Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11
Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag och distriktsavgift... 4 2.4 Finansiella intäkter... 5 2.5 Distriktsstyrelsens kostnader... 5 2.6 Utmanarscout-AU... 6 3 Arrangemang... 7 4 Kårutveckling... 8 4.1 Utvecklingskonsulenter... 8 4.2 Kårutvecklingsmaterial... 9 5 Utbildning... 9 5.1 TG-stipendium... 10 6 Ledarträffar... 10 7 Anläggningar & lokaler... 10 7.1 Husarö Scoutgård... 10 7.2 Distriktsförråd Flemingsberg... 11 7.3 Lokalmatrikel... 11 8 Arbetsgrupper... 11 9 Regionssamarbete... 11 sida 2/11
Verksamhetsplan 2014 1 Vision skall erbjuda distriktets scoutkårer aktivt stöd så att de kan fortsätta växa, bedriva och utveckla vårt unika scoutkoncept. Det ger ännu fler barn, ungdomar och även vuxna möjlighet till personlig utveckling genom äventyr och en fantastisk gemenskap. Vår medlemsutveckling ska alltid prioriteras. Årlig nyrekrytering och att behålla scouter är alltid i allas fokus. Samarbete, ideella arbetsgrupper och tydliga ansvarsroller är viktiga för den dagliga driften och framtida utveckling av distriktet och i respektive scoutkår. s uppdrag är att genom en samordnande roll stödja distriktets kårer inom områdena; rekrytering, utbildning, arrangemang, kårutveckling och scouting. Visionen är en årlig ökad medlemsutveckling med 10% per år kommande 5 år. Distriktet skall verka för och stimulera till ökad kretssamverkan. Distriktet skall ha ansvariga i styrelsen som har som uppgift att samordna och stödja respektive krets ihop med de regionala utvecklingskonsulenterna från riksorganisationen. Alla åldersgrupper inom scouterna är viktiga. Från och med Äventyrsscouter upp till Utmanare- och Roverscouter är utmaningen extra viktig, varför distriktets fokus bör sättas in extra där. Dagens scouter är morgondagens scoutledare och ledare. Det uppnår vi genom learning by doing (prova/träna roller) samt vårt vuxna stödjande och lyssnande ledarskap (lyfta fram unga). 2 Ekonomi 1. Att godkänna visionen. 2.1 Principer för budgetering Principer för budgetering, verksamhetsår 2014. Distriktsstyrelsen bör sträva efter en kostnadsfördelning på 30-70 % mellan förvaltning och utveckling. Distriktets förvaltning bör inte överstiga distriktsavgiftens storlek. Distriktet bör budgetera ett överskott motsvarande 5-10% av intäkterna. sida 3/11
2.2 Rambudget 2014 1. Att godkänna principer för budgetering. Intäkter Landstingsbidrag Distriktsavgift Totalsumma intäkter Kostnader förvaltning Distriktsstyrelsen Utmanarscout-AU Delsumma Kostnader utveckling Arrangemang Kårutveckling Utbildning Ledarträffar Delsumma Totalsumma kostnader Resultat Budgeterat överskott Finansiella intäkter Totalsumma resultat 270 000 kr 175 000 kr 445 000 kr 140 000 kr 25 000 kr 165 000 kr 100 000 kr 90 000 kr 50 000 kr 10 000 kr 250 000 kr 415 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 40 000 kr Jämförelser med budget och utfall tidigare verksamhetsår är inte relevanta då stora förändringar gjorts under verksamhetsår 2013. 1. Att godkänna rambudget på 445 000 kr för 2014 2. Att godkänna positivt resultat på 40 000 kr för 2014. 2.3 Landstingsbidrag och distriktsavgift Landstingsbidraget baseras på antal medlemmar 6-25 år och bedöms hamna på 270 000 kr för 2014. Distriktsavgiften år 2013 var 70 kr (35kr/termin). Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad distriktsavgift under 2014 mot bakgrund av osäkerhet i intäkter och sida 4/11
kostnader under 2013. Beroende på kostnadsutveckling och verksamhetsinnehåll kan distriktsavgiften minska på sikt (åren 2015/2016). 2.4 Finansiella intäkter 1. Att godkänna oförändrad distriktsavgift för 2014. Distriktet har under många år haft sparade i en medelhög riskfond. Distriktsstämman i oktober 2012 beslöt att minska riskexponeringen. Mot bakgrund av att Scouternas distriktsindelning inte är färdigdiskuterad samtidigt som riksorganisationen är ung är distriktsstyrelsens bedömning att det vore klokt med kort inlåsningseffekt av sparkapital. Därför föreslås räntebärande sparkonto som ett rimligt alternativ under 2014. 800 000 kr på sparkonto med ca 1,8 % ränta ger ca 10 000 kr efter skatt. 1. Att godkänna räntebärande sparform för sparkapital under 2014. 2.5 Distriktsstyrelsens kostnader Distriktsstyrelsen (DS) har till uppgift att ansvara för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. Hyra distriktsförråd 50 000 kr Hyra möteslokaler för DS 10 000 kr Planeringshelger (lång-ds) 10 000 kr Distriktsstämma Distriktsforum 5 000 kr 5 000 kr Postbox 2 000 kr Internetbank och bankgiro 3 000 kr Information (webb, e-post) 5 000 kr Administration (kassör/sekr) 10 000 kr Redovisningsbyrå 10 000 kr Revisionsbyrå 10 000 kr Medlemskap i föreningar Övriga kostnader Summa kostnader 5 000 kr 15 000 kr 140 000 kr Kommentarer hyr 100 kvm förråd i Flemingsberg för förvaring av sida 5/11
material. För distriktsstyrelsemöten kan det behöva låna eller hyras sammanträdeslokal. Årligen arrangerar distriktsstyrelsen två planeringshelger där ena hålls internt inom distriktsstyrelsen och andra hålls tillsammans med övriga distriktsstyrelser i Stockholmsregionen. Distriktsstämmor bör alltid vara kostnadsfria för distriktets medlemmar att besöka. En distriktsstämma bör föregås av ett distriktsforum där en fördjupande diskussion kan ske kring verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomi. Distriktet har egen postbox, eget bankgiro, egen webbplats och ett månatligt e-postbaserat månadsbrev. Webbplatsen innehåller information samt ett gemensamt kalendarium för distriktsaktiviteter de följande tre kvartalen. Distriktsstyrelsen bör hantera kassörsfunktion inom styrelsen. Likaså bör distriktet använda godkänd revisor inom medlemmarna (godkänd revisor är ett krav för att erhålla landstingsbidrag). Eftersom ekonomisk redovisning och revision under verksamhetsåret 2013 hanterades av extern redovisningsbyrå och granskades av extern revisionsbyrå föreslås dessa kostnadsposter finnas budgeterade även för verksamhetsår 2014 att nyttja vid behov. Distriktet är medlem i föreningar som företräder många scoutkårer, exempelvis Stockholms scoutskeppslag och Frustuna by. Övriga kostnader inkluderar eventuell försäkringspremie, externa möteskostnader, mindre kostnader samt oförutsedda kostnader. 2.6 Utmanarscout-AU 1. Att godkänna budget på 140 000 kr för distriktsstyrelsen 2014. 2. Att godkänna att distriktsstämmor bör vara kostnadsfria för medlemmar. 3. Att godkänna att distriktsstyrelsen ska arrangera ett distriktsforum. 4. Att godkänna att distriktsstyrelsen har möjlighet att anlita extern redovisningsbyrå och revisionsbyrå vid behov. 5. Att godkänna att distriktet ska vara medlem i andra föreningar. Utmanarscout-AU är ett arbetsutskott till distriktsstyrelsen och har till uppgift att, tillsammans med distriktsstyrelsen, organisera och utveckla distriktets utmanarscoutverksamhet. Kostnader och aktiviteter hänförliga till själva arbetsutskottets förvaltning och utveckling beskrivs här. sida 6/11
AU-kurs Profilkläder Möteskostnader Summa kostnader 15 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 25 000 kr Utmanarscout-AU ska ha ett aktivt vuxenstöd. Den eller de vuxna godkänns av Utmanarscout-AU och väljs på stämman. Uppgiften för det aktiva vuxenstödet är att agera rådgivare och stötta arbetsutskottet samt bistå med erfarenhet i planerings- och genomförandearbete. 3 Arrangemang 1. Att godkänna budget på 25 000 kr för Utmanarscout-AU för 2014. Den främsta målgruppen för distriktets arrangemang är Äventyrsscouter och Utmanarscouter. Det är scoutgrupper som riskerar att försvinna om vi inte har tillräckligt bra och utmanande verksamhet. Verksamheten samordnas med Utmanarscout-AU. Roverscouter är givna i båda grupperna dels som deltagare men främst som arrangörer, scoutledare och ledare. Roverscouter har även helt egna program utöver de sedvanliga distriktsarrangemangen för gruppen. Distriktsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag dels till kår/kretsarrangemang, dels till distriktsarrangemang som inte arrangeras i egen regi. För kår- och kretsarrangemang krävs att arrangemanget öppnas för fler distriktsmedlemmar än de ursprungliga medlemmarna. Distriktsarrangemang bör ha en deltagaravgift i syfte att skapa incitament för mer säkerställd närvaro. För ett eget distriktsarrangemang utser distriktsstyrelsen en ansvarig person bland distriktets medlemmar. Distriktsstyrelsen godkänner redovisad budget och tar ekonomiskt ansvar för vinst eller förlust för distriktsarrangemanget. Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta 100 000 kr för arrangemang. Nedan är en lista på tänkbara distriktsarrangemang: Arrangemang Månad Beskrivning LAN Januari Arrangemang för utmanarscouter Distriktsvinterhajk Februari Hajk för äventyrsscouter. Planering år 2014. Genomförande år 2015. Distriktets dag Maj Tävling för samtliga åldersgrupper. Rullande arrangörsgrupper: 2014: Haninge-Nynäshamn 2015: Nacka-Värmdö 2016: Huddinge (HSS) sida 7/11
2017: Södertäljekretsen Försmak Maj Arrangemang för sista års äventyrsscouter inför att bli utmanarscouter Distriktsläger Juli/Augusti Förslag på lägerplats beslutas år 2014. LÄKO utses 2015. Läger genomförs 2016. Ting September Arrangemang för utmanarscouter HHISS September Tävling för utmanar- och roverscouter Kruthornet Oktober Tävling för roverscouter och ledare 4 Kårutveckling 1. Att godkänna budget på 100 000 kr för arrangemang. 2. Att listan på arrangemang är vägledande för distriktsstyrelsen. Kårutveckling innebär att distriktsstyrelsen ska stötta scoutkårerna inom distriktets geografiska område. Det finns två typer av stöd: Riksorganisationens regionala utvecklingskonsulenter Distriktsfinansierat kårutvecklingsmaterial Syftet med kårutveckling är att ge bättre förutsättningar och stimulera scoutkårer att utvecklas. Detta ges genom kunskapsökning, erfarenhetutbyte, motivation och material. 4.1 Utvecklingskonsulenter Riksorganisationen Scouterna tillhandahåller regionala utvecklingskonsulenter till Stockholmsområdet bestående av en regional utvecklingschef och två utvecklingskonsulenter. Dessa delas mellan distrikten i Stockholmsområdet. Den regionala utvecklingschefen har även en arbetsledande roll för eventuella projektanställda i projekt som drivs inom riksorganisationen och/eller regionen. I praktiken innebär detta att får tillgång till 50% konsulenttjänst, vilken finansieras av riksorganisationen. Syftet med utvecklingskonsulenterna är att i samråd med distriktsstyrelsen identifiera utmaningar och möjligheter hos scoutkårerna samt motivera och ge förutsättningar för positiv kårutveckling till densamma. sida 8/11
4.2 Kårutvecklingsmaterial Distriktsstyrelsen föreslår att avsätta 90 000 kr för material som skall gå tillbaka till scoutkårerna. Materialet ska syfta till att förbättra förutsättningarna och stimulera till kårutveckling. Distriktsstyrelsen har möjlighet att kräva medfinansiering från de scoutkårer som önskar material, exempelvis att scoutkåren betalar 25% av kostnaden. Ju fler kårer som använder scoutprofilerat material desto tydligare blir scouterna i omvärlden. Distriktsstyrelsen är övertygad om att fler scoutkårer kommer att vilja använda material när det erbjuds färdiga lösningar till rimlig kostnad. Exempel på material kan vara marknadsföringsstöd såsom vepor, planscher, beachflaggor, rekryteringsfoldrar och andra profilsaker. För 2014 avser distriktsstyrelsen även att ta fram ett nytt distriktsmärke, både tygmärke och logotype, som inte innehåller arv från Svenska scoutförbundet. Detta ska finansieras av distriktsstyrelsen inom ramen för kårutveckingsmaterial. Tygmärken ska distribueras till samtliga scoutkårer i ungefärlig mängd som antalet medlemmar. Ytterligare exemplar får scoutkårerna bekosta själva. 5 Utbildning 1. Att godkänna budget på 90 000 kr för kårutvecklingsmaterial 2. Att godkänna att distriktsstyrelsen tar fram ett nytt distriktsmärke. Riksorganisationen har via Scouternas folkhögskola föreslagit förändringar i utbildningar och kurser framöver med start år 2014. I praktiken kommer scouter och scoutledare fortfarande ha samma möjlighet att gå utbildningar och kurser, men ansvaret för genomförande och samordning kommer att hanteras av Scouternas folkhögskola. Förslaget är att ramutbildningar (ledarutbildningar) hålls av Scouternas folkhögskola medan distrikten ansvarar för intressekurser. Distriktens utbildare och utbildningsledare kommer även i fortsättningen behövas, fast samordningen sker via Scouternas folkhögskola. Exempel på ramutbildningar; anpassat ledarskap, introduktionskursen, ledarutbildning Bas, ledarskapsutbildning Patrull, ledarskapsutbildning Scout, SLUG, Treklöver-Gilwell, utbildning för utbildare samt Värdebaserat ledarskap. har de senaste åren genomfört Växtkraft, vilket är en samling intressekurser som genomförs samtidigt och/eller under en begränsad tidsperiod. Exempel på intressekurser; hantverkskurs, läderkurs, matlagningskurs, naturkurs, navigationskurs, orienteringskurs, musikkurser, retorik och Trygga möten. sida 9/11
