15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision sköts på avtalsbasis, som konkurrensutsätts i början av året. Nya Lovisa behöver cirka 25 granskningsdagar. Budget 2010 Förverkl. % Prognos 2010 30.9.2010 Utgifter 47 030 27 721,15 Inkomster 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000 FULLMÄKTIGE Stadsfullmäktige beslutar om den nya stadens strategiska linjeringar. Budget 2010 Förverkl. 30.9.2010 % Prognos 2010 Utgifter 92 059 100 246,80 Inkomster 0 369,66 Netto -92 059-99 877,14 108,9 150 000
16 ALLMÄN OCH KONCERNFÖRVALTNING Ansvarsperson: Stadsdirektör Olavi Kaleva Allmän förvaltning och koncernförvaltning stöder och styr sektorernas serviceproduktion i enlighet med den strategi som stadsfullmäktige fastställt. Till allmän förvaltning och koncernförvaltning hör följande ansvarsområden: Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Allmänna och koncernförvaltningens resultaträkning Budgetårets externa verksamhetsbidrag är bindande i förhållande till stadsfullmäktige BUDGET 2010 Stadsfullmäktig es beslut Förverklig. 30.9.2010 Anv. % Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter 7 122 870 3 316 760 65,1 Avgiftsintäkter 13 500 188 043 1392,9 Understöd / bidrag 4 054 870 3 858 184 95,2 Övriga 52 000 9 635 18,5 verksamhetsintäkter Prognos 2010 Hyresintäkter 329 000 256 404 77,9 Verksamhetsintäkter 11 572 240 7 629 045 65,9 9 350 000 Verksamhetsutgifter Personalkostnader 8 796 702 6 140 595 69,8 Köp av tjänster 3 977 075 3 155 722 79,3 Material, förnödenheter och varor 1 283 629 743 868 65,7 Understöd 1 004 350 760 179 75,6 Övriga 1 139 593 146 644 12,9 verksamhetsutgifter Verksamhetsutgifter 16 201 349 11 047 010 68,2 15 004 000 Externt verksamhetsbidrag -4 629 109-3 418 007 73,8-5 654 000 Interna poster Interna poster Verksamhetsbidra g Årsbidrag Avskrivningar och Planenliga avskrivningar värdesänkningar Räkenskapsperiod ens resultat Prognosen visar att både utgifterna och inkomsterna blir lägre än budjeterade anslag. Största avvikelserna finns bland budgeterade försäljningsvinster, personalutgifter och användningen av samgångspengar.
17 Ansvarsområde STADSSTYRELSEN Stadsstyrelsen har som uppgift att leda kommunens förvaltning samt verkställa fullmäktiges beslut. Till stadsstyrelsen hör närings- och utvecklingssektionen och personalsektionen samt Affärsverket Lovisa Vatten. Anslagsreserveringar: - Medlemsavgifter 260 000 - Kommunal beskattning 390 000 och förtidspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifter 674 700 - Stadsstyrelsens elektroniska kommunikation 15 000 - De av ekonomichefen administrerade understödsanslagen i samgångsavtalet 805 000 + kommunvisa 533 000 (inkomster 2 464 000) - Styrelsens dispositionsanslag 40 000 + lönereservering 100 000 - Skolelevers sommarjobb 40 000 - Stöd till Stiftelsen för servicehuset 70 000 - Arrangemang för festdagar och vänortsverksamhet 18 000 - Försäljning av semestertomter 2 500 000 Stadsstyrelsen/Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Budget 2010 Förverkl. 30.9.2010 Anv. % Prognos 2010 Utgifter 3 176 308 1 583 545 63,6 2 110 000 Inkomster 6 073 200 3 795 646 62,5 3 880 000 Netto 2 896 892 2 212 102 61,8 1 770 000 I samgångsstöd blir c 0.2 milj. i utgifter oanvändt och motsvarande summa i inkomster får vi mera pga statsandelsersättningar. Budjeterade försäljningsvinster2,5 milj.euro verkligas inte detta år. Ansvarsområde Förvaltningstjänster Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari Verksamhetsidé Ansvarsområdet förvaltningstjänster styr genomförandet av stadens personalstrategi och ser till att personalförvaltningen är jämlik och rättvis. Ansvarsområdet koordinerar stadens externa och interna kommunikation och dess växelverkan och tidsenlighet. Ansvarsområdet förvaltningstjänster främjar uppkomsten av en positiv stadsbild och kommuninvånarnas samhörighet via marknadsföring och kommunikation. Ansvarsområdet har som uppgift att främja en effektiv verksamhet och minska den interna och externa byråkratin genom att producera effektiva och användarvänliga samt samtidigt data- och funktionssäkra IT-tjänster. Ansvarsområdet skapar möjligheter för utveckling av förtroendearbetet och för en öppen verksamhetskultur med avseende på såväl kommuninvånare, förtroendevalda och personal som övriga intressenter.
18 Budget 2010 Mål för verksamheten De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2010 Mål för verksamheten Åtgärd/utvecklingsprojekt Förverkligande 30.9.2010 Strategiskt ledarskap Utbildning för förtroendevalda Fullmäktiges seminariedagar förverkligats 20.4, 16.6 och 31.8 Effektiv verksamhet En bra arbetsgivarbild En välmående och arbetsför personal Elektronisk distribuering av föredragningslistor. Elektroniska beslut av personalförvaltningen. Planmässigt förnyande av arbetsstationer. Funktionssäkra system. Stöd för chefsverksamhet. Rättvis avlöning. Arbetsklimatenkät Minskning av sjukfrånvaro (handlingsmodell för tidigt ingripande samt intensifiering av samarbete med arbetarskyddsorganisationen och företags hälsovården) -el. distribuering av föredragningslistor verkligas inte detta år -Förnyats 50 arbetsstationer. ThinClient stationer har skaffats 8 st för pilotarbete. - tagits i bruk tre feltolerans VWware.viritualserver system -Lokala avtal och direktiv har gjort för att stöda förmansskapet. Med dem blir verksamhetsformerna rättvisare och enhetligare. Direktiven är samlade i intranet. Förmansträffarna påbörjades i juni(diskussions- o infotillfälle). Förmans utbildning påbörjades i september(19 st). Utbildning i utvecklingssamtal har ordnats för förmän och arbetstagare i sept. -Rättvis lön styr nya Lovisas grundlönetabell. Korrigeringar av löneskillnader har gjort med justeringspottar 1.2 och 1.9. -Anslaget för arbetsklimatförfrågningen har flyttats till 2011 Samarbete har intensifierats med arbetsplatshälsovården tack vare arbetshälsokordinatorn. Samarbete fungerar varje vecka med arbetarskyddet och arbetsplatshälsovården. Handlingsmodell för aktivt tidigt ingripande har godkänts i personalsektionen 17.6.2010. Utbildning om modellen ordnas i slutet av året. För hela personalen har ordnats ett välfärdsseminarium 7.9.2010(föreläsare Tommy Hellsten) Planmässig kommunikation Samordnad kommunikation. -grafiska anvisningar har gjorts och dess ibruktagning har stötts med intern utbildning i centralerna. -Lovin-intranet har tagits i bruk under våren
Ett gott kommunalt renommé Effektiverad kommunikation till kommuninvånare Lansering av nya Lovisa. Marknadsföring av boende. 19 -extranet tas i bruk kring årsskiftet -kommunikationsstrategin har ej ännu förverkligats, då stadens allmänna strategi inte ännu är färdig. - intern kommunikationsutbildning ordnas också som en del av strategiarbetet - medieuppföljning(10.000) och förfrågning av kommunbor(5.000) förverkligas inte pga sparåtgärder. -webbsidan www.lovisa.fi öppnades i årsskiftet och har utvecklats under året, engelska versionen öppnades i juli -morjens infotidningen har skickats till varje hushåll på våren och hösten -serviceregister har gjorts och skickats till alla hushåll med vårens infotidning -öppna dörrar i stadens verksamhetspunkter ordnades 21.5 -Lovisa dagen och Lovisa veckan i augusti -invånarkvällar ordnas delvis under Svenska veckan(1.11,2.11) -nya Lovisa marknadsfördes synligt under Rese10-mässan 21-24.1.2010 -Fortum och staden ordnade 3.3-5.4 belysningsval. Belysningsvalet har gett Lovisa synlighet i medierna under året. -År 2010 födda lovisabarn doneras en numrerad LovisaBaby 2010-kofta. Till oktober har utdelats 90 babykoftor -den första babyn i nya Lovisa har ihågkommits med pengdonation -Lovisa veckans progam har planerats tillsammans med kultur- o fritidstjänsterna. Veckan ordnades som en gemensam fest för alla åldrar. Nya Lovisa gjordes bekant genom att ordna gratis guidade centrumrundturer på marknadsdagen 24.8 och guidade bussturer 26.8 -riksvägarnas reklamskyltning har lämnats ogjort pga sparprogrammet -Med Lovisa Historiska Hus rf har gjorts ett samarbetsavtal -boendemarknadsföringen riktades speciellt till LHH-evenemanget. Staden hade ett eget infotält på Saltbodtorget. På rundturen deltog under veckoslutet 95 personer. Förhandsinbjudningar till LHH-evenemanget och Småstadsliv-tidningens sommarnummer postades åt över 400 personer som
20 tidigare visat intresse för Lovisa som boningsort. -Under LHH-veckoslutet delades också ut några tusen exemplar. -tomtbörsen används som redskap för marknadsföring av tomter Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/förvaltningstjänster Prestation/nyckeltal Bg 2010 Förverklig. 30.9.2010 Sjukfrånvaro (arbetsdagar) 12600 10477 Tjänster och uppgifter 975* 1044,1** Nya arbetsstationer 139 118 Nettoflyttning, personer/år +100 1-8/2010 +141 *I budgetens personalplan uppdaterade antal är 2010 1044,1 **I personalrapporten 1.1.-30.6.2010 och hela året läge rapporteras I början av 2011 Förvaltningstjänster/Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Budget 2010 Förverkl. 30.9.2010 Anv. % Prognos 2010 Utgifter 3 183 636 2 046 826 64,3 2 750 000 Inkomster 367 960 93 133 25,3 347 000 Netto -2 815 676-1 953 710 69,4-2 403 000 Förvaltningsdirektörens tjänst har varit obesatt hela året och sysselsättningsanslag är delvis bokade på centralerna. För förvaltningstjänsternas del var vårens sparmål c. 80.000. Ansvarsområde Ekonomitjänster Ansvarsperson: Ekonomidirektör Ralf Sjödahl Ansvarsområdet har som uppgift att stöda sektorernas verksamhet och i den uppgiften sköta ekonomiförvaltningens grundtjänster, bokföringen, behandlingen av köp- och försäljnings - fakturor och kassaförvaltningen samt ekonomi- och strategiplaneringsprocessen, det centraliserade upphandlingsväsendet och koncernövervakningen. Till personalen för ansvarsområdet ekonomitjänster hör dessutom ekonomiplanerarna som bistår sektorerna och controllern som handhar den interna övervakningen. Ekonomitjänsterna sköter centraliserat kosthållningen och städtjänsterna. Ekonomidirektören leder ansvarsområdet. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: - Ekonomiavdelningen - Övriga användartjänster
21 Budget 2010 Mål för verksamheten De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2010 Mål för verksamheten Åtgärd/utvecklingsprojekt Förverkligande 30.9.2010 Kostnadseffektiv serviceproduktion Organisering av köks- och städtjänster -de nya centralköket togs i bruk i augusti -Köks- och städningstjänsternas Långsiktig och effektiv ägarpolitik Analys av dotterbolagen och de enheter som hör till koncernen och åtgärdsförslag köptjänster är konkurrensutsatt -Arbetet överförs till nästa år och görs i samband med ägarpolitiska strategin Information om det ekonomiska läget i realtid Utveckling av riskhanteringen och den interna övervakningen Införa ett rapporteringssystem i realtid Uppgöra upphandlingsanvisningar och ett internt övervakningsschema Ett realtids rapporteringssystem togs i bruk i juni och det utvecklas hela tiden. -Upphandlingsanvisningarna är godkända i stadsstyrelsen -Interna övervakningens allmänna direktiv färdigställs i slutet av året. Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/ekonomitjänster Prestation/nyckeltal Bg 2010 Förverkl. 30.9.2010 Mål 2012 Ekonomiavdelningen(netto)/inv. 52 50 Kosthållningsmål 2010->: Tillreda näringsriktigt god, kvalitativ kost kostnadseffektivt. Ekonomitjänster/Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Budget 2010 Förverkl. 30.9.2010 Anv. % Prognos 2010 Utgifter 5 047 012 3 459 282 68,5 4 870 000 Inkomster 71 350 73 664 103,2 75 000 Netto - 4 975 662-3 385 617 68,0-4 795 000 Inbesparningar pga att ekonomidirektörstjänsten har varit obesatt 4 mån samt i bespisningstjänsternas kostnader c. 80.000 och städtjänsternas kostnader c. 100.000. Ansvarsområde: Utvecklingstjänster Ansvarspersoner: Förändrings- och utvecklingsdirektör Risto Nieminen, för hamnen hamndirektör Aki Marjasvaara Verksamhetsidé Ansvarsområdet utvecklingstjänster är en sakkunnigorganisation som verkar som stöd för stadsstyrelsen och stadsdirektören och förenar närings-, turism- och landsbygdsväsendet samt hamnen och det allmänna strategi- och utvecklingsväsendet till en helhet. Ansvarsområdet arbetar som ett
22 team, men indelas administrativt i två enheter: utvecklingsavdelningen och hamnenheten. Till utvecklingsavdelningen hör följande uppgiftsområden: utvecklingsväsendet, näringsväsendet, turismväsendet och landsbygdsväsendet. Utvecklingstjänsterna ansluts till det demokratiska beslutsfattandet och det sker enligt samgångsavtalet så att närings- och utvecklingssektionen är underställd stadsstyrelsen. Sektionen verkar inom ansvars området utvecklingstjänster och uppgifterna omfattar bl.a. utveckling av näringslivet och beredning av valet av tyngdpunktsområden, boendemarknadsföring, att stärka livskraften samt att delta i strategisk linjedragning av markanvändningen. Budget 2010 Mål för verksamheten De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2010 Mål för Åtgärd/utvecklingsprojekt Förverkligande 30.9.2010 verksamheten Säkerställa utvecklingsförutsätt ningarna -Ett utvecklingsprogram görs upp i samband med strategisk generalplan och närings livsstrategi -Utvecklingstyngdpunkterna som utgår från stadens strategi förs samman i projektet Grön motorväg, som genomförs enligt godkänt avtal -Ett regionalt utvecklingsbolag grundas som erbjuder företagsrådgivningstjänster och genomför stadens utvecklingsprojekt -En regional näringslivsstrategi görs upp tillsammans med Lappträsk kommun och nejdens företagare. -Stadens skogsbruksplan uppdateras. -En klimatstrategi uppgörs för staden. Utveckling av befolkningsstruktur en Utveckling av handlingssätten -En strategisk generalplan utarbetas för hela regionen. -Ett markpolitiskt program görs upp i samarbete med tekniska centralen. -Ett planläggningsprogram utarbetas i samarbete med tekniska centralen. -Uppgörs ett bostadspolitiskt program. -Gemensamma sammankomster och semi narier för offentliga och privata sektorn ordnas. -Grunder för utvecklingsprogrammet godkändes i fullmäktige 23.6.2010 -Grön motorväg-projektet har utvecklats enligt planerat. Projektet fick ELY-centralstöd till 100% från 20.4.2010 - grundandet av ett utvecklingsbolag är ännu under utredning -en regional näringslivsstrategi är under arbete -terrängarbetena är klara. -klimatstategin förverkligas enligt närings- och utvecklingssektionens godkända modell. -Strategisk generalplan uppgörs inte nu, utan istället förverkligas en strategisk regionalstrukturmodell, förslaget är snart klart. -ett markpolitiskt program har ej förverkligats -ett planläggningsprogram har ej gjorts pga resursbrist -ett bostadspolitiskt program har ej gjorts pga resursbrist och för att grunduppgifterna fattas -Samträffar har ordnats som morgonkaffetillställningar och kring workshops näringslivsprogram samt
