Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl 15:00 16:00

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl 15:00 16:00 Beslutande varav tjänstg. ers. Ersättare Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Gösta Svenssson, (S), Mattias Öberg (S), Tommy Olofsson (S), Kajsa Selin (S), Edit Persson (C), Carina Kock (C), Anneli Olsson (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M), Göran Wåhlstedth (V) Tony Nilsson (S), Ulla Grundberg-Larsson (S), Åke Lundberg (M) Maria Westin (C), Malin Wågberg (V) Övriga deltagare Elisabeth Westman-Österlund, kostchef 3 Thorbjörn Öhlund, förvaltningschef Maria Edblad-Jansson, ekonomichef Anders Hellström, ekonom 4 Helena Sandström-Plogander, fastighetsprojekt 6 Kristin Herold. skolsekreterare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Barn- och utbildningsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Torsdag 19 februari 2009, barn- och utbildningskontoret Sekreterare Paragrafer 3-9 Kristin Herold Ordförande.. Birgith Olsson Johansson Justerare Osmo Heinonen Näslund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Barn- och utbildningsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Namnförtydligande Kristin Herold

2 Barn- och utbildningsnämnden (13) Innehållsförteckning 3 Informationer Bokslut Biblioteksplan Själevadskolans framtida lokaler, etapp 1 - nytt beslut Kulturskolecentrums underskott Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden...12

3 Barn- och utbildningsnämnden (13) 3 Informationer Bun/2009:9 Skolmat och kostverksamhet Kostchef Elisabeth Westman-Österlund berättar om organisationen, kvalitetskriterier, upphandling m.m.m av skolmat. Kommunens kostverksamhet omsatte under ,9 Mkr, varav hälften inom barn- och utbildningsförvaltningen. Hon informerar även om projektet sammanhållen kostorganisationen som hon leder under våren Elisabeth Westman Österlund är frikopplad från sin tjänst som kostchef för att utreda en gemensam kostorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Samordning sker redan i Bjästa. Projektets styrgrupp består av de båda förvaltningarnas ledningsgrupper. Köksledarna har deltagit i riskanalysen. Projektet pågår till juni 2009, sedan ska beslut fattas. Nyhetsbrev om projektet kommer att läggas ut på Örnkom. Förändringar inom Gideälvens skolområde Thorbjörn Öhlund informerar om förändringar som är förestående inom Gideälvens skolområde med anledning av vikande elevantal. Åtgärderna handlar om att flytta vissa årskurser till Björnaskolan och kallställa delar av skolorna i Hemling och Trehörningsjö. När alla fakta har sammanställts kommer möte att hållas den 25 februari och därefter fattas beslut på skolområdesnivå. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationerna.

4 Barn- och utbildningsnämnden (13) Bun/2009:11 4 Bokslut 2008 Sammanfattning av ärendet Föreligger bokslutet för 2008 samt personalberättelse och miljöberättelse för barn- och utbildningsnämnden. Resultat Resultatet 2008 är +14,7 mkr mot +3,9 mkr Intäkterna är 22,7 mkr lägre mellan åren. Minskningen beror till största del av att Komvux övergick till Humanistiska förvaltningen från , Komvux hade 27,8 mkr i intäkter under 2007 och med det borträknat så är det en ökning mellan åren på 5,1 mkr. Barnomsorgsavgiften står för den största enskilda positiva förändringen, 5 mkr. Kostnaderna har mellan åren minskat med 43 mkr. Liksom Komvux så flyttade även skolskjutsverksamheten till annan förvaltning från , dessa två verksamheter stod 2007 för 78,6 mkr i kostnader. Skillnaden mellan åren med detta i beaktande blir en ökning på 35,6 mkr. Personalkostnaderna är 16,2 mkr lägre, exklusive Komvux och skolskjutsar så är det en ökning mellan åren med 8 mkr. I detta ligger en positiv semesterlöneskuldsförändring på 2 mkr. Största ökningen, ca 22 mkr, finns på interna kostnadssidan. Övervägande del av detta är en följd av att LSS/LASS flyttat till Omsorgsförvaltningen från och interndebiterats mellan nämnderna. Resultatets avvikelse mot budget Resultatet för 2008 visar på +14,7 mkr, nämnden hade ett resultatmål på +5,1 mkr uppsatt från KF så budgetavvikelsen är +9,6 mkr Resultatet hos skolområdena är positivt under Vid ingången av 2008 hade skolområdena med sig ett ingående underskott på 11,3 mkr i sin årsbudget. Årets resultat är en negativ budgetavvikelse på 6,9 mkr, innebär dock att skolområdena har minskat sitt ingående underskott med 4,4 mkr. Grundskolan har inte klarat av att i nog snabb takt anpassa verksamheten till det sjunkande elevunderlaget. Året inleddes med ett underskott på 4,3 mkr och slutar på 4,4 mkr, dvs en ökning med 0,1 mkr. Förskolan däremot har vänt ett underskott på 0,2 mkr till ett överskott på 3,0 mkr. Gymnasiet och Kulturskolecentrum startade året med ett underskott på 6,1 mkr och har ökat på det med 1,3 mkr till 7,4 mkr. Särskolan inledde året med ett underskott på 0,6 mkr och har vänt det till ett överskott på 1,8 mkr. 4 forts. Centrala delar inom nämnden visar totalt en positiv budgetavvikelse på 16,7 mkr. Ekonomienheten och kansliet visar positiva siffror, 19,6 mkr. Här hanteras över- och under-

