Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Tid: Plats: Måndagen den 13 maj 2013, kl i nya Estrad. Guidning sker från kl till Estrad. Ordinarie sammanträde påbörjas kl i en konferenslokal hos Estrad. Information och överläggningar A/ Alingsås Museum Elisabeth Rees B/ Information om två olika satsningar HC-Anderson och Steampunk Elisabeth Rees C/ Nolhagahallen Britta Malmberg D/ Fritidsanläggningar Britta Malmberg Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid för justering, förslag: Birgitta Carlsson (S) 1. Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor 2. Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn och unga - Lena Klevenås (MP) 3. Lokalförsörjningsplan Våruppföljning Meddelanden Delegationsbeslut 2013 Kent Perciwall Ordförande Pär Hellsten Sekreterare Tel: E-post: par.hellsten@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

2 Ärende 1 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor

3

4

5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag AU 22 Dnr KS 550 Motion angående fler boulebanor - Jan Gustafsson (V) Ärendebeskrivning Jan Gustafsson (V) har till kommunfullmäktige den 28 november 2012, 196 lämnat en motion med följande innehåll: Alingsås har en boulebana i Nolhagaparken vilket är mycket uppskattat. Vi vill att kommunen, för ringa kostnader, skapar fler mötesplatser över generationsgränserna genom att anlägga fler boulebanor. De kan vara i våra ytterområden, till exempel i Ingared, Ödenäs och Sollebrunn. Det vore även ett sätt att göra Plantaget, Järtas park och Museiparken mer levande. Vi yrkar därför: att kommunen utreder möjligheterna för, och därefter låter uppföra fler boulebanor i enlighet med vad vi anfört ovan. Kommunfullmäktige beslutade att lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut: Motionen remitteras till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden. Exp: Klk, KFN Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Ärende 2 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn och unga - Lena Klevenås (MP)

8

9 Mottagare Remiss Sida 1 (1) Instans Registrator Handläggare Telefon Mobiltelefon Telefax e-postadress anci.eyoum@alingsas.se Dnr KS Begäran om svar/yttrande på remiss Motion om en kulturstrategi för barn och ungdom - Lena Klevenås (MP) Remissinstanser Nämnder KFN Svar ska ha inkommit senast: Yttrandet skickas till förvaltning för diarieföring. Med vänlig hälsning Bilaga: KSAU 61 Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

10

11 Ärende 3 Lokalförsörjningsplan 2013

12

13 Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare: Peyman Emami Direktnr: Beteckning: KFN Lokalförsörjningsplan 2013 Kultur- och Fritidsnämnden Inledning Kultur- och fritidsnämnden har som syfte att ge förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet i hela kommunen. Prioriterad målgrupp är barn- och ungdomar. Verksamheterna skall utvecklas och förändras genom en hög grad av samverkan såväl mellan personer-, funktioner- och avdelningar inom förvaltningen som mellan förvaltningen och andra parter i samhället. Befintliga och nya arenor och verksamheter ska utvecklas till attraktiva och spännande mötesplatser för att stimulera till upplevelser för både kropp och själ för alla. Nulägesbeskrivning Verksamhetslokaler Objekt Yta Årshyra 2013Hyra/kvm Hyresvärd Kungsgatan, förråd Kabom Fabs Kulturhus och bibliotek Sparbanken A-sås Alingsås museum FABS Palladium Alingsås Fast. AB Förråd museum, st torget Fabs Förråd fodret Fabs Nolhalla Fabs Nolhagahallen Fabs Magasin, Bälinge TK Förråd Bälinge Gustavsson Fiskevillan, djurparken TK Barnens lantgård TK Djurstallar, djurparken TK Kulturskolan (2012) UTB Arena XI (2012) UTB Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Besöksadress Telefon: Fax: E-post: myndighetsbrevlåda Webbplats:

14 Inom Kultur- och fritidsförvaltningen finns sex avdelningar: Stab Staben sitter idag i Kulturhuset. Planering pågår för att vid årsskiftet 2013/2014 flytta staben till gemensamt förvaltningshus på Kungsgatan. Avdelningen tillhandhåller service åt Kultur och fritidsnämnden och genomför de beslut som nämnden fastställer. Staben ansvarar även för föreningsservice samt administrerar det ekonomiska stödet till såväl föreningar som folkbildningsverksamheten. Bibliotek I Kulturhuset finns kommunens huvudbibliotek. Det finns också två filialbibliotek, ett i Ingared och ett i Sollebrunn. Dessa fungerar även som skolbibliotek under dagtid. Kultur, konsthall och museum I Kulturhuset finns även kommunens konsthall och museal verksamhet. I Kulturhuset finns även förvaltningens programverksamhet som syftar till att erbjuda ett kvalitativt, rikt och mångfaldigt programutbud med geografisk spridning i kommunen. Inom programverksamheten finns Palladium, där filmer, teater-, dans- och musik föreställningar visas. I anslutning till Kulturhuset finns Alströmerska magasinet. Ett arbete kring framtiden för Alströmerska magasinet pågår i projektet kulturmötesplatser. Museet kommer att öppna delar av den publika verksamheten i Alströmerska magainet 2014, testar huset med vissa program och utställningar under Kulturskolan Kulturskolan erbjuder undervisning i mån av plats till alla barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år i Alingsås kommun. Undervisningen är avgiftsbelagd och varierar beroende på ämne. I Esteticum där Kulturskolan bedriver sin verksamhet samverkar skolan med Alströmergymnasiets estetprogram. Fritid, förening och folkhälsa Arena XI erbjuder ungdomar en meningsfull fritid i den öppna och riktade verksamheten som bedrivs över hela kommunen. I verksamheten ingår även lovverksamhet och olika arrangemang riktade till ungdomar vilket bedrivs i egen regi eller i samverkan med andra. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

15 Anläggning och service Sport & rekreation ansvarar för drift och skötsel av flera av kommunens idrottsanläggningar såsom Nolhagahallen med simhall, Nolhaga ishall samt Växthuset i Sollebrunn. Skötsel av kommunala badplatser är en arbetsuppgift. Man bedriver även djurparksverksamhet där däggdjur och fåglar visas. Uthyrningsverksamhet av kommunala lokaler hanteras av avdelningen. Detta gäller bland annat idrottshallar för föreningsverksamhet och övriga samlingslokaler. Statistik Bibliotek Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Besök, huvudbibliotek Besök, Sollebrunns bibliotek * Besök, Ingareds bibliotek * Kultur, konsthall och museum Totalt antal besök varav besök i Alingsås konsthall Kultur - programverksamhet Antal besök Fritid, förening och folkhälsa Antal ungdomar Kulturskolan Antal elevplatser Anläggning och service Antal besök till badet Enligt diagrammet ovan är besöken till simhall i Nolhaga respektive Kulturhuset (huvudbibliotek inklusive konsthall) relativt höga. I statistiken till simhallen är inte besöken till Nolhagahallen inräknade, då det inte ges möjlighet att göra denna typ av mätningar. Det stora antalet besökare ställer krav på lokalernas utformning. Idag finns ett stort underhållsbehov på såväl simhall som kulturhuset. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

