Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015

1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson Blue, Södra Hamngatan 59, Göteborg Tid: kl. 08.30 ca 12.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Fastställande av föredragningslistan Val av justerare Informationsärenden A. Information B. Information från fastighetsdirektören C. Prissäkring elenergi Beslutsärenden 1. Detaljbudget 2015 Diarienummer FAST 21-2014 2. Årsredovisning Diarienummer FAST 18-2015 3. Verksamhetsplan Diarienummer FAST 348-2014 4. Sammanträdestider fastighetsnämnden 2015 Diarienummer FAST 22-2015 5. Arkivansvar och arkivorganisation Diarienummer FAST 82-2015 Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: vastfastigheter@vgregion.se

Föredragningslista från fastighetsnämnden, 2014-12-04 2 (2) 6. Delegeringsordning för fastighetsnämnden Diarienummer FAST 27-2015 7. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, byggnad 4233, plan 01, Neonatal Diarienummer FAST 250-2014 8. Delegeringsärenden FAST 23-2014 9. Anmälningsärenden Diarienummer FAST 23-2014 10. Övriga frågor Anna-Lena Holberg Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

Informationsärenden

2014-11-24 Redovisning prissäkring av elenergi för 2016 (60%) - Rapportunderlag nr 9-2014 till ekonomiavdelningen och fastighetsnämnden. Svenska Kraftnät har beslutat att höja sina förbrukningsavgifter: Den 21 maj 2014 beslutade Svenska Kraftnäts styrelse om en ändring av avgifterna för balansansvariga företag så som elleverantörer med flera. De ändrade avgifterna börjar gälla från och med den 1 augusti 2014. Förbrukningsenergiavgiften höjs från 2,00 SEK per MWh till 2,80 SEK per MWh Detta är en höjning av en myndighet som ligger utanför Göteborg Energi DinEls kontroll och har stöd i avtalstexten: AFE 1.121 i upphandlingen av elhandlare. För oss innebär det en höjning av handelstillägget med 0,8 SEK/MWh = 0,08 öre/kwh. Vårt elenergipris för 2014 höjs alltså från 38,47 öre/kwh till 38,55 öre/kwh från 1 augusti 2014. För 2015 görs exakt samma höjning av handelstillägget i kommande avropsrapporter. Ny avropsplan för resterande 40% av 2016 års behov samt start prissäkring för 2017 ej klar i dagsläget. Återkommer med det. Göteborg Energi Din El AB, Göteborg har uppdrag att för Västfastigheter och regionens verksamheter på elbörs prissäkra behovet av elenergi för åren 2014, 2015, 2016 samt ev. option 2017. Basuppgifter Prissäkring för år 2016 mot en prognosticerad elenergivolym om ca 198 901. I denna volym ingår även behovet av elenergi för verksamheter som bedrivs i flertalet av de externt förhyrda lokalerna och enheter där regionen på olika sätt bidrar till verksamheten bl a Konserthuset i Göteborg, Västtrafik, Carlanderska sjukhuset, Stenebyskolan, Gerlesborgsskolan, fastigheter och lokaler ingående i Gryning Vård AB verksamheter, m fl. Den viktade förbrukningsprofilen under år 2016 bedöms fördelat enligt: Framtida justeringar kommer att göras med anledning av nybyggnader såsom BOICen, ANS, NBS etc.) ENOQ1-16 26,68% 53075 ENOQ2-16 23,01% 45770 ENOQ3-16 23,32% 46378 ENOQ4-16 26,99% 53678 198901 MWh Prissäkring sker genom 10 avrop av delmängder för resp. kvartal. Medelvärdet av alla prisavrop för respektive kvartal bildar ett sammanvägt och enhetligt debiteringspris för hela år 2016. Årspris för elcertifikat bildas enligt samma modell. För prissäkring elenergibehovet 2016 har påbörjats med ett avrop vecka 1405 på 10% av respektive kvartal. f.o.m. vecka 1420 i 5%-steg Genomförda prissäkringar 9 prissäkringsaktivitet (60 %) för år 2016 har genomförts enligt bilaga 1. Osäkerheter angående effektreservavgift, Bra miljöval och skatt kvarstår. Västfastigheter / Område teknik Magnus Lundin Teknisk förvaltare EL / Område Teknik

Bilaga 1 till prissäkringsrapport nr 9-2014 till ekonomiutskottet Prissäkrade produkter Antal genomförda prissäkringar %-andel av årsbehov Senast genomförd prissäkring Kvartal 1 År 2016 ENOQ1-16 Kvartal 2 År 2016 ENOQ2-16 Kvartal 3 År 2016 ENOQ3-16 Kvartal 4 År 2016 ENOQ4-16 Viktat medelpris för hela år 2016 Elcertifikat År 2016 Kvotplikt 14,4% (2015: 14,3%) +Bra Miljöval 2016 (justering kommer) +Effektreserv 2016 (justering kommer) +Energiskatt 2016 (justering kommer) Totalpris 2016 exkl. nätavgifter (2015: 67,07) Hittills genomsnittlig prissäkrad nivå Öre/kWh Förändring jämfört mot föregående prissäkringsnivå (vecka 1440) Öre/kWh 9 60 % Vecka 1445 36,66 +0,02 9 60 % Vecka 1445 31,10 +0,06 9 60 % Vecka 1445 29,40 +0,07 9 60 % Vecka 1445 34,44 0 9 100 % Vecka 1445 33,09 +0,03 9 60 % Vecka 1445 2,80-0,01 9 60 % Vecka 1445 0,63-9 60 % Vecka 1445 0,13-29,5-66,15-0,92 vs 2015

2015-01-07 Redovisning prissäkring av elenergi för 2016 (65%) - Rapportunderlag nr 10-2014 till ekonomiavdelningen och fastighetsnämnden. Svenska Kraftnät har beslutat att höja sina förbrukningsavgifter: Den 21 maj 2014 beslutade Svenska Kraftnäts styrelse om en ändring av avgifterna för balansansvariga företag så som elleverantörer med flera. De ändrade avgifterna börjar gälla från och med den 1 augusti 2014. Förbrukningsenergiavgiften höjs från 2,00 SEK per MWh till 2,80 SEK per MWh Detta är en höjning av en myndighet som ligger utanför Göteborg Energi DinEls kontroll och har stöd i avtalstexten: AFE 1.121 i upphandlingen av elhandlare. För oss innebär det en höjning av handelstillägget med 0,8 SEK/MWh = 0,08 öre/kwh. Vårt elenergipris för 2014 höjs alltså från 38,47 öre/kwh till 38,55 öre/kwh från 1 augusti 2014. För 2015 görs exakt samma höjning av handelstillägget i kommande avropsrapporter. Ny avropsplan för resterande 35% av 2016 års behov samt start prissäkring för 2017 ej klar i dagsläget. Återkommer med det. Göteborg Energi Din El AB, Göteborg har uppdrag att för Västfastigheter och regionens verksamheter på elbörs prissäkra behovet av elenergi för åren 2014, 2015, 2016 och 2017. Basuppgifter Prissäkring för år 2016 mot en prognosticerad elenergivolym om ca 198 901. I denna volym ingår även behovet av elenergi för verksamheter som bedrivs i flertalet av de externt förhyrda lokalerna och enheter där regionen på olika sätt bidrar till verksamheten bl a Konserthuset i Göteborg, Västtrafik, Carlanderska sjukhuset, Stenebyskolan, Gerlesborgsskolan, fastigheter och lokaler ingående i Gryning Vård AB verksamheter, m fl. Den viktade förbrukningsprofilen under år 2016 bedöms fördelat enligt: Framtida justeringar kommer att göras med anledning av nybyggnader såsom BOICen, ANS, NBS etc.) ENOQ1-16 26,68% 53075 ENOQ2-16 23,01% 45770 ENOQ3-16 23,32% 46378 ENOQ4-16 26,99% 53678 198901 MWh Prissäkring sker genom 10 avrop av delmängder för resp. kvartal. Medelvärdet av alla prisavrop för respektive kvartal bildar ett sammanvägt och enhetligt debiteringspris för hela år 2016. Årspris för elcertifikat bildas enligt samma modell. För prissäkring elenergibehovet 2016 har påbörjats med ett avrop vecka 1405 på 10% av respektive kvartal. f.o.m. vecka 1420 i 5%-steg Genomförda prissäkringar 10 prissäkringsaktivitet (65 %) för år 2016 har genomförts enligt bilaga 1. Osäkerheter angående effektreservavgift, Bra miljöval och skatt kvarstår. Västfastigheter / Område teknik Magnus Lundin Teknisk förvaltare EL / Område Teknik

Bilaga 1 till prissäkringsrapport nr 10-2014 till ekonomiutskottet Prissäkrade produkter Antal genomförda prissäkringar %-andel av årsbehov Senast genomförd prissäkring Kvartal 1 År 2016 ENOQ1-16 Kvartal 2 År 2016 ENOQ2-16 Kvartal 3 År 2016 ENOQ3-16 Kvartal 4 År 2016 ENOQ4-16 Viktat medelpris för hela år 2016 Elcertifikat År 2016 Kvotplikt 14,4% (2015: 14,3%) +Bra Miljöval 2016 (justering kommer) +Effektreserv 2016 (justering kommer) +Energiskatt 2016 (justering kommer) Totalpris 2016 exkl. nätavgifter (2015: 67,07) Hittills genomsnittlig prissäkrad nivå Öre/kWh Förändring jämfört mot föregående prissäkringsnivå (vecka 1445) Öre/kWh 10 65 % Vecka 1450 36,67 +0,01 10 65 % Vecka 1450 31,14 +0,04 10 65 % Vecka 1450 29,42 +0,02 10 65 % Vecka 1450 34,48 0 10 100 % Vecka 1450 33,12 +0,04 10 65 % Vecka 1450 2,79-0,01 10 65 % Vecka 1450 0,63-10 65 % Vecka 1450 0,13-29,5-66,17-0,90 vs 2015

Ärende nr 1 Detaljbudget 2015

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-12 Diarienummer FAST 21-2014 Västra Götalandsregionen Västfastigheter Handläggare: Elisabeth Steier Telefon: 0706-53 07 85 E-post: elisabeth.steier@vgregion.se Till fastighetsnämnden Detaljbudget 2015 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar följande: 1. Västfastigheters detaljbudget 2015 fastställs. 2. Hemställa att regionfullmäktige beslutar ändra måltalet 2015 för driftkostnad exkl. media/m 2 till 174 kr/m 2. 3. Detaljbudgeten överlämnas till regionstyrelsen. 4. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till detaljbudget 2015 har tagits fram och bifogas. Detaljbudgeten är upprättad i enlighet med planeringsdirektiv för 2015, anvisningar och tilläggsanvisningar. Förslaget innebär ett resultat om 21,6 mnkr och en investeringsbudget om 2 340 mnkr för fastigheter och 19,4 mnkr för utrustning. Budgeten är uppbyggd för att uppnå Regionfullmäktiges mål. Det enda undantaget är målnivån för driftkostnad exkl. media/m 2. Budgetförslaget ger ett driftnyckeltal på 174 kr/m 2 och innebär att Västfastigheter inte når måltalet på 159 kr/m 2 utan överskrider det med 15 kr. De viktigaste orsakerna till det är: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr. De ökade investeringarna ställer krav på försörjningsplaner, riktlinjer och standards för till exempel brandskydd, säkerhet och miljö mm. Reinvesteringsbehovet ställer krav på felavhjälpande underhåll Införandet av TIB funktion, tjänsteman i beredskap. Fastighetsnämnden hemställer därför att målnivån för nyckeltalet ändras till 174 kr/ m 2 för 2015.. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: vastfastigheter@vgregion.se

Datum 2015-01-12 2 (2) Diarienummer FAST 21-2014 Västfastigheter Lars Janson Fastighetsdirektör Beslutet skickas till Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se Diariet Diarium@vgregion.se

Sida 1(23) Detaljbudget 2015 Dnr 21-2014 Sammanfattning Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: 2015 2016 2017 Nöjd-kund-index NKI 60 Driftkostnad exkl. media kr/m 2 151 151 151 exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m 2 inkl. index 159 Energiförbrukning KWh/ m 2 190 180 180 Under 2014 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2015-2017 arbetats fram. Planen redovisar fem mål som Västfastigheter ska koncentrera sina insatser på de kommande åren. Målen är: Partnerskap med kund Affärsmässighet Energi och Miljö Den goda arbetsplatsen Ett Västfastigheter Budget för 2015 är uppbyggd för att uppnå dessa mål. Det enda undantaget är målnivån för driftkostnad exkl. media/m 2. Fastighetsnämnden hemställer därför att målnivån för nyckeltalet ändras till 174 kr/ m 2 för 2015. Anledningen är att förutsättningarna har förändrats sedan målnivån ursprungligen, 2013, fastställdes till 151 kr/m 2 exkl. index. De viktigaste förändringarna är: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr. De ökade investeringarna ställer krav på försörjningsplaner, riktlinjer och standards för till exempel brandskydd, säkerhet och miljö m.m. Reinvesteringsbehovet ställer krav på felavhjälpande underhåll. Införandet av TIB funktion, tjänsteman i beredskap. Fastighetsnämnden har budgeterat ett resultat om 21,6 mnkr. Det positiva resultatet beror på förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det koncernbidrag som fastighetsnämnden får. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår totalt till 2 359 mnkr.

Sida 2(23) Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionen har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter - deras utveckling och förvaltning. Vi ska bidra till att minska andelen fossil energi i våra verksamheter samt till att vårdens utsläpp av lustgas minskar. Detta gör vi genom att: Ersätta våra egna fossilbränsleeldade värmeanläggningar med andra lösningar och förnybara bränslen Föra dialog med våra fjärrvärmeleverantörer och ställa krav på en högre förnybar andel i leveransen Söka efter och åtgärda läckor i rörledningar och kopplingar för lustgas i det fasta nätet Installera fasta destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhusen Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram 2014-2016. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter I verksamhetsplanen för 2015-2017 fokuserar Fastighetsnämnden på att kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta genom de fem mål som ledningsgruppen prioriterar. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen För att bli den goda arbetsplatsen och därmed kunna trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen ska vi utveckla vårt ledarskap tydliggöra våra roller och uppdrag stärka vårt medarbetarskap genom att var och en i samråd med sin chef tar ansvar för att ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag strukturerat arbeta med personalförsörjningsplaner för att säkerställa att vi har rätt kompetens

Sida 3(23) genomföra medarbetarenkäter, hälsoprofiler och upprätta handlingsplaner. kommunicera vår värdegrund, vår vision, våra mål och åtgärder. Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västfastigheter arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I verksamhetsplanen för 2015-2017 finns tydliga mål med en utvecklad planering och handlingsberedskap. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Under 2015 kommer Västfastigheter fortsätta att utveckla metoder för att följa upp målen och fördjupa den ekonomiska uppföljningen. Västfastigheter kommer också aktivt att arbeta för att förändra målnivån för målet driftkostnad exkl. media kr/m 2 till de förutsättningar som gäller 2015-2017. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Västfastigheter i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Processkartläggning och framtagande av processkartor sker i huvud- och stödprocesserna. Under 2015 kommer nya IT-system tas i drift vilket ger nödvändigt stöd i arbetet att öka vår produktivitet och effektivitet. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under 2015. System för dokument- och ärendehantering som även inkluderar projektstyrning planeras till 2015-2016. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Västfastigheter har sedan flera år ett effektiviseringskrav på 20 mnkr per år. Inga generella sparbeting läggs ut i organisationen utan kravet hanteras genom kostnadsbesparande effektiviseringsåtgärder.

