Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-14:30

Transkript

1 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-14:30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Kerstin Angel (c), ordförande Dahn Persson (s), 2:e vice ordförande Bengt-Åke Salsgård (m), 1:e vice ordförande Sara Grimpe (s) Per Johansson (c) Maria Jörmalm Andersson (s) Ann-Margret Kristensson (c) Else-Marie Johansson (s) Anders Malmström (fp) Tommy Larsson (s) Sofia Larzon (kd) Kjell Johansson (ap) Fadime Ücpinar (c) ( 1) Eva Christiansson (c) för Carina Werner (m) Blerta Mehmedi (s) för Åsa Norberg (s) Susan Mack (m) Arja Holmstedt-Svensson, förvaltningschef Viktor Prytz, nämndsekreterare/utredare Karin Delin, utvecklingsledare Pernilla Lennström, administrativ chef Stefan Bergdoff, ekonomichef Paragrafer 1-2 Justering Ordföranden samt Bengt-Åke Salsgård Underskrifter Sekreterare... Viktor Prytz Ordförande... Kerstin Angel Justerare... Bengt-Åke Salsgård Protokollet justerat och anslaget

2 Underskrift... Viktor Prytz 2

3 1 Verksamhetsberättelse Dnr /601 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Verksamhetsberättelse 2008 med angivna tillägg fastställs och antas Beslutsunderlag - Förslag till Verksamhetsberättelse 2008 Ärende Barn- och utbildningsnämnden ska senast den 30 januari lämna ifrån sig en verksamhetsberättelse för Sammanfattning Verksamhetsberättelsen redovisar resultat, analyser och förslag till åtgärder utifrån de mål som finns i verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen redovisar även de specifika mål som kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden under Övervägande Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelser bygger på skolområdenas verksamhetsberättelser samt ekonomi- och personalfunktionens arbete under året. Barn- och utbildningsnämnden vill att verksamhetsberättelsen kompletteras med material rörande: - en-till-en satsningen - gymnasieskolans utvecklingsarbete rörande matematikundervisningen - Tullbroskolans utveckling av stöd till barn och elever i behov särskilt stöd - Familjeklasserna - Gymnasieskolans utveckling av stöd till barn och elever i behov särskilt stöd Barnkonsekvensanalys Beslut om verksamhetsberättelsen är inget organisatoriskt beslut och därmed genomförs ingen barn- och elevkonsekvensanalys. Expedieras till Kommunstyrelsen Samtliga rektorer BILAGA 3 (5)

4 2 Begäran om hantering av över- och underskott Dnr /601 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Begäran om att underskott med tkr inte ska överföras till år 2009 framförs till kommunstyrelsen i frågan om resultatreglering när det gäller driften. 2 Begäran om att underskott med tkr inte ska överföras till år 2009 framförs till kommunstyrelsen i frågan om resultatreglering när det gäller investeringar. 3 Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera till nämnden den 18 mars 2009 hur över- och underskotten mellan områdena och enheterna hanterats. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, Budgetavvikelser Barn- och utbildningsnämnden Ärende Nämnderna ska göra en framställning till kommunstyrelsen om hur ekonomiskt över- eller underskott skall hanteras. Om nämnden anser att överskott ska överföras till det påföljande året, eller att underskott inte ska överföras, ska detta särskilt motiveras. Kommunstyrelsen bedömer framställningen utifrån, prestation utifrån budgeterad/planerad volym, grad av måluppfyllelse, kommunens totala ekonomi, hur nämnden avser att uppnå balans i ekonomin, övriga faktorer som nämnden eller kommunstyrelsen vill åberopa. Sammanfattning och överväganden Barn- och utbildningsnämnden har för år 2008 en negativ budgetavvikelse med tkr. Ansvarsområde Budgetavvikelse 2008 Centralt tkr Tullbro tkr Tånga +540 tkr Söder tkr Ullared -704 tkr Skogstorp tkr Gymnasieskolan tkr Rodret +634 tkr Kulturskolan -222 tkr SUMMA tkr 4

5 Varje område och enhet har redovisat faktorer som har påverkat resultatet. När det gäller centrala delar så avser tkr en uppbokning som genererar en kostnad vid eventuell förlust i en pågående rättslig tvist gällande skolskjutsar. I fråga om skolskjutsarna tillkommer även tkr. Volymförändring särskola 600 tkr samt ej kompenserad indexuppräkning 500 tkr avser resterande del. Vidare så har 50 st barn från företrädesvis Somalia och Irak kommit till Falkenbergs skolor under året. Barnen har inga förkunskaper i svenska språket och flertalet är analfabeter. Det har krävts extra resurser för att ta hand om dessa barn och integrera dem i vårt samhälle. Beräkningen bygger på 1 tjänst per geografiskt rektorsområde (6st) dvs tkr totalt för BUN. Tullbroområdet har ansvarsmässigt hand om särskolan för hela kommunen och har genom ökad vårdtyngd inte klarat sin ram., totalt för Tullbro tkr. Gymnasiet har en volymökning som kostar förvaltningen tkr Volymökning har skett på andra gymnasier där snittkostnaden är 45 tkr högre än Falkenbergs gymnasium. Enligt snittpris blir volymökningskostnaden 65 tkr. Kulturskolan har haft kostnader för skolbio och konserter som kostat 100 tkr. Detta har varit obudgeterat och finns med i ramen from När det gäller graden av måluppfyllelse så hänvisas till Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse som beskriver detta närmare. Anslaget för reinvesteringar avviker med tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att flytt av paviljong till Långås kostade mer än beräknat, -800 tkr. Vidare flyttades aldrig medel för inventarier för Hertingsgård över från investeringsanslaget för år 2007 medan kostnaden belastat 2008 års anslag med ca 550 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beslutar utifrån ovanstående sammanfattning att framföra en begäran till Kommunstyrelsen att reglera bort tkr av 2008 års underskott som beror på volym och prestationsfaktorer när det gäller driften samt reglera bort tkr som avser reinvesteringsanslaget. Barnkonsekvensanalys Genomförs inte i detta ärende då det inte handlar om en större organisatorisk förändring. Expedieras till Kommunstyrelsen BILAGA 5