PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 10:00-15:30, ajournering 12:00-13:00

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 10:00-15:30, ajournering 12:00-13:00 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande Marianne Erlandsson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Tobias Hörnfeldt Röhr (L) Andreas Brager (KD) Jan Johansson (SD) ersätter Leine Johansson (S) Icke tjänstgörande ersättare Ingrid Brundin (C), Helen Hammarqvist (MP), Cenneth Holmberg (V), Monica Johansson (V), Per Tingström (KD) 34-38:1-3, Michael Erlandsson (SD) Övriga deltagare Bildningschef Matz Ingvarsson, sekonom Kristoffer Lundgren 37,38, gymnasiechef Peter Backhof 38:2, resursteamchef Eva Johansson 38:2, utvecklingsledare Silvana Hedenlo 38;2, områdeschef Eva Nygren 36, Åke Svensson och Bernth Norén från verksamheten Xperiment 38:1, kulturchef Martin Gillgren 38:1 och utredningssekreterare Linn Helmner. Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset Underskrifter Magnus Larsson (C) Ordförande Sami Durmishi (S) Justerare Linn Helmner Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret Underskrift Linn Helmner

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 34 Fastställande av dagordning 3 35 Månadsbokslut per mars Fördelning av bildningsnämndens överskott Tillståndsärende fristående förskola och fritidshem Bråbygdens föräldrakooperativ Information Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 13

3 PROTOKOLL Sida 3 34 Dnr BN 2016/ Fastställande av dagordning s beslut Utskickad dagordning fastställs.

4 PROTOKOLL Sida 4 35 Dnr BN 2016/ Månadsbokslut per mars 2016 s beslut godkänner budgetuppföljningen per mars 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet redovisar per mars 2016 ett överskott om 3,3 mkr exklusive kapitalkostnader. Det motsvarar 2,2 % av omsättningen. s överskott från 2014 har nu överförts till 2015 års budget. Grundskolan och vuxenutbildningen visar de största överskotten procentuellt sett. Grundskolan visar ett överskott om 2,2 mkr motsvarande 3,8 % av omsättningen. Grundskolans överskott härleds av att intäkterna för inflyttning och nyanlända inte ännu hunnit omsättas i tjänster i samma takt på grund av tidsnöd och svårigheter att rekrytera personal. Vuxenutbildningen visar ett överskott om 0,7 mkr motsvarande 37,7% av omsättningen som härleds av externa intäkter på vuxenutbildningen som ännu inte förbrukas. Förskoleverksamhetens överskott om 0,3 mkr motsvarande 1,2, % härleds på samma sätt som för grundskolan, av att tjänster ännu inte kunnat tillsättas för de ökade barnantalen i verksamheten. Underskottet på sgemensamt om -0,3 mkr motsvarande -5,3 % härleds av systemkostnader vid årets början. I övrigt visas mindre över- och underskott i verksamheterna. Nämnden prognostiserar ett mindre överskott om 2,5 mkr för verksamhetsåret Överskottet prognostiseras hänföras till förskola och grundskola på grund av svårigheten att tillsätta tjänster för de ökande antalen barn och elever i verksamheten. En annan viktig förutsättning för att kunna nyttja elevpengsintäkten är att det finns tillgängliga lokaler. I nuläget finns en betydande lokalbrist. Investeringsbudgeten för perioden januari-mars 2015 uppgår till 1,7 mkr. Periodens utfall uppgår till 0,4 mkr, vilket innebär en avvikelse mot periodens budget om 1,2 mkr. Hela investeringsbudgeten prognostiseras att användas under året. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per mars 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet föreslår , 37 att bildningsnämnden beslutar enligt ens förslag. Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

5 PROTOKOLL Sida 5 35 fortsättning Beslutsunderlag s arbetsutskott , 37 Tjänsteutlåtande med bilagor: - Driftuppföljning 2016 per verksamhet - Driftuppföljning 2016 per ansvar - Investeringsuppföljning 2016 Skickas till För kännedom: Områdescheferna Förvaltningsekonomen Utvecklingsledarna För åtgärd: Ekonomiavdelningen

6 PROTOKOLL Sida 6 36 Dnr BN 2015/ Fördelning av bildningsnämndens överskott 2015 s beslut beslutar att överskottet från 2015 ska användas till följande aktiviteter 2016: Aktivitet Belopp tkr Verksamhetsområde Ansvarsområde 1 Bred uppföljning av sjukfrånvaro och andra resultat på enhetsnivå 400 tkr Samtliga Central 2 Utreda och pröva metoder för avlastning av medarbetare och 400 tkr Samtliga Central chefer 3 Uppstart och planering av 250 tkr Kultur och Fritid Kultur och Fritid Servicepunkt i Kristdala 4 Stöd till projekt i föreningslivet 200 tkr Kultur och Fritid Kultur och Fritid 5 Fredriksbergs herrgård 100 tkr Kultur Kultur 6 Introduktion av bemanningsenhet 150 tkr Förskola och grundskola Central 7 Skolmotivation Garageprojektet 300 tkr Gymnasieskola Oscars 8 Återställa underskott i elevpengen tkr Förskola, grundskola, gymnasieskola Central SUMMA tkr Ärendet Aktiviteterna innebär tidsbegränsade kostnader och kan finansieras av det överförda överskottet på tkr från 2015 års bokslut, i enlighet med rutinen för resultatenhet. Aktiviteterna innebär inga ökade driftskostnader efter aktiviteternas slut. Aktiviteterna kan betyda effektiviseringar som innebär lägre kostnader och oförändrad kvalitet eller högre kvalitet till oförändrad kostnad. 1. Bred uppföljning av sjukfrånvaro och andra resultat på enhetsnivå Internrevisionen uppmanar en att införa tydligare uppföljningar av ekonomi och resultat på enhetsnivå. Förvaltningen planerar att göra den bred för att kunna följa samband mellan till exempel ekonomi, sjukfrånvarostatistik, verksamhetsresultat, resultat i elev-, personal- och besökarenkäter och annat. För att välja rätt åtgärder måste vi veta vilka samband som finns mellan till exempel sjukfrånvaro, trivsel, resultat och ekonomi. Sambanden kan ha generella förklaringar men också lokala, på varje enskild arbetsplats. Förvaltningens mål för sjukfrånvaro är, i steg ett, en frånvaro på högst 5 % totalt. I steg två är målet detsamma för varje enhet. Då det skiljer mycket mellan enheter i nuläget blir också åtgärderna olika. För att hitta rätt vill vi utreda orsaker och samband. Vi föreslår medel för kompetens och tid att koppla vår statistik till uppföljningar på alla nivåer.

