SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45, 218-219 Ulf Svenson, tjänstgör för Pelle Pellby (S), kl 16.45-17.45, 220-221 Lisa Dahlberg, tjänstgör för Barbro Petersson (S) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Tomas Johansson KD Per-Olof Hermansson MP Lo Göthberg Larsson S Ulf Svenson, kl 13.30-16.45, 218-219 Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Anna Engström, kommunsekreterare Sandra Trzil, översiktsplanerare, 218, pkt 1-2 Charlotta Tornvall, planarkitekt, 218, pkt 1-2 Elena Eckhardt, planarkitekt bygg- och miljökontoret, 218, pkt 1-2 Bertil Fermstad, tf förvaltningschef bygg- och miljökontoret, 218, pkt 1-2 Ing-Marie Sjöblom, planarkitekt, 2018 pkt 1-2 Maja Sallander, praktikant på kommunledningskontoret, 218, pkt 1 Charlotte Blomqvist, säkerhetsutvecklare, 218, pkt 3 Christer Nilsson, tf personalchef, 219 Patrik Skog, administrativ chef, 220-221 Lena Ehrnlund, kvalitetsutvecklare, 220-221 Övriga M Pär-Erik Johansson, ordf. teknik- och servicenämnden, 218, pkt 1-2 C Pontus Johansson, ordf. plan- och byggnadsnämnden, 218, pkt 1-2 MP Kristina Hasselblad, ordf. miljönämnden, 218, pkt 1-2 S Berndt Ekholm, v. ordf. miljönämnden, 218, pkt 1-2 S Bror-Eric Johansson, v. ordf. Marks Bostads AB:s styrelse, 218, pkt 1 MP Lars-Olof Sandberg, ordf. Mark Kraftvärme AB, 218, pkt 1-2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(7) Utses att justera Justeringens plats och tid Lisa Dahlberg Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 218-221 Anna Engström Ordförande Margareta Lövgren Justerande Lisa Dahlberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2011-12-14 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2012-01-05 Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Marianne Carlsson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(7) Innehållsförteckning Informationsärenden: 218 Översiktsplan (ÖP) för Marks kommun avstämning Planprogram för Ubbhult Hägnen avstämning om fortsatt inriktning på arbetet Överenskommelse om samverkan mellan polis och Marks kommun information Förfrågningsunderlag för pensionsadministration och försäkringslösning KAP-KL godkännande 219 Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för internkontroll 220 Indikatorer som kommunstyrelsen fastställer för uppföljning av uppdrag och mål 2012-2015 221
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(7) 218/2011 Informationsärenden, ärendena 1-3, dagordningen Ärende dagordningen (inga handlingar) Föredragande 1. Översiktsplan (ÖP) för Marks kommun -avstämning Översiktsplanerare Sandra Trzil 2. Planprogram för Ubbhult Hägnen Tf förvaltningschef Bertil Fermstad 3. Överenskommelse om samverkan mellan polis och Marks kommun Säkerhetsutvecklare Charlotte Blomqvist
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(7) 219/2011 Dnr 2011-485 055 Förfrågningsunderlag för pensionsadministration och försäkringslösning KAP-KL godkännande Arbetsutskottets beslut Förfrågningsunderlaget godkänns. Ärende Marks kommuns avtal om pensionsavtal och försäkringslösning KAP-KL (avgiftsbestämd och förmånsbestämd ålderspension) upphör att gälla den 31 mars 2012. Upphandling av nytt avtal måste alltså påbörjas omgående. Om så sker kan nuvarande avtal förlängas fram till den 31 maj 2012 med hänvisning till att upphandling pågår. Marks kommun har slutit avtal med försäkringsmäklare Max Matthiessen AB där stöd i upphandling enligt ovanstående ingår. Max Matthiessen AB har därför, tillsammans med representanter från kommunledningskontoret och teknik- och serviceförvaltningen, utformat förslag till förfrågningsunderlag. Kommunjurist har därefter granskat förfrågningsunderlaget. Avsikten är att upphandlingen kan genomföras före sommaren 2012. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2011, där det föreslås att förfrågningsunderlaget godkänns. Dagens sammanträde Tf personalchef Christer Nilsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordföranden föreslår att förfrågningsunderlaget godkänns. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(7) 220/2011 Dnr 2011-491 012 Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för internkontroll Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för internkontroll fastställs. Arbetsutskottets beslut Nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för internkontroll korrigeras utifrån dagens diskussion. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Ärende Kommunstyrelsens nämndplan utgår från inriktning, mål och uppdrag i mål- och resultatplan 2012-2015 samt kommunstyrelsens värdering av vad planen innebär för den egna verksamheten. Tillsammans med en analys av verksamhetens unika läge och förutsättningar utgör denna värdering grunden för kommunstyrelsens prioriterade aktiviteter för 2012. Nämndplanen omfattar även de beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat om särskilda åtaganden för kommunstyrelsens åtaganden. Nämndplanen beskriver inte aktiviteter som ingår i kommunstyrelsens ordinarie och löpande utgifter Ärendets behandling Kommunledningskontorets nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för interkontroll den 30 november 2011, där det föreslås att nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för internkontroll fastställs. Dagens sammanträde Administrativ chef Patrik Skog och kvalitetsutvecklare Lena Ehrnlund redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för internkontroll korrigeras utifrån dagens diskussion. Ordföranden föreslår därefter att nämndplan 2012 för kommunstyrelsen med plan för internkontroll fastställs. Förslagen antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(7) 221/2011 Dnr 2011-111 041 Indikatorer som kommunstyrelsen fastställer för uppföljning av uppdrag och mål 2012-2015 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer indikator som stöd för sin samlade bedömning av hur nämnder och styrelser uppfyller mål och uppdrag. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Ärendet Kommunens strategiska mål följs upp genom de framgångsfaktorer som är kopplade till målen. Framgångsfaktorerna mäts med indikatorer som fullmäktige fastställer varje år i mål- och resultatplanen. Det är indikatorer som bedöms vara särskilt intressanta ur ett medborgarperspektiv som ska redovisas till fullmäktige. Kommunstyrelsen behöver därutöver ett bredare underlag som stöd för sin samlade bedömning av hur nämnder och styrelser uppfyller mål och uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer därför ytterligare ett antal indikatorer. I bilaga redovisas förslagen till kompletterande indikatorer för kommunstyrelsens uppföljning tillsammans med de indikatorer som kommunfullmäktige föreslås fastställa. Sammanställningen utgår ifrån de strategiska målen Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet, Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2011, där det föreslås att kommunstyrelsen fastställer indikator som stöd för sin samlade bedömning av hur nämnder och styrelser uppfyller mål och uppdrag. Dagens sammanträde Kvalitetsutvecklare Lena Ehrnlund redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen fastställer indikator som stöd för sin samlade bedömning av hur nämnder och styrelser uppfyller mål och uppdrag. Förslaget antas.