Årsmöteshandlingar 2013

Göteborgs och Bohusläns distrikt Årsmöteshandlingar 2013 Välkommen till Wendelsberg Lördag 16 mars 2013 1

Program 16 mars 09.30 Mötesbyrån öppnar. Fika 10.00 Öppnande Parentation 12.30 Lunch Förhandlingar 13.30 Workshop med förbundets representant Sara Heine angående förslaget till grundsatser - tillsammans med UNF och Junis 15.00 Fika Ambassadören Qarin Lood - talar om den nya kampanjen Videohälsning från förbundsordföranden Anna Carlstedt 15.30 Teater, Illustrerad klassiker med teatergruppen Orang-Orang från Wendelsberg Under dagen kommer Ellen och Sofia att sjunga med oss ur folkrörelsesångboken. 2

Förslag till föredragningslista för årsmöte med Göteborgs och Bohusläns distrikt av IOGT-NTO 1. Öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare samt två protokolljusterare 7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 8. Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 9. Distriktsrådets verksamhetsberättelse 10. Distriktsrådets ekonomiska berättelse 11. Revisorernas berättelse 12. Fastställande av resultat- och balansräkning 13. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 14. Motioner och förslag 15. Föreningsbidrag för år 2013 16. Beslut om ersättningar och arvoden 2013 17. Arbetsplan för 2013, distriktet och distriktsrådet 18. Budget för 2013 19. Beslut om antalet ledamöter i distriktsstyrelsen samt om ledamöternas mandattid 20. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och studieledare samt ev. ytterligare ledamöter jämte ersättare i distriktsstyrelsen 21. Val av ledamöter och ersättare i distriktsrådet 22. Val av två revisorer med två ersättare 23. Val av valberedning, varav en sammankallande. 24. Val av ledamöter till kommittén för Skatåsstugan 25. Val av ombud till kongressen i Borås 26. Val av ombud till Länsnykterhetsförbundets årsmöte 27. Val av ombud till NBV:s årsmöte 28. Val av arkivarie 29. Fastställande av tid och plats för nästa distriktsårsmöte 30. Övrigt 31. Avslutning 3

Verksamhetsberättelse 2012 IOGT-NTO-distriktet i Göteborg & Bohuslän Distriktsstyrelsens sammansättning Styrelsen skulle under året bestått av 9 ledamöter utan ersättare, alla valda på ett år men under året har Eva Nilsson och Tony Klargren lämnat styrelsen. 7 ledamöter är således kvar i styrelsen. Ordförande Inger Linde Vice ordförande Sven Söderman Kassör Tony Klargren t.o.m. 20120425 Sekreterare Eva Nilsson t.o.m. 20120425 Studieledare K-G Ottosson Ledamot Ulla Y Gustafsson Ledamot Gull-Britt Finngård-Arvidsson Ledamot Marcus Karlsson, tillförordnad kassör fr.o.m. 20120425 Ledamot Nicklas Gustafsson, tillförordnad sekreterare fr.o.m. 20120425 AU Arbetsledning Inger Linde Eva Nilsson (20120402-20120425) Tony Klargren (20120402-20120425). Fr.o.m. 20120425 Marcus Karlsson och Nicklas Gustafsson. Inger Linde Projektet Hälsa på Folkhögskola Bo Bergman, Eva Nilsson Rådsrepresentanter Inger Linde, Tony Klargren (20120402-20120425) fr.o.m. 20120425 Marcus Karlsson. Revisorer Leif Skårman, Lennart Calmegren, Barbro Ohlson (ersättare) Ledamöter i Skatåskommittén Andreas Lood Bo Andersson Arkivarie (på livstid) Per Liljeström Valberedning Ulf Nilsson (sammankallande), Barbro Ohlson, Jan Linde, Lars Nilsson samt alla ordföranden i lokalföreningarna. Distriktsstyrelsens sammanträden Distriktsstyrelsen har haft fjorton protokollförda möten och tre möten med Skaraborgs och Älvsborgs distrikt. 4

Personal IOGT-NTO-distriktets konsulent Malin Westergren har under 2012 varit föräldraledig. Daniel Carlryd har arbetat som konsulent samt arbetat med projektet IOGT-NTO- Aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor, i Bohuslän fram till 120501. Från och med 120601 arbetar Ellen Eklund med projektet IOGT-NTO Aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor samt Sofia Hagström Månsson från och med 120611 som vikarie för Malin. Årsmötet 2012 Årsmötet 2012 hölls på Nordengården den 24 mars. Gäst från förbundet skulle varit Monica Ståhl men då hon blev sjuk kom istället Jan Linde som representant. Han presenterade även det nya värvningsprogrammet. Representation Vid Länsnykterhetsförbundets årsmöte 14 april på Hjälmareds Folkhögskola representerade Inger Linde, Eva Nilsson och Tony Klargren. Vid NBV Göteborgs och Bohusläns årsmöte 14 april på Hjälmareds Folkhögskola representerade Inger Linde. Vid Kuggavik ideell förenings årsmöte i Åsa den 22 april representerade Barbro Ohlsson, Gert Ohlsson, Rune Thorén, Lennart Calmegren och Jan Linde. Vid sommarhemmet Sillviks årsmöte företräddes distriktet av Eva Nilsson. Vid Länsnykterhetsförbundets höstmöte 14 november i Alingsås representerade Inger Linde. Distriktets målsättning under 2012 Vår vision är att IOGT-NTO skall vara en stark folkrörelse med aktiva medlemmar och att vara en aktiv samhällsaktör samt arbeta för minskad alkoholkonsumtion. Utvecklingsarbete Distriktet har under året haft ett gott stöd av förbundets utvecklingskonsulent Elisabeth Bergström, som ofta deltagit i styrelsens sammanträden liksom i det regionala samarbetet med Älvsborgs och Skaraborgs distrikt samt bistått våra konsulenter. Hon har också gett stöd till de föreningar som så önskat. 5

Förklaring av verksamhetsberättelsens upplägg Följande del i verksamhetsberättelsen är utformad efter rubrikerna som finns i IOGT- NTO:s mål och verksamhetsinriktning för 2012-2013. IOGT-NTO är en stark folkrörelse IOGT-NTO är välkänt IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler IOGT-NTO är självfinansierat Även Arbetsplanen för 2013 utgår ifrån denna form. I många fall finns det aktiviteter som platsar under flera rubriker. Distriktet har därför valt att använda sig av följande rubriker: IOGT-NTO är en stark folkrörelse IOGT-NTO är välkänt Aktiv samhällsaktör som bidrar till minskad alkoholkonsumtion Lokaler Finansiering IOGT-NTO är en stark folkrörelse Verksamhet Distriktets föreningar har tillsammans erbjudit ett brett utbud av aktiviteter. Genom publicering i distriktstidningen Profilen har utbudet gjorts tillgängligt för alla medlemmar. I samarbete med NBV har nya medlemmar inbjudits till att starta studiecirklar. Ordförandeträffar & Dialogcafé Distriktet har genomfört två ordförandesamlingar för föreningsordföranden 6 februari och 9 april. Den 15 okt genomfördes ett Dialogcafé med ca 18 deltagare. Med utgångspunkt i IOGT- NTO:s strategiska inriktning för 2010-2015 tyckte de till om förbundets utveckling. Utvecklingskonsulenten Elisabeth Bergstöm har hållit i dessa träffar. Profilen Distriktstidningen Profilen har kommit ut med fyra nummer under 2012. I redaktionen har Mathias Lövström, Barbro Ohlson, Martin Ohlson och Kenneth Eriksson lagt ned ett omfattande arbete tillsammans med Sven Söderman som är tidningens ansvarige utgivare. Västsvensk Träff Den 2 juni arrangerade distriktet Västsvensk Träff på Sillvik. 60 medlemmar från ROPdistrikten (Älvsborg, Skaraborg samt Göteborg och Bohuslän) träffades och hade en trevlig men blåsig dag på Sillvik. After Work & Familjekvällar Under hösten 2012 har medlemmar och icke medlemmar samlats på Nordengården för alkoholfri After Work. Förutom billig mat i trevligt umgänge har besökarna kunnat 6

sysselsätta sig med pyssel, såsom pärlplattor och tovning. Besökarna har varit alltifrån några månader upp till 76 års ålder. Succé gjorde After Work när det bjöds in till pannkaksfest och över 150 pannkakor gräddades! Totalt arrangerades fem After Work och Familjekvällar varav den femte och sista var en familjedag i december i samarbete med Junis och UNF. Dessa evenemang ämnar fortsätta under 2013. Knytkonferens på Kuggavik I oktober samarrangerades ett evenemang med Skaraborg och Älvsborgs distrikt i form av en s.k. Knytkonferens, där alla deltagare själva fick bidra med att berätta och hålla ett kortare föredrag om något de var bra på eller intresserade av. Det var ett 50- tal deltagare från de tre distrikten som deltog. Under kvällen arrangerades roliga aktiviteter där frivilliga ställde upp i lag och fick tävla mot varandra med kluriga uppgifter. Knytkonferensen var ett personligt varmt och trevligt arrangemang som drog många deltagare. Icke föreningsbundna aktiviteter Under året har många föreningar öppnat upp sina dörrar och inbjudit till ickeföreningsbundna aktiviteter. Här kommer ett axplock: Fast Vänskap och Lysekil har hållit öppet hus. Biskopsgården inbjöd till poängpromenad 22/4 samt aktivitetskväll i Skatåsstugan 2 maj. Sillviks Sommarhem arrangerade midsommarfirande och firade 70- årsjubileum den 4 augusti. Föreningen IOGT-SXE har arrangerat ett flertal konserter under året. SXE betyder Straight X Edge där X:et står för att man inte dricker alkohol. Fler aktiviteter Många föreningar var med i Pumpen 15 november. Frågetävlingen Vi Vet Bäst har pågått och involverat många av distriktets föreningar. Studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt kulturprogram 2012 Nedanstående är hämtade från NBV:s statistik. I distriktet har det genomförts 10 studiecirklar med tillsammans 66 deltagare, 2 annan folkbildningsverksamhet med 75 studietimmar och 23 deltagare samt 37 kulturprogram med 806 deltagare med 695 verksamhetstimmar. Föreningar I distriktet har det under året startat en ny förening. Den heter Wang Electronics CO., LTD. Föreningen planerar att starta och driva en nykter klubb som är öppen för allmänheten, i Göteborg. Vid årets slut bestod distriktet av 24 föreningar. Projekt Distriktet har under 2012 drivit två projekt och ingått delägarskap i ett tredje projekt. Projekt: Hälsa på Folkhögskola är ett treårigt projekt som under 2012 var inne på sitt sista år. Projektet är ett ROP- samarbete vilket betyder att det görs ihop med IOGT-NTO-distrikten i Älvsborg och Skaraborg. Se mer information i bilaga. Projekt: IOGT-NTO aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor är ett projekt som drivs av Göteborgs och Bohusläns distrikt. Detta projekt avslutade sitt första projektår i december 2012. Läs mer i bilaga. Projekt: Alkoholens roll för hälsa och social hållbarhet är ett projekt i samverkan med flera av Länsnykterhetsförbundets övriga medlemsorganisationer. Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är samordnare av projektet. IOGT-NTO distriktet Göteborg och Bohuslän är projektägare tillsammans med övriga involverade medlemsorganisationer inom LNF. Detta projekt jobbar distriktet inte aktivt i då Västra Götalands Regionen (som beviljat pengarna) 7

inte tillåter att projektet Alkoholens roll för hälsa och social hållbarhet verkar i samma område som distriktets projekt IOGT-NTO aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor. Kurser och utbildningar Medlemmar från distriktet har deltagit på förbundskurser såsom Verksamhetsforum och värvningskickoff. En planerad distriktskurs i början av sommaren fick ställas in p.g.a. för få deltagare. Medlemmar & Värvning Den 31/12 hade distriktet 1246 betalande medlemmar. Nya medlemmar under året var 303 st. Totalt utträdda medlemmar 253 st. Totalt blir detta en nettoökning på 50 medlemmar. Målet i arbetsplanen var 300 nya medlemmar. OBS: Uppställningen nedan visar hur många medlemmar varje förening hade under 2012. Den totala siffran nedan är ej samma som ovan men uppställningen ger en bra uppfattning på hur medlemsantalet ser ut i de olika föreningarna. De slutgiltiga siffrorna är de ovan. Förening Antal medlemmar Betalande Restanter 2012-12-31 Fast Vänskap 22 20 2 Norden 33 28 5 Yngve 14 14 0 Göta 13 12 1 Mimer 88 81 7 Heimdals bygdegille 5 4 1 Klippan 178 130 48 Vikingen 42 35 7 Nya Bohus 34 28 6 Brastad Framtid 14 13 1 Raneborg 5 5 0 Biskopsgården 57 47 10 Bosniska 27 18 9 Församlingen Nya Stjärnan 25 25 0 Mölndal 97 76 21 Friska Viljor 60 55 5 Kvillebäcken 57 47 10 Engelbrekt 58 52 6 Skatås 48 42 6 Endräkt/Manhem 56 52 4 Hisingen 224 167 57 IOGT-SXE 21 16 5 Sol 16 6 10 Wang Electronics CO., 5 4 1 LTD Direktansluten 311 255 56 Summa 1510 1232 278 8