7 PROTOKOLL Sida 7 36 fortsättning 2. Utreda och pröva metoder för avlastning av medarbetare och chefer Arbetsmiljöverkets inspektion har lett till förelägganden om åtgärder för bland annat lärare och rektorer. Arbetsbelastningen hos dessa och andra grupper leder till ökade sjukskrivningstal. Lyckas vi inte vända trenden påverkas ens resultat och kärnverksamheter negativt. Vi behöver kunna tänka i helt nya banor och inte enbart göra mer av samma. Vi vill inte ytterligare belasta organisationen med nya uppdrag Därför föreslår vi att nya idéer stöds av externa ögon och att det vi lyckas med kan dokumenteras och följa med oss in i framtiden. För insatser utanför ordinarie budget under Uppstart och planering av Servicepunkt i Kristdala Utveckling av servicepunkt med bibliotek och fritidsgård i Kristdala där kulturkontoret och fritidskontoret undersöker en gemensam lösning. Fritidskontoret har fått driftspengar för att starta en kommunal fritidsgård i Kristdala. Målsättningen är att komma igång till hösten 2016, kostnader utanför driften finns i uppstarten i form av lokaler, utrustning och marknadsföring. Ska detta kunna utvecklas till en kombination av fritidsgård och servicepunkt krävs extra satsningar under året. 4. Stöd till projekt i föreningslivet Många föreningar har det tufft ekonomiskt. stödjer årligen föreningar via de ordinarie föreningsbidragen och en mindre summa för reparationer, ombyggnationer och projekt. Förvaltningen tvingas ofta avslå ansökningar då medel saknas. Vi föreslår att vi under 2016 får möjlighet att kunna bevilja några extra ansökningar av engångskaraktär. 5. Fredriksbergs herrgård Den planerade nysatsningen på herrgårdsområdet under 2016 innebär vissa initiala kostnader. Området kommer att användas av såväl kommunal verksamhet som av en ny entreprenör och föreningslivet. 6. Introduktion av bemanningsenhet Uppbyggnad av en bemanningsenhet. Svårigheten att hitta personal och olika rutiner gör vikarieanskaffningen ineffektiv och den tar mycket tid och kraft från kärnverksamheten. Vi behöver effektivisera och kvalitetshöja bemanningsarbetet. Efter uppstartsperioden innebär en bemanningsenhet ingen extra driftskostnad. 7. Skolmotivation Garageprojektet. Aktiviteten ska motivera till vidare studier. Två av eleverna har nu i vår återvänt till att läsa de kurser de lämnat för att söka till Fordonsprogrammet nästa höst. De andra två eleverna går svetskurser på komvux. De medel som finns räcker till inte året ut. Vi föreslår därför att medel förs över från 2015 års överskott för resten av Under hösten 2016 utvärderas aktiviteten för eventuell fortsättning med ordinarie driftbudget. 8. Återställa underskottet i elevpengen. Under 2015 uppstod ett underskott på elevpengen på grund av stora ökningar av antalet barn och elever i alla skolformer under verksamhetsåret. Ökningen består sav nyinflyttning utanför prognosen. För att inte minska elevpengsbudgeten för 2016 föreslår en att elevpengen återställs.

8 PROTOKOLL Sida 8 36 fortsättning Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar att överskottet från 2015 ska användas till följande aktiviteter 2016: Aktivitet Belopp tkr Verksamhetsområde Ansvarsområde 1 Bred uppföljning av sjukfrånvaro och andra resultat på enhetsnivå 400 tkr Samtliga Central 2 Utreda och pröva metoder för avlastning av medarbetare och 400 tkr Samtliga Central chefer 3 Uppstart och planering av 250 tkr Kultur och Fritid Kultur och Fritid Servicepunkt i Kristdala 4 Stöd till projekt i föreningslivet 200 tkr Kultur och Fritid Kultur och Fritid 5 Fredriksbergs herrgård 100 tkr Kultur Kultur 6 Introduktion av bemanningsenhet 150 tkr Förskola och grundskola 7 Skolmotivation Garageprojektet 300 tkr Gymnasieskola Oscars 8 Återställa underskott i elevpengen tkr Förskola, grundskola, gymnasieskola SUMMA tkr Central Central Arbetsutskottet föreslår , 38, att bildningsnämnden beslutar enligt ens förslag. Dagens sammanträde Bildningschef Matz Ingvarsson föredrar ärendet och svarar tillsammans med sekonom Kristoffer Lindgren på frågor. Yrkanden Jan Johansson (SD) yrkar, liksom Lärarnas Riksförbund yrkande vid facklig samverkan, att en omfördelning av överskottet från 2015 sker innebärande att 200 tkr inom punkt 1 omfördelas till punkt 2. Jan Johansson (SD) yrkar bifall på punkt 3-8 i arbetsutskottets förslag. Magnus Larsson (C) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, med instämmande av Gudrun Gustavsson (M), bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag gällande punkt 1-2 mot Sverigedemokraternas yrkande och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag gällande punkt 3-8 och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

9 PROTOKOLL Sida 9 36 fortsättning Beslutsunderlag s arbetsutskott , 38 Tjänsteutlåtande Yrkande från Lärarnas Riksförbund från facklig samverkan, Skickas till För kännedom: Områdescheferna Utvecklingsledarna För åtgärd: Förvaltningsekonomen