5 Barn- och utbildningsnämnden (13) skotten mot skolområdena, underskottet på 11,3 mkr för dem ligger här som ett plus. Utöver det finns bland annat en positiv semesterlöneskuldsförändring, 2,0 mkr, samt extra skattemedel, 3,3 mkr. Personal-, utvecklings- och intagningsenheten går med underskott, -2,9 mkr. Personalenheten har fortsatt jobba under 2008 för att komma in i budgetramen och visar ett knappt underskott på 0,1 mkr. Utvecklingsenheten visar ett underskott på 1,2 mkr, härrör sig helt och hållet till LSS/LASS-verksamheten. Intagningsenheten som hanterar förvaltningens interkommunala ersättningar har under 2008 gått med 1,6 mkr i underskott, en klar förbättring mot 2007 då underskottet var 5,1 mkr. Nämndens totala medel Nämndens totala medel vid ingången av 2008 var -9,5 mkr och är med årets resultat +5,2 mkr. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna och bokslutet för Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna och bokslutet för 2008.

6 Barn- och utbildningsnämnden (13) Bun/2009:4 5 Biblioteksplan Sammanfattning av ärendet Bibliotekslagen (1996:1596) stadgar i att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Vidare stadgas att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i samverkan med övriga biblioteksaktörer i kommunen utarbetat förslag till strategisk biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun , se bilaga biblioteksplan. Örnsköldsviks kommuns biblioteksplan ger en bild av kommunens samlade biblioteksresurser. Planen är kommunövergripande och anger vilken roll och funktion biblioteken skall ha för att kommunen skall nå sina övergripande mål. Folkbiblioteken och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar under både skoltid och fritid. Andra prioriterade målgrupper är människor med funktionsnedsättning och personer med annat förstaspråk än svenska. Målet är att ge god biblioteksservice åt alla kommuninvånare. Bibliotek för barnens bästa Biblioteket ska vara tillgängligt på flera sätt, som fysiskt rum, som virtuellt bibliotek och genom ett gott bemötande. På dessa tre områden ska biblioteken koncentrera och utveckla sin verksamhet. Medborgarperspektivet ska genomsyra bibliotekets verksamhet, som ska bygga på ett väl utvecklat huvudbibliotek och webbibliotek. Utanför centralorten ska det finnas bibliotek på serviceorterna Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Satsning på de yngre barnen och deras föräldrar för att skapa läsglada barn är den viktigaste uppgiften. Biblioteken ska samverka med andra aktörer för att skapa bättre levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för barn och unga. För att möta barnens och de ungas behov krävs utveckling av såväl form som innehåll en vidgad biblioteksidé. Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är en grundförutsättning för utvecklingsarbetet. Syftet är att genom utveckling och experiment hitta nya arbetsformer som på sikt kan bli en del av basverksamheten. Biblioteksplanen ligger till grund för årliga verksamhetsplaner. En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef Katarina Larsson, biblioteksutvecklare Annica Häggström Rudsten och Örjan Salö, utvecklingsledare har utarbetat planen. En styrgrupp bestående av förvaltningschef Siv Sandberg, förvaltningschef Thorbjörn Öhlund, nämndsordförande Kaisa Hautala, nämndsordförande Birgith Olsson Johansson och politiker Edit Persson har lämnat synpunkter och kommit med förslag under arbetets gång. = 5 forts. =

