Protokoll Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Protokoll Kultur- och

2 sammanträde Information och överläggningar 14. Ekonomisk uppföljning för år 2011 månadsvis - februari 15. Lokalförsörjningsplan 16. Gräfsnäs M Styrmodell omvärldsanalys Underlag till övergripande omvärldsanalys i ny styrmodell 18. Styrmodell omvärldsanalys Styrmodell för Alingsås 19. Investeringsbidrag Ungdomsfullmäktige 21. Ansökan om projektbidrag Alingsås ryttarsällskap 22. Anmälan av beslut enligt Kultur- och s delegationsordning 23. Meddelanden 24. Övriga frågor

3 Plats och tid Kulturhuset, Konsthallen Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Kent Perciwall (kd) Birgitta Carlsson (s) Catharina Stenberb (s) Anders Hummel (s) Lars Gunnar Svensson (s) Per-Gordon Tranberg (m) Hasse Hasselhun (m) Bo Lundgren (m) Linda Brodén (fp) Helena Helldin (fp) Katarina Gustafsson (mp) Jan Gustafsson (v) Ingbritt Johansson Dimitrios Diamantopoulos (s) Karin Johansson (m) Rolf Hedberg (fp) Lennart Karlsson (kd) Charlotte Karlsson, KLK Sven Stengaard, KLK Britta Malmberg, Förvaltningschef Carina Rydén, Förvaltningssekreterare Utses att justera Birgitta Carlsson (s) Justeringens plats och tid , kl 13:30 Kulturhuset, biblioteket Sekreterare Carina Rydén Ordförande Kent Perciwall Justerande Birgitta Carlsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturhusets närarkiv Carina Rydén

4 Information och överläggningar A/ Information från KLK angående styrmodell B/ Delegationsordning C/ Kulturarenan

5 KFN 14 Dnr Ekonomisk uppföljning månadsvis för år 2011 februari Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade , 276, att kommunledningskontoret får i uppdrag att samla in och redovisa ekonomiska månadsrapporter från nämnderna. Vid negativa avvikelser skall nämnderna ange vilka åtgärder som planeras för att komma i balans. Kommunstyrelsen beslutade också , 40, att månadsuppföljningarna skall genomföras i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Utöver våra kvartalsuppföljningar kommer månadsuppföljningar att genomföras efter februari, april, maj, augusti, oktober och november. En av anledningarna till att kommunstyrelsen vill ha aktuell redovisning är att kommunstyrelsen vill ha en kort information om det aktuella ekonomiska läget och att, vid befarad negativ budgetavvikelse, få en rapport om att nämnderna agerar snabbt samt vilka åtgärder som vidtagits/vidtas för att prognosen inte skall vara negativ. Beredning Kultur och prognostiserar vid utgången av februari ett underskott om 0,6 mnkr på helårsbasis. Underskottet förklaras av följande: 1 Omorganisation inom Kulturhuset, förväntas medföra underskott om drygt 0,3 mnkr inom EUC, Kulturskolan samt Sport & Rekreation 2 Planerad flytt av EUC och Kulturskolan till Alströmergymnasiet, förväntas medföra ett underskott om 0,1 mnkr 3 Intäktsbortfall om 0,2 inom verksamheten för Sport & rekreation, till följd av utebliven hyra för den blivande friskvårdslokalen (jan-april) samt avveckling av solarier i simhallen. För att på helårsbasis redovisa ett resultat enligt budget planeras följande åtgärder: 1 Minskning av projektanställningar inom EUC, motsvarande 75% av en heltid från och med augusti, förväntas generera en besparing om 0,1 mnkr 2 Minskning av tjänstgöringsgraden inom Kulturskolan om sammantaget 40% av en heltid, planeras att ske från och med augusti. Förväntas generera en besparing om knappt 0,1 mnkr. 3 Nämnden har begärt att få nyttja del av det egna kapitalet (0,1 mnkr) för att finansiera de flyttkostnader som uppstår då EUC och Kulturskolan flyttar till Alströmergymnasiet. 4 Nämnden har begärt att få nyttja del av det egna kapitalet (0,1 mnkr) för att täcka det intäktsbortfall som uppstår under byggtiden av den blivande friskvårdslokalen 5 Resterande del av underskottet, 0,2 mnkr, finns i dagsläget inga planerade åtgärder för. En tänkbar åtgärd är att ej tillsätta personalvakanser som kan komma att uppstå under året.