10 PROTOKOLL Sida Dnr BN 2016/ Tillståndsärende fristående förskola och fritidshem- Bråbygdens föräldrakooperativ s beslut 1. beviljar Bråbygdens föräldrakooperativ tillstånd att bedriva förskoleverksamhet på förskoleenheten i Bråbo Gamla Skola med plats för 36 barn. 2. beviljar Bråbygdens föräldrakooperativ tillstånd att bedriva fritidshemsverksamhet på fritidshemsenheten i Bråbo Gamla Skola med plats för 15 elever. Ärendet Av ansökan från Bråbygdens föräldrakooperativ framgår att de har behov av att utöka verksamheten med ytterligare platser. Verksamheten har utökat sin personalstyrka och lokaler för att kunna tillgodose det ökade antal barn/elever i verksamheten. Om antalet inskrivna barn ökar finns det möjlighet för nuvarande personal att utöka sin tjänstgöringsgrad. Ärendets behandling Förvaltningen förslår följande: 1. beviljar Bråbygdens föräldrakooperativ tillstånd att bedriva förskoleverksamhet på förskoleenheten i Bråbo Gamla Skola med plats för 36 barn. 2. beviljar Bråbygdens föräldrakooperativ tillstånd att bedriva fritidshemsverksamhet på fritidshemsenheten i Bråbo Gamla Skola med plats för 15 elever. s arbetsutskott föreslår , 39, att bildningsnämnden beslutar enligt ens förslag. Dagens sammanträde Bildningschef Matz Ingvarsson föredrar ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta Beslutsunderlag s arbetsutskott , 39 Tjänsteutlåtande Tillståndshandlingar Skickas till För kännedom: Bråbygdens föräldrakooperativ För åtgärd: Utvecklingsledare Jonas Brorsson

11 PROTOKOLL Sida Dnr BN 2016/ Information s beslut antecknar informationen till protokollet. Dagens sammanträde 1. Ansvariga för verksamheten Xperiment i kulturhuset, Bernth Norén och Åke Svensson, berättar om verksamheten och svarar på frågor. 2. Resursteamchef Eva Johansson, gymnasiechef Peter Backhof och utvecklingsledare Silvana Hedenlo informerar om Skolinspektionens regelbundna tillsyn av grundskolan och gymnasieskolan. 3. Bildningschef Matz Ingvarsson informerar om: - Förvaltningens sjukskrivningstal mätt över tid och utifrån olika jämförelser, exempelvis; kön, verksamhetsområde och sjukskrivningsperiodens längd. Statistiken visar på ett ökat sjukskrivningstal för 2015 jämfört med 2014, främst gällande längre sjukskrivningar. - Översynen av administrationen. - Modersmål och etablering. Försöksverksamheten fortsätter tills vidare. - Beslutade medel för avgiftsfri skola. Driftbudget för 2016 är kr för grundskolan. Utvärdering sker i november Öppna jämförelser från SKL. - Resultatet från Skolinspektionens skolenkät. Resultaten finns tillgängliga på Skolverkets hemsida. 4. Information från kontaktpolitikergrupperna: Område Förtroendevald Döderhult Blå Jungfrun Tobias Hörnfeldt Röhr (L) och Marita Reinholdsson (V) informerar om verksamhetsbesök. Gudrun Gustafsson (M) informerar om verksamhetsbesök. Gymnasieskola/vuxenutbildning Cenneth Holmberg (S) och Thina Andersson (S) informerar om verksamhetsbesök. Proposition Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

12 PROTOKOLL Sida Anmälningsärenden s beslut antecknar anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning till protokollet. Ärendet Förvaltningen har upprättat en förteckning med anmälningsärenden. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning till protokollet. Arbetsutskottet föreslår , 43, att bildningsnämnden beslutar enligt ens förslag. Dagens sammanträde Proposition Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott , 43 Tjänsteutlåtande med bilaga: - Förteckning med anmälningsärenden

13 PROTOKOLL Sida Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet. Ärendet I ärendet föreligger förteckningar över delegationsbeslut. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet. Dagens sammanträde Proposition Ordföranden ställer proposition på ens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilaga - Förteckningar över delegationsbeslut