SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7)

Transkript

1 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 7 23 september november, Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 7 september, 2012 kl ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling, Dals-Eds kommun Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune Övriga deltagande Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Utses att justera Jon-Ivar Nygård Sekreterare Ordförande Justerande Organ... Yvonne Samuelsson... Ronnie Brorsson... Jon-Ivar Nygård ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer 1-11 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet...

2 Arbetsutskottet Sida 2(7) 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare Jon-Ivar Nygård väljs till justerare 3 Delårsbokslut 2012 Yvonne Samuelsson redogör över delårsbokslutet för 2012 som visar på ett resultat på kr. Det positiva resultatet beror dels på att alla beviljade projektbidrag inte belastat budgeten, dels kostnader på kr för norsk kontaktperson som istället belastat projektet Gränshinder för näringslivet. Om beviljade projektbidrag periodiseras visar delårsbokslutet på ett resultat på kr. Vilket är ett bättre resultat än vad som budgeterats. Delårsbokslutet har bifogats kallelsen. Yvonne Samuelsson informerar om att Nordiska ministerrådet ställt sig positiv till att även fortsättningsvis finansiera de nordiska gränskommittéerna. Riktlinjer för hur finansieringen ska gå till kommer att tas fram under 2013, vilket innebär att Gränskommittén för 2013 kommer att beviljas DKK. Arbetsutskottet går igenom och diskuterar delårsresultatet och påtalar vikten av att även fortsättningsvis vara återhållsam så att så lite medel som möjligt behöver tas från Gränskommitténs banktillgodohavande. att ge sekretariatet i uppdrag att tydliggöra projektbidrag internt samt även fortsättningsvis vara återhållsam så att så lite medel som möjligt behöver tas från Gränskommitténs banktillgodohavande, att i övrigt notera informationen till protokollet. 4 Ansökan om projektmedel Fredrik W. Ellefsen på uppdrag av projektgruppen för Ord i Grenseland ansöker om bidrag på NOK från Gränskommittén för Litteraturfestivalen Ord i Grenseland den 5-9 september 2012 i Gamlebyen, Fredrikstad. Visionen är att skapa en synlig litteraturfestival som bryter gränser och bygger broar - mellan människor och kulturer. Projektgruppen har som mål; att bli en synlig litteraturfestival i Norge, att bli en knytpunktsfestival för litteratur i regionen, att skapa en möteplats för vårt nära

3 Arbetsutskottet Sida 3(7) grannland och deras litteratur, att ge publiken ökad förståelse och insyn i vårt grannlands litteraturhistoria och traditioner, att använda ordets makt till att bygge broar mellan kulturer och människor samt att bygga nätverk med kulturinstitutioner, organisationer och kulturaktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ansökan har bifogats kallelsen. Ulf Hjardar har varit i kontakt med sekretaraitet och även skickat in några tankar på ett bokprojekt Over grensen som han förankrat hos Strömstads museum och Kystmuseet på Hvaler. Förfrågningen gäller hur/om Gränskommittén kan vara med och stödja projektet. Förslaget har bifogats kallelsen. Arbetsutskottet har den 20 april beslutat att behandla ärendet när styrelsen antagit komplettering av riktlinjer för kommitténs projektverksamhet. Förslag till bokprojekt har bifogats kallesen. Anders Ådin har till Gränskommittén skickat en projektbeskrivning för ett planerat projekt Fattigfolket/Doggerland och efterhört om möjligheten till medfinansiering för uppstart av projektet. Projektbeskrivningen har bifogats kallelsen. Arbetsutskottet har den 20 april 2012 beslutat att behandla ansökan om medfinansiering av Fattigfolket/Doggerland på arbetsutskottets möte i september att inte bevilja medel för Litteraturfestivalen Ord i Grenseland för år 2012 då den redan genomförts, däremot medfinansiera 2013 års litteraturfestival med NOK under förutsättning att projektet har samarbete med Bokdagar i Dalsland, att informera Ulf Hjardar om att Gränskommittén kan finansiera bokprojekt som berör gränsregionen genom stödköp. Innan eventuellt stödköp skall produkten finnas möjlig att granska i form av manuskript eller färdig produkt, att inte bevilja medel till planerat projekt Fattigfolket/Doggerland, då projektet inte uppfyller Gränskommitténs riktlinjer för medfinansiering/bidrag till projekt dvs. koppling till Gränskommitténs handlingsprogram eller Nordiska ministerrådets gränsregionala strategi. 5 Årligt pris för den bästa gränsregionala insatsen Gränskommittén delar årligen ut kommitténs pris för bästa gränsregionala insatsen. Priset är svenska kronor. Nominering av kandidater för 2012 års pris skulle varit sekretariatet tillhanda senast de 31 augusti Inga nomineringar har inkommit till sekretariatet. Enligt riktlinjerna utser Gränskommitténs arbetsutskott pristagare. Om arbetsutskottet anser att det inte finns en lämplig kandidat utses ingen pristagare.