6 Kultur- och s beslut Kultur- och fritidsförvaltningen godkänner februariprognosen samt översänder den till kommunstyrelsen. Exp. Klk Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

7 KFN 15 Dnr KFN Lokalförsörjningsplan Ärendebeskrivning Förvaltningen har tillsammans med kommunens lokalsamordnare upprättat en lokalförsörjningsplan. Huvudsyftet med planen är dels att beskriva vilka lokaler som förvaltningen idag nyttjar, dels att beskriva vilka lokalbehov som kan komma att uppstå de kommande åren. Detta för att fånga upp kommande lokalbehov i den kommunala planeringen. Beredning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 28 februari år 2011 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Diskussion kring framtida lokal/anläggningsbehov har skett utifrån behov ifrån föreningsliv och samhälle. Dessa behov är svåra att mäta. Vad bör finnas i en attraktiv kommun sett ur ett kultur och fritidsperspektiv? Förvaltningen har i detta sammanhang haft en bred utgångspunkt avseende begreppet lokal. I begreppet lokal är även anläggningar utan golv, väggar och tak inräknat, exempelvis fotbollsplaner och bandyplaner. Avsikten är att ge en helhetsbild av det behov av kultur och fritidsanläggningar som Alingsås kan tänkas behöva de närmsta 15 åren. ser följande ekonomiska behov. Förvaltningen föreslår kultur- och att godkänna förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan, samt att översända den till kommunstyrelsen. Kultur- och s arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 14. Kultur- och s beslut Kultur och godkänner förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan, samt att översänder den till kommunstyrelsen. Notering till protokollet: V,S, MP påpekar att förvaltningen inte får missa uppsägningstiden av kontraktet med ABAR för Alströmerska magasinet. Exp. Klk I Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

8 KFN 16 Dnr KFN Gräfsnäs M2012 Ärendebeskrivning Under åren kommer ett så kallat Leaderprojekt att genomföras i Gräfsnäsparken. Projektets intention är att få en mer miljövänlig park, där parkens aktörer gemensamt tar krafttag för att få en långsiktigt hållbar park. Genom mobilisering av ideella föreningar, företag och kommun skall intentionerna med kulturreservatet Gräfsnäs slottspark realiseras. Tanken är att bryta ner nationella, regionala och kommunala miljömål till lokal nivå där fokus för projektet är resurser för mobilisering och processarbete. Efter projektets slut ska det finnas utarbetade och förankrade strategier för att genomföra en bilfri park, en giftfri park, en fossilfri park, en levande park och en uthållig park. Totalt kommer projektet att omsluta kr varav kr är medel från Jordbruksverket och Leader. Övriga medel är bland annat egna insatser, tid och sponsring. Vissa kostnader i form av investeringar går inte att få stöd i form av Leadermedel. För att flera av föreningarna ska ha möjlighet att delta i det gemensamma arbetet söker Gräfsnäsparken kr av Kultur och för åren Bidragsmedlen avser specifika projekt inom parkens föreningar och är även långsiktigt viktiga för att exempelvis minska framtida energikostnader. Projektmedlen samordnas genom projekt M2012 och hanteras av föreningen Gräfsnäsparken. Varje förening satsar även egna medel samt tid. Nämnden har under hösten 2010 fått information av förvaltningschefen, samt muntligen godkänt bidragsansökan. Detta för att förvaltningschefen skulle kunna skriva på ett medfinansieringsintyg till Gräfsnäsparkens Leaderansökan. Beredning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 25 februari år 2011 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Gräfsnäsparken söker bidragsmedel om kr årligen 2011 och Bidragsmedlen syftar till att genomföra de investeringar som ej täcks av Leadermedel och till att fler föreningar skall ha möjlighet att delta i projektet. Bidragsmedlen är planerade att användas till att delfinansiera följande investeringar.