Sida 4(23) Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av det samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar för att integrera jämställdhetsperspektivet under året Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa trygga miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. Vi eftersträvar det goda samtalet med kund och säkerställer att vi har ett gott beteende i syfte att förbättra vårt stöd i att åstadkomma funktionella lokaler. Konstenheten strävar efter att inköp och beställningar ska ske jämställt, d.v.s. kvinnliga och manliga konstnärer ska de anlita i samma utsträckning och alltid ligga minst inom intervallet 60/40 procent. Detta gäller både för anlitade individer och för kostnaderna för konstverken.

Sida 5(23) Verksamheten Västfastigheters uppdrag Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område vi verkar inom. Vår verksamhetsidé Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter. Visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters långsiktiga ambitioner. Vår vision Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Utmaningar 2015 Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 2 359 mnkr. Det är en fördubbling jämfört med 2013 års investeringar. Den främsta anledningen till det ökade investeringsbehovet är ett gammalt fastighetsbestånd med sjukvårdslokaler från 1960-70 talet som nu behöver förnyas. Investeringsökningen ställer stora krav på hela organisationen. För att klara denna volymökning har rekryteringar av olika kompetenser skett och kommer att behövas framöver. Det är en utmaning för Västfastigheter att attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. En annan av Västfastigheters stora utmaningar de kommande åren är att leva upp till regionens energimål. Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål är tufft satta och kommer att i hög grad kräva andra lösningar än hittills. Västfastigheter fokuserar i sitt energieffektiviseringsarbete på det långsiktiga målet om en halvering till 2030. Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Bristen på medel kommer att leda till konsekvenser i form av ökade driftkostnader med anledning av driftsstörningar, försämrad inomhusmiljö och växande underhållsbehov. Detta påverkar Västfastigheters möjligheter att nå måltalet driftkostnad exkl. media kr/m 2. Se vidare på sidan 7. Ägarutskottets presidium har informerats om att ytterligare 50 mnkr per år under en tioårsperiod krävs för att kunna behålla skicket i det befintliga fastighetsbeståndet. Parkeringsverksamheten vid ägda lokaler inom regionen som övertogs av Västfastigheter 2013-01-01 budgeteras med ett underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att denna verksamhet ska finansieras med avgifter. Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en modell för prissättning, olika metoder för betalning, kommunikationsinsatser m.m.

Sida 6(23) Ett omfattande arbete med att se över och utveckla våra processer har påbörjats 2014 och kommer att fortgå under 2015. Nästa steg i utvecklingen är att knyta samman processarbetet med de fleråriga åtgärdsprogrammen som pågår och som syftar till att utveckla och kvalitetssäkra informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Införandet av nytt fastighetssystem, Landlord 3, håller på att slutföras under 2014 och kommer att fortsätta under första halvåret 2015. Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, projektplats för dokument, verktyg för projektstyrning, mallverktyg samt portal för kunder och medarbetare kommer att fortgå under 2015-2016.

Sida 7(23) Västfastigheters mål Partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss att vi för en öppen dialog med våra kunder för att få en förståelse och insikt i samspel om båda parters behov. Vi möter kunden på rätt nivå i organisationen och vår värdegrund präglar vårt förhållningssätt i mötet: ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall 2014 58 Måltal 2015 Ingen mätning Måltal 2016 60 Prioriterade åtgärder 2015 Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal. Revidera och utveckla våra byggnadsplaner. Vidareutveckla vår kris o beredskapsplanering. Marknadsföra vårt nya weblord. Affärsmässighet Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter. Det innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Även om vi inte driver affärer utifrån ett vinstsyfte ska verksamheten drivas med affärsmässigt tänkande i grunden. Mått - Driftkostnad exklusive media kr/m² 2013 2014 2015 2016 2017 Måltal (budget 2014) exkl. index 151 151 151 151 151 Måltal (budget 2014 inkl. index 2,4 %) 155 155 155 155 Måltal (budget 2015 inkl. index 2,8 %) 159 Budget 2015 174 Budgetförslaget 2015 ger ett driftnyckeltal om 174 kr/ m 2 och innebär att Västfastigheter inte når måltalet på 159 kr/kvm utan överskrider det med 15 kr. Det finns flera orsaker till detta och de viktigaste är följande: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr under en relativt kort tidsperiod. För att hantera ökningen av projekt har Västfastigheter rekryterat bland annat

Sida 8(23) projektledare och andra kompetenser. Det ställer krav på administrativa resurser såsom HR, kommunikation och fackliga resurser mm. Införandet av ny IS/IT styrmodell m.m. har inneburit ökade administrativa resurser. Allt detta har påverkat driftnyckeltalet och det har ökat det administrativa påslaget med fem kr/m 2. De ökade investeringarna ställer också krav på riktlinjer och standards, till exempel försörjningsplaner, brandskydd, säkerhet och miljö. Det har påverkat driftnyckeltalet med fyra kr/m 2. Ökade driftkostnader som införande av TIB funktion, tjänsteman i beredskap, felavhjälpande underhåll är kostnader som tillkommit och som påverkat driftnyckeltalet med fem kr/m 2. Prioriterade åtgärder 2015 Västfastigheter kommer att aktivt arbeta för att förändra målnivån för måltalet driftkostnad exkl. media kr/kvm till de förutsättningar som gäller 2015-2017. Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning. Utveckla samarbetet med område inköp/regionservice. Energi och Miljö Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå Västra Götalandsregionens ambitiösa energimål. Detta gör vi genom att samverka med Västra Götalandsregionens verksamheter kring energiarbetet ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger nytt på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt genomföra energieffektiviseringsåtgärder i vårt befintliga bestånd bidra till att Västra Götalandsregionens verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning investera i solcellsanläggningar. Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram 2014-2016. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall 2013 191 Prognos 2014 188 Måltal 2015 190 Budget 2015 185 Prioriterade åtgärder 2015 Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel.

Sida 9(23) Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd. Fastställa handlingsplan tillsammans med energileverantörer för hur fossil energi i fjärrvärmen ska minska. Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset i Västfastigheters arbete genom att utreda förutsättningar för hållbarhetsredovisning samt ta fram förslag till handlingsplan för hur hållbarhet succesivt kan föras in i våra processer. Den goda arbetsplatsen På den goda arbetsplatsen är vi stolta över att arbeta på Västfastigheter. Vi trivs, känner stimulans och utvecklas. På den goda arbetsplatsen arbetar vi värdegrundsbaserat tillsammans för att nå våra mål som i sin tur leder oss närmare vår vision. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall 2013 68 Utfall 2014 Ingen mätning Måltal 2015 70 Budget 2015 70 Prioriterade åtgärder 2015 Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap. Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och alkoholpolicy. Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder. Ett Västfastigheter Grundtanken med ett Västfastigheter är att medarbetare, kunder, ägare, leverantörer och omvärlden ska uppfatta oss som en gemensam organisation. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund. Prioriterade åtgärder 2015 Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring Utveckla våra processer

Sida 10(23) Rättighetsfrågor Jämställdhet Med Sveriges bästa JÄMIX 2014 ska vi arbeta fram en ny handlingsplan för jämställdhet och mångfald i Västfastigheter under 2015. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa jämställda arbetsplatser och värderar alltid jämställdhetsaspekten vid rekrytering. Delar av Västfastigheter är traditionellt mansdominerade. Här arbetar cheferna sedan några år strukturerat för att få mer jämställda arbetsplatser vilket har varit lyckosamt och arbetet fortgår och förfinas. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. Västfastigheter bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger också barn och unga högt på Konstenhetens prioriteringsordning, vilket avspeglas i de uppdrag i den konstnärliga utsmyckningen som genomförs. Funktionsnedsättning De av regionens beslutade riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas alltid såväl vid inhyrning av lokal som vid nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. En översyn av dessa riktlinjer pågår just nu. Dialog förs mellan enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras. Information på Västfastigheters webbplats och intranät tillgänglighetsanpassas kontinuerligt. Övriga diskrimeringsgrunder Västfastigheter strävar efter att utforma miljöer och lokaler så att de är tillgängliga för alla människor. Personal Vi vill att alla medarbetare ska vara stolta över att arbeta på Västfastigheter. De ska trivas, känna stimulans och utvecklas. Västfastigheters värdegrund - ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande kommuniceras och genomsyrar arbetet. Västfastigheter utvecklar sin attraktivitet som arbetsgivare bland annat genom att utveckla ledarskapet, tydliggöra roller och uppdrag och synas och höras på ett positivt sätt i rätt sammanhang. Ett starkt varumärke skapar stolthet hos alla medarbetare och ger Västfastigheter möjlighet att rekrytera nya medarbetare för att kunna utföra uppdraget på allra bästa sätt.

Sida 11(23) Ekonomi Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Fastighetsnämnden har tillförts 15 mnkr i utökad ram för finansiering av kapitaltjänstkostnader till följd av planerade energiinvesteringar. Fastighetsnämnden har ett effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka 2 procent av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex är fastställt till 1,2 procent och hyresbidraget för nya investeringar till 129 mnkr. Båda posterna är oförändrade jämfört med 2014. I den nya investerings- och hyresmodellen är avsikten att dessa variabler ska samspela med varandra och förändras med hänsyn till de beslutade investeringarna och deras driftkonsekvenser. Om väsentliga förändringar sker i investeringsplanen kan Västfastigheters behov av hyresbidrag öka. Västfastigheter har budgeterat de interna hyresintäkterna i enlighet med gällande hyresmodell. Fastighetshetsindex är 1,2 procent, utom för naturbruk -0,5 procent och folkhögskolor 0,0 procent. I hyresmodellens upplägg ingår hyresbidrag till fastighetsnämnden för att ge full kostnadstäckning. I koncernbidraget ingår ett hyresbidrag för 2015 som uppgår till 129 mnkr. Fastighetsnämnden har 2015 tagit över hyreshanteringen för administrativa objekt från Regionservice. Hyresintäkterna är budgeterade till 57 mnkr och är budgeterade med motsvarande belopp för hyreskostnader, el mm. Parkeringsverksamheten som har en omslutning om 52 mnkr har budgeterats med ett underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att verksamheten ska finansieras med avgifter. Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en modell för prissättning, undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som kan vara lämpliga och för att möta behovet av kommunikationsinsatser. Ekonomiskt resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 21,6 mnkr. Det beror på förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det koncernbidrag som fastighetsnämnden får. På samma sätt ingår i koncernbidraget ersättning för energikartläggning som nämnden inte längre har kostnader för. Hyresintäkterna ökar med 94 mnkr jämfört med budget 2014. Det beror på övertagen hyreshantering för regionens hus, 57 mnkr, nya hyror bland annat Angereds närsjukhus och uppräkning med index. Försäljning av material, varor och tjänster ökar med knappt 50 mnkr jämfört med budget 2014. Det beror på underhållsuppdrag på naturbruksskolorna om 30 mnkr, en ökad volym på kundprojekt och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Västfastigheter har motsvarande ökning på kostnadssidan för material, varor och tjänster och resultatet påverkas således inte. Personalkostnadsbudgeten omfattar 405 årsarbetare, vilket är en ökning med 41 årsarbetare

Sida 12(23) jämfört med budget 2014. Ökningen avser resursförstärkning inom alla områden och beror på en ökad investeringsvolym, utökat driftåtagande och förvaltning av flera externa fastigheter. Lokalkostnader består av media (el, värme, kyla och vatten), planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnader för media har budgeterats efter normalår. Planerat underhåll är budgeterat med 120 kr/m 2. Det som avviker mot budget 2014 är att någon extra satsning om 25 mnkr inte har gjorts. Avskrivningarna ökar med 32 mnkr jämfört med budget 2014. Främsta anledningen är investeringsprojekt som beräknas avslutas och tas i drift. De finansiella kostnaderna är i det närmaste oförändrade främst beroende på en högre amorteringsnivå jämfört med upptagande av nya lån. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt hyresmodell med 129 mnkr, ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar med 51 mnkr, Vänerparken 15 mnkr, övriga bidrag cirka 20 mnkr och besparing på konsulter, kurs- och konferens -3,6 mnkr. Ersättning för energikartläggning ligger kvar trots att Västfastigheter inte längre har kostnader för det. Sammanställd detaljbudget Västfastigheter Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 2014 2014-08 2015 Hyresintäkter 1 545,1 1 538,0 1 638,9 Försäljning av material, varor och tjänster 159,9 209,4 204,9 Övriga intäkter 56,8 62,2 58,1 Verksamhetens intäkter 1 761,8 1 809,6 1 901,9 Personalkostnader -240,1-238,1-279,4 Lokalkostnader -680,2-675,8-676,6 Material, varor och tjänster m.m. -108,4-163,9-160,9 Avskrivningar -674,4-650,9-706,6 Verksamhetens kostnader -1 703,2-1 728,7-1 823,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -248,8-239,5-249,1 Resultat före speciella beslut -190,2-158,7-170,8 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 202,8 202,8 192,4 Resultat 12,6 44,1 21,6

Sida 13(23) Eget kapital Regionfullmäktige har i samband med godkännandet av årsredovisningen 2013 genomfört en resultatdisposition på 42,0 mnkr. Fastighetsnämnden planerar inte att begära att få disponera eget kapital under 2015. Ingående eget kapital 2014 Resultatdisposition Resultat 2014 Budgeterat resultat inkl. eget kapital 2015 Budgeterat resultat exkl. eget kapital 2015 75,0 mnkr -42,0 mnkr 44,1 mnkr 98,7 mnkr 21,6 mnkrn Investeringar Investeringsplanen är upprättad i enlighet med planeringsdirektiv för 2015, anvisningar och tilläggsanvisningar. Fastighetsinvesteringarna uppgår till 2 340 mnkr och utrustningsinvesteringarna uppgår till 19,4 mnkr.

Sida 14(23) INVESTERINGAR (tkr) Budget 2015 Sahlgrenska sjukhuset Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och 2 183 000 1 Låghus etapp 4 70 000 2 Ombyggnad produktionskök 53 500 3 Bild- och interventionscentrum, etapp 3 50 000 4 Golvåtgärder, fuktskada, by 5124 44 000 5 Ombyggnad Transfusionsmedicin 27 000 6 Övriga investeringar 99 310 Summa Sahlgrenska sjukhuset 526 810 Östra sjukhuset Nytt Barnsjukhus 162 500 7 KK Tillbyggnad förlossning och neonatal 60 000 8 CK Ombyggnad Akutmottagning 50 000 9 Ombyggnad administration, Neonatal samvårdsavdelning 18 000 10 Destruktionsanläggning lustgas 17 020 11 Övriga investeringar 30 565 Summa Östra sjukhuset 338 085 Mölndals sjukhus Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler 125 516 12 Utbyggnad Z-huset 29 233 13 Övriga investeringar 30 318 Summa Mölndals sjukhus 185 067 Högsbo sjukhus 3 200 Angereds Närsjukhus 65 500 14 NÄL Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning 38 341 15 Ombyggnad akuten fas 2 21 000 16 Övriga investeringar 17 816 Summa NÄL 77 157 Uddevalla sjukhus 19 845 Strömstad sjukhus 300

Sida 15(23) Dalslands sjukhus 3 280 Kungälvs sjukhus Ny vårdbyggnad för somatisk vård 75 000 17 Övriga investeringar 6 811 Summa Kungälvs sjukhus 81 811 Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården 156 500 18 Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurg 20 000 19 Luftförsörjning vårdavdelning 3 och 12 15 000 20 Unilab ombyggnad patologen 13 986 21 Ombyggnad vårdavdelningar 51-54, Kirurgen 10 500 22 Om- och tillbyggnad av vårdavdelningar inkl. PCB-sanering etapp 2 10 000 23 Övriga investeringar 22 030 Summa Kärnsjukhuset i Skövde 248 016 Sjukhuset i Lidköping 9 532 Sjukhuset i Falköping 5 217 Sjukhuset i Mariestad Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen 14 600 24 Ombyggnad entré och gemensam mottagning 9 800 25 Övriga investeringar 5 837 Summa Sjukhuset i Mariestad 30 237 Borås lasarett 44 954 Skene lasarett Om- och tillbyggnad för Ambulansen 20 977 26 Psykiatri öppenvård 9 200 Övriga investeringar 13 763 Summa Skene lasarett 43 940 Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett (etapp 5A-7) 27 000 27 Övriga investeringar 5 192 Summa Alingsås lasarett 32 192

Sida 16(23) Rågården Rättspsykiatri 500 Naturbruksgymnasium Nybyggnad multihall, Naturbruksgymnasium Svenljunga 17 000 28 Övriga investeringar 12 856 Summa Naturbruksgymnasium 29 856 Folkhögskolor Ombyggnad elevhem Lillebo, Dalslandsfolkhögskola 14 150 29 Övriga investeringar 4 474 Summa Folkhögskolor 18 624 Övriga fastigheter 196 569 Energieffektivisering 2015 150 000 Fastighetsnämndens ram 2015 201 000 TOTALT Fastighetsinvesteringar 2 340 060 UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar 2015 7 334 Konstnärlig utsmyckning, löskonst 2015 3 000 Konstinvesteringar, byggprojekt 2015 9 034 TOTALT Utrustningsinvesteringar 19 368

Sida 17(23) Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och 2/Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca 21 000 m 2 BTA. Arbetet genomförs i etapper. Etapp 1 är nu klar och etapp 2 pågår. Byggstart: 2012-08 Total investeringsutgift 1 017 mnkr Budget 2015 183 mnkr Färdigställd: 2016-06 2. Låghuset etapp 4/Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar 11 700 m2 och inkluderar både vård och administration. I viktig del i projektet är att kraftigt kunna sänka energikostnaderna. Projektet påbörjades med rivningsarbeten i juni och följer plan. Byggstart: 2014-06 Total investeringsutgift 126,2 mnkr Budget 2015 70 mnkr Färdigställd: 2016-01 3. Ombyggnad produktionskök/sahlgrenska sjukhuset Projektet omfattar ca 2200 kvm för produktion av patient mat. Projektet väntar på genomförandebeslut under hösten. Så fort detta är taget påbörjas projekteringen. P.g.a. osäkerhet kring tidpunkt genomförandebeslut är starttid oklar och även ekonomiskt utfall under 2014. I beslutsunderlaget har satts 53,5 mnkr. Byggstart: 2015-01 Total investeringsutgift 84 mnkr Budget 2015 54 mnkr Färdigställd: 2016-01 4. Bild- och interventionscentrum, etapp 3/Sahlgrenska sjukhuset Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande 3000 kvm byggs klart. Beslut togs i RS augusti 2014. Detaljprojektering pågår och upphandling kan genomföras våren 2015. Byggstart: 2015-08 Färdigställd: 2016-06 Total investeringsutgift 160 mnkr Budget 2015 50 mnkr 5. Golvåtgärder vårdbyggnad 5124, fuktskada/sahlgrenska sjukhuset Ventilerade golv läggs i by 5124 pga. av golvfukt som lett till emissioner. Ohälsa hos personal. Juridisk process inledd med PEAB. Åtgärdsarbetet påbörjat pga. av risk för reducerad vård. TU skrivet till FN angående finansiering. Åtgärderna inkl. evakueringar är beräknade till ca 110 mnkr. Byggstart: 2014-05 Total investeringsutgift 110 mnkr Budget 2015 44 mnkr Färdigställd: 2016-12 6. Ombyggnad Transfusionsmedicin/Sahlgrenska sjukhuset Ombyggnation av transfusionsmedicin för att säkerställa att de detaljerade föreskrifter som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utfärdar för verksamhet som bedriver blodverksamhet kan uppfyllas. Ska genomföras i etapper. Projektet väntar på genomförandebeslut.

Sida 18(23) Budget för 2015 är därför osäker men i underlaget skrivs 27 mnkr. Byggstart: 2015-xx Färdigställd: 2016-01 Total investeringsutgift 35 mnkr Budget 2015 27 mnkr 7. Nytt Barnsjukhus/Östra Sjukhuset Region styrelsen har tagit beslut att genomföras projektet. Byggnaden som ska ligga väster om huvudentrén till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus består av tre delar - en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan. Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns Sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0, entréplan, ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och expeditioner. På plan 4-5-6 finns vårdavdelningar och på taket ligger helikopterplattan. Förberedande arbeten har startat. Byggstart: 2014-01 Total investeringsutgift 1364 mnkr Budget 2015 162 mnkr Färdigställd: 2018/2020 8. KK Tillbyggnad förlossning och neonatal/östra sjukhuset Förstudien, Byggnad för förlossning och neonatalvården, oktober-2013 föreslår en nya byggnad väster om befintliga byggnad KK. Färdigställandet av systemhandlingen för etapp 1 pågår och beräknas vara klar vintern 2014/2015. Etapp 1 innehåller mottagningar för planerad vård, förlossnings- och BB-vård och neonatal intensivvård. Kulvertplanen planeras för transport, teknik, drift samt övriga stödfunktioner. Byggstart: 2016-01 Total investeringsutgift 0 mnkr Budget 2015 60 mnkr Färdigställd: 2017-01 9. CK Ombyggnad Akutmottagning/Östra sjukhuset Ombyggnaden av Akutmottagningen i byggnad CK beskrivs i systemhandlingen Ombyggnad Akutmottagning Östra sjukhuset daterad, november 2012. Flytten av akutmottagningen till evakueringslokaler är klar och rivningsarbetena i den gamla akutmottagningen pågår. Byggstart: 2013-10 Total investeringsutgift 124,7 mnkr Budget 2015 50 mnkr Färdigställd: 2015-10 10. Ombyggnad för Neonatalvården/Östra sjukhuset Projektet målsättning är att samla neonatalvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset. Förslaget är den nya neonatalavdelningen byggs i på plan 01 i byggnad kk i administrations nuvarande lokaler. För att få plats med erforderligt antal vårdplatser planeras det för en anslutande support paviljong som placeras öster om byggnad KK. Administrationen flyttas till en paviljong. Program- och systemhandlings arbete pågår. Byggstart: 14-07 Total investeringsutgift 20 mnkr Budget 2015 18 mnkr Färdigställd: 15-08 11. Destruktionsanläggning lustgas/östra sjukhuset Förlossningsavdelningar i regionen förses med destruktionsanläggningar och masksystem för uppsamling av lustgas.

Sida 19(23) Byggstart: 2012-05 Färdigställd: 2015-12 Total investeringsutgift, 17,5 mnkr Budget 2015 17 mnkr 12. Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler/ Mölndals sjukhus Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. Det kommer också finnas en aula i huset som inrymmer ca 150 personer. Totalt ca 6 500 m2 och sex våningsplan. Byggstart: 2015-01 Total investeringsutgift 246 mnkr Budget 2015 126 mnkr Färdigställd: 2017-01 13. Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad/mölndals sjukhus. Befintliga och planerade byggnader kräver en ökad kapacitet av teknisk försörjning och nya myndighetskrav innebär att en infrastruktur för sprinkler måste byggas. Hus R, som kommer stå klart årsskiftet 2016-2017 kommer få sin försörjning från Hus Z. En förstudie ligger för nominering av projektet för 2015. Byggstart: 2015- Total investeringsutgift 70 mnkr Budget 2015 29 mnkr Färdigställt: 2017-14. Nybyggnad/Angereds Närsjukhus Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca 18 000 m2 BRA inkl. ca 3000 m2 garage i källare. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg energiförbrukning. Byggnation pågår. Byggstart: 2013-02 Färdigställd: 2015-04 Beslutad projektbudget 535 mnkr, därutöver beslut ang. tilläggsmedel 12,5mkr Budget 2015 66 mnkr 15. Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning/näl Beskrivning av projektet - NU-sjukvården Ingår i VÖK, flytt av akutortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL. Iordningställande av 4-ortopedsalar, samt pre-op-center inom operationsenheten på NÄL. NY-och ombyggnad av Sterilcentral. Till och ombyggnad av Akutmottagning och MAVA för att klara rubricerad akutortopediflytt. Ombyggnad av Radiologin med iordningställande av ultraljudsrum, 3-skelettlab samt CT. Ombyggnad av f.d. Röntgenarkiv för omklädning och administration, bildhantering på plan 1. För att klara rubricerad flytt krävs ett antal åtgärder beträffande mediaförsörjningen, så som nya transformatorer och högspänningsställverk, utökad UPS-kraft, utökning av kylförsörjning m.m. Byggstart: 2013-09 Färdigställd: 2015-04 Beslutad projektbudget 228 mnkr Budget 2015 38 mnkr

Sida 20(23) 16. Ombyggnad akuten fas 2/NÄL Akuten fas 2 delen omfattar en ombyggnadsyta på ca 800 kvm, samt inbyggnad av ljusgård med ca 160 kvm, och ett tillägg av en tillbyggnad förråd för ambulansverksamheten på ca 12 kvm Byggstart: 2014- Färdigställd: 2015-04 Total investeringsutgift 24 mnkr Budget 2015 21 mnkr 17. Ny vårdbyggnad för somatisk vård/kungälvs sjukhus En ny vårdbyggnad belägen direkt väster om det befintliga sjukhuset. Här byggs nya somatiska vårdplatser, medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Samtliga nya vårdplatser blir enkelrum. Den nya delen, BRA 22 900 m2, utformas så att bättre samverkan mellan slutenvård, öppenvård och dagsjukvård tillskapas. På åtta vårdavdelningar fördelas c:a 224 vårdplatser. Bearbetad utemiljö i och omkring byggnaderna, cirka 17 600 m2. Ombyggnad för transit och av emballerlingsrum, cirka 260 m2 och en reservkraftbyggnad, cirka 260 m2. Byggstart: 2015-01 Total investeringsutgift 796 mnkr Budget 2015 75 mnkr Färdigställd: 2018-03 18. Ny- och ombyggnad barn och kvinnosjukvården/skaraborgs sjukhus Skövde Ny- och ombyggnad för en samlad barn- och kvinnosjukvård, i samband med detta ny sträckning för närliggande väg, tillsammans med nytt ambulansintag, samt ny entré. Total nybyggnadsyta är ca 8400 m2. Byggstart: 2014-06 Färdigställd: 2016-10 Total investeringsutgift 305 mnkr Budget 2015 157 mnkr 19. Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurgi/Skaraborgs sjukhus Skövde Nybyggnad för specialisttandvårdscentrum och lokaler för utbildning, forskning, ledning samt ny sjukhusadministration. Den totala nybyggnationen omfattar en yta på ca 5380 m2, fördelat på tre våningsplan. Byggstart: 2015-10 Färdigställd: 2017-04 Total investeringsutgift 193 mnkr Budget 2015 20 mnkr 20. Luftförsörjning vårdavdelning 3 och 12/Skaraborgs sjukhus Skövde Anpassning luftförsörjning vårdavdelningar i samband med energiprojekt i hus 03 och 12 Byggstart: 2014-06 Färdigställd: 2016-12 Total investeringsutgift 25 mnkr Budget 2015 15 mnkr 21. Unilab ombyggnad Patologen/Skaraborgs sjukhus Skövde Patologens lokaler ses över för att få bättre logistik och enklare patientflöden, för att åtgärda anmärkningar från arbetarskydd och Swedac och för att möta ökade krav på smittskydd och kontroll. Byggstart: 2015-08 Färdigställd: 2016-04 Total investeringsutgift 28 mnkr Budget 2015 14 mnkr 22. Ombyggnad av vårdavdelningar 51-54, Kirurgen/Skaraborgs sjukhus Skövde Projektet omfattar ombyggnad och sanering av avdelningarna 51/52 och 53/54 som kommer

Sida 21(23) att rymma 3 st. kirurgavdelningar samt en palliativ vårdavdelning. Byggstart: 2013-09 Beslutad projektbudget 54,4 mnkr Färdigställd: 2016-01 Budget 2015 10 mnkr 23. Om- och tillbyggnad vårdavdelningar inkl. PCB etapp 2/Skaraborgs sjukhus Skövde Etappvis ombyggnad och sanering av PCB på 16 st. vårdavdelningar i hus 03 och 12. Ombyggnaden görs enligt konceptet typvårdavdelning, avdelningen har vissa flexibla ytor som kan anpassas efter resp. verksamhets speciella behov. Avdelningarna byggs om med endast 1- och 2-patientrum. Ombyggnaden skall ge förutsättningar för en rationell vård med en koncentrerad, lättarbetad och överskådlig vård del där renodlade vård funktioner förläggs innanför avdelningens gräns. Den totala ombyggnadsytan är ca 13800 m2. Byggstart: 2015-08 Total investeringsutgift 160 mnkr Budget 2015 10 mnkr Färdigställd: 2019-03 24. Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen/Sjukhuset i Mariestad Regionen planerar att gå ur samtliga lokaler inom regionens hus i Mariestad. I dagsläget är totalt cirka 115 personer placerade där. Av dessa utgör regionservice ekonomifunktion cirka 60 personer. Därtill kommer hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli med cirka 20 personer. Dessa kommer att flytta till idag tomställda lokaler inom Sjukhuset i Mariestad, där vakansgraden fr.o.m. 2014-01-01 är cirka 27 %. Regionservice bedömer att ekonomifunktionen kommer att växa med uppskattningsvis cirka 35 personer, vilket ger ett permanent behov av cirka 115 administrativa arbetsplatser i Mariestad. Då flera av verksamheterna har dagliga behov av konferenslokaler anordnas en särskild konferensdel på sjukhuset som kommer att vara tillgänglig även för övrig verksamhet på sjukhuset. Konferensdelen byggs i tomställda lokaler i hus 10 plan 1. Byggstart: 2015-04 Total investeringsutgift 22 mnkr Budget 2015 15 mnkr Färdigställd: 2016-03 25. SIM gemensam mottagning och ny entré / Sjukhuset i Mariestad Skaraborgs sjukhus hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6, cirka 1 200 kvm och i hus 5, cirka 800 kvm. Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom effektiviseringar verksamhets- och lokalmässigt med bland annat gemensam reception och väntrum kan Skas samlokalisera samtliga mottagningar i hus 5 och därmed helt lämna hus 6. Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen vilket funnits med som ett strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka. Byggstart: 2014-11 Färdigställd: 2015-06 Total investeringsutgift 13,9 mnkr Budget 2015 10 mnkr 26. Om- och tillbyggnad för ambulansen/skene lasarett Om- och tillbyggnad för ambulanssjukvården i Skene omfattar ca 450 m2 nybyggnad och ca 550 m2 ombyggnad. Tillbyggnaden avser biluppställning och tvätthall medan ombyggnaden

Sida 22(23) avser logement och övriga stödfunktioner. Byggstart: 2015-01 Total investeringsutgift 24,8 mnkr Färdigställd: 2015-09 Budget 2015 21 mnkr 27. Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett, etapp 5A-7, Lasarettet i Alingsås Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett omfattar en utbyggnad på ca 8850 m2 BTA och en ombyggnad på cirka 12 300m2 BRA. Fem generella vårdenheter med övervägande del enbäddsrum och nya mottagningar i entréplan samt nytt kök och personalmatsal med intilliggande konferensdel är huvuddelarna i projektet. Systemhandling var klar aug 2013 och igångsättningsbeslut beräknas i regionstyrelsen januari 2015. Byggstart: 2015-09 Total investeringsutgift 415 mnkr Budget 2015 27 mnkr Färdigställd: Etappvis från 2016-12 28. Nybyggnad multihall/naturbruksgymnasium Svenljunga Byggnaden planeras utifrån framtaget program, och omfattar en föreläsningslokal, som också skall kunna användas för skolans gymnastikundervisning. Hallen utrustas med teleskopläktare för enkel växling mellan föreläsningar och gymnastik. Vid gymnastikundervisning och fritidsaktiviteter har hallen måtten 28 x 15 x 7 meter. Utöver kombinationslokalen så innehåller byggnaden två fullstora klassrum á 60 m 2 samt erforderliga kring utrymmen såsom omklädningsrum, entréfunktion mm. Hallen utformas för god akustik vid föreläsningar. Byggnaden projekteras efter regionens riktlinjer avseende energi och tillgänglighet. Byggstart: 2015-01 Färdigställd: 2015-09 Beslutad projektbudget 18 mnkr Budget 2015 17 mnkr 29. Ombyggnad elevhem, Lillebo/Dalslands Folkhögskola Två elevhem ska byggas om i två etapper och renoveras i projektet. Projektering pågår och kommer att avslutas under 2015. Byggstart: 2014-09 Färdigställd: 2015-08 Total investeringsutgift 19 mnkr Budget 2015 14 mnkr

Sida 23(23) RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Verksamhetens intäkter Budget 2014 Budgetförslag 2015 Diff Årsprognos aug 2014 Hyror 1 545,1 1 638,9 93,8 1 538,0 Fastighetsunderhåll 14,0 16,0 2.0 14,5 Aktiverade personalkostnader 35,6 37,4 1,7 30,5 Kundservice 104,0 147,3 43,3 158,1 Övriga intäkter 63,1 62,3-0,8 67,6 1 761,8 1 901,9 140,1 1 809,6 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -240,1-279,4-39,3-238,1 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -62,3-59,8 2,5-64,0 FAU - Felavhjälpande underhåll -16,9-13,8 3,0-21,7 Planerat underhåll -227,4-202,9 24,4-227,4 Kundservice -55,2-101,2-46,0-106,8 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -90,8-121,5-30,3-90,1 Media -250,3-243,3 7,0-239,8 Övriga kostnader -85,7-95,2-9,5-89,8 Avskrivningar -674,4-706,6-32,2-650,9 S:a verksamhetens kostnader -1 703,2-1 823,6-120,4-1 728,7 Verksamhetens nettoresultat 58,6 78,3 19,7 80,9 Finansiella kostnader Räntekostnader -248,8-249,1-0,2-239,5 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 222,8 212,4-10,4 222,8 Lämnade koncernbidrag spec beslut -20,0-20,0-20,0 S:a region- koncernbidrag 202,8 192,4 202,8 TOTALT RESULTAT 12,6 21,6 9,0 44,1

Ärende nr 2 Årsredovisning

Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-21 Diarienummer FAST 18-2014 Västra Götalandsregionen Västfastigheter Handläggare: Elisabet Steier Telefon: 0706-53 07 85 E-post: elisabeth.steier@vgregion.se Till fastighetsnämnden Årsredovisning 2014 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar följande: 1. Årsredovisningen 2014 fastställs. 2. Årsredovisningen sänds till regionstyrelsen. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till årsredovisning 2014 har tagits fram. Västfastigheter Lars Janson Fastighetsdirektör Beslutet skickas till Regionkansliet Regionstyrelsen@vgregion.se Diariet Diarium@vgregion.se Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: vastfastigheter@vgregion.se

Sida 1(33) 1. Sammanfattning och slutsats Västfastigheter har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det innefattar allt från att anpassa lokalerna till förändrade vårdprocesser, teknikutveckling, fördjupad kunddialog till att utveckla arbetssätt. Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden 2014: Måltal 2014 Utfall 2014 Nöjd-kund-index NKI 58 58 Driftkostnad exkl. media kr/m 2 exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m 2 151 155 162 inkl. index Energiförbrukning KWh/ m 2 190 184 Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och genomfördes i maj månad. Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/m2. Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/m2. Utfallet blev 162 kr/m2. Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet 2014. Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och de ökade investeringsnivån. Västfastigheter har i budget 2015 hemställt om en anpassning av måltalet till de förutsättningar som råder. Måltalet för energianvändning är uppnått och hamnade på 184 KWh/ m 2 Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Västfastigheters resultat uppgår till 52,3 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar av energiinvesteringsprojekt vilket ger lägre kostnader för avskrivning och ränta, cirka 24 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr med anledning av att 2014 varit ett rekordmilt år. Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och uppgår under 2014 till 1 557 mnkr.

Sida 2(33) 2. Västfastigheters verksamhet Några viktiga händelser Efterfrågan av Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter på mer ändamålsenliga och funktionella lokaler fortsätter att vara stor. Det gör att våra lokaler måste anpassas till förändrade vårdprocesser, nya behandlingsmetoder, ökad infektionsrisk och en snabb utveckling av medicinsk teknik. Vi har ett fastighetsbestånd som till stora delar byggdes på 70-talet och tidigare, utifrån den tidens behov. Detta innebär att investeringstakten har ökat under året och fortsätter öka ytterligare många år. Stora investeringsprojekt under året har varit: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Angereds närsjukhus Om- och tillbyggnad Norra Älvsborgs sjukhus Ny- och ombyggnad Skaraborgssjukhus Energiinvesteringar Flera stora investeringsbeslut har fattats under året bland annat: Nytt barnsjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra R-huset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal Västfastigheter har påbörjat arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhuset. För att få tillgång till våningsplanen flyttas verksamheterna till Högsbo sjukhus alternativt till tillfälliga paviljonger under byggtiden. Beräknad tidsåtgång för åtgärd är cirka fyra månader per våningsplan och beräknas vara helt klart i december 2016. Ansvarsfrågan med entreprenören utreds via en särskild besiktning. Besiktningsmannen har fastlagt att det föreligger fel i entreprenaden vilket innebär att entreprenören i detta läge bär hela ansvaret. Den juridiska processen kommer att fortsätta under 2015. På Östra sjukhuset avslutades under april/maj ett pilotprojekt Framtidens hållbara sjukhusområde med stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Utgångspunkt är kraven på en hållbar stadsutveckling med minsta möjliga klimatpåverkan och att främja integration, hälsofrämjande och social- och ekonomisk hållbarhet. Den kunskapsuppbyggnad projektet inneburit kring hållbar stadsutveckling, kommer att ligga som grund för den långsiktiga planering som sker på våra sjukhusområden. Under året har processen för beslut av energiinvesteringsprojekt förenklats och 150 miljoner kronor av ramen för energiinvesteringar har utnyttjats. En rad energiprojekt är nu igång och nyckeltalet för energianvändningen går ner. Energimåltalet för 2014 nås och överträffas med god marginal. Den solenergiplan som tidigt 2014 fastslogs i regionfullmäktige har under året förtydligats med en strategi för genomförande och har resulterat i en första färdigställd och

Sida 3(33) driftsatt anläggning. Med en total installerad solcellsyta om 2150 kvm utgör anläggningen en av de största takmonterade i Sverige med en elproduktion motsvarar årsförbrukningen av energi för 15 normalvillor. Västfastigheter har medverkat i arbetet med VGR:s produktionsstyrning och har inventerat regionens operationsresurser i antal och status. Arbetet har även inneburit att bistå utredningen i hur Närsjukvården i Göteborg ska utvecklas. En workshop med regionstyrelsen har genomförts i januari 2015 och beslut planeras till våren 2015. Under året startade ett arbete kring Sahlgrenska Life Science. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska Life Science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom Life Science. Underhållsbehovet av fastighetsbeståndet är fortsatt stort. I sjukhuskomplex från 60- och 70- talet finns många centrala tekniska system som aldrig är utbytta. De har sedan ett antal år uppnått optimal livslängd och behovet att byta dessa är nu akut. Det gäller främst ventilationssystem, ställverk, reservkraft, centraler, hissar mm. Även på byggsidan ökar nu behov av underhåll såsom takomläggningar och fönsterbyten, men även många fasader som vittrar sönder. I oktober övertog Västfastigheter driften av Östra sjukhuset. En ny organisation är på plats och har inneburit nya ansvarsroller och nya arbetssätt med Göteborg och Kungälv som verksamhetsområde. Exempel på fokusområden är energioptimering, avfallshantering, styroch övervakningssystem samt larmhantering. Det har inträffat en del vattenläckor, åskoväder och strömbortfall på våra sjukhus under året. Tack vare snabba insatser av våra medarbetare har störningar i verksamheten snabbt kunnat återställas. En av de mera allvarliga händelserna under 2014 var en arbetsplatsolycka i ett ställverk på Kärnsjukhuset i Skövde. I stort så har Västfastigheter alltid haft en mycket låg andel arbetsplatsolyckor. År 2013 tog Västfastigheter över parkeringsverksamheten från sjukhusen. Förändrad prissättning och problem med nya betalapparater har inneburit en del igångsättningsproblem. Västfastigheter har arbetat aktivt med att undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som efterfrågas och fått till svar att det är betalning med bankkort. Våra betalsystem klarar bensinkort och mynt och enbart i begränsad omfattning bankkort. Under första halvåret monterades 16 nya betalapparater som läser bankkort med stora inkörningsproblem. Under hösten infördes SMS/App betalning på alla våra parkeringsplatser på sjukhusen. Ett flerårigt åtgärdsprogram pågår med målet att säkerställa och utveckla informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Ett intensivt arbete har

Sida 4(33) pågått med implementering av ett nytt fastighetssystem, Landlord. I samband med implementering har vi arbetat med översyn av rutiner och arbetssätt. Driftstarten skedde under november och fortsätter under 2015 då nya moduler tas i drift. Implementering av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att införas under 2015-2016. Rättighetsfrågor Jämställdhet Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. Det betyder att vi lägger stor vikt vid att skapa trygga och funktionella miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. I relationen med våra kunder är vi uppmärksamma på ett jämställt bemötande. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. Västfastigheter bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger barn och unga högt i prioritering, vilket avspeglas i de uppdrag från kulturnämnden hur den konstnärliga utsmyckningen ska genomföras. Funktionsnedsättning Kontroller under projektering samt tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt har utförts under 2014 för de projekt överstigande 2 miljoner kronor. Tillgänglighetsfrågor tas dock alltid i beaktande även i mindre projekt. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgör underlag både vid projektering och byggande. Vid ombyggnader har det ibland varit nödvändigt att göra vissa aktiva undantag på grund av tekniska skäl eller där åtgärder får orimligt höga ekonomiska konsekvenser i förhållande till nyttan i det enskilda fallet. Aktiva undantag dokumenteras och görs i samförstånd med verksamheten. Övriga diskrimineringsgrunder Västfastigheters strävan är att ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt i sitt arbete så att byggnader och miljöer utformas så att de blir tillgängliga för alla människor.

