Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) Robert Skoglund (S) Jörgen Andersson (C) Pernilla Hagberg (MP) tjänstg ers Marianne Isaksson (V) Mensud Vrana (S) ej tjänstg ers Therese Palm (S) ej tjänstg ers Helena Edrenius (S) ej tjänstg ers Timo Granetin (M) ej tjänstg ers Marie-Louise Pedersen (KD) ej tjänstg ers Lars-Gunnar Karlsson (FP) ej tjänstg ers Lena Furén, förvaltningschef Catarina Djupström, sekreterare Malin Alsing, ekonom Rutger Hallin Justeringens Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 2 oktober 2013 plats och tid Sekreterare... Paragrafer Catarina Djupström Ordförande... Stefan Westin Justerande... Rutger Hallin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Lena Brännlund

2 BoU 70 Dnr 80/ Nämndplan för år 2014 och planperioden s beslut skickar förslag till nämndplan för år 2014 och planperioden till kommunstyrelsen för hörande. Beskrivning av ärendet Nämndplanen är ett grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ger klara och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämndplanen består av Kommunens vision och mål, prioriterade uppdrag, kvalitetsdeklaration, omvärldsanalys och förutsättningar, kvalitetsgaranti, uppföljning, synpunktshantering, ekonomiska förutsättningar samt nyckeltal. Planen ska fastställas av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen, som i sin tur ska granska att planen innehåller vad som behövs för att fullgöra uppdraget i den strategiska planen samt reglemente, policys och planer. Beslutsunderlag Nämndplan för barn- och år 2014 och planperioden Expediering Kommunstyrelsen

3 BoU 71 Dnr 87/ Budget 2014 och flerårsplan s beslut hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av ramen med tkr för år 2014, tkr för år 2015 och tkr för år 2016 för att kunna bibehålla 2013 års nyckeltal. godkänner investeringsplanen för med 600 tkr per år, som kommunfullmäktige beslutade ber kommunfullmäktige beakta att det kan bli ökade kostnader för nämnden från och med läsåret 2014/2015 med anledning av att Vidåker och Hansjö blir en skolenhet. Beskrivning av ärendet Vid Kommunfullmäktiges sammanträde fastställdes nämndernas budgetramar för perioden Slutgiltigt beslut om strategisk plan och budget för åren fastställs av kommunfullmäktige i november Budgetdirektiven innebär från och med 2014 att löneökningsutrymmet budgeteras centralt istället för som tidigare under varje nämnd samt att en årlig uppräkning av hyreskostnader görs med 2 procent. Ramarna utgörs av nettot mellan externa intäkter och externa kostnader. har vid sitt möte fått en muntlig genomgång av budget Ärendet är samverkat med arbetstagarorganisationerna Ett prognostiserat antal på 30 nyanlända barn under hösten 2013 och ytterligare 30 barn under nästa år gör att budget saknas för 60 elever. Kostnaderna för dessa uppgår till tkr och är enbart kostnader för undervisning, undervisningsmaterial, kompetensutveckling och inventarier mindre värde. För att täcka halv vikarietillsättning för budgeterat antal barn och tjänster på förskolor och fritids saknas tkr i ramen för Ett netto på 106 elever/barn går i friskolor/fristående verksamheter. Utifrån planen saknas medel för nettokostnader på tkr. Utav dessa utgörs tkr av kostnader för bland annat måltider, lokaler, bygg- och miljöavgift, avskrivningar och administration. Övriga kostnader på drygt tkr hanteras inom nämnden. Forts.

4 Forts. BoU 71 En ökning av fritidsbarn med 63 stycken jämfört mot plan, avsaknad av intäkter till skoldatatek, lokalvård uppräknad med 2 %, skolskjutsar uppräknade med 3 %, avsaknad av intäkter för Kulturskolan samt speciellt stöd till gymnasium med en kostnad på 774 tkr gör att det saknas ytterligare tkr i ramen för Sammanlagt saknas nedanstående summor i tkr i ramen för år Yrkande Ordföranden yrkar, med bifall av Rutger Hallin (M), att nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av ramen med tkr för år 2014, tkr för år 2015 och tkr för år 2016 för att kunna bibehålla 2013 års nyckeltal. Ordföranden yrkar även att nämnden godkänner investeringsplanen för med 600 tkr per år, som kommunfullmäktige beslutade , samt att nämnden ber kommunfullmäktige beakta att det kan bli ökade kostnader för barn- och från och med läsåret 2014/2015 med anledning av att Vidåker och Hansjö blir en skolenhet. Nämnden godkänner samtliga yrkanden. Reservation Pernilla Hagberg (MP) och Marianne Isaksson (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från barn- och, Expediering Kommunstyrelsen

5 BoU 72 Övrig fråga Nämnden har från rektorsgruppen i Vingåkers kommun fått en skrivelse angående resursbehovet i kommunens fritidshem, förskolor och skolor. Rektorsgruppen är bekymrad över situationen och anser att de inte har de resurser som krävs för att ge de barn som är i behov av riktat stöd de förutsättningar som de enligt skollagen har rätt till. De är även oroade för sina medarbetare som de har arbetsmiljöansvar för. Rektorsgruppen ber nämnden att hos kommunstyrelsen begära en höjning av resurserna till förskolan och skolan. Nämnden diskuterar skrivelsen.