslut om investeringsram, offert, banklån.