7 Barn- och utbildningsnämnden (13) Ärendet behandlas i barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden under februari månad. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 12/2 och beslutsförslaget innebär att föreslå kommunfullmäktige att godkänna biblioteksplanen. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun

8 Barn- och utbildningsnämnden (13) Bun/2006:155 6 Själevadskolans framtida lokaler, etapp 1 - nytt beslut Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har i 2/2009 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja nämnden för teknik och service 74,9 Mkr för att bygga nya Själevadskolan, etapp 1 samt riva gamla Själevadskolan, Gröna huset. Kostnaden för rivningen utgör 6,2 Mkr av totalbeloppet. Vidare begär barn- och utbildningsnämnden 3 Mkr i investeringsmedel för inventarier samt kompensation i ram för ökade kapitalkostnader med 5,881 Mkr. Ovanstående beslut har behandlats kommunstyrelsens arbetsutskott, Ks/2006:459 varvid beslutades: Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens anhållan om investeringsmedel till nämnden för teknik och service med 68,7 Mkr. Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens anhållan om investeringsmedel om 3 Mkr 2010 avseende inventarier till Själevadskolan. Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens anhållan om kompensation i ram om 5,881 Mkr från 2011 avseende ökade kapitalkostnader. Ramkompensationen belastar kommunens resultat från 2011 och framåt. Med anledning av ovanstående förslag till beslut inför kommunstyrelsen önskar barnoch utbildningsnämnden inlämna nedanstående förtydligande och kommentar. I dokumentet Investeringsregler anläggningstillgångar anges att rivningskostnader där ny byggnad ska uppföras på samma plats tas med i investeringsunderlaget för nybyggnationen. Övriga rivningskostnader betraktas normalt som driftskostnader och belastar tekniska kontorets fastighetskostnader. Vad gäller nya Själevadskolan så är det en förutsättning för nybyggnationen att den gamla skolan rivs. Detta beroende på bl.a. att den gamla och nya byggnaden ligger på olika marknivåer och avståndet mellan byggnaderna är minsta möjliga. Detta val gjordes för att kunna bedriva skolverksamhet under byggnationen. Med anledning av ovanstående bör rivningskostnaden betraktas som en investering och inte som en driftkostnad. Detta synsätt gällde i samband med byggande av Bjästaskolan. Barn- och utbildningsnämndens intentioner i tidigare beslut var att betrakta rivningskostnaden som en del i investeringskostnaden men med en 6 forts. kortare avskrivningstid jämfört med Bjästaskolan. Detta har misstolkats i tidigare skrivelse.

9 Barn- och utbildningsnämnden (13) Förvaltningens förslag För att undvika ytterligare missförstånd och för att undvika ytterligare förseningar föreslås att rivningskostnaden hanteras i enlighet med vad som gällde för Bjästaskolan. Det föreslås därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut enligt 2/2009 upphävs och ersätts med följande beslutsförslag till kommunfullmäktige: Nämnden för teknik och service beviljas 74,9 miljoner kronor för att bygga nya Själevadskolan, etapp1 och riva gamla Själevadskolan, Gröna huset. Barn- och utbildningsförvaltningen beviljas 3,0 miljoner för inventarier till nya Själevadskolan Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för ökade kostnader i form av ökade kapitalkostnader med tkr/år1. Förändringen jämfört med tidigare skrivelse innebär att avskrivningstiden för rivningskostnad ökas i enlighet med vad som anges i investeringsreglerna. Det innebär att engångsavskrivningen på 6,2 miljoner kronor omvandlas till en kapitaltjänstkostnad på 498 tkr/år 1. Rivningskostnaden och nedskrivning av det bokförda värdet för Själevadprojektet har därmed hanterats enligt de principer som gällde för investeringsprojektet Bjästaskolan. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut enligt 2/2009 upphävs och ersätts med följande beslutsförslag till kommunfullmäktige: Nämnden för teknik och service beviljas 74,9 miljoner kronor för att bygga nya Själevadskolan, etapp1 och riva gamla Själevadskolan, Gröna huset. Barn- och utbildningsförvaltningen beviljas 3,0 miljoner för inventarier till nya Själevadskolan Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för ökade kostnader i form av ökade kapitalkostnader med tkr/år1.

