Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #6 Torsdag 2/09 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15:00 18:00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnar mötet klockan 15:07.2 Val av sekreterare Savas Caliskan valdes till sekreterare..3 Val av justerare Cecilia Holmgren och Martin Lagus valdes till justerare..4 Justering av röstlängd Emilia Nordlander gav sin röstlängd till Savas Caliskan. Linnea Lord gav sin röstlängd till Martin Lagus. Elleonore Lindgren gav sin röstlängd till Cecilia Holmgren..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Martin Lagus X X Savas Caliskan X X Elleonore Lindgren X X Jonathan Svensson X X Emilia Nordlander X X Elin Hellman X X Cecilia Holmgren X X Jakob Stuart (ankom ca 17:52) X.6 Godkännande av föregående mötesprotokoll Godkännande av föregående mötesprotokoll bordlades..7 Godkännande av föredragningslista Styrelsen godkände föredragslistan med några tillägg på övriga punkter; hur vi gör med våra utskick externt, 45-års jubileum samt ändringar/tillägg av ej godkända policies..8 Avrapportering alla ansvarsområden Muntlig avrapportering från samtliga närvarande. Kortfattat om några ledamots avrapportering: Martin - kommer kontakta Notebook och SATS kommande period. Cecilia - uppdaterar hemsidan, har köpt in roll-ups som är redo att användas. Elin - berättar om Ludo som vill ha ett samarbete med oss. Elin berättar även hur olika möten gått med våra samarbetsföretag, samt att PCW vill bjuda oss på ledarskapsutbildning. Savas sökandet av sakrevisor är processen igång, kontakten med institutionen och eventuella
tentakompendier..9 Beslutspunkt: Val av styrelseledamot Förvaltningsansvarig 10/11 (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 1) Beslut: Styrelsen väljer Marcus Lilja interimistiskt som förvaltningsansvarig till styrelsen för Föreningen Ekonomerna under året 2010-2011. Bifall.10 Informationspunkt: Casetävlingsprojektet (Föredragande: Sara Bohlin) (Bilaga 2) Öppen diskussion kring hur projektledare, ska väljas och utformas. Följt av att Sara Bohlin välkomnas in och utfrågningen kring Casetävlingen påbörjas. 15:55 Emilia Nordlander och Jonatan Svensson anländer efter biljettförsäljning till Fadderiet..11 Beslutspunkt: Val av projektledare till Casetävlingsprojektet (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 3) Diskussion kring valet av Sara Bohlin. Besluts har tagits att Sara Bolhins ska få nominera sin andra projektledare till styrelsen, som beslutar. Inom en måndad från och med idag (2/9), ska den andra projektledaren nomineras och en projektplan som ska redovisas. Jonatan tillägger även att få klarhet kring Casetävlingens budget innan årsbudgeten läggs på föreningsmötet. Beslut: Styrelsen väljer Sara Bohlin som projektledare till Casetävlingsprojektet under året 2010-2011 Bifall.12 Beslutspunkt: Telefonlinje (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 4) Martin Lagus föredragar om omständigheterna kring en telefonlinje. Marcus Lilja får uppdrag att ordna/kolla upp kring strulet. Beslutspunkten bordläggs tills vidare..13 Beslutspunkt: Datum för första föreningsmötet (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 5) Diskussion kring fungerande datum. Datumet ändras från den 12 oktober. Beslut: Att ha Föreningsmötet den 14 oktober med start klockan 17:00.14 Informationspunkt: STAD (Föredragande: Savas Caliskan) (Bilaga 6)
Savas Caliskan informerar gällande datum och vad som kommer hända under dagarna. Styrelsen är i konsensus att så många som möjligt (alla som kan) ska närvara på utbildningen på studentpalatset..15 Diskussionspunkt: Sammanfattningar (Föredragande: Savas Caliskan) Vi pratar med honom förhandling, på entydiga villkor. (Bilaga 7).16 Diskussionspunkt: Medlemskapslängd (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 8) Martin Lagus kommer ta bort fliken med medlemskap för hela studieperioden som ett alternativ till terminsmedlemskap. Diskussionspunkt behandlade att ett medlemskap för hela studieperioden kan bli aktuellt i framtiden..17 Diskussionspunkt: Representation (Föredragande: Martin Lagus) (Bilaga 9) Diskussion angående hur marskalksämbetet ska representera oss kommande period. Styrelsen är i konsensus att det finns aktiviteter där MÄ ska i första hand ska representera Föreningen Ekonomerna, men att förfrågning ska ske innan till styrelsen. En kortare diskussion ägs rum om vår egen roll i representativt arbete och hur det ska gå till..18 Diskussionspunkt: Skrivare (Föredragande: Jonatan Svensson & Linnéa Lord) (Bilaga 10) Övervägning av att alternativ som finns. Fördelar nackdelar av att köpa in en skrivare. Vid ett eventuellt inköp ska hälften av ekonomernas dagars tryckbudget belastas med kostanden..19 Diskussionspunkt: Datum för budget och års-fokusdiskussion (Föredragande: Jonatan Svensson) (Bilaga 11) Lördag den 11 september bestämdes det att styrelsen ska ha övergripande budgetplanering. Syftet är att se över hela årsbudget och verksamheten, samt komma överens vart fokus kommer ligga kommande år..20 Diskussionspunkt: Föreningskickoff (Föredragande: Jonatan Svensson & Savas Caliskan) (Bilaga 12) Föreningskickoff 17/9 17:00 på Gröna Lund. Kvarstående åk/entrebiljetter ska utnyttjas innan giltigheten går ut, som vi delar ut till aktiva medlemmar. Styrelsen ska kolla upp avtalet om det går att få någon mer prestation..21 Diskussionspunkt: Martin O losson (Föredragande: Styrelsen) (Bilaga 13)