Sida 5(33) 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionens har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter, deras drift och förvaltning. Under 2014 har Västfastigheter tagit fram en plan för hur fossil energi i våra egna värmeproduktionsanläggningar ska fasas ut senast 2016, med en specifik handlingsplan för respektive objekt. Den mest kostnadseffektiva lösningen har i merparten av fallen varit en konvertering från fossil olja till bioolja. Under året har fasta destruktionsanläggningar för lustgas handlats upp för de sjukhus i Västra Götalandsregionen som har förlossningsavdelningar. Installation av destruktionsanläggningar kommer att genomföras etappvis under 2015. Det finns en medvetenhet i Västfastigheter om problematiken kring läckage av lustgas. Läcksökning på lustgastledningar genomförs därför återkommande i den årliga driftkontrollen. Västfastigheter har under året lagt kraft på att reda ut konsekvenserna av olika scenarier för verksamheternas elanvändning för att energihalveringsmålet ska kunna nås. Arbetet med att ta fram konsekvensutredning, strategi och handlingsplan är påbörjat under 2014 och kommer att färdigställas under 2015. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokaler samt vid nybyggnad och ombyggnad av Västra Götalandsregionens lokaler. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder är ett fortlöpande arbete, bland annat på grund av att verksamheteter byter lokaler och att nya förutsättningar uppstår. Dialog har under 2014 förts med rättighetskommitténs kansli om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras och Västfastigheter är engagerad i revideringen av regionens riktlinjer för fysiskt tillgänglighet. Revideringen beräknas vara klar för beslut i regionstyrelsen hösten 2015. Inventeringar från tillgänglighetsdatabasen och rapporter under 2014 visar på att uppfyllelse av tillgängligheten av enkelt avhjälpta hinder på ett av de sjukhus som inventerats uppnår 48 procent. När det gäller vårdcentraler är genomsnittet 43 procent beräknat på 155 gjorda rapporter. Mot bakgrund av dessa resultat har ett gemensamt förslag till process mellan fastighetsnämnden och rättighetskommittén tagits fram. Fastighetsnämnden och rättighetskommittén har under hösten 2014 i en gemensam framställan till regionstyrelsen föreslagit regionstyrelsen att besluta om medel om 90 miljoner kr fördelat på tre år för åtgärder i handlingsplan för 2016, 2017 och 2018.

Sida 6(33) Västfastigheter får från hälso- och sjukvårdskanslierna fortlöpande uppdrag att granska tillgängligheten i samband med att avtal skall skrivas med nya vårdentreprenörer. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter Västfastigheter arbetar målinriktat med kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta sker genom verksamhetsplanens fem mål. Se vidare punkt 2.3.4, Skapa värde för regionen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Hänvisar till punkt 2.3.3 Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västfastigheter arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Västfastigheter arbetar målmedvetet med att standardisera processer och arbetsmetoder. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Västfastigheter i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under 2015. 2.3 Västfastigheters övergripande uppdrag och verksamhetens mål Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. De strategiska målen är: Partnerskap med kund Arbetssätt som skapar nytta för kunden

Sida 7(33) Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Skapa värde för regionen De aktiviteter och åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. 2.3.1 Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till en ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kundorientering och kunddialog Det är i det personliga mötet som vi skapar relation med kund och en regelbunden dialog på alla nivåer är ett framgångskoncept. Vi utvecklar succesivt vår kompetens genom rekrytering och kompetensutveckling för att uppfattas som specialist inom vårt ansvarsområde. Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och sändes ut i maj månad. I årets enkät visar kunderna att vi har bra personal som är trevlig och professionell. Däremot visar den på förbättringsåtgärder som rör kommunikation och återkoppling. Till exempel information om när en lokal skall underhållas, varför en åtgärd dröjer och liknande. Detta kommer att beaktas i vår verksamhetsutveckling. Västfastigheter har för avsikt att i samarbete med respektive sjukhusledning klargöra och dokumentera en gemensam syn, arbetssätt och ansvarsfördelning i investeringsprocessen. En mall till överenskommelse är framtagen. Detta arbete är försenat på grund av att regionens tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen inte är klara. Ett förändrat kunderbjudande till kunder i externa inhyrningar är utarbetat. Det är presenterat för Närhälsan och Folktandvården som tagit emot erbjudandet positivt. Mått Nöjd kundindex (Regionfullmäktigemål) Utfall 2012 Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall 2014 58 56 Ingen mätning 58 Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energianvändningen i våra fastigheter ökar. I miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016 får fastighetsnämnden ett samordningsansvar, att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamhetens elanvändning. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram och kommer att presenteras under första kvartalet 2015.

Sida 8(33) Kunddialog pågår på flera områden inom energiarbetet. Regionfullmäktige beslutade om en Solenergiplanen i början av året. Västfastigheter har utifrån den tagit fram en solenergistrategi för det operativa arbetet. Västfastigheter har nominerat en energikompetens för att bistå i generella kravställande vid inköp av medicinteknisk utrustning. Västfastigheter tar fram bättre information om hur mycket energi olika utrustningar inom sjukvårdsverksamheten drar. Mått Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall 2014 Elanvändning, kwh/m2 98 kwh/m2 Minskning jämfört med 2013 års utfall 97 kwh/m2 Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund och sker kontinuerligt via mail. Procentuellt antal felanmälningar/beställningar i Weblord ligger på 25 procent. De har ökat i slutet av 2014 och anledningen är att vi övertagit ansvaret för drift och service på Östra sjukhuset. Detta kommer att ge fullt genomslag först 2015. Mått - Användning av weblord, % Utfall 2012 Utfall 2013 16 % 23 % Måltal 2014 35 % Utfall 2014 25 % 2.3.2 Arbetssätt som skapar nytta för kunden Gemensamma arbetssätt Mått: Rollbeskrivna processkartor, % Måltal 2014 100 % Utfall 2014 90 % Utmaningen för Västfastigheter är att hela tiden fokusera på vårt sätt att arbeta, medarbetarnas goda arbetsprestationer och på vår förmåga att skapa kundvärde. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna.

Sida 9(33) Huvudprocesserna består av: Planera fastighetsområden. Bereda utvecklingsplaner och uppdrag. Skapa lokal. Förvalta lokal. Västfastigheter driver ett utvecklingsarbete som fokuserar på tre åtgärdsprogram. Ett nytt fastighetssystem infördes i slutet av året. Förskjutningar i tidplanen innebar att produktionsstarten blev försenad och krävde mycket kraft av organisationen. I införandet ingår att ta fram enhetliga arbetssätt och rutiner. Arbete med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har startat och består av olika delar. Projektstyrningsdelen kommer att starta med pilot under 2015. Dokument- och ärendehanteringssystemet är planerat till 2015. Arbetet med enhetliga arbetssätt och rutiner kommer att fortsätta under 2015. Migrering av tekniska system har haft en pressad tidplan och vi bedömer att arbetet blir klart i början av 2015. 2.3.3 Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. God framförhållning i personalförsörjningsarbetet ger en kvalitetssäkring av resurser, både numerärt och kompetensmässigt. Vi har under 2014 infört ett systematiskt arbetssätt där vi säkerställer både ersättningsrekrytering och rekrytering för ökat och/eller förändrat uppdrag, identifierar chefsämnen samt säkerställer chefsutveckling och intern rörlighet. Utvecklingssamtal har enligt årshjulet hållits med samtliga medarbetare som har funnits tillgängliga under hösten 2014. De som inte har varit tillgängliga har varit frånvarande pga. sjukdom. Vi har använt Västra Götalandsregionens mall för utvecklingssamtal och utvecklingsplan. En utbildning i att hålla utvecklingssamtal och andra svåra samtal genomfördes för samtliga chefer i september 2014. Vi har under 2014 utvecklat vårt chefsnätverk till att innehålla tydligare ledarskapsavsnitt i syfte att ge våra chefer ännu bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Som exempel kan nämnas att vi har arbetat med Västra Götalandsregionens chefskriterier och etik- och moralfrågor. Handlingsplanen för medarbetarenkät och hälsoprofilerna följs upp vid APT och ledningsgruppsmöten och är ett mycket viktigt instrument i vår fortsatta utveckling mot en ännu mer attraktiv arbetsplats. En del i handlingsplanen är att varje chef fyra gånger per år skall genomföra en MåBra-enkät med sina medarbetare vilket ger en bra temperaturgivare och

Sida 10(33) möjlighet att prata kring både det som är positivt men också fånga upp det som eventuellt är mindre bra. Vi har under 2014 lyckats väl i våra rekryteringar och vi har idag ett mycket bra och gemensamt arbetssätt vid introduktion av nya medarbetare. Interninformationen via vårt intranät, Västsidan, har under 2014 förbättrats betydligt och besökarfrekvensen har ökat avsevärt jämfört med samma tid förra året. Kompetens för vårt totala uppdrag Mått Personalförsörjningsplaner, % Måltal 2014 100 % Utfall 2014 100 % Den goda arbetsplatsen Mått: Måltal 2014: 100 % Utfall 2014 96 % Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, %. Avser anställda mer än nio månader 2.3.4 Skapa värde för regionen Uppdraget innebär att vi ständigt behöver utveckla vårt arbete för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på VGR:s verksamheter. Förutsättningarna för framtida utveckling är i första hand verksamheternas planer. Västfastigheter utgår från det egna beståndet, byggnadsplanen, den tekniska försörjningsplanen och som komplement externt förhyrda lokaler. Fastighetsstrategisk planering Arbetet med fastighetsutvecklingsplaner pågår och är en viktig förutsättning för Västra Götalandsregionens långsiktiga behov av bra och ändamålsenliga lokaler. På Östra sjukhuset har förstudien om "Östra det hållbara sjukhuset" avslutats. På Sahlgrenska och Skövde har en visionär utvecklingsplan tagits fram som kommer att ligga som grund för sjukhusens fortsatta fysiska utveckling. För NU sjukvården och Östra sjukhuset finns en lokalförsörjningsplan framtagen. Energiarbetet har diskuterats på fastighetsteamens möte och samplanerats med övriga åtgärder

Sida 11(33) Mått Uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner, % sjukhus utifrån ett energiperspektiv Måltal 2014: 100 % Utfall 2014: Energieffektiviseringsplaner har tagits fram på våra sjukhus och åtgärder samplaneras med övriga åtgärder. Beaktas i kommande revideringar av fastighetsutvecklingsplaner. Energieffektiviseringsplaner har tagits fram under 2014. Mått Energieffektiviseringsplaner, % sjukhus Utfall 2013 Måltal 2014 30 % 100 % Utfall 2014 100 % Västfastigheter har under 2014 utfört 129 löskonstprojekt och placerat ut 3895 konstverk. Totalt är det 106 väntande projekt med en väntetid på 3,5 månader. Utöver löskonstprojekten har ett antal fasta, eller byggnadsintegrerade gestaltningsuppdrag påbörjats, bland annat Angered Närsjukhus, Akuten och ÖNH Östra Sjukhuset, Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhus. Chipmärkning av konstverk har påbörjats. Denna teknik är framtidssäker och många android telefoner har redan stöd för detta i sina programvaror. Apple kommer att införa tekniken i nästa generations iphone. Först ut är Angereds närsjukhus. Besökare kommer att kunna scanna taggen på respektive konstverk och på så sätt få upp information på sitt språk via en webbsida. Mått - Leveranstid löskonstprojekt: Utfall 2013 5 mån Måltal 2014: 3 mån Utfall 2014: 3,5 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Måltalet för energianvändning är uppnått och handläggningstid innan produktionsstart av nya investeringsprojekt har kortats då delegering till fastighetsnämnden har skett av beslut inom årlig ram. Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. lägre internlast än vad som är generellt i vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde.

Sida 12(33) Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall 2012 198 (enligt gammal yta 194) Utfall 2013 191 Måltal 2014 Utfall 2014 190 184 Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/ m². Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/ m². Utfallet blev 162 kr/ m². Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet 2014. Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och den ökade investeringsnivån. Driftkostnad exklusive media kr/ m² 2013 2014 2015 2016 2017 Beslut (budget 2014) exkl. index 151 151 151 151 151 index budget 2014 2,4 % 155 155 155 155 Utfall 2014 162 2.3.5 Verksamhetens miljöarbete Västfastigheter arbetar för att leva upp till det nationella målet om giftfri miljö. Tillsammans med övriga förvaltningar i Västra Götalandsregionen har vi identifierat kemiska produkter som används inom drift- och underhåll. Inom arbetet har vi minskat antalet kemiska produkter som vi köper in och säkerställt miljöprestandan i levererad produkt. Vi har därmed försäkrat oss om att varorna inte byts ut mot sämre miljöalternativ under avtalstiden. Detta omfattar i storleksordningen 50 kemiska produkter. Genom användning av Byggvarubedömningen i byggprojekt får vi kunskap om vilka byggvaror vi ska använda med hjälp av kriterier för materialval i byggprojekten och var de byggts in via projektverktyget i systemet. PVC-mängden i fastighetsbeståndet minskas succesivt genom att vi byter ut befintligt el kablage mot halogenfri kabel i samband med ombyggnad. Däremot har vi hittills inte genomgående kunnat byta golven mot PVC-fria, eftersom det idag inte garanteras att alternativa golv klarar våtutrymmen eller platser med stort slitage. Under 2014 har vi säkerställt att vi minskat PVC-mängden i våra fastigheter med 2,3 ton. Vi har under 2014 minskat mängden installerad köldmedia. I enlighet med lagstiftningens krav har vi under året fasat ut all HCFC, men även mängden installerad HFC har minskat

Sida 13(33) något. Detta gör att omhändertagen mängd köldmedia (både HCFC och HFC) har ökat. Påfylld mängd HFC har minskat, vilket tyder på minskat läckage. Eftersom freoner är ämnen med stor miljöpåverkan innebär detta att våra anläggningar nu är bättre ur ett miljöperspektiv. För att minska resande med bil ska resepolicyn tillämpas Förutsättningarna för video-, webb- och telefonmöten är idag goda och dessa mötesformer används idag med stor regelbundenhet i Västfastigheter. Under 2014 har antalet resta mil med personbil ökat med sex procent jämfört med 2013. Antalet anställda har ökat, vilket innebär att antalet resta mil per anställd har minskat med fyra procent jämfört med 2013. Vid nyanskaffning av bilar ska fordon som går på förnybar energi väljas i första hand Antalet gasbilar har ökat från 67 till 79 procent av alla våra långtidsleasade tjänste- och förmånsbilar. På grund av att vi gått över till att använda gasbilar har miljöpåverkan (omräknat i kg CO2) minskat med två procent från våra biltransporter. Utsorteringen av olika avfallsfraktioner ska öka och kvaliteten på det utsorterade avfallet ska förbättras. Detta kan ske genom att se till att det finns goda förutsättningar för källsortering samt att det finns tydliga instruktioner för hur avfallet ska hanteras. Under 2014 har Västfastigheter skapat förutsättningar för en bättre avfallshantering framöver. Bland annat har organisation och ansvar för budget, utrustning, städning och service samt hantering av statistikuppgifter tydliggjorts inom Västfastigheter. Rutin för utformning av avfallsrum som underlättar utsortering har fastställts. 3. Personal Det har under 2014 pågått en hel del arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket kommer att fortsätta även under 2015. Vår stora utmaning liksom en kraftigt ökad investeringsvolym kräver kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Det betyder bland annat medarbetare som bevakar omvärlden, trivs och mår bra på jobbet och som får den utveckling som behövs för att driva Västfastigheter framåt. Vi främjar intern rörlighet och att nyanställda får en bra start med introduktion. Våra chefer är avgörande i detta arbete och som ett komplement till vårt chefsnätverk säkerställer vi strukturerat chefernas, men även kommande chefers, utbildningsbehov i våra personalförsörjningsplaner. 3.2 Personalstruktur Under året har totalt 47 nyrekryteringar genomförts, varav tolv är kvinnor och 35 är män. Utöver dessa rekryteringar har elva medarbetare fått nya uppdrag inom Västfastigheter. Vi har under året rekryterat sex chefer, två kvinnor och fyra män. 2013 genomfördes 25 nyrekryteringar.

