Bildningsnämnden. Datum: Plats: Oskarshamnssalen

Transkript

1 Bildningsnämnden Datum: Plats: Oskarshamnssalen

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Bildningsnämnden Datum Bildningsnämnden kallas till sammanträde Datum och tid: klockan 9:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Ann-Birthe Larsen Rosén, tel: , e-post: ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se Magnus Larsson (C) Ordförande Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Ledamöter Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S), 1:e v ordförande Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Andreas Englund (KD) Jan Johansson (SD) Ersättare Ingrid Brundin (C) Helen Hammarqvist (MP) Lucas Lodge (M) Marianne Erlandsson (S) Yvonne Hagberg (S) Cenneth Holmberg (V) Monica Johansson (V) Anders Stenberg (M) Fredrik Eckerskog (L) Per Tingström (KD) Michael Erlandsson (SD)

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Bildningsnämnden Datum Dagordning Ärende Upprop Val av justerare 84. Fastställande av dagordning 85. Bildningsnämndens investeringsbudget ÅB 2019 och VP Information 86. Månadsuppföljning per september Driftbudget 2018: Resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter 88. Svar på skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb gällande gymnasieprogram med idrottsprofil 89. Information 90. Anmälningsärenden 91. Anmälan av delegationsbeslut

4 Tidplan BN (Oskarshamnssalen) Nr Ärende Föredragande Ca.tid BN Upprop 09:30 Val av protokolljusterare Förslag: Igor Trisic (L) 84. Fastställande av dagordning 89. Information: - Presentation ny verksamhetschef för förskolan - Presentation ny chef för musikskolan 89. Information: - Lokalutredningen angående kommunens behov av lokaler för förskola/skola 85. Bildningsnämndens investeringsbudget ÅB 2019 och VP Information Ulrika Mellblom Simon Leidecker Charlotte Nicolaisen Sävås 09:35 Ann-Katrin/Lotta 11:15 Ajournering 86. Månadsuppföljning per september 2017 Ann-Katrin/Lotta 87. Driftbudget 2018: Resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter Ann-Katrin/Lotta Lunch 12:00-13: Svar på skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb gällande idrottsprofil på Oscarsgymnasiet 89. Information: - Förutsättningarna för att införa körkortsutbildning för elever som studerar på vård- och omsorgscollege Peter B 13:00 Peter B 89. Information: - Samordningen av administration och vikarieanskaffning Niclas 13: Information: - Bildningschefen informerar - Kontaktpolitiker informerar Lotta Lindgren 90. Anmälningsärenden 91. Anmälan delegationsbeslut

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Ann-Katrin Pettersson E-post: annkatrin.pettersson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens investeringsbudget ÅB 2019 och VP Förslag till beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet Kommunens investeringsplan är fyraårig, vilket innebär att kommunfullmäktige i juni 2018 beslutar om investeringsbudgeten för Investeringarna gällande de fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för kommuniceras med fastighetschefen på tekniska kontoret och ITinvesteringarna med IT-chefen på kommunkontoret. Bildningsnämnden beslutar i december om det förslag till investeringsbudget som skickas till ekonomiavdelningen för vidare hantering inför kommunfullmäktiges beslut. Vid bildningsnämndens sammanträde ges information i ärendet. Lotta Lindgren Bildningschef Ann-Katrin Pettersson Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande

6 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Månadsuppföljning per september 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per september Ärendet Periodens händelser Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per september 2017 ett underskott om -8,98 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -1,9 % av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -1,01 mkr. Underskottet härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng under augusti och september, samt högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -5,06 mkr. Underskottet härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna inte minskat i samma takt som minskningen av antalet elever, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 4,52 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen fått mer statsbidrag än prognostiserat. Fritidsverksamheten redovisar ett resultat om - 0,79 mkr. Underskottet härrör sig till akuta underhållsarbeten. Kulturverksamheten redovisar ett överskott om 0,51 mkr. Överskottet härleds främst till statliga bidrag som erhållits, men inte förbrukats under perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -7,81 mkr vilket härleds till mindre intäkter och högre lokalkostnader än budgeterat. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period och extraordinära kostnader för lokaler. Kommande händelser Bildningsförvaltningen prognostiserar ett totalt underskott om -7,31 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras grundskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -4,55 mkr, Gymnasieskolan/vuxenutbildningen ett överskott om 4,00 mkr och central förvaltning ett underskott om -7,76 mkr. Det härleds till personalkostnader som inte minskar i samma takt som antalet elever blir färre och kostnader för lokaler. Förvaltningen påverkas också negativt av avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 motsvarande -3,8 mkr. Övriga verksamhetsområden prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Följande investeringar beräknas att avslutas våren 2018 vilket innebär en avvikelse gällande fritidsverksamhetens investeringsbudget 2017 med 2,2 mkr Tillgänglighet badplatser Motionsspår Ett projekt av projekten i Investeringspåse. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per september Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Ann-Katrin Pettersson, bildningschef Lotta Lindgren, gymnasiechef Peter Backhof och fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Månadsuppföljning drift per april 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per april 2017 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Ann-Katrin Pettersson E-post: annkatrin.pettersson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Månadsuppföljning per september 2017 Förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per september Ärendet Periodens händelser Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet redovisar per september 2017 ett underskott om -8,98 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar -1,9 % av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -1,01 mkr. Underskottet härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng under augusti och september, samt högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett underskott om -5,06 mkr. Underskottet härleds främst till minskade intäkter i form av elevpeng, vilket beror på färre elever än budgeterat. Underskottet härleds också till att personalkostnaderna inte minskat i samma takt som minskningen av antalet elever, samt ofinansierade lokalkostnader. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 4,52 mkr vilket härleds till att vuxenutbildningen fått mer statsbidrag än prognostiserat. Fritidsverksamheten redovisar ett resultat om - 0,79 mkr. Underskottet härrör sig till akuta underhållsarbeten. Kulturverksamheten redovisar ett överskott om 0,51 mkr. Överskottet härleds främst till statliga bidrag som erhållits, men inte förbrukats under perioden. Central förvaltning redovisar ett underskott om -7,81 mkr vilket härleds till mindre intäkter och högre lokalkostnader än budgeterat. I avvikelsen ingår avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 som belastar negativt innevarande period och extraordinära kostnader för lokaler. Kommande händelser Bildningsförvaltningen prognostiserar ett totalt underskott om -7,31 mkr inklusive semesterlöneskulden. Inom det underskottet prognostiseras grundskolans verksamhetsområde redovisa ett underskott om -4,55 mkr, Gymnasieskolan/vuxenutbildningen ett överskott om 4,00 mkr och central förvaltning ett underskott om -7,76 mkr. Det härleds till personalkostnader som inte minskar i samma takt som antalet elever blir färre och kostnader för lokaler. Förvaltningen påverkas också negativt av avslag från Migrationsverket avseende eftersök från 2016 motsvarande -3,8 mkr. Övriga verksamhetsområden prognostiseras redovisa ett resultat i balans för perioden. Följande investeringar beräknas att avslutas våren 2018 vilket innebär en avvikelse gällande fritidsverksamhetens investeringsbudget 2017 med 2,2 mkr Tillgänglighet badplatser Motionsspår Ett projekt av projekten i Investeringspåse.

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Lotta Lindgren Bildningschef Ann-Katrin Pettersson Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Månadsuppföljning drift per april 2017 Verksamhet Månadsuppföljning investeringar per april 2017 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen

10 Månadsuppföljning drift per september Verksamhet Resultat exkl. kaptialkostnader och exkl. semesterlöneskuld Ans 3 pos (tkr) Årsbudget Periodens budget Periodens utfall Periodens avvikelse Justeringar Resultat efter justeringar jan-sep Prognos 500 Förvaltningschef Central förvaltning Förskola Grundskola Skolområde Oscar Fritid Kultur Total I Semesterlöneskuld (prel.) Total II

11 Månadsuppföljning investeringar per september 2017 Projekt Årsbudget Periodens budget Periodens utfall Periodens avvikelse 9013 Ny sarg Ishallen Konstgräsmatta Arenan Tillgänglighet badplatser Nya möbler stadsbiblioteket Förskola inventarier Motionsspår Övningsbuss FT Latrintömningsanordn Gästha KN Konstinköp Investeringspåse Gymnasiet ej detalj Investeringspåse kultur Investeringspåse fritid Total I Projekt som beräknas avslutas

