Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Kl. 13.00 15.30 Plats: Hotell Fars Hatt i Kungälv Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Lena Erlandsson, tjänsteman,. Anmält förhinder Jan-Åke Simonsson (S), Ersättare: Sekr.: Övriga: Boel Holgersson (C), Ale Kommun Lena Hedlund (KD), Inga Olsson (C), Samir Rajic, tjänsteman,. Deltog till kl. 14.15 Fredrik Mattsson, tjänsteman,. Anmält förhinder Benny Strandberg (KD), Anmält förhinder Per Liljebäck, Förbundschef SOF Malin Welin, områdeschef ( 332-337), Olle Björnström utsedda revisor av kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Johan Osbeck, utsedd revisor av staten ( 332-342) Dagens möte är öppet för allmänheten då Verksamhetsplan med budget för 2015 och 2016 ska beslutas. Kungörelse om mötet har funnits att läsa i Ale Kuriren, Kungälvs-Posten och ST-tidningen. En utomstående person medverkade på styrelsemötet. Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen. 332 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD),, öppnar mötet. 333 Upprop Vid dagens möte är ledamöterna Lena Erlandsson, tjänsteman,, Jan-Åke Simonsson (S), och ersättarna Fredrik Mattsson, tjänsteman, samt Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen förhindrade att närvara. har för detta styrelsemöte utsett Malin Jalonen-Nilsson, tjänsteman, som tjänstgörande ersättare för Lena Erlandsson, tjänsteman,. Eftersom ledamoten Jan-Åke Simonsson (S), och ersättaren Benny Strandberg (KD), inte kan medverka, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 1
vid dagens styrelsemöte så har Simonsson inkommit med synpunkter skriftligen på de beslutspunkter som finns med på dagens dagordning. Samordningsförbundets revisorer har godkänt denna ordning. 334 Fastställande av dagordning att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan. 335 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) Antecknas till protokollet. 336 Reflektioner från dagens konferens Styrelsen tycker att det har varit en bra och givande dag. Bra information och pedagogiskt upplagt. Antecknas till protokollet. 337 Verksamhetsplan för 2015-2016 samt ägarsamråd. Bil. 2 Per Liljebäck föredrar Verksamhetsplan med budget för 2015 2016. Malin Welin, områdeschef medverkar som ägarrepresentant från. En smärre justering görs i budget för 2015. Liljebäck får i uppdrag att ta kontakt med Bengt Gustafsson (M), som är ny Vd i samverkansorganisationen SOLTAK och se om det finns beröringspunkter mellan SOLTAK och Samordningsförbundet som kan leda till samarbete på sikt. att godkänna Verksamhetsplan med budget för 2015 2016 att ägarsamråd har skett 338 Uppföljning av Intern Kontrollplan. Bil 3. Per Liljebäck informerar styrelsen om att presidiet och förbundschef har vid presidiemöte den 17 november gått igenom Intern Kontrollplan och dess riktlinjer enligt följande: Attest. Delegation. Diarie och Arkivering. att godkänna genomgång av Intern Kontrollplan och dess riktlinjer, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 2
339 TU - Ändring av formulering Attest Metod Intern Kontrollplan. Bil. 4. I Intern Kontrollplan bilaga A står rubriken Attest och underrubriken Metod. Under metod står texten Komplett vilket menas att alla allegater och dess attest ska gås igenom. Motsats till Komplett kant ex vara stickprov. Hur det ska granskas beror ju på risken. Om vi t ex tar granskning av att attestering av att leverantörsfakturor sker på beslutat sätt så väljer man normalt stickprov då mängden är relativt stor. Så Samordningsförbundet föreslås ändra formulering från Komplett till Stickprov. godkänner föreslagen justering från Komplett till Stickprov. 340 TU Tillägg Attest- och Delegationsordning. Bil. 5 I Attest och delegationsordning under rubriken Övriga Arvoden punkt 1 och 2 står att detta endast får delegeras till ordförande. Ärendena önskas också få delegeras till vice ordförande. godkänner föreslagna tillägg under rubriken Övriga Arvoden punkt 1 och 2 att förutom ordförande också att dessa ärenden får delegeras till vice ordförande. 341 Svar på frågor från Samordningsförbundets revisorer. Bil. 6 Per Liljebäck redovisar svar på de frågor som Samordningsförbundets revisorer ställt till Samordningsförbundets styrelse. Antecknas till protokollet 342 Revisionsplan för verksamhetsåret 2014 Revisorerna informerar. De svar de nu fått av styrelsen är tillräckligt. Någon ytterligare plan kommer inte att upprättas. Man kommer dock att ha några intervjuer med förbundschef, chefer och styrelseledamöter som kommer att redovisas vid styrelsemötet den 24 mars 2015 Antecknas till protokollet. 343 Avtal/Uppdragsbeskrivning Föreningspool Ale. Bil. 7. godkänner Avtal/Uppdragsbeskrivning Föreningspool Ale. 3, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV
344 Avtal/Uppdragsbeskrivning Föreningspool Tjörn. Bil. 8. godkänner Avtal/Uppdragsbeskrivning Föreningspool Tjörn. 345 Avtal Träningsplatser Grön Rehabilitering Kungälv. Bil. 9. godkänner Avtal Träningsplatser Grön Rehabilitering Kungälv. 346 Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Ale Teamet. Bilaga 10 godkänner Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Ale Teamet. 347 Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Stenungsund och Tjörn Teamet. Bil. 11 godkänner Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Stenungsund och Tjörn Teamet. 348 Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Utgångspunkten. Bil. 12 godkänner Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Utgångspunkten. 349 Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Träningsplatser Jordhammars Växtkraft. Bil. 13 godkänner Avtal/Uppdragsbeskrivning Projekt Träningsplatser Jordhammars Växtkraft. 4, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV
350 TU Ansökan Livsstilsgrupp Kungälv. Bil. 14 I Kungälv finns en del segregation och bostadsområden som är mer socioekonomiskt belastade. Man ser att flertal kvinnor med invandrar bakgrund hamnar i ett utanförskap. Med dessa medel så vill man med livsstilsgrupper försöka nå dessa kvinnor och att de minskar sin psykisk, fysiska ohälsa och tar ett större ansvar över sina egna liv beviljar sökta medel för projekt Livsstilsgrupp med 238 000 kr. 351 TU Ansökan Avstämningsmöte Närhälsan och FK. Bil. 15 Att med hjälp av dessa medel så vill Närhälsan säkra fortsatta samverkans/avstämningsmöten mellan handläggare från och sjukgymnaster/arbetsterapeuter Närhälsan Rehabmottagningen. inte beviljar sökta medel för projekt Livsstilsgrupp med 180 000 kr. Efter att styrelsen diskuterat framkommer tveksamheter om hur man ska hantera ansökan utifrån de krav och regler tagit fram för vårdval rehabilitering så därför återremitteras ärendet med uppdrag att belysa huruvida detta redan är ett ansvar att utföra inom befintlig verksamhet, för beslut vid nästa styrelsemöte den 20 februari. 352 TU Ansökan Steget Kungälv. Bil. 16 STEGET är en metod som kan leda till arbete och utbildning. Tanken är att ge deltagarna ökad kunskap och insikt om sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Målgruppen är arbetslösa personer från 25 år. beviljar sökta medel för projekt Steget med 250 000 kr. 353 TU Ansökan Utökat samarbete och Ale Kommun. Bil. 17, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 5
Som verksamheter och medlemmar i Samordningsförbundet förutsätts det att man samarbetar. Formerna för samarbetena ser olika ut, men huvudsyftet är alltid att bidra till att effektivisera insatserna för våra kunder. Syftet med insatsen är att våra kunskaper, erfarenheter och engagemang som medarbetare i samverkan tas tillvara i utvecklingen inte bara i våra samverkansinsatser utan även av våra respektive verksamheter. Nyttan kan alltså generera ett vinna-vinna resultat både inåt emellan och utåt. beviljar sökta medel för projekt Utökat samarbete och Ale Kommun 30 000 kr. 354 TU Hälsans Hus Stenungsund och Tjörn. Bil. 18 Kommunerna Stenungsund och Tjörn samt vill göra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett utvecklingsprojekt där målgruppen är individer som är på väg ur eller tidigare funnits i sjukförsäkringen och rundgångsärende personer med psykisk ohälsa. som nu behöver stöd från eller övriga samverkansparter, för att ha förutsättningar att finna, få och behålla ett arbete. De vill med förstudien orientera sig på genomförda och implementerade projekt runt om i Sverige där samlokalisering av olika professioner har lett till ett mer samlat grepp samt effektivare användning av respektive samverkansparters resurser. beviljar sökta medel för förprojektering Hälsan Hus med 250 000 kr. 355 Inkluderande rehabilitering. Information. Per Liljebäck informerar. Förprojekteringen avslutades den sista oktober. Den 11 december ska de styrelser som ev. kommer att bli inblandade i kommande ESF-ansökan att träffas för ett inriktningsbeslut om ansökan ska skrivas eller inte och vilka Samordningsförbund som vill delta. Från vårt Samordningsförbund kommer ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, vice ordförande Jan Sammels, tjänsteman, samt Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet att delta. Antecknas till protokollet, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 6
356 Lönerevision förbundschef Gun-Marie Daun (KD), informerar styrelsen om den lönerevision som presidiet har genomfört med förbundschef Per Liljebäck. Per Liljebäck deltog inte under denna punkt. Antecknas till protokollet 357 Sammanträdet avslutas Ordföranden Gun-Marie Daun tackar de närvarande samt förklarar sammanträdet avslutat. Ordförande: Gun-Marie Daun (KD), Justerande: Jan Sammels, Sekreterare: Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 7