Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 (49) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, torsdagen den 27 april 2017 kl Beslutande Helena Edrenius (S) ordf. Hans Averheim (VTL) Daniel Helmersson (S), Therese Palm (S) Linus Larsson (MP), Håkan Östlund (MP) Jörgen Andersson (C) Ulrika Grave (SD) Övriga deltagande Linus Larsson (MP) ej tjänstg ers, Lars-Gunnar Karlsson (L) ej tjänstg ers Susanna Ahnstrand (M) ej tjänstg ers Fredrik Andersson (M) ej tjänstg ers Louise Karlsson (SD) ej tjänstg ers Malin Alsing Brånn, kanslichef Anders Nordling, budgetstrateg Joacim Bock, sekreterare Utses att justera Hans Averheim Justeringens Kommunhuset, Vingåker, den 3 maj 2017 plats och tid Sekreterare... Paragrafer Joacim Bock Ordförande... Helena Edrenius Justerande... Hans Averheim ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Joacim Bock

2 BoU 34 Dnr 82/ Ansökan om bidrag till kulturskolan från Kulturrådet s beslut lägger informationen till handlingarna. Kulturskolechefen har tagit fram en treårig utvecklingsplan för kulturskolan i Vingåker som innehåller en utveckling av hela kulturskolans verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges och nämndens mål. Utveckling baseras också på det nya uppdrag som kulturskolan har att innefatta verksamhet på förskolan och fritidshemmen. Medel finns att söka för utveckling hos Kulturrådet,och kulturskolan har sökt sammanlagt kronor. Ansökningarna ligger också helt i linje med vad den nya kulturskoleutredningen föreslår. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ansökningar inkl. bilagor

3 BoU 35 Dnr 83/ Ansökan om medel från kommunens centrala investeringsfond s beslut godkänner förvaltningens förslag till ansökan om medel från kommunens sociala investeringsfond och skickar den vidare till kommunstyrelsen. Flera kommuner och landsting har under de senaste åren inrättat sociala investeringsfonder med syftet att med förebyggande insatser minska risken för utsatta grupper att hamna i ett utanförskap. En social investeringsfond kan riktas mot flera målgrupper med risk att hamna i utanförskap, t.ex. förebyggande arbete med barn och unga, funktionshindrade, nyanlända, långtidsarbetslösa mm. Investeringen ska bidra till nytänkande, metodutveckling och effektivt utnyttjande av samhällets resurser. Syftet med en social investeringsfond är att stimulera till och skapa en möjlighet att genomföra tidiga insatser. Det innebär en högre kostnad på kort sikt, men ger såväl mänskliga som kommunal- och samhällsekonomiska effekter och besparingar längre fram. Under läsåret 2017/2018, med start ht-17, önskas riktade medel till att erbjuda samtliga elever i grundskolan F-6 avgiftsfri frukost. Vi vill utröna om frukostar kan påverka våra elevers välmående och därmed deras skolresultat i positiv riktning. Med projektet vill vi även bidra till att socioekonomiska skillnader utjämnas och utsatta barn kan uppmärksammas och fångas upp i ett tidigt skede. Kommunchefen och socialchefen deltar med sina förvaltningar på olika sätt i projektet och ställer sig därmed bakom ansökan till investeringsfonden.

4 BoU 35 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ansökan till sociala investeringar Expediering Kommunstyrelsen

5 BoU 36 Dnr 123/ Budgetäskande för innevarande år 2017 s beslut äskar extramedel från kommunstyrelsen för: o ökade snittlöner 3,6 mkr o ökade stödresurser 2,7 mkr o ökade kostnader för nyanlända med uppehållstillstånd 1,5 mkr o ökade kostnader för fler elevers val av fristående skolor 2,6 mkr o kostnader för tillfälliga lokalhyror förskola 0,5 mkr o ökning av särskoleplaceringar 300 tkr beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett besparingsförslag på 3 miljoner, samt en konsekvensbeskrivning av vad besparingen innebär. Förslaget ska presenteras senast på nämndens sammanträde den 27 september. Möjliga besparingar är nedläggning av kulturskolan, prioritera bort de digitala verktygen inkl. support i skolorna, samt se över kostnader för elevassistenter. Nämndens budget för 2017 fastställdes av kommunfullmäktige den med tkr. beslutade att anta en halvårsbudget enligt de nyckeltal resursfördelningsmodellen (enligt lagstiftning Lika bidrag på lika villkor) för 2016 innehöll och på uppdrag av nämnden skriva fram äskanden under våren inför budget andra halvåret Tjänstemannaskrivningen beskriver de ökade kostnaderna för snittlöner utifrån ett visst barn- respektive elevantal som i sin tur ger ett antal tjänster i verksamheten. Ökade kostnader för stödresurser och studiehandledning och fler elever i fristående verksamheter är också påverkande budget och förutsättningar för verksamheterna. Nämnden har fått indexuppräknade hyreskostnader men för att möta behoven av mer yta i förskolan, för fler antal barn i verksamheten, har förvaltningen behövt hyra tillfälliga lokaler i väntan på nybyggnation. Sammantaget visar behoven på 11,2 mkr utöver budgetram. Kostnaden för gymnasieskolplatser kan komma att sjunka med 1,9 mkr vilket i så fall innebär att det prognosticerade underskottet landar på 9,3 mkr.

6 BoU 36 Diskussioner fördes kring huruvida ledamöter och ersättare hade andra besparingsförslag. Ajournering Mötets ajournerades i cirka 10 minuter för enskilda överläggningar. Yrkande Ordförande yrkar på att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett besparingsförslag på 3 miljoner, samt en konsekvensbeskrivning av vad besparingen innebär. Detta ska presenteras senast på nämndens sammanträde den 27 september. Möjliga besparingar är nedläggning av kulturskolan, prioritera bort de digitala verktygen inkl. support i skolorna, samt se över kostnader för elevassistenter. Propositionsordning Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt föreslaget tilläggsyrkande. Nämnden bifaller yrkandet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Budgetäskande, Expediering Kommunstyrelsen Ekonomienheten

7 BoU 37 Dnr 78/ Konsekvenser av budget 2018 s beslut beslutar, med stöd av förvaltningens underlag, att totalt begära kronor i utökad ekonomisk ram från och med s uppdrar till förvaltningen att återkomma med ett besparingsförslag på 3 miljoner, samt en konsekvensbeskrivning av vad besparingen innebär. Möjliga besparingar är nedläggning av kulturskolan, prioritera bort de digitala verktygen inkl. support, samt se över kostnader för elevassistenter. Nämndens budgetram för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige den med tkr. Redan vid ingången av budget 2017 fanns en budget i obalans och därför sker jämförelser utifrån utbildningsförvaltningen beräknar sin budget utifrån ett visst barn- respektive elevantal som i sin tur ger ett antal tjänster i verksamheten ( s resursfördelningsmodell som är krav utifrån lagstiftningen Lika bidrag på lika villkor.) Den snittlön som finns för respektive yrkesgrupp används. Tjänstemannaskrivningen beskriver ökade kostnader för snittlöner, stödresurser och studiehanledning, fler elever i fristående verksamheter. Nämnden har fått en generell kompensation för ökade hyror, men för att möta behoven av flera barn i förskolan och statens krav för bidraget mindre barngrupper så behöver förvaltningen hyra ytterligare lokaler, förskolan Lärkan och Satelliten. Ökad kostnad för särskoleplaceringar. Sammantaget visar behovet på 11,8 mkr utöver budgetramen. I konsekvensbeskrivningen finns också förslag på åtgärder och besparingar om sammanlagt 8,6 mkr. Om detta genomförs är behovet 3,2 mkr högre än den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2018.

8 BoU 37 Yrkanden Ordförande yrkar på att förtydliga beslutpunkten till att barn- och beslutar, med stöd av förvaltningens underlag, att totalt begära kronor i utökad ekonomisk ram från och med Ordförande yrkar på att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett besparingsförslag på 3 miljoner, samt en konsekvensbeskrivning av vad besparingen innebär. Möjliga besparingar är nedläggning av kulturskolan, prioritera bort de digitala verktygen inkl. support, samt se över kostnader för elevassistenter. Propositionsordning Ordförande frågar nämnden om kan besluta enligt yrkandena. Nämnden bifaller yrkandena. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Konsekvensbeskrivning av budgetram 2018 Expediering Kommunstyrelsen Ekonomienheten

9 BoU 38 Delegeringsbeslut s beslut lägger delegeringsbesluten till handlingarna. Följande beslut är tagna på delegering: utbildningsutskottet Skolpliktsärende Del