Beslut FN Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2011

Transkript

1 1 (22) Beslut FN Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2011

2 2 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten Ekonomisk ram 3 2. De statliga prislapparna 4 3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bil 4 o 8) 4 Utbildning på grund- och avancerad nivå 6 4. Uppdrag MND och UTEP samt Fackhögskolorna Uppdraget för ämnesinstitutionerna 6 5. Infrastrukturstöd (bilaga 3) 7 6. För fakulteten gemensamma ändamål (endast UGA) (bilaga 4) 7 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna 8 8. Takbelopp 9 9. Reserv Avstämning mot takbelopp Ämnesinstitutionerna MND och UTEP Sammanställning Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) 11 Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut Fakultetsnämndens beslut Budgetprinciper för anslaget för FUF Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) Sektionssatsning (bilaga 6) Studiestöd (bilaga 7) För fakulteten gemensamma ändamål (endast FUF) (bilaga 8) Information om strategiska satsningar (bilaga 8) Fakultetens riktade medel (bilaga 8) 17 Gemensamma kostnader: universitetsgemensamma kostnader, kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter Fakturan Fakultetens fördelning av gemensamma kostnader (bilaga 9) 20 Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) 20 Sammanställning (bilaga 11) 20 Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret

3 3 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2011 De anslag som tillförs Naturvetenskapliga fakulteten har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutat i enlighet med budgetpropositionen. Stockholms universitet tilldelas anslag dels för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA), dels för Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan fakulteterna, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut fastställer Rektor de slutliga anslagen för fakulteterna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar. 1. Ekonomisk ram Takbeloppet för 2011 är tkr, vilket innebär en minskning från 2010 då takbeloppet var tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen tkr för År 2010 var motsvarande belopp tkr års pris- och löneomräkning är 0,227 % Grundutbildningsmedel (tkr) Takbelopp Omfördelning mellan fakulteterna Internt beslutade förändringar Nationellt resurscentrum i kemi Medel för kårverksamhet Ram Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Ram Internt av rektor beslutade förändringar Förändringar enl budgetprop (pris o löneupp 1 643, medel till SRC 1 637, strat fo ) Omfördelning, utbildningsvetenskaplig forskning Medel för kårverksamhet Ram

4 4 (22) 2. De statliga prislapparna Utbildningsområde, kr Håp Hås Naturvetenskap Undervisning Övrigt Samhällsvetenskap Idrott För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4 och 8) Före 2009 avsatte fakultetsnämnden medel för fakultetens gemensamma ändamål i vilket även kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter ingick. Införandet av den nya kostnadsredovisningsmodellen förutsätter att alla tillgängliga medel, utom de som reserveras för strategiska satsningar av olika slag och som därför tillförs verksamheten senare, ska läggas ut på institutionerna. Institutionerna faktureras sedan för Gemensamma kostnader. Information; studentrekrytering och forskningskommunikation Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar annonsering och den årliga produktionen och distributionen av ett flertal informationskataloger. Annonseringen är till stor del universitetsgemensam och har under 2010 utökats till stortavlor i tunnelbanan. Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är skolbesök, Frågelådan, Öppet hus, Arbetsmarknadsdagen, SACO-mässan och Forskarfredag. Under 2011 kommer fakultetens nya hemsida att vara klar i enlighet med webb Mer information kommer att publiceras på webben, bl a skolaktiviteter. Fakulteten kommer också att uppmärksamma FN:s kemiår och satsningar i samband med detta planeras. Satsningen på studie- och yrkesvägledare fortsätter. Ett strukturprojekt har startats där inriktningen och omfattningen av fakultetens informationsverksamhet diskuteras. Eventuellt kommer tyngdpunkten på verksamheten att förändras något under kommande budgetår. Förändringar i budgeten till 2011: En ny post, marknadsföringsutveckling, inrättas. Vidare ingår kostnader för fakultetens gemensamma annonsering av lediga doktorandplatser i informationsbudgeten. Samarbetet med tidningen Forskning avslutas. Totalt avsätts tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av beloppet belastar tkr UGA och tkr FUF.