10 Barn- och utbildningsnämnden (13) Bun/2009:11 7 Kulturskolecentrums underskott 2008 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008, 48 om en ny målbeskrivning för Kulturskolecentrum. Bl.a. betonades att Kulturskolecentrums roll är att vara en resurs för skolområdena i att utveckla arbetsformer som gynnar utveckling i riktning mot uppdraget i läroplaner, kursplaner och skolplan inom de estetiska uttrycksformerna från förskola till gymnasium. Ansvaret för förverkligandet ligger gemensamt på skolområdet och Kulturskolecentrum, och att Kulturskolecentrum skall som modern kulturskola satsa på gemensamma skapande aktiviteter så att så många elever som möjligt får vara delaktiga i gruppverksamheter. Kulturskolecentrum har en ny chef och organisation som ska implementeras från Kulturskolecentrum, som haft underskott mot budget sedan 2002, ökade underskottet från 2,2 till 2,6 Mkr. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till ifall underskottet ska arbetas in i sin helhet eller om delar skall avskrivas för att Kulturskolecentrum har ett övergripande ansvar för de estetiska uttrycksformerna från förskola till gymnasium. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avskriva 50 % av underskottet 2008, d.v.s. 1,3 Mkr för att fler elever så snart som möjligt ska få ta del av verksamheten. En åtgärdsplan ska redovisas senast 31 mars 2009 hur man planerar att komma tillrätta med resterande underskott.

11 Barn- och utbildningsnämnden (13) 8 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas: Beslut om förtur till plats i barnomsorgen Beslut för elever i behov av särskilt stöd Fastställa plan för specialutformat program liksom för det individuella programmet 035 Beslut om inskrivning i särskolan Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

12 Barn- och utbildningsnämnden (13) 9 Meddelanden Revisionen: rapport granskning av mobiltelefoni, uppföljning av den interna kontrollen BUN 2009:26 Skolinspektionen: Genomförd tillsyn i den fristående gymnasieskolan Örnsköldsviks praktiska gymnasium BUN 2008:189 Skolinspektionen: Avslagsbeslut på ansökan från Gottnebygdens Samhällsförening om att starta fristående förskoleklass och grundskola BUN 2008:85 Skolinspektionen: Tillståndsbeslut på ansökan från Norrskenets Friskolor AB om att starta fristående förskoleklass och grundskola. BUN 2008:68 Skolinspektionen: Tillståndsbeslut på ansökan Novum Kompetens och datautveckling AB om rätt till bidrag för utbildningarna Teknikprogrammet 3D teknik, miljöteknik samt IT. BUN 2008:79 Skolinspektionen: Avslagsbeslut på ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökning av utbildningar vid NTI-gymnasiet. BUN 2008:103 Skolinspektionen: Avslagsbeslut på ansökan från Baggium Utbildning AB om bidrag till vissa utbildningar och beslut om bidrag för vissa andra utbildningar. utbildningar. BUN 2008:83 Skolinspektionen: Beslut om rätt till bidrag till Impius Vård och utbildning AB för att bedriva fristående gymnasieverksamhet inom företagets koncept. BUN 2008:92 9 forts. Länsrätten: Beslut om att avvisa överklagandet från elev som inte blivit antagen till gymnasieutbildning i Umeå kommun.

13 Barn- och utbildningsnämnden (13) BUN 2008:209 Kommunfullmäktige: Beslut om bifall till motionen, kampanj Håll kommunen ren BUN 2008:126 Hemlings intresseförening: Skrivelse ang förändringar inom Gideälvens skolområde BUN 2009:10 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av meddelandena.