Detaljbudget Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

Transkript

1 Detaljbudget 2017 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

2

3 Publicerat: Identitet: PRSP-1716 Version: 1.0 Diarienummer: FAST Dokumentägare: Britt Olsson Fastställt av: Sammanfattning Fastighetsnämndens budget för 2017 bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål, fokusområden och verksamhetsplanens mål. Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla VGR:s fastigheter. I budgeten beskrivs kortfattat de prioriterade åtgärder Västfastigheter kommer att arbeta med och driva för att uppnå målen. De utmaningar som särskilt uppmärksammas är: De senaste åren har investeringarna ökat väsentligt, från cirka 1000 mnkr till 1600 mnkr och investeringsnivån framåt kommer fortsätta att öka. Det ställer stora krav på organisationen. Det överhettade marknadsläget inom byggsektorn sammanfaller med våra stora investeringsbehov vilket påverkar på olika sätt och kommer på sikt ge ökade investeringsutgifter. Det råder hård konkurrens om kompetenta leverantörer och medarbetare med rätt kompetens för framtiden. Västfastigheter, Akademiska hus och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt genomföra byggprojektet Sahlgrenska Life. Den verksamhetsrelaterade elanvändningen utgör den enskilt största risken för att energimålet inte nås. Västfastigheter kommer under 2017 att prioritera arbetet med att skapa engagemang hos våra kunder att använda mindre elenergi. Fastighetsnämnden har budgeterat ett resultat om 84,6 mnkr. Det positiva resultatet beror framförallt på förskjutningar i planerade energiinvesteringar vilket ger lägre kostnader för ränta och avskrivningar jämfört med erhållet koncernbidrag. Även lägre energianvändning och sänkt elpris bidrar till överskottet. Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till mnkr. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Organisationsnummer: Sida 3 av 19

4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionen (VGR) har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det miljöarbete som har nära koppling till våra fastigheter avseende utveckling och förvaltning. Vi ska bidra till att minska klimatutsläppen, från uppvärmning och kylning till att säkerställa en trygg hantering av miljöstörande ämnen i verksamheten. Vi har också förutsättningar att bidra till minskad fossilandel i våra interna transporter. Detta ska vi göra genom att: föra dialog med de fjärrvärmeleverantörer som har störst påverkan på fossilandelen i vår värme-/kyla leverans. vidareutveckla och följa upp kemikaliearbetet i organisationen kring inköp, hantering och registrering av drift- och underhållskemikalier. fokusera på kemikaliesmarta byggvaror och öka andelen som är godkända enligt Byggvarubedömningens kriterier. installera laddplatser för regionens elbilar i anslutning till flertalet av våra fastigheter. Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå Västra Götalandsregionens ambitiösa energimål. Detta ska vi göra genom att: ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger nytt på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt genomföra energieffektiviseringsåtgärder bidra till arbetssätt i VGR för att hantera den verksamhetsrelaterade energianvändningen. Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Västfastigheter har två roller inom fokusområdet; dels att skapa förutsättningar för cirkulära flöden av det avfall som uppstår inom våra fastigheter, dels att arbeta för att minimera uppkomsten av avfall från byggprocessen. Detta ska vi göra genom att: samordna oss, inom Västfastigheter, med Regionservice och med verksamheterna i våra lokaler kring avfallshantering. Detta så att goda idéer och arbetssätt kan implementeras på ett effektivt sätt. förbereda för insamling av matavfall (för produktion av biogas och biogödsel) i VGR genom att inventera förutsättningar i våra fastigheter och matcha mot hyresgästens bedömning av insamlade matavfallsvolymer. ta fram ett nyckeltal för mängden avfall som produceras i våra nybyggnadsprojekt. Detta för att kunna värdera effekten av kommande insatser för avfallsminimering. Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Västfastigheter har ansvar för att genomföra den solenergiplan som fastställts i Västra Götalandsregionen. Planen omfattar att fram till år 2030 installera solenergiproduktion motsvarande 3 GWh/år. Västfastigheter kommer att bidra till fokusområdet under 2017 genom att: utreda den tekniskt genomförbara potentialen för solenergiproduktion i fastighetsbeståndet. Detta för att bedöma om ambitionsnivån i planen kan höjas. Sida 4 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