4 Arbetsutskottet Sida 4(7) att då ingen nominering inkommit inte utse någon pristagare för år Information/rapportering Sekretariatet har tagit fram en lista på vad sekretariatet gjort och vad som planeras, vilken bifogats kallelsen. Sekretariatet informerar bl.a. om att Nordiska ministerrådet beslutat att delfinansiera statistikdatabasen statnord där den gränsregionala statistiken framgår, påtalar vikten av deltagande på GO-rådets möte den 28 november 2012 där GO:s framtid ska diskuteras, inbjudan till KUSK-seminarierna den 13 och 26 september, norsk kontaktperson går i pension i december 2012 samt att handelsministern visat intresse av att besöka vår gränsregion och få information om projektet Gränshinder för näringslivet. Uno Nilsson påtalade vikten av att Gränskommittén endast jobbar för möjligheterna till ökat sjukvårdssamarbete vad gäller det nya sjukhuset i Sarpsborg. att det är viktigt att Gränskommitténs deltar med både norsk och svensk representant på GO rådets möte den 28 november, att i övrigt notera informationen till protokollet. 7 Gränskommitténs möte i Halden kommune den 12 oktober 2012 Nästa möte med styrelsen kommer att hållas i Halden kommune kl Sekretariatet förslår att följande punkter tas upp på mötet; - Halvårs bokslut Information från sekretariatet - Gränskommitténs verksamhet diskussion - Budget 2013 och medlemsavgifter riktlinjer till sekretariatet - Handlingsplan 2013 riktlinjer till sekretariatet - Övriga frågor - Nästa möte

5 Arbetsutskottet Sida 5(7) Ronnie Brorsson önskar även statusinformation från projektet Gränshinder för näringslivet. Clas-Åke Sörkvist ser även att förslag till mötestider för 2013 behandlas på styrelsemötet. att kompletterat med statusrapportering från projektet Gränshinder för näringslivet och förslag på mötestider för 2013 i övrigt godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 12 oktober 2012 i Halden. att ge sekretariatet i uppdrag att tillsammans med ordförande ta fram förslag på mötestider för 2013 som mailas ut till arbetsutskottet för synpunkter. 8 Övriga frågor Martin Carling tar upp gränsgångaravtalet som förhindrar bosättning i kommunen. Martin undrar om avtalet har eller är uppe för diskussion. Om inte undrade Martin om det är något som Gränskommittén bör lyfta. Martin Carling informerade även om en historisk båttur i Idefjorden den 23 september 2012 som arrangeras av Ekomuseum Gränsland. Ronnie Brorsson berättade att det finns planer på ett kulturhistoriskt projekt vid gamla Svinesundsbron som kan innebära att en detaljplan över gränsen behöver tas fram. Siv Jacobsen informerade om att Norwegian kommer att återuppta flygtrafik från Moss lufthavn Rygge. Arbetsutskottet önskar mer information om verksamheten på Moss lufthavn Rygge på något styrelsemöte exempelvis styrelsens sista möte i december. Uno Nilsson påtalar att inte alla E6:bussar stannar vid Moss lufthavn Rygge och önskar att detta undersöks närmare. Clas-Åke Sörkvist informerar om att VM i orientering 2016 kommer att genomföras i gränsregionen i Tanum och Strömstads kommuner. Projektet har/ska ta kontakt med Interreg-sekretariatet för att efterhöra möjligheterna till Interreg medel. att ge sekretariatet i uppdrag att undersöka vad som händer med gränsgångaravtalet att ge sekretariatet i uppdrag att till sista styrelsemötet lägga in en informationspunkt om Moss lufthavn Rygge.

6 Arbetsutskottet Sida 6(7) att i övrigt notera informationen till protokollet 9 Nästa möte Inga fler möten under 2012 har bokats upp. Behov finns av ett arbetsutskottsmöte innan Gränskommitténs styrelsemöte den 14 december att lägga in ett arbetsutskottsmöte den 23 november 2012 kl i Strömstad 10 Översyn och utvärdering av Gränskommitténs verksamhet samt medlemsavgifternas storlek. Styrelsen har den 25 maj 2012 diskuterat behovet av en översyn av verksamheten, problem med att finansiera verksamheten genom att ianspråkta medel från kommitténs banktillgodohavanden och en eventuell höjning av medlemsavgifterna. Styrelsen kom fram till att översynen av verksamheten bör ske politiskt och internt. Styrelsen har beslutat att ge arbetsutskottet i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2013 genomföra en översyn och utvärdering av Gränskommitténs verksamhet samt även utreda medlemsavgifternas storlek. Styrelsen har bokat in ett extra styrelsemöte fredagen den 12 oktober kl i Halden, där Gränskommitténs verksamhet och budget för 2013 ska diskuteras. På uppdrag av presidiet har sekretariatet tagit fram underlag vilket bifogats kallelsen. Yvonne Samuelsson går igenom underlagen som bl.a. handlar om Gränskommitténs budget och utfall för åren , direktiv från Gränskommittén angående kommitténs banktillgodohavande och behovet att revidera medlemsavgifternas storlek. Yvonne informerar även om att Förbundsdirektör Lars Lindén på Fyrbodals kommunalförbund har lyft frågan om att Gränskommittén bör bilda en egen juridisk person. Arbetsutskottet i Fyrbodals kommunalförbund har beställt en analys av det ekonomiska och juridiska ansvaret avseende verksamheten i Gränskommittén av Ernst & Young. Förslaget från Ernst & Young är att Gränskommittén ombildas till en egen juridisk person, förslagsvis en ideell förening antingen svensk eller norsk. Yvonne Samuelsson trycker på att om Gränskommittén ska bilda en egen juridisk person är det viktigt att diskuter hur en framtida finansiering av verksamheten ska ske. I dagsläget är kommittén beroende av dels bidrag från Nordiska ministerrådet, dels medel från olika Interreg-projekt för att finansiera verksamheten. Medlemsavgifterna täcker knappt en 50 % tjänst och i dagsläget finansierar kommittén en 100 % kommittésekreterare och en 100 % projektledare.

7 Arbetsutskottet Sida 7(7) att notera underlaget och informationen från sekretariatet inför den politiska diskussionen efter mötet. 11 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet