Detaljbudget. Västarvet Västarvet

Transkript

1 Detaljbudget Västarvet 2018 Västarvet Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 9 Västarvet, Detaljbudget 2(9)

3 1 Sammanfattning Natur- och kulturarvet har det senaste åren blivit en alltmer uppmärksammad och viktig faktor för en hållbar samhällsutveckling. Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och vi har de senaste åren mötts av en allt större efterfrågan på våra kompetenser inom regionen men även nationellt och internationellt. Västarvet bedriver verksamhet vi sex museer och besöksmål där vi årligen tar emot upp mot besök. En otillräcklig uppräkning av de regionala bidraget gör att Västarvets ekonomi är osäker. För att kunna lägga en budget i balans har vi ökat det externa intäktskravet, minskat personalkostnaderna och endast beräknat kunna genomföra de högst prioriterade investeringarna. Osäkerheten bedöms till mellan 1-2 mnkr. Västarvet, Detaljbudget 3(9)

4 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Västarvet arbetar aktivt i samverkan med regionens kommuner i frågor om samhällsplanering och deltar i regionens interna nätverk och samordning för fokusområdet under ledning av Koncernstab regional utveckling avdelning näringsliv. Under 2018 arbetar Västarvet bland annat med: * Driva samverkansplattformen LAB 190 tillsammans med Alingsås, Essunga, Lerum och Göteborgs kommun. Med utgångspunkt i Landskapskonventionen är avsikten att skapa ett modellområde för hållbar utveckling i samspel stad och landsbygd. * Samarbeta med Turistrådet Västsverige i det av Tillväxtverket medfinansierade projektet Hållbar platsutveckling för att skapa fler arbetstillfällen inom turism med fokus på vandrings- och cykelleder. * Inom ramen för EU-projekten CHRISTA och CultRing lyfta fram det industriella kulturarvets miljöer och Pilgrimsleden som resurs för turismutveckling i regionen. * Stärka platsutveckling i samverkan med Kultur i Väst, kommunalförbunden och koncernkontoret bland annat inom ramen för projekt Hållbara platser. * Medverka i projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Västarvet bidrar under 2018 till målet främst genom att: erbjuda praktikplatser för studenter, såväl från nationella som internationella lärosäten, erbjuda praktikplatser inom ramen för VGR:s feriearbeten, genomföra pilotprojektet Kompetensväxling 2.0 (KUN ). Syftar till att utveckla två kulturarvsplatser till besöksmål av regionalt intresse samt erbjuda unga, nyanlända och långtidsarbetslösa meningsfulla praktik- och arbetsuppgifter under kortare eller längre tidsperioder som en del av utvecklingsarbetet. Västarvet, Detaljbudget 4(9)

5 2.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Västarvet fortsätter arbetet mot en miljödiplomering. * Kriterierna är framtagna och arbetet har inletts Under 2018 ska enheterna Studio Västsvensk Konservering och Göteborgs Naturhistoriska museum bli diplomerade. * Arbetet med diplomering inleds på ytterligare minst två enheter under året. * Miljöarbetet ska synliggöras på våra fysiska platser och i vår digitala kommunikation Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Västarvet har ett etablerat och långsiktigt samarbete med civilsamhället i Västra Götaland. Under 2018: inom PRISMA fortsätter vi samarbetet med bland andra Hembygd Väst, NAV och Maritimt i Väst för att tillsammans lyfta fram berättelser som belyser industrisamhällets historia och samtid i Västra Götaland och tillgängliggöra dem på den digitala plattformen prismavg.se fortsätta och vidareutveckla samverkan med hemslöjdsföreningar och nätverk med koppling till slöjd och hantverk fortsatt samverkan med studieförbunden i Västra Götaland, främst kring kurser i slöjd och byggnadsvård och i programverksamhet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Västarvet söker ständigt nya arenor, fysiska och digitala, för att nå barn och unga. Under 2018: Metoden som tagits fram på Lödöse museum för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer ska från och med 2018 spridas till övriga besöksmål i Västarvet. Öka tillgängligheten till natur- och kulturarvet genom vidareutveckling av våra digitala arenor, för att nå ut till skolor i hela Västra Götaland. Under 2018 kommer vi att undersöka förutsättningarna för att skapa en lärplattform. 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Utveckla arbetsgivarvarumärket Västarvet deltar i VGR:s arbete med att förstärka arbetsgivarvarumärket. Under 2018 jobbar vi främst med: Västarvet, Detaljbudget 5(9)