9 1 Uppvärmning av stationshus kr, Upprustning av stationshusträdgård kr, Uppvärmning av Trädgårdsmästarvillan kr, 2011 (50%), 2012 (50%) 4 Upprustning av tomt Trädgårdsmästarvillan kr, 2011 (50%), 2012 (50%) 5 Upprustning av hembygdstrugor (djurhållning) kr, 2011 (25%), 2012 (75%) 6 Bigård kr, 2011 (25%), 2012 (75%) 7 Stråk och skyltning i park kr, 2012 Beviljade bidragsmedel föreslås utbetalas löpande i samband med att Gräfsnäs parken erhåller fakturor för genomförda investeringar. Det innebär att Gräfsnäs parken få rekvirera medel löpande i takt med att fakturor för ovanstående investeringar inkommer. Kultur- och föreslås att besluta att bevilja Gräfsnäsparken årligen 2011 och 2012 för att genomföra ovanstående investeringar. Kultur- och föreslås även att utbetala medlen löpande i takt med att ovanstående investeringare tillkommer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 mars 2011, 15. Kultur- och beslutar Kultur och beviljar Gräfsnäs parken årligen 2011 och 2012 för att genomföra ovanstående investeringar samt att utbetala medlen löpande i takt med att ovanstående investeringar genomförs. Exp. Gräfsnäsparken Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

10 KFN 17 Dnr KFN Styrmodell omvärldsanalys Underlag till övergripande omvärldsanalys i ny styrmodell Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga nämnder och bolag i uppdrag att senaste den 6 april inkomma med underlag till övergripande omvärldsanalys. Syftet är att skapa en gemensam bild av det omvärldsförändringar som kommunen påverkas av och/eller på annat sätt måste ta hänsyn till i sin planering. Tidshorisonten är främst de kommande tre åren fram till nästa val. Underlagen kommer att utgöra en del i ett underlag till fullmäktiges programförklaring som i sin tur innehåller de 15 prioriterade målen för mandatperioden. Omvärldsanalysen kommer att vara ett årlig återkommande dokument som syftar till att få grepp om viktiga förändringar i omvärlden som kommunen kommer att möta. Genom att bevaka samhällsutvecklingen förbättras möjligheten att fatta strategiskt långsiktiga beslut. Beredning Förvaltningen har tillsammans med nämndens arbetsutskott måndagen den 7 mars år 2011 arbetat fram en omvärldsanalys. Förvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad den 11 mars år 2011 och har lämnat följande yttrande och förslag till beslut.. I omvärldsanalysen lyfts viktiga framtidsfrågor fram liksom lagar och dokument som nämnden måste förhålla sig till. Omvärldsanalysen behandlar även befolkningsutvecklingen inom nämndens prioriterade grupp (barn och ungdomar 0-25 år). I omvärldsanalysen tydliggörs dessutom att ytterligare ekonomiska medel kommer att krävas för att nämnden ska kunna möta de behov som lyfts fram. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna omvärldsanalysen samt översända den till kommunstyrelsen. Kultur- och s beslut Kultur- och godkänner omvärldsanalysen samt översänder den till kommunstyrelsen. Exp. Klk Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

11 KFN 18 Dnr KFN Styrmodell omvärldsanalys Styrmodell för Alingsås Remiss Ärendebeskrivning Ett förslag till ny styrmodell har tagits fram med utgångspunkten i det underlag som kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram samt utifrån den workshop i september där nämndspresidier, bolagspresidier, kommunfullmäktiges presidium och ledamöter, kommunstyrelsens arbetsutskott, chefsgruppen, ekonomer och utvecklingsledare bjöds in att delta, i bilaga till kommunledningskontorets skrivelse finns slutsatser från frågeställningarna som behandlades under dagen. Respektive nämnd och bolag har fått i uppgift att senast den 31 mars inkomma med remissvar kring förslaget till ny styrmodell. Remissvaret gäller följande frågeställningar: Är styrkedjan från kommunfullmäktige till nämnder och bolag tydlig Stämmer förslaget med den bild som presenterades och de slutsatser som drogs under workshopen i september Hur fungerar årsplanen utifrån nämndens/bolagets förutsättningar Har nämnden/bolaget några kommentarer eller synpunkter som de vill skicka med i det fortsatta arbetet med införande och tillämpning av styrmodellen Beredning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet vid kultur- och s arbetsutskott den 7 mars samt i en tjänsteskrivelse daterad Kultur och fritidsförvaltningen lämnar följande remissvar: 1 Styrkedjan från kommunfullmäktige till nämnder och bolag upplevs som tydlig. 2 Förslaget stämmer med den bild som presenterades och de slutsatser som drogs under workshopen i september 3 Årsplanen fungerar bra utifrån nämndens/bolagets förutsättning 4 Förvaltningen har inga ytterligare kommentarer eller synpunkter att skicka med i det fortsatta arbetet med införande och tillämpning av styrmodellen. Kultur- och förslås att godkänna remissvaret samt översända det till kommunstyrelsen.