5 Publicerat: Identitet: PRSP-1716 Version: 1.0 Diarienummer: FAST Dokumentägare: Britt Olsson Fastställt av: utvärdera möjligheter att utnyttja alternativ energi i våra energisystem på fastigheterna utifrån aspekter som ekonomi, miljönytta, resurseffektivitet och säkerhet/robusthet. Utöver ovanstående åtgärder, har Västfastigheter ett antal ytterligare åtgärder inom energi, miljö och hållbarhet som beskrivs under rubrik Västfastigheters verksamhet, sidan 18. Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Göteborgs botaniska trädgård är med sina växtarter på 175 hektar en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses vara en av de främsta. De huvudsakliga problemområdena med befintliga växthus avser arbetsmiljöproblem, bristfälligt klimat för växtsamlingarna, bristande säkerhet för både personal och besökande, bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt låg energieffektivitet. I budget 2017 finns upptaget en investering på 20 mnkr för att starta planeringen. Dialog pågår med Botaniska och en projektorganisation kommer att skapas i syfte att uppdatera förstudien och genomföra en programhandling. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Det råder en hård konkurrens om projektledare och vissa tekniska specialister. Det är därför nödvändigt för Västfastigheter att arbeta systematiskt med att planera för kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. För att klara framtida kompetensförsörjning krävs strategiska åtgärder i syfte att väcka intresse för VGR/Västfastigheter som arbetsgivare. Västfastigheter planerar att under 2017 intensifiera arbetet mot studenter med föreläsningar och nätverk och driva varumärkesfrågorna. En kompetensförsörjningsplan som bygger på Västfastigheters behov tas fram varje år och där identifieras såväl avgångar som intern rörlighet, chefskandidater, rekryteringsbehov och behov av kompetensutveckling. Kompetensförsörjningsplanen tar sin grund i dialogen i det utvecklingssamtal som samtliga medarbetare årligen har med sin chef. Det ger möjlighet till erforderlig kompetensutveckling som dokumenteras i utvecklingsplaner. De verktyg VGR tillhandahåller för kompetensutvecklingsplanering är en lärplattform och en kompetensmodul. Under 2017 kommer Västfastigheter implementera dessa verktyg. Satsa på ledarskap Det pågår sedan 2016 ett arbete med att ta fram en enhetlig mall för arbetsbeskrivningar och säkerställa att alla medarbetare och chefer har en beskrivning som tydliggör roll, ansvar och befogenheter. Detta för att ett gott ledarskap kräver tydliga uppdrag, mandat och befogenheter. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Organisationsnummer: Sida 5 av 19

6 Alla chefer bjuds in till Chefsnätverk två gånger per år. Syfte med chefsnätverket är att stärka ledarskapet och skapa nätverk. Nätverket är ett forum för utbyte av idéer, erfarenheter, utbildning och att diskutera chef-och ledarrollen. De handlingsplaner som tagits fram utifrån medarbetarenkäten 2015 kommer att genomföras och följas upp. Ett hälsofrämjande ledarskap är viktigt för vårt fortsatta arbetsmiljöarbete. En ny medarbetarenkät är planerad Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Det är viktigt att de anställdas kompetens används rätt, att arbetsuppgifterna fördelas med utgångspunkt från personalens utbildningsnivå och erfarenhet. I kompetensförsörjningsplanen och rekryteringsarbetet identifieras såväl rekryteringsbehov och behov av kompetensutveckling. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Västfastigheter arbetar systematiskt med att planera kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Modellen utvecklas ständigt och syftar till att säkerställa karriär- och kompetensutveckling. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska I arbetsmiljöarbetet ingår att arbeta med värderingar som ett led i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med fokus på bland annat motivation, engagemang, tillit och känsla av sammanhang. Ny rutin kommer att införas för rapportering av arbetsskador och tillbud i Medcontrol. Det gör det möjligt att enkelt följa upp arbetsskador och tillbud via Cognos. Vartannat år genomförs en medarbetarenkät initierad av koncernkontoret. Samtliga medarbetare vid Västfastigheter blir dessutom erbjudna att genomföra en hälsoprofil. Det sammanställda resultatet av medarbetarenkäten och hälsoprofilerna kommer att ligga till grund för arbetet med handlingsplaner som medarbetarna tillsammans med sin chef ska arbeta fram. Syftet är att förbättra arbetsmiljön men också värna om det som är bra. Handlingsplanen ska följas upp vid arbetsplatsträff. För att säkerställa att arbetssituationen fungerar på ett tillfredställande sätt genomförs MåBra-enkät regelbundet i samtal mellan chef och medarbetare. För att behålla sjukfrånvaron på en låg nivå kommer vi fortsatt att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen. I VGR ligger fokus på att införa ett system (modul) som ska stödja och underlätta rehabiliteringsadministrationen. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Under 2017 kommer Västfastigheter att utveckla och följa upp de förändringar och utbildningar rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetades fram Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Det hälsofrämjande arbetet kopplas till stor del till de hälsoprofiler som görs vartannat år. Uppföljning och återkoppling sker dels genom handlingsplanen som görs med anledning av medarbetarenkäten/ hälsoprofil och dels i samband med genomförandet av MåBraenkäten. Sida 6 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