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Ann-Katrin Pettersson E-post: annkatrin.pettersson@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Driftbudget 2018 Resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till fördelning av driftbudget per verksamhet Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till intern elevpeng per verksamhet Bildningsnämnden beslutar att nämndens buffert för 2018 om tkr används till elevpeng. 4. Bildningsnämnden beslutar att elevpeng för nyanlända i förskoleklass och grundskola reduceras med 25 procent, till förmån för ordinarie elevpeng i förskoleklass och grundskola. 1. Fördelning per verksamhet exklusive kapitalkostnader (tkr) Budget VP VP Kultur inklusive musikskola Fritid Förskola, ped omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt Total exklusive kapitalkostnader Elevpeng per verksamhet (kr) 2018 Pedagogisk omsorg 1-2 år > 15 tim år =/< 15 tim år > 15 tim =/< 15 tim Förskola 1-2 år > 15 tim år =/< 15 tim år > 15 tim =/< 15 tim Förskoleklass 6 år Fritidshem 6-9 år Fritidshem år Grundskola Årskurs Årskurs Årskurs Grundsärskola Årskurs Integrerad grundsärskola Årskurs Träningsskola Årskurs

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2017/ Forts 2. Elevpeng per verksamhet - Gymnasieskolan GY 11 (kr) 2018 Barn och fritid Bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon och transport, inriktning transport Handel och administration Hantverk, lärling Hotell- och turism, lärling Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesärskolan Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 om budgetramar för 2018 och verksamhetsplan Budgetprocessen har därefter fortsatt. Kommunstyrelsen beslutade om det slutliga förslaget till driftbudget och kommunfullmäktige fastställer kommunens driftbudget i november. I förvaltningsgemensam verksamhet ingår numer även skoltransporter, interkommunala ersättningar samt lönekostnader för verksamhetschefer, lokal administration och samlad elevhälsa. Detta innebär en ökning av budgetposten jämfört med tidigare, då kostnaderna var fördelade per verksamhet. Vid arbetsutskottets sammanträde gavs information i ärendet. Lotta Lindgren Bildningschef Ann-Katrin Pettersson Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilagorna - bilaga 1: Driftbudget 2018 per verksamhetsområde - bilaga 2: Jämförelse elevpeng 2017 och 2018

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 Datum Vår beteckning BN 2017/ Skickas till För kännedom: Bildningskontoret Administrationen För åtgärd: Bildningsförvaltningens chefer Förvaltningsekonom Ann-Katrin Pettersson

15 BUDGET Verksamhetsområden Förvaltningsledning Verksamhetsstöd Förskola Grundskola Gymnasieskola/ Kultur inkl Vuxenutbildning musikskola Fritid TOTAL Nämnden Förvaltningskontoret (inkl. lönekomp 9 mån 2017 och 3 mån Elevhälsa Central Administration Modersmål/etablering Komvux Elevpeng IKT Buffert 0,35 % 0 0 Förvaltningsövergripande verks Lokalkostnader Facklig neds Socioekonomisk fördelning Resurs för Nyanlända Tilläggsbelopp funktionsnedsättning Små enheter Kultur Fritid TOTAL

16 Förskola Verksamhet Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Förskola Förskola Förskola Förskola 1-2 år över 15 tim 1-2 år 15 tim el mindre 3-5 år över 15 tim 3-5 år 15 tim el mindre 1-2 år över 15 tim 1-2 år 15 tim el mindre 3-5 år över 15 tim 3-5 år 15 tim el mindre Pris per plats Pris per plats Förändring ,1% -0,3% -0,1% -0,5% 1,9% 0,9% 1,4% 1,6% Grundskola Verksamhet Förskoleklass Fritidshem Fritidshem Grundskola Grundskola Grundskola Grundsärskola Rätt att mottas i Träningsskola grundsärskolan 6 år 6-9 år år Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 1-10 Åk 1-10 Åk 1-10 Pris per plats Pris per plats Förändring ,3% 0,0% 0,0% 4,5% 4,6% 4,5% 1,4% 4,9% 3,1% Gymnasiet Barn-och Bygg- och anläggning Bygg- och anläggning El- och VVS- och Estetiska Fordon- och Handel- och Hantverk Hotell- och Fritid inriktning exkl inriktning energi Fastighet transport administration turism BF inriktning EE VF ES FT HA HV Anläggningsfordon Lärl Husbyggn Transport Lärling Lärling GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 Pris per plats Pris per plats Förändring ,1% 2,1% 1,3% 0,9% 1,0% 1,2% 1,7% 0,6% 0,8% 3,9% Restaurang Industri- Vård- och Natur- Samhälls- Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesär och livsmedel teknik omsorg vetenskap vetenskap RL IN VO NA SA EK TE IM GS GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 GY11 Pris per plats Pris per plats Förändring ,4% 2,4% 0,4% 0,1% -0,3% -0,1% 0,5% 0,9% 2,9%