Året 2012 har varit ett värvarår. 19 januari hölls en värvarkickoff för medlemmar på Nordengården under ledning av Winnie Blom-Jensen från förbundet. Under året har lokalföreningar värvat på Frölunda Torg, Wieselgrensplatsen, i Biskopsgården och Kungälv. Under hösten drog värvningen ingång på stort med två veckors värvande i Nordstan i samband Kulturkalaset i Göteborg och en vecka på Centralstationen i Göteborg i september. Under hela oktober månad pågick värvarkampanjen Våga fråga då man också hade en värvartävling i distriktet. I slutet av november återkom värvningen en vecka, då både till Nordstan och Allum, Partille. Distriktsstyrelsen utsåg under hösten Nicklas Gustafsson till värvningsansvarig. Tyvärr hann det inte startas någon aktiv värvargrupp under 2012 men distriktet har en handfull duktiga och återkommande värvare. IOGT-NTO är välkänt På olika sätt har IOGT-NTO-distriktet visat upp sig och deltagit i kampanjer för att visa på IOGT-NTO:s tankar och visioner. Det har samarbetats med andra organisationer och föreningar samt genomförts utåtriktade arrangemang tillsammans med andra organisationer såsom Barnfridsdagen, Ljusmanifestationen och Folknykterhetens Vecka. Barnfridsdagen Den 25 augusti samlades 27 organisationer och föreningar i Bältesspännarparken i Göteborg. Detta för att visa att de finns för alla unga som behöver hjälp och stöd i sin vardag. Självklart var IOGT-NTO rörelsen med. Junis bjöd på disko, UNF på Spaceball, IOGT-NTO samt NBV hade tovning och bjöd på Godtemplardricka. Dagen var uppskattad och återkommer i augusti 2013. Bokmässan & Världens barn Under oktober månad pratades det extra mycket om internationellt arbete. IOGT-NTO:s Internationella arbete fanns som vanligt på Internationella torget på Bokmässan. I år var temat Mäns drickande kränker kvinnors rättigheter med särskilt fokus på kvinnor i utvecklingsländer. Utanför bokmässan hjälpte medlemmar till att samla in pengar till Världens barn och bössorna fylldes snabbt med slantar. Även lokalföreningar har samlat in pengar till Världens Barn i oktober månad. Ljusmanifestation för narkotikans offer Regnet öste ned och ljusen tändes och slocknade, precis som det är för många som använt narkotika. Ett femtontal tappra frivilliga från IOGT-NTO-rörelsen, KRIS och Stadsmissionen samlades den första november i Brunnsparken för den årligt återkommande manifestationen för narkotikans offer. Kvällen bjöd på stämningsfull musik och välkomponerade tal från bland annat Dario Espiga, kommunalråd med särskilt ansvar för Socialtjänsten och Folkhälsa. Månadsblad, hemsida och sociala medier Under året har distriktet arbetat mer strategiskt för att nå ut med mer information, inbjudningar m.m. till så många medlemmar som möjligt. Alla som har mailadress kan få distriktets månadsblad utskickat till sig. Månadsbladet går även via post i ett exemplar till alla föreningar och innehåller den senaste informationen med fokus på kommande månad. Distriktet syns mer och mer på internet och under sen höst fick distriktets hemsida en ny layout. Aktiviteten på distriktets Facebook-grupp har ökat under året och inbjudningar till evenemang sprids även där. 9

Aktiv samhällsaktör som bidrar till minskad alkoholkonsumtion IOGT-NTO distriktet har på många sätt deltagit i den alkoholpolitiska och förebyggande debatten. Inte minst genom distriktets projekt IOGT-NTO aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor som genomfört föreläsningar och samarbeten med kommuner. Genom att finnas med i olika nätverk kan distriktet vid behov snabbt sprida kunskap och mobilisera människor. Vissa av aktiviteterna under verksamhet såsom After Work och musikkonserter är direkt kopplat till att vara en aktiv samhällsaktör då allmänheten inbjuds till alkoholfria mötesplatser. Samarbeten Inför Folknykterhetens vecka och Ljusmanifestationen har distriktet samarbetat med flera olika organisationer. UNF och Junis, liksom Länsnykterhetsförbundet och NBV är nära samarbetspartners samt vid Ljusmanifestationen även Stadsmissionen, Räddningsmissionen, KRIS, Göteborgs stad och FMN (Föräldrar Mot Narkotika). Nätverk De glömda barnen lokalt, De glömda barnen regionalt och Missbruksnätverket. Genom dessa nätverk sprids kunskap och inbjudningar till olika arrangemang och event. De glömda barnen-nätverket arrangerar även utbildningar i stödgruppledning samt har hållit en Vara vettig vuxen -kurs. Folknykterhetens vecka Under 2012 planerades en storsatsning med föreläsningar med Hillevi Val Riku Kopponen, Håkan Fransson (Öckerömodellen). Tyvärr blev föreläsningen med Hillevi Val och Riku Kopponen inställd. UNF i samarbete med KRIS genomförde en MAD-konsert (Music Against Drugs). IOGT-NTO:s förbund med andra organisationer medverkade under en dag i Flunsåsparken samma vecka. Dagen var regnig och kall men en del barnfamiljer vågade sig i alla fall ut och besökte evenemanget. Vit Jul-kampanj Under december månad samlade flera medlemmar, bl.a. föreningen Nya Bohus i Kungälv, in ställningstaganden (kontrakt). Där lovar personer över 18 år att inte dricka alkoholhaltiga drycker över 2,25% under julafton, juldagen och annandag jul, för barnens skull. I distriktet anordnades en familjedag som Vit Jul-aktivitet Lussefest, tillsammans med UNF och Junis på Nordengården den 15 december. Social verksamhet Vännplatsen Second Hand En del av Aktiv Samhällsaktör är Vännplatsen och har nu verkat i drygt ett år. Föreningen Hisingen sjösatte idén under hösten 2011 och öppnade butiken 21 september 2011. Vännplatsen är ett socialt företag med syftet att skapa en mötesplats för medlemmar och icke medlemmar samt erbjuda verksamhet för människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta kan vara i form av att delta som volontär eller i arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. I dagsläget är det 15 personer som är aktiva volontärer varav 3 från Volontärbyrån men det behövs fler. Det har under 2012 varit 4 personer som arbetat på Vännplatsen som FAS 3 10