16 Framtid utveckling effektivisering Framtid lokal/anläggnings behov Diskussion kring framtida lokal/anläggningsbehov bör ske utifrån behov ifrån föreningsliv och samhälle. Dessa behov är svåra att mäta. Vad bör finnas i en attraktiv kommun sett ur ett kultur och fritidsperspektiv? Förvaltningen har i detta sammanhang haft en bred utgångspunkt avseende begreppet lokal. I begreppet lokal är även anläggningar utan golv, väggar och tak inräknat, exempelvis fotbollsplaner och bandyplaner. Avsikten är att ge en helhetsbild av det behov av kultur och fritidsanläggningar som Alingsås kan tänkas behöva de närmsta 15 åren. För att kunna gå vidare med dessa frågor har förvaltningen utrett behovet vidare. Vilka föreningar står idag i kö och har idag inget tillgängligt utrymme att tillgå? Hur nyttjas befintliga hallar idag och hur ser samarbetsformer ut för detta? Kan befintliga hallar byggas om/utrustas för att bättre fylla behovet? Kommunens ansvar eller hur/när kan ideella föreningar bistå? Förvaltningen har i diskussion kommit fram till följande behov. Inom 1-3 år Utvecklad simhall, anläggningen är från 1968 och behöver utvecklas. Planeringsarbete pågår för en ombyggnation och utökning av bassängytor. Modernt Kulturhus som bland annat inrymmer ett café. Det finns även ett stort behov av en allmän uppfräschning av bibliotekets lokaler, av fler studieläsplatser liksom större yta för barnavdelningen. Ett modernt och utvecklat Kulturhus Ingår även i projektet kulturmötesplatser. Utvecklad ishall. Dagens ishall har stort renoveringsbehov och täcker dessutom inte den efterfrågan som finns i kommunen. Anläggningen uppfyller heller de krav som ställs på en modern ishall. Tänkbara lösningar är att antigen renovera och bygga ut befintlig anläggning eller att finna en ny plats för en ny ishall. Inom 3-10 år Tre näridrottsplatser (Alingsås, Ingared och Sollebrunn) med en yta om 40 m * 20 m. Näridrottsplatserna bör utrustas med handbollsmål, innebandymål och sarg för diverse spontanidrotter. I nära anslutning till dessa näridrottsplatser bör det finnas beachplaner, skateramper och utegym. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

17 Dessa eventuella näridrottsplatser skulle dels fylla en viktig funktion sett ur ett folkhälsoperspektiv, dels en viktig funktion som mötesplats/aktivitetsplats för ungdomar. Ytterligare konstgräsplan. Det finns i kommunen ytterligare behov av 7 och 11 mannaplaner för främst ungdomar. Isbana för allmänheten i centrala Alingsås Ytterligare sporthall. I Ingared/Hemsjö saknas sporthall som uppfyller standardmått för spelyta. Inom år Fotbollshall Isbana/bandybana med måtten 110 m * 70 m. Det finns behov av konstfrusen isbana med bandyformat. Efterfrågan i Alingsås är stor från skolor, föreningar och allmänhet. Framtida åtgärder Nedan följer en lista över de åtgärder som kan behöva tas inom ramen för lokalförsörjningsarbetet Nolhaga hallen Planeringsarbete pågår för en ombyggnation och utökning av bassängytor. Museet och magasin för samlingarna Magasin/föremålsarkiv för de museala samlingarna är en mycket viktig fråga för förvaltningen och även här pågår diskussioner och utredningar. Enligt lagen om kulturminnen skall föremål som skyddade av lagen förvaras och vårdas väl. Museets samlingar som finns i kabom, väktaregården och bälinge skall flyttas till en anpassad lokal i centrum inom en 3 års period då miljön är undermålig och delar av Kabomhuset skall rivas. Kommunledningskontoret håller på att utreda var en sådan lokal kan finnas. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

18 Kulturhuset. Ett modernt och utvecklat Kulturhus ingår i projektet kulturmötesplatser.modernt Kulturhus som bland annat inrymmer ett café. Uthyrningsverksamhet Uthyrningsverksamhet vad gäller idrottshallar, matsalar, klassrum o.s.v. hanteras av förvaltningen. Uthyrningsverksamheten skall bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt hållbar och kan ge utrymme för investeringar i idrottsredskap/tillbehöver. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen lokalförsörjningsplanering har gjorts utifrån det behov som finns, sett utifrån att vara en attraktiv kommun som erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv. Pågående är bland annat simhallen i Nolhaga där planeringsarbete pågår för att få ett tillgängligt och modernt badhus. Projektet Kulturmötesplatser pågår, här ska man utreda de olika mötesplatser som idag finns och hur dessa kan utvecklas. En stor fråga inom projektet är kulturhuset samt museet och Peyman Emami Controller Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