Sida 14(33) Av de 29 personer som har slutat under året har 16 gått i pension, tolv har gått till annan arbetsgivare och en person till annan förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Personalomsättningen är fortsatt låg men har ökat från 2,3 procent 2013 till 3,3 procent 2014. Medelåldern i förvaltningen fortsätter sjunka och är 2014 49,1 år jämfört med 2013 då den var 49,4 år. Andelen kvinnor i förvaltningen 2014 är 24 procent precis som 2013. Teknikutveckling, energimål, nya uppdrag och nya arbetsmetoder medför att ny kompetens ofta inte är identisk med den kompetens som lämnar oss. Under 2014 har både rekrytering av projektledare och personal till driftentreprenaden på Östra sjukhuset genomförts på ett lyckat sätt. Fortfarande saknas dock ett antal projektledare som är den personalgrupp som vi har absolut svårast att rekrytera. Vi ser också en viss svårighet att rekrytera till specialistgrupper inom område Teknik och Drift och Service. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger fortsatt lågt på 3,7 procent. Den har dock ökat något jämfört med 2013 då den låg på 3,3 %. Västfastigheter bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete och har relativt små personalgrupper med drygt 20 medarbetare. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2014-12 2013-12 Kvinnor 4,1 3,8 Män 3,6 3,1 Totalt 3,7 3,3 Andel 2014-12 2013-12 långtidssjukfrånvaro % (60 dagar eller mer) Kvinnor 32 46,6 Män 38,3 35,1 Totalt 36,6 38,3 3.6 Jämställdhet och mångfald Enligt Västfastigheters jämställdhets- och mångfaldsplan är ett av målen att få en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkeskategorier och på chefsnivå. Andelen kvinnor i Västfastigheter har över tid ökat och förvaltningens ledningsgrupp består av hälften kvinnor

Sida 15(33) och hälften män. Idag har vi totalt 32 chefer i förvaltningen varav sju är kvinnor och motsvarar 22 procent. Flertalet av våra chefer har genomgått den VGR-gemensamma webbutbildningen i genuskompetent ledarskap. I april 2014 mottog Västfastigheter pris för Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX 2013. Det var framförallt områdena föräldradagar (skillnad i antal uttagna dagar kvinnor-män), tillsvidareanställda (skillnad i andel tillsvidareanställda kvinnor-män) och ledningsgrupp (andel kvinnor i ledningsgruppen) som bidrog till det mycket goda resultatet med ett index på 157. 3.7 Personalvolym Västfastigheter har fortsatt inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning då det är självklart för oss att ur ett attraktivitetsperspektiv erbjuda heltidstjänster. En volymökning har skett jämfört med 2013. Antalet årsarbetare har ökat med 35 och uppgår till 387. Under året har genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten, för att genomföra driftuppdraget på Östra sjukhuset och för att möta kommande pensionsavgångar. Antalet anställda 2014 uppgår till 399 personer. 3.9 Personalkostnadsanalys Ersättningen för obekväm arbetstid uppgick 2014 till 115 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning uppgick till 4,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp 2014-12 2013-12 Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1% 4 1 % Teknik, hantverkare 294 74% 262 73 % Administration 100 25% 96 26 % Summa 399 100% 362 100 % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 399 anställda är 17 personer timanställda. 2013 var motsvarande antal timanställda 10 personer.

Sida 16(33) Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än budget och en ökning med 22 mnkr jämfört med 2013. Minskningen beror på förskjutna rekryteringar, svårighet att rekrytera vissa yrkeskategorier, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på löneökning och planerad ökad personalvolym. Som också tidigare nämnts har det under året genomförts ett omfattande rekryteringsarbete som gör att vi nu står bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten. 5. Ekonomi Västfastigheter redovisar ett årsresultat om 52 mnkr. Det är 40 mnkr bättre än budget. Det beror främst på förskjutningar av energiinvesteringsprojekt med cirka 22 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr. Mediakostnaderna avviker från budget beroende på främst att det har varit rekordmilt under 2014, men det är även effekter av energibesparingsåtgärder. Västfastigheter får bidrag i budget för att täcka avskrivnings- och räntekostnader för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för energiprojekten med förseningar som följd. Vid förskjutningar i tid uppstår tillfälliga överskott, eftersom vi får koncernbidrag men ännu inte haft några kostnader. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning sammandrag 2014 (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall/budg Förändr. 2014/2013 Hyresintäkter 1 539,2 1 545,1 1 514,4-5,9 1,6 % Försäljning material, varor och tjänster 210,7 159,9 173,7 50,7 21,3 % Övriga intäkter 68,2 56,8 229,9 11,4-70,3 % Verksamhetens intäkter 1 818,1 1 761,8 1 918,0 56,2-5,2 % Personalkostnader -233,1-240,1-210,6 7,0 10,7 % Lokalkostnader -667,3-680,2-684,9 12,9-2,6 % Material, varor och tjänster m.m. -176,7-108,4-139,9-68,3 26,3 % Avskrivningar -649,8-674,4-632,6 24,6 2,7 % Verksamhetens kostnader -1 726,9-1 703,2-1 668,1-23,7 3,5 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -239,5-248,8-244,7 9,3-2,1 % Resultat före speciella beslut -148,4-190,2 5,2 41,8-2955,6 % Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 200,6 202,8 38,7 2,2 518,3 % Resultat 52,3 12,6 43,9-39,7 19,1 %

Sida 17(33) Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår till 1 818 mnkr vilket är 56 mnkr högre än budget. Det förklaras av att Västfastigheter utför underhållsarbete om 30 mnkr på naturbruksskolorna på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden som faktureras. Även en ökad volym på kundservice har påverkat intäkterna och kostnaderna. Hyresintäkterna är lägre än budget och uppgår till 1 539 mnkr. Det 6 mnkr lägre än budgeterat. Cirka 4 mnkr av budgetavvikelsen beror på felbudgetering och övriga 2 mnkr beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter på pågående investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår till 211 mnkr och överstiger budget med 51 mnkr. Avvikelsen beror på försäljning till naturbruksskolorna och en ökad volym av kundtjänst. Övriga intäkter uppgår till 68 mnkr och budgetavvikelsen beror främst på försäkringsersättningar som inte budgeterats. Parkeringsverksamheten har haft intäkter om 53 mnkr. Kostnaderna har uppgått till 52 mnkr och verksamheten har således gett ett överskott om drygt 1 mnkr. Övriga intäkter har minskat jämfört med föregående år beroende på att hyresbidragen (167mnkr) flyttats över till erhållna bidrag från och med 2014. Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår till 1 727 mnkr vilket är 24 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna ska kopplas till en ökad volym av försäljning av tjänster. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr vilket är sju mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter, pensioneringar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår till 667 mnkr, vilket är 13 mnkr lägre än budget. Ett rekordmilt år har bidragit till att kostnader för media ligger 18 mnkr lägre än budget. Minskningen beror främst på sänkta värmekostnader på grund av att året har varit varmare än normalt, men det är också effekter av energisparåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering och felavhjälpande underhåll har överskridit sin budget och beror på bland annat vatten- och avloppsläckor och försäkringsskador. Kostnaderna för material, varor och tjänster m.m. har ökat under perioden. Ökningen beror på Regionutvecklingssekretariatets uppdrag om underhåll som görs på naturbruksskolorna och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som faktureras och påverkar inte Västfastigheters resultat. Avskrivningar uppgår för perioden till 650 mnkr. Det är 25 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. Ökningen jämfört med år 2013 är relativt

Sida 18(33) liten och beror på en stor mängd pågående projekt där avskrivning påbörjats först när projektet avslutas. Finansiella kostnader för perioden uppgår till 240 mnkr och det är 9 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. De finansiella intäkterna har minskat 2014 jämfört med 2013 beroende på att Västfastigheter har amorterat mer än tagit upp nya lån. Det är i sin tur en konsekvens av att vi har en stor mängd pågående projekt som vi ännu inte lyft lån för. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täckning av underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser effektiviseringskrav och besparing för konsulter mm. Budgetavvikelsen beror på lägre underskott på Vänerparken än budgeterat. Reavinst om 1.2 mnkr har uppstått vid försäljning av bostadsrätter i Uddevalla och del av Uddetorp naturbruk. Reaförlust om 0,9 har uppstått vid försäljning av Skara museum. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa kostnader för kurser och konferenser, konsultkostnader och trycksaker. Västfastigheter har uppnått målnivåerna för konsulter. När det gäller kurser och konferenser har omorganisationen medfört ett behov av utbildning, teamutvecklingsaktiviteter i syfte att stärka teamarbetet i de nya enheterna. För 2015 bedöms målnivån uppnås. Målnivå Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 17928 14239 Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 1885 2173 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 434 492 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Västfastigheter har en ekonomi i balans. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital 2014 Resultatdispositioner Resultat 2014 Utgående eget kapital 2014 75,0 mnkr - 42,0 mnkr 52,3 mnkr 85,3 mnkr

Sida 19(33) 5.4 Investeringar Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och under 2014 uppgår fastighetsinvesteringar till 1 547 mnkr. Det är 170 mnkr lägre än budget och beror på främst på investeringar där vi inväntar beslut från Regionstyrelsen, bland annat på Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Energibesparande fastighetsinvesteringar ligger 50 mnkr lägre än budget, på grund av en utdragen process för beslut. Under 2015 bedömer Västfastigheter att beslut för energiinvesteringarna kommer ligga i nivå med budget. Utrustningsinvesteringarna uppgår till 10,5 mnkr, varav 8,0 avser konstnärlig utsmyckning och 2,5 utrustning. Investeringarna fördelar sig enligt den nya investeringsmodellen på så kallade verksamhetsdrivna, ekonomiskt drivna och tekniskt drivna investeringar. I tabellen ingår även investeringar för konstnärlig utsmyckning och utrustning. Investeringar Utfall 2014 (mnkr) Verksamhetsdrivna 733,2 Ekonomiskt drivna 567,2 Tekniskt drivna 246,5 Konstnärlig utsmyckning 8,0 Utrustning 2,5 Summa investeringar 1 557,4

Sida 20(33) INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Budget Utfall Sahlgrenska sjukhuset Bild- och interventionscentrum 1 177 000 647 943 245 900 280 598 1 Låghuset etapp 4 156 200 58 247 50 000 45 584 2 Centrala gården anpassning 35 000 32 669 19 158 21 327 3 Åtgärder golv, nya vårdbyggnaden 23 000 18 419 0 18 419 4 Linjära cellbyte 8 650 10 934 6 000 10 217 5 Övriga investeringar 33 210 32 396 Summa Sahlgrenska sjukhuset 354 268 408 541 Östra sjukhuset Nytt barnsjukhus 1 409 000 98 801 40 000 33 154 6 KK Förlossning och neonatal 0 26 166 20 000 19 313 7 CK Ombyggnad akutmottagningen 107 700 68 258 52 634 54 993 8 Övriga investeringar 16 176 28 263 Summa Östra sjukhuset 128 810 135 723 Mölndals sjukhus Nybyggnad R-huset 246 000 38 842 42 000 24 858 9 Större Sterilcentral 44 260 45 336 18 000 28 108 10 Övriga investeringar 4 083 20 573 Summa Mölndals sjukhus 64 083 73 539 Högsbo sjukhus 650 5 876 Angereds Närsjukhus 547 500 466 044 247 000 290 379 11 Uddevalla sjukhus 15 105 19 658 Strömstad sjukhus 0 954 Kungälvs sjukhus Vårdblock Projekt 2 5 000 26 265 60 000 16 217 12 Övriga investeringar 8 492 8 945 Summa Kungälvs sjukhus 68 492 25 162 Dalslands sjukhus 8 973 6 158 3 148 455

Sida 21(33) NÄL TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Budget Utfall Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/mava, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning 222 000 194 031 185 000 161 842 13 Gynmottagning 25 300 24 068 0 6 834 Övriga investeringar 35 403 27 985 Summa NÄL 220 403 196 661 Alingsås lasarett Ombyggnad Alingsås etapp 5-7 430 000 10 273 27 800 318 Övriga investeringar 220 1 044 Summa Alingsås Lasarett 28 020 1 362 Borås lasarett Vårdutveckling 2010+ 280 000 282 300 5 000 3 322 Övriga investeringar 23 349 46 652 Summa Borås Lasarett 28 349 49 974 Skene lasarett Ambulansen 24 800 3276 22 648 1 952 Övriga investeringar 9 787 3 166 Summa Skene lasarett 32 435 5 118 Sjukhuset i Lidköping Akutmottagning 8 500 8 500 6 000 5 917 Röntgen etapp 2 7 200 7 234 5 000 6 588 Övriga investeringar 17 660 20 368 Summa Sjukhuset i Lidköping 28 660 32 873 Sjukhuset i Mariestad Öppenvård psyk 20 000 15 637 17 000 14 733 14 Ombyggn entre och gem mottagning 13 900 3 900 12 000 3 608 Övriga investeringar 1 500 1 351 Summa Sjukhuset i Mariestad 30 500 19 692

