BN AU PROTOKOLL BUDGET

Transkript

1 BN AU PROTOKOLL BUDGET HEDEMORA KOMMUN

2 1-;t;i HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl Beslutande Ledamöter Anki Rooslien (S), ordf. Karin Perers (C) Allan Mattsson (KL) Anita Hedqvist (S) Joakim Nordström (C) Tamara Zuljevic (M) Ersättare Joakim Nordström (C) 53-54, 61 Övriga närvarande Stefan Grybb, förvaltningschef Eva Winarve Westerholm, avdelningschef John Steen, avdelningschef Petra Andersson, koststrateg Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonom 51-51, 61 Mötet ajourneras , samt Justerare Justeringens plats och tid Allan Mattsson (KL) Tjädernhuset, tisdagen den 19 juni 2018, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Pernilla Larsson Ordförande Justerare Anki Rooslien Allan Mattsson (KL) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen Underskrift Pernilla Larsson

3 2(15) Innehållsförteckning 51 Fastställande av dagordningen Dnr BN Vad kostar kosten i förskola och skola? Dnr BN Risk- och konsekvensanalys gällande besparingar inom bildningsförvaltningens enheter för Dnr BN Budget i balans avseende 2018 enligt prognos för april Dnr BN Utredning avseende organisering av förskolor och skolor i Hedemora kommun.7 56 Dnr BN Ansökan från Ifg Garparna Slalomklubb gällande retroaktivt bidrag för inköp av pistmaskin Dnr BN Önskan om delad kostnad för förskoleplats i två kommuner Dnr BN Vuxenutbildning i egen regi och på entreprenad Dnr BN Delgivningsärenden Dnr BN Delegationsbeslut Dnr BN Bildningsförvaltningens yttrande över den slutliga rapporten angående resursfördelningssystem i grundskola/förskola... 15

4 3(15) 51 Fastställande av dagordningen Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. Arbetsutskottets beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: Tillkommer: Ärende 11: Bildningsförvaltningens yttrande över den slutliga rapporten angående resursfördelningssystem i grundskola/förskola

5 4(15) 52 Dnr BN Vad kostar kosten i förskola och skola? Bildningsförvaltningen har av presidiet fått i uppdrag att utreda vilka portionskostnader per måltid som finns inom barnomsorg, skola och omsorg. Koststrategen rapporterar utifrån givet uppdrag. Beslutsunderlag Rapport från bildningsförvaltningen den 21 maj 2018 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner rapporten gällande kostnader för kosten i förskola, skola och omsorg.

6 5(15) 53 Dnr BN Risk- och konsekvensanalys gällande besparingar inom bildningsförvaltningens enheter för 2018 Bildningsnämnden har vid ingången av 2018 ett budgetunderskott på 15,4 miljoner kronor. Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 rapporterade bildningsförvaltningen från de risk- och konsekvensanalyser som arbetats fram tillsammans med skyddsombud gällande besparingar inom bildningsförvaltningens olika verksamheter. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av rapporten gällande risk- och konsekvensanalyser och beslutade att ärendet gällande besparingar inom bildningsförvaltningens enheter återupptas vid sammanträdet bildningsnämndens arbetsutskott den 18 juni Beslutsunderlag Avdelningschefernas promemoria gällande fördelad besparing den 21 maj 2018 Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 april 2018 gällande nedskärningsförslag och konsekvenser Vasaskolan Konsekvensbeskrivning av besparing budget 2018, förskolan Hedemora kommun den 6 april 2018 Riskanalys F-6, besparingar den 6 april 2018 Risk- och konsekvensanalys vuxenutbildningen Risk- och konsekvensanalys förskolan den 26 april 2018 Risk- och konsekvensanalys elevhälsan den 26 april 2018 Risk- och konsekvensanalys Martin Koch-gymnasiet den 18 maj 2018 Risk- och konsekvensanalys grundskolan den 26 april 2018 Risk- och konsekvensanalys kostenheten den 18 april 2018 Risk- och konsekvensanalys övergripande Utvärdering av Jonsboskolan 2 maj 2018 den 28 maj Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av risk- och konsekvensanalyserna. 2. Arbetsutskottet lämnar ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

7 6(15) 54 Dnr BN Budget i balans avseende 2018 enligt prognos för april Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 rapporterade förvaltningsekonomerna om budgetuppföljning för april och prognos för Arbetsutskottet beslutade godkänna rapporterna och uppdrog till bildningsförvaltningen att till sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 juni 2018 upprätta en konsekvensanalys för att få en ekonomi i balans. Bildningsförvaltningen redogör för de konsekvensbeskrivningar som gjorts gällande förslag för en ekonomi i balans. Beslutsunderlag den 28 maj Uppdraget budget i balans 2018 Risk- och konsekvensbedömning budget i balans 2018 Risk- och konsekvensbedömning chefsbesparing Risk- och konsekvensbedömning förändrad undervisningstid Risk- och konsekvensbedömning nedläggning av icke lagstadgade verksamheter Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande besparingsförslag, samt risk- och konsekvensbedömningar. 2. Arbetsutskottet lämnar ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

8 7(15) 55 Dnr BN Utredning avseende organisering av förskolor och skolor i Hedemora kommun Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2018 presenterade förvaltningschefen förslag på en organisatorisk förändring av förskola och skola. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av bildningsförvaltningens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 maj 2018 den 28 maj Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av presentationen gällande utredning avseende organisering av förskolor och skolor i Hedemora kommun. 2. Arbetsutskottet beslutar om att delge kommunstyrelsen utredningsförslag. Utdrag till Kommunstyrelsen

