SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 10:00-10:40 Öppet sammanträde för allmänheten

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 10:00-10:40 Öppet sammanträde för allmänheten"

Christian Larsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 SÖDERHAMNS KOMMUN Nämnd Plats och tid Utses att justera Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 10:00-10:40 Öppet sammanträde för allmänheten Jan-Eric Berger Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, , kl 10:00 Paragrafer Underskrifter Aleandra Gard, ordförande IngMarie Sundling, sekreterare Jan-Eric Berger, justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafnummer Nämnd/Styrelse Tid för anslag Förvaringsplats för protokollet s förvaltningskontor Förvaltningshuset, Söderhamn Underskrift

2 Närvaroförteckning Beslutande Aleandra Gard (S), ordförande Gun Källgren (S) Johannes Tyve (S) Erik Sköld (S) Jan-Eric Berger (C) Eva-Mai Mineur Tynong (SD) Jonas Lindberg (M) Teresa Vanova Benke (L) Benny Gustafsson (V) Claes B Jacobson (MP) Christer Ödmann (SD) Ersättare Susanne Larsson (S) Hannes Vainionpää (S) Patrik Tinglöf (S) Ersättare för Benny Gustafsson (V) Henrik Viberg (S) Ersättare för Erik Sköld (S) Martina Eriksson (C) Tony Svensson (SD) Maria Leander (M) Maria Hansson (KD) Anna Lundgren (V) Elin Vestling (MP) Liselott Larsson (SD) Ersättare för Christer Ödmann (SD) Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ Övriga närvarande Åsa Unger, förvaltningschef Ing Marie Sundling, utredningssekreterare, sekreterare Helena Nyström, verksamhetsekonom, 134 Pernilla Lund, verksamhetschef, 134 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2

3 Innehållsförteckning Närvaroförteckning... 2 Innehållsförteckning Budget Muntliga rapporter... 8 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

4 134 BUN/2017/0015/041 Budget 2018 Beslut beslutar att säga JA till budget 2018 och plan 2019 samt att den fördelas per verksamhet enligt framlagt förslag. beslutar att säga JA till hur de satsningar och besparingar som prioriterats i budgetarbetet ska finansieras. beslutar att förvaltningen får i uppdrag att arbeta strategiskt med optimering av resurser, fleibel personaltäthet, kompetensutveckling för ledarskap på alla nivåer samt att se över och justera organisationen. beslutar vidare om investeringar upp till ett totalbelopp på kronor per år. Ökade driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader får rymmas inom ordinarie budgetram. beslutar att löpande bevaka effekterna av budgetanpassningarna när det gäller risken att kvaliteten på utbildningen för barn och elever försämras, påverkan på elevresultaten och den ökade risken för medarbetarnas psykiska ohälsa och stressrelaterade sjukdomar då personaltätheten försämras. Ärendet s budget 2018 och plan för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Tidigare beslut, BUN , budget 2016 och investeringar , samt BUN , budget Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Budget Budgeten för perioden beslutades av kommunfullmäktige augusti 2015 och ligger fast för alla fyra åren. För barn- och utbildningsnämnden sker en årlig anpassning av budgeten efter den demografiska utvecklingen. Nämndens verksamheter påverkas olika beroende på beräknad förändring av antalet barn och elever per verksamhet. Budgetramen justeras också löpande under åren enligt beslut som berör nämndens verksamhet och som tas på riks-, kommun- och nämndsnivå. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4

5 Forts 134 Inom budgetramen ska nämnden arbeta mot de fokusområden som fullmäktige beslutat om samt genomföra den verksamhet som nämnden ansvarar för. Nämnden beslutar om hur nettobudgetramen fördelas på de olika verksamheterna. För att skolan respektive förskolan ska vara likvärdig i hela kommunen bedömer barn- och utbildningsnämnden att det behöver arbetas strategiskt med optimering av resurser, fleibel personaltäthet, kompetensutveckling för ledarskap på alla nivåer samt att organisationen behöver ses över och justeras. Detta för att göra anpassningar inför de kommande åren. s nettobudgetram för budgetperioden uppgår till: Belopp i tkr Ursprungsram Beräknad tilläggsbudget Total budget I beräknad tilläggsbudget ingår beräknad demografijustering utöver den som ligger i ursprungsramen, kapitaltjänst- och hyreskompensation samt tillägg för beslut som tagits på riksnivå. Budgeten är beräknad per verksamhet och innehåller en budgetreserv på kronor. Satsningar 2018 Nämnden fortsätter under 2018 att satsa på Skolforum och elevinflytande. Anpassningar 2018 För att få en budget i balans behöver anpassningar göras på kronor. Orsaken till detta är att nämndens budgetram 2018 är kronor mindre än 2017 samt att nämnden inte får full kompensation för de kostnadsökningar som sker bland annat för kost och IT. Anpassningar genomförs genom att minskad budget ges till pedagogiska resurser i förskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och kulturskola samt genom en något minskad budget för politikerkostnaderna. Alla verksamheter får bidra till anpassningarna, dock i olika grad. Bedömningen har gjorts att administrationen har en viktig roll i en period då förändringar sker i övriga verksamheter, vilket innebär att den bidrar mindre under 2018 men får bidra mer under kommande år. Bedömningen är också att förskolan under 2018 klarar en större anpassning än grundskolan. Detta innebär att grundskolan kommer att få ta ett större ansvar för anpassningar under kommande år. I budget 2019 minskas nämndens budgetram med ytterligare kronor vilket kommer att leda till att fler anpassningar måste genomföras under kommande år. Det blir en utmaning de kommande åren att behålla kvaliteten i verksamheten med minskade budgetramar, samtidigt som antalet barn och elever beräknas öka. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

