1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke Nyhlén, s Anne-Christine Meiding, s Leif Jonsson, s, ersätter Inger Persson, s Robert Wiklund, s Gunilla Thornberg, kd, ersätter Magdalena Flemström, c Anders Udd, c Jan-Eric Berglund, v Kjell Grip, kd, Carl-Henric Ohlsson, m Ej tjänstgörande Birgitta Bolin, s, Anette Lövgren, s Göran Jonsson, fp Jan-Owe Dvärby, mp Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Frank Sällström, koncernekonom Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007 Paragrafer 108 Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Justerande Anne-Christine Meiding Kjell Grip ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande 2007-06-26 Sista dag för överklagande 2007-07-17 Datum för anslags nedtagande 2007-07-18 Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande
2 Innehållsförteckning: Sid. 108 Framtidsstrategi med treårsbudget 2008-2010 3
3 108 Framtidsstrategi med treårsbudget 2008-2010 Dnr KS 07/171 Beslut kommunstyrelsen 25 juni Föreslå kommunfullmäktige: 1. Anta Framtidsstrategi med treårsbudget 2008-2010, efter ökning av socialnämndens ram med 4 mkr, med hänvisning till lönekostnadsökningar inför 2008 p.g.a. Kommunals avtal. 2. Göra socialnämnden uppmärksam på att föreslagen budget inte täcker kostnadsökningarna, utan åtgärder behövs för att minska kostnaderna. 3. Inarbeta inkomna förslag med föreslagna förändringar i Framtidsstrategin. Överläggning kommunstyrelsen 25 juni Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Förslag på kännetecken och indikatorer har kommit in från humanistiska nämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden. Redaktionella ändringar görs i socialnämndens förslag. Under årets prioriteringar för socialnämnden ska tillföras: Fältverksamheten ska organiseras bättre så att den används så att den gör mest nytta. Rapport till fullmäktige under första och tredje sammanträdet. Under kännetecken för humanistiska nämnden ska tillföras: Ånge kommuns skolor är trygga och säkra arenor med ett lustfyllt lärande och därigenom inhämtande av goda kunskaper. Carl-Henric Ohlsson föreslår att kontrollstationer ska upprättas varje år så att inga elever halkar efter, vilket ska tillföras som ett underlag för humanistiska nämndens behandling. Under kännetecken för fritidsverksamheten inom humanistiska nämnden ska tillföras: Genom samverkan med de ideella krafterna ge förutsättningar för en rikare fritid. Förslås att ge nämnderna mer tid att arbeta med modellens olika delar och att det ska formuleras så lättfattligt och kortfattat som möjligt. Föreslås också att det ska åligga varje chef och arbetsledare att ta upp modellen på arbetsplatsträffar fyra
4 gånger per år. I tekniska nämnden ska det under indikatorer ändras till att minst 98 % av vattenprover ska vara utan anmärkning. Antalet vattenläckor skall ej överstiga 15 st. Under bygg- och miljönämnden ska dels tas bort på två ställen i punkt 3 under kännetecken. Punkt 1 och 3 ska byta plats. Under indikatorer ska tillföras via enkät hur brukarna upplever behandlingen av sitt ärende. Under överförmyndarnämnden under indikatorer ska på grund av rekryteringssvårighet tas bort. Under årets prioriteringar ska tillföras öka rekryteringen av gode män och förvaltare. Beslut kommunstyrelsen 12 juni Föreslå kommunfullmäktige 1. Anta Framtidsstrategi med treårsbudget 2008-2010, efter ökning av socialnämndens ram med 4 mkr, med hänvisning till lönekostnadsökningar inför 2008 p.g.a. Kommunals avtal. 2. Göra socialnämnden uppmärksam på att föreslagen budget inte täcker kostnadsökningarna, utan åtgärder behövs för att minska kostnaderna. Överläggning kommunstyrelsen 12 juni Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Frank Sällström går igenom verksamhetsbudget 2008-2010. Framkommer att löneökning för SKAF-personal inom t ex vården gäller from 1 januari, 2008, vilket leder till en ökning på 6 %. Föreslås att höja ramen för 2008-2010 för socialnämnden med 4 mkr, vilket bara är en del av den ökade lönekostnadsökningen. Göran Fjellström påpekar att det införts i Framtidsstrategin om kommunala bolag att ÅFA ska jobba utifrån modellen för bolagsstyrning. ÅFA skall i samband med bokslut redovisa till kommunstyrelsen hur de tänker genomföra detta. Ett extra kommunstyrelsemöte skall hållas före kommunfullmäktige 25 juni, där de olika nämndernas förslag till indikatorer i den nya styrningsmodellen ska behandlas Beslut arbetsutskottet 24 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta Framtidsstrategi med treårsbudget 2008-2010.
5 Överläggning arbetsutskottet 24 maj Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Går igenom de ekonomiska ramarna för de olika organen. Korrigerar ramarna för socialnämnden och humanistiska nämnden utifrån framkomna synpunkter vid presidieöverläggningarna. Förslaget ger ett resultat med 5,4 mkr 2008, vilket motsvarar 1 % av skatter, utjämningsbidrag och finansnetto. Nytt ärende ska göras om tilläggsanslag innevarande år för socialnämnden. Beslut arbetsutskottet 17 april Förslå kommunstyrelsen uppmana nämnderna börja arbeta efter föreslagen styrmodell. Överläggning arbetsutskottet 17 april Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ett reviderat förslag på styrmodell delas ut där man inom 5 stora verksamhetsområden föreslår 3 indikatorer för kvalitet, kostnadseffektivitet och nöjdhet. De nu beskrivna indikatorerna skall tills vidare ses som exempel. Nämnderna får komplettera dessa indikatorer, som även de ska beslutas av fullmäktige. Årets prioriteringar i första omgången skulle kunna vara att ta fram indikatorer. Avstämning av förslaget ska göras med verksamhetsansvariga chefer. Förslaget ska slutligt tas i kommunstyrelsen 12 juni och fullmäktige 25 juni. Beslut arbetsutskottet 10 april Fortsätta beredningen i arbetsutskottet 17 april. Överläggning arbetsutskottet 10 april Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny målstyrningsmodell presenteras. Försöker förenkla olika begrepp i modellen. Diskuterar hur ekonomi och mål ska kunna hanterats i samma process. Diskuteras om det bör vara nämnden eller fullmäktige som prioriterar. Styrmodellen ska behandlas i fullmäktige i maj. Indikatorer bör vara övergripande. Diskuterar hur övergången från det gamla målstyrningssystemet till det nya ska ske. Ett förslag kan tidsmässigt diskuteras under presidiemötena den 15 och 22 maj. Modellen med hastighetsmätarna bör ses över avseende procentgräns för analyskrav. Diskuterades att analysunderlag skall tas fram om Ånge kommun även avviker från Webors standarkostnad. Förslag ska fram till nästa möte.
6 Bakgrund Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Framtidsstrategi med treårsbudget 2007 2009 är framtagen för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Strategin omfattar en treårsperiod, men uppdateras årligen inför beslut om ekonomisk ramfördelning. Materialet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sedda ur Ånge kommuns perspektiv. I tidigare versioner ingår avsnittet kommungemensamma mål. Inför fjolårets version diskuterades en ny struktur på hela materialet, de tidigare formuleringarna förändrades därför inte nämnvärt. Detta bör nu ske inför version 2008-2010, även om den nya strukturen för dokumentet inte helt tagit form ännu. Politiska diskussioner påbörjas under april, förslag till målformuleringar antas av kommunstyrelsen i maj för att slutligen ingå i beslutet om Framtidsstrategi med treårsbudget 2008-2010 som fattas i kommunfullmäktige i juni 2007. Beslutsunderlag Förslag Framtidsstrategi med treårsbudget 2008-2010 Förslag kännetecken och indikatorer från nämnderna