Göra Lovisa mera känt -Ett regionalt företagsregister görs upp. -Genom marknadsförings söks nya företag -Medverkan i mässor och stöd för marknadsföring av företag. -Medverkan i regionala samprojekt. -Ett nytt samarbetssätt för landsbygdsväsendet skapas. -Ett enhetligt broschyrmaterial utarbetas -Genom turismmarknadsföring görs Lovisa och de på området verksamma tursimföre tagens tjänster och sevärdheter kända. -Medverkan i utvecklingsprojekt för skärgårds- och båtturism tillsammans med företagare. -Det i stadens ägo varande Strömfors bruk med närområden utvecklas i samarbete med de och aktörer som är verksamma på området. 23 utvecklingsbolaget. -Ett regionalt företagsregister blev färdigt i mässor förutom Resemässan. Den största satsningen gjordes i början av året -Lovisa har deltagit i det regional TTT-projektet och ESKO- o Arbetspool-projekt -Arbetsuppgifterna i landsbygdsväsendet har fördelats så att specialkunnande tas I beaktande Lovisa turistsevärdheter o -tjänster har marknadsförts bl.a. med en gemensam Lovisa 2010 turistbroschyr(på finska,svenska,engelska o ryska) och på stadens hemsida under turism. -Lovisa turism är marknadsfört tillsammans med turismföretagare bl.a. på Rese- och Båtmässan -Lovisa är med i Pirtu-projektet som administerars av utvecklingsbolaget Posintra som har get stöd för Pirtu-utställning och produktificiering av nya produkter -Svartholms fästningar och gästhamnen var ett popular turistmål under sommaren och samarbete med områdets företagare har förbättrats genom gemensamma träffar. -Strömfors bruks område har lyfts fram i marknadsföringen och samarbete med områdets företagare har börjat väl. -Under sommaren öppnades på området en sommarinfoplats och musei-enheten stod för smedjemuseets öppethållning. Utveckling av en företagsekonomiskt lönsam hamn -En utredning görs över åtgärder genom vilka hamnverksamheten kunde styras i riktning mot bolag i framtiden -Utrymmesanvändningen i hamnen utvecklas för att organisera verksamheten -Projektet med att utveckla lastservicen främjas i samarbete med hamnoperatören -Bolagiseringens förhandsutredning är gjord och seminarium har hållits för förtroendevalda. -Miljövårdslovet för Långa kajens fördjupning tillkännages troligen under hösten och arbetena kan troligen påbörjas enligt planen i nästa vår -föravtal om hamnens utveckling har förverkligats enligt planen och en översikt över planerade investeringar har gjorts. Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal Prestation/nyckeltal Bg 2010 30.9.2010 Mål 2012
Avbytta dagar 16 700 12 135 16 500 Avbytare som avlagt yrkesexamen 20 10 30 Vägbidrag/km 381 379 400 Behandlade ansökningar om jordbruksstöd 1 500 1644 1 450 Hamnens varu tn (.1000) 1 000 1 140(progn.2010) 1 300 Utvecklingstjänster/Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Budget 2010 Förverkligat 30.9 Förverkl. % Prognos 2010 Utgifter 5 478 895 3 271 738 62,0 5 294 410 Inkomster 5 059 730 2 373 943 46,9 5 079 730 Netto -419 165-897 795 214 780 24