9 8(15) 56 Dnr BN Ansökan från Ifg Garparna Slalomklubb gällande retroaktivt bidrag för inköp av pistmaskin Ifg Garparna Slalomklubb har till Hedemora kommun inkommit med en ansökan om bidrag till en redan inköpt pistmaskin. Kommunstyrelsens beredningsgrupp har beslutat att hänskjuta frågan till bildningsnämnden då denna ansvarar för hanteringen av kommunens föreningsbidrag. Kommunstyrelsens beredningsgrupp meddelar vidare att kommunen inte kan ge bidrag retroaktivt samt att det redan finns en pistmaskin som föreningar i Hedemora kommun kan låna. Bildningsförvaltningen delar kommunstyrelsens beredningsgrupps talan och föreslår därför att bildningsnämnden avslår ansökan om att utbetala ett extra föreningsbidrag till Ifg Garparna Slalomklubb för den inköpta pistmaskinen. Ett förslag från kommunstyrelsens beredningsgrupp är att bildningsnämnden kan ge ett förhöjt bidrag till Garparnas slalomklubb under några år. Bildningsförvaltningen föreslår att ansökan om extra föreningsbidrag avslås. Beslutsunderlag Ansökan från Ifg Garparna Slalomklubb den 16 maj 2018 Kommunstyrelsens beredningsgrupp den 21 maj 2018 Kommunstyrelsen den 7 oktober Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att ansökan från Ifg Garparna Slalomklubb om extra föreningsbidrag avslås.

10 9(15) 57 Dnr BN Ansökan om delad kostnad för förskoleplats i två kommuner En ansökan om delad kostnad för förskoleplats i två kommuner har inkommit till bildningsförvaltningen. Enligt tidigare beslut i bildningsnämnden så bekostar vi inte förskoleplats i annan kommun om man redan har plats i Hedemora kommun. Beslutsunderlag Inkommen ansökan från vårdnadshavare den 28 maj 2018 Bildningsnämnden den 24 april Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att avslå ansökan om delad kostnad för förskoleplats i två kommuner.

11 10(15) 58 Dnr BN Vuxenutbildning i egen regi och på entreprenad Avdelningschefen för vuxenutbildningen informerar gällande vuxenutbildningen utifrån alternativen att bedriva denna i egen regi och på entreprenad. Beslutsunderlag den 28 maj Vuxenutbildningen i egen regi eller på entreprenad Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen gällande vuxenutbildning i egen regi och på entreprenad.

12 11(15) 59 Dnr BN Delgivningsärenden Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 25 juni 2018: Allmänna delgivningar: a) Minnesanteckningar- Gysam Beredningsgrupp den 22 maj 2018 Dnr BN b) Gysam, minnesanteckningar från ekonomgruppens möte den 14 november 2017 Dnr BN c) Uppdrag till ekonomerna inom Gysam från beredningsgruppen den 23 maj 2018 Dnr BN Delgivningar som rör kränkningar: Inga ärenden som rör kränkningar har anmälts bildningsnämnden. Delgivningar som rör klagomål: Inga ärenden som rör klagomål har anmälts bildningsnämnden. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivna delgivningsärenden.

13 12(15) 60 Dnr BN Delegationsbeslut Följande delegationsbeslut delges bildningsnämnden den 25 juni 2018 Bildningskontoret: Forts. 60 a) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till förskolan Olympica för barn BN Bch BN 16/18 b) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till förskolan Olympica för barn BN Bch BN 17/18 c) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 18/18 d) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till Olympica för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 19/18 e) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 20/18 f) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 21/18

14 13(15) Forts. 60 g) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till förskolan Noaks Ark för barn höstterminen BN Bch BN 22/18 h) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 23/18 i) Beslut gällande avslag av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 24/18 j) Beslut gällande avslag av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 25/18 k) Beslut gällande avslag av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 26/18 l) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till Olympicaskolan för elev höstterminen 2018 BN Bch BN 27/18 m) Beslut gällande beviljande av ansökan av tilläggsbelopp till Annaskolan för elev vårterminen 2018 BN Bch BN 28/18 Forts. 60

15 14(15) Forts. 60 Kulturenheten: n) Beslut gällande bidrag till Brukets dagbarnaktivitet i form av Turis-tåget. BN Bch KUL 6/18 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivna delegationsbeslut.

16 15(15) 61 Dnr BN Bildningsförvaltningens yttrande över den slutliga rapporten angående resursfördelningssystem i grundskola/förskola Vid sammanträdet i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 förklarade kommunstyrelsen sig ha tagit del av bildningsnämndens yttrande över KPMG:s rekommendationer i rapport om resursfördelningssystem i grundskola/förskola. Kommunstyrelsen gav bildningsförvaltningen uppdraget att återkomma med en skrivelse på hur förvaltningen arbetar med de 16 punkter som KPMG uppmärksammat i sin rapport. Skrivelsen ska innehålla statistik samt ekonomiska underlag. Redovisning av skrivelsen ska ske till kommunstyrelsen den 19 juni Bildningsförvaltningen redogör för det svar som man i skrivelse ger kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Bildningsförvaltningens skrivelse som svar på KPMG:s rapport den 15 juni 2018 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens skrivelse gällande KPMG:s rapport.