6 implementera Västarvets värdegrund, som arbetats fram under 2017, vidareutveckla introduktionen av nya medarbetare Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Västarvets chefer ska fortsatt utvecklas. Under 2018: genomför vi minst två fortbildningar för alla chefer, vidareutveckla och systematisera förvaltningens planerings- och uppföljningsstukturer Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Västarvet ska vidareutveckla det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. En modell för detta har tagits fram. Den innebär bland annat: genomföra åtgärdsplaner utifrån resultaten av 2017 års medarbetarenkät, skärpta rutiner kring rapportering av avvikelser i MedControl, samt analyser av avvikelserna på övergripande nivå, tydligare hantering av hälso- och arbetsmiljöfrågor, inklusive trakasserier, på APT, enhetliga mallar för arbetsmiljöronderna, samt registrering av planer/åtgärder i MedControl som hjälpmedel för uppföljning av genomförandet, systematisering av rehabprocessen genom att använda HälsoSam, vilket ger möjlighet till analyser av ohälsoorsaker med mera. stimulera medarbetarna till motion och hälsofrämjande aktiviteter. Från och med 2018 är friskvårdsförmånen kronor, en höjning med 300 kronor. Västarvet, Detaljbudget 6(9)

7 3 Ekonomiska förutsättningar Västarvets budget för 2018 innehåller en osäkerhet även om den är lagd i balans. Osäkerheten beror på att uppräkningen från kulturnämnden som finansierar ca 68 % av verksamheten inte täcker kostnadsökningarna för personal och lokaler. Uppräkningen på bidraget från kulturnämnden är tkr (1,73 %). Den verkliga ökningen för Västarvets kostnader för personal, lokaler och säkerhet är ca 3 mnkr, varav höjningen av de sociala avgifterna med 1,3 % utgör 750 tkr. I den lagda budgeten räknar vi med ökade externa intäkter, lägre personalkostnader och vi har inte heller kunnat utnyttja vår investeringsram. Frågan om eventuellt fri entré på Göteborgs naturhistoriska museum kommer att tas upp på kulturnämndens sammanträde 1 december. I budgeten har entréintäkter budgeterats med 1,7 mnkr vilket är samma nivå som Ekonomiskt resultat Den otillräckliga uppräkningen av bidraget från kulturnämnden innebär att osäkerheten i budgeten bedöms till mellan 1-2 mnkr Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom 89,2 89,4 91,6 regionen Statsbidrag 2,0 2,0 2,3 Övriga erhållna bidrag 7,7 10,9 4,6 Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 26,1 27,0 29,2 Hyresintäkter 0,3 0,3 0,5 Försäljning av material och 8,2 8,2 6,4 varor Övriga intäkter 0,3 0,6 0,2 Verksamheten intäkter 133,9 138,5 134,8 Personalkostnader, inkl. inhyrd -84,2-83,7-87,6 personal Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster 0,0-0,1 0,0 Material och varor, inkl -7,8-7,8-6,1 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -20,8-21,1-21,8 Lämnade bidrag -2,5-3,3-0,3 Övriga tjänster, inkl -8,7-10,6-9,0 konsultkostnader Avskrivningar -2,0-2,0-2,3 Övriga kostnader -7,7-9,8-7,5 Verksamhetens kostnader -133,7-138,4-134,6 Finansiella intäkter/kostnader -0,2-0,2-0,2 m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Västarvet, Detaljbudget 7(9)

8 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Utgående balans Prognos augusti utg. balans Budget utgående balans Eget kapital Eget kapital, region Erhållna bokslutsdispositioner, regioninternt Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Investeringar Det finns ett stort behov av att arbeta om och utveckla basutställningarna på museerna och besöksmålen. Det finns också behov av fastighetsanknutna investeringar. De sistnämnda medför antingen ökad hyreskostnad eller ökad avskrivning. Västfastigheter är alltid involverade, oavsett om de äger fastigheten eller det är en extern hyresvärd. Behovet har enligt reglementet framförts till kulturnämnden (beställaren) och till ägaren. Från ägaren har vi fått besked om en utökad investeringsram medan något tillskott för avskrivningar inte återfinns i kulturnämndens detaljbudget. Den otillräckliga uppräkningen inför 2018 innebär att den utökade investeringsramen (10 mnkr) sannolikt inte kan utnyttjas. Västarvet, Detaljbudget 8(9)

9 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Styrelsen tar beslut om Västarvets verksamhetsplan och denna följs upp och avrapporteras i styrelsen i samband med delårsrapporterna per 31 mars och 31 augusti samt även i samband med årsredovisning. Västarvet, Detaljbudget 9(9)