5 5 (22) Geovetenskapens hus Naturvetenskapliga fakultetsnämnden erhåller: tkr i tio år för att täcka ombyggnadskostnader i Geovetenskapens hus tkr i fem år för att täcka kostnader för inrednings, utrustning, flytt och övrigt procent av medlen (2 745 tkr) fördelas på UGA, 55 procent (3 355 tkr) på FUF. Fakultetens garanti för Geohuset på totalt 4 Mkr och kostnader för akvarier på 500 tkr avskrivs på 10 år, Avskrivningarna fördelas 45 % på UGA (202 tkr) och 55 % på FUF (248 tkr). Greens Villa Hyra för dels sammanträdesrum och dels studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 500 tkr, med 400 tkr UGA och 100 tkr FUF. Miljösamordnare Enligt projektplanen för miljöcertifiering av Stockholms universitet beräknas fakultetens miljösamordnare arbeta 17 % under en treårsperiod. Paul Glantz, ITM är utsedd till fakultetens miljösamordnare. För 2011 avsätts totalt 105 tkr, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, dvs 22 % UGA (23 tkr) och 78 % FUF (82 tkr). ISP (International Science Program) Fakulteten har beslutat att från 2011 stödja ISP med 1 Mkr/år under fem år. Eventuell fortsättning beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF. Stockholms matematikcentrum (SMC) KTH och SU har träffat ett samarbetsavtal avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. SMC tilldelas ett årligt stöd på tkr under en femårsperiod, där KTH och SU bidrar med hälften var. Av dessa medel står fakulteten för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr). Till dekanus disposition I detta ingår medel för omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, FN, prefektmöten etc. För år 2011 avsätts 250 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF.

6 6 (22) Utbildning på grund- och avancerad nivå 4. Uppdrag 4.1 MND och UTEP samt Fackhögskolorna Fakulteten har fått öronmärkta belopp för programutbildningen inom MND och UTEP. För övriga institutioner som deltar i lärarutbildningen fördelas uppdraget inom ordinarie uppdrag i likhet med föregående år. Medel för den första terminen av de nya lärarutbildningarna höstterminen 2011 fördelas inte till fakultetsnämnderna utan innehålls centralt i väntan på att samordningsgruppens planering av första terminen. I enlighet med LUNs förslag förs medel till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden för finansiering av den beställda utbildningen som Konstfack, Kungliga Musikhögskolan respektive Dans- och cirkushögskolan bedriver inom universitetets lärarutbildning. Medlen ska distribueras till fackhögskolorna i relation till i LADOK registrerade håsar och håpar. Avdrag för administrativa kostnader får göras om 2,5 %, men inga andra avdrag får göras. Fakulteten avser att lyfta av 2,0 % av de medel som utbetalas till fackhögskolorna. Takbeloppet för programutbildningen är fastställt av LUN medan takbeloppet för fristående kurser är föreslagna av institutionen. Ramen för MND är tkr och för UTEP tkr. Fakulteten avsätter en reserv för MND och UTEP på 3 mkr Grundutbildningsmedel (tkr) MND UTEP MND UTEP Fackhögskolor Takbelopp för programkurser Takbelopp för fristående kurser Ram (takbelopp som ska genereras) Uppdraget för ämnesinstitutionerna. I enlighet med fakultetens resursfördelningssystem (FN ), fördelas UGA ramarna så att 80 % av tillgängligt totalt takbelopp (ej MND + UTEP) utnyttjas för ersättning av håpar och 20 % till ersättning av håsar. Fakultetsnämnden fastställer håp-uppdraget per sektion och från detta beräknas ett hås-uppdrag på bas av medelvärdet av genomströmningen för år 2008 och Håpar och håsar från orienteringskurser ersätts med 75 % av övriga kurser. Faktorerna för ersättning för kurser inom matematik och kursen Världens eko (0,75) och vid NADA (0,93) bibehålls. För att kompensera Institutionen för biovetenskaper och näringslära för det dubbla uttaget av administrativa kostnader (SU + KI) sätts faktorn till 1,14.

7 7 (22) Fakultetens uppdrag för 2011 är totalt 1920 håp, varav 1776 för vanliga kurser, 144 håp för orienteringskurser. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande i enlighet med bilaga 1. Håp-ersättningen har satts till; för vanliga kurser kr, för orienteringskurser kr. Hås-ersättningen har satts till; för vanliga kurser kr och för orienteringskurser kr. För ämnesinstitutionerna avsätts en reserv om tkr. Kursen Världens Eko, som ges i SRC:s regi, men administreras av Meteorologiska institutionen, tilldelas 8 håp. Fördelningen av sektionernas tilldelade håpuppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av bilaga Infrastrukturstöd (bilaga 3) Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Det infrastrukturstöd (dvs UGA-delen av lokalmedlen) som en institution erhöll 2010 ligger fast framgent, dock uppräknat med pris- och löneuppräkningen. Inför 2014 ska fördelningen av infrastrukturstöd ses över. 6. För fakulteten gemensamma ändamål (endast UGA) (bilaga 4) För fakulteten gemensamma ändamål för 2011 är budgeterade till tkr. Institutionerna faktureras kostnaden, som fördelas mellan institutionerna enligt 50 % i förhållande till UGAramarna inklusive medel för särskilda ändamål, men exklusive infrastrukturstöd och 50 % i förhållande till lönekostnader inom UGA. Beloppet för respektive institution framgår av bilaga 9. Arvode och nedsättning för grundutbildningsberedningens ordförande Budgetåret 2011 avsätts 94 tkr för arvodering och 116 tkr för 15 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande. Beloppet har uppräknats med 2 %. Resurscentrum i kemi Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet s k särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Medlen har pris- och löneomräknats. Forskningsskola för gymnasister Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för rubricerade forskningsskola. Forskningsskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. I budgeten anslås 673 tkr per år 2011 och och 2010 var tilldelningen 588 tkr per år. Vetenskapens hus inklusive Naturens hus Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från I en strategisk plan för

