HJO. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering )

Transkript

1 Sidan l (9) Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering ) Besluunde Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Lars Glad (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (l) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Robert Ryden (S) Jörgen Fransson (S) Marie Lindberg (S) Bodil Hedi n (S) Nils-Olof Äppelblom (V) Anders Thornblad (Mp) Hasse Närgard (Sd) Tjänstgörande ersättare Christer Klang (M) Övrig> delapnd Se sidan 2 Uuesmjustm Pierre RobertRydEm (S) Justerlngenspl uochtid Stadshuset _ 02 Underskrifter Por.ogrder Or p n Sammanträdesdatum Datum för <~n slags uppsätunde :3 Förvaringsplats för protoko ~ lct l Underskrift Protokollet är justerct. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. / Datum för anslags nedtagande

2 2 (9) Övriga deltagande Richard Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Jensen (S), ej tjänstgörande ersättare Fredrik Belline (S), ej tjänstgörande ersättare Sara Hansson, socialsekreterare, 142 Katarina Levenby, barn- och utbildningschef, 142 Lennart Andersson, ekonomichef, 142 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kanslichef Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande

3 3 (9) Ks 140 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att utse Pierre Robert Ryden (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.. Justerand es ign ~ Utdragsbestyrk3nde

4 4 (9) Ks 141 Dagordning s beslut beslutar att fastställa dagordn ingen. Utdragsbestyrkande

5 s (9) Ks 142 Föredragningar Projektet "En sommar på svenska" Socialsekreterare Sara Hansson Lokalförsörjningen i skolan Barn- och utbildningschef Katarina Levenby Budget för Hjo kommun Ekonomichef Lennart Andersson och kommunstyrelsens ordforande Catrin Hufmarker (M) Åtgärder och omdisponering av medel med anled ning av prognostiserade underskott inom vissa verksamheter Ekonomichef Lennart Andersson Utdragsbestyrkande

6 6 (9) Ks Inriktningsbeslut lokalförsörjning för barn och utbildning s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att inrikta det fortsatta lokalförsörjningsarbetet mot att: bygga en ny F-6-skola som ska stå färdig i augusti 2021 lösa lokalproblematiken tills dess att nya skolan står fård ig 2021 genom att bedriva grundskoleverksamhet på Redarvägen, genomföra alternativ 2, vilket innebär renovering av B-huset genomförs och byggnation av ny förskola i Korsberga genomförs Sammanfattning l takt med att vi blir fler i kommunen ökar antalet barn i förs kola och skola vilket leder till att vi behöver jobba för att klara lokalförsörjningen för dessa verksamheter. Just nu visar sig behoven främst inom grundskolan där det skett en förtätning av elevantalet i tätorten. Även inom förskolan har vi många barn i verksamheten och det finns inte mycket utrymme för en utökning av antalet barn. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschefens skrivelse : Planering för lokalförsörjning för barn och utbildning. Utdragsbestyrlundc

7 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 (9) Ks Budget för Hjo kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Alliansens förslag till budget med de kompletteringar angående målen som anges i särskilt dokument och tillägget att reservera medel för en särskild satsning på lärarlöner enligt särskild skrivelse. Yrkanden Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till alliansens fö r slag till budget med de kompletteringar angående målen som anges i särskilt dokument och ti llägget att reservera medel för en särskild satsning på lärarlöner enligt särskild skrivelse. Socialdemokraterna genom Pierre RobertRyden (S) och Anders Thornblad (Mp) yrkar avslag på alliansens förslag till budget. Sammanfattning Alliansen har arbetat fram förslag till budget fö r Hjo kommun. Beslutsunderlag Alliansens förslag till budget Kanslichefens skrivelse : Förändringar och kompletteringar i kommunfullmäktiges prioriterade mål. Alliansens skrivelse om satsning på lärarlöner. Utdragsbestyrkande

8 (9) Ks o Atgärder och omdisponering av medel med anledning av prognostiserade underskott inom vissa verksamheter s beslut beslutar att godkänna förvaltningens rapport av planerade åtgärder, samt att återkomma till kommu nstyrelsen med de åtgärder som kräver ett politiskt beslut. föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att omfördela medel i års driftbudget enligt förva ltningens förslag. Protokollsanteckning Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S) antecknar följande till protokollet: "Vi godkänner att vi tagit del av rapporten och inget annat av åtgärdsplaner. Samt ställer oss bakom beslutet att omdisponera medel." Sammanfattning På kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti fick förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag till åtgärdsplaner inom de politikområden som prognostiserade underskott för Förvaltningen fick dessutom i uppdrag att återkomma med förslag till omdispositioner i liggande budget för att kompensera de politikområden, där underskotten inte bedöms vara möjliga att åtgärda under utan väsentliga negativa konsekvenser. Förvaltningen har nu tagit fram åtgärdsplaner för berörda politikområden (Kommunledningskontoret; bilaga l, Kultur, Turism och Fritid; bilaga 2, Arbete och socialtjänst; bilaga 3 samt Vård och omsorg; bilaga 4) tillsammans med en ny budgetuppföljning med årsprognos som baseras på utfallet till och med 3 l augusti (bilaga 5) l åtgärdsplanerna identifieras de områden som respektive verksamhetschef anser att det kan finnas potentiella effektivitetsförbättringar inom, som inte får väsentliga negativa konsekvenser på kvalitetsnivå och som är håll bara i längden. Beräknad effekt i uttrycks i regel i helårseffekt. Därav följer att eventuella besparingar inte kan förväntas ske med full effekt införandeåret. Dessutom måste vissa av de föreslagna åtgärderna också samverkas med representanter för facken, vilket innebär att förslagen kommer att behöva behandlas åtskilda och att införandetidpunkten kan variera. Parallellt med dessa åtgärdsplaner arbetar förvaltningen också med "Fördjupad utredning av produktivitetsmål inom hemvården", vilken redovisats för budgetberedningen samt "Åtgärder för en budget i balans - Barn och utbildni ng" vilken tar sikte på att under hösten anpassa kostnaderna för att vara i balans Mot denna bakgrund föreslås att Barn och utbildning samt Vård och omsorg kompenseras fu llt ut för dess prognosticerade underskott och att medel i 2016 års driftsbudget omfördelas. Utdn.gsbestyrkande

9 9 (9) forts Ks 145 Beslutsunderlag Kommunchefens skrivelse med bilagor Skickas till Kommunchef Ekonomichef Vård och omsorg Kultur, turism och fritid Arbete och socialtjänst Utdrilgsbestyrkande