Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:00-11:45, ajourneringar 10:45-11:25.

Transkript

1 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:00-11:45, ajourneringar 10:45-11:25. Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande Marianne Erlandsson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Andreas Englund (KD) ej 28:1c Per Tingström (KD) 28:1c Jan Johansson (SD) ersätter Leine Johansson (S) ersätter Andreas Englund (KD) Icke tjänstgörande ersättare Ingrid Brundin (C), Marie Holmgren (S), Cenneth Holmberg (V), Monica Johansson (V), Anders Stenberg (M), Fredrik Eckerskog (L), Per Tingström (KD) och Michael Erlandsson (SD) Övriga deltagare Bildningschef Lotta Lindgren, gymnasiechef Peter Backhof, grundskolechef Sara Einarsson, verksamhetschef förskola Ullrika Mellblom, vice ordförande Lärarförbundet Oskarshamn Johan Eriksson samt administrativ chef Niclas Lundström. Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset Underskrifter Magnus Larsson (C) Ordförande Sami Durmishi (S) Justerare Niclas Lundström Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret Underskrift Niclas Lundström

2 PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 27 Fastställande av dagordning 3 28 Genomlysning av nämndens verksamhet Förslag till åtgärder för en budget i balans 2018/2019 4

3 PROTOKOLL Sida 3 27 Dnr BN 2018/ Fastställande av dagordning s beslut Utskickad dagordning fastställs.

4 PROTOKOLL Sida 4 28 Dnr BN 2018/ Genomlysning av nämndens verksamhet Förslag till åtgärder för en budget i balans 2018/2019 s beslut 1. vidtar följande åtgärder för att minska underskottet: a. s beslut gällande vikarieanskaffning via bemanningsenhet för förskola och fritidshem , 54, upphävs. b. Elevpeng gällande förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasium justeras med totalt 3,88 mkr. c. Ramen för vuxenutbildningen (Komvux) minskas med 0,50 mkr. d. Beslutade åtgärder för en budget i balans följs upp vid bildningsnämndens månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut. 2. antecknar förvaltningens information om planerade och vidtagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019 till protokollet. 3. antecknar förvaltningens information till kommunstyrelsen arbetsutskott , gällande ökade kostnader för skoltransport om 3-6 mkr samt föreslagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019, till protokollet. 4. ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter att effektivisera och digitalisera vikarieanskaffning inom bildningsförvaltningens skolverksamhet. Reservation Jan Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1a-c och punkt 2 till förmån för eget yrkande. Jäv Andreas Englund (KD) anmäler jäv gällande åtgärdsförslaget om minskad ram för vuxenutbildningen (Komvux) som beskrivs i bilaga 9 och deltar inte vid handläggningen av den specifika punkten. Ärendet Vid månadsuppföljningen av bildningsnämndens driftbudget per februari 2018 redovisar bildningsnämnden ett överskott om 0,06 mkr exklusive kapitalkostnader och semesterlöneskulden. För bildningsnämndens driftbudget prognostiseras ett underskott för helåret om -12,40 mkr exklusive kapitalkostnader och semesterlöneskulden. s prognos kan komma att påverkas positivt av statsbidrag gällande jämlik skola. I avvaktan på beslut har detta inte räknats med i prognosen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats att mycket stora risker föreligger att kostnader på central förvaltning för skoltransporter kommer att vara mer än budgeterat. Det beror på att det under 2015 inleddes samtal med KLT om ett nytt avtal gällande skoltransporter. I dessa samtal har det hela tiden framkommit att, ett avtal där KLT tar över planeringen av skoltransporterna, skulle bli mer ekonomiskt effektivt för kommunen.

5 PROTOKOLL Sida 5 28 fortsättning Trots detta visade prognosen för 2018 gällande skoltransporterna, som KLT lämnade i december månad 2017, var 19,23 mkr, vilket är 2,30 mkr mer än budgeterat I det ingår indexuppräkningar motsvarande 0,81 mkr. fick ingen priskompensation i budget 2018 för detta. Vid månadsuppföljningen per februari 2018 framkommer det att kostnaderna för skoltransporter har ökat ytterligare. Prognosen visar på ett underskott motsvarande 3-6 mkr. Under hela 2017 har en kontinuerlig uppföljning med KLT om leverans, kostnader, fakturor och säkerhet genomförts. Dialogen är god, men fortfarande är utfallet inte acceptabelt gällande vad som levereras samt ökningen av kostnaderna. Bildningsförvaltningen informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om förslagen till åtgärder för en budget i balans 2018/2019 och situationen gällande skoltransporter. Kommundirektören fick i uppdrag att ta fram en plan för hur de ökade kostnaderna för skoltransporter ska hanteras. Förslag till åtgärder 2018/2019 Helårseffekt 1. Skoltransporter, färre särskilda beslut 0,42 mkr 2. Administration färre tjänster 1,00 mkr 3. Bemanningsenhet (BN p.1a) 0,50 mkr 4. Elevhälsan minskad ram (utgår) 0,00 mkr 5. Utvecklingsgruppen färre tjänster 1,25 mkr 6. Elevpeng nyanlända i förskolan upphör (BN p.1b) 0,38 mkr 7. Justering av elevpeng för nyanlända förskoleklass - åk 9 (BN p.1c) 1,00 mkr 8. Justering av elevpeng i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola (BN p.1d) 2,50 mkr 9. Komvux minskad ram (BN p.1.e) 0,50 mkr 10. NTA inom grundskolans ram 0,40 mkr NY: Minskade övriga kostnader (ersätter punkt 4) 0,25 mkr Totalt 8,20 mkr Ärendets behandling Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande följande: 1. vidtar följande åtgärder för att minska underskottet: a. s beslut gällande vikarieanskaffning via bemanningsenhet för förskola och fritidshem , 54, upphävs. b. Elevpeng för nyanlända i förskolan upphör. c. Elevpeng för nyanlända i förskoleklass - åk 9 justeras med totalt 1,00 mkr. d. Elevpeng gällande förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasium justeras med totalt 2,50 mkr. e. Ramen för vuxenutbildningen (Komvux) minskas med 0,50 mkr. 2. antecknar förvaltningens information om planerade och vidtagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019 till protokollet. 3. antecknar förvaltningens information till kommunstyrelsen arbetsutskott , gällande ökade kostnader för skoltransport om 3-6 mkr samt föreslagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019, till protokollet.