(februari 2013 är det 2 personer). Förutom volontärer och anställda vid AF finns en anställd på 50 % som är verksamhets- och butiksansvarig. Eftersom butiken även ska vara en mötesplats erbjuds fika och bokhörna för den som vill läsa eller köpa böcker. Sedan butiken öppnande den 21 september 2011 har ca 5000 kunder besökt butiken. Många kommer tillbaka, både för att handla eller för social samvaro (tjöta lite). Under 2012 såldes för 487 000 kr i butiken, vilket var över förväntan. Föreningen siktar på att öka omsättningen under 2013. Intäkterna kommer från försäljning av varor som skänks till Vännplatsen men även en liten del med inköp från auktioner. Tanken med dessa auktionsbesök är även ett socialt inslag som samvaro men även i lärandesyfte. Marknadsföring har skett via annonser i Göteborgsposten, Torslandatidningen, tidningen Hisingen, Facebook, hemsida och foldrar. Vännplatsen har en hemsida : www.vannplatsen.se, webbansvarig: Stefan Ström. Två transportbilar har köpts in och det erbjuds hämtning av skänkta saker samt hemkörning av möbler etc. Vännplatsen second hand drivs av föreningen Hisingen. Avsikten är att Vännplatsen i framtiden skall stå på egna ben varför distriktet och Vännplatsens verksamheter i förlängningen avses separeras. Lokaler Inom distriktet finns ett flertal lokaler. Bland annat Sillviks sommarhem, Torslanda och Skatåsstugan vid Skatås motionsområde. Distriktet är delägare i Kuggviksgården som ligger i Åsa i Halland. Under 2012 tillsatte ägardistrikten (Halland, Älvsborg och Göteborg & Bohuslän) en idégrupp för att ta fram idéer på hur Kuggaviksgården kan utvecklas. Sillvik har reparerats och fått en fin standard. Se bilaga om verksamheten på Sillviks sommarhem. Arbetet med att reparera Skatåsstugan fortgår. Tillsammans med NBV letas nya lokaler för IOGT-NTO, junis, UNF, och LNF. Förhoppningsvis kan alla organisationer även i framtiden bo under samma tak. Lokalerna på Chalmers är uppsagda. Finansiering Distriktet har en god ekonomi. 2012 års resultat blev 91 086 kronor. Utöver anslag från förbundet har distriktet via Länsnykterhetsförbundet erhållit medel från Västra Götalandsregionen. Under året har DS undersökt hur stor pensionsskulden är, då distriktet under ett flertal år inte betalat in pension för sina anställda. Detta beräknas kosta uppåt en halv miljon kr. Distriktet har under året hanterat delar av Vännplatsens ekonomi. Delar av hanteringen av distriktets ekonomi såsom bokföring har under året lagts ut på entreprenad till Wendelsberg. 11

Slutord Styrelsen kan se tillbaka på ännu ett år fyllt av allehanda aktiviteter. IOGT-NTO behövs i samhällsdebatten och IOGT-NTO behövs som en alkohol- och drogfri mötesplats i samhället. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla dem som bidragit till och deltagit i vår verksamhet. Distriktsstyrelsen, mars 2012 i Göteborg Inger Linde Sven Söderman Marcus Karlsson Ulla Y Gustafsson Nicklas Gustafson Karl Göran Ottosson Gull Britt Finngård Arvidsson 12

Göteborgs distrikt av IOGT-NTO 857200-7675 RESULTATRÄKNING Intäkter Budget 2012-01-01--12-31 Deltagaravgift årsmöte 4000 5000 Folknykterhetens vecka 5000 Projekt "samarbete inom VG-regionen" 130000 131800 150-kronan 195000 176250 IOGT-NTO verksamhetsutvecklingsbidrag 300000 300000 IOGT-NTO konsulentbidrag 300000 300000 Projekt Länsnykterhetsförbundet 100000 50000 Medel nedlagd förening 10000 Särskilt anställningsstöd 114810 Övriga intäkter 1000 10429 Summa intäkter 1045000 1088289 Kostnader Medlemsavgifter -400-6415 Verksamhetskostnader -131000-42004 Kurser och konferenser -5000-11150 Projektkostnader -5000-24581 Hälsa på folkhögskola -25635 Folknykterhetens vecka -10000-16983 Hyra kontor -26000-40093 Datakostnader -2000-6027 Kopiering och kontorsmateriel -17000-12377 Telefoni -6500-16003 Profilen -70000-34203 Reskostnader och logi -6000-8641 Reklam -5000 Porto -15000-8189 Årsmöte -17000-8631 Styrelsen -8000-11022 Redovisningstjänster och revision -1400-40700 Övriga kostnader -11500-6089 Bidrag till förening och krets -45000-55900 Värvningsbidrag förening -20000 Anslag distriktsrådet -20000 Personalkostnader -741115-689081 Summa kostnader -1162915-1063724 Finansiella intäkter och kostnader 5 000 66 521 Årets resultat -112 915 91 086 13

Göteborgs distrikt av IOGT-NTO 857200-7675 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2011-12-31 2012-12-31 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktiefonder 651146 704403 Långfristiga fordringar 100000 100000 Andelar 100000 100000 Summa anläggningstillgångar 851146 904403 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fakturafordringar 800 69479 Övr kortfristiga fordringar 3 5813 Skattekontot 5138 Vännplatsen 94628 44080 Avräkningskonton 120127 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 11776 26700 Summa kortfristiga fordringar 227334 151210 Kassa och bank Likvida medel 526334 618999 Summa omsättningstillgångar 753668 770209 SUMMA TILLGÅNGAR 1604814 1674612 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Reserverat kapital -24566-24566 Balanserat resultat -1540067-1406819 Årets resultat 133248-91087 Summa eget kapital -1431385-1522472 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -111692-90161 Övriga kortfristiga skulder -61737-61979 Summa kortfristiga skulder -173429-152140 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -1 604 814-1 674 612 14

15

Bilaga 1: Projektet Hälsa på Folkhögskola Projekt Hälsa på folkhögskola 2009 2012 Projektet som pågått från hösten 2009 avslutades under våren 2012 tre år av intensivt, roligt och lärorikt arbete. Tre folkhögskolor i Västra Götaland, Billströmska på Tjörn, Fristad utanför Borås och Vara Folkhögskola har deltagit. De som har jobbat med projektet har dels varit projektets styrgrupp med förtroendevalda från tre IOGT-NTO-distrikt: Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohuslän och dels projektledare Anneli Gunnarsson Simu och projektassisten Mija Gustafssons som ersattes av Emma Ekblom 2010. Projektet har hela tiden följts av Per Blanck, socionom med magisterexamen inom socialt arbete och strukturinriktat arbete. Han har även utvärderat projektet. Här följer den sammanfattning av projektet som inleder utvärderingen. Projektets verksamhetssyfte har varit att utforma en modell för folkhögskolor med utvecklande arbetsmaterial för skolpersonal, utbildningsmaterial för studerande och stödjande utbildningsinsatser under projekttiden. Utgångspunkt för arbetet var en hälsovaneundersökning som genomfördes bland samtliga studerande 2010 som tog upp tobaks- alkohol och narkotikavanor samt sömn-, kost- och motionsvanor. Utvärderingen är en processutvärdering med kvalitativ ansats där projektets programteori beskrivs och analyseras i förhållande till genomförd verksamhet. Utvärderingen utta-lar sig därmed inte i vilken grad måluppfyllelse skett, utan om hur insatserna upplevts fungera i förhållande till de uppsatta målen och projektets tänkta programteori. Resultat Hälsa på folkhögskola har varit ett väl genomfört projekt med en programteori som fungerat väl från tanke till genomförande. De medverkande skolorna uppger att de haft god nytta av projektets insatser och projektet har bidragit till att en bred och djup diskussion kring viktiga hälsofrågor startats och i viss mån konkretiseras i planer och verksamhet. Insatserna har främst riktats mot att försöka utveckla skolornas hälsofrämjande strukturer som personalens kunskaper och värderingar, att ge dem verktyg som motiverande samtal och undervisningsmetoder och inspiration i form av material, föreläsartips. Samt försöka påverka arbetet med regler, policys och förhållningssätt. Vilket ligger i linje med aktuell kunskap om effektivt förebyggande arbete. Att arbeta hälsofrämjande på det sätt som skolorna gör är en mycket viktig insats ur folkhälsans jämlikhetsperspektiv. Bildning, konkreta kunskaper, social samvaro och nya insikter som skapas i samspelet med andra på folkhögskolan, kan bidra till bättre förutsättningar att ta till sig hälsoinformation och förändra vanor och livsvillkor. Rapporten innehåller förslag om fortsatt utvecklingsarbete: utveckla en strukturerad och återkommande dialog kring personliga hälsomål utifrån ett något vidgat hälsobegrepp där man förutom kost, motion, och droger också inbegriper sömn, fritidsaktiviteter och struktur i sin livsföring Hälsoundervisningen bör konkretiseras mera och göras mer personligt angelägen, detta kräver kunskap om vad de studerande kan och redan vet. Hälsofrågans politiska dimensioner bör belysas t.ex. det solidariska perspektivet. För ytterligare information om projektet kontakta Anneli Gunnarsson Simu, 0768-42 82 42 eller mail anneli.simu-gunnarsson@iogt.se 16

Bilaga 2: IOGT-NTO - aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor Redovisning av projektår 1, 20110701-20121231 Höstterminnen 2011 drog projektet igång och projektedaren besökte föreningar och tog kontakt med alkohol och drogsamordnare i de olika kommunerna. Under vårterminen sade projektledaren upp sig p.g.a. nytt arbete och under årsmötet byttes även delar av distriktsstyrelsen ut. Detta gjorde att arbetet avstannade. Till sommaren 2012 hade man anställt nya konsulenter som fångade upp projektet och snart hade man utsett en ny projektledare. Under tidig höst besökte projektledaren föreningarna som var aktuella för projektår 2. Efter en del efterforskning av vad som hänt år 1 och hur detta skulle uppföljas inlämnades en önskan av förlängning av år 1 till årsskiftet 2012-2013. Under hösten ägnade den nya projektledaren mycket tid åt att få föreningarna i projektår 1 att känna att de äger projektet i sin kommun. Detta är viktigt när projektår 2 drar igång så att föreningen själv kan driva stora delar av arbetet i sin kommun, eftersom projektledaren kommer ha störst fokus på nya föreningar i nya kommuner. Arbetet har varit tidskrävande men också viktig då ett av målen med projektet är att skapa nätverk i de olika kommunerna mellan lokala IOGT-NTO medlemmar, politiker och andra ideella aktörer. Uddevalla I Uddevalla hade föreningen sedan tidigare en ingång till kommunen varpå arbetet kom igång relativt snabbt och under våren genomfördes två stycken föreläsningar om internetdroger. En för politiker och en för allmänheten. Föreningen deltog även på en föreningsmässa i Uddevalla för att belysa alkohol- och drogfrågor inom föreningslivet. Trots idoga försök att få politikerna att samlas för Drogkampen har man inte lyckats. Arbetet med att hitta ett lämpligt datum fortsätter under 2013. Under projektårets andra del har man arbetat med caféträffar i den egna lokalen för att få de egna medlemmarna att träffas och att genom dessa möten inbjuda till studiecirklar i alkohol och drogfrågor. Föreningen har arbetat med att få igång ungdomsverksamhet tillsammans med bland andra en representant från Röda Korset. Denna verksamhet har som ett mål att skapa ett alkoholfritt studentarrangemang. Kungälv I Kungälv var projektet trögstartat men på våren fick projektledaren till en träff med alkohol och drogsamordnaren. Föreningen sponsrade även arrangemanget Sommarstart där förutom representanter från föreningen, även UNF(IOGT-NTO:s ungdomsverksamhet) fanns på plats. Under hösten 2012 fick föreningen en ny styrelsemedlem och fler besök av projektledaren och snart var arbetet i full gång. Ett par gånger har projektledaren och föreningen träffat det drogförebyggande rådet i Kungälv. Ur detta arbete skedde i december månad ett utåtriktat samarbete tillsammans med Räddningstjänsten, utanför Systembolaget i Kungälv. Föreningen bjöd på alkoholfri glögg och pepparkakor och Räddningstjänsten delade ut brandvarnare och sandsäckar. Det gemensamma budskapet var TÄNK OM, att vuxna inte skall langa alkohol till minderåriga. Föreningen samlade även in Vit Jul- kontrakt där man bad alla över 18 år att avstå från att dricka alkohol starkare än 2.25 volym % under de tre dagarna julafton, juldagen och annandagen. Föreningen samarbetar också med kommunens avdelning Trygga ungdomsmiljöer där man gemensamt fått till en gratis 17

filmvisning för ungdomar under jullovet på stadens biograf, Trappan. Föreningen kommer även i fortsättningen att inbjudas till det drogförebyggande rådets möten och det finns redan planer på att samarbeta kring en föreläsningsserie i maj, vid studenten och vid kommande föreläsningar om alkohol och droger. Utöver detta har föreningen egna idéer som de vill förverkliga inom ramen för folkhälsa, exempelvis hur restauranger och krogar skall få bättre alkoholfritt utbud och idéer på att bli mer synliga i samhället Kärna. Tjörn Föreningen har tillsammans med projektledaren träffat personal som håller i stödgrupper för barn i missbruksmiljö, Livbojen. De diskuterar samarbete mellan föreningen och Livbojen, hittills har föreningen gett dem ett bidrag för deras verksamhet. Projektledaren har träffat folkhälsosamordnaren och den 20 februari arrangerande de en presentation av ANDT strategin för folkhälsorådet på Tjörn. Under hösten 2012 träffade den nya projektledaren föreningen för att diskutera det kommande arbetet. Ett nytt möte med folkhälsosamordnaren tillsammans med fältarbetare och föreningen är inplanerat till januari 2013. Då skall det även diskuteras samarbete i form av teaterföreställning/monolog som planeras ske i april. Lysekil Idén var att få med två föreningar i Lysekils kommun, Brastad och Fast vänskap, i projektet. Dock blev det bara en förening då Brastad hade för få mänskliga resurser för att engagera sig. Föreningen Fast vänskap var mitt inne i ett redan pågående projekt varför de inte kunde söka nya projektpengar från IOGT-NTO förbundet. Föreningen har även haft interna organisationsförändringar att arbeta med. Trots allt detta är de positiva till att jobba med alkohol och drogfrågan i sin kommun. De har ett flertal tillfällen under året inbjudit allmänheten till Öppet hus i sin lokal med förhoppningen om att fler vill prata om och engagera sig i alkohol och drogfrågan. Tyvärr har intresset varit svalt och man funderar på hur verksamheten kan utvecklas till nästa år. Det finns idéer på att arrangera föreläsningar eller annan typ av utåtriktad aktivitet för politiker, andra organisationer och allmänheten i samband med Folknykterhetens vecka i maj 2013. Mer som skett inom projektet Under tidig höst 2012, innan projektår 1 förlängdes, arbetade projektledaren med att besöka föreningar aktuella för projektår 2. Projektledaren har också under hösten 2012 träffat samordnaren för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Göteborg och deltagit på en nätverksträff i Göteborg för Tänk Om kampanjen. Dessa aktiviteter har lagt en grund för sammarbeten under 2013. Projektledare har arbetat fram en informationsfolder under hösten som planeras gå i tryck under våren 2013. Även distriktets hemsida har uppdaterats och fått en ny layout. Under 2013 skall projektet få en egen del under hemsidan för att folk lättare skall kunna ta del av projektet och distriktets arbete med folkhälsa. Då de som var avsedda att utvärdera projektet tyvärr inte kunnat åta sig arbetet har projektledaren under hösten letat en ny utvärderare. Denne, Per Blank, kommer att börja jobba under 2013 och kommer förutom att fokusera på år 2 även gå tillbaka och göra en utvärdering av år 1. Projektledaren har även varit närvarande vid olika nätverksträffar och utbildningstillfällen, både för att utöka sitt nätverk och för att ta del av den kunskap som förmedlats. Under hösten har det även skett ett par träffar i Göteborg där man diskuterat och tagit fram olika alkoholpolitiska och förbyggande metoder som föreningar i projektet skulle kunna använda sig av ute i sina kommuner. Det förs kontinuerligt en diskussion med IOGT-NTO förbundet och deras alkoholpolitiska och förebyggande verksamhet. Detta för att på bästa sätt kunna 18

använda sig av förbundets material och metoder samt vara delaktigt i IOGT-NTO:s övergripande fokusområden och anpassa dessa till den lokala verksamheten. För arbetet i respektive kommun finns det fortfarande en del rena aktiviteter kvar att genomföra. Såsom samtal med politiker, drogkampen och samtal med andra ideella organisationer i kommunen. Skillnaden mellan vad som genomförts av föreningarna i de olika kommunerna varierar. De 20 000 kr per kommun som Tjörn, Kungälv och Uddevalla sökt från IOGT-NTO är delvis använda och kommer att redovisas till IOGT-NTO förbundet först sommaren 2013. Dessa pengar är dock fortfarande öronmärkta för att användas för aktiviteter inom projektet IOGT-NTO aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor. Ekonomisk redovisning av projektår 1 Intäkter Budget Intäkter Sökta medel från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté 200 000 200 000 Projektstöd till IOGT-NTO distriktet från förbundet (till projektledare) 100 000 100 000 Planerat stöd från IOGT-NTO förbundet till fem lokala föreningar 100 000 60 000 Extra egeninsats från IOGT-NTO Distriktet i Göteborg och Bohuslän 0 615 000 Summa intäkter 400 000 975 000 Kostnader Budget Kostnader Spara till 2013 Gemensamma kostnader i projektet 100 000 20 000 80 000 Kostnader för i projektet ingående arrangemang 25 000 sek X 4 kommuner 100 000 30 000 70 000 Kostnader för projektledare 100 000 100 000 Fem lokala föreningars arbete i fyra kommuner 5 x 20 000 (från IOGT-NTO) 100 000 60 000 Lönekostnad för projektledare 0 615 000 Summa kostnader, använda projektår 1 400 000 825 000 Summa kostnader inkl. "spara till projektår 2" 975 000 19

FORTS: Projektet IOGT-NTO - aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor Förklaring av den ekonomiska sammanställningen Stöd till fem lokalföreningar Det planerade stödet på 20 000 kr från IOGT-NTO förbundet till fem lokala föreningar slutade på 60 000kr till tre lokala föreningar. Föreningarna på Tjörn, i Uddevalla och Kungälv. Föreningen Brastad har inte varit med i projektet och föreningen i Lysekil hade redan sökt pengar från IOGT-NTO förbundet vilket gjorde att de inte kunde söka nya pengar förrän de redovisat de redan sökta pengarna. Gemensamma kostnader Under denna post finns internutbildning av konsulenter och inköp av material såsom dator och faktamaterial om alkohol och droger m.m. kostnader som hör till uppstart av projektet och verksamhet ute i föreningarna. Då det varit svårt att hitta utvärderare till projektet vill vi ta med de budgeterade 60 000 till utvärdering in i år 2. Samma sak gäller de budgeterade 20 000 kr för marknadsförning som kommer komma väl till pass under år 2 då vi skall trycka vår informationsfolder. Kostnader för arrangemang Här är det budgeterat faktiska kostnader för föreläsningar och även kostnader för resor, utbildning, möten och planering. Kostnader för att föreningarna lokalt på bästa sätt skall kunna genomföra arrangemang i sin kommun. Då det hittills inte blivit av så många konkreta aktiviteter har detta gjort att denna post har pengar över. Då det redan idag på flera ställen finns planer på föreläsningar, drogkampen och teatervisningar så önskar projektet att dessa pengar följer med till projektår 2. Kostnader för projektledare I dessa 100 000 finns faktiska kontorskostnader uträknat på schablon för en 50% arbetande projektledare i 1 1/2 år på 40 000 kr. Resten 60 000 är lönekostnad för projektledare. Lönekostnad projektledare/ Extra egeninsats från IOGT-NTO distriktet Detta är en extra insats av IOGT-NTO distriktet i Göteborg och Bohuslän. För att kunna driva projektet har man bedömt att det krävs minst en projektledare på 50% som leder och driver arbetet. Totalt uppgår lönekostanden till 675 000 för 1 ½ år. Varav extra egeninsats ligger på 615 000kr. 20

Bilaga 3: Verksamhetsberättelse för Sommarhemmet Sillvik Göteborgs distrikt av IOGT-NTO Sommarhemmet Sillvik Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen har under året bestått av följande personer: Hanna Rönnmark Lennart Holm Robert Kaskas Gunilla Thornberg Mathias Lövström Aina Pettersson Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Revisorer under året har varit Martin Jägesten och Anders Ohlsson. Styrelsen har haft 12 st möten. Veckovärdar Från vecka 25 till vecka 33 har följande personer varit värdar för sommarhemmet: Ulla-Stina Holm, Johan Källström, Sten Rollander, Emil Österlund, Frida Zachrisson. Uthyrning Uthyrningen har varit bra under sommaren. Vi har under vår och höstsäsongen haft uthyrt både till stora grupper som bröllop och kalas, samt också kurser och läger. Fastigheten Under året har vi förbättrat och gjort diverse elinstallationer. Vi har också sett över brandsäkerheten och gjort inköp av bland annat brandsläckare, utrymningsstege och utrymningsskyltar. Inventarier Vi har under året köpt in bland annat diskmaskin till köket, att använda för större grupper. Vi har också köpt in rullgardiner för mörkläggning av stora salen, samt en av vindarna. Försäljning Försäljningen i kiosken har under året varit bra. Marknadsföring Under året har vi tagit fram vykort för Sillviks 70 års firande, samt allmänna vykort för Sommarhemmet. I samband med Sommarhemmet Sillviks 70 års firande skrev Torslandatidningen en helsida om Sommarhemmet och firandet. 21

FORTS: Bilaga Sillviks sommarhem Ekonomi Vi har tack vara god beläggningsgrad och effektiv förvaltning ett positivt resultat. Se separat redovisning. Aktiviteter 22/6 Midsommarfirande 22 firare 28/6 Bingo 7 spelare 1/7 Poängpromenad med fika inga gäster 12/7 Skärgårdskväll 60 gäster 19/7 Bingo 9 spelare 22/7 Träna inför SM i varpa och grillar tillsammans 10 tränande 29/7 SM i varpa 20 tävlande 4/8 70 års jubileum 60 firare 9/8 Bingo 21 spelare 10/8 Skaldjursfest 25 gäster Vi har under genomfört fyra arbetsdagar på våren och två under hösten. Övrigt Vi har också under detta år satsat stora resurser på att sätta fast vår brygga. Vi lär få kämpa på med denna under en tid framöver. Slutord 2012 har varit ett spännande år med ett stort antal gäster. Under högsäsongen har det varit många aktiviteter där medlemmar/gäster har umgåtts med att lyssna på musik, kastat varpa, grillat och badat. Tack till alla som har varit med på arbetsdagar, aktiviteter och för alla spontana arbetsinsatser från hyresgäster, stugägare och övriga besökande medlemmar! Tack också för gåvor i samband med Sommarhemmets 70 års jubileum. Ett speciellt tack till de minnesgåvor vi fått till minne av Kerstin Liljeström. Styrelsen vill hälsa alla medlemmar välkomna åter sommaren 2013! Göteborg februari 2013 Hanna Rönnmark Robert Kaskas Lennart Holm Gunilla Thornberg Aina Pettersson Mathias Lövström 22

Bilaga 4: Gemensam verksamhet för IOGT-NTOrörelsen i Göteborgs och Bohusläns distrikt år 2012 Distriktsrådets sammansättning Jenny Lind, UNF Marianne Hallbert, JUNIS Cecilia Andersson, JUNIS Inger Linde, IOGT-NTO Marcus Karlsson, IOGT-NTO Distriktsrådet har haft 5 protokollfört möte under året. Anställd personal Respektive distriktsstyrelse har varit arbetsledare för sina anställda. IOGT-NTO-distriktets konsulent Malin Westergren har varit föräldraledig från 111101. Daniel Carlryd har arbetat som konsulent samt arbetat med projektet IOGT-NTO Aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor i Bohuslän fram till 120501. Johan Rapakko är anställd som konsulent på JUNIS-distriktet, Jacob Arvidsson är halvtidsanställd som verksamhetsledare på Skatåsföreningen och halvtidsanställd projektledare på projektet Skattjakt med GPS samt Mariana Van Ven som teaterpedagog. Linus Källström var anställd hos UNF under tiden januari tom juni 2012. Andreas Nordvall är anställd sedan januari 2012 och Staffan Snitting anställd sedan augusti 2012. Från och med september månad avslutades alla ekonomiska transaktioner för distriktsrådet och de överfördes till respektive organisation. Varje organisation har därefter personalansvar. Gemensam kommitté Årsrapport från kommittén för Skatåsstugan, verksamhetsåret 2012. Skatåsstugan är en gemensam resurs för IOGT-NTO-rörelsen i Göteborgsområdet. Huvudman för stugan är Distriktsrådet i Göteborgs och Bohusläns distrikt av IOGT-NTO. Kommittén har inte fungerat under året på grund av att kommittén inte har varit fulltalig. Slutord IOGT-NTO-rörelsens stuga i Skatåsområdet är en fantastisk resurs för IOGT-NTO-distriktet och dess medlemmar. Läget i området är det allra bästa, alldeles intill spårcentralen och motionsanläggningen. Här har vi en unik möjlighet nå ut till allmänheten med vår verksamhet. Här rör sig många yngre människor för att bedriva friskvård och aktiviteter som står i samklang med IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Stugan borde kunna utnyttjas mycket mer än vad som görs idag! 23

Distriktsexpedition IOGT-NTO, UNF och JUNIS har haft gemensam distriktsexpedition. Distriktet har ett stort kontorsrum samt övriga utrymmen tillsammans med NBV liksom tidigare. Konsulenterna använder distriktsexpeditionen som bas för sin verksamhet. Junis har också haft expeditionslokaler i sina lokaler på Nordengården. Lokalerna för distriktsexpeditionen på Arvid Hedvalls backe 6 är uppsagda och tillsammans med NBV letar vi nya lokaler. Slutord Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar för de engagemang som ges IOGT-NTO rörelsen. Ett stort tack till samarbetspartners och anställda för 2012. Distriktsrådet, mars 2012 i Göteborg Marianne Hallbert, JUNIS Cecilia Andersson, JUNIS Inger Linde, IOGT-NTO Marcus Karlsson, IOGT-NTO Jenny Lind, UNF 24

Bilaga 5: Arbetsplan 2013 För IOGT-NTO distriktet Göteborg & Bohuslän IOGT-NTO är en stark folkrörelse Verksamhet Distriktet avser att:. Ge stöd till lokalt utvecklingsarbete i distriktets föreningar. Erbjuda alla medlemmar icke föreningsbundna aktiviteter (ex. After Work). Starta föreningsstudiecirklar i samarbete med NBV. Arrangerar ett par träffar för föreningsordförande. Delta i samarbetsprojektet Hälsa på folkhögskola. Fortsätta ROP samarbetet med Skaraborg och Älvsborgs IOGT-NTO distrikt. I samarbete med NBV erbjuda nya medlemmar cirklar. Under hösten delta på Västsvensk Träff. Marknadsföra och utveckla verksamheten med volontärbyrån. Aktivera idag inaktiva medlemmar genom att utveckla idén med aktionsgrupper. Samarbeta med UNF för att underlätta övergången till IOGT-NTO. Genomföra aktiviteter tillsammans med övriga IOGT-NTO rörelsen (ex. vit jul evenemang m.m.). Producera och skicka ut medlemstidningen Profilen till alla medlemmar 2ggr/år. Erbjuda alla medlemmar att följa med på en medlemsresa/utflykt. Värvning Distriktet avser att:. Inbjuda medlemmar och distriktsvärvare till en värvarträff. Genomföra en distriktsvärvartävling. Under 2013 nettoöka medlemsantalet.. Starta upp en aktiv distriktsvärvargrupp. Genomföra minst en värvarvecka med förbundet. Vi genomför minst tre värvningskampanjer under året. Minst en förening skall jobba fram och driva ett eget värvningskoncept Utbildning och kurser Distriktet avser att:. Erbjuda medlemmar utbildningar, kurser och föreläsningar. Vidareutbilda anställd personal. Erbjuda distriktets förtroendevalda kurser och föreläsningar. Att tillsammans med ROP arrangera kurs i alkoholpolitik. Sprida egna och andras kurser/föreläsningar både internt och externt 25

