Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16:00 17:00 Utses att justera Kerstin Möller (M) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 20 oktober 2016 Paragrafer 30-40 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Christer Hermansson (L) Kerstin Möller (M) 1
Sida ande Övriga närvarande Christer Hermansson (L) Henry Hermansson (C) Bertil Olsson (S) Kerstin Möller (M) Ulf Sjölinder (L) Solbritt Törnqvist, vd Doungkamol Kaewyai, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2
30 Fastställande av dagordning Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen. 3
31 Protokoll från föregående möte 2016/36 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2016-05-19 och lägger dessa till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet 2016-05-19 gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet 2016-05-19. 4
32 Ny suppleant vald till Tjörns Måltids AB 2016/41 Styrelsen informeras om Kommunfullmäktiges beslut att välja Anne Gustafsson (KD) som suppleant i Tjörns Måltids AB. Annelie Myrberg (KD) har entledigats från sitt uppdrag som suppleant i Tjörns Måltids AB. Kommunfullmäktige har haft fyllnadsval. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 147 den 21 september 2016. Kommunfullmäktige, 148 den 21 september 2016. 5
Tjörns Måltids AB 2016-10-13 33 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet. - Barn-och utbildningsförvaltningen har krediterats med 430 tkr, detta beror på att antal måltider har ökat vilket bidrar till att portionspriset blir lägre. - 2 instegsjobbare skall anställas under 2 år. - Priserna på livsmedel har ökat med 4 % sedan årsskiftet. - Avtal med Orust Kommuns Omsorgsförvaltning och Tjörns Kommuns Socialförvaltning och Barn-och utbildningsförvaltning är klara inför 2017. - Direktupphandling av serviceavtal för kostdatasystem har skett enligt nya riktlinjer. - Bolagets avvikande händelser sedan årsskiftet presenteras. - Rekrytering - Lokaler - Information om pågående arbetstvist. - Presentation av klimatdatabas som används vid menyplanering för att se måltidens CO2 påverkan. - Styrelsen får i uppdrag att komma in med synpunkter på kvalitetsdeklaration inför beslut i december. - Prognos för året är ett positivt resultat på 400-500 tkr. - Nytt lönesystem - Nytt fakturasystem - Studiedag med Gröna Gårdar - Utbildningsdag har genomförts för samtliga medarbetare i specialkost. 6
34 Kvalitetsdeklaration 2016 2016/37 Styrelsen godkänner att kvalitetsdeklarationen Miljömål Tjörns Måltids AB utreds vidare och kommer att beslutas om på decembermötet. Det föreligger en kvalitetsdeklaration gällande miljömål för Tjörns Måltids AB för styrelsen att godkänna för vidare hantering. Miljömål Tjörns Måltids AB Riksdagen har beslutat om 16 miljömål, dessa skall vara vägledande hur Sverige bedriver miljöarbetet nationellt inom EU och internationellt. Kommunerna har en viktig roll i arbetet, och även du och jag. Tjörns Kommun har beslutat om lokala miljömål och förvaltningar, nämnder och kommunala bolag ansvarar för att ta fram egna miljömål. Om du vill läsa mer om miljömålen hittar du information från miljöstyrningsrådet på deras hemsida www.miljomal.se Tjörns Måltids AB är ett kommunalt bolag som tillagar, serverar och leverera måltider till skolor, förskolor och äldreomsorg. Våra menyer, inköp av livsmedel och matgästernas val av maträtter påverkar miljön. För att vi skall kunna arbeta hållbart med miljömålen krävs långsiktighet och en vilja att förändra vår verksamhet. Vi kommer därför de närmaste åren att anpassa vår menyplanering och införa mätbara miljömål. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer och om du vill veta mer om hur livsmedelsverket arbetar med miljömålen hittar du information på deras hemsida www.livsmedelsverket.se Vi lovar Att arbeta med miljömålen: Giftfri miljö Begränsad miljöpåverkan Hav i balans samt levande kust Detta skall vi göra genom att erbjuda fler vegetariska alternativ, öka inköpen av ekologiska livsmedel och miljömärkt fisk. Vi skall också ta hänsyn till livsmedlens miljöpåverkan i vår menyplanering och fortsätta vårt arbete med att minska matsvinnet, både i kök och servering. 7
Vi förväntar oss av dig För att vi skall hålla det vi lovar förväntar vi oss av dig som är matgäst hos oss: att du väljer våra vegetariska alternativ oftare att du undviker att slänga mat att du svarar på våra enkäter att du frågar oss i serveringen om matens miljöpåverkan Du får också gärna följa hur vi lever upp till miljömålen, dessa hittar du i våra bokslut på Tjörns kommuns webbplats. Om kvalitetsdeklarationen inte infrias Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan hållas. I fall detta inträffar redovisas det i vårt bokslut. Kontaktperson Solbritt Törnqvist sunderlag Bilaga 6 Kvalitetsdeklaration 8
35 Avtal 2016/40 Styrelsen noterar dessa två nya avtal för 2017. Två avtal har ingåtts med Tjörns kommun, dels Socialförvaltningen och dels Barnoch utbildningsförvaltningen. Dessa avtal redovisas för styrelsen. sunderlag Avtal om måltidsservice mellan Tjörns Måltids AB och Tjörns kommun Socialförvaltningen. Avtal om måltidsservice mellan Tjörns Måltids AB och Tjörns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen. 9
36 Remissvar -Äldrestrategier Styrelsen noterar informationen. Strategi- och framtidsutskottet har skickat Äldrestrategier Tjörn 2035 på remiss till Tjörns Måltids AB. Svar senast 2016-09-30. Styrelsen gav VD i uppdrag att svara på remissen. Innan svaret skickades till Strategi- och Framtidsutskottet skickade VD remissvaret till styrelsen för godkännande. sunderlag Strategi och Äldreplan 2015-2035 KSFU 2016-04-20 23 KSAU 2016-04-21 101 Tjänsteutlåtande den 2016-04-13 10
37 Kallelse till extra bolagsstämma 2015/8 Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till extra bolagsstämma. Bolagsverket har 2016-05-28 förelagt Tjörns Måltids AB att korrigera förköpsförbehållet. Korrigeringen är inskickad till Bolagsverket den 31 maj 2016 tillsammans med Orust val av ledamöter enligt föreläggande 263544-2016 men beslutet om korrigeringen fattas av bolagsstämman och Kommunfullmäktige senare i höst. Korrigeringen består av nya stycken (3, 4 och 5 st) i 18. Bolagsstämman föreslås hållas den 7 december 2016 kl. 15.45 i Vallhamn. sunderlag Bolagsordning 2014 Korrigerad bolagsordning Tjörns Måltids AB 11
38 Inköps- och upphandlingspolicy 2016/34 Styrelsen beslutar anta inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun. Kommunfullmäktige har beslutat upphäva tidigare inköps- och upphandlingspolicy och anta den nya inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun (KF 2016-05- 19 106). Denna inköps- och upphandlingspolicy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster samt entreprenader i Tjörns kommun, inklusive de kommunala bolagen, efter det att respektive styrelse antagit den. sunderlag Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy Inköps- och upphandlingspolicy 12
39 Delårsbokslut per 160831 2016/38 Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2016-08-31 samt i övrigt noterar informationen. VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2016-08-31. sunderlag Delår Tjörns Måltids AB 2016-08-31 13
40 Ny mötesdag Nästa sammanträdesdatum är satt till den 7 december kl 16.00. Nästa ordinarie sammanträdesdag för Tjörns Måltids AB är den 8 december 2016 kl. 16.00. Mötet behöver flyttas på då det krockar med andra möten. Nytt förslag på sammanträdesdatum är den 7 december kl 16.00. 14