19 Ärende 4 Våruppföljning 2013

20

21 [Kultur- och fritidsnämnden] Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens intäkter 13,2 13,8 0,6 Verksamhetens kostnader -73,2-68,2 5,0 Avskrivningar -1,2-1,7-0,5 Verksamhetens nettokostnader -61,3-56,1 5,1 Kommunbidrag 61,5 61,5 0,0 Finansnetto -0,2-0,2 0,0 Resultat före extraordinära poster 0,0 5,1 5,1 Extraordinära poster Förändring av eget kapital 0,0 5,1 5,1 Ingående eget kapital Utgående eget kapital 0,0 5,1 5,1 Investeringar Belopp i mnkr Budget Prognos avvikelse Inventarier 1,9 0,9 1,0 It-utrustning 0,8 0,8 0,0 Instrument 0,1 0,1 0,0 Konst 0,0 0,0 0,0 Utställning museum 0,0 1,0-1,0 Investeringar totalt 2,8 2,8 0,0 Ekonomisk sammanfattning Drift För 2013 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat ett resultat om 0,0 mnkr. Första delårsbokslutets resultat på 4,1 mnkr innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med 4,1mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av två poster. Att medel motsvarande drygt 1,9 mnkr inom huvudverksamheten Bidrag till föreningar och organisationer inte har nyttjats. Dessa medel utbetalas och kostnadsförs under hösten Att avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade hyreshöjning inte har tagits i anspråk under början av Då Nolhagahallen ännu inte har genomgått den planerade ombyggnationen har hyran heller inte justerats. Posten medför en positiv avvikelse om 2,1 mnkr. För helåret prognostiserar Kultur- och fritidsnämnde ett överskott om 5,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet förklaras av huvudsakligen av: 1

22 Att avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade ombyggnation och hyreshöjning inte förväntas tas i anspråk under Posten medför en positiv avvikelse om 6,4 mnkr. Museiverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr på grund av ökade kostnader för att utreda och åtgärda skador på museiföremålen samt ökade kostnader för att flytta föremålen till en lämplig lokal. Enligt lagen om kulturminnen skall föremål som är skyddade av lagen förvaras och vårdas väl. Fritid, förening och folkhälsa prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr. Avsatta medel avseende Ungdomsfullmäktiges verksamhet som ej nyttjades fullt ut under 2012 kommer att nyttjas under Beslut som fattades under 2012 kommer att verkställas under innevarande år. Investeringar Kultur- och fritidsnämnden har 2,8 mnkr avsatta för investeringar under Vid utgången av april har nämnden förbrukat ca 0,2 mnkr. Av avsatta investeringsmedel väntas Kultur- och fritidsnämnden använda 2,8 mnkr under Investeringsmedlen på 1 mnkr för museiutställningen var svår att använda under 2012 då Kultur och fritid inte hade tillgång till byggnaden (Alströmerska magasinet) förrän 1/ Av avsatta medel på 2,8 mnkr för 2013 kommer Kultur- och fritidnämden därför att nyttja 1 mnkr för museiverksamheten. Avvikelser från fastställda åtaganden Kultur- och fritidsnämnden bedömer att alla åtaganden kommer att kunna uppfyllas under året. Slutsatser och åtgärder För 2013 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat ett resultat om 0,0 mnkr. För helåret prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett överskott om 5,1 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade ombyggnation och hyreshöjning (6,4 mnkr) inte förväntas tas i anspråk under Resultatet påverkas negativt av ökade kostnader för museiverksamheten för att åtgärda skador på museiföremålen samt ökade kostnader för att flytta föremålen till en lämplig lokal (0,9 mnkr). Resten av resultatavvikelsen gentemot budget (0,4 mnkr) förklaras av att avsatta medel avseende Ungdomsfullmäktiges verksamhet som ej nyttjades fullt ut under 2012 kommer att nyttjas under Kultur- och fritidsnämnden bedömer att alla åtaganden kommer att kunna uppfyllas under året. Nedan redogörs för de åtgärder som nämnden kommer att vidta för att få ekonomin i balans. Se över avgifter och priser. Taxor som inte är indexreglerade och som nyligen inte har korrigerats ska ses över och eventuellt höjas. 2

