Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Transkript

1 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mehari Tesfai (FP) för Johan Zackrisson (FP) Mikael Börjesson (KD) Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Jessica Bergne (M) Josefine Thimberg (S) Ove Ivarsen (S) Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant Suzanne Johansson Justeringens tid och plats: Barn- och utbildningskontoret den 13 juni 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anneli Löwhagen 81 Ordförande Jonas Ahlström Justerande Suzanne Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum , 81 Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Utdragsbestyrkande

2 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 81 Dnr Bun 12/116 Prognos januari maj 2013 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till prognos för perioden januari maj Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bilaga Bun 81/2013 Beslutet delges: Ekonomichef Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

3 Bilaga BUN 81/2013 Ekonomisk prognos Barn- och utbildningsnämnden

4 Innehållsförteckning Prognostiserat årsresultat... 3 Nettokostnad verksamheter... 3 Ekonomisk analys... 3 Investeringsprognos... 5 Bilagor Bilaga 1: Prognos 2 Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos (5)

5 Prognostiserat årsresultat Årets prognostiserade resultat (Tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 Interna intäkter Externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Nettokostnad verksamheter Nettokostnad per verksamhet: Prognos (Tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 Barnomsorg Grundskola & fritids Gymnasium Vuxenutbildning Ungdomens Hus Elevhälsa & särskola Centralt Summa nettokostnad Ekonomisk analys Prognosavvikelse Prognosen visar en negativ avvikelse med tkr, tkr därav utgör kostnad för särskild avtalspension (SAP) som är beviljad efter prognos 1. Barnomsorgen följer budget enligt tilldelade medel. Trots minskat barnantal har nämnden genom samarbete och gemensam planering mellan förskolor effektiviserat resursanvändningen. Dock krävs framtida förtätning av lokalanvändning då barnantalet fortsätter att minska. De fristående enheterna har jämfört med prognos 1 ökat i antal vistelsetimmar motsvarande 350 tkr. Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos (5)

6 Grundskola/skolbarnomsorg har en negativ prognosavvikelse med 245 tkr, en problematik är att den verksamhetsplanering som gjordes för asylsökande inte håller fullt ut då budgeterat antal asylsökande inte överensstämmer med utfall. Kostnader för fristående grundskola beräknas avvika positivt från budget med tkr. Tidigare förvaltningsärenden är nu beslutade till BUNs fördel och ej överklagade. Gymnasiet gör en negativ avvikelse med tkr, en förbättring mot prognos 1 med 700 tkr. Beslut kring omställning och minskade volymer är fattade av nämnd, full effekt av detta beslut väntas inte förrän tidigast Gymnasiets prognos innefattar lönekostnader för kommande uppsägningar, dessa beräknas bli färre än tidigare då naturliga avgångar mildrat effekten. Omställningskostnader för kommer att definieras inför kommande planeringsförutsättningar. Vuxenutbildningen gör en negativ avvikelse ned 167 tkr. Särskolan visar en negativ avikelse på 316 tkr, en förbättring med 354 tkr. Elevhälsa gör fortsatt positiv avvikelse med tkr pga vakanta tjänster, tjänsterna förväntas tillsättas under hösten. Antalet asylsökande är färre än förväntat men anhöriginvandring har ökat, därav oförändrad prognos för SVA/modersmål. Familjecentral följer budget. BOA-verksamhet följer fortsatt budget. Verksamheterna Fritidsgård/Musikskola/Ungdomens Hus visar en positiv avvikelse på tkr till följd av ej helårseffekt av planerad verksamhet. Skolskjuts följer budget. Större osäkerhetsfaktorer i prognos Omställning till lägre volymer avseende gymnasiet innebär på sikt en osäkerhet i framtida prognoser. Elevtappet fortgår även åren 2014 och För att den planerade minskningen ska ge full effekt krävs att kostnader för hyror minskar samt att elever från Skaraborg väljer Katedralskolan i samma omfattning som förut. Kostnader och intäkter kring asylsökande och nyanlända barn är en osäkerhetsfaktor. BUN begärde hos personalutskottet att nyttja särskild avtalspension (SAP) för att underlätta förvaltningens övertalighetssituation. Behovet av SAP gäller företrädesvis heltid men i förekommande fall även deltid om det går att växla mot övertalighet. PU har beviljat fyra medarbetare motsvarande tre heltidstjänster SAP fr.o.m höstterminen Total kostnad uppskattas till ca 1.4 mkr som belastar 2013 som en engångskostnad. Ev. åtgärder för ekonomisk balans Beslut kring lokalanpassning förskolan kommer att fattas av nämnden i juni. Detta för att möta minskat barnomsorgsbehov. Beslut kring lokalanpassning krävs även vad gäller gymnasiet. Personalplanering med uppsägningar till följd är i full gång. Då uppsägningstid är 6 månader ger inte uppsägningar full effekt förrän Fortsatt noga prognosarbete i nära samverkan med alla chefer krävs. Förvaltningschef har manat till återhållsamhet. Alla tjänstetillsättningar måste gå via FC. Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos (5)

7 Investeringsprognos Nettoinvesteringar (Tkr) Investering/projekt Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 Inventarier 3 år Inventarier 5 år Inventarier 10 år Inventarier Ungdomens Hus Summa nettoinvestering Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos (5)

8