7 Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Fastighetsnämnden har tillförts 26 mnkr för finansiering av evakueringskostnader Fastighetsnämnden har ett effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka två procent av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex för regioninterna hyror är fastställt till två procent och hyresbidraget för nya investeringar till 155 mnkr. Hyresbidraget har ökat med 12 mnkr jämfört med I regionens investerings- och hyresmodellen är avsikten att fastighetsindex och hyresbidrag ska samspela med varandra och förändras med hänsyn till de beslutade investeringarna och deras driftkonsekvenser. Tekniska säkerhetsanläggningar i egna lokaler överförs från och med 2017 från serviceavtal till att ingå i regionens internhyra. Parkeringsverksamheten som har en omslutning om 62 mnkr har budgeterats med ett nollresultat. Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Erhållna bidrag 6,9 7,1 6,2 Försäljning av tjänster 225,7 209,7 180,4 Hyresintäkter 1 743, , ,7 Övriga intäkter 62,0 62,8 60,1 Verksamhetens intäkter 2 038, , ,5 Personalkostnader -323,4-301,1-343,0 Material och varor -41,5-42,4-26,3 Lokalkostnader -423,5-427,9-422,8 Energi m.m. -235,4-240,2-233,4 Övriga tjänster inkl. konsultkostnader -104,3-97,3-78,0 Avskrivningar -807,1-758,5-804,8 Övriga kostnader -22,1-120,5-34,5 Verksamhetens kostnader , , ,9 Regionbidrag 227,9 227,9 257,1 Finansiella intäkter/kostnader -279,9-267,2-282,0 Bidrag, speciella beslut över budget -20,0-19,6-20,0 Resultat 9,1-26,0 84,6 Det budgeterade resultatet uppgår till 84,6 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på förskjutningar i planerade energiinvesteringar. Erhållet koncernbidrag för investeringarna Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 7 av 19