12 Kultur- och s beslut Kultur- och godkänner remissvaret samt översänder det till kommunstyrelsen Exp. Klk Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

13 KFN 19 Dnr KFN Investeringsbidrag 2011 Ärendebeskrivning Investeringsbidraget kan sökas till om- och tillbyggnad och renovering av anläggning samt till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Det har från 23 föreningar kommit 41 ansökningar på sammanlagt kronor på ett beräknat investeringsvärde på kronor. Budgeterade medel för investeringsbidrag 2011 är kronor. Beredning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 11 februari 2011 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut. I förvaltningen har föreningskonsulenten och Sport- och rekreations avdelningschef samarbetat om förslaget. Kunskap om tilltänkta investeringar har skaffats bl.a. genom samtal med föreningarna, andra parter som kan ha intresse av investeringarna samt med eventuella andra bidragsgivare. I förslaget har stor hänsyn tagits till investeringar direkt kan tillföra ny eller verksamhet som kan gynna fler och nya deltagare. Geografisk spridning, merparten av bidragen skall gynna unga samt föreningar som inte beviljats bidrag på flera år har beaktats i också förslaget. Kultur-och s arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 7 mars 2011, 17 Kultur- och föreslås bevilja följande investeringsbidrag Långareds BOIS Utrustning idrottsskola Ingareds Byalaq Strandpark Alingsås Musikteatersällskap Symaskin, overlock verktyg Linnefors Sportfiskeförening 2 begagnade båtar Alingsås Bågskytteförening Skjutvägg Alingsås Idrottsförening Trampolin Alingsås Brukshundsklubb Agilityhinder Summa Kultur- och föreslås också att besluta att föreningarna kan nyttja bidraget max till och med att föreningarna skall meddela kultur- och fritidsförvaltningen om förutsättningar för investeringarna förändras eller inte kan genomföras. Bidrag kan då omfördelas till annan sökande

14 Kultur- och s beslut Kultur- och beviljar följande investeringsbidrag Långareds BOIS Utrustning idrottsskola Ingareds Byalaq Strandpark Alingsås Musikteatersällskap Symaskin, overlock verktyg Linnefors Sportfiskeförening 2 begagnade båtar Alingsås Bågskytteförening Skjutvägg Alingsås Idrottsförening Trampolin Alingsås Brukshundsklubb Agilityhinder Summa Kultur- och beslutar att föreningarna kan nyttja bidraget max till och med att föreningarna skall meddela kultur- och fritidsförvaltningen om förutsättningar för investeringarna förändras eller inte kan genomföras. Bidrag kan då omfördelas till annan sökande. Exp. Sökande föreningarna Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

15 KFN 20 Dnr KFN Ungdomsfullmäktige i Alingsås Ärendebeskrivning På nordiska dagar 2009 i Alingsås inspirerades deltagande ungdomar, politiker och tjänstemän av den norska vänorten Skedsmos arbete med ungdomsdemokrati. Kommunstyrelsen gav Tore Hult (S) i uppdrag att tillsammans med Kultur- och arbeta på ett förslag att skapa ett ungdomsfullmäktige i Alingsås. Syftet med ungdomsfullmäktige var att ge ungdomar verktyg och förståelse för att delta i demokratiska processer. Beredning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2011 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: I maj 2010 åkte ungdomar från 7-9 skolorna i Alingsås, politiker och tjänstemän på en studieresa till Skedsmo för att få än mer information om deras ungdomsfullmäktige, samt att se ett praktiskt möte. Information och kunskap har även sökts i andra kommuner i landet. Under hösten 2010 har en elev och en personal/ 7-9 skola, tjänstemän från respektive förvaltning arbetat med att ta fram en tänkbar modell för Alingsås Ungdomsfullmäktige. I processen har stor hänsyn tagits till ungdomarnas åsikter för att ungdomsfullmäktige skall kunna bli verklighet och hållbart i framtiden. Kultur-och s arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 7 mars 2011, 18 Kultur- och föreslås att anta förslaget till organisation och reglemente som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att godkänna desamma. Nämnden föreslår fullmäktige besluta bevilja ungdomsfullmäktige verksamhetsmedel på kronor för ett normalår och ytterligare kronor till år 1 (september november 2012).