Kort för kredit diskuterades huruvida det ska finnas eller inte. Åtgärd är att nya kort ska skaffas, eftersom ingen vet vart nuvarande kort är i omlopp. Max 3 kort (om det går att få fler än ett) ska inskaffas. Vilket innebär att gamla kort/korten ej ska vara gilltigt. I övriga ska samma fortsatta förhållanden gälla gentemot Martin Olosson...22 Ö vriga Punkter Policys Ingen ändring av policies, styrelsen avvaktar. 45-års jubileum - Vi väntar på svar från Ernst & Young tidigare erbjudande. Uppdatering av kontaktuppgifter, passerkortet, larmkoder och nycklar kommer göras kommande period..23 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden.24 Nästa möte Nästa möte är bokat till den 15 september klockan 18:00, Smedjan..25 Mötets avslutande Martin Lagus avslutar mötet 18:45
Bilaga 1 Beslutspunkt: Val av styrelseledamot Förvaltningsansvarig Marcus Lilja har visat intresse och sökt posten som vice skattmästare i styrelsen för Föreningen Ekonomerna under verksamhetsår 2010-2011. Bilaga 2 Styrelsen väljer Marcus Lilja som förvaltningsansvarig till styrelsen för Föreningen Ekonomerna under året 2010-2011 Informationspunkt: Casetävlingsprojektet Se den bifogade filen, utredningsrapport för Casetävlingen. Bilaga 3 Beslutspunkt: Val av projektledare till Casetävlingsprojektet Sara Bohlin har visat intresse och sökt posten som Projektledare för Casetävlingsprojektet för 2010-2011. Bilaga 4 Styrelsen väljer Sara Bohlin som projektledare till Casetävlingsprojektet under året 2010-2011 Beslutspunkt: Telefonlinje Niscayas åsikt är att föreslå intersändare som till skillnad från fasttelefoni fortsätter köra via datanätet (GPRS-telefon) om kablarna skulle skadas, en övervakad linje som han kallade det. Tyvärr kunde inte Niscaya urskilja vårt larm från FEKens de skulle återkomma med en prisuppskattning. Antagligen dyrt och en bindning på 3-5 år men kan vara intressant o höra om ändå. Att Med hänsyn till bifogad kostnadskalkyl finner jag att Telia är det billigaste och trovärdigaste alternativet. Styrelsen väljer Telia som leverantör av fast telefoni. Bilaga 5 Beslutspunkt: Datum för första föreningsmötet Styrelsen fastslår verksamhetsårets första föreningsmöte till den 12 oktober Bilaga 6 Informationspunkt: STAD Jag håller genomgång samt bokar upp er till STAD-utbildning, plats för utbildningen, vilka datum som gäller och annat viktigt. Utöver resterande styrelse som inte har STAD-utbildning har vi även programutskottsaktiva som ska följa med. Kom ihåg att ange personnummer.
Bilaga 7 Diskussionspunkt: Sammanfattningar Vi har blivit kontaktade av Sammanfattningskungen, som vill marknadsföra sitt privata företag genom våra marknadsföringskanaler. Vi ska diskutera kring hur vi ställer oss inför denna möjlighet, då vi själva diskuterat kring egna tentakompendier. Det blir en typ av outsourcing, som har sina fördelar och nackdelar vi behandlar. Bilaga 8 Diskussionspunkt: Medlemskapslängd Längden på medlemskapet i Föreningen Ekonomerna utgör restriktioner och möjligheter som i dagsläget har förändrats till en annan situation. Här bör diskuteras hur vi handskas med restriktionerna och de nya möjligheterna. Bilaga 9 Diskussionspunkt: Representation Efter uppkommande frågor så har det väckts en situation som gör att ett ställningstagande i den representationen som Föreningen Ekonomerna för, är nödvändig. Bilaga 10 Diskussionspunkt: Skrivare Jonatan Svensson 1 år gammal och kostar 60000kr ny. Det är 28000kr kvar på finansieringsavtalet. Hoppas kunna pruta ner det till 20000kr. Den skriver ut på A3 och A4. Den faxar också. Det är en nya modell av denna skrivare http://dl.owneriq.net/9/9e8ae438-f3a0-441b-a9c4-5e095e555e5a.pdf. Förutom engångskostnaden på 20-28 tusen kronor tillkommer det kostnader för utskrifter. Dessa är 71 öre för färg och 7.6 öre för svartvitt. Byte av toner och alla annan tänkbar service ingår i detta pris. Efter att engångskostnaden är betald kommer vi alltså kunna skriva ut för 71/7.6 öre så länge vi önskar att ha kvar serviceavtalet. Linnéa Lord Jag googlade runt efter olika efter billigt och bra samt liten och hittade en Brothers men insåg att det finns tusen olika saker att tänka på så bifogar även Råd & Röns test med lite matnyttig info om olika skrivartyper. Bilaga 11 Diskussionspunkt: Datum för budget och års-fokusdiskussion Föredragande är Jonatan Svensson Bilaga 12 Diskussionspunkt: Föreningskickoff Vi har kommit fram till att, det ligger i vårt intresse, att ha en gemensam förenings kick off. Idén ligger i att ha en dag ute på Gröna Lund, alltså utnyttja
våra innestående resurser. Detta skulle ge en chans att lära känna varandra som är aktiva i Förenigen Ekonomerna. Bilaga 13 Diskussionspunkt: Martin O losson Reglerna som MO följer är väldigt godtyckliga. I min mening borde vi aktivera vårt MO-kort och projekt eller utskott får sedan kvittera ut kortet mot pant. Jag anser att vi säger upp vår kredit hos Martin Olsson.