8 uppgår till 67 mnkr och budgeterade kostnader för färdigställda investeringar uppgår till 24 mnkr vilket ger ett överskott på 43 mnkr. Sänkt energianvändning till följd av investeringarna har hittills sänkt energikostnaden med 9 mnkr. Sänkt elpris ger också ett överskott på 6 mnkr jämfört med budget Erhållet koncernbidrag för evakueringskostnader uppgår till 26 mnkr och budgeterade evakueringskostnader uppgår till 16 mnkr vilket ger ett överskott på 10 mnkr. Erhållna bidrag avser främst konstenhetens driftbidrag från Kulturnämnden 5 mnkr samt lönebidrag och investeringsbidrag. Försäljning av tjänster minskar med 45 mnkr jämfört med budget Minskningen beror på övergång av tekniska säkerhetsanläggningar till internhyra 14 mnkr samt att det i budget 2016 ingick underhållsuppdrag på naturbruksskolorna om 30 mnkr. Intäkterna för projektledare i fastighetsinvesterings- och underhållsprojekt ökar med 8 mnkr samtidigt som försäljning av kundprojekt minskar i motsvarande grad. Hyresintäkterna ökar med 82 mnkr jämfört med budget Ökningen beror på övergång av tekniska säkerhetsanläggningar till internhyra 14 mnkr samt hyresstart för ett flertal verksamhetsdrivna investeringar, bland annat Bild och interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset. De regioninterna hyrorna är uppräknade med VGR:s fastighetsindex på två procent. Övrig intäkter avser parkeringsintäkter. Intäkterna minskar med 2 mnkr jämfört med budget Minskningen avser parkeringsintäkter på Sahlgrenska sjukhuset samt Östra sjukhuset. Personalkostnader ökar med 20 mnkr jämfört med budget Personalkostnadsbudgeten omfattar 469 årsarbetare, vilket är en ökning med 21 årsarbetare jämfört med budget Ökningen avser planerad resursförstärkning av projektledare och tekniska förvaltare. Ökningen beror på ökad investeringsvolym. Kostnader för material och varor avser kostnader för vidareförmedlad kundservice och förbrukningsmaterial. Kostnaderna minskar 15 mnkr jämfört med budget Minskningen beror på övergång av tekniska säkerhetsanläggningar till internhyra då kostnader flyttas från vidareförmedlad kundservice till lokalkostnader. Lokalkostnaderna avser kostnader för planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnaderna för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll ökar på grund övergång av tekniska säkerhetsanläggningar till internhyra. Evakueringskostnaderna ökar med 6 mnkr. I samband med ny kontoplan och ny rapportmall för budget 2017 har vissa lokalkostnader flyttats över till gruppen Övriga kostnader i kolumnen för budget Kostnader för energi minskar med 2 mnkr jämfört med budget Sänkningen beror på sänkt elpris. Övriga tjänster minskar med 26 mnkr jämfört med budget Minskningen beror dels på övergång av tekniska säkerhetsanläggningar till internhyra samt att det i budget 2016 ingick underhållsuppdrag på naturbruksskolorna om 30 mnkr. Avskrivningarna minskar med 2 mnkr jämfört med budget Eftersom budget 2016 avviker stort jämfört med prognos är det mer relevant att jämföra med prognosvärdet. I den jämförelsen ökar avskrivningarna med 46 mnkr. Främsta anledningen är investeringsprojekt som beräknas avslutas och tas i drift. Övriga kostnader avser kostnader för bland annat bevakning, myndighetskrav, leasing, resor, telefoni och försäkringspremier. Kostnaderna ökar med 12 mnkr jämfört med budget Ökningen beror på flytt av kostnader från gruppen Lokalkostnader. I prognos ingår kundförluster med 100 mnkr. Sida 8 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

9 Regionbidrag avser bidrag för hyra enligt hyresmodell med 155 mnkr, ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar med 67 mnkr, ersättning för evakueringskostnader 26 mnkr samt övriga bidrag för konstenhet och inhyrningsuppdrag cirka 9 mnkr. Ökningen jämfört med budget 2016 beror på ökat bidrag för evakueringskostnader och hyresbidrag. De finansiella kostnaderna ökar med 2 mnkr jämfört med budget Eftersom budget 2016 avviker stort jämfört med prognos är det mer relevant att jämföra med prognosvärdet. I den jämförelsen ökar de finansiella kostnaderna med 15 mnkr. Ökningen beror på aktivering av ett flertal större verksamhetsdrivna investeringar. Bidrag, speciella beslut över budget avser effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka två procent av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Eget kapital Regionfullmäktige har i samband med godkännandet av årsredovisningen 2015 genomfört en resultatdisposition på 72 mnkr. Fastighetsnämnden planerar inte att begära att få disponera eget kapital under Ingående eget kapital 2016 Resultatdisposition Resultat (prognos) 2016 Budgeterat resultat 2017 inklusive eget kapital Budgeterat resultat 2017 exklusive eget kapital Investeringar 107,8 mnkr -72,0 mnkr -26,0 mnkr 94,4 mnkr 84,6 mnkr Fastighetsinvesteringarna inom ram uppgår till mnkr, utom ram till 293 mnkr och utrustningsinvesteringarna för Västfastigheter uppgår till 24 mnkr varav konstinvesteringar uppgår till 20 mnkr. Verksamhetsdrivna investeringar som ännu inte är beslutade är budgeterade till 200 mnkr. FASTIGHETSINVESTERINGAR (tkr) Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 9 av 19

10 Sahlgrenska sjukhuset Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och Ombyggnad Låghuset etapp 3B Anpassning operation Bild- och interventionscentrum, etapp Ombyggnad renrum för APL Ombyggnad Transfusionsmedicin Låghuset etapp Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Nytt parkeringsdäck Ågatan Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler, Hus R Administrativa lokaler för ortopedi MR 3 tesla Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Uddevalla sjukhus Ombyggnad av Barn & ungdomspsyk, ätstörningsenheten Övriga investeringar Summa Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus 420 Dalslands sjukhus Ombyggnad psykiatrisk klinikens öppenvård Övriga investeringar 0 Summa Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Ny vårdbyggnad för somatisk vård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Sida 10 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

