Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141209 Art: Styrelsemöte Plats: Liljas bil Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Henrik Jaensson Katarina Zambrell Pär Hansson Erik Andersson Hussein Darwiche Petra Sager Henrik Cederskog Helén Rasmussen 75 Mötet öppnas Ordförande för mötet är Bengt Sjöstedt, som hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 76 Föregående mötes protokoll, endast avvikelser Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 77 Val av sekreterare och justerare Erik Andersson valdes till sekreterare. Petra Sager valdes till justerare. 78 Kansli och Träning Diskussioner kring hur vi ska möta tappet av medlemmar. Mita känner att om vi ska kunna driva igenom 2015 som tänkt behövs det mer resurser. Mita återkommer med förslag på grupper som behövs. För övrigt se bilaga A. I nya systemet kommer det finnas 12 mån kort med 2 månaders möjlig frysning mot en avgift samt ett sexmånaderskort. 79 Budget 2015 Mita berättade om budgeten för 2015, se bilaga B. Budgeten har ett överskott men det saknas några utgiftsposter som vi i dagslaget i vet storleken på. En eventuell kostnadsökning för städet är inte heller inräknade. Mita omarbeter budgeten vad gäller städkostnaden och lägger överskottet på investeringar så att vi får en nollbudgeten. Styrelsen beslutade att anta budgeten efter ovanstående ändringar. 80 Verksamhetsplanen Vi behöver ha ett speciellt söndagsmöte för att diskutera detta. Bengt återkommer med datum i januari. -1-
81 Övriga frågor - Riksstämman 14-15/3. Vilka ska åka. - Kalmar F&S årsmöte den 29/3. - Styrelsemöten 2015, tisdagar 18.15. 13/1, 10/2, 10/3, 14/4 och 12/5. 82 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte 13/1 kl 18.15. Vid protokollet Justeras Justeras......... Erik Andersson Mötets sekreterare Bengt Sjöstedt Mötets ordförande Petra Sager -2-
Kansli, Ekonomi, Träning Kansli - Telefoni: Beslut att vi fortsätter med Telenor inkl IVR, Skjuter på det tills januari - Bokningsapp klar - Mobilanpassad hemsida, behöver diskuteras igen. - Kvalitet Service-projektet, Bengt har haft första sittningen - Möte med receptionsgruppen i veckan - Haft genomgång av funktionärsundersökning. NFI 84,2
Kansli, Ekonomi, Träning Ekonomi - PT uppföljning = - Matta läggs in 10-11/12, - Kortpriser 8% ökning - Belysning i gymmet, två aktörer varit på plats Bravida lämnat offert 43 000:-+ moms - Spinning, nytt pulssystem förhandlas investering på ca 20 tkr
Kansli, Ekonomi, Träning Ekonomi - Statistik Medlemsantalet minskar i alla grupper utom bland de äldsta. Minskar mest bland de yngre. 2013 2014 ålder 2013 2014-20 1423 1218-20 19,8% 17,0% 21-30 2282 2032 21-30 31,8% 28,3% 31-40 946 900 31-40 13,2% 12,5% 41-50 949 921 41-50 13,2% 12,8% 51-60 826 784 51-60 11,5% 10,9% 61-70 557 530 61-70 7,8% 7,4% 70-198 224 70-2,8% 3,1%
Kansli, Ekonomi, Träning Ekonomi - Statistik: inpasseringar November. slutar 2014 2013 proce antal nt cirkelgym ikl 551 582-31 -5% grupp 6498 7575-1077 -14% gym 11363 11581-218 -2% iw 983 1023-40 -4% spinn 1775 2123-348 -16% TMI 204 88 116 132% ute 14 5 9 180%
Marknad, Försäljning, Aktiviteter Marknad/aktiviteter kti it t - Kommande HSB, Posten, Apoteket, Läckeby Water, Linneuniveristet ( har inte kunnat prioritera dessa kontakter) - Är med i offertförfarandet med Kalmar Kommun - Landstinget-seg seg process men det påbörjade arbetet fortsätter - Gör tillsammans med Ekerum, hälsodagar, har tre dagar inbokade med träning och föreläsning. - Skickat in ansökan till idrottslyftet i samarbete med Fryshuset och två fritidsgårdar - Triatletsatsning start februari - En aktör i Skälbygruppen
Vagnarna på Citygross tom årskiftet Bilaga A
Övrigt - Bollvägg, har nu förhoppningsvis hittat en graffitti -målare - Skåp, ej påbörjat aktivitet. - Sjukgymnast klar påbörjar sin verksamhet mitten av februari - Städ/kostnad- vi får feedback på dålig städning, påbörjat förfarande kring det, vilket innebär process som går mot uppsägning. - Vi har nu påbörjat omorganisation av passvärdarna, vi kommer löpande plocka bort passvärdar för att sedan fylla på med trivselvärdar, fler receptionsvärdar etc. Summeringen är att vi kommer ha en mindre värdorganisation och bygga den tightare.
Bilaga B Resultat Budget Prognos Budget Resultat jan-sept 14 2014 2014 2015 2013 Försäljning Tränings- och medlavg 6 674 9 300 9 150 9 500 8 701 PT och Smallgroup 140 200 200 250 Extern jympa 36 150 80 100 53 Engångs- och 10 kort 364 650 485 500 582 Sponsring 50 Solarium - - 16 Massage 18 24 25 47 24 Försäljning av varor 255 460 383 380 408 Summa 7 487 10 834 10 323 10 777 9 752 Övriga intäkter Aktivitetsstöd 224 300 280 250 121 Lönebidrag 183 300 253 283 146 Andra bidrag 20 20 38 Övrigt 41 20 70 80 131 Summa 448 640 603 633 436 Personalkostnader Löner - 1 825-2 300-2 500-2 680-2 406 Arvoden - 458-600 - 600-600 - 511 Arbetsgivaravgifter - 556-700 - 790-835 - 728 Pensionskostnader - 85-100 - 115-145 - 90 Resor, hotell o andra kostn ers - 22-100 - 40-40 - 102 Utbildning - 264-300 - 300-300 - 358 Inspirationsdagar - - 200-130 - 175-41 Personalutbildning - 1-15 - 1-5 - 14 Kläder - 99-100 - 100-100 - 223 Bilkostnader - 15-25 - 25-30 - 23 Funktionärsaktiviteter - 14-100 - 50-50 - 120 Rekrytering - 95-75 - 95 Summa - 3 434-4 615-4 746-4 960-4 616 Lokalkostnader Lokalhyra - 2 494-3 325-3 325-3 350-3 314 Vatten - 150-200 - 200-200 - 190 El - 158-220 - 210-210 - 217 Städning material - 92-135 - 125-125 - 148 Övriga lokalkostnader - 56-80 - 80-80 - 31 Summa - 2 950-3 960-3 940-3 965-3 900 Övr externa kostn - 3 406 Inköp av varor till försäljn - 218-280 - 300-300 - 217 Förbrukningsmaterial - 74-300 - 110-130 - 250 Korttidsinventarier+ rep av inv - 56-95 - 85-85 - 79 Kontorsmtr, telefon, porto, kop - 50-60 - 75-75 - 57 Data - 156-120 - 200-125 - 74 Marknadsföring - 344-470 - 400-300 - 363 Försäkringar - 14-15 - 15-15 - 14 STIM och SAMI - 95-130 - 130-130 - 126 Föreningsavgifter - 157-240 - 240-240 - 193 Övriga drifts- och admin.kostn - 190-230 - 285-300 - 213 Byggnadskostnader - 255 Summa - 1 354-1 940-1 840-1 700-1 841 Avskrivningar Inventarier - 405-600 - 516-608 - 490 Ombyggnation - 304-434 - 434-252 - 604 Summa - 709-1 034-950 - 860-1 094 Verksamh.resultat - 512-75 - 550-75 - 1 263 Räntor och kapitalink 8 75 75 75 74 Resultat - 504 - - 475 - - 1 189