23 Öka besöken till våra verksamheter genom att arbeta med verksamheternas utbud, erbjuda prisvärda upplevelser och komma målgrupperna närmare. Ha en sträng kostnadskontroll och resultatuppföljning per verksamhet. Effektivisera verksamheterna genom specialisering och nyttjande av IT. Tex kommer biblioteket att med sk meröppet minska kostnaderna för personal samtidigt som en god servicenå kan erbjudas kommunens invånare. Avtalen kommer att ses över och lokaler kommer att nyttjas mer optimalt. Genom helhetsperspektiv öka synergieffekterna mellan verksamheterna och på så sätt minska kostnaderna eller öka intäkterna för hela förvaltningen. Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Belopp i mnkr Budget 2013 Prognos 1 Diff /- Kostnader Nämnd & Stab -13,1-6,7 6,4 Bidrag till föreningar och organisationer -7,6-7,6 0,0 Bibliotek -12,1-12,1 0,0 Kultur, konsthall och museum -5,8-6,7-0,9 Kultur, konsthall och museum - program -2,7-2,7 0,0 Fritid, förening & folkhälsa -6,2-6,6-0,4 Kulturskola -8,7-8,8-0,1 Anläggning och service -19,1-19,1 0,0 Summa -75,2-70,2 5,0 Intäkter Nämnd & Stab 0,1 0,1 0,0 Bidrag till föreningar och organisationer 0,0 0,0 0,0 Bibliotek 0,5 0,5 0,0 Kultur, konsthall och museum 0,5 0,5 0,0 Kultur, konsthall och museum - program 0,7 0,7 0,0 Fritid, förening & folkhälsa 1,3 1,3 0,0 Kulturskola 2,4 2,4 0,0 Anläggning och service 8,3 8,3 0,0 Kommunbidrag 0,0 Summa 13,8 13,9 0,1 Netto -61,5-56,4 5,1 3

24 Ärende 5 Meddelanden 2013

25 Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: Beteckning: KFN Meddelanden 2013 Följande meddelanden finns att redovisa för Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen Spelmarknadens utveckling 2012 Lotteriinspektionen Verksamhetsberättelse 2012 Sensus Slutredovisning Konstriket 2013 Frågor och synpunkter på målbild - Alingsåsparkens Kulturförening Om projektbidrag till vänortsbesök Lena Eriksson Om midsommarfirande Gräfsnäsparken Lena Eriksson Kommunalt kompletteringsval Protokollsutdrag ramverk för krisberedskapsprocessen, ombudgetering efter lönekartläggning. Ungdomsfullmäktige LAN, sportturneringar, laserdometurnering, airsoft militär basturnering, konstgräsplaner, musikfestival, kareokekväll, låtskrivarkurs, asfaltering cykeväg. Länsstyrelsen goes HBTQ! FSG protokoll från samt Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen

26 Ärende 6 Delegationsbeslut 2013

27 Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: Beteckning: KFN Delegationsbeslut 2013 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning ( , 97). Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Förvaltningens yttrande Anställningar Delegationsbeslut Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår till Kultur- och fritidsnämnden att lägga delegerade besluten till handlingarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Edgren T.f förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate