Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 1 [11] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.20 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) ers för Mona-Lisa Dahlberg (S) 2 v ordf Övriga närvarande Ersättare Inger Forsberg Bergstam (M) Tjänstemän Solbritt Törnqvist, VD Denise Östlund, ekonom Ann Gustavsson, sekr Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2012-12-11 kl 14.00 Paragrafer som justeras 29-38 Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Kerstin Lönnbro (FP) Justerare Björn Sporrong (S)
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 2 [11] TMÅAB 29 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 3 [11] TMÅAB 30 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Björn Sporrong (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 4 [11] TMÅAB 31 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 5 [11] TMÅAB 32 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet 2012-10-18 gås igenom. Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2012-10-18 och lägger detta till handlingarna.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 6 [11] TMÅAB 33 Ekonomisk rapport per 2012-10-31 VD Solbritt Törnqvist och ekonom Denise Östlund redogör för det ekonomiska läget i bolaget per 2012-10-31. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 7 [11] TMÅAB 34 Budget 2013 Föreligger förslag till budget 2013 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslagen budget 2013 för Tjörns Måltids AB.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 8 [11] TMÅAB 35 Åtgärdsplan enligt revisions-pm 2010 Vid den löpande granskningen av bolagets rutiner 2010 som utfördes av bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, kommenterades vissa brister. Bolaget har tagit fram en åtgärdsplan där revisionsåtgärderna redovisas för styrelsens information. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 9 [11] TMÅAB 36 Revisions-PM löpande granskning verksamhetsåret 2012 Ernst &Young AB, bolagets auktoriserade revisionsbyrå, har upprättat revisions-pm efter löpande granskning av verksamhetsåret 2012 för Tjörns Måltids AB. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 10 [11] TMÅAB 37 Sammanträdesordning 2013 Föreligger förslag på sammanträdesordning 2013 för Tjörns Måltids AB enligt följande för styrelsens fastställande: Beredning: 4 mars, 6 maj, 30 september, 18 november (måndagar kl 09.30). Styrelsemöten: 21 mars, 23 maj, 17 oktober, 12 december (torsdagar kl 16.00). Bolagsstämma: 16 maj (torsdag, inkl bolagsdag kl 16.00 18.00) Styrelsen fastställer sammanträdesordning 2013 för Tjörns Måltids AB enligt ovan.
Styrelsemöte nr 4 2012-12-06 11 [11] TMÅAB 38 Rapport från bolaget VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets pågående verksamhet. Försäljningen av mat till Entropi Oil har upphört. Samtliga medarbetare har deltagit i en utbildning om LOU. Styrelsen noterar informationen.