FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00 Information om rapporten Vårdval i Uppsala län, projektledare Mio Fredriksson. OBS lokal landstingsservice Regnellianum, Slotttsgränd 3 Sammanträdet fortsätter klockan 13.00 på konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärenden Dnr 221 Val av justerare. I tur: Johan Edstav Tid för justering: 222 Fastställande av föredragningslistan 223 Landstingsdirektörens rapport HSS 2012-0003 224 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport HSS 2012-0003 225 Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport HSS 2012-0001 226 Information - Från norra länsdelsberedningen, - Aktuellt angående basängfrågan. 227 Information om uppföljning av köer HSS 2012-0069 228 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2013 HSS 2012-0187 229 Intern kontrollplan 2012, 2013 HSS 2012-0205 230 Godkännande av överenskommelse med länets kommuner om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län, samt avtal med Östhammars och Heby kommuner om samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år HSS 2012-0183, 0184 231 Slutredovisning avseende Infotekets verksamhet 2011-2012 HSS 2011-0028 232 Slutredovisning avseende telefonrådgivning inom vuxenpsykiatrin HSS 2011-0023 233 Genomförandeplan för flytt av Hospice HSS 2012-0186

234 Utvärdering av Vårdval Uppsala län HSS 2011-0198 CK 2011-0494 235 Sjukhusens deltagande inom vårdval gynekologi HSS 2012-0189 236 Begäran om anstånd med svar på begäran om utredning och förberedning av ett införande av en intregrerad mammografiverksamhet i ett Bröstcancercentrum HSS 2012-0128 237 Avtalsoption Aleris AB Elisabethsjukhuset avseende option för ortopedi 2013 HSS2008-0138 238 Vårdgarantienhetens uppdrag och dimensionering HSS 2012-0100 239 Begäran om anstånd med avrapportering av projekt Livsstils- och hälsofrågor på olika språk HSS 2009-0118 240 Återrapportering integrerad missbruksmottagning i Enköping HSS 2011-0169 241 Revidering av reglemente för landstingets läkemedelskommittén HSS2012-0008 242 Val av nya ledamöter till landstingets läkemedelskommitté 2013-2014 HSS2012-0008 243 Återrapportering av hur arbetet med målgruppen vuxna med psykisk ohälsa och/eller funktionshinder löper HSS 2009-0153 244 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd 2013 HSS 2012-0156 245 Fördelning av organisationsstöd till länets handikappföreningar samt bidrag till handikapprörelsen 2013 HSS 2012-0182 246 Bidrag till pensionärsorganisationerna 2013 HSS 2012-0181 247 Remissvar angående departementspromemorian Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring HSS 2012-0191 248 Förskrivning av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen HSS 2012-0202 249 Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen HSS 2012-0204 250 Anmälan av delegationsbeslut HSS 2012-0007 251 Skrivelser för kännedom

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 221 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. Tid för justering: 222 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista. Ärende Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 223 Landstingsdirektörens rapport november 2012 Förslag till beslut Dnr HSS 2012-0003 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärende Landstingsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 223 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

2012-11-12 Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport november 2012 Olämpliga läkemedel för äldre har minskat med 4,6 procent Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting inledde i januari månad en satsning som bland annat innebar att landstingen till och med september 2012 skulle minska förskrivningen av läkemedel till äldre inom tre valda indikatorer: olämpliga läkemedel till äldre, olämpliga läkemedelskombinationer samt antipsykotiska läkemedel till äldre i särskilt boende. Målet var en minskning med 10 procent. Endast ett fåtal landsting nådde detta mål. Landstinget i Uppsala län minskade med 4,6 procent. Landstinget ligger sedan tidigare bättre än riksgenomsnittet inom samtliga indikatorer. Några av anledningarna till minskningen var apotekarnas insatser på särskilda boenden och vårdcentraler samt omfattande informationsinsatser till läkare, sjuksköterskor inom landstinget och kommunerna samt anpassat informationsmaterial. Kostnader för läkemedel inom förmånen t.o.m. oktober 2012 Kostnader för öppenvårdsläkemedel inom förmånen uppgick januari oktober 2012 till 570 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsminskning med 4,2 procent jämfört med samma period 2011. Samtliga förvaltningar har minskat sina kostnader. Vårdcentralerna har uppnått en kostnadsminskning på 8,9 procent. Akademiska sjukhuset har minskat sina kostnader med 1,2 procent. Lasarettet i Enköping har minskat sina kostnader med 5,5 procent. Kostnadsminskningen beror till stor del på patentutgångar för stora läkemedelsgrupper samt förändrat högkostnadsskydd från och med januari 2012. Det förändrade högkostnadsskyddet innebär att patienterna betalar en större andel av sina läkemedelskostnader jämfört med tidigare. Vårdcentralerna har också gjort ett betydande arbete för att med bibehållen medicinsk kvalitet minska kostnaderna. Sjukskrivning och rehabilitering De statliga stimulansmedlen sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin kommer att få en fortsättning även 2013. Sjukskrivningsmiljarden har funnits sedan 2006 och rehabiliteringsgarantin sedan 2009. Landstinget i Uppsala län har hittills på ett förtjänstfullt sätt tagit del av dessa medel. Intäktsprognosen för 2012 är totalt cirka 45 miljoner kronor. Det nationella avtalet som ska gälla från januari 2013 planeras vara färdigförhandlat mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen i december 2012. Med de nationella kriterierna som grund kommer, liksom föregående år, ett ärende till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att skrivas fram kring årsskiftet för förslag till beslut om intern hantering av dessa medel.