6 PROTOKOLL Sida 6 28 fortsättning Under dagens sammanträde ändras förvaltningens förslag till följande: 1. vidtar följande åtgärder för att minska underskottet: a. s beslut gällande vikarieanskaffning via bemanningsenhet för förskola och fritidshem , 54, upphävs. b. Elevpeng gällande förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasium justeras med totalt 3,88 mkr. c. Ramen för vuxenutbildningen (Komvux) minskas med 0,50 mkr. 2. antecknar förvaltningens information om planerade och vidtagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019 till protokollet. 3. antecknar förvaltningens information till kommunstyrelsen arbetsutskott , gällande ökade kostnader för skoltransport om 3-6 mkr samt föreslagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019, till protokollet. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och tillsammans med gymnasiechef Peter Backhof, grundskolechef Sara Einarsson, verksamhetschef förskola Ullrika Mellblom, vice ordförande Lärarförbundet Oskarshamn Johan Eriksson och administrativ chef Niclas Lundström svarar på frågor. Dialog förs om vilka konsekvenser det blir att genomföra förvaltningens åtgärdsförslag punkt 1b och 1c om en justering av elevpengen för nyanlända som beskrivs i bilagorna 6 och 7. Magnus Larsson (C) yrkar för Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för ett tillägg till förvaltningens förslag punkt 1 om att beslutade åtgärder för en budget i balans följs upp vid bildningsnämndens månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut. Jan Johansson (SD) yrkar att bildningsnämnden besluta: 1. Att äska till kommunfullmäktige om tilläggsanslag för det budgetunderskott som kvarstår efter Sverigedemokraternas förslag till åtgärder för en budget i balans. 2. Att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fullständig analys över migrationens effekter på nämndens ekonomi. 3. Att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera modersmålsundervisningen. 4. Att genomföra de från förvaltningen föreslagna åtgärderna som beskrivs i bilagorna 1 till och med 5. Andreas Englund (KD) yrkar för Kristdemokraterna och Liberalerna för ett tillägg att bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter att effektivisera och digitalisera vikarieanskaffning inom bildningsförvaltningens skolverksamhet. Utifrån dialogen vid dagens sammanträde ändrar bildningschef Lotta Lindgren förvaltningens förslag. Åtgärdsförslagen punkt 1b och 1c om en justering av elevpengen för nyanlända som beskrivs i bilagorna 6 och 7 tas bort och tidigare punkt 1d ändras till att elevpeng gällande förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasium justeras med totalt 3,88 mkr. Ändringen innebär att ingen justering görs på elevpeng för nyanlända och att den generella besparingen på elevpengen som beskrivs i bilaga 8 ökar till 3,88 mkr. Sammanträdet ajourneras 40 minuter.

7 PROTOKOLL Sida 7 28 fortsättning Thina Andersson (S) för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, Gudrun Gustafsson (M) för Moderaterna och Andreas Englund (KD) för Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar bifall till förvaltningens förslag. Jan Johansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag. Andreas Englund (KD) yrkar för Kristdemokraterna och Liberalerna bifall till majoritetens tilläggsyrkande om att beslutade åtgärder för en budget i balans följs upp vid bildningsnämndens månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut. Thina Andersson (S) för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet och Gudrun Gustafsson (M) för Moderaterna yrkar bifall till Kristdemokraternas och Liberalernas tilläggsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter att effektivisera och digitalisera vikarieanskaffning inom bildningsförvaltningens skolverksamhet. Ordföranden meddelar att först prövas förvaltningens förslag punkt 1 med underliggande punkter a-c var för sig samt förvaltningens förslag punkterna 2-3 var för sig. Därefter prövas tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, tilläggsyrkandet från Kristdemokraterna och Liberalerna samt yrkandet från Sverigedemokraterna var för sig. godkänner denna propositionsordning. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att bildningsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag, tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet och tilläggsyrkandet från Kristdemokraterna och Liberalerna. godkänner att Kristdemokraterna och Liberalerna lämnar en protokollsanteckning i ärendet. Protokollsanteckning Kristdemokraterna och Liberalerna antecknar följande till protokollet: L och KD beklagar att kommunen har hamnat i situationen där det måste sparas på bildningsförvaltningen. Av underlaget till dagens förslag har det framkommit jämförelser inom olika verksamheter. I dessa jämförelser framkommer det att personaltätheten i fritidsverksamheten är förhållandevis högre jämfört med länet och övriga landet. I övriga jämförelsetal framkommer det att vi har liknande antal tjänster per elev som övriga kommuner. Med anledning av detta är det vår syn att diskussionen om hur elevpengen ska fördelas bör riktas åt att justera denna personaltäthet inom just fritidsverksamheten. Denna diskussion kommer att föras på nästa sammanträde. Anledningen till detta är att L och KD anser att verksamheten i stort inte ska behöva drabbas så hårt som det kan verka i förslaget.

8 PROTOKOLL Sida 8 28 fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Sammanställning av förslag till åtgärder för en budget i balans samt konsekvensbeskrivningar av desamma s arbetsutskott , 4 Skickas till För kännedom: Kommunstyrelsen För åtgärd: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen