Protokoll Från Årsstämma 21 mars, 2019 Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Transkript

1 Protokoll Från Årsstämma 21 mars, 2019 Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Tid: Torsdag 21 mars, Kl. 17:30-20:00 Plats: Örebro, Tegelbruket Närvarande: 1 Anneli Baier 13 Magnus Reiden 2 Bryan Herren 14 Mats Strömberg 3 Elin Sandström 15 Niklas Jakobsson 4 Emma Karlsson 16 Peter Åslund 5 Fredrik Zetterlund 17 Pontus Halldin 6 Göran Eriksson 18 Sanna Rosell 7 Henrik Svenman 19 Stefan Hertin 8 Jan Engman 20 Therese Hjelseth 9 Jan Odelberg-Johnson 21 Tord Larsson 10 Kalle Almstedt 22 Tord Olsson 11 Lennart Lindkvist 23 Ylva Gullberg 12 Lovisa Larsson 1 Stämmans öppnande Göran Eriksson, ordförande för fastighetsnätverket hälsade mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Stämman beslutade att fastställa röstlängd. Röstlängd presenteras i närvarolista ovan tillsammans med deltagarlista med signaturer vilket utgör bilaga till detta protokoll.

2 3 Val av ordförande vid stämman Sittande ordförande, Göran Eriksson, väljs om som ordförande. 4 Val av protokollförare Ylva Gullberg valdes till protokollförare för mötet. Niklas Jakobsson färdigställer protokollet efter mötet. 5 Val av två personer som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet Till justerare av protokollet valdes Kalle Almstedt och Lennart Lindkvist 6 Justering av anteckningar Återkommer när protokollet är klart. 7 Frågan om medlemsmöte blivit behörigt utlyst Stämman fastställde att medlemsmötet blivit utlyst enligt Fastighetsnätverkets stadgar. 8 Fastställande av dagordning Stämman beslutade att fastställa dagordning. 9 Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport Verksamhetsberättelsen föredrogs genom en film. Filmen sammanfattade de aktiviteter som fastighetsnätverket har hållit för medlemmarna under året De aktiviteter som genomförs presenteras löpande på webbplatsen i form av nyheter. Flertalet av de aktiviteter som genomförs i Fastighetsnätverket är möjligt att genomföra genom EU - projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi och ett samverkansprojekt med Energimyndighetens nätverk LÅGAN för lågenergibyggnader. Under 2018 har fler medlemmar tillkommit till Fastighetsnätverket, som 2018 bestod av 48 medlemsföretag. Niklas informerade om att det på fastighetsnätverkets hemsida etablerats en plattform där både studenter och nätverksmedlemmar kan lägga upp förslag/ efterfrågningar på exjobb. I slutet av 2018 arrangerades en nätverksträff för energieffektiv ekonomi. Träffarna riktar sig mot VD och ekonomichef med syfte att få klimat och energifrågor att ta större plats i företagens ledningsgrupper. Anneli Baier presenterade det ekonomiska läget i fastighetsnätverket. Hon redovisade intäkter från förra årets överskott, medlemsavgifter och från Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB). Kostnader utgörs av lokalhyra, konferens (främst 2018 års årsstämma), kommunikation (tex bildrättigheter för utveckling av webbplats), oförutsedda kostnader (uteblivna medlemsavgifter pga. konkurs). Årets resultat och överskott bidrar tillsammans med medlemsavgifter under kommande år till fortsatt medfinansiering ( kr avser 2018 samt kr som avser 2019) av projektet Samverkan för Hållbara byggnader som löper till och med Slutsats: Samverkan för hållbara byggnader finansierar det mesta av aktiviteterna, utan projektet hade större delen av 2018 års aktiviteter ej kunnat genomföras. Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsrapporten.

3 10 Fastställande av riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan Niklas föredrog riktlinjer avseende verksamhetsområden för kommande år samt preliminär aktivitetsplan enligt nedan. Utbildning Studiebesök Workshops/ seminarium Samverkan ICHB kunskap för mer hållbar fastighetssektor City Passagen, Castellum Byggnaden som balanserar elnätet Energikontor Sv. Hållbart byggande Hur får man energiprojekt beviljade H-Huset, region Örebro län fastigheter Intensifierat energiarbete BeBo, BeLok, BeLivs, LCC i praktiken Änglandaskolan, Futurum Användarvänlig styrteknik Andra nätverk - Goda hus - Byggdialog dalarna Trähusbyggande, (LIBO, Lst) Energi- och klimatdagen, RÖL Fler förslag till aktiviteter välkomnas. Inga fler förslag har inkommit inför årsstämma. Inga ytterligare inspel eller synpunkter under stämman tillkom. Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för Fastighetsnätverkets för 2019 inklusive föreslagen aktivitetsplan. 11 Föredragning av budget samt fastställande av avgifter för kommande år Niklas föredrog preliminär budget, inkl. medfinansiering för nytt projekt och att vi har lite fler medlemmar därav högre medlemsintäkter. Förslag till avgifter föreslås ligga kvar på samma nivå som innan. Då medlemsavgifter är låga och legat oföränderliga flera år föreslogs styrelsen få i uppdrag att se över avgiftsnivåer för kommande år. En fråga från åhörare är om projektet som ska medfinansieras är beslutat? Niklas svarar att så inte är fallet då projektetansökan nyligen inskickats. Valberedningen presenterade förslag om att ordförande ska få utlägg för resor och nedlagd tid motsvarande kr/år. I utskickat budgetunderlag finns en post på kr för medfinansiering av ett nytt ansökt projekt avseende 2019 vilket är under förutsättning att projektet beviljas stöd från Regionala utvecklingsfonden. Therese Hjelseth lyfte frågan om medfinansieringen är nödvändig då ansökt projekt är planerat att starta november 2019 med begränsat aktiviteter i början. Anneli och Niklas får

4 i uppdrag att se över ekonomiskt behov och till styrelsen återkomma med förslag på hur eventuellt överskott kan hanteras. Stämman beslutade att fastställa budget enligt ovanstående förändringar och kompletteringar för Medlemsavgifter för 2019 kvarstår vilket innebär: 0 anställda: 1000 kr/ år 1-4 anställda: 1000 kr/ år 5-10 anställda: 2500 kr/ år anställda: 5000 kr/ år anställda: 8000 kr/ år Förtydligande: årsavgiften gäller antal anställda per företag, organisation i Örebro län. 12 Val av ordförande och styrelseledamöter Valberedningen föredrar förslag: Göran Eriksson omval på ett år väljs av stämman Anne-Lie Carlos Jeansson, Kumlabostäder nyval på två år väljs av stämman Björn Lundborg (senast fyllnadsval) på ett år väljs av stämman Revisor: inte aktuellt Val av valberedning: Jan Engman och Peter Åslund väljs av stämman Kommentar från valberedningen: arbete fortgår för att försöka få in fler kvinnor i styrelsen. 13 Val av revisor Ej aktuellt 14 Val av valberedning Till valberedning för 2019 valdes: Peter Åslund (omval) Jan Engman, ÅF (omval) Jan och Peter har försökt få in kvinnor i valberedningen för att få en bättre mångfald i gruppen. Men ännu har ingen visat intresse. 15 Fastställande av arvode till styrelseledamöter Stämman fastställde arvode på 5000 kr/år till ordförande. 16 Förslag från medlemmar och styrelse Niklas redogjorde att inga förslag inkommit till årsstämman. 15 Stämmans avslutande Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

5 Mötesordförande Göran Eriksson Mötets sekreterare Niklas Jakobsson Justeras: Kalle Almstedt Lennart Lindkvist Bilaga Deltagarförteckning - Fastighetsnätverkets årsstämma 2019