2 Fokus för sjukskrivningsmiljarden 2013 kommer att vara att, till bland annat vårdgivare, kommunicera och implementera de två handlingsplanerna som blev nationellt godkända efter sommaren 2012 och som tillsammans hittills inbringat 7 miljoner kronor. Dessa planer handlar om en jämställd sjukskrivningsprocess och om försäkringsmedicinsk kompetensutveckling. Vidare behöver fördjupade medicinska utredningar på beställning av Försäkringskassan fortsätta att hanteras samt verka för att kvaliteten på läkarintygen ytterligare förbättras. Även den så kallade fråga-svarfunktionen kopplat till e-läkarintyg, som innebär en elektronisk kommunikation med Försäkringskassan i sjukskrivningsärenden, bör precis ha kommit på plats vid ingången av 2013. Fokus för rehabiliteringsgarantin 2013 kommer att vara att utveckla den evidensbaserade rehabiliteringen till de två största sjukdomsgrupperna, psykisk ohälsa och långvarig smärta, där risk för långvarig sjukfrånvaro föreligger. Prestationskraven kommer att höjas kring vårdens samverkan, inte enbart med Försäkringskassan utan även med arbetsgivare och arbetsförmedling. Lägesrapport om pilotprojektet vårdlotsar Arbetet med pilotprojektet vårdlotsar har inletts och en projektorganisation har formerats i samarbete med Uppsala kommun och konsultföretaget Health Navigator. Styrgruppen har utifrån uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och givna ekonomiska ramar beslutat om följande uppläggning av projektet: Vårdlotsarna (cirka tre stycken) anställs av företaget Aktiv hälsostyrning, som är ett dotterbolag till Health Navigator. Projektet kan därmed använda företagets utvecklade beslutstöd, mallar, it-verktyg m.m., som används för liknande verksamheter i andra landsting, t.ex. i Stockholm och Östergötland. Vårdlotsarna ska arbeta mot två målgrupper vid Akademiska sjukhuset med hög vårdkonsumtion; mångbesökare på akutmottagningen och hjärtsviktspatienter. Målgrupperna beräknas omfatta 200-300 patienter. Rekrytering av vårdlotsar har inletts och inriktningen är att de ska kunna lokaliseras till Akademiska sjukhuset. För att fortlöpande kunna följa upp verksamheten har en forskningsplan upprättats och skickats in för godkännande till Etikprövningsnämnden. Syftet med studien är att kunna göra en jämförelse av främst livskvalitet och vårdkonsumtion mellan de patienter som fått aktivt stöd från vårdlotsarna och en kontrollgrupp som inte har fått detta extra stöd. Vårdlotsarna kommer att aktivt att arbete med utvalda patienter från januari 2013 till och med juni 2013, varefter en utvärderingsrapport ska redovisas. Därefter får beslut tas om eventuell fortsättning och utökning av verksamheten. Försäljning av vårdcentraler Landstinget förbereder en försäljning av vårdcentralerna på Liljeforstorg, i Enköping och i Sävja. Dessa vårdcentralrer drivs idag på entreprenad av Carema Sjukvård AB. Capio AB har dock nyligen ingått avtal om förvärv av Carema Sjukvård AB, men i dagsläget bedöms detta inte påverka landstingets affärsdiskussioner. Samtidigt har Capio försäkrat att de ser landstinget som en viktig partner i den nya företagskonstruktionen.

3 Landstinget har nått en rättslig framgång i sviterna efter vårdcentralskonkursen i Bålsta. Den danska motsvarigheten till vår hovrätt har givit landstinget rätt i processen kring Medprokoncernen. Prognosen för återvinning av belopp ur Medprokoncernen är nu både förstärkt och framflyttad i tiden. Det är svårt att exakt bedöma vilka belopp som kan vara aktuella för landstinget och vilken tidsaspekt som råder. Diskussionerna kring avtal med SOS Alarm i Sverige fortsätter. Det beräknas att det inte blir något avbrott i tjänsten, och att medborgarna inte kommer att märka av samtalen mellan parterna. Bakgrunden är dock svårgenomtränglig och det får konstateras att SOS Alarm i Sveriges uppdrag från staten inte har den tydlighet som landstinget kunnat önska. Ett nytt avtal kan innebära nya kostnader för landstinget utan motsvarande vinning. Parallellt förs förhandlingar med Medhelp som sköter utalarmeringen i avtalsuppfyllnadsfrågor. Medhelp önskar en genomgång av hur de uppfyllt sina åtaganden och landstinget har möjlighet att föra fram synpunkter i samtalen. Start för patienters tillgång till journaler på nätet Från och med den 8 november kan alla vuxna invånare i Uppsala län läsa vad det står i deras egna sjukvårdsjournaler. Patienter har tidigare haft rätt att begära ut och läsa sina egna journaler på papper, men med den nya tjänsten får patienterna tillgång till samma information via ett webbgränssnitt. Sedan i somras har en begränsad grupp patienter haft tillgång till sina journaler via nätet. Nu tar landstinget steget fullt ut och erbjuder den till invånare i Uppsala län. Det som krävs är att man är över 18 år och har en e- legitimation, som utfärdas av bland annat banker. Följande journaltyper ingår inte när tjänsten lanseras: Psykiatri (inklusive barn- och ungdomspsykiatri) Klinisk genetik Enheten för kvinnofrid Osignerade journaler Vårdnadshavare kan ta del av journaler för barn till och med 12 år. Webbadressen för Mina Vårdkontakter är: http://www.lul.se/vard-halsa/sjukvard/mina-vardkontakter/ Koncernledningens ställningstaganden inför löneöversyn 2013 Koncernledningens ställningstaganden inför Löneöversyn 2013 har fastställts. Koncernledningen har klargjort kopplingen till styrkortets medarbetarperspektiv. Samtliga fackliga organisationer är inbjudna till "Upptaktsmöte inför löneöversyn 2013" den 20 november. Vid mötet kommer koncernledningens ställningstaganden att presenteras. Dessa är följande: En medveten lönebildning idag ger förutsättningar för en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på verksamhet, kvalitet och resultat. De centrala nivålösa löneavtalen ska vårdas genom att tillämpa medveten lönebildning. Landstinget kommer att verka för att dialogmodellen tillämpas vid löneöversyn för samtliga medarbetare.

4 Chefer på alla nivåer ska följa landstingets lönepolicy. Lönespridningen ska öka genom att individuell och differentierad lönesättning tillämpas. Förvaltningarnas prioriteringar vid löneöversynen ska ha sin grund i analys av önskad lönestrukturförändring kopplat till förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Chefer på alla nivåer har ansvar för att landstingets mål om en medveten lönebildning förverkligas. Landstinget premierade till Ekomatligan Landstinget i Uppsala län kommer tillsammans med 32 andra landsting och kommuner premieras till Ekomatligan den 21 november. De 33 premierade landstingen och kommunerna har samtliga uppnått regeringens mål om minst 25 procent ekologiska livsmedel under 2011. Andelen ekologiska livsmedel inom Landstinget i Uppsala län var 29 procent under 2011. Trafiken Oktober har varit en normal månad för regionbusstrafiken och Upptåget utan större störningar eller andra problem. I mitten av oktober drabbades stadsbusslinje 7 av stenkastning i Gottsunda. På sträckan mellan Gottsunda centrum och sluthållplatsen vid simhallen inträffade flera incidenter med stenkastning och andra allvarliga händelser. De materiella skadorna är främst trasiga rutor. Dessbättre har ingen person kommit till skada, men risken att detta ska hända är uppenbar. Eftersom de flesta stenkastningarna har skett på en begränsad sträcka har busstrafiken på linje 7 ställts in på delen Gottsunda centrum simhallen. Förvaltningen har på flera sätt verkat för att få till stånd ett arbete för att komma till rätta med problemen i stadsdelen. Som ett resultat har en arbetsgrupp bildats av Uppsala kommun där, förutom flera instanser inom kommunen, polisen och förvaltningens säkerhetsansvarige ingår. När linje 7 kan återgå till ordinarie linjesträckning är beroende av hur snabbt arbetsgruppen kan presentera konkreta åtgärder och aktiviteter som kan bedömas minska risken att busstrafiken ska drabbas av flera attacker som kan innebära risk för resenärer och förare. Verksamheten Kommunsamråden och förvaltningen har besökt Östhammar, Älvkarleby, Tierp och Uppsala kommun. Samråd är inplanerade med Heby, Knivsta, Enköping och Håbo kommun under november och första delen av december månad. Förberedelserna inför förändringarna av tågtrafiken den 9 december upptar en stor del av förvaltningens arbete. Själva lanseringen och informationen om skillnaderna för kunderna med anledning av UL/SL-pendeln innebär en ganska omfattande kampanj. Den 9 december kommer även invigningsaktiviteter att genomföras. Ekonomi Den preliminära försäljningsstatistiken för oktober månad visar på en positiv vändning. Förvaltningen har under oktober månad slutfört arbetet med 2013 års budget.

5 Mediebilden av landstinget 1-31 oktober 2012 Större nyheter I början av månaden presenterade landstinget planerna för den framtida användningen av Ulleråkersområdet med bland annat uppförande av 6 000 bostäder. Mediegenomslaget blev stort och mestadels positivt eller neutralt. Landstingets införande av möjligheten för patienter att läsa sina egna journaler på nätet uppmärksammades i ett flertal artiklar och inslag. Läkarfacket framförde kritik, men det framgick också att landstinget lyssnat på synpunkter och anpassat tjänsten och helhetsbilden bedöms därför som neutral. Utredningen av huruvida landstinget bör upphandla operationer av patienter med bukhinnecancer presenterades. Utredarens slutsats var att avråda från sådan upphandling. Detta refererades i neutrala ordalag i medierna. Därefter har uppmärksamheten kring frågan minskat drastiskt jämfört med tidigare. En patientenkät som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting blev en stor nyhet när det visade sig att landstinget fått mest negativa omdömen när det gäller patientmaten. Däremot är patienterna huvudsakligen nöjda med vården som ges, vilket medierna också belyste. Andra exempel på mediehändelser Positivt Snabbare vård för sjuka barn Rätt att gå upp på heltid Landstinget i Uppsala bäst på städning Utbildningsakut på Akademiska ska stärka teamarbete Ny metod ska minska vårdköer Uppsala kan få 90 nya vårdplatser om Kronparken byggs om Kampanj ska öka kunskaper om stroke Miljonsatsning på Akademiska sjukhusets sopor Tre högkostnadskort blir ett SMS ska påminna om läkartid Negativt Strider för sin simbassäng Stressade undersköterskor på ortopeden Sämre ekonomi för lasarettet i Enköping Kritik mot försäljning av vårdcentraler Östhammar kan bli utan rehabilitering Facket kritiserar måltidsuppehåll Olika väntetider på hörselvård Personal ifrågasätter patienters säkerhet på akuten Lång kö till gynekologen Unga läkare kritiserar arbetsmiljö Läkare åtalas för dataintrång Ohållbar arbetssituation för AT-läkare i Enköping Brister på lasarettet enligt läkarfacken Cancerpatienter i Uppsala får vänta länge på vård

Neutralt Neddragningar på specialistsköterskeprogrammet Anställd anklagades för stöld av fyra bildäck Landstinget nobbar planer på spårtaxi Landstinget letar donatorer Fler vårdas i onödan på Akademiska sjukhuset Buss 801 återgår till gammal tidtabell Dags för vaccination mot influensa Akademiska åtgärdar it-brister Nya lägen söks för sjukhuskök 150 sjuksköterskestudenter tågade för högre lön Ja till kritiserad flytt Allmänna hälsoundersökningar kan snart skrotas Tre vårdcentraler säljs för nio miljoner 6

1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

2 (6) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för landstinget som är bättre än budget. Förutom denna engångsåterbetalning finns en oroväckande tendens i landstinget med flera förvaltningar som visar underskott. Landstinget beräknar efter oktober månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 81 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 101 182 81 Verks intäkter 9 070 9 264 194 Personalkostnader -6 102-6 029 73 Övr kostn (inkl avskr) -10 892-11 161-269 Nettokostnad -7 924-7 926-2 Skatteintäkter 6 797 6 862 65 Generella statsbidrag & utjämning 1 393 1 361-32 Övrigt -165-115 50 Finansiering 8 025 8 108 83 Prognosen är en förbättring med 10 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det som påverkat prognosen positivt är främst bra bussbiljettförsäljning under oktober samt en fördelaktig utveckling av trafikkostnaderna. Minskade kostnader inom tandvården bidrar också till den förbättrade prognosen. Nettokostnad i landstinget Intressant att se är att prognosen för nettokostnaden i stort sett är i nivå med budget. Detta till trots att förvaltningarna lämnar en samlad prognos på minus 115 miljoner kronor jämfört med budget. Att landstinget ändå kan ha en nettokostnad i nivå med budget beror främst på engångsåterbetalningen från AFA-försäkringar. Nettokostnadsutvecklingen ligger nu på 3,1 procent (exklusive skatteväxlingseffekt för kollektivtrafik, AFA-försäkring och diverse reavinster vid försäljningar som är jämförelsestörande poster). Föregående månad var nettokostnadsutvecklingen 3,2. År 2011 var nettokostnadsutvecklingen 4,0 procent. Likviditet och finansiella placeringar Landstingets korta finansiella placeringar inklusive likvida medel uppgår till 908 miljoner kronor per den sista oktober 2012. Jämfört med september månad så är det en försämring med 20 miljoner kronor. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna inklusive likvida medel uppgår till 2,08 procent ifall avkastningen på Plusgirot inkluderas. Om Plusgirot exkluderas uppgår avkastningen till 2,53 procent. om Plusgirot inkluderas har avkastningen förbättrats medan avkastningen exklusive Plusgirot har försämrats något sedan föregående rapport. De långfristiga placeringarna har ett marknadsvärde på 1 017 miljoner kronor vilket är en förbättring med 8 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet på de långfristiga placeringarna ökat med 51 miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till 950 miljoner kronor. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,8 procent jämfört med 2011. I löneöversyn 2012 återstår utbetalning av retroaktiv lön och ny lön för yrkesgrupperna lärare och skolledare. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 017 och det är en ökning med 161 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Ökningen motsvarar 2 procent. Kollektivtrafikförvaltningen, KTF har tillkommit 2012 med ett genomsnittligt antal årsarbetare på 59 till och med oktober. Årsprognosen för kostnaderna för inhyrd personal är 68 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet i Enköping och Primärvården. Lasarettet har försämrat sin årsprognos med två miljoner kronor jämfört med efter september. År 2011 var utfallet för dessa förvaltningar 60 miljoner kronor. Jämfört med 2011 prognostiserar Akademiska en minskning av kostnaderna i år. Enligt Akademiskas månadsrapport uppskattas minskningen motsvara 2,5 årsarbetare hittills i år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor och en åtgärd har varit att utöka antalet ST-block. Målet för psykiatridivisionen är att hösten 2013 vara fullt bemannad. Vid Lasarettet i Enköping motsvarar inhyrd personal cirka åtta årsarbetare per månad. Det är en ökning och beror bland annat på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden. Vid Primärvården ökar kostnaderna för inhyrd

3 (6) personal då det är ett fortsatt besvärligt rekryteringsläge när det gäller specialister inom allmänmedicin. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter oktober 4,5 procent vilket är i nivå med helår 2011. Landstingets mål 2012 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för 2010-2012. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer ligger kvar på 2,5 procent och är något lägre jämfört med 2011. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är på 1,2 procent och är på samma nivå som 2011, efter att ha legat betydligt högre under våren på grund av influensa och vinterkräksjuka. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 43 miljoner kronor efter oktober och det är 2,8 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på nästan 7 procent. Diagram 3: Utvecklingen av total sjukfrånvaro 2010-2012 Uppföljning total sjukfrånvaro 2012, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År 2012

Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201101-201110 201201-201210 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 547 721 2 820 151 664 560 3 369 171 3 385 385 16 214 Riks-/regionsjukvård 1 465 559 1 483 109 1 821 460 1 976 342 1 925 011-51 331 Patientavgifter sjukvård 96 024 110 110 117 854 141 567 137 568-3 999 Patientavgifter tandvård 236 402 302 372 285 509 380 989 376 489-4 500 Trafikintäkter 0 538 955 0 661 468 649 400-12 068 Övriga intäkter 2 021 612 2 306 571 2 442 502 2 540 881 2 790 525 249 644 Verksamhetens intäkter 4 367 317 7 561 268 5 331 886 9 070 417 9 264 378 193 961 Lönekostnader läkare -1 174 414-1 242 460-1 422 789-1 539 011-1 507 311 31 700 Lönekostnader övrig personal -2 909 852-3 035 665-3 640 606-3 882 779-3 828 980 53 799 Övriga personalkostnader -238 296-273 704-676 844-680 369-692 696-12 328 Verksamhetens personalkostnader -4 322 561-4 551 829-5 740 240-6 102 159-6 028 987 73 172 Inhyrd personal -49 188-55 048-64 306-30 127-70 039-39 911 Köpt vård -1 227 046-3 365 289-1 455 706-4 202 377-4 296 512-94 135 Läkemedel -806 492-1 005 091-1 070 829-995 636-1 009 790-14 154 Medicinsk service -170 344-190 573-213 485-200 429-235 694-35 264 Köpt tandteknik och tandvård -66 997-126 492-86 885-165 810-165 310 500 Medicinskt material -443 787-475 649-567 789-540 980-595 998-55 018 Hyror -644 549-691 614-783 530-858 471-854 170 4 301 Trafikkostnader 0-986 770 0-1 122 904-1 151 900-28 996 Övriga kostnader -1 902 684-1 841 795-2 416 090-2 372 985-2 401 959-28 974 Verksamhetens övriga kostnader -5 311 088-8 738 321-6 658 618-10 489 721-10 781 372-291 651 Avskrivningar/nedskrivningar -352 556-344 417-390 373-402 070-379 628 22 442 Avskrivningar/nedskrivningar -352 556-344 417-390 373-402 070-379 628 22 442 VERKS. NETTOKOSTNAD -5 618 888-6 073 298-7 457 345-7 923 533-7 925 609-2 077 Skatteintäkter 5 116 905 5 635 970 6 305 364 6 797 000 6 862 018 65 018 Generella statsbidrag/utjämning 1 016 134 1 005 296 1 384 087 1 393 000 1 361 352-31 648 Finansiell nettokostnad 12 841 41 072-347 571-166 141-117 227 48 914 Landstingsanslag 0 0 0-347 -347 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0-1 206-875 331 Övrig finansiering 0 0 0 2 308 2 786 478 Finansiering 6 145 880 6 682 338 7 341 880 8 024 615 8 107 707 83 092 PERIODENS RESULTAT 526 992 609 040-115 465 101 082 182 098 81 016 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -364 708-848 633-491 751-1 035 500-720 908 314 592 Investeringar i immateriella och -4 050-23 135-4 580-5 100-31 850-26 750 investeringar i utrustning -125 277-229 816-160 703-360 803-231 485 129 318 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 4 (6) Not

5 (6) Likviditet Justerad budget Utfall 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 LIKVIDITETSUTVECKLING 2012 mnkr Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling 2011-2012 (mnkr) Summa likvida medel minus upplåning vid månadens slut (nettolikviditeten) Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget 1 148 1 219 1 125 913 857 819 754 672 662 710 574 534 464 Utfall 1 148 1 275 1 284 852 821 830 930 801 740 928 908 Prognos 900 Diff budget-utfall 0 56 159-61 -36 11 176 129 78 218 334 Den justerade likviditetsbudgeten utgår från nettolikviditeten per 2011 12 31 och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i nettolikviditeten. Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 25,0 121130 2,55 SEB 50,0 121130 2,55 SEB 50,0 121130 2,55 SEB 50,0 121130 2,55 Totalt SEB 175,0 Nordea 75,0 121228 2,35 Nordea 75,0 130426 2,95 Nordea 50,0 130506 2,95 Nordea 50,0 130524 2,80 Nordea 75,0 130614 2,82 Nordea/Plusgirot 314,1 Löpande 1,14 Totalt Nordea Plusgirot 639,1 Swedbank 81,6 Löpande 1,95 Övrigt 12,0 SUMMA 907,7 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 2,53 Genomsnittsränta % inkl. Plusgirot 2,08

6 (6) Långa placeringar ( över 1 Anskaffning, Aktuellt värde, mnkr 2012, % okt, % Förfall, år Avkastning Avkastning år) mnkr Nordea obligation 50,0 54,6 150630 7,9 0,0 Nordea obligation 100,0 115,0 140624 3,6 0,9 Agenta Hedgefond* 300,0 324,4 140731 2,3 0,0 SEB obligation 100,0 111,9 171221 5,9 1,1 Nordea obligation* 150,0 157,6 150601 2,9 1,0 SEB strukturerad produkt 150,0 154,2 140927-2,5 0,0 SEB strukturerad produkt 100,0 100,0 180115 0,0 0,0 Totalt 950,0 1017,7 *Avkastning per sista september Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar mindre än 3 år. Indexjämförelser per sista oktober ej publicerade. Långfristiga skulder Skuldbelopp, mnkr Nordea lån depå kollektivtrafik 408,7

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 224 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Dnr 2012-0003 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna. Ärende Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 225 Dnr HSS 2012-0001 Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport december 2012 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten. Ärende Perioden avser januari till och med november månad. Prognosen för 2012 visar ett resultat på 1 miljoner kronor vilket överensstämmer med budgeten för 2012. Specialistvården Besök och behandlingar inom områdena för specialistläkare, naprapater, sjukgymnaster och kiropraktorer är relativt låg hittills i år och prognosen är därför något lägre kostnader. Produktionen för fotterapeuterna är däremot hög och budgeten förväntas överskridas. Införandet av vårdval har gett en förbättrad täckning med fler etableringar runt om i länet. Primär hörselrehabilitering ökar väsentligt jämfört med föregående år. Vårdvalet har medfört en ökad tillgänglighet i form av privata etableringar samtidigt som remisstvånget är borttaget. Inom Närakuten, Ortopedakuten och Sjukvårdsrådgivningen ökar besöken och samtalen jmf med föregående år och budget. Prognos är därför att kostnaderna ökar inom dessa områden. Inom vårdval Psykoterapi ökar besöken och budgeten kommer att överskridas. Psykiatri i Norduppland och Enköping har betalat tillbaka målrelaterad ersättning för 2011 vilket gör att kostnaderna för 2012 kommer att understiga budget. Dessutom har budgeten för Psykiatri i Norduppland varit för högt beräknad för 2012. Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök bedöms överskrida budget med 30 000 tkr. Listningsgraden är fortsatt hög och i november uppgår listningsgraden till 92,76%. Antalet besök i oktober är årets högsta och ökar med 15 % jmf med oktober 2011. Totalt för hela året har besöken ökat med 9 % jämfört med samma period 2011. Besöken för november finns inte tillgängliga när denna rapport skrivs. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 Antal besök per månad 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 Antal 90 000 80 000 70 000 60 000 2011 2012 50 000 40 000 Sjukgymnastikens budget är beräknad utifrån utfall 2011 men då denna verksamhet i början av 2011 var anslagsfinansierad innebär det att budgeten kommer att överskridas. Budgeten för Mödrahälsovård är för lågt beräknad och prognosen är att budgeten kommer överskridas med 4 000 tkr. Läkemedelskostnaderna inom primärvården sjunker på grund av patentutgångar och prognosen är minskade kostnader med 6 000 tkr jämfört med budget. Tandvård Inom barntandvård är budgeten beräknad utifrån att samtliga barn är listade. Så är inte fallet och prognosen är justerad med 3 000 tkr utifrån detta. Närvård Budgeten för Närvårdsenheten i Östhammar är för lågt beräknad och prognostiseras överskrida budget med 2 500 tkr. Övrigt 24608 Vårdgaranti: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen erhåller 40 000 tkr från Landstinget avseende kökortningssatsningen. Dessa medel kommer efter utförd prestation att utbetalas till Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt olika privata aktörer. Under detta ansvar redovisas intäkten på 40 000 tkr samt ersättningen till privata aktörer. Tilläggsbeställningarna till Akademiska sjukhuset och Lasarettet syns i prognosen under Rörlig ersättning egna verksamheter ansvar 24500. 24610 Rehabiliteringsgaranti: Överskott för år 2010 och 2011 avseende rehabiliteringsgarantin uppgår till 16 500 tkr. Landstingets revisorer har påpekat att detta borde bokförts som en intäkt 2011 då det inte är förenligt med god redovisningssed att genom skuldbokföring balansera interna överskott. 16 500 tkr bokförs därmed som en intäkt 2012 och bidrar till att hälso- och sjukvårdsstyrelsens Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 trots ökade kostnader inom andra områden kan lämna en prognos som överensstämmer med budgeterat resultat. 24960 Hälsoäventyret: Ansvaret för verksamheten är flyttad från Primärvården till hälso- och sjukvårdsavdelningen. 24999 Reserverade verksamhetsmedel: Efter en fördjupad analys av tidigare beslut fattade av hälso- och sjukvårdsstyrelsen visar det sig att hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att bevilja medel till olika projekt och satsningar vilket 2012 uppgår till 20 333 tkr. Vårdavtal egna verksamheter Efter uppföljning av den målrelaterade ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för år 2011 konstateras att mål motsvarande 32 804 tkr ej uppnåtts utan återbetalas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. För 2012 har Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping bedömt att de inte kommer nå upp till kömålen alla årets månader vilket innebär en minskning i målrelaterad ersättning. Då förvaltningarna rapporterar sina respektive ekonomirapporter till ekonomiavdelningen först den 12 december är prognos för dessa kömål gjord utifrån förvaltningarnas ekonomirapporter föregående månad. Beställningen utgör tak för den rörliga ersättningen därför förväntas inget överskridande av budget under 2012. Bilaga HSS 225 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 1(5) utfall t o m november 2012 Tkr Verksamhet Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Totalt 2011 2012 201211 2012 2012 Specialistvård 340 045 383 895 346 906 383 889-6 Vårdcentralsuppdraget 980 771 979 299 947 753 1 013 500 34 201 Övrigt primärvård 97 851 87 655 70 924 85 655-2 000 Tandvård 61 562 135 400 118 707 132 400-3 000 Närvård 10 679 19 852 16 466 22 260 2 408 Bidrag 15 726 11 990 11 658 11 990 0 Beredningar 2 723 3 288 2 355 3 288 0 Övrigt 11 798 11 724-32 422-21 229-32 954 Summa 1 521 155 1 633 104 1 482 347 1 631 753-1 351 Prognostiserat resultat 1 000 + Tkr Verksamhet Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter 2011 2012 201211 2012 2012 Fast ersättning 4 281 682 2 427 781 2 189 770 2 392 258-35 523 Rörlig ersättning 802 845 2 671 522 2 516 591 2 721 919 50 397 Målrelaterad ersättning 4 515 18 284 0 4 761-13 523 Summa 5 089 042 5 117 587 4 706 361 5 118 938 1 351 2012-12-11 Marie Johansson

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 2(5) Tkr utfall t o m november 2012 Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Specialistvård 2011 2012 201211 2012 2012 24100 Specialistläkare 108 169 114 900 100 012 109 500-5 400 24108 Läkemedel specialistläkare 56 591 54 000 49 083 53 000-1 000 24410 Psykoterapeuter 6 961 6 500 9 630 10 300 3 800 24411 Hembesöksverksamhet 1 359 1 590 1 286 1 400-190 24412 Naprapater 1 804 2 119 1 640 1 700-419 24413 Kiropraktorer 1 672 2 512 1 607 2 000-512 24414 Privata sjukgymnaster 25 280 24 955 22 795 24 500-455 24416 Fotterapeuter 4 527 3 386 4 495 4 900 1 514 24420 Primär hörselrehab 5 202 15 015 24 203 26 400 11 385 24450 Mammografi 19 092 15 474 10 441 15 474 0 24451 Psykiatri i Enköping 9 539 10 047 8 631 9 500-547 24452 Psykiatri Norduppland 22 170 26 752 18 472 21 500-5 252 24470 Elisabethsjukhuset 31 328 35 073 31 565 33 000-2 073 24471 Uppsala Närakut 16 398 22 000 23 949 26 000 4 000 24476 Ortopediakuten 8 560 7 500 6 649 8 300 800 24472 Sjukvårdsrådgivningen 14 987 17 504 16 570 18 500 996 24475 Rehab Vidarkliniken 267 417 285 417 0 24441 Ögonbottenfotografering 1 400 922 1 050-350 24442 Ljusbehandling 2 750 989 2 000-750 24440 Starroperationer 6 139 20 000 13 682 14 449-5 551 Summa 340 045 383 895 346 906 383 889-6 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Vårdcentralsuppdraget 2011 2012 201211 2012 2012 24310 Kapitering och besök 658 135 652 000 631 363 682 000 30 000 Övriga ersättningar 0 0 0 24312 Mödrahälsovård 39 805 43 500 43 950 47 500 4 000 24313 Barnhälsovård 41 388 46 300 41 886 45 500-800 24314 Kapitering läkemedel primärvård 216 002 211 000 199 021 205 000-6 000 24315 IT-kostnader VC-uppdrag 841 2 500 2 181 2 500 0 24316 Sjukgymnastik 24 600 24 000 29 352 31 000 7 000 Summa 980 771 979 299 947 753 1 013 500 34 201 2012-12-11 Marie Johansson

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 3(5) utfall t o m november 2012 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt primärvård 2011 2012 201211 2012 2012 24110 Läkemedelsförskrivning utanför C-län 69 674 67 000 60 058 66 000-1 000 24121 Influensavaccinationer säsongsinfluensa 5 778 4 720 2 143 4 720 0 24131 Primärvård utanför C-län 31 233 24 935 18 099 24 935 0 24132 Primärvård icke C-länsinvånare -8 834-9 000-9 376-10 000-1 000 Summa 97 851 87 655 70 924 85 655-2 000 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Tandvård 2011 2012 201211 2012 2012 24200 Tandvårdsadministration 907 1 200 918 1 200 0 24201-24203 Tandvårdsstöd 30 703 30 700 27 870 30 700 0 24204 Barntandvård 7 330 79 000 69 397 76 000-3 000 24205 Tandreglering barn & ungdom 22 622 24 500 20 522 24 500 0 Summa 61 562 135 400 118 707 132 400-3 000 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Närvård 2011 2012 201211 2012 2012 24962 Samverkan hälso- och sjukvård 1 354 1 160 363 1 160 0 24600 Folkhälsoprojekt 2 825 4 692 3 424 4 500-192 24609 Närvårdsutveckling 1 519 4 000 2 671 4 000 0 24620 Samhällsmedicinsk verksamhet 1 556 1 000 1 155 1 100 100 24986 Närvårdsenheten Östhammar 3 425 9 000 8 853 11 500 2 500 10 679 19 852 16 466 22 260 2 408 2012-12-11 Marie Johansson

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 4(5) Tkr utfall t o m november 2012 Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Bidrag 2011 2012 201211 2012 2012 247* Bidrag till patientföreningar, förbund m fl 15 726 11 990 11 658 11 990 0 Summa 15 726 11 990 11 658 11 990 0 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Beredningar 2011 2012 201211 2012 2012 24900 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 962 1 500 981 1 500 0 24903 Handikapprådet 113 217 115 143-74 24905 Pensionärsrådet 120 71 134 145 74 24910 Länsdelsberedning Norra 598 500 471 500 0 24911 Länsdelsberedning Mellersta 474 500 371 500 0 24912 Länsdelsberedning Södra 456 500 283 500 0 Summa 2 723 3 288 2 355 3 288 0 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Övrigt 2011 2012 201211 2012 2012 24960 Hälsoäventyret 2 714 2 720 2 720 24983 Biobanken 470 477 477 0 24984 Tobiasregistret 66 136 441 441 305 24601 Utvecklingsprojekt 6 008 0 24608 Vårdgaranti 0-31 900-29 100-29 100 24610 Rehabiliteringsgarantin -20 232-16 100-16 100 24999 Reserverade verksamhetsmedel 5 254 11 112 20 154 20 333 9 221 24987 Bidrag för utveckling av vårdvalssystem -3 599 0 0 Summa 11 798 11 724-32 422-21 229-32 954 2012-12-11 Marie Johansson