Då det återstår osäkerheter kring exakt utformning och ansvar föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts 20 000 kr för utbildningar och kurser under 2014. 5.1 TG-stipendium 1. Att godkänna budget på 20 000 kr för utbildningar och kurser 2014. För att stimulera att distriktets scoutledare fortsätter att utveckla sig, vilket exempelvis kan göras genom den högre ledarskapsutbildningen Treklöver Gilwell, föreslår distriktsstyrelsen att det avsätts 30 000 kr för att ge ut TG-stipendium. 30 000 kr räcker till 15 stipendium á 2000 kr för år 2014. Ansökan kan göras under hela året. Stipendierna utdelas efter först-till-kvarn-principen och utbetalas efter slutförd kurs mot uppvisande av kursintyg. Ansökningsstatus nollställs årligen, vilket innebär att en ansökan behöver skickas på nytt om maxtaket är uppnått första året. 6 Ledarträffar 1. Att godkänna budget på 30 000 kr för TG-stipendium. Distriktsstyrelsen avsätter 10 000 kr för att anordna minst två ledarträffar/kvällar under 2014 där det finns möjlighet att mingla med distriktets scoutledare, roverscouter och utmanarscouter. Syftet är att utbyta erfarenhet, socialisera och få större scoutnätverk. Om möjlighet finns kan intressanta föreläsningar genomföras i anslutning till ledarkvällarna. 1. Att godkänna budget på 10 000 kr för att arrangera minst två ledarträffar. 7 Anläggningar & lokaler 7.1 Husarö Scoutgård utser, tillsammans med Birka och Roslagens scoutdistrikt, ledamöter till Stiftelsen Husarö Scoutgård i Stockholms skärgård. Distriktsstyrelsen kommer under 2014 att informera och påminna scoutkårer inom distriktet att det går att hyra Husarö scoutgård för ledarträffar, planeringsdagar, övernattningar och liknande. Distriktet har en fordran på 50 000 kr mot stiftelsen. Södertörns distriktsstyrelse sida 10/11
föreslår att fordran kvarstår då riksorganisationen Scouterna ärver tillgångarna om stiftelsen skulle upplösas. 1. Att godkänna att fordran på 50 000 kr mot Stiftelsen Husarö Scoutgård kvarstår även 2014. 7.2 Distriktsförråd Flemingsberg 7.3 Lokalmatrikel 8 Arbetsgrupper 9 Regionssamarbete Distriktsstyrelsen kommer att utse en materialansvarig som har till uppgift att låna ut material från distriktsförrådet i Flemingsberg. Material kan lånas till olika arrangemang och kurser på både kår- och distriktsnivå. Distriktsstyrelsen ska under 2014 ta fram en lista på sammanträdeslokaler för scoutkårer och grupper inom distriktets verksamhet som kan lånas och/eller hyras för sammanträden. Distriktet står för eventuell lokalhyra för sammanträden inom ramen för distriktets verksamhet. Många av aktiviteterna i verksamhetsplanen är beroende av medlemmarnas insatser. Exempelvis krävs det funktionärer och ansvariga funktionärer för att kunna genomföra arrangemang. Likaså krävs det funktionärer och kunskap för att kunna hålla olika intressekurser. Därför föreslår distriktsstyrelsen att det bildas fristående ideella arbetsgrupper till distriktet, exempelvis för rekrytering, utbildning, arrangemang och kretsstöd. När distriktsstyrelsen har utsett en ansvarig samordnare har denna person möjlighet att erhålla ersättning för arbetsgruppens uppkomna kostnader. Distriktsstyrelsen kommer att utse ansvariga ledamöter inom styrelsen för Information, Utbildning, Arrangemang och Kårutveckling för att kunna verka i distriktet och kunna samarbeta med motsvarande ledamot i de andra distriktsstyrelserna i Stockholm. Detta för att ska vara förberett för ett framtida fördjupat regionssamarbete. 1. Att godkänna verksamhetsplanen som ett vägledande dokument för förvaltning och utveckling av under 2014. sida 11/11