Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Utses att justera: Anders Johansson Justeringens Storgatan 38, 2012-12-21, 9.00 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Anders Johansson
Sidan 79 61 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.
Sidan 80 62 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 januari 2013. Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.
Sidan 81 63 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttningsstatistiken för november 2012.
Sidan 82 64 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för dec 2012 ligger på 2,1% och på årsbasis på 1,9%, något över budget som är på 1,5%. PK informerade från månadsrapporten. Utfallet för november slutar på 14 Mkr och stämmer bra med budget. Verksamheten är 'baktung' med bl.a. upplupna räntor och underhållskostnader som periodiseras vid årsskiftet. Hyresintäkter går sämre än budget men vakanserna på bostäder har stabiliserats under sommarmånaderna. Det är några stora lägenheter i Hamnen och Mölstad som påverkat företagets intäkter. Underhålls- och driftskostnader är 213 tkr bättre än budget och stämmer bra med budgeterade kostnader. Utvecklingen på den finansiella marknaden är volatil. Yieldkurvan ligger lägre och en nedjustering gjordes i samband med tertialrapporten Vi följer utvecklingen och har täta kontakter med banker och vår finansiella rådgivare Entropi. PK informerade om kassaflödet. Företaget har ett positivt kassaflöde och inga låneomsättningar förrän i mars 2013. PK informerade att den 30 november uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,19%. Räntebindningstiden uppgår till 5,70 år och kapitalbindningstiden till 2,33 år. Värdet på swapar är -17.256 tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värde på swaparna 14.716 tkr. B. Rapport från hyresförhandlingarna VB och PH informerade från hyresförhandlingarna. Företaget fick en genomsnittlig hyreshöjning på 1,4%. C. Mönsterås Bostäder - Policys PH informerade att revideringsarbete pågår med Underhållspolicyn och den kommer att presenteras på nästa sammanträde. D. Uttalande från Entropi Styrelsen var nöjd med det skriftliga svaret från Entropi med en beskrivning med riskerna att ha en kreditgivare som det är i dagsläget.
Sidan 83 E. VD informerar PH informerar styrelsen: Mönsterås kommun har tillsammans med Hultsfred och Högsby beslutat att köpa ett vindkraftverk vilket kommer att inkludera de kommunala bolagen. PH återkommer på nästa sammanträde med underlag. VB informerade från konferens om SABOs Kombohus Plus, en ramupphandling av flerbostadshus i basutförande. PH informerade att vid årsskiftet inför nya krav på bolagsordningarna för kommunala företag i kommunallagen. PH kommer att kontakta kommunen för avstämning. PH informerade att BoBra konferensen i Mönsterås är preliminärbokat till 26 februari. Inbjudan kommer att skickas ut under januari. Ålem Energi skall ge ett avtalsförslag för att sälja energi i Timmernabben. PH informerade om lokalhyresgäster. Arbetet med Frasses lokaler har påbörjats och beräknas vara klart till april. Förhandlingar pågår för lokal i Älgerum och Storgatan 38.
Sidan 84 65 Budget 2013 PK redovisade ett budgetförslag. Enligt budgetförslaget beräknas resultatet för 2013 till 623 tkr före bokslutsdispositioner. Hyra bostäder är det företaget fick efter hyresförhandlingen (1,4%) med ett hyresbortfall på 2,5%. Lokalhyror och bilplatser följer avtalen. Investeringar och underhåll följer arbetsplanen. Underhållsarbeten kommer att göras för 16.403 tkr. Räntan följer FRA-kurvan med en säkerhetsmarginal på 0,15% pga finansmarknaden är volatil. Budgeten kommer att revideras vid tertialrapporterna. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget för 2013.
Sidan 85 66 Upplåning under 2013 och kommunal borgen PK presenterade ett förslag till ramar för VD beträffande upplåning under 2013 enligt finanspolicyn. Ramen för upplåning under 2013 innebär en högsta tillåtna låneskuld mot ränta på 311 Mkr. PK informerade om aktuell lånestock och kommande omsättningar av lån. Investeringar enligt plan kommer självfinansieras. Mönsterås Bostäder anhåller om kommunal borgen på 200 Mkr motsvarar låneomsättningar för 2013. Styrelsen beslutar att godkänna låneramen för 2013. att söka kommunal borgen på 200 Mkr för 2013 att uppdra till VD Per Holm eller Ekonomichef Peter Karlsson, att från och med 2013-01- 01 till och med 2013-12-31 för företagets räkning: - omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.
Sidan 86 67 Sammanträdesplan för 2013 KP föredrog ett förslag till sammanträdesplan för 2013. Styrelsen beslutar att anta den föreslagna sammanträdesplanen för 2013
Sidan 87 68 Styrelsens arbetsordning för 2013 VB föredrog ett förslag till arbetsordning för 2013. Styrelsen beslutar att anta den föreslagna arbetsordningen för 2013
Sidan 88 69 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 28 januari 2013 kl 13.30
Sidan 89 70 Övriga frågor Byte av lampor i utebelysning DL informerade att Mönsterås Bostäder var först i landet att prova insats för LEDbelysning till lyktstolpar. Nuvarande belysning är kvicksilverlampor och med det nya systemet behöver man inte byta hela armaturen utan enbart insatsen. På tisdag kommer man att intervjua och fotografera för artiklar i fackpressen. Bolaget kommer att inbjuda lokalpressen. Svenskt Näringsliv FL tog upp frågan att många företagare i Sverige upplever en allt hårdare konkurrens från kommunala aktörer. Svenskt Näringsliv undersöker runt om i landet om kommunägda företagen samt de kommunala förvaltningarna bedriver osund konkurrans. Julhälsningar VB framförde sitt tack till styrelse, VD och personal för gott arbete under 2012, samt önskade dem med respektive familjer en God Jul och ett Gott Nytt År. BN tackade ordföranden för det gångna året och önskade honom och familj en God Jul och ett Gott Nytt År.