IOGT-NTO är välkänt Distriktet avser att:. Delta i de centrala kampanjerna Vit Jul, Ljusmanifestationen, Folknykterhetens Vecka, Världens Barn. Genomföra Vit Jul arrangemang tillsammans med JUNIS och UNF. Satsa extra energi och resurser på kampanj 2013. Inbjuda media till olika evenemang i distriktet. Utveckla distriktets hemsida och Facebook-sida Aktiv samhällsaktör som bidrar till minskad alkoholkonsumtion Distriktet avser att:. Samarbeta med andra organisationer. Bl. a. NBV, Länsnykterhetsförbundet, UNF, Junis, KRIS, MHF, Föräldrar mot narkotika (FMN), Association Recovering Motorcyclists (ARM), Stadsmissionen och Räddningsmissionen. Delta i nätverken Missbruksnätverket och De glömda barnen (lokalt & regionalt). Stödja det sociala arbetet i föreningarna.. Föreningar i samarbete och LNF genomför Drogkampskvällar för politiker. Fortsatt arbeta med projektet IOGT-NTO Aktiv samhällsaktör i folkhälsofrågor. Arrangera minst tio utåtriktade alkoholfria arrangemang (ex. After Work, föreläsningar, musikkonserter). Göra kommunpolitisk påverkan (ex. samtal med politiker). Stötta det sociala företaget Vännplatsen. Vara öppna för nya idéer Lokaler Distriktet avser att:. Fortsätta att rusta upp Skatåssugan. Stödja sommarhemmet Sillvik. Aktiv delta i idégruppen för Kuggavik Finansiering Distriktet:. Har en stark ekonomi vilket möjliggör att ha anställd personal som jobbar med verksamhet och utveckling. Avser att arbeta för att få fler inkomstkällor.. Samordnar resurser med andra distrikt och närliggande organisationer. Arbetar för att medlemmarna i föreningarna höjer sin betalningsfrekvens (ex. genom att under april ringa runt till de som ej betalat) 26

Bilaga:6 Arbetsplan för distriktsrådet 2013 Distriktsrådet skall enligt stadgarna samordna organisationsgrenarnas gemensamma frågor och aktiviteter. Följande områden prioriteras under 2013: 1. Föreningsverksamheten i IOGT-NTO, UNF och JUNIS förstärks med distriktsarrangemang för alla generationer. 2. IOGT-NTO-distriktet skall tillsammans med de övriga distrikten driva alkohol- och drogförebyggande verksamhet. 3. Distrikten skall arbeta för att fler juniorer blir UNF:are och att fler UNF:are blir IOGT-NTO:are samt att IOGT-NTO respektive UNF-föreningar knyts till juniorverksamheten som faddrar för en eller flera juniorföreningar. Vi avser att göra en gemensam satsning på föreningarna i Bohuslän under 2013. 4. Distriktsrådet skall verka för att IOGT-NTO, UNF och JUNIS skall ha årsmöten tillsammans. 5. Distriktsrådet skall verka för att IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NBV skall arbeta tillsammans i gemensamma lokaler. 6. Distriktsrådet skall se till att våra lokaler syns och är anpassade för verksamhet och att lokalerna är modernt profilerade. 7. Distriktsrådet skall ta krafttag för Skatåsstugan så att fler föreningar och medlemmar har verksamhet där och hjälper till med skötsel av stugan. Gemensamma arrangemang 2013 Folknykterhetens Vecka Ljusmanifestationen Världens Barninsamlingen Barnfridsdagen After Work & Familjekvällar Vit Jul 27

IOGT-NTO-distriktet Bilaga 7: Budget 2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kommentar Utvecklingsbidrag Deltagaravgifter DÅM 5 000 150-kronan 195 000 1300 medlemmar I-N, verksamhetsbidrag 315 000 315 000 I-N, konsulentbidrag 300 000 LNF organisationsbidrag 130 000 Projekt Aktiv samhällsaktör 0 Medel nedlagd förening 0 Ränteintäkter 10 000 Öresutjämning Summa nettoomsättning 955 000 Övriga intäkter Särskilt anställningsstöd Övriga intäkter Summa övriga intäkter 100 000 100 000 5 månader Summa intäkter 1 055 000 Kostnader Medlemsavgifter -6 000 Våra Gårdar, Arbetsgivaralliansen, Gbg Föreningscenter Verksamhetskostnader -50 000-50 000 Värvning -40 000-40 000 Medlemsvård -10 000-10 000 Kurs- och konferens -20000-20000 Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete Ljusmanifestation, Folknykterhetens -20000 vecka etc - 20000 Opinionsbildande verksamhet -25 000-25 000 Övriga kostnader Summa kostnader -171 000 28

Nettoomsättning Kommentar Utvecklingsbidrag Övriga externa kostnader Hyra fasta lokaler -60 000 Förbrukningsinventarier -10 000 Bokföringskostnader -45 000-45 000 Resekostnader -5 000 Profilen inkl porto -75 000-75 000 Representation, gåvor -1 000 Kontorsmaterial -3 000 Kopiering -5 000-5 000 Bankkostnader -3 000 Fast telefon -6 000 Mobiltelefon -12 000 Internet -5 000 Porto Företagsförsäkringar -1 500 Revisions, ersättning -1 500-15 000 månadsutskick, nyvärvade Årsmöte och övr sammankomster -15 000 DÅM, ordförandeträffar, dialogcafé - 15 000 Disponibla medel styrelsen -3 000 Möteskostnader Utbildning styrelse och personal -15 000-15 000 Övriga förvaltningskostnad 0 Föreningsbidrag -50 000 Sökbara pengar -20 000-20 000 Övriga kostnader Summa externa kostnader -351 000 Personalkostnader Arvode Lön konsulent -20 000 DS, kommittéer, AU -480 000 2 pers 6 månader, 1 pers 6 månader Bilersättning skattefri -9 000-5 000 Bilersättning skattepliktig -3 000 Pensionskostnader -24 000 Särskild lönskatt Lagstadgade arbetsgivaravgifter -120 000 Friskvård -4000 Summa personalkostnader -666000 Summa kostnader -1 188 000 Resultat före avskrivningar -133 000-6 000 24,26% av pensionskostnaden * Distriktet beviljades av IOGT-NTO förbundet 315 000 kr av sökta 345 000 kr med hänvisning till 2012 års överskott. - 345 000* 29