Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mehari Tesfai (FP) för Johan Zackrisson (FP) Mikael Börjesson (KD) Sebastian Clausson (S) Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Mats-Olov Johansson (M) Jessica Bergne (M) Tommy Schalén (M) Josefine Thimberg (S) Gun Barrljung (MP) Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Yvonne Härling, controller Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux Ola Wannberg, administrativ chef gy Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16 Susann Johansson, verksamhetschef 1-16 Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant Justerare Utdragsbestyrkande

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Justering Justerare: Malin Larsson Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 19 december 2013 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Anneli Löwhagen Jonas Ahlström Malin Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Barn- och utbildningsnämnden, Sammanträdesdatum: Den 19 december 2013 Datum då anslaget sätts upp: Den 19 december 2013 Datum då anslaget tas ned: Den 10 januari 2014 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Justerare Utdragsbestyrkande

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Bun 121 Godkännande av dagordning... 4 Bun 122 Dnr bun 13/117 Detaljbudget Justerare Utdragsbestyrkande

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 121 Godkännande av dagordning Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista. Justerare Utdragsbestyrkande

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 122 Dnr bun 13/117 Detaljbudget 2014 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till detaljbudget för Beslutet förklaras omedelbart justerat. Protokollsanteckning Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) ställer sig inte bakom liggande budgetförslag, framförallt inte i frågan gällande satsningar på Katedralskolan. Alliansens vill lyfta fram satsningar på 10 miljoner år 2014, 8 miljoner år 2015 och 6 miljoner år Alliansen ser att om det inte tillförs nödvändiga medel så kan verksamheten äventyras. Vi har en Katedralskola att vara stolta över och vi ser med oro på framtiden i och med den nya majoritetens budgetförslag. Beslutsunderlag Detaljbudget 2014, bun dnr 13/117.8 Skrivelse från Lärarförbundet, dat , bun dnr 13/ Bilaga bun 122/2013 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichefen Justerare Utdragsbestyrkande

6

7 Barn- och utbildningsförvaltningen Bun dnr 13/117 Kommentarer till detaljbudget 2014 Numreringen hänvisar till radnummer i vänstra marginalen i detaljbudgeten. Intäkter 1. Beslutat kommunbidrag. 2. Förväntat kommunbidrag för löneökningar. Tilldelade lönejusteringsmedel i ram är beräknat till 2,9%. Bidraget är justerat efter förväntat utfall enligt avtal på 2,64% medräknat extra satsningar. 3. Avser den del av ersättningen för maxtaxareformen som Barn- och utbildningsförvaltningen rekvirerar direkt från Skolverket. 4. Avgifter för barnomsorg i förskola och skola, baserat på utfall 2013 och kunskap om barnantal för Posten interkommunala intäkter (IKE) fördelas enligt nedan. Här ingår även de intäkter som beräknas komma från migrationsverket med tkr Förskola tkr tkr Grundskola tkr tkr Fritids 75 tkr 100 tkr Gymnasium tkr tkr Grundsärskola 450 tkr 400 tkr Gymnasiesärskola tkr tkr 6. Övriga statsbidrag avser stöd för forskarutbildning, matematikhandledning och Datatek