6 Forts 134 Investeringsbudget fortsätter sin satsning på den så kallade BUN-miljonen som innebär att det finns ett investeringsutrymme på maimalt kronor per år för mindre investeringar som inte sedan tidigare finns med i investeringsplanen för hela budgetperioden Ökade driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader får rymmas inom ordinarie budgetram. Utöver BUN-miljonen har kommunfullmäktige beslutat om en investeringsbudget på kronor för budgetperioden Av denna summa ska kronor användas till konstnärlig utsmyckning. Summan som nämnden har till sitt förfogande till investeringar inom budgetperioden är därmed kronor. Nämnden har hittills fattat beslut om investeringar för totalt kronor: Inventarier till förskolan Broberg i Godsmagasinet Ombyggnation och inventarier till Vågbroskolans omklädningsrum Ombyggnation av Norrtullskolans skolgård Byggnation och inventarier till Stentägtens förskola Ersättningslokaler Stentägtskolan Om- och tillbyggnation Stentägtskolan Ombyggnation Rosenvallskolan Färdigställande av Bergviksskolan Nybyggnation av en förskola Beslutsalternativ 1 beslutar att säga JA till budget 2018 och plan 2019 samt att den fördelas per verksamhet enligt framlagt förslag. beslutar att säga JA till hur de satsningar och anpassningar som prioriterats i budgetarbetet ska finansieras. beslutar att förvaltningen får i uppdrag att arbeta strategiskt med optimering av resurser, fleibel personaltäthet, kompetensutveckling för ledarskap på alla nivåer samt att se över och justera organisationen. beslutar vidare om investeringar upp till ett totalbelopp på kronor per år. Ökade driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader får rymmas inom ordinarie budgetram. Ekonomiska konsekvenser Den föreslagna budgeten för 2018 och plan för 2019 ryms inom tilldelad budgetram. Anpassningar har lagts in i budget och plan för att komma i ram. Detta innebär en risk att kvaliteten på utbildningen för barn och elever försämras, vilket kan påverka elevresultaten. En ökad risk för psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar kan också komma att finnas, då personaltätheten försämras under de närmsta åren. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

7 Forts 134 Budget och plan har räknats fram utifrån kända kostnads- och intäktsförändringar samt de prisantaganden som använts i beräkningen av nämndens budgetram. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande föreslår att nämnden gör tillägg enligt nedanstående: Nämnden ska löpande bevaka effekterna av budgetanpassningarna när det gäller risken att kvaliteten på utbildningen för barn och elever försämras, påverkan på elevresultaten och den ökade risken för medarbetarnas psykiska ohälsa och stressrelaterade sjukdomar då personaltätheten försämras. Beslutsgång Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt beslutsalternativ 1 inklusive tilläggsförslag. Beslutet skickas till Verksamhetsekonom Förvaltningschef Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

8 135 Muntliga rapporter Beslut tar del av rapporterna och lägger dem till handlingarna. Ärendet Muntliga rapporter lämnas över följande: SKL:s öppna jämförelser Statsbidrag för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

Relevanta dokument

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges sessionsal, 09:00-10:00 Öppet sammanträde för allmänheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges sessionsal, 09:00-10:00 Öppet sammanträde för allmänheten SÖDERHAMNS KOMMUN Nämnd Plats och tid Utses att justera Kommunfullmäktiges sessionsal, 09:00-10:00 Öppet sammanträde för allmänheten Teresa Vanova Benke Justeringens plats och tid Rådhuset,, kl 10:00 Paragrafer