16 Kultur- och beslutar Kultur- och antar förslaget till organisation och reglemente som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att godkänna desamma. Nämnden föreslår fullmäktige besluta bevilja ungdomsfullmäktige verksamhetsmedel på kronor för ett normalår och ytterligare kronor till år 1 (september november 2012). EXP: Bun, Klk Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

17 KFN 21 Dnr KFN Ansökan om projektbidrag Alingsås ryttarsällskap Ärendebeskrivning Föreningen har en tillfällig svacka i sin ekonomi beroende på omständigheter kring nybyggnationen av ridhuset. Föreningen tappade då intäkter från uppstallade hästar och minskat antal ridlektioner. Föreningen tappade också medlemmar pga. den ekonomiska krisen. Föreningen har också genomgått en stor renovering av andra byggnader pga. hot om vite från jordbruksverket. Beredning Föreningen har sedan december månad haft 3 möten med förvaltningen för att diskutera och berätta om situationen. Föreningen hade då redan genomfört ett antal åtgärder av besparingar: - Minskning med 2 personal Budgetbesparingar Minskning med 3 hästar skall föreningen dessutom sälja mark á kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljade föreningen i december 2010 ett förskott på 2011 års generella bidrag på kronor. Föreningen har i dagsläget obetalda fakturor på kronor. Förutom redan genomförda besparingar arbetar föreningen vidare med att: - be om kommunstyrelsens godkännande att 2011 och 2012 skall vara amorteringsfria för de lån kommunen är borgenär för. - be om att förskottet på 2011 års generella bidrag skall börja återbetalas först öka krediten hos Alingsås Sparbank med kronor - söka projektbidrag hos Kultur- och på kronor.

18 Föreningen har 155 medlemmar mellan 7 och 20 år vara 150 är flickor. Föreningen har en aktiv sektion för funktionshindrade och de genomför ridning för barn under 7 år redovisade föreningen 588 sammankomster för 7 20 åringar med sammanlagt deltagartillfällen. Kultur- och arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 7 mars 2011, 19. Kultur- och föreslås besluta 1. Förskottet av 2011 års bidrag skall vara reglerat vid årets slut. 2. Att föreningen får en genomlysning av ekonomin av revisor, finansierad av kultur- och 3. Bevilja föreningen ett projektbidrag på kronor. Kultur- och beslutar 1. Förskottet av 2011 års bidrag skall vara reglerat vid årets slut. 2. Att föreningen får en genomlysning av ekonomin av revisor, finansierad av kultur- och 3. Bevilja föreningen ett projektbidrag på kronor. Exp: Klk, Alingsås Ryttarsällskap Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

19 KFN 22 Dnr KFN Anmälan av beslut enligt Kultur- och s delegationsordning Ärendebeskrivning Kultur- och har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning ( , 97). Dessa beslut skall redovisas till kultur- och. Redovisningen innebär inte att kulturoch får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Följande delegationsbeslut har redovisats under perioden Delegat Britta Malmberg Ärende KFN, Ansökan om projektpengar Ärende KFN, Ansökan om projektbidrag för vänortsutbyte Ärende KFN, Bidrag till icke våldsträning Delegat Eva Sundberg Tidsbegränsad anställning, Kabom Delegat Bengt-Göran Kullner Tidsbegränsad anställning, Nolhagahallen Tidsbegränsad anställning, Nolhagahallen Tidsbegränsad anställning, Nolhagahallen Tidsbegränsad anställning, Nolhagahallen Kultur- och s beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

20 KFN 23 Meddelanden Meddelanden till Kultur- och Biblioteksplan för Alingsås kommun, KF 6, Dnr KFN Inbjudan, Kulturens roll i samhällsutvecklingen Meddelande/information angående Mjörnstranden Dnr KFN Kultur- och har tagit del av meddelandena. Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

21 24 Övrig fråga Ingen övrig fråga togs upp. Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

22