GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

Transkript

1 Sida 1(8) Detaljbudget 2017 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision: Ett av norra Europas ledande operahus. Tillsammans ska vi skapa optimala förutsättningar för scenkonst som berikar människors liv genom fem övergripande mål: Hög konstnärlig kvalitet Ett starkt varumärke, ur alla perspektiv En idébärande och lärande organisation, professionell och säkrad i alla sina processer En ekonomi i balans genom hållbar och långsiktig finansiering En långsiktig framförhållning i våra planeringsprocesser Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark och positiv image, nå våra årliga verksamhetsmål, locka intressanta och kompetenta medarbetare, utveckla verksamheten för barn och unga samt stärka våra samarbeten med civilsamhället. Genom att öka tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och vara en betydelsefull aktör inom svensk musikteater och dans för såväl klassiska som moderna och nyskrivna verk. GöteborgsOperan ska vara en attraktiv, jämställd och kreativ arbetsplats präglad av konstnärliga möten och en kreativ anda. Kvalitetssäkring är en grundförutsättning för en hållbar utveckling inom verksamheten för att nå visionen. Vår verksamhetsidé GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. För att fortsätta leverera kvalitet och hålla en internationell klass inom opera, dans, musikal och konserter krävs en hållbar finansiering, långsiktig planering och att vi arbetar affärsmässigt. Organisationen ska vara enkel, tydlig, transparant och bygga på medarbetarnas specialistkunskaper, erfarenhet och engagemang. Våra produktioner och publika arrangemang ska angå besökaren och förmå att både roa och oroa, mana till eftertanke och överträffa publikens förväntningar. GöteborgsOperan ska med egna uppsättningar och samproduktioner synas på den internationella opera- och dansarenan och på så sätt bidra till att stärka Västra Götaland som kulturregion. Vår strategi GöteborgsOperans strategi för det konstnärliga arbetet, organisation, administration, ekonomi, personal och samverkan finns dokumenterade i den årligen upprättade verksamhetsplanen. I den sammanfattas övergripande ägaruppdrag, mål, fokusområden och ansvar. Verksamhetsplanen ska vara till hjälp för att utveckla styrning av det dagliga arbetet och

2 Sida 2(8) därmed främja verksamhetsutvecklingen i organisationen. Ekonomi GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans med en hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet uppnås en budget i balans genom upplösning av obeskattade reserver. Svåra prioriteringar och val har gjorts. För långsiktig ekonomisk balans krävs att antalet aktiviteter och produktioner planeras optimalt för att nyttja operans befintliga resurser på ekonomiskt bästa sätt. HR GO:s chefer ska genom tydliga mandat och uppdrag utveckla medarbetare att kunna ta ett stort eget ansvar och vara med och forma verksamheten. Företagskulturen ska präglas av en gemensam värdegrund som stöder verksamhetens vision, mål och kärnvärden. Ledarskapet bygger på tydlig kommunikation kring riktning och prioritering, konstruktiv återkoppling och dialog. Arbetsmiljön skapar goda förutsättningar för medarbetare att verka och utvecklas. Därför ska vi under 2017 ha fokus på: Arbetsmiljö Genomföra och följa upp medarbetarenkät Öka kunskapen i organisationen kring arbetsmiljöfrågor Aktivt förebygga stressrelaterad sjukskrivning och rehabilitering Förtydliga våra processer och roller bl.a. tillbudsrapportering, delegering och linje/projekt Medarbetarskap och ledarskap Planera och genomföra kompetensutveckling för medarbetare och chefer/ledare Tillsammans med teknisk avdelning utveckla och implementera ett utvecklingsprogram för medarbetare med funktionellt ledarskap i organisationen (pilot tekniska avdelningen) Samverkan Implementera och följa upp ett nytt samverkansavtal Genomföra ett GO-gemensamt samverkansmöte Utvärdera och förbättra de samverkansforum vi har, AMSK, BSG, VSG

3 Sida 3(8) 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling. Mål 2017 Minska mängden avfall Öka andelen ekologiska livsmedel Energiförbrukning o Fossilfri energi i egna och i förhyrda lokaler o Minska förbrukningen av energi Transporter o Minska klimatpåverkan från egna person- och godstransporter o Arbeta med att stötta medarbetarnas och personalens fossilfria resor o Klimatkompensera genomförda resor Göra kemikaliekloka val i produktionerna o Öka andelen miljömärkta produkter o Ställa kemikaliekrav vid inköp och upphandling av prioriterade varor o Undvika användning av farliga ämnen med hjälp av SIN och PRIO-listan i kemiska produkter och inköpta varor Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Av vårt totala avfall ska mängden till material- och bioåtervinning vara minst 62%. Utveckla och systematisera vårt eget skapade återanvändningssystem för scenkonstruktion "Gröna pricken". Se över möjligheten att byta/återanvända via Tage Se över våra skrotningsprocesser av föreställningar och vilka möjligheter som finns för ökad återanvändning Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Fortsätta att sända vårt matavfall till produktion av biogas. Fortsätta producera egen el genom våra solceller på taket.