8 8 (22) beskrivs hur verksamheten ska utvecklas under de kommande åren, innefattande en verksamhetsutökning med bla en inriktning mot grundskolans senare år. I budgeten för 2010 tilldelades Vetenskapens hus tkr per år från Dessa medel ska också täcka verksamhet och hyra för Naturens hus. Karlskoga forskningsskola Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (bla KI, KTH och Nobelindustrierna) Kursansvar Ersättning till Institutionen för biologisk grundutbildning för kursansvar och administrativt stöd för seminarieserien om vetenskaplighet. För 2011 avsätts totalt 240 tkr. Administration av basåret Ersättning till Fysikum för administrativt ansvar för basåret. Enligt institutionens beräkningar omfattar detta arbete, som i huvudsak utförs av studievägledaren, 1,5 månaders heltidsarbete. För budgetåret 2011 avsätts 81 tkr, summan är pris- och löneuppräknad. Medel för laboratoriesäkerhet Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 858 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad. Efter studierna V 2007 gjordes uppföljningen Efter studierna - Naturvetare i arbetslivet IV, en fakultetsövergripande uppföljning av vad som hänt med studenterna efter avslutade studier. Fakultetsnämnden har beslutat att dessa uppföljningar ska göras vart fjärde år. 250 tkr avsätts för en ny uppföljning. Sonya Kovalevskydagarna 2011 Stockholms universitet är 2011 värd för Sonya Kovalevskydagarna. Matematiska institutionen tilldelas 150 tkr för organisation och genomförande av detta tvådagars evenemang i matematik för svenska gymnasister. Kvalitetsprojekt inom grundutbildningen Grundutbildningsberedningen tilldelas 80 tkr för utredning rörande kvalitet mm inom självständiga arbeten. 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna Ersättningen till kommunerna för placering av studenter i partnerområden uttaxeras i relation till respektive institutions prognostiserade andel av utbildningsområdet undervisning. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Tidigare har även kostnader för Lärarutbildningskansliet, VFU-organisationen och Lärarutbildningsnämndens prioriterade

9 9 (22) kostnader uttaxerats på motsvarande sätt. I och med den nya organisationen för lärarutbildningen ingår from 2011 kostnaderna för förvaltningsstödet för lärarutbildningen i faktureringen av de gemensamma kostnaderna. Kostnader för VFU-ersättning till kommuner tkr MND (408) UTEP (409) Fysik (Fysikum (402)) 4 Matematik (Matematiska institutionen (403)) 75 Kemi (Institutionen för material- och miljökemi (432)) 0 Biologi (BIG (460)) 0 Geo (INK (463)) 37 Summa Takbelopp tkr tkr MND och UTEP Fackhögskolor Ämnesinstitutioner Totalt takbelopp tkr Totalt fördelat håpuppdrag, ämnesinst: Statlig prislapp kr Totalt fördelat håsuppdrag, ämnesinst: Statlig prislapp kr Differens Totalt takbelopp ämnesinstitutioner Reserv Fakulteten avsätter en reserv på tkr för MND och UTEP och för ämnesinstitutionerna en reserv på tkr.

10 10 (22) 10. Avstämning mot takbelopp 10.1 Ämnesinstitutionerna Innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna ( tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv ( tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håpuppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjats helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till håpprestationer. Sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättning för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt MND och UTEP Takbeloppen för MND och UTEP är repsektive tkr. I Naturvetenskapliga fakultetens budget har det tkr som reserv för MND och UTEP. Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, fördelas dessa i proportion till MND/UTEP:s andel av den sammanlagda överprestationen. Om det totala tilldelade takbeloppet för MND och UTEP inte uppnås, ska i första hand de medel i den avsatta reserven som finns kvar efter ersättning för överprestationer användas för att täcka underprestationen. Ett eventuellt resterande underskott dras från MND/UTEP i proportion till respektive institutions andel av takbeloppet.

11 11 (22) 11. Sammanställning Grundutbildningsmedel Ekonomisk ram MND UTEP Reserv MND, UTEP Hås/håp uppdrag ämnesinstitutioner Reserv ofördelade platser ämnesinstitutioner Reserv ämnesinstitutioner Infrastrukturstöd Fackhögskolor Överföringar Totalt Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) Utveckling HÅS och HÅP Antal Bok04 Bok05 Bok06 Bok07 Bok08 Bok09 Prog10 HÅS HÅP

12 12 (22) Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut De utbildningsvetenskapliga institutionerna MND och UTEP MND och UTEP har tillsammans avdrag på 110 tkr genom en omfördelning av FUF-medel mellan fakulteterna. Fakultetsnämnden har fördelat dessa 110 tkr mellan MND och UTEP i förhållande till ramarna för MND och UTEP för 2011 i enlighet med förslag från LUN Inom SU internt beslutade förändringar Ett ekonomiskt tillskott från universitetsstyrelsen till en fakultetsnämnd finansieras genom en proportionell minskning av medlen till samtliga fakultetsnämnder, inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en fakultetsnämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom forskning och utbildning på forskarnivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom FUF. Universitetsstyrelsens beslut om tillskott av detta slag enligt beslut under åren är tkr varav Naturvetenskapliga fakulteten finansierar tkr. Av tkr har tkr fördelats till Naturvetenskapliga fakulteten. Dessa medel avser enligt besluten resurser till Bergianska trädgården, Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholm BioScience, Nordita, Geovetenskapens hus och utbildningsvetenskaplig forskning. Fördelningsmodellen innebär en nettokostnad på tkr för fakulteten. 14. Fakultetsnämndens beslut 14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF Det nuvarande resursfördelningssystemet beslutades av Fakultetsnämnden vid sammanträdet och tillämpas från Systemet är en modifiering av det system som infördes från Prestationsdelen av forskningsanslaget 15 procent av anslaget för FUF ska fördelas efter prestation, undantagna är studiestödsmedel, medel till Stockholms universitets marina forskningscentrum, Manne Siegbahn laboratoriet, Bergianska botaniska trädgården, MND, UTEP, medel för strategiska satsningar och riktade medel till specifika ändamål. Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna: % Examination i forskarutbildningen 35 VR-medel 35 Övriga externa medel 20 Presterade Håp 10

13 13 (22) Orienteringskurser ingår med faktorn 0,75. Matematiks rådsmedel och övriga externa medel räknas upp med faktorn 1,3. Ingen ackumulering från år till år sker av respektive institutions prestationsutfall. Prestationsdelen fördelas varje år oberoende av tidigare års utfall. Externa medel Som externa medel räknas förbrukade externa medel (kostnader) exklusive kostnader för avskrivningar. Fast del av forskningsanslaget 85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till MSL, SMF, BBT, MND, UTEP medel för strategiska satsningar och medel riktade till specifika ändamål utgör den fasta delen. Förändringar av prestationsdelen och den fasta delen 1. Båda delarna pris- och löneomräknas inför varje nytt budgetår med samma procentsats. 2. Permanenta medel riktade till specifik institution: Första året fördelas 15 procent av medlen till institutionens prestationsdel och 85 % av medlen till institutionens fasta del. Följande år inkluderas institutionens påslag i prestationsdelen till fakultetens totala prestationsdel och fördelas därmed mellan alla institutioner. 3. Om den totala studiestödsramen ökas genom omfördelning, överförs 15 % av ökningen från prestationsdelen och 85 % av ökningen från den fasta delen. 4. Infrastrukturstöd (tidigare lokalmedel): För FUF har från 2010 lokalmedelen lagts in i FUF-ramen så att förhållandet mellan fast del och prestationsdel bibehållits för varje institution. Inom FUF tilldelas således inte separat infrastrukturstöd. 5. Övriga förändringar utökningar, besparingar, indragningar, strategiska satsningar, mm: Medel förs till eller från respektive del med 15/85 % av utökningen/indragningen. Sektionssatsning 2 % av varje institutions fasta forskningsanslag fördelas inom respektive sektion efter förslag från respektive sektionsdekanus efter hörande av sektionsberedningen.

14 14 (22) 14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) Institutionsramarna Befordrade professorer Följande institutioner erhåller en ramhöjning med 100 tkr för varje befordrad professor. Meteorologi: J Nycander, K Döös, GMT: A Wojcik Molbio: M Öhman DBB: E Lindahl IGV: V Pease ITM: C Humborg, C Johansson Anslag Strategiska forskningsområden Universitetet erhåller 2011 ytterligare tkr för de strategiska forskningsområdena. Tillsammans med de tkr för 2010 tilldelas dessa områden totalt tkr Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. I sitt beslut från har Universitetsstyrelsen angett att medlen ska tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. Pris- och löneomräkning Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats. AlbaNova Enligt avtal mellan Alba Nova och Stockholms universitet belastas inte AlbaNova med fakultetsgemensamma kostnader eller internt beslutade omfördelningar. Stockholms universitet har via Naturvetenskapliga fakulteten tillfört AlbaNova ett av regeringen beslutat infrastrukturstöd. KTH har tillfört samma belopp. Enligt den nu gällande fullkostnadsredovisningsmodellen ska dessa medel föras ut till institutionerna, som sedan direktfaktureras av AlbaNova. Dessa medel behandlas enligt särskild ordning i fakultetens budget. För 2011 är det tkr som fördelas till institutionerna Fysikum, Astronomi, DBB och NADA, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under DBB verksamheten flyttar från Alba Nova 31 mars 2011, varför medel för täckning av infrastrukturkostnaden endast utgår för tiden tom mars Sektionssatsning (bilaga 6) Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag Studiestöd (bilaga 7) Fördelade studiestödsmedel Totalt fördelas tkr som studiestödsmedel 2011, varav tkr är strategiska satsningar. Ramen är pris- och löneomräknad.

15 15 (22) Indragning av studiestödsmedel Enligt fakultetsnämndens beslut gäller att minst 75 % av fakultetens totalt använda anslagsmedel för studiestödsfinansiering inom FUF ska utnyttjas för doktorandanställningar. Om fakulteten totalt inte når upp till 75 procentsgränsen skall en indragning av medel göras från de institutioner som inte nått upp till 75 denna gräns För fakulteten gemensamma ändamål (endast FUF) (bilaga 8) För fakulteten gemensamma ändamål för 2011 är budgeterade till tkr. Institutionerna kommer att faktureras kostnaden i förhållande till personalkostnader (inklusive utbildningsbidrag) 2009 inom FUF-verksamheten. Beloppet för respektive institution redovisas i bilaga 9. Arvoden till sakkunniga, ledamöter och dekaner För 2011 har tkr avsatts. Forskarutbildningsberedningen Fakultetens handledarutbildning har getts sedan 1999, från och med 2000 två gånger per år. Utbildningen (eller motsvarande) är sedan 2005 obligatorisk för docentkompetens vid fakulteten. 450 tkr har avsatts för 2011 Kvinnliga gästforskare 100 tkr avsätts för kvinnliga gästforskare. Ansökan av dessa medel skickas till fakultetsnämnden. Dekanus beslutar efter hörande av arbetsutskottet. Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare Institutionen (prefekten) kan ansöka hos fakultetsnämnden om bidrag att bjuda in en kvinnlig gästforskare under en kortare tid till institutionen. Ansökan kan skickas in när som helst under året, men alltid innan gästforskaren kommer till institutionen. Ansökan skickas med e-post till asa.borin@science.su.se och ska innehålla: Syfte och motiv Vilken verksamhet som gästläraren ska bedriva under sin vistelse vid institutionen. Tiden för vistelsen Uppgift om vad de sökta medlen ska användas till (ex resa, uppehälle) CV för gästläraren. Bioklok Fakulteten har under perioden betalat tkr för Bioklok. Av dessa har Wallenbergfonden finansierat tkr. Det återstår tkr att betala under perioden År 2011 blir kostnaden tkr, som finansieras genom uttag från fondens kapital, dvs ingen avsättning ur FUF-anslaget kommer att göras.

16 16 (22) 14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8) Fond för strategiska satsningar (20 Mkr) Utdrag ur protokoll : Fakultetsnämnden beslutar att den sammanlagda strategiska satsningen vid ingången av ett budgetår inte bör överstiga 15 Mkr för det aktuella året. Beslut om användningen av medlen för strategiska satsningar fattas av dekanus efter hörande av berörd sektionsdekanus. När så är praktiskt genomförbart bör även fakultetsnämndens arbetsutskott höras. Strategiska satsningar med dessa medel ska inte omfatta permanenta omfördelningar. Beslutade strategiska satsningar (bilaga 8) Summan av fakultetsnämndens tidigare beslutade strategiska satsningar inför år 2011 är tkr varav tkr är inom studiestödsfördelningen. CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning Zoologi tilldelas 500 tkr/år Mattias Mannervik, WGI Mattias Mannervik, WGI, tilldelas 300 tkr år 2011 som ett engångsbelopp för stöd till Drosophila faciliteten. Professor Häussermann, MMK Professor Ulrich Häussermann vid Institutionen för material- och miljökemi erhåller 450 tkr/år , och tkr Matematik, professur Matematiska institutionen tilldelas tkr/år under en femårsperiod, , utbetalning sker när innehavaren av professuren tillträtt. ITM, Matt MacLeod Universitetslektor Matt MacLeod, ITM, erhåller 600 tkr/år perioden INK, Dr Preusser Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi beviljas ett startanslag på totalt 1,3 Mkr år 2011 till Dr Preuesser när han tillträder anställningen som professor i kvartärgeologi.