11 Nybyggnad specialisttandvård och käkkirurgi Om- och tillbyggn vårdavdeln, del 1, inkl PCB-sanering, etapp Ombyggn vårdavdeln i samband med PCB-sanering, del Ombyggnad vårdavdeln Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Borås lasarett Psykiatrins kvarter Ombyggnad framtida laboratoriemedicin Utbyggnad av infektionsvård Ombyggnad av vårdavdelning, by Framtidens IVA Övriga investeringar Summa Borås lasarett Skene lasarett Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett, etapp C-D Övriga investeringar Summa Alingsås lasarett Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Ombyggnad kontor, Vara Fossilfri värmeanläggning, Billströmska Övriga investeringar Summa Folkhögskolor Övriga fastigheter Verksamhetsdrivna investeringar ej beslutade Enkelt avhjälpta hinder Energieffektivisering Fastighetsnämndens låneram TOTALT Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 11 av 19

12 UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr) Regionens Hus Göteborg Kärnsjukhuset i Skövde, Unilab ombyggnad patologen Summa utöver gällande ram UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning TOTALT Utrustningsinvesteringar Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum etapp 1 och 2/Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Arbetet genomförs i etapper. Etapp 1 är nu klar och etapp 2 delvis. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift: 877 mnkr Budget 2017: 41 mnkr 2. Ombyggnad Låghuset etapp 3B/Sahlgrenska sjukhuset När etappen 3 av låghuset genomfördes sparade man ytor som kopplas till projektet Bild- och Interventionscentrum. Dessa ytor bildar nu projektet Låghuset etapp 3B. Det blir den avslutande etappen av upprustningen och omfattar ytor på våningsplanen 01, 02, 04 i byggnad 5032A (Höghuset) samt plan 02 i 5031 (Låghuset). Försening pga. verksamhet flyttat ur senare än beräknat. Byggstart: 2016 Total investeringsutgift: 73,4 mnkr Budget 2017: 32 mnkr Färdigställd: Anpassning operation 1-7/Sahlgrenska sjukhuset När den nya steriltekniska enheten på Sahlgrenska sjukhuset står färdig år 2016, kommer nuvarande sterilverksamhet inom operationsavdelningarna att avvecklas. Det innebär stora förändringar för verksamhetens arbetsrutiner och leder även till att lokalanpassningar behöver göras. OP 2-3 samt 6-7 avslutad sep Väntar på besked från SU när resterande OP ska göras under Projektering påbörjad för etapp 2. Byggstart: Total investeringsutgift: 79,9 mnkr Budget 2017: 24,2 mnkr Färdigställd: Bild- och interventionscentrum etapp 3/Sahlgrenska sjukhuset Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande 2700 kvm byggs klart. Beslut togs i RS augusti Diskussion gällande hyresstart med SU. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift: 187 mnkr Budget 2017: 18 mnkr 5. Ombyggnad renrum för APL/Sahlgrenska sjukhuset De högt ställda kraven på denna typ av labbmiljö innebär att nuvarande lokaler måste byggas om för att uppnå denna standard. Färdigställs under 2017 Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift: 14 mnkr Budget 2017: 12 mnkr Sida 12 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

13 6. Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus/östra sjukhuset Nybyggnation ca kvm med högspecialiserad barn- och ungdomssjukvård, klinisk forskning och utbildning. Under 2017 slutförs detaljprojektering. Året kommer att präglas av stomarbeten, uppförande av våningsplan samt kulvertarbeten.. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift:1 638 mnkr Budget 2017: 414 mnkr 7. Nytt parkeringsdäck Ågatan/Mölndals sjukhus Målet är att uppföra ett nytt P-däck i 4 plan ovan mark på befintlig markparkering. P-däcket är utformat för att kunna expandera söderut. Markförstärkningsåtgärder har vidtagits mellan Ågatan och Mölndalsån, som delfinansieras av Västfastigheter. Inköp av stomme samt start produktion, hösten Fortsatt produktion 2017, klart sept/okt Byggstart: Total investeringsutgift: 85 mnkr Budget 2017: 74,6 mnkr Färdigställd: Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler/mölndals sjukhus Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. Det kommer också finnas en aula i huset som inrymmer ca 150 personer. Totalt ca m2 och sex våningsplan. Projektet kommer avslutas under Bygget beräknas vara färdigt i april. Efter det kommer verksamheten in med möbler och invigning är planerat till september Byggstart: Total investeringsutgift: 246 mnkr Budget 2017: 36,6 mnkr Färdigställd: Administrativa lokaler för ortopedi/mölndals Sjukhus Ombyggnad av administrativa lokaler för ortopedin när R-huset är klart. 60 av ortopedens arbetsplatser kommer finnas i R-huset och 50 stycken i T-huset. Projektet innefattar en förtätning av lokalerna i hus T och en förbindelsegång mellan arbetsplatserna i hus T och hus R. Detaljprojektering under början av 2017 och planerad ombyggnadsstart hösten Byggstart: Total investeringsutgift: 20 mnkr Budget 2017: 11 mnkr Färdigställd: Ny vårdbyggnad för somatisk vård/kungälvs sjukhus Den nya vårdbyggnaden är ett första steg att skapa fysiska förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgområdet. De nya vårdbyggnaden omfattar 280 vårdplatser i enkelrum och med egen toalett, yta m2, BTA. Byggentreprenör (Skanska) är upphandlad med strategisk partnering och samverkansavtal tecknades Första spadtag togs därefter påbörjades förberedande arbeten. Fram t o m våren 2017 kommer schakt, pålning och grundläggningsarbeten pågå, därefter påbörjas montage av Prefab stomme. Teknisk försörjnings-byggnad för byggnad påbörjas hösten Byggstart: Total investeringsutgift: mnkr Budget 2017: 320 mnkr Färdigställd: Specialisttandvård och käkkirurgi/skaraborgs Sjukhus Skövde Folktandvården och Skaraborgs Sjukhus bygger nytt specialisttandvårdscentrum i Skövde som ett av fem specialistcentrum i Västra Götalandsregionen. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift: 246 mnkr Budget 2017: 105 mnkr Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 13 av 19

14 12. Om- och tillbyggnad vårdavdelningar del av huvudetapp 1, inkl PCB-sanering, etapp 2 /Skaraborgs sjukhus Skövde Etappvis ombyggnad och sanering av PCB på 16 st vårdavdelningar i hus 03 och 12. Ombyggnaden görs enligt konceptet typvårdavdelning, avdelningen har vissa flexibla ytor som kan anpassas efter resp. verksamhets speciella behov. Avdelningarna byggs om med endast 1- och 2-patientrum. Ombyggnaden skall ge förutsättningar för en rationell vård med en koncentrerad, lättarbetad och överskådlig vård del där renodlade vård funktioner förläggs innanför avdelningens gräns. Den totala ombyggnadsytan är ca m2. Byggstart: Total investeringsutgift: 160 mnkr Budget 2017: 39,2 mnkr Färdigställd: Ombyggnad vårdavdelningar i samband med PCB-sanering, del av huvudetapp 1 /Skaraborgs sjukhus Skövde Ombyggnad och modernisering av 8 st vårdavdelningar inklusive PCB-sanering samt förberedande av evakueringsåtgärder. Total ombyggnadsyta är ca kvm. Byggstart: Total investeringsutgift: 103 mnkr Budget 2017: 16,7 mnkr Färdigställd: Psykiatrins kvarter/ SÄS Borås Psykiatrins kvarter, om- och tillbyggnad av öppen- och slutenvård för psykiatri. Omfattar ca m2 (BTA) nybyggnad och ca m2 (BRA) ombyggnad. Systemhandlingen var klar april 2016, genomförande beslut togs i regionstyrelsen Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift: 755 mnkr (exkl. erhållet index) Budget 2017: 91mnkr 15. Utbyggnad Framtida laboratoriemedicin/säs Borås Projektet som omfattar 2 150m2 (BRA) som möjliggör en samlokalisering av laboratorieverksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin. Systemhandlingen var klar april 2016, genomförande beslut togs i regionstyrelsen Byggstart: Total investeringsutgift: 67,6 mnkr Budget 2017: 25 mnkr Färdigställd: Utbyggnad av infektionsvård/säs Borås Utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvård inom SÄS. Projektet omfattar m2 (BRA) ombyggnad och m2 (BRA) tillbyggnad. Systemhandlingen var klar april 2016, genomförande beslut togs i regionstyrelsen Byggstart: Total investeringsutgift: 216,7 mnkr Budget 2017: 20 mnkr Färdigställd: Om- och tillbyggnad Alingsås lasarett, etapp C och D Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett omfattar en utbyggnad på ca 8850 m2 BTA och en ombyggnad på ca m2 BRA. Fem generella vårdenheter med övervägande del enbäddsrum och nya mottagningar i entréplan samt nytt kök och personalmatsal med intilliggande konferensdel är huvuddelarna i projektet. Systemhandling klar aug 2013, igångsättningsbeslut taget i regionstyrelsen våren Byggstart: Total investeringsutgift: 472 mnkr Budget 2017: 77 mnkr Färdigställd: Sida 14 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

15 18. Regionens Hus, Göteborg Samla regionens administrativa verksamheter i Göteborg till ett nytt kontorshus och konferenscenter vid Centralstationen. Innebär en förbättrad tillgänglighet och bättre samverkan. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift: 850 mnkr Budget 2017: 263,8 mnkr 19. Unilab ombyggnad av patologen/skaraborgs Sjukhus Skövde Ombyggnad kommer göras av patologens befintliga lokaler. Ett flertal tekniska lösningar görs för hantering av brandfarlig vara. Nya brandceller skapas där brand och explosionsrisker hanteras genom användning av punktsugar, förreglade zoner och klassade installationer. Ombyggnaden innefattar omfattande åtgärder i de tekniska försörjningssystemen. Byggstart: Total investeringsutgift: 37,6 mnkr Budget 2017: 28,8 mnkr Färdigställd: Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 15 av 19

16 Intern kontroll Västfastigheter har under 2016 arbetat med att ta fram metoder för uppföljning av internkontrollplanen. Arbetet följer de regiongemensamma riktlinjerna. Dialog och förankring av planen och den riskanalys som planen bygger på har skett med Fastighetsnämnden. Internkontrollplanen föreslås förlängas till 2017 med en mindre justering. Fastighetsnämnden kommer att fastställa 2017 års internkontrollplan som separat ärende vid samma möte som detaljbudget 2017 fastställs. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Västfastigheters verksamhet Uppdrag/Verksamhetsidé Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé är att vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter. Vision Vår vision är: Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Utmaningar 2017 De senaste åren har investeringarna ökat väsentligt, från cirka 1000 mnkr till 1600 mnkr och investeringsnivån framåt kommer att fortsätta att öka. Den främsta anledningen till det ökade investeringsbehovet är ett gammalt fastighetsbestånd med sjukvårdslokaler från talet som behöver förnyas. Även hälso- och sjukvårdens strukturomvandling till följd av snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer krav på investeringar. Den ökade investeringsnivån och projektvolymen ställer stora krav på hela organisationen. På Östra sjukhuset finns en stor utmaning att investera i nya byggnader och infrastruktur, samtidigt som vården ska bedrivas med minimala störningar. Planering för projektgenomförande och provisoriska lösningar pågår och kalkyler håller på att tas fram. Den totala ytan vid Östra sjukhuset kommer att öka väsentligt om investeringsplaneringen genomförs. Projektet Sahlgrenska Life har ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget. Västfastigheter, Akademiska hus och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans genomföra byggprojektet. Detaljplanprocessen och arbetet med förstudien pågår. Det överhettade marknadsläget inom byggsektorn sammanfaller med våra stora investeringsbehov vilket ställer stora krav på att vi skapar längre framförhållning i våra upphandlingar mm. Den stora bristen på resurser och kompetens för konsulter och entreprenörer påverkar också våra egna möjligheter till rekrytering. Det är en fortsatt utmaning för Västfastigheter att attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. Rekryteringsbehovet ökar i takt med investeringsökningen och att projekten ökar i volym. En annan av Västfastigheters stora utmaningar de kommande åren är att leva upp till VGR:s energimål. En känslighetsanalys som Västfastigheter genomfört under 2015 visar att trenden hos den verksamhetsrelaterade elanvändningen utgör den enskilt största risken Sida 16 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

17 för att energimålet inte nås. Västfastigheter kommer under 2017 att prioritera arbetet med att skapa engagemang hos våra kunder att förbruka mindre elenergi. För att nå de regionövergripande säkerhetsstrategiska målen kommer vi under 2017 befästa det påbörjade arbetet med kris- och kontinuitetsplanering. Bland annat kommer vi att genomföra kris övningar för att vara rustade och förberedda vid oförutsedda händelser. Västfastigheter har under flera år bedrivit process- och verksamhetsutvecklingsarbete. Under 2017 övergår flera av dessa utvecklingsarbeten i en implementeringsfas. Arbetet med en enhetlig modell för hantering av kvalitetssäkrad förvaltningsinformation (KFI) fortsätter och med bredare fokus som även innefattar att hitta gemensamma strukturer för de olika informationshanteringssystemen. Detta för att Västfastigheter ska kunna ställa krav på rätt sätt för informationen i alla nya projekt och under förvaltningsfasen. Det är en utmaning att arbeta med jämställdhetsintegrering för det innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i planering, genomförande och uppföljning av en verksamhet. Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering och som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa trygga miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. Frågor som jämställdhet och mångfald viktiga för Västfastigheters medarbetare och vår möjlighet att rekrytera nya medarbetare. Ambitionen är att likabehandlingsplanen ska genomsyra hela förvaltningen. Västfastigheters mål i verksamhetsplan Partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss att vi för en öppen dialog med våra kunder för att få en förståelse och insikt i samspel om båda parters behov. Vi möter kunden på rätt nivå i organisationen och vår värdegrund präglar vårt förhållningssätt i mötet: ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall 2015 Ingen mätning Utfall Måltal 2017 Ingen mätning Prioriterade åtgärder 2017 Fortsätta arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner Ta fram typrum för de vanligaste rummen inom hälso- och sjukvård Utveckla överenskommelser med sjukhusen där struktur för möten, ansvar, roller etc. tydliggörs Att med hjälp av forskare genomföra en förstudie hur vi kan utveckla den konstnärliga utsmyckningen för psykiatrin. Affärsmässighet Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter. Det innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Även om vi inte driver affärer utifrån ett vinstsyfte ska verksamheten drivas med affärsmässigt tänkande i grunden. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 17 av 19

18 Mått Driftkostnad exklusive media kr/ m² Prognos Måltal Prioriterade åtgärder 2017 Förbättra prognossäkerheten av investeringsbudget Utveckla styrning och uppföljning med avseende på nyckeltal Samutnyttja olika finansieringsformer i projekt för att tillgängliga medel ska ge största ekonomisk nytta Energi och Miljö Västfastigheter arbetar för en hållbar miljö och att vi använder våra resurser varsamt både i produktion och i förvaltning av våra byggnader. Under 2016 tog förvaltningen beslut om att certifiera större ny- och ombyggnader enligt Miljöbyggnad, målsättning nivå Guld. Västfastigheter arbetar även för att förtydliga vårt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsplan. Västfastigheter har ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå Västra Götalandsregionens ambitiösa energimål. Se sidan 5. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall Prognos Måltal Prioriterade åtgärder 2017 Ta fram ett nyckeltal för att kunna värdera effekten av avfallsminimering i nybyggnadsprojekt Verkställa hållbarhetsplan och analysera klimatavtryck från VFs verksamhet Säkerställa kunskap om arbetssätt kring miljöklassning av byggnader. Den goda arbetsplatsen Målet med den goda arbetsplatsen är att alla medarbetare är stolta, trivs och känner stimulans över att arbeta på Västfastigheter. På den goda arbetsplatsen arbetar vi värdegrundsbaserat tillsammans för att nå våra mål. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall Utfall 2016 Måltal Ingen mätning Prioriterade åtgärder 2017 Driva (arbetsgivar-) varumärkesfrågor i VGR perspektiv. Identifiera utbildningsbehov och genomföra utbildningsinsatser. Ta fram handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkät 2017 och hälsoprofiler samt följa upp på arbetsplatsträffar. Sida 18 av 19 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

19 Ett Västfastigheter Grundtanken med ett Västfastigheter är att medarbetare, kunder, ägare, leverantörer och omvärld ska uppfatta oss som en gemensam organisation. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar vår verksamhet likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund. Mått NKI/NPI, riktade frågor Utfall 2015 Utfall Måltal 2017 Ingen mätning 70 (NPI) Prioriterade åtgärder 2017 Kvalitetssäkra förvaltningsinformation, KFI Implementera Västfastigheters processarbete Arbeta fram ett gemensamt arbetssätt för riskhantering och kalkylarbete i projekt Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 19 av 19