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 5(5) utfall t o m november 2012 Tkr Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar Vårdersättningar egna verksamheter 2011 2012 201211 2012 2012 24500 Ersättning Primärvården 229 610 228 163 206 697 225 443-2 720 24500 Fast ersättning Akademiska sjukhuset 3 471 334 1 895 746 1 705 183 1 863 602-32 144 Rörlig ersättning Akademiska sjukhuset 721 397 2 375 926 2 229 078 2 409 272 33 346 Målrelaterad ersättning 3 800 16 750 0 4 407-12 343 24500 Fast ersättning Lasarettet i Enköping 279 539 84 370 76 679 83 710-660 Rörlig ersättning Lasarettet 81 448 295 595 287 513 312 647 17 052 Målrelaterad ersättning 715 1 534 134-1 400 24500 Ersättning Habilitering och hjälpmedel 175 627 171 356 157 076 171 356 0 Målrelaterad ersättning 0 220 220 24500 Ersättning Folktandvården 125 572 48 147 44 135 48 147 0 Summa 5 089 042 5 117 587 4 706 361 5 118 938 1 351 2012-12-11 Marie Johansson

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 226 Information Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärende Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område: - Norra länsdelsberedningen, - Aktuellt angående bassängfrågan. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 Handläggare: Tord Jansson HSS 2012-0069 227 Information om uppföljning av köer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärende Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 Handläggare: Marie Johansson HSS 2012-0187 228 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner förslaget till budget 2013 enligt bilagor. Ärende Landstingsfullmäktige beslutade den 18-19/6 att anvisa hälso- och sjukvårdsstyrelsen 7 143 miljoner kronor för budgetåret 2013. 30 miljoner kronor avser ökade hyreskostnader i samband med införande av ny hyresmodell 2013. Den nya modellen har dock inte realiserats 2013 varför dessa medel kommer att återföras till Finansförvaltningen genom fullmäktigebeslut i februari. Den totala budgeten för hälsooch sjukvårdsstyrelsen uppgår därmed till totalt 7 113 miljoner kronor. Landstingets verksamheter där ersättning regleras i vårdavtal har erhållit en prisuppräkning på 2,4 procent samt en kompensation för demografiska förändringar med 1,4 procent. Kapiterings- och besöksersättningar inom vårdcentralsuppdraget har inte erhållit någon generell uppräkning. Uppräkning av ersättningar till privata vårdgivare har skett enligt avtal. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås budgetera ett nollresultat 2013. Nedan följer kommentarer till budgetposterna i Bilaga 1: Psykoterapeuter, Fotterapeuter och Primär hörselrehabilitering är vårdval med en hög produktion 2012. Det finns ingen anledning att tro att produktionen kommer att sjunka 2013 och därför föreslås en utökning av budgeten. Specialistläkare: Produktionen minskar på grund av vårdval gynekologi. Mammografi erbjuds efter beslut under 2012 även till 74-åringar och därmed föreslås budgeten utökas. Psykiatri i Enköping ska upphandlas under 2013. Det nuvarande avtalet har en låg ersättning per invånare jämfört med Psykiatri i Norduppland och därför föreslås en ökad budget. Psykiatri i Norduppland: Hyreskostnaderna minskar och prognosen för 2012 är att utfallet är lägre en budget. Därför föreslås budgeten minska till 2013. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 Uppsala Närakut och Ortopedakut: Nytt avtal från 2013. Besöken har ökat under 2012 och bedömningen är att trenden fortsätter även 2013. Därför föreslås en utökad budget 2013. Sjukvårdsrådgivningen: Samtalen har ökat under 2012 och det finns inget som tyder på att detta kommer att vända 2013. Gynekologi: Nytt vårdval från 1 april 2013 Vårdcentralsuppdraget: Andelen listade och antalet besök har ökat under hela 2012 och det finns inget som tyder på att den nivån inte kommer att bibehållas 2013. Därmed föreslås en utökning av budgeten. Ersättningsnivåerna räknas inte upp. Mödravårdhälsovård föreslås få en utökad budget då beslut om höjda ersättningsnivåer för 2013 fattats av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Budgeten för Barnhälsovård ökar då kostnaden för pneumokockvaccin, enligt beslut, lagts till i kapiteringen. Kostnaderna för läkemedelskapiteringen minskar med 30 miljoner på grund av patentutgångar och ändrat högkostnadsskydd enligt tidigare fattade beslut. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar från 2013 över ansvaret för tolkkostnader som tidigare ingått i den ekonomiska ramen i Primärvårdens vårdavtal. Apodos: Upphandlingen av Apodos har överklagats och hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar tillsvidare över ansvaret för dessa kostnader. Tandvård: Det så kallade Tredje steget i tandvårdsreformen samt implementeringen av ortodonti i Libretto innebär att uppgraderingar behöver genomföras i tandvårdssystemet. Dessa beräknas uppgå till en kostnad på 1,5 miljoner kronor. Dessutom medför tredje steget i tandvårdsreformen en ökad budget på 5,5 miljoner inom ansvar Tandvårdsstöd. Närvårdsutveckling avser medel för främst närvårdskoordinatorer. Närvårdsenheten Östhammar är en relativt ny verksamhet som var svår att bedöma kostnaderna för fullt ut vid beslut om budget för 2012. Prognosen för 2012 är att utfallet överstiger budget och därför föreslås en utökad budget 2013. Bidrag till patientföreningar och förbund uppräknas med 2,4 procent samt utökas med 1 000 tkr på grund av avtal med länsbarnombudsmannen samt med 5 750 tkr i medlemsavgift samordningsförbund som tidigare finansierades av ledningskontoret. Beredningar föreslås räknas upp med 2,4 procent samt omfördelas mellan Pensionärsråd och Handikappråd utifrån utfall 2012. Hälsoäventyret är under år 2012 flyttat till hälso- och sjukvårdsstyrelsen från Primärvården. I budgeten ryms även de av styrelsen fattade besluten rörande finansiering av hälsoäventyr i Tierp, Östhammar och Håbo. Utvecklingsprojekt avser projektmedel som är beslutade av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Se bilaga 2 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-12-17 Vårdgaranti avser redan tecknade avtal med externa vårdgivare (viss ortopedi samt obestitas) samt tidigare fattade beslut om finansiering av vårdgarantienheten. Reserverade verksamhetsmedel se bilaga 2 Landstingets forskningsmedel har från 2013 flyttats från Landstingets Ledningskontor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hyreskompensation: Medel som är inlagda i hälso- och sjukvårdsstyrelsens ram men som inte tillhör hälso- och sjukvårdsstyrelsen utan kommer att fördelas vidare till förvaltningar inom Landstinget. Vårdersättningar egna verksamheter. Ersättningarna är fördelade i enlighet med vårdavtal. Beställningen i antalet DRG-poäng utgör tak för den rörliga ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Tidigare innehållen andel av målrelaterad ersättning som betalts ut i efterskott är nu inlagd i ersättningarna till förvaltningarna. Bilagor 228 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget 2013 1(5) Tkr Verksamhet Budget Budget Prognos Totalt 2013 2012 2012 Specialistvård 399 109 383 895 383 090 Vårdcentralsuppdraget 1 025 680 979 299 1 013 000 Övrigt primärvård 105 310 87 655 86 655 Tandvård 142 862 135 400 132 400 Närvård 22 896 19 852 22 260 Projektmedel 0 0 0 Bidrag 19 080 11 990 11 990 Beredningar 3 369 3 288 3 288 Övrigt 70 085 11 724-21 229 Summa 1 788 390 1 633 104 1 631 453 Tkr Verksamhet Budget Budget Prognos Vårdersättningar egna verksamheter 2013 2012 2012 Fast ersättning 2 494 219 2 427 781 2 392 258 Rörlig ersättning 2 830 506 2 671 522 2 721 919 Målrelaterad ersättning 0 18 284 5 061 Summa 5 324 725 5 117 587 5 119 238 Total 7 113 115 6 750 691 6 750 691 Budgeterat resultat 0 1 000 1 000 2012-11-20 Marie Johansson

Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget 2013 2(5) Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Specialistvård 2013 2012 2012 24100 Specialistläkare 89 500 114 900 109 500 24108 Läkemedel specialistläkare 50 000 54 000 53 000 24410 Psykoterapeuter 10 000 6 500 9 500 24411 Hembesöksverksamhet 1 629 1 590 1 400 24412 Naprapater 2 100 2 119 1 600 24413 Kiropraktorer 2 500 2 512 2 000 24414 Privata sjukgymnaster 25 000 24 955 24 500 24416 Fotterapeuter 5 000 3 386 4 900 24420 Primär hörselrehab 25 000 15 015 25 800 24450 Mammografi 16 500 15 474 15 474 24451 Psykiatri i Enköping 13 000 10 047 9 500 24452 Psykiatri Norduppland 23 500 26 752 21 500 24470 Elisabethsjukhuset 34 500 35 073 33 000 24471 Uppsala Närakut 27 000 22 000 26 000 24476 Ortopediakuten 9 000 7 500 8 500 24472 Sjukvårdsrådgivningen 19 800 17 504 19 000 24475 Rehab Vidarkliniken 430 417 417 24441 Ögonbottenfotografering 1 400 1 400 1 050 24442 Ljusbehandling 2 750 2 750 2 000 24440 Starroperationer 20 000 20 000 14 449 24418 Gynekologi 20 500 0 0 Summa 399 109 383 895 383 090 2012-11-20 Marie Johansson

Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget 2013 3(5) Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Vårdcentralsuppdraget 2013 2012 2012 24310 Kapitering och besök 700 000 652 000 682 000 24312 Mödrahälsovård 53 000 43 500 47 500 24313 Barnhälsovård 52 000 46 300 45 500 24314 Kapitering läkemedel primärvård 181 500 211 000 205 000 24315 IT-kostnader VC-uppdrag 3 000 2 500 2 500 24316 Sjukgymnastik 32 500 24 000 30 500 24317 Tolkkostnader 3 680 0 0 Summa 1 025 680 979 299 1 013 000 Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Övrigt primärvård 2013 2012 2012 24110 Läkemedelsförskrivning utanför C-län 69 000 67 000 67 000 24121 Influensavaccinationer säsongsinfluensa 5 500 4 720 4 720 24131 Primärvård utanför C-län 25 000 24 935 24 935 24132 Primärvård icke C-länsinvånare -10 000-9 000-10 000 24123 Apodos 15 810 0 0 Summa 105 310 87 655 86 655 Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Tandvård 2013 2012 2012 24200 Tandvårdsadministration 2 729 1 200 1 200 24201-24203 Tandvårdsstöd 36 937 30 700 30 700 24204 Barntandvård 77 596 79 000 76 000 24205 Tandreglering barn & ungdom 25 100 24 500 24 500 24207 Tolkkostnader 500 0 0 Summa 142 862 135 400 132 400 2012-11-20 Marie Johansson

Bilaga 1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Budget 2013 4(5) Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Närvård 2013 2012 2012 24600 Folkhälsoprojekt 3 200 4 692 4 500 24602 Länsdelsberedningarnas folkhälsoarbete 1 536 0 0 24609 Närvårdsutveckling 5 160 4 000 4 000 24962 Samverkan hälso- och sjukvård 0 1 160 1 160 24620 Samhällsmedicinsk verksamhet 1 000 1 000 1 100 24986 Närvårdsenheten Östhammar 12 000 9 000 11 500 22 896 19 852 22 260 Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Bidrag 2013 2012 2012 247* Bidrag till patientföreningar, förbund m fl 19 080 11 990 11 990 Summa 19 080 11 990 11 990 Tkr Budget Budget Prognos Ansvar Beredningar 2013 2012 2012 24900 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 536 1 500 1 500 24903 Handikapprådet 164 217 158 24905 Pensionärsrådet 133 71 130 24910 Länsdelsberedning Norra 512 500 500 24911 Länsdelsberedning Mellersta 512 500 500 24912 Länsdelsberedning Södra 512 500 500 Summa 3 369 3 288 3 288 2012-11-20 Marie Johansson