17 17 (22) Satsning Unga Forskare Maria Deijfen, Matematik, och Petter Bränden, Matematik, tilldelas vardera 300 tkr/år Botan, Professor Bergianus 350 tkr/år Frielektronlaseranläggning Stockholms universitet har tillsammans med KTH-SU-UU finansierat FEL-projektet vid DESY i Hamburg under Stockholms universitets andel för de tre åren har varit tkr per år, varav fakulteten stått för hälften, dvs. 750 tkr per år. Anläggningen ges finansiering under ytterligare tre år, , med 750 tkr varav fakulteten står för 250 tkr och rektor för resten. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) Institutionerna Fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi och Miljökemi bildade 1/ tillsammans Institutionen för Material- och Miljökemi, MMK, som tilldelas 1,8 Mkr/år under perioden Marin geofysik Institutionen för geologiska vetenskaper erhåller 800 tkr per år , som ett strategiskt stöd till marin geofysik (FN ). Forskargrupp i kvantkemi Institutionen för organisk kemi tilldelas ett strategiskt stöd i fem år, 950 tkr per år, åren för att inrätta en forskargrupp i kvantkemi (FN ). Stödet utgår inte år 2011 då Fahmi Himo erhållit rådsforskaranställning och finansieras av Vetenskapsrådet. År 2012 utgår stödet med 400 tkr och 2013 med 950 tkr. Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi Jesper Sollerman, KVA-forskare, erhåller 200 tkr per år i fem år, (FN ). Molekylärbiologi och funktionsgenomik Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik erhåller tkr/år, Studiestöd Inom ramen för studiestödsfördelning är tkr fördelade som strategiska satsningar, (bilaga 7) Fakultetens riktade medel (bilaga 8) Verksamhet/projekt med tvärvetenskaplig inriktning Medel för verksamheter/projekt med tvärvetenskaplig inriktning Totalt 5 Mkr/år. Utlysning sker under december 2010.

18 18 (22) Fundraising Fakulteten avsätter 2 Mkr/år för fundraisingverksamhet. Grants for young scientists Från Grants for young scientists tilldelas följande personer tkr/år perioden Christophe Clement, Fysikum Göran Östlin, Astronomi Martin Jakobsson, IGV Mattias Eden, MMK Niklas Janz, Zoologi Pia Ädelroth, Biokemi och biofysik Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande Fakultetsnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, sektionsdekanus, ordförande i grundutbildningsberedningen eller prefekt skall erhålla ett forskningsstöd. Forskningsstödet skall vara ett belopp som motsvarar 3 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive LKP) under det första året och 1,5 gånger under det andra året. Den som avgår efter 3 år får 2 gånger uppdragsarvodet under det första året, men inget under det andra året. Den som haft flera uppdrag samtidigt eller efter varandra enligt ovan erhåller forskningsstöd för endast ett av uppdragen. Från och med utgår forskningsstödet endast så länge personen är heltidsanställd. Fakultetens kostnad för prefekter och dekaner som avgått är tkr år Tarfala forskningsstation Tarfala forskningsstation tilldelas tkr per år under Core facilities Nedanstående institutioner tilldelas stöd från till Verksamheten utvärderas våren 2012 och beslut om förlängning av stödet beslutas vid fakultetsnämndens första sammanträde hösten Om ny (5-års)period beviljas löper denna från (FN, Dnr ). Matematiska institutionen Statistiskt stöd Institutionen för analytisk kemi SU Proteomics Facility Wenner-Grens Institut Djurfaciliteten 500 tkr tkr 950 tkr