8 Kostnader 7. Fördelningsunderlaget avser de medel som fördelas direkt till resultatenheterna genom elevbidrag, resursbidrag, hyresbidrag och grundbidrag. Medel som fördelas direkt till verksamheten i fördelningsunderlaget förändras med politiska prioriteringar som för 2014 innebär: Gymnasiet omställning tkr 1% effektivisering tkr En till En tkr Lönesatsning pedagogiska yrken tkr Uppräkningar har skett på samtliga bidrag för löneökning (2,6 %), ökning av hyreskostnader (1,42 %) och för övriga kostnader (1,3 %). Omställningsbidraget för gymnasiesärskolan 2013 är borttaget. Förskolan Volym: Budgeterad volym bygger på utfall vistelsetimmar 2013 i kombination med en bedömning utifrån födelsetalen. Antalet barn i barnomsorg beräknas ligga i nivå med Den genomsnittliga vistelsetiden per barn och vecka beräknas till 32,8 timmar. Beloppsnivå: Volymbaserade bidraget är uppdelat i fyra delar; antal barn, vistelsetimmar, småbarnstillägg och resursbidrag. Grundskolan Volym skola: Antalet barn på grundskolorna ökar med i snitt 20 elever jämfört med 2013 års budget. Volym fritids: Antalet barn på fritids ökar med ett snitt på 16 barn jämfört med budget 2013 utifrån utfall. Vistelsetiden beräknas vara 15,5. Beloppsnivå: Det volymbaserade bidraget är uppdelat i två delar, elevbidrag och resursbidrag. Det högre resursbidraget kommer även 2014 att fördelas till Valleskolan pga. ökat antal barn från Stora Ekeberg. Grundsärskolan Volym: Antalet barn i grundsärskola beräknas vara oförändrat. Beloppsnivå: Grundsärskolan/träningsskolan tilldelas elevbidrag. Gymnasiesärskolan Volym: Det genomsnittliga antalet elever beräknas minska med 7 elever jämfört med budget Beloppsnivå: Gymnasiesärskolan/träningsskolan tilldelas elevbidrag Gymnasiet Volym: Det genomsnittliga antalet elever beräknas minska med 85 elever jämfört med budget I beräkningen ingår alla elever som förväntas studera på Katedralskolan.

9 Komvux Volym: Avseende volymerna för grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning har inga förändringar gjorts jämfört med IKE-kostnader Förskola 400 tkr 500 tkr Grundskola tkr tkr Fritids 75 tkr 100 tkr Gymnasium tkr tkr Grundsärskola 500 tkr 500 tkr Gymnasiesärskola tkr tkr I posten för grundskola ingår skolkostnad för SIS-placerade elever från och med Lokalbidraget. Ökade hyreskostnader på investeringsprojekt beräknas höja hyran för Varnhemsskolan, Källeskolan, Gällkvistskolan, Mariebergsskolan samt förskolan Björkbacken. 9. Grundbidraget är budgeterat enligt resursfördelningsmodellen. Omställningsbidraget för grundsärskolan 2013 är borttaget. 10. Här redovisas verksamheternas nettoresultat. Verksamheternas nettoresultat förväntas bli noll. 11. Här redovisas verksamheternas nettoresultat. Verksamheternas nettoresultat förväntas bli noll. 12. Här redovisas verksamheternas nettoresultat. Verksamheternas nettoresultat förväntas bli noll. 13. Här redovisas verksamheternas nettoresultat. Verksamheternas nettoresultat förväntas bli noll. 14. Här redovisas verksamheternas nettoresultat. Verksamheternas nettoresultat förväntas bli noll. 15. Här redovisas verksamheternas nettoresultat. Verksamheternas nettoresultat förväntas bli noll. 16. Flyttad och ingår i punkt 19, Barn- och Utbildningskontoret. 17. Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA). Verksamheten oförändrad. 18. Vårdnadsbidraget beräknas sjunka med 100 tkr jämfört med 2013 års budget, enligt utfall. 18. Barn- och utbildningsnämndens budget ligger på samma nivå som 2013.

10 19. Barn- och Utbildningskontorets budget minskar med 400 tkr mot budget En allmän återhållsamhet i budgetarbetet samt minskning av personalkostnader under 2013 med varaktig effekt. 20. Gemensamma kostnader för kompetensutveckling ökar brutto med tkr. Denna kostnad möts av en intäkt i form av statsbidrag i punkt 6, 770 tkr Elevhälsans budget är indexuppräknad. 23. Ökning av budget för Svenska som andra språk och modersmål med 500 tkr pga utökning 10 elever som beräknas finnas i mottagningsverksamheten. 24. Budgeten för familjecentralen ligger på samma nivå som Kostnader för skolskjuts baserar sig på prognos Bidragen till fristående enheter har räknats upp med 2,5 % utifrån prognos 2013 samt justerats med förväntad ändring i volymunderlag. 27. Bidragen till fristående enheter har räknats upp med 2,5 % utifrån prognos 2013 samt justerats med förväntad ändring i volymunderlag. 28. Effektivisering 600 tkr

11

12