17 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2017/ Svar på skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb gällande gymnasieprogram med idrottsprofil Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningens tjänsteutlåtande skickas till Oskarshamns Basketbollklubb som bildningsnämndens svar på skrivelsen. Ärendet Oskarshamns Basketbollklubb framför önskemål om att idrottsprofil även ska erbjudas på Naturprogrammet och Ekonomiprogrammet som traditionellt lockar mer tjejer än killar. Varje år beslutar bildningsnämnden om Oscarsgymnasiets programstruktur. Det beslutades att Oscarsgymnasiet läsåret 2018/2019 kommer att erbjuda idrottsprofil på Vård och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet, Teknikprogramet (TEDA) och Samhällsprogrammet (SABET). Oavsett vilka program och inriktningar som erbjuder idrottsprofil, ger det både ekonomiska och planeringsmässiga konsekvenser. Skolan ger alternativ till både pojkar och flickor då de fyra program som erbjuder idrottsprofil i normalfall, totalt sett, attraherar både pojkar och flickor. Att erbjuda idrottsprofil på de program som idag fylls av förstahandssökande har inte varit aktuellt, då det skulle skapa ett tryck från andrahandssökande som kan göra att antagningen inte fungerar som den är tänkt att göra. Det är givetvis beklagligt att elever från Oskarshamns kommun väljer att gå i gymnasieskola i annan kommun av denna anledning och förvaltningen tar med sig frågan inför kommande år. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att förvaltningens tjänsteutlåtande skickas till Oskarshamns Basketbollklubb som bildningsnämndens svar på skrivelsen. Dagens sammanträde Gymnasiechef Peter Backhof föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb Skickas till För kännedom: Oskarshamns Basketbollklubb Gymnasiechefen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2017/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Peter Backhof E-post: peter.backhof@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Svar på skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb gällande gymnasieprogram med idrottsprofil Förslag till beslut Förvaltningens tjänsteutlåtande skickas till Oskarshamns Basketbollklubb som bildningsnämndens svar på skrivelsen. Ärendet Oskarshamns Basketbollklubb framför önskemål om att idrottsprofil även ska erbjudas på Naturprogrammet och Ekonomiprogrammet som traditionellt lockar mer tjejer än killar. Varje år beslutar bildningsnämnden om Oscarsgymnasiets programstruktur. Det beslutades att Oscarsgymnasiet läsåret 2018/2019 kommer att erbjuda idrottsprofil på Vård och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet, Teknikprogramet (TEDA) och Samhällsprogrammet (SABET). Oavsett vilka program och inriktningar som erbjuder idrottsprofil, ger det både ekonomiska och planeringsmässiga konsekvenser. Skolan ger alternativ till både pojkar och flickor då de fyra program som erbjuder idrottsprofil i normalfall, totalt sett, attraherar både pojkar och flickor. Att erbjuda idrottsprofil på de program som idag fylls av förstahandssökande har inte varit aktuellt, då det skulle skapa ett tryck från andrahandssökande som kan göra att antagningen inte fungerar som den är tänkt att göra. Det är givetvis beklagligt att elever från Oskarshamns kommun väljer att gå i gymnasieskola i annan kommun av denna anledning och förvaltningen tar med sig frågan inför kommande år. Lotta Lindgren Bildningschef Peter Backhof Gymnasiechef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skrivelse från Oskarshamns Basketbollklubb Skickas till För kännedom: Oskarshamns Basketbollklubb Gymnasiechefen

19

20