19 19 (22) Nedanstående institutioner tilldelas ett stöd från till Verksamheten utvärderas våren 2011 och beslut om förlängning av stödet beslutas vid fakultetsnämndens första sammanträde hösten Om en ny period beviljas löper denna fem år från Fysikum Nanotechnology WGI/Molekylärbiologi och funtionsgenomik ITM ECISTOP tkr 950 tkr tkr Verksamheterna förväntas vid utvärderingen kunna visa hur tilldelade medel utnyttjats, vilka brukarna varit, såväl de som idag driver eller utnyttjar verksamheten som nya inom fakulteten och vilka avgifter brukarna erlagt för nyttjande/servicen. Det förväntas att alla brukarna inom fakulteten erlägger samma avgifter. Internationella Meteorologiska Institutet (IMI) Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitet specificerade medel för IMI. Fakultetsnämnden tilldelar trots detta IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av US s internt beslutade förändringar IMI, är tkr år BioScience Universitetsstyrelsen har beslutat att tilldela Naturvetenskapliga fakultetsnämnden ett permanent tillskott om 500 tkr per år för universitetets deltagande i det planerade forskningscentrat vid Norra stationsområdet, Stockholm BioScience. Nordita Universitetsstyrelsen tilldelar Naturvetenskapliga fakultetsnämnden år 2011 ett engångsbelopp om 985 tkr för kostnader för Nordita under perioden Fakulteten har årligen erhållit 800 tkr i hyresmedel från universitetsstyrelsen och de utökas med 500 tkr till totalt 1,3 Mkr för årlig finansiering av Nordita. Gemensamma kostnader: universitetsgemensamma kostnader, kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 15. Fakturan Fakulteten får fakturan från universitetsstyrelsen uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Fakultetens faktura för de gemensamma kostnaderna 2011 är tkr.

20 20 (22) Fakultetens faktura: Förvaltning och övriga gemensamma kostnader UGA FUF Totalt tkr tkr tkr Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter UGA FUF Totalt tkr tkr tkr Sammanfattning Kostnader som kommer att ingå i fakturan från fakulteten till institutionerna och som alla är uppdelade i en UGA-del och en FUF-del är därför: Universitetsgemensamma kostnader Kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål I den nya kostnadsredovisningsmodellen måste institutionerna bokföra fakturans UGAkostnad respektive fakturans FUF-kostnad inom UGA-verksamhet respektive FUFverksamhet. 16. Fakultetens fördelning av gemensamma kostnader (bilaga 9) UGA-kostnader Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål, kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive infrastrukturstöd. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGAverksamhet. FUF-kostnader Fakultetens fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUFverksamhet är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, inklusive utbildningsbidrag, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) Sammanställning (bilaga 11) Respektive institutions totala anslagsmedel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på avancerad nivå är sammanställda i bilaga 11.

21 21 (22) Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2011 Det antecknas att fakultetsnämnden tagit del av inkomna skrivelser från institutionerna: Äskande om medel för Forskningsskola för gymnasieelever för 2011 & 2012 Äskande om medel för Centrum för evolutionär kulturforskning Äskande om medel till Sonya Kovalevskydagarna Fakultetsnämnden beslutar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: att att att att att fastställa sektionernas ramar och uppdrag för grundläggande utbildning enligt bilaga 1 och ramar och uppdrag till institutionerna enligt bilaga 2 och 3, innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna ( tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv ( tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner/motsvarande som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation, om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håpuppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjas helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till håpprestationer, sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättningen för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt, MND, UTEP och fackhögskolorna ska generera takbelopp enligt tkr MND UTEP Fackhögskolor Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, tkr, fördelas dessa i proportion till MND/UTEP:s andel av den sammanlagda överprestationen.

22 22 (22) Om fakultetsnämnden totalt sett inte når upp till det tilldelade takbeloppet för MND och UTEP, ska i första hand de medel av den avsatta reserven som finns kvar efter ersättning för överprestationer användas för att täcka underprestationen. Ett eventuellt resterande underskott dras från MND/UTEP med utgångspunkt från respektive institutions procentuella andel av det totala takbeloppet ( tkr), att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 4, att att avsätta medel inom UGA för fakultetens riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4, institutionerna skall bidra till de gemensamma kostnaderna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt bilaga 9. Fakultetsnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå: att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 5 och sektionssatsning enligt bilaga 6, att fördela medel för studiestöd i utbildning på forskarnivå enligt bilaga 7. Fakultetsnämnden beslutar övrigt: att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 8, att att att avsätta medel inom forskning och utbildning på forskarnivå för strategiska satsningar och fakultetens riktade medel till specifika institutioner (transfereringar) enligt bilaga 8, fördela tkr till Internationella Meteorologiska Institutet, institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 9, att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 10.

23 Stockholms universitet Bilaga 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ämnesinstitutionerna Sektion/ Uppdrag 2011 HÅP uppdrag (vanliga kurser) HÅP HÅS uppdrag uppdrag (orienterin (vanliga gskurser) kurser) HÅS uppdrag (orienterin Ersättning HÅP Fördelning vanliga gskurser) sfaktor kurser, kr Ersättning HÅP orientering skurser, kr Ersättning HÅS vanliga kurser, kr Ersättning HÅS orientering skurser, kr Ram håp vanliga kurser, tkr Ram håp orientering Ram hås skurser, vanliga tkr kurser, tkr Ram hås orientering skurser, tkr motsvarande Fysik , Matematik , Nada , Kemi , Biologi , Näringslära , Geo-och miljö , Världens eko , Summa Ram tot, tkr

24 Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 2 Åsa Borin Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2011 Matematisk-fysiska sektionen Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser kurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) Astronomi , Fysikum , Meteorolog , Summa Matematik , NADA , Summa Kemiska sektionen Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) Analytisk ke , DBB , MMK , Organisk ke , Neurokemi , Summa Biologiska sektionen Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) BIG , Med. näring , Summa Sektionen för geo- och miljövetenskaper Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) INK , IGV , ITM , Summa Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) Världens ek , Summa tot

25 Stockholms universitet Bilaga 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Infrastrukturstöd, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram Infrastruktur-Infrastruktustöd Ram Total ram Institution UGA 2010, tkr stöd UGA 2011, tkr HÅP/HÅS 2011, tkr UGA 2011, tkr Astronomi Fysikum Meteorologi Summa (inst 401,402,404, Matematik Omfört 412 NADA rekrytering Summa (inst 403,412) (tkr) Rekrytering "Labsäkerhet" Tot ram inkl (tkr) tkr lab säk (tkr) 430 Analytisk kemi DBB MMK KRC Organisk kemi Neurokemi Summa (kemi inst) BIG Botanik Molbio o funkgenomik WGI Zoologi GMT Systemekologi Med. Näringslära Summa (biologi inst) INK IGV ITM Summa (geo-miljö) Världens eko SUMMA (tot)

26 Stockholms universitet Bilaga 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin För fakulteten gemensamma kostnader Ändamål Gemensamma 2010 Överföringar Gemensamma 2011 Överföringar Resurscentrum kemi Forskningsskolan för gymnasister ny ansök (1/2) Arvode GB:s ordförande Nedsättning GB:s ordförande (15 %) Vetenskapens hus (2/5) Karlskoga forskningsskola Kursansvar vetenskaplighet Information och rekrytering Ofördelade platser (ämnesinstitutioner) Reserv ämnesinstitutioner Ofördelade platser MND, UTEP Administration av basåret (till Fysikum) Medel för laboratoriesäkerhet ITM, geohuset Geohuset, hyra samt inventarier Geohuset, garanti (1/10) 202 Resurscentrum i Ma-NO (2/2) 247 Reserv ofördelade medel Efter studierna V 250 Greens villa ISP (International science program) (1/5) 250 Matematikcentrum (1/5) 188 Miljösamordnare 23 Till Dekanus disposition 250 Sonya Kovalevskydagarna 150 Kvalitetsprojekt GB 80 Totalt Transfereringar exkl ofördelade platser 5 744

27 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Beslut Bilaga 5 Anders Jigin Fördelning av medel inom forskning och utbildning på forskarnivå a b c d f h r s t u v x Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst Ram 2010 Prestationsdel Summa ram Fast del+ Prest del Pris- o löneomräkn 0,227% Befordr prof. Omförd. ml fakulteter LUNbeslut ,227% Förändringar Övriga Förändrin gar Summa fast del 100% Ram 2011 Fast del Fast del 98% 2% (dvs exkl (sektionssatsn) sekt satsn) % fast del Prestationsdel Summa ram Fast del +Prest del 401 Astronomi Fysik* Med stråln fysik* Fysik + Med stråln fysik* Meteorologi Matematik Nada Sektionssatsn mat-fys Analytisk kemi Biokemi o biofysik MMK Organisk kemi Neurokemi Sektionssatsn kemi Botanik Molekylärbio o funkt gen Wenner-Grens Institut Zoologi GMT Systemekologi Sektionssatsn biologi Naturgeo o kvartärgeol IGV Inst tillämp miljövetenskap Sektionssatsn geovet Delsumma MND UTEP Bergianska bot trdg Sthlm univ marina fo ctrm Manne Siegbahn lab (413) Summa institutioner Är inkluderat i zoologi 71 och 678 molekylärbiologis ramar Studiestöd Fysikum-Alba Nova Astronomi-Alba Nova Biokemi o biofysik Alba Nada Alba-Nova Strat satsn, transfereringar Totalsumma Medel strat forsk omr Totalsumma * För tydlighet visas Fysik (402) och Medicinsk strålningsfysik (407) dels separat dels som den integrerade institutionen. Beslut FN xls