Sida 22(33) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Budget Utfall Kärnsjukhuset i Skövde Barn och kvinnoprojektet 513 000 111 542 75 400 96 825 15 Ombyggn vårdavd i samband med PCB-sanering 103 000 75 884 2 406 7 603 Energieffektivisering KSS 50 000 47 639 13 033 27 349 16 Kirurgen, vårdavd 51/54 49 000 34 032 35 800 26 923 17 Upprustning parkeringsytor 6 300 6 156 0 6 156 Unilab ombyggnad Patologen 936 12 600 206 Övriga investeringar 17 806 50 086 Summa Kärnsjukhuset i Skövde 157 045 215 148 Sjukhuset i Falköping 10 595 16 355 Rättspsykiatrin Rågården 663 000 654 888 500 10 677 18 Folkhögskolor 6 351 10 119 Naturbruksgymnasium Nuntorp, Nybyggnad av grishus 14 000 0 13 266-501 Övriga investeringar 2 195 23 335 Summa Naturbruksgymnasium 15 461 22 834 Övriga fastigheter 10 295 5 890 Ofördelad investeringsram FN 117 096 0 19 Energibesparande fastighetsinvesteringar 150 000 0 20 TOTALT 1 716 766 1 546 990 Utrustning Utrustningsinvesteringar 7 334 2 451 Konstinvesteringar, 2014 8 763 8 002 Summa utrustning 16 097 10 453

Sida 23(33) Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Bild- och interventionscentrum / Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca 21 000 m 2 BTA. Arbetet genomförs i etapper. Etapp 1 är nu klar och etapp 2 pågår. Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande 3000 kvm byggs klart. Beslut togs i RS augusti 2014. Detaljprojektering pågår och upphandling kan genomföras våren 2015. Byggstart: 2012-08 Beslutad projektbudget 1 177 mnkr Årets utfall 2014 280 mnkr Färdigställd: 2016-06 2. Låghuset etapp 4 / Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar 11 700 m2 och inkluderar både vård och administration. En viktig del i projektet är att kraftigt kunna sänka energikostnaderna. Projektet påbörjades med rivningsarbeten i juni och följer plan. Byggstart: 2014-06 Beslutad projektbudget 156,2 mnkr Årets utfall 2014 46 mnkr Färdigställd: 2016-01 3. Centrala gården / Sahlgrenska sjukhuset Huvudsyftet med ombyggnaden av centrala gården är att förbättra tillgängligheten till publika entréer. Marken fylls upp till entrénivå och trappor och ramper försvinner. Trafikföringen följer det ursprungliga upplägget med en enkelriktad slinga runt gården med angöringsplatser utmed hela slingan. Nuvarande utfart mot Per Dubbsgatan stängs och ny utfart byggs på andra sidan kioskbyggnaden. Genom differentierad markbeläggning skiljs ytor med biltrafik från gång- och vistelseytor. Byggstart: 2013-10 Beslutad projektbudget 35 mnkr Årets utfall 2014 21 mnkr Färdigställd: 2014-12 4. Åtgärder golv, nya vårdbyggnaden / Sahlgrenska sjukhuset Ventilerade golv läggs i by 5124 pga. av golvfukt som lett till emissioner. Ohälsa hos personal. Juridisk process inledd med PEAB. Åtgärdsarbetet påbörjat pga. av risk för reducerad vård. TU skrivet till FN angående finansiering. Åtgärderna inkl. evakueringar är beräknade till ca 110 mnkr. Byggstart: 2014-05 Färdigställd: 2016-12 Beslutad projektbudget 23 mnkr Årets utfall 2014 18 mnkr 5. Linjära cellbyten / Sahlgrenska sjukhuset Linjäracceleratorerna inom strålbehandlingen behöver succesivt bytas ut och första etappen är inledd. Två strålningslab ska få ny utrustning och anpassningar måste göras både av lab och manöverrum. Det är ett logistiskt komplicerat projekt. Byggstart: 2013-06 Färdigställd: 2014-06 Beslutad projektbudget 8,7 mnkr Årets utfall 2014 10 mnkr

Sida 24(33) 6. Nytt Barnsjukhus / Östra Sjukhuset Regionstyrelsen har tagit beslut att genomföras projektet. Byggnaden som ska ligga väster om huvudentrén till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus består av tre delar - en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan. Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns Sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0 (entréplan) ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och expeditioner. På plan 4-5-6 finns vårdavdelningar och på taket ligger helikopterplattan. Förberedande arbeten har startat. Byggstart: 2014-01 Beslutad projektbudget 1409 mnkr Årets utfall 2014 33,2 mnkr Färdigställd: 2018/2020 7. KK förlossning och neonatal / Östra sjukhuset Förstudien, Byggnad för förlossning och neonatalvården, oktober-2013 föreslår en ny byggnad väster om befintliga byggnad KK. Projektet målsättning är att samla neonatalvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset. Färdigställandet av systemhandlingen för etapp 1 pågår och beräknas vara klar vintern 2014/2015. Etapp 1 innehåller mottagningar för planerad vård, förlossnings- och BB-vård och neonatal intensivvård. Kulvertplanen planeras för transport, teknik, drift samt övriga stödfunktioner. Förslaget är den nya neonatalavdelningen byggs på plan 01 i byggnad kk i administrations nuvarande lokaler. För att få plats med erforderligt antal vårdplatser planeras det för en anslutande supportpaviljong som placeras öster om byggnad KK. Administrationen flyttas till en paviljong. Program- och systemhandlingsarbete pågår. Byggstart: 2013-08 Total investeringsutgift 20 mnkr Årets utfall 2014 19 mnkr Färdigställd: 2017-01 8. CK Ombyggnad Akutmottagning / Östra sjukhuset Ombyggnaden av Akutmottagningen i byggnad CK beskrivs i systemhandlingen Ombyggnad Akutmottagning Östra sjukhuset daterad, november 2012. Flytten av akutmottagningen till evakueringslokaler är klar och rivningsarbetena i den gamla akutmottagningen pågår. Byggstart: 2013-10 Färdigställd: 2015-10 Beslutad projektbudget 108 mnkr Årets utfall 2014 55 mnkr 9. Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler/ Mölndals sjukhus Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. Det kommer också finnas en aula i huset som inrymmer ca 150 personer. Totalt ca 6 500 m2 och sex våningsplan. Byggstart: 2015-01 Beslutad projektbudget 246 mnkr Årets utfall 2014 25 mnkr Färdigställd: 2017-01 10. Större sterilcentral / Mölndals sjukhus. Befintliga och planerade byggnader kräver en ökad kapacitet av teknisk försörjning och nya myndighetskrav innebär att en infrastruktur för sprinkler måste byggas. Hus R, som kommer stå klart årsskiftet 2016-2017 kommer få sin försörjning från Hus Z. En förstudie ligger för nominering av projektet för 2015. Byggstart: 2011-01 Total investeringsutgift 44 mnkr Årets utfall 2014 28 mnkr Färdigställt: 2015-08

Sida 25(33) 11. Nybyggnad / Angereds Närsjukhus Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca 18 000 m2bra inkl ca 3000 m2 garage i källare. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg energiförbrukning. Byggnation pågår. Byggstart: 2013-02 Beslutad projektbudget 547,5 mnkr Årets utfall 2014 290 mnkr Färdigställd: 2015-04 12. Ny vårdbyggnad för somatisk vård / Kungälvs sjukhus En ny vårdbyggnad belägen direkt väster om det befintliga sjukhuset. Här byggs nya somatiska vårdplatser(medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik). Samtliga nya vårdplatser blir enkelrum. Den nya delen (BRA 22 900m2) utformas så att bättre samverkan mellan slutenvård, öppenvård och dagsjukvård tillskapas. På åtta vårdavdelningar fördelas c:a 224 vårdplatser. Bearbetad utemiljö i och omkring byggnaderna (c:a 17 600m2). Ombyggnad för transit och av emballeringsrum (c:a 260m2) och en reservkraftbyggnad (c:a 260m2). Väntar på beslut från Regionstyrelsen, 795 mnkr. Byggstart: 2015-01 Beslutad projektbudget 5 mnkr Årets utfall 2014 16 mnkr Färdigställd: 2018-03 13. Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning / NÄL Beskrivning av projektet - NU-sjukvården Ingår i VÖK, flytt av akutortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL. Iordningställande av 4-ortopedsalar, samt pre-op-center inom operationsenheten på NÄL. NY-och ombyggnad av Sterilcentral. Till och ombyggnad av Akutmottagning och MAVA för att klara rubricerad akutortopediflytt. Ombyggnad av Radiologin med iordningställande av ultraljudsrum, 3-skelettlab samt CT. Ombyggnad av f.d. Röntgenarkiv för omklädning och administration, bildhantering på plan 1. För att klara rubricerad flytt krävs ett antal åtgärder beträffande mediaförsörjningen, så som nya transformatorer och högspänningsställverk, utökad UPSkraft, utökning av kylförsörjning m.m. Byggstart: 2013-09 Beslutad projektbudget 222 mnkr Årets utfall 2014 162 mnkr Färdigställd: 2015-04 14. Öppenvård psyk / Sjukhuset i Mariestad Vuxen psykiatrin har i detta utvecklings- och förändringsarbete tagit fram Vision Psykiatri 2015. Målet är att akutvård, öppenvård, dagsjukvård och slutenvård ska erbjudas på samma enhet. Detta åstadkoms genom att en kombinerad sluten- och öppenvård, så kallade SLÖP-enheter. Ombyggnaden omfattar i dag tomställda lokaler på plan 2 i hus 10, ca 1630 kvm. Byggstart: 2014-03 Beslutad projektbudget 20 mnkr Årets utfall 2014 15 mnkr Färdigställd: 2015-01 15. Barn och kvinnoprojektet / Skaraborgs sjukhus Skövde Ny- och ombyggnad för en samlad barn- och kvinnosjukvård, i samband med detta ny sträckning för närliggande väg, tillsammans med nytt ambulansintag, samt ny entré. Total nybyggnadsyta är ca 8400 m2. Byggstart: 2014-06 Färdigställd: 2016-10 Beslutad projektbudget 513 mnkr Årets utfall 2014 97 mnkr

Sida 26(33) 16. Energieffektivisering / Skaraborgs sjukhus Skövde Energieffektivisering och driftoptimering av hus 2 och hus 7-11 har pågått under året och är i stort sett klart, viss justering pågår. Byggstart: 2013-02 Färdigställd: 2015-01 Beslutad projektbudget 50 mnkr Årets utfall 2014 27 mnkr 17. Kirurgen vårdavdelning 51-54 / Skaraborgs sjukhus Skövde Projektet omfattar ombyggnad och sanering av avdelningarna 51/52 och 53/54 som kommer att rymma 3 st kirurgavdelningar samt en palliativ vårdavdelning. Byggstart: 2013-09 Färdigställd: 2016-01 Beslutad projektbudget 49 mnkr Årets utfall 2014 27 mnkr 18. Rågården Beträffande Rågården pågår diskussioner med entreprenören om tilläggsarbeten. Tingsrätten har kallat till muntlig förhandling i mars. Efter det kan Västfastigheter göra en bedömning om konsekvenserna. Byggstart: Färdigställd: Beslutad projektbudget 663 mnkr Årets utfall 2014 10,7 mnkr 19. Ofördelad investeringsram Fastighetsnämnden (FN) Fastighetsnämndens investeringsram är utfördelad till fastigheter under 2014 och ingår i respektive fastighets investeringsutfall. Byggstart: 2014-01 Färdigställd: 2014-12 Beslutad projektbudget 117,1 mnkr Årets utfall 2014 139 mnkr 20. Energibesparande fastighetsinvesteringar Energi investeringarna ligger liksom FN investeringar i respektive fastighets investeringsutfall. Byggstart: 2014-01 Färdigställd: 2014-12 Beslutad projektbudget 150 mnkr Årets utfall 2014 99 mnkr

Sida 27(33) 6. Bokslutsdokument och noter Resultaträkning (mnkr) Bilaga 1 Budget 2014 Bokslut 2014 Diff Not Verksamhetens intäkter Hyror 1 545,1 1 539,2-5,9 1 Fastighetsunderhåll 14,1 15,8 1,7 2 Aktiverade personalkostnader 35,7 30,5-5,1 3 Kundservice 104,0 158,1 54,1 4 Parkeringsintäkter 50,5 53,0 2,6 Försäljning anläggningstillgångar; reavinst 1,2 1,2 Övriga intäkter 12,6 20,3 7,7 5 Summa verksamhetens intäkter 1 761,8 1 818,1 56,2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -240,2-233,1 7,2 6 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -62,3-62,0 0,3 FAU - Felavhjälpande underhåll -16,9-27,6-10,8 7 Planerat underhåll -227,4-227,4 0,0 Kundservice -55,2-119,0-63,8 8 Hyreskostnad/tomträttsavgäld -90,8-89,2 1,5 9 Media -250,3-232,2 18,1 10 Försäljning anläggningstillgångar; reaförlust och försäljningsomkostnader -0,9-0,9 Övriga kostnader -85,7-85,6 0,1 11 Avskrivningar -674,4-649,8 24,6 12 Summa verksamhetens kostnader -1 703,3-1 726,9-23,6 Verksamhetens nettoresultat 58,6 91,2 32,6 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -248,8-239,6 9,3 13 Finansnetto -248,8-239,5 9,3 Region-/koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 222,8 220,9-1,9 Lämnade koncernbidrag spec beslut -20,0-20,2-0,2 14 Summa region- koncernbidrag 202,8 200,6-2,2 TOTALT RESULTAT 12,6 52,3 39,7

Sida 28(33) Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) 2014-12 2013-12 Löpande verksamhet Årets resultat 52 293 43 937 Investeringsbidrag -435-435 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 649 801 632 643 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar -325-1 343 Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital 701 334 674 802 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd -174-863 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 9 977 621 865 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 191 375-372 965 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 902 512 922 839 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -1 557 398-792 635 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0-6 351 Försäljningar anläggningstillgångar 6 000 1 355 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 551 398-797 631 Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -309 550-69 745 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -42 000-55 900 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 435 435 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -351 115-125 210 ÅRETS KASSAFLÖDE -1-2

Sida 29(33) Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans 2014-12 2013 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 Fastigheter 15 10 701 645 879 569 9 804 076 Inventarier 15 171 610 4 352 167 258 Långfristiga fordringar 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 10 873 255 901 921 9 971 334 Omsättningstillgångar Förråd 16 9 330 174 9 156 Kortfristiga fordringar 17 337 054-9 977 347 031 Likvida medel 0 0 0 Summa omsättningstillgångar 346 384-9 803 356 187 Summa tillgångar 11 219 639 892 118 10 327 521 Eget kapital Eget kapital 74 974-11 963 86 937 Resultatdispositioner -42 000 13 900-55 900 Årets resultat 52 293 8 356 43 937 Summa eget kapital 85 267 10 293 74 974 Skulder Långfristiga externa skulder 18 9 352-436 9 788 Långfristiga regionlån 8 170 699-309 114 8 479 813 Kortfristiga skulder 19 2 954 321 1 191 375 1 762 946 Summa skulder 11 134 372 881 825 10 252 547 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 11 219 639 892 118 10 327 521

Sida 30(33) Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. RKR anger i rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar att komponentredovisning ska tillämpas från 2014. Under 2014 har ett arbete bedrivits för att identifiera och besluta om komponenter, avskrivningstider och beloppsgräns inom fastighetsområdet. En viktig förutsättning för en säker komponentredovisning är att det finns stöd i form av IT-system och anpassning av befintligt system pågår därför och bedöms komma i drift i början av 2015. Komponentredovisning kommer att tillämpas för nya investeringar från 2015. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 457,1 mnkr och inhyrda lokaler med 25,8 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 54,3 mnkr, varav 0,6 mnkr avser bostadshyror. Sänkningen beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 8). Ökningen beror på ökad efterfrågan. 5. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 6,1 mnkr. 6. De minskade personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 7. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 5,6 mnkr. 8. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). 9. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 61,9 mnkr, tomträttsavgälder med 20,3 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 7,0 mnkr. 10. Kostnader för allmän el ingår med 125,9 mnkr, uppvärmning 76,1 mnkr, fjärrkyla 10,8 mnkr och vatten med 19,4 mnkr. Minskningen beror främst på minskade värmekostnader på grund av att det varit varmare än normalt. 11. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 12. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 643,6 mnkr och utrustning 6,0 mnkr. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt. 13. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 238,2 mnkr avser fastigheter och 1,2 mnkr inventarier. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt.

Sida 31(33) 14. Avser koncernens avkastningskrav på Västfastigheter med 20,0 mnkr. 15. Avskrivningar inklusive nedskrivningar har minskat bokfört värde med 649,8 mnkr (2013: 632,6 mnkr), sålt har minskat bokfört värde med 5,7 mnkr, investeringar har ökat värdet med 1 557,4 mnkr (2013: 792,6 mnkr). 16. Förråd har ökat med 0,2 mnkr (2013: ökning med 0,8 mnkr). 17. Kundfordringar ingår med 10,8 mnkr (2013: 15,9 mnkr), momsfordringar 78,7 mnkr (2013: 65,4 mnkr), upplupna intäkter 9,7 mnkr (2013: 5,5 mnkr). Ankomstkonto ingår med 7,7 mnkr (2013: 49,4 mnkr), avräkning interna likvider 16,5 mnkr (2013: 7,4 mnkr), periodiseringskonto med 26,5 mnkr (2013: 24,7 mnkr). Ej erhållet regionlån 183,4 mnkr. 18. Långfristiga skulder uppgår till 9,4 mnkr (2013: 9,8 mnkr), avser investeringsbidrag. 19. Leverantörsskulder ingår med 318,2 mnkr (2013: 304,9 mnkr), kortfristig skuld 271,4 mnkr (varav ej reglerat regionlån 264,2 mnkr) skulder till anställda med 10,7 mnkr (2013: 9,9 mnkr), upplupna kostnader med 123,1 mnkr ( varv 78,7 mnkr ej regl rta regionlån) (2013: 26,4 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 215,6 mnkr (2013: 1 396,9 mnkr), periodiseringskonto intäkter med 8,0 mnkr (2013: 13,1 mnkr).

Sida 32(33) Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående Västfastigheter balans balans 2014-12 2013 Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 17 449 380 16 745 953 Nyanskaffningar 240 125 349 455 Sålt/utrangerat -15 554 0 Omklassificeringar 225 018 323 178 Överfört mellan enheter 0 30 794 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 898 969 17 449 380 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -8 731 986-8 080 633 Årets avskrivningar o nedskrivningar -643 601-626 371 Sålt/utrangerat 9 890 0 Överfört mellan enheter 0-24 982 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 365 697-8 731 986 Restvärde 8 533 272 8 717 394 Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 256 888 252 295 Nyanskaffningar 10 453 7 699 Sålt/utrangerat -11-4 280 Överfört mellan enheter 0 1 174 Korrigering anskaffningsvärde -391 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 266 939 256 888 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -89 630-86 991 Årets avskrivningar o nedskrivningar -6 090-6 272 Sålt/utrangerat 0 4 268 Överfört mellan enheter 0-635 Korrigering avskrivningar o nedskrivning 391 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -95 329-89 630 Restvärde 171 610 167 258

Sida 33(33) Specifikation pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 1 087 069 974 767 Nyanskaffningar 1 306 820 435 480 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar -225 018-323 178 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde -389 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 168 482 1 087 069 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -389-389 Årets avskrivningar o nedskrivningar -108 Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 389 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 2 168 374 1 086 680

Ärende nr 3 Verksamhetsplan

Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-21 Diarienummer FAST 348-2014 Västra Götalandsregionen Västfastigheter Handläggare: Lars Janson Telefon: 031-342 09 03 E-post: lars.s.janson@vgregion.se Till fastighetsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar följande: 1. Verksamhetsplan 2015-2017 godkänns. Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämnden beslutade att godkänna ett förslag till verksamhetsplan 2015-2017 den 4 december 2014, 94. Eftersom en ny nämnd tillträtt den 1 januari 2015 bör verksamhetsplanen också godkännas av den nya nämnden. Västfastigheter Lars Janson Fastighetsdirektör Beslutet skickas till Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se Diariet Diarium@vgregion.se Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: vastfastigheter@vgregion.se

Verksamhetsplan 2015 2017

För att planera inriktningen för verksamheten 2015-2017 har vi utgått från vårt uppdrag, en analys av vårt nuläge, de övergripande målen samt de omvärlds- och utvecklingsfaktorer som påverkar oss. Så här ser vi på oss och omvärlden Miljön och energin Miljöfrågorna är fortsatt i fokus, både i Sverige och internationellt. Västra Götalandsregionen vill dessutom vara ett föredöme i energi- och miljöarbetet vilket innebär att även vi har mycket ambitiösa målsättningar inom dessa områden. Ökade krav och höga ambitioner innebär att vi måste använda all vår gemensamma kompetens och stor kreativitet för att tydligt bidra på miljö- och energiområdet. Den ekonomiska utvecklingen För åren 2015-2017 spås en fortsatt god ekonomisk tillväxt och en god arbetsmarknad i Västra Götalandsregionen ger ökade skatteintäkter. En god ekonomi ger oss möjligheten att fortsätta utveckla våra fastigheter utifrån olika verksamheters behov. Ökade finansiella möjligheter skapar utrymme för Västra Götalandsregionen att fullfölja sina investeringsplaner. Det innebär en ökad investeringsvolym och det har stor påverkan på Västfastigheter. 2

Säkerheten Inom fastighetssektorn har fokus på säkerhet ökat de senaste åren. För Västfastigheters del handlar ökad säkerhet om: Att brandsäkra anläggningar Att utveckla IT- och informationssäkerheten Att kontinuitetsplanera Att ha ett långsiktigt säkerhetsarbete med en stärkt säkerhetskultur. Robusta anläggningar genom att bland annat skapa tillförlitliga mediasystem Det kommer att innebära utbildningssatsningar, utveckling av gemensamma metoder och rutiner samt nya tekniska lösningar. Kompetensen Var och en av oss behöver ha rätt kompetens för vårt arbete och allteftersom vår omvärld, bransch och våra kunders verksamheter förändras så behöver vi följa med i utvecklingen. I denna verksamhetsplan beskriver vi en ökad investeringsvolym, stora pensionsavgångar, vårt eget processarbete och en snabb teknisk och medicinsk utveckling. Allt detta ställer nya krav på oss. Tillsammans måste vi synliggöra våra behov och kompetensluckor samt möta dem både kreativt och effektivt. Vi och våra kunder Västra Götalandsregionen Det finns en önskan om ökad samordning och standardisering i regionen. För Västfastigheters del kommer detta innebära en ökad standardiserad utformning av vårdlokaler och en gemensam teknisk standard. Vi ska även effektivisera byggprocessen för att förbättra och förenkla. En ökad koncernstyrning kan innebära en fortsatt utveckling av regionens investeringsprocess eftersom behoven är större en medlen. Hälso- och sjukvård Idéskissen om framtidens hälso- och sjukvård där Västra Götalandsregionen har Sveriges bästa hälsooch sjukvård 2025 handlar om: en stärkt närsjukvård lokalsjukhusen framtida roll en säkrad vårdplatstillgång ett förbättrat omhändertagande Den medicinska och medicintekniska utvecklingen och nya vårdformer fortsätter - i snabb takt. Vi behöver ha god verksamhetskunskap inom hälso- och sjukvård för att kunna möta behoven av flexibla fastigheter. Vi behöver även ha förmågan att göra snabba lokalomställningar. 3

Naturbruk- och folkhögskolor Naturbruksförvaltningen genomför ett utvecklingsarbete där alla skolor får ett eget utbildningsprogram samtidigt som naturbruksskolorna vill locka fler unga och vuxna till den gröna näringen. Som fastighetsägare ska vi bidra med nytänkande och kunskap för att möta en verksamhet som även vill utveckla den fysiska miljön för att både möta den pedagogiska utvecklingen och elevernas förväntningar. En utmaning är att långsiktigt planera utifrån verksamhetens behov där delar av fastighetsbeståndet är gammalt och inte anpassat för verksamheten och där många byggnader har ett historiskt värde. Våra fastigheter En stor del av vårt fastighetsbestånd är byggt under 60-, 70- och 80-talet. Det innebär att reinvesterings- och underhållsbehovet är stort. Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Bristen på medel kommer att leda till ökade driftskostnader på grund av driftsstörningar, försämrad inomhusmiljö samt ett växande underhållsbehov. Våra styrkor Vi har god verksamhetskunskap om hälso- och sjukvård. Vi har en välutvecklad dialog med kunderna. Vi har en etablerad och väl fungerande dialog med ägaren. Vi har en god leveranssäkerhet i fastighetsdriften. Vårt energiarbete är mycket framgångsrikt och vi är ett föredöme. Vi erbjuder våra kunder en säker drift och har en hög tillgänglighet i våra lokaler. Vi har kompetenta medarbetare som trivs och vill utvecklas. Vi har en ekonomi i balans och genomför investeringar enligt plan. Så här ska vi utvecklas Vi ska stärka varumärket Västfastigheter vilket ger ökad attraktivitet och stolthet. Vi ska kommunicera och återkoppla våra övergripande mål för att motivera oss och driva verksamheten åt rätt håll. Vi ska kvalitetssäkra vår verksamhetsuppföljning så att vi tydligt ser vad som går bra eller dåligt. Vi ska berätta vilken betydelse ett Västfastigheter har för organisationens effektivitet, professionalism och möjlighet att utvecklas. Vi ska öka vår förmåga att tillgodose våra kunders behov. 4

Så här ser våra kunder på oss Våra kunder vill att vi har förståelse för deras verksamhet och att vi är aktiva i alla lokalfrågor. Kunder inom Hälso- och sjukvården vill att vi har kunskap om vårdbyggnadssektorns utveckling. Kunderna vill att våra avtal är tydliga och uppföljningsbara. Många kunder har synpunkter på inomhusklimatet. Många kunder har synpunkter på lokalens behov av underhåll. Kunderna vill att vi blir bättre på att återkoppla om exempelvis serviceuppdrag och kundprojekt. Våra kunder i externa lokaler vill ha en ökad service, likvärdig den som ges i ägda lokaler. Kunder vill bättre förstå ansvarsfördelningen i den nya investerings- och hyresmodellen. Våra kunder tycker att vi är lätta att nå och att vi är trevliga och professionella. Vilka vi är, våra värderingar och vår vision Vår värdegrund innebär ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande och orden ger oss stöd när det gäller förhållnings- och angreppssätt i vårt arbete, den skapar sammanhållning och kan påverka vårt beteende. Ansvar Vi lever upp till visat förtroende i olika samarbeten. Vi tar personligt ansvar för helheten med synsättet Kan jag hjälpa till?. Vi tar gärna råd och hjälp av varandra. Vi är uthålliga och håller vad vi lovar. Vi strävar alltid efter hållbara lösningar för ekonomi, miljö och sociala aspekter. Vi förstår vikten av ordning och reda. Engagemang Vi vill samverka och bidra till dialog och delaktighet. Vi är nyfikna och prestigelösa. Vi har ett inspirerande och involverande ledarskap. Vi tar ansvar för och påverkar vår egen och verksamhetens utveckling. 5

Öppenhet Vi uppträder uppriktigt i varje situation. Vi agerar trovärdigt och kan kritisera oss själva. Vi eftersträvar en öppen dialog i organisationen och med våra kunder och leverantörer. Vi kommunicerar enkelt och tydligt. Nytänkande Vi är kreativa och öppna för ständiga förbättringar. Vi följer upp det vi gör och lär av misstag. Vi ser möjligheter i våra utmaningar. Vi tar ansvar för vår gemensamma utveckling. Vi utvecklar nya tankar och idéer genom dialog och samarbete. Vår framtida målbild är vår vision: Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Vad menar vi med det? Jo, vi vill arbeta nära våra kunder i partnerskap. Genom vår kompetens tillför vi varandra mervärde i en öppen dialog om hur vi tillsammans kan möta framtiden. Hållbara miljöer skapas med omtanke om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Hållbara fysiska miljöer bidrar till bättre hälsa för individen och befolkningen idag samt för kommande generationer. En hållbar miljö skapar förutsättningar för våra kunder att bedriva verksamhet på ett resurseffektiv och miljömässigt sätt och miljön ska uppfattas som stödjande för både patienter, anhöriga och personal. 6

Genom att jobba mot fem övergripande mål närmar vi oss visionen I denna skiss, på våning ett och två, hittar vi fem övergripande mål som vi ska fokusera på de närmaste tre åren för att närma oss visionen. 1. Partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss att vi för en öppen dialog med våra kunder om båda parters strategier och verksamhetsplaner. Vi möter kunden på rätt nivå i organisationen och vår värdegrund präglar vårt förhållningssätt i mötet: ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande. För att vårt arbete ska skapa ett tydligt mervärde hos kunden måste vi fortsätta att utveckla allt från planering och projektering till drift och underhåll. Tillsammans med hälso- och sjukvården, naturbruksskolor, muséer, botaniska trädgården och våra folkhögskolor får vi kunskap om verksamhetens utvecklingsbehov. Denna kunskap används när vi gör hållbara fysiska utvecklingsplaner och genomför investeringsprojekt. Vi är aktiva i investeringsberedningen och har en tydlig och professionell projektorganisation. Hyres- och serviceavtal är tydliga och våra anläggningar är driftsäkra med en fungerande kontinuitetsplanering. 7