4 Sida 4(8) 2.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet GöteborgsOperan kommer arbeta på följande sätt med detta fokusområde: Vidareutveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Röda Korset, genom en fördjupad gemensamt körverksamhet (vi siktar på att engagera nya grupper och att utveckla en scenisk inriktning med körens verksamhet) Vidareutveckla vårt arbete inom Folkbildning och kultur i samverkan enligt VGR:s verksamhetsplan för projektet Inleda ett samarbete med Körcentrum Väst, i samband med vår interkulturella körverksamhet (vi siktar på att tillgängliggöra vårt notmaterial och erbjuda fortbildning för andra körer/körledare i VGR) Genomföra GöteborgsOperans första relaxed performance med konserten Möt musiken i mars 2017, i samarbete med andra organisationer och föreningsliv Jobba med kunskapsöverförande och kompetensutveckling inom scenkonstbranschen, i samband med vår nya opera Shanghai, i samarbete med Share Music & Performing Arts Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet GöteborgsOperan kommer att arbeta på följande sätt med fokusområdet: Utveckla vår professionella scenkonstverksamhet för barn: o Genomföra ett utökat antal föreställningar för barn, specifikt för grupper från stadsdelar som hittills är mindre representerade i vår verksamhet o Tillgängliggöra vår verksamhet regionalt med en hög kvalitativ inspelning på hemsidan (den populära uppsättningen Borta eller hemma?) o Beställa ett nytt verk för barn, som speglar våra olika konstformer och går på turné i regionen höst 2017 Satsa på att engagera fler pojkar och unga killar i vår sångverksamhet genom: o Workshops i olika stadsdelar i Göteborg (inklusive i samarbete med andra organisationer och föreningslivet) o 2 killdagar på GöteborgsOperan o 2 korta sommarprojekt för olika åldersgrupper Nya möjligheter för unga musiker att delta i operans verksamhet Utveckla våra rekryteringsprocesser för vår barnkör och diskantkör, för att öka delaktighet bland unga som inte engagerat sig alls eller så mycket i det institutionella kulturlivet hittills.

5 Sida 5(8) 4. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 4.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Se under "Satsa på ledarskap" Satsa på ledarskap Planera och genomföra kompetensutveckling för medarbetare och chefer/ledare Tillsammans med teknisk avdelning utveckla och implementera ett utvecklingsprogram för medarbetare med funktionellt ledarskap i organisationen Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt N/A Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling N/A 4.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Genomföra och följa upp medarbetarenkät Öka kunskapen i organisationen kring arbetsmiljöfrågor Aktivt förebygga stressrelaterad sjukskrivning och rehabilitering Förtydliga våra processer och roller ex tillbudsrapportering, delegering, linje/projekt etc

6 Sida 6(8) Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Arbeta med kvalitetsäkring och utvärdering av projekt kopplat till arbetsmiljö Förtydliga internt våra processer relaterade till det systematiska arbetsmiljöarbetet Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Genomföra och följa upp medarbetarenkät. 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Budget 2017 Budget 2016 Driftbidrag Övriga bidrag Biljettintäkter Externa intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter 0 0 Återföring obeskattade reserver Resultat 0 0 Kommentarer budgeterat resultat 2017: Bidrag Bidragen från VGR ökar med 1,7 %. Bidrag från VGR kommer att erhållas med 8 mkr för att täcka beräknad kostnadsökning av sociala avgifter för musiker då nuvarande schablonavdrag försvinner from 1/ Avstämning kommer att ske i slutet av året mot

7 Sida 7(8) faktiska kostnaden. Redovisas under övriga bidrag. Uppräkning av statliga bidrag är budgeterad till 1,4 mkr. Beslut jan/feb Redovisas under övriga bidrag. Biljettintäkter Högre biljettintäkter än föregående år beroende på fler föreställningar på Stora scenen samt förväntad hög beläggning på årets musikaler. Externa intäkter Sponsring ligger kvar på samma nivå som 2016 = 10 mkr. Något högre restaurangintäkter pga. fler föreställningar på Stora scenen och förväntad hög beläggning på årets musikaler. Personalkostnader Personalkostnaderna ökar med ca 5%. Detta beror på ökade sociala avgifter för musiker då schablonavdraget försvinner från 1 januari 2017 samt högre projektkostnader 2017 i jämförelse med I övrigt är det uppräkning av löner med årlig lönerevision. Övriga kostnader I nivå med föregående år. Avskrivningar Ökade avskrivningar som en följd av investeringar i framförallt It, restaurangen och teknik. 5.3 Investeringar Budgeterade investeringar uppgår till 12,7 mkr och fördelar sig enligt följande: Teknik

8 Sida 8(8) Fastighet Skövde It Restaurang Instrument Totalt Intern kontroll Årlig riskanalys görs i november 2016 som grund för Internkontrollplanen 